Вирок

від 06.05.2024 по справі 932/2491/24

БАБУШКІНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

Провадження № 1-кп/932/198/24

Справа № 932/2491/24

ВИРОК

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 травня 2024 року Бабушкінський районний суд м. Дніпропетровська

у складі:

головуючого судді ОСОБА_1

при секретарісудового засідання ОСОБА_2

за участю:

прокурора ОСОБА_3

обвинуваченої ОСОБА_4

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Дніпро обвинувальний акт у кримінальному провадженні, зареєстрованому в Єдиному реєстрі досудових розслідувань під №72024000120000025 відносно:

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженки м. Донецька, громадянки України, мешкаючої за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимої,

у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.205-1 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Згідно стаття 42 Конституції України кожен має право на підприємницьку діяльність, яка не заборонена законом.

Згідно стаття 42 Конституції України кожен має право на підприємницьку діяльність, яка не заборонена законом.

У статті 55-1 Господарського кодексу України зазначені ознаки фіктивності що дають підстави для звернення до суду про припинення юридичної особи або припинення діяльності фізичною особою - підприємцем, в тому числі визнання реєстраційних документів недійсними, зокрема, якщо юридичну особу зареєстровано (перереєстровано) у органах державної реєстрації фізичними особами з подальшою передачею (оформленням) у володіння чи управління підставним (неіснуючим), померлим, безвісти зниклим особам або таким особам, що не мали наміру провадити фінансово-господарську діяльність або реалізовувати повноваження.

Відповідно ст. 56 Господарського кодексу У країни суб?єкт господарювання може бути утворений за рішенням власника (власників) майна або уповноваженого ним (ними) органу.

Статтею 57 Господарського кодексу України передбачено, що установчими документами суб?єкта господарювання є рішення про його утворення або засновницький договір, а у випадках, передбачених законом, статут (положення) суб?єкта господарювання. В установчих документах повинні бути зазначені найменування суб?єкта господарювання, мета i предмет господарської діяльності, склад і компетенція його органів управління, порядок прийняття ними рішень, порядок формування майна, розподілу прибутків та збитків, умови його реорганізації та ліквідації, якщо інше не передбачено законом. У засновницькому договорі засновники зобов?язуються утворити суб?єкт господарювання, визначають порядок спільної діяльності щодо його утворення, умови передачі йому свого майна, порядок розподілу прибутків і збитків, управління діяльністю суб?єкта господарювання та участі в ньому засновників, порядок вибуття та входження нових засновників, інші умови діяльності суб?єкта господарювання, які передбачені законом, а також порядок його реорганізації та ліквідації відповідно до закону. Статут суб?єкта господарювання повинен містити відомості про його найменування, мету і предмет діяльності, розмір і порядок утворення статутного та інших фондів, порядок розподілу прибутків і збитків, про органи управління і контролю, їх компетенцію, про умови реорганізації та ліквідації суб?єкта господарювання, а також інші відомості, пов?язані з особливостями організаційної форми суб?єкта господарювання, передбачені законодавством. Статут може містити й інші відомості, що не суперечать законодавству.

Згідно ст. 65 Господарського кодексу України управління підприємством здійснюється відповідно до його установчих документів на основі поєднання прав власника щодо господарського використання свого майна і участі в управлінні трудового колективу. Власник здійснює свої права щодо управління підприємством безпосередньо або через уповноважені ним органи відповідно до статуту підприємства чи інших установчих документів.

Також статтею 88 Господарського кодексу України встановлено, що учасники господарського товариства зобов?язані вносити вклади (оплачувати акції) у розмірі, порядку та коштами (засобами), що передбачені установчими документами, відповідно до цього Кодексу та закону про господарські товариства.

Статтею 89 Господарського кодексу України передбачено, що управління діяльністю господарського товариства здійснюють його органи та посадові особи, склад і порядок обрання (призначення) яких визначається залежно від виду товариства.

Згідно зі ст. 81 Цивільного кодексу України юридична особа приватного права створюється на підставі установчих документів відповідно до статті 87 цього Кодексу. Статтею 87 встановлено, що для створення юридичної особи її учасники (засновники) розробляють установчі документи, які викладаються письмово і підписуються всіма учасниками (засновниками), якщо законом не встановлений інший порядок ix затвердження. Установчим документом товариства є затверджений учасниками статут або засновницький договір між учасниками, якщо інше не встановлено законом. Товариство, створене однією особою, діє на підставі статуту, затвердженого цією особою. Юридична особа вважається створеною з дня її державної реєстрації.

