Ухвала

від 06.05.2024 по справі 953/21230/20

КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ХАРКОВА

Справа № 953/21230/20

н/п 1-кс/953/2690/24

УХВАЛА

"06" травня 2024 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді - ОСОБА_1 ,

при секретарі - ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні суду в м. Харкові клопотання старшого слідчого СУ ГУ Національної поліції в Харківській області підполковника поліції ОСОБА_3 по кримінальному провадженню за №12020220000001260 від 19.10.2020, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 2, 3 ст.191 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -

встановив:

12.04.2024 до ІНФОРМАЦІЯ_1 надійшло клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення їх копій в ІНФОРМАЦІЯ_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 , розташованій за адресою: АДРЕСА_1 , ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ), стосовно виконання робіт за договорами №Т48-ХЗБГ14-20 від 07.07.2020 та №Т52-ШБПК128/20 від 27.07.2020, а саме:

- щодо проведених ремонтних робіт на об`єкті: шляхопровід на автомобільній дорозі Р-78 Харків-Зміїв - Балаклія - Гороховатка, км 14+929 у Харківській області, до договору №Т48-ХЗБГ14-20 від 07.07.2020:

- загальний журнал ведення робіт форми КБ-6 до договору №Т48-ХЗБГ14-20 від 07.07.2020 (в повному обсязі із зазначенням об`ємів);

-акти на приховані роботи до договору №Т48-ХЗБГ14-20 від 07.07.2020 (в повному обсязі із зазначенням об`ємів);

-виконавчу схему ведення робіт з прив`язкою до актів виконаних робіт до Договору №Т48-ХЗБГ14-20 від 07.07.2020;

-регістри бухгалтерського обліку за період 2020 ІНФОРМАЦІЯ_4 , в яких відображено фінансово-господарські операції з контрагентом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за договором №Т48- ХЗБГ14-20 від 07.07.2020;

- документи бухгалтерського обліку ІНФОРМАЦІЯ_4 , які підтверджують сплату за договором №Т48-ХЗБГ14-20 від 07.07.2020 (платіжні доручення, виписки банку);

- акт звірки взаєморозрахунків за договором №Т48-ХЗБГ14-20 від 07.07.2020;

- щодо проведених ремонтних робіт на об`єкті: міст на автомобільній дорозі Т-21-10 Шевченкове - Балаклія - Первомайський - Кегичівка, км 128+142 у Харківській області, до договору №Т52-ШБПК128/20 від 27.07.2020:

- загальний журнал ведення робіт форми КБ-6 до договору №Т52-ШБПК128/20 від 27.07.2020 (в повному обсязі із зазначенням об`ємів);

- виконавчу схему ведення робіт з прив`язкою до актів виконаних робіт до договору №Т52-ШБПК128/20 від 27.07.2020;

- регістри бухгалтерського обліку за період 2020 ІНФОРМАЦІЯ_4 , в яких відображено фінансово-господарські операції з контрагентом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за договором №Т52-ШБПК128/20 від 27.07.2020;

- документи бухгалтерського обліку ІНФОРМАЦІЯ_4 , які підтверджують сплату за договором №Т52-ШБПК128/20 від 27.07.2020 (виписки банку);

- акт звірки взаєморозрахунків за договором №Т52-ШБПК128/20 від 27.07.2020.

На обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що слідчим управлінням ГУНП в Харківській області проводиться досудове розслідування за матеріалами кримінального провадження №12020220000001260 від 19.10.2020 за фактом можливого заволодіння бюджетними коштами службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за попередньою змовою із службовими особами юридичних осіб приватного права шляхом завищення об`ємів та вартості виконаних робіт з ремонту автомобільних доріг на території Харківської області на підставі договорів укладених із ІНФОРМАЦІЯ_7 , за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч.2,3 ст.191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що Постановою Кабінету міністрів України №539 від 01.07.2020 «Про виділення коштів для здійснення будівництва, реконструкції, ремонту та утримання автомобільних доріг загального користування державного значення» ІНФОРМАЦІЯ_8 виділено 35 млрд. грн. для здійснення будівництва, реконструкції, ремонту та утримання автомобільних доріг загального користування державного значення та передбачено фінансування таких об`єктів у Харківській області:

- Шляхопровід на автомобільній дорозі Р-78 Харків - Зміїв - Балаклія - Гороховатка, км 14 + 929;

- Міст на автомобільній дорозі Т-21-10 Шевченкове - Балаклія - Первомайський - Кегичівка, км 128 + 142.

Службою автомобільних доріг в Харківській області, у якості розпорядника бюджетних коштів, за вказаними об`єктами інфраструктури проведено тендери та укладені договори:

1) з ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " ( НОМЕР_2 ) договір №Т48-ХЗБГ14- 20 від 07.07.2020 на суму 15 900 000 грн. строком до 31.12.2020 на проведення поточного середнього ремонту шляхопроводу на автомобільній дорозі Р-78 Харків- Зміїв - Балаклія - Гороховатка, км 14+929 у Харківській області.

