Ухвала

від 01.05.2024 по справі 552/7813/23

КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. ПОЛТАВИ

КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙСУД М.ПОЛТАВИ

Справа №552/7813/23

Провадження № 1-кс/552/897/24

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01.05.2024 року Київський районний суд м.Полтави в складі:

Слідчого судді ОСОБА_1

При секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Полтаві скаргу ОСОБА_3 на бездіяльність старшого детектива ТУ БЕБ у Полтавській області ОСОБА_4 , яка полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна,-

В С Т А Н О В И В:

23.04.2024 року до Київського районного суду м.Полтави надійшла скарга ОСОБА_3 на бездіяльність старшого детектива ТУ БЕБ у Полтавській області ОСОБА_4 , яка полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна. В даній скарзі вказували на те, що 25.12.2023 року слідчим суддею Київського районного суду м.Полтави ОСОБА_5 винесено ухвалу, якою задоволено клопотання старшого детектива ТУ БЕБ України в Полтавській області ОСОБА_4 про обшук автомобіля SKODA Octavia, з номерами державної реєстрації НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_6 , у кримінальному провадженні за №7202300012000112 від 04.12.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення ч.3 ст212 КК України. Під час проведення обшуку 09.01.2024 року у м.Києві., в автомобілі SKODA Octavia, з номерами державної реєстрації НОМЕР_1 , було вилучено купюри номіналом 100 доларів США у кількості 211 купюр, купюри номіналом 50 доларів США у кількості 64 купюри, мобільний телефон марки iPhone, мобільний телефон марки Самсунг. Вилучене майно належить ОСОБА_7 , а також перевозив він його з метою придбання нерухомості. Походження коштів підтверджуються договором купівлі-продажу майна від 22.11.2023 року, де його дружина ОСОБА_8 здійснила продаж квартири з метою в подальшому покращення житлових умов сім`ї. 11.03.2024 року, 20.03.2024 року та 01.04.2024 року адвокат ОСОБА_3 зверталася до ТУ БЕБ в Полтавській області з клопотаннями про повернення їй тимчасово вилученого майна, яке було вилучено під час проведення обшуку 09.01.2024 року, в автомобілі SKODA Octavia, з номерами державної реєстрації НОМЕР_1 . 16.04.2024 року, на адресу адвоката була надіслана постанова про відмову у поверненні тимчасово вилученого майна, оскільки майно вилучалось відповідно до ухвали слідчого судді, на яке прямо було надано дозвіл на відшукання. Враховуючи те, що на даний час вилучене в ході обшуку 09.01.2024 року майно не повернуто, просили слідчого суддю зобов`язати старшого детектива Територіального управління БЕБ України в Полтавській області ОСОБА_4 повернути тимчасово вилучене майно, яке було вилучене під час проведення обшуку 09.01.2024 року в м.Києві, в автомобілі SKODA Octavia, з номерами державної реєстрації НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_6 . Майно, яке було вилучене, належить ОСОБА_7 , а саме: купюри номіналом 100 доларів США у кількості 211 купюр, купюри номіналом 50 доларів США у кількості 64 купюри, мобільний телефон марки iPhone, мобільний телефон марки Самсунг.

В судове засіданні адвокат ОСОБА_3 не з`явилася, 29.04.2024 року надала заяву, в якій просила розгляд скарги проводити за її відсутності. Скаргу підтримує в повноум обсяз, просить задовольнити.

Детектив Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Полтавській області ОСОБА_9 в судове засідання не з`явився, проте попередньо надав заяву, в якій просив розгляд скарги проводити за його відсутності, щодо задоволення скарги заперечує в повному обсязі.

За наявності у справі достатніх доказів, слідчий суддя приходить до висновку про розгляд скарги за відсутності осіб, що не з`явилися на підставі наявних у справі матеріалів.

Слідчий суддя, заслухавши учасників процесу, вивчивши та дослідивши матеріали справи приходить до наступного висновку.

Слідчим суддею встановлено, що Підрозділом детективів Територіального управління БЕБ у Полтавській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №72023000120000112 від 04.12.2023 року.