Відповідно до ст. 89 Цивільного кодексу України юридична особа підлягає державній реєстрації y порядку, встановленому законом. Порушення встановленого законом порядку створення юридичної особи або невідповідність її установчих документів закону є підставою для відмови у державній реєстрації юридичної особи.

Одночасно статтею 4 Закону України «Про господарські товариства» визначено, що товариства з обмеженою відповідальністю створюються і діють на підставі установчого договору і статуту, їх установчі документи повинні містити відомості про вид товариства, предмет і цілі його діяльності, склад засновників та учасників, найменування та місцезнаходження, розмір та порядок утворення статутного фонду, порядок розподілу прибутків та збитків, склад та компетенцію органів товариства та порядок прийняття ними рішень, включаючи перелік питань, по яких необхідна кваліфікована більшість голосів, порядок внесення змін до установчих документів та порядок ліквідації і реорганізації товариства.

Відповідно до ст. 14 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань» документи для державної реєстрації можуть подаватися у паперовій або електронній формі. У паперовій формі документи подаються особисто заявником або поштовим відправленням.

Якщо документи подаються особисто, заявник пред?являє свій паспорт громадянина України або тимчасове посвідчення громадянина України, або паспортний документ іноземця, або посвідчення особи без громадянства, або посвідку на постійне або тимчасове проживання.

У разі подання документів представником додатково подається примірник оригіналу (нотаріально засвідчена копія) документа, що засвідчує його повноваження.

Згідно ч. 4 ст. 17 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань» для державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі, у тому числі змін до установчих документів юридичної особи, подаються такі документи:

1) заява про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі;

2) примірник оригіналу (нотаріально засвідчена копія) рішення уповноваженого органу управління юридичної особи про зміни, що вносяться до Єдиного державного реєстру, крім внесення змін до інформації про кінцевих бенефіціарних власників (контролерів) юридичної особи, у тому числі кінцевих бенефіціарних власників (контролерів) її засновника, якщо засновник юридична особа, про місцезнаходження та про здійснення зв?язку з юридичною особою;

3) реєстр осіб (громадян), які брали участь в засіданні уповноваженого органу управління юридичної особи, - у разі внесення змін до відомостей про громадські об?єднання, політичні партії;

4) документ, що підтверджує правомочність прийняття рішення відповідно до статуту громадського формування про внесення змін до Єдиного державного реєстру, - у разі державної реєстрації змін до відомостей про громадське формування;

5) відомості про керівні органи громадського формування (ім?я, дата народження керівника, членів інших керівних органів, реєстраційний номеp облікової картки платника податків (за наявності), посада, контактний номер телефону та інші засоби зв?язку) - у разі внесення змін до складу керівних органів;

6) документ, що підтверджує реєстрацію іноземної особи в країні її місцезнаходження (витяг із торговельного, банківського, судового реєстру тощо), - у разі змін, пов?язаних із входженням до складу засновників юридичної особи іноземної юридичної особи;

7) документ про сплату адміністративного збору - у випадках, передбачених статтею 36 цього Закону;

8) установчий документ юридичної особи в новій редакції - у разі внесення змін, що містяться в установчому документі;

9) примірник оригіналу (нотаріально засвідчена копія) передавального акта або розподільчого балансу - у разі внесення змін, пов?язаних із внесенням даних про юридичну особу, правонаступником якої є зареєстрована юридична особа;

10) примірник оригіналу (нотаріально засвідчена копія) рішення уповноваженого органу управління юридичної особи про вихід із складу засновників (учасників) та/або заява фізичної особи про вихід із складу засновників (учасників), справжність підпису на якій нотаріально засвідчена, та/або договору, іншого документа про перехід чи передачу частки засновника (учасника) у статутному (складеному) капіталі (пайовому фонді) юридичної особи, та/або рішення уповноваженого органу управління юридичної особи про примусове виключення із складу засновників (учасників) юридичної особи або ксерокопія свідоцтва про смерть фізичної особи, судове рішення про визнання фізичної особи безвісно відсутньою - у разі внесення змін, пов?язаних із зміною складу засновників (учасників) юридичної особи;