2) з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( НОМЕР_3 ) договір №Т52-ШБПК128/20 від 27.07.2020 на суму 10 500 000 грн. строком до 31.12.2020 на проведення поточного середнього ремонту мосту на автомобільній дорозі Т-21-10 Шевченкове - Балаклія - Первомайський - Кегичівка, км 128+142 у Харківській області.

З метою встановлення обсягів та відповідності виконаних робіт по даному кримінальному провадженню призначено дві комплексних судових будівельно- технічних та економічних експертиз проведення яких доручено Національному науковому центру « ІНФОРМАЦІЯ_9 », з питань відповідності вартості фактично виконаних робіт даним, зазначеним в актах приймання виконаних будівельних робіт (форми КБ-2В) до вищевказаного договору та з інших питань.

Під час досудового розслідування на адресу слідчого управління надійшло два клопотання експерта про надання додаткових матеріалів необхідних для проведення призначених експертиз стосовно виконання робіт з поточних середніх ремонтів на вищевказаних об`єктах, які перелічені в прохальній частині клопотання.

Приймаючи до уваги вищевикладене, з метою всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин вчинення вказаного злочину та проведення вищевказаних експертиз, у органу досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступу до речей і документів з можливістю вилучення їх копій в ІНФОРМАЦІЯ_4 (на теперішній час назва змінена на ІНФОРМАЦІЯ_2 ), ЄДРПОУ НОМЕР_1 , розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , а саме копій вищевказаних документів.

Вказані відомості мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні та іншим способом неможливо довести вказані обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів.

Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, на адресу суду надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, клопотання підтримав, та просив про його задоволення.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_2 в судове засідання не з`явився, повідомлявся у встановленому законом порядку, причину неявки суду не повідомив.

В главі 15 КПК України визначений та регульований спосіб вилучення речей і документів у особи, у володінні якої вони знаходяться, шляхом тимчасового доступу до них.

Так, відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

За змістом ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

За змістом ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: 1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; 2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю; 3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; 4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; 5) відомості, які можуть становити банківську таємницю; 6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру; 7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; 8) персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних; 9) державна таємниця; 10) таємниця фінансового моніторингу; 11) відомості, що становлять професійну таємницю відповідно до Закону України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки".

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, дослідивши витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, та інші письмові докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню. Сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема для проведення комплексних судових будівельно-технічних експертиз. Іншими засобами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів.

Керуючись ст.ст. 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,-

постановив:

Дозволити право тимчасового доступу до документів, зобов`язавши ІНФОРМАЦІЯ_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , розташовану за адресою: АДРЕСА_1 , надати старшому слідчому СУ ГУНП в Харківській області підполковнику поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій, стосовно виконання робіт за договорами №Т48-ХЗБГ14-20 від 07.07.2020 та №Т52-ШБПК128/20 від 27.07.2020, а саме :

- щодо проведених ремонтних робіт на об`єкті: шляхопровід на автомобільній дорозі Р-78 Харків-Зміїв - Балаклія - Гороховатка, км 14+929 у Харківській області, до договору №Т48-ХЗБГ14-20 від 07.07.2020: загальний журнал ведення робіт форми КБ-6 до договору №Т48-ХЗБГ14-20 від 07.07.2020 (в повному обсязі із зазначенням об`ємів); акти на приховані роботи до договору №Т48-ХЗБГ14-20 від 07.07.2020 (в повному обсязі із зазначенням об`ємів); виконавчу схему ведення робіт з прив`язкою до актів виконаних робіт до Договору №Т48-ХЗБГ14-20 від 07.07.2020; регістри бухгалтерського обліку за період 2020 ІНФОРМАЦІЯ_4 , в яких відображено фінансово-господарські операції з контрагентом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за договором №Т48- ХЗБГ14-20 від 07.07.2020; документи бухгалтерського обліку ІНФОРМАЦІЯ_4 , які підтверджують сплату за договором №Т48-ХЗБГ14-20 від 07.07.2020 (платіжні доручення, виписки банку); акт звірки взаєморозрахунків за договором №Т48-ХЗБГ14-20 від 07.07.2020;

- щодо проведених ремонтних робіт на об`єкті: міст на автомобільній дорозі Т-21-10 Шевченкове - Балаклія - Первомайський - Кегичівка, км 128+142 у Харківській області, до договору №Т52-ШБПК128/20 від 27.07.2020: загальний журнал ведення робіт форми КБ-6 до договору №Т52-ШБПК128/20 від 27.07.2020 (в повному обсязі із зазначенням об`ємів); виконавчу схему ведення робіт з прив`язкою до актів виконаних робіт до договору №Т52-ШБПК128/20 від 27.07.2020; регістри бухгалтерського обліку за період 2020 ІНФОРМАЦІЯ_4 , в яких відображено фінансово-господарські операції з контрагентом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за договором №Т52-ШБПК128/20 від 27.07.2020; документи бухгалтерського обліку ІНФОРМАЦІЯ_4 , які підтверджують сплату за договором №Т52-ШБПК128/20 від 27.07.2020 (виписки банку); акт звірки взаєморозрахунків за договором №Т52-ШБПК128/20 від 27.07.2020.

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 06.06.2024.

Роз`яснити представнику ІНФОРМАЦІЯ_2 , що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя - ОСОБА_1