25.12.2023 року слідчим суддею Кихвського районного суду м.полтави винесено ухвалу, якою надано старшому детективу Територіального управління Бюро економічної безпеки України в Полтавській області ОСОБА_4 та іншим слідчим (детективам, старшим детективам) слідчої групи, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні № 72023000120000112, дозвіл на обшук у автомобілі Skoda Octavia з номерами державної реєстрації НОМЕР_1 яке використовується службовими особами вище вказаних «транзитних» та «ризикових» підприємств та зазначеною групою осіб та на праві власності належить ОСОБА_6 з метою відшукання і вилучення засобів вчинення кримінального правопорушення, речей та документів, грошових коштів, майна, яке було здобуте в результаті його вчинення, чорнових записів, фінансово-господарську документацію з реквізитами ТОВ «БОНТОЙ» (код ЄДРПОУ 38599548), ТОВ «Цитрин ОПТ» (код за ЄДРПОУ 43742649), ТОВ «Ксейлнет плюс» (код за ЄДРПОУ 44726607), ТОВ «Укрспецсервіс Південь» (код за ЄДРПОУ 42843219), ТОВ «Профітрейдинг Груп» (код ЄДРПОУ 43557321), ТОВ «Лаудіс Груп» (код за ЄДРПОУ 44562332), ТОВ «Лемтон» (код за ЄДРПОУ 43189225), ТОВ «Бехест Трейд» (код за ЄДРПОУ 44822756), ТОВ «Атлант Вест Лімітед» (код за ЄДРПОУ 43517467), ТОВ «Орфіус Глейд» (код за ЄДПРОУ 44158418), ТОВ «Зоресвіт» (код за ЄДРПОУ 44726350), ТОВ «Вінсент Стайл» (код за ЄДПРОУ 43977633), ТОВ «Центекс Трейд» (код за ЄДПРОУ 43742633), ТОВ «Максвел Груп» (код за ЄДПРОУ 44782923), ТОВ «Юнайтед Флінт» (код за ЄДПРОУ 44337061), ТОВ «Тіріні Опт» (код за ЄДРПОУ 44365558), ТОВ «Дельта Голд» (код за ЄДПРОУ 44905245), ТОВ «Тарінгтон Плюс» (код ЄДРПОУ 44281700), Тов «Майрін» (код за ЄДРПОУ 43487642), ТОВ «Старлоджик» (код за ЄРПОУ 44453698), ТОВ «Лумвана Ред» (код за ЄДРПОУ 44374040), ТОВ «Хекарі» (код за ЄДПРОУ 44286468), ТОВ «Вестон Інвест» (код за ЄДРПОУ 43889799 ), ТОВ «Аркер Капітал» (код за ЄДПРОУ 43136849), ТОВ «Беневето Інвест» (код за ЄДПРОУ 43943845), ТОВ «Гентек трейд» (код за ЄДПРОУ 43742476), ТОВ «Форсеіл-В» (код за ЄДРПОУ43753760), ТОВ «Ньютаун ТНС» (код за ЄДРПОУ 44207962), ТОВ «Прайоріті Продакт» (код за ЄДРПОУ 44496705), ТОВ «Хілтон Трейд» (код за ЄДПРОУ 44873004), ТОВ «БК Делада» (код за ЄДРПОУ 43293406), ТОВ «Остхейм» (код за ЄДПРОУ 44123191), ТОВ «Меган Груп» (код за ЄДРПОУ 43457733), ТОВ «Різонтіно» (код за ЄДПРОУ 44389481) та ТОВ «Прізон Каве» (код за ЄДПРОУ 44374014), а саме: договори, угоди, контракти специфікації, додаткові угоди та додатки до них, видаткові накладні, товарно-транспортні накладні, акти прийому-передачі ТМЦ, акти виконаних робіт, інвойси, сертифікати якості/відповідності ТМЦ, рахунки фактури, рахунки на оплату, банківські чеки, платіжні доручення, дозвільні, ліцензійні документи, журнали в`їзду/виїзду транспортних засобів, вільні зразки підписів та почерку, комп`ютерну техніку (флеш-накопичувачі, блоки, ноутбуки, та інші), грошові кошти здобуті злочинним шляхом, грошові кошти без відповідного походження таких коштів, чорнові записи, електронні ключі доступу до системи клієнт-банк та подання електронної звітності в електронній формі, печатки, штампи, кліше, факсиміле підпису, банківські картки, договори про банківське обслуговування, довіреності на отримання готівкових коштів в установах банків, бланки з відбитками печаток та інші фінансово-господарські документи; мобільні термінали (телефони) присутніх в обшукуваному приміщенні осіб, в яких можуть міститися дані про конкретні номера телефонів, що використовуються певними особами (телефонні книги); відомості про вхідні та вихідні з`єднання, які пов`язують певних осіб між собою; а також листування за допомогою програмного забезпечення WhatsApp, Telegram, Viber, Skype та інших, текстові та графічні файли з відомостями щодо виконання підрядних робіт за бюджетні кошти в т.ч. і серед видалених файлів, які можуть бути відновлені лише під час їх експертного дослідження.