11) заява про обрання юридичною особою спрощеної системи оподаткування та/або реєстраційна заява про добровільну реєстрацію як платника податку на додану вартість, та/або заява про включення до Реєстру неприбуткових установ та організацій за формами, затвердженими відповідно до законодавства, - за бажанням заявника у разі внесення до установчих документів змін, які впливають на систему його оподаткування;

12) звіт про результати емісії акцій у випадку, передбаченому абзацами третім і четвертим пункту 48 частини другої статті 9 цього Закону;

13) звіт про оцінку майна у випадку, передбаченому абзацом сьомим пункту 48 частини другої статті 9 цього Закону.

ОСОБА_4 у вересні 2021 року, точну дату та час встановити не видалось можливим, перебуваючи у м. Кам?янське, Дніпропетровської області, отримала від невстановленої особи пропозицію за грошову винагороду стати засновником та керівником Товариства з обмеженою відповідальністю «Санітарно-епідеміологічна служба-сервіс» (ЄДРПОУ 43851168), засновано 02.10.2020, адреса: АДРЕСА_2 , без мети здійснення підприємницької діяльності та безпосередньої участі у фінансово-господарській та управлінській діяльності підприємства, а також за вимогою цієї особи у визначений час підписати та подати необхідні документи щодо державної реєстрації змін відомостей про юридичну особу.

ОСОБА_4 прийняла вказану пропозицію та діючи умисно, з корисливих мотивів, вступила у змову з невстановленою особою на спільне вчинення кримінального правопорушення.

Згідно злочинному плану, ОСОБА_4 повинна надати невстановленій особі свої персональні дані та необхідні особисті документи, а саме паспорт громадянина України, індивідуальний податковий номер, для виготовлення документів, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, та прибути у визначений час і місце для їх підписання.

При цьому ОСОБА_4 не мала наміру здійснювати діяльність товариства як учасник та директор товариства та розуміла, що вносить завідомо неправдиві відомості в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи.

Виконуючи відведену їй роль у спільному вчиненні кримінального правопорушення, за попередньою змовою групою осіб, з метою реалізації єдиного злочинного умислу з невстановленою особою, ОСОБА_4 в м. Кам?янське Дніпропетровської області в денний час, у вересні 2021 року, більш точний час та місце не встановлено, передала невстановленій особі скановані-копії свого паспорта громадянина України та ідентифікаційного номеру платника податків для підготовки необхідних документів та надала згоду прибути до нотаріуса, офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_3 , для підписання та подання документів необхідних для державної реєстрації змін відомостей про ТОВ «Санітарно-епідеміологічна служба-сервіс».

ОСОБА_4 , виконуючи свою роль у спільному вчиненні кримінального правопорушення, за попередньою змовою групою осіб, з метою реалізації єдиного злочинного умислу з невстановленою особою, за вказівкою невстановленої особи, 24.09.2021 прибула до приватного нотаріуса, офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_3 , та діючи умисно з корисливих мотивів, розуміючи протиправний характер своїх дій, а саме, що вона не отримувала частки у статутному капіталі товариства, та не буде здійснювати керівництво товариством, вести від його імені господарську діяльність та бути його керівником, засвідчила своїм підписом наступні документи:

- акт приймання-передачі частки у статутному капіталі ТОВ «Санітарно-епідеміологічна служба-сервіс» від 24.09.2021, за підписом ОСОБА_4 , який містить завідомо неправдиві відомості про прийняття нею частки у статутному капіталі ТОВ «Санітарно-епідеміологічна служба-сервіс» у розмірі 1 000 грн, що відповідає 100% статутного капіталу товариства;

- рішення учасника ТОВ «Санітарно-епідеміологічна служба-сервіс» від 24.09.2021 N? 1 за підписом ОСОБА_4 , яке містить завідомо неправдиві відомості щодо видів економічної діяльності товариства, призначення ОСОБА_4 на посаду директора вказаного товариства, зміну адреси реєстрації, затвердження установчих документів та зміни найменування товариства з ТОВ «Санітарно-епідеміологічна служба-сервіс» на ТОВ «ВТК «МІТ ФУД».