Крім того, слідчим суддею встановлено, що 09.01.2024 року під час санкціонованого обшуку в автомобілі SKODA Octavia, з номерами державної реєстрації НОМЕР_1 , було вилучено купюри номіналом 100 доларів США у кількості 211 купюр, купюри номіналом 50 доларів США у кількості 64 купюри, мобільний телефон марки iPhone, мобільний телефон марки Самсунг.

10.01.2024 року вищевказані речі визнані речовими доказами.

Згідно п.1 ч.1 ст.303 КПК України - бездіяльність слідчого, прокурора, яка полягає у невнесенні відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань після отримання заяви чи повідомлення про кримінальне правопорушення, у неповерненні тимчасово вилученого майна згідно з вимогами статті 169 цього Кодексу, а також у нездійсненні інших процесуальних дій, які він зобов`язаний вчинити у визначений цим Кодексом строк, - заявником, потерпілим, його представником чи законним представником, підозрюваним, його захисником чи законним представником, представником юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, володільцем тимчасово вилученого майна, іншою особою, права чи законні інтереси якої обмежуються під час досудового розслідування.

Частиною 1 ст. 100 КПК України закріплено, що речовий доказ, який був наданий стороні кримінального провадження або нею вилучений, повинен бути якнайшвидше повернутий володільцю, крім випадків, передбачених статтями 160-166, 170-174 цього Кодексу.

Приписами абз. 2 ч. 5 ст. 171 КПК України встановлено, що у разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої статтею 235 цього Кодексу, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.

Відповідно до ч. 1 ст. 113 КПК України визначає процесуальні строки як встановлені законом або відповідно до нього прокурором, слідчим суддею або судом проміжки часу, у межах яких учасники кримінального провадження зобов`язані (мають право) приймати процесуальні рішення чи вчиняти процесуальні дії.

Відповідно до ч.1 ст.167 КПК України тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення.

Відповідно до п.1, 3 ч.1 ст.169 КПК України тимчасово вилучене майно повертається особі, у якої воно було вилучено за постановою прокурора, якщо він визнає таке вилучення майна безпідставним та у випадках, передбачених частиною п`ятою статті 171, частиною шостою статті 173 цього Кодексу.

Під час розгляду даної скарги слідчим суддею не було виявлено жодної бездіяльності в діях детектива ТУ БЕБ у Полтавській області, яка полягає у неповернення власнику майна вилученого в ході обшуку 09.01.2024 року майна, оскільки майно, яке просить повернути адвокат ОСОБА_3 , вилучалося відповідно до ухвали слідчого судді, на яке було прямо надано дозвіл на відшукання, та не є тимчасово вилученим майном.

Враховуючи вищевикладене, приходжу до висновку, що в задоволенні даної скарги слід відмовити.

На підставі вищевикладеного та керуючись ст.ст.303 КПК України, суд,-

У Х В А Л И В :

В задоволенні скарги ОСОБА_3 на бездіяльність старшого детектива ТУ БЕБ у Полтавській області ОСОБА_4 , яка полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1