Далі, ОСОБА_4 , виконуючи свою роль спільному вчиненні кримінального правопорушення, за попередньою змовою групою осіб, з метою реалізації єдиного злочинного умислу з невстановленою особою, за вказівкою невстановленої особи 30.09.2021 прибула до приватного нотаріуса, офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_3 , та діючи умисно з корисливих мотивів, розуміючи протиправний характер своїх дій, а саме, що вона не отримувала частки у статутному капіталі товариства, та не здійснює керівництво товариством, не веде господарську діяльність засвідчила своїм підписом документи, підготовлені невстановленою особою, необхідні для державної реєстрації змін відомостей про ТОВ «Санітарно-епідеміологічна служба-сервіс», а саме:

- опис документів, що подаються заявником для проведення державної реєстрації в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань «Державна реєстрація змін до відомостей про юридичну особу» від 30.09.2021, який містить завідомо неправдиві відомості щодо скерування ОСОБА_4 документів для проведення державної реєстрації змін ТОВ «Санітарно-епідеміологічна служба-сервіс»;

- заяву про проведення в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань «Державна реєстрація змін до відомостей про юридичну особу» від 30.09.2021, яка містить завідомо неправдиві відомості щодо внесення ОСОБА_4 змін до складу засновників ТОВ «Санітарно-епідеміологічна служба-сервіс»;

- заяву щодо державної реєстрації юридичної особи від 30.09.2021, за підписом ОСОБА_4 , яка містить завідомо неправдиві відомості щодо внесення ОСОБА_4 змін до складу засновників ТОВ «Санітарно-епідеміологічна служба-сервіс». Також до заяви додано нотаріально засвідчений акт приймання-передачі частки у статутному капіталі ТОВ «Санітарно-епідеміологічна служба-сервіс» від 24.09.2021.

На підставі зазначених вище документів, які містять завідомо неправдиві відомості, умисно поданих ОСОБА_4 , 30.09.2021 державним реєстратором здійснено державну реєстрацію змін в Державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань щодо ТОВ «Санітарно-епідеміологічна служба-сервіс», а саме зареєстровано відомості, що керівником і кінцевим бенефіціарним власником вказаного товариства є ОСОБА_4 .

Після підписання зазначених документів ОСОБА_4 отримала невстановленої особи грошові кошти в сумі 1 000 грн.

Далі, ОСОБА_6 , виконуючи свою роль y спільному вчиненні кримінального правопорушення, за попередньою змовою групою осіб, з метою реалізації єдиного злочинного умислу з невстановленою особою, за вказівкою невстановленої особи 01.10.2021 знову прибула до приватного нотаріуса, офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_3 , та діючи умисно з корисливих мотивів, розуміючи протиправний характер своїх дій, а саме, що вона не отримувала частки у статутному капіталі товариства, не здійснює керівництво товариством та не веде господарську діяльність, засвідчила своїм підписом документи, підготовлені невстановленою особою, необхідні для державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу, а саме:

- опис документів, що подаються заявником для проведення державної реєстрації в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців громадських формувань «Державна реєстрація змін до відомостей про юридичну особу» від 01.10.2021 за підписом ОСОБА_4 , який містить завідомо неправдиві відомості щодо скерування ОСОБА_7 документів для проведення державної реєстрації змін ТОВ «Санітарно- епідеміологічна служба-сервіс»;

- заяву про проведення в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань «Державна реєстрація змін до відомостей про юридичну особу» від 30.09.2021, яка містить завідомо неправдиві відомості щодо змін найменування, місцезнаходження, інформації для здійснення зв?язку, установчих документів, керівника, видів економічної діяльності ТОВ «Санітарно-епідеміологічна служба-сервіс»;

- заяву щодо державної реєстрації юридичної особи від 01.10.2021 за підписом ОСОБА_4 , яка містить завідомо неправдиві відомості щодо внесення ОСОБА_4 змін найменування, місцезнаходження, інформації для здійснення зв?язку, установчих документів, керівника, видів економічної діяльності ТОВ «Санітарно-епідеміологічна служба-сервіс». Також зазначеної заяви долучено раніше підписане ОСОБА_4 нотаріальне завірене рішення учасника ТОВ «Санітарно-епідеміологічна служба-сервіс» від 24.09.2021 N? 1, яке містить завідомо неправдиві відомості щодо зміни найменування товариства з ТОВ «Санітарно-епідеміологічна служба-сервіс» на ТОВ «ВТК «МІТ ФУД», місцезнаходження, видів економічної діяльності, призначення її на посаду директора вказаного товариства, адреси реєстрації та затвердження установчих документів;

- статут ТОВ «ВТК «МІТ ФУД» затверджений рішенням учасника N? 1 від 24.09.2021 за підписом ОСОБА_4 , який містить завідомо неправдиві відомості щодо визначення положень діяльності товариства, організації обсягу правил, що регулюють правовий стан, відносини, пов?язані з внутрішнім управлінням, стосунки з іншими організаціями чи громадянами;

- структуру власності ТОВ «ВТК «МІТ ФУД», яка містить завідомо неправді відомості, щодо засновника, кінцевого бенефіціарного власника та директора ОСОБА_4 .

На підставі зазначених вище документів, які містять завідомо неправдиві відомості, умисно поданих ОСОБА_4 , 01.10.2021 державним реєстратором здійснено державну реєстрацію змін в Державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань щодо ТОВ «Санітарно-епідеміологічна служба-сервіс», а саме зареєстровано відомості, що керівником і кінцевим бенефіціарним власником вказаного товариства є ОСОБА_4 та змінено найменування товариства на ТОВ «ВТК «МІТ ФУД».

В подальшому ОСОБА_4 , виконуючи свою роль у спільному вчиненні кримінального правопорушення, за попередньою змовою групою осіб, з метою реалізації єдиного злочинного умислу з невстановленою особою, за вказівкою невстановленої особи, 22.07.2022 прибула до приватного нотаріуса, офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_3 , діючи умисно з корисливих мотивів, розуміючи протиправний характер своїх дій, а саме, що вона не отримувала частки у статутному капіталі товариства, та не здійснює керівництво товариством, засвідчила своїм підписом наступні документи, підготовлені невстановленою особою:

- опис документів, що подаються заявником для проведення державної реєстрації в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань «Державна реєстрація змін до відомостей про юридичну особу» від 22.07.2022, який містить завідомо неправдиві відомості щодо скерування ОСОБА_4 документів для проведення державної реєстрації змін ТОВ «ВТК «МІТ ФУД»;

- заяву про проведення в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань реєстраційної дії «Державна реєстрація змін до відомостей про юридичну особу», а саме зміну місцезнаходження юридичної особи;

- заяву щодо державної реєстрації юридичної особи від 22.07.2022, яка містить завідомо неправдиві відомості щодо внесення ОСОБА_4 зміни місцезнаходження ТОВ «ВТК «МІТ ФУД».

На підставі зазначених вище документів, які містять завідомо неправдиві відомості, умисно поданих ОСОБА_4 , 22.07.2022 державним реєстратором здійснено державну реєстрацію змін в Державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань щодо ТОВ «ВТК «MIT ФУД», а саме зареєстровано відомості щодо зміни місцезнаходження товариства.

Новим місцезнаходженням ТОВ «ВТК «МІТ ФУД» визначено проспект Незалежності, 75, каб. 304, м. Житомир.

Далі, ОСОБА_4 , виконуючи свою роль у спільному вчиненні кримінального правопорушення, за попередньою змовою групою осіб, з метою реалізації єдиного злочинного умислу з невстановленою особою, за вказівкою невстановленої особи 24.02.2023 прибула до приватного нотаріуса, офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_3 , для підписання довіреності на представлення інтересів ТОВ «ВТК «МІТ ФУД» в підприємствах, організаціях та установах.

ОСОБА_4 , діючи умисно з корисливих мотивів, підписала довіреність, яка містила завідомо неправдиві відомості щодо її правомочності надавати право на представлення інтересів ТОВ «ВТК «МІТ ФУД».

На підставі довіреності виданої ОСОБА_4 державним реєстратором 28.02.2023 здійснено державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, а саме змінено місцезнаходження товариства. Новим місцезнаходженням ТОВ «ВТК «МІТ ФУД» визначено пров. Добровольців, 17, оф. 5, м. Дніпро.

Далі, ОСОБА_4 , діючи умисно з корисливих мотивів, виконуючи свою роль у спільному вчиненні злочину, за вказівкою невстановленої особи, 26.12.2023 приватного нотаріуса, офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_3 , для підписання документів про державну реєстрацію змін в Державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань щодо ТОВ «ВТК «МІТ ФУД», які попередньо були підготовлені невстановленою особою з використанням її персональних даних та особистих документів.

ОСОБА_4 , розуміючи, що вона не є кінцевим бенефіціарним власником, учасником та директором ТОВ «ВТК «МІТ ФУД», не має частки у статутному капіталі товариства, у приміщенні приватного нотаріуса підписала для державної реєєтрації змін щодо ТОВ «ВТК «МІТ ФУД» наступні документи:

- опис документів, що подаються заявником для проведення державної реєстрації в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань «Державна реєстрація змін до відомостей про юридичну особу» від 26.12.2023, який містить завідомо неправдиві відомості щодо скерування ОСОБА_4 документів для проведення державної реєстрації змін ТОВ «ВТК «МІТ ФУД»;

- заяву щодо державної реєстрації юридичної особи від 26.12.2023, яка містить завідомо неправдиві відомості щодо внесення ОСОБА_4 змін до складу засновників та статутного капіталу ТОВ «ВТК «МІТ ФУД»;

- протокол загальних зборів учасників ТОВ «ВТК «МІТ ФУД» N? 26/12 від 26.12.2023, який містить завідомо неправдиві відомості щодо прийняття до складу учасників товариства нового учасника, затвердження збільшення розміру статутного капіталу, перерозподілу часток у статутному капіталі товариства, зміни найменування товариства на ТОВ «БРЕНДІНС», зміни місцезнаходження товариства - вул. Дегтярівська, буд. 25, м. Київ, звільнення з посади директора ОСОБА_4 , призначення нового директора та змін видів економічної діяльності.

На підставі зазначених вище документів, які містять завідомо неправдиві відомості, умисно поданих ОСОБА_4 , 26.12.2023 державним реєстратором здійснено державну реєстрацію змін в Державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань щодо ТОВ «БРЕНДІНС».

Крім того, 27.12.2023 ОСОБА_4 , розуміючи, що вона не є кінцевим бенефіціарним власником, учасником та директором ТОВ «БРЕНДІНС», не має частки у статутному капіталі товариства, у приміщенні приватного нотаріуса, офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_3 , підписала для державної реєстрації змін ТОВ «БРЕНДІНС», наступні документи:

- опис документів, що подаються заявником для проведення державної реєстрації в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань від 27.12.2023, який містить завідомо неправдиві відомості щодо скерування ОСОБА_4 документів для проведення державної реєстрації змін товариства;

- заяву щодо державної реєстрації юридичної особи від 26.12.2023, яка містить завідомо неправдиві відомості щодо внесення ОСОБА_4 зміни до місцезнаходження товариства, зміни назви товариства, зміни інформації для здійснення зв?язку, зміни кінцевого бенефіціарного власника, зміни установчих документів, зміну виду економічної діяльності, зміни керівника та зміни структури власності;

- статут ТОВ «БРЕНДІНС» від 26.12.2023 за підписом ОСОБА_4 , який містить завідомо неправдиві відомості щодо визначення положень діяльності товариства, організації обсягу правил, що регулюють правовий стан, відносини, пов?язані з внутрішнім управлінням, стосунки з іншими організаціями чи громадянами;

- структуру власності ТОВ «БРЕНДІНС», яка містить завідомо неправді відомості, що частка володіння ОСОБА_4 складає 1% статутного капіталу.

Також до заяви ОСОБА_4 долучено нотаріально завірений протокол загальних зборів учасників ТОВ «ВТК «МІТ ФУД» N? 26/12 від 26.12.2023.

На підставі зазначених вище документів, які містять завідомо неправдиві відомості, умисно поданих ОСОБА_4 , 27.12.2023 державним реєстратором здійснено державну реєстрацію змін в Державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань щодо ТОВ «БРЕНДІНС».

Вищевказані умисні дії ОСОБА_4 , які виразилися у внесенні в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, завідомо неправдивих відомостей, а також умисному поданні для проведення такої реєстрації документів, які містять завідомо неправдиві відомості, вчинені за попередньою змовою групою осіб, кваліфіковані за ч.2 ст.205-1 КК України.

Суд вважає доведеним дане обвинувачення, оскільки встановлені судом обставини повністю підтверджено доказами, дослідженими та перевіреними під час судового розгляду.

Показами обвинуваченої ОСОБА_4 , яка провину у скоєнні вищевказаного кримінального правопорушення визнала повністю та пояснила, що десь у вересні 2021 року точної дати та часу не пам`ятає, у м.Кам`янське, її донька запропонувала їй прийняти участь у підписані ряду документів за гроші. Через деякий час, внаслідок скрутного стану, вона погодилась та передала незнайомій особі копію паспорта та ІПН, а далі у запропонований день та час вона прибула до нотаріуса, де раніше незнайома особа, надала їй ряд документів, , в яких містилася неправдива інформація про перереєстрацію ТОВ «Санітарно епідеміологічна служба - сервіс». В подальшому вона підписала у приватного нотаріуса документи для реєстрації змін про юридичну особу ТОВ «Санітарно епідеміологічна служба - сервіс». Вона розуміла, що здійснювати господарську діяльність на вказаному товаристві вона не буде, ніяких зборів товариства вона не проводила, статутного капіталу на підприємстві не мала, кінцевим бінефіціаром та власником, учасником як ТОВ «ВТК «МІТ ФУТ», ТОВ «БРЕНДІС» не була, будь-яких договорів не заключала і чим займалося дане підприємство їй не відомо. Документи, які вона підписала та надала нотаріусу містять недостовірні відомості. Всі документи, які вона підписувала у нотаріуса, були вже складені, а вона їх лише підписала та надала нотаріусу.

Дійсно, 24.09.2021, 30.09.2021, 01.10.2021, 22.07.2022, 26.12.2023, 27.12.2023 у нотаріуса підписувала складені документи, які містять неправдиву відомості для проведення державної реєстрації підприємства та їх реєстрації.

Після перереєстрації товариства їй булопередано по 1000 грн.

В скоєному щиросердно покаялася.

В ході досудового розслідування примусові заходи фізичного та психологічного характеру з боку робітників поліції до неї не застосувалися.

А також дослідженими письмовими доказами по справі:

- протоколом тимчасового доступу до речей та документів від 06.03.2024 (том 1 а.с. 79-80);

- протоколом огляду від 06.03.2024, відповідно до якої оглянуто реєстраційну справу (том 1 а.с. 82-84);

- описом документів, що подаються заявником для проведення державної реєстрації в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань від 26.12.2023 (том 2 а.с. 10);

- заявою щодо державної реєстрації юридичної особи від 26.12.2023 (том 2 а.с. 11-15);

- протоколом № 26/12 загальних зборів Учасників ТОВ «ВТК «МІТ ФУД» від 26.12.2023 (том 2 а.с. 16);

- описом документів, що подаються заявником для проведення державної реєстрації в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань від 27.12.2023 (том 2 а.с. 58);

- заявою щодо державної реєстрації юридичної особи від 27.12.2023 (том 2 а.с. 59-64);

- статутом ТОВ «БРЕНДІНС» від 26.12.2023 за підписом ОСОБА_4 (том 2 а.с. 66-71)

- структурою власності (том 2 а.с.72);

- описом документів, що подаються заявником для проведення державної реєстрації в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань від 30.09.2021 (том 2 а.с.111);

- заявою про проведення в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань реєстраційної дії «Державна реєстрація змін до відомостей про юридичну особу» від 30.09.2021 (том 2 а.с. 112);

- заявою щодо державної реєстрації юридичної особи від 30.09.2021 (том 2 а.с.113-117);

- актом приймання передачі частки в статутному капіталі ТОВ «Санітарно епідеміологічна служба - сервіс» (том 2 а.с. 118);

- описом документів, що подаються заявником для проведення державної реєстрації в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань від 01.10.2021 (том 2 а.с.128);

- заявою про проведення в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань реєстраційної дії «Державна реєстрація змін до відомостей про юридичну особу» від 01.10.2021 (том 2 а.с. 129);

- заявою щодо державної реєстрації юридичної особи від 01.10.2021 (том 2 а.с.130-136);

- копією рішення учасника № 1 ТОВ «Санітарно епідеміологічна служба - сервіс» (том 2 а.с. 137)

- статутом ТОВ «Виробничо торгівельна компанія «МІТ ФУД» від 24.09.2021 (том 2 а.с. 138-146)

- структурою власності (том 2 а.с. 148);

- описом документів, що подаються заявником для проведення державної реєстрації в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань від 22.07.2022 (том 2 а.с.154);

- заявою про проведення в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань реєстраційної дії «Державна реєстрація змін до відомостей про юридичну особу» від 22.07.2022 (том 2 а.с. 155);

- заявою щодо державної реєстрації юридичної особи від 22.07.2022 (том 2 а.с.156-158).

Таким чином, суд вважає повністю доведеним дане обвинувачення ОСОБА_4 , оскільки досліджені вищезазначені докази, які є в матеріалах кримінального провадження, отримані у передбаченому кримінально-процесуальному порядку, є допустимими, належними та достовірними, взаємно узгодженими, підтверджуючими один одного, які мають значення для кримінального провадження та такими, що відповідають фактичним обставинам справи.

Враховуючи наведене,суд визнаєобвинувачену ОСОБА_4 винною у вчиненні вищезазначеного кримінального правопорушення, а її умисні дії, що виразилися у внесенні в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, завідомо неправдивих відомостей, а також умисному поданні для проведення такої реєстрації документів, які містять завідомо неправдиві відомості, вчинені за попередньою змовою групою осіб, вірно кваліфіковані за ч.2 ст.205-1 КК України.

При призначенні покарання обвинуваченій ОСОБА_4 суд, враховує ступінь тяжкості вчиненого нею кримінального правопорушення, яке відповідно до ст.12 КК України є нетяжким злочином, обставини його вчинення, особу обвинуваченої, яка на обліку у лікаря нарколога та психіатра не перебуває, за місцем мешкання характеризується позитивно.

Щире каяття, суд відносить до обставин, що пом`якшують покарання обвинуваченій ОСОБА_4 .

Обставини, які обтяжують покарання обвинуваченій судом не встановлено.

Враховуючивищенаведені обставини,характер таступінь тяжкостівчиненого кримінальногоправопорушення,наслідки скоєного,особу обвинуваченої,суд вважає,що ОСОБА_4 необхідно призначитипокарання,передбачене санкцієюч.2ст.205-1ККУкраїниу видіпозбавленняволі з позбавленняправа обійматипосади,пов`язані звиконанням організаційно -розпорядчих таадміністративно господарських функційіз звільненням від відбування основаного покарання з випробуванням, з покладенням обов`язків, передбачених п.п.1,2 ч.1 ст.76 КК України, що буде в даному випадку законним та справедливим, відповідатиме загальним засадам призначення покарання та буде необхідним та достатнім для виправлення обвинуваченої та попередження вчинення нею нових кримінальних правопорушень.

Питання про долю речових доказів вирішити відповідно до ч.9 ст.100 КПК України.

Керуючись ст.ст. 368, 370-371, 373- 376, 615 КПК України, суд

УХВАЛИВ:

ОСОБА_8 визнати винною у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.205-1 КК України.

Призначити ОСОБА_9 покарання за ч.2 ст.205-1 КК України у виді позбавлення волі строком на 3 (три) роки з позбавлення права обіймати посади, пов`язані з виконанням організаційно - розпорядчих та адміністративно господарських функцій строком на 2 (два) роки.

На підставіст. 75 КК Українизвільнити ОСОБА_8 від відбування основного покарання з випробуванням, якщо вона протягом 1 (одного) року випробувального терміну не скоїть нового кримінального правопорушення, зобов`язавши її відповідно до п.п.1,2 ч.1 ст.76 КК Україниперіодично з`являтися для реєстрації до уповноваженого органу з питань пробації та повідомляти уповноважений орган з питань пробації про зміну місця проживання, роботи або навчання.

Речові докази:

-реєстраційну справу (том 1 а.с. 85-88) - зберігати в матеріалах кримінального провадження.

На вирок суду може бути подана апеляція до Дніпровського апеляційного суду, через Бабушкінський районний суд м.Дніпропетровська, протягом 30 днів з дня його проголошення.

Копія вироку негайно після його проголошення вручається обвинуваченій та прокурору.

Вирок суду набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги судове рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.

Головуючий суддя ОСОБА_1