Ухвала

від 24.04.2024 по справі 496/564/24

БІЛЯЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа № 496/564/24

Провадження № 1-кс/496/1163/24

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 квітня 2024 року м. Біляївка

Біляївський районний суд Одеської області у складі:

слідчого судді - ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2

розглянув у відкритому судовому засіданні в м. Біляївка клопотання слідчого слідчого відділу Одеського районного управління поліції №2 Головного управління Національної поліції в Одеській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12024162250000030 від 08.01.2024 року, за ознаками ч.1 ст. 366 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся до суду з вказаним клопотанням. Свої вимоги мотивує тим, що в ході проведення досудового розслідування, встановлено, що виявлено факт можливих зловживань з боку службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 , які за попередньою змовою з посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ФОП « ОСОБА_4 » (ІПН НОМЕР_5 ) та ФОП « ОСОБА_5 » (ІПН НОМЕР_6 ), в період дії правового режиму воєнного стану в Україні, впродовж 2023 року під час проведення капітальних ремонтів доріг та провулків комунальної власності в межах населених пунктів Дачненської територіальної громади, Одеського району, Одеської області, шляхом внесення недостовірних відомостей в акти приймання виконаних будівельних робіт щодо обсягів таких робіт,а такожшляхом завищеннясум прямихвитрат (вартостіробіт,матеріалів таобладнання)здійснили розкраданнята привласненнябюджетних коштів.Так увідповідності доінформації,оприлюдненої насайті Edata(Єдинийвеб-портал використанняпублічних коштів) ІНФОРМАЦІЯ_1 в 2023році перерахованобюджетні коштина рахунки: ТОВ" ІНФОРМАЦІЯ_2 "(кодЄДРПОУ НОМЕР_1 )за: роботи з капітального ремонту дорожнього покриття вул. Центральна в с. Єлизаветівка, Дачненської сільської ради, Одеського району, згідно договору № 314 від 02.11.2023 та акту виконаних будівельних робіт № 1 від 11.12.2023, в сумі 9 582 541.20 грн.; роботи зкапітального ремонтудорожнього покриттявул.Веселої наділянці відвул.Спортивної довул.Березової вс.Дачне,Одеського району,згідно договору№ 309від 01.11.2023та актувиконаних будівельнихробіт №2від 21.12.2023року всумі 4968600.00грн.; роботиз капітальногоремонту дорожньогопокриття вул.Дальницької вс.Дачне,Одеського району,згідно договору№ 307від 01.11.2023та актувиконаних будівельнихробіт №1від 24.11.2023,в сумі4967616.00грн.; роботиз капітальногоремонту дорожньогопокриття вул.Веселої наділянці відвул.Спортивної довул.Березової вс.Дачне,Одеського району,згідно договору№ 309від 01.11.2023та актувиконаних будівельнихробіт №1від 18.12.2023року всумі 4678522.80грн.; роботи з капітального ремонту дорожнього покриття вул. Армійської в с. Дачне, Одеського району, додаткова угода № 1 від 13.11.2023, згідно договору № 257 від 11.10.2023та актувиконаних будівельнихробіт №2від 19.12.2023,в суміЗ 765768.00грн.; роботиз капітальногоремонту дорожньогопокриття вул.Миру наділянці відвул.Преображенської довул.Миру,81в с.Дачне,Одеського району,згідно договору№ 266від 16.10.2023та актувиконаних будівельнихробіт №1від 15.11.2023року всумі 3761290.80грн.;роботи зкапітального ремонтудорожнього покриттявул.Миру наділянці відвул.Преображенської довул.Миру,81в с.Дачне,Одеського району,згідно договору№ 266від 16.10.2023та актувиконаних будівельнихробіт №2від 16.11.2023року всумі 3745316.40грн.; роботиз капітальногоремонту дорожньогопокриття вул.Солов`їноїв с.Дачне,Одеського району,згідно договору№ 312від 01.11.2023та актувиконаних будівельнихробіт №1від 08.11.2023,в сумі3608257.20грн.; роботиз капітальногоремонту дорожньогопокриття вулиціСтепова вс.Дачне,Одеського району,згідно договору№ 255від 11.10.2023та актувиконаних будівельнихробіт №1від 03.11.2023,в сумі3500196.00грн.; роботиз капітальногоремонту дорожньогопокриття вул.Виноградної вс.Дачне,Одеського району,додаткова угода№ 1від 13.11.2023,згідно договору№ 256від 11.10.2023та актувиконаних будівельнихробіт №1від 23.11.2023,в суміЗ 002097.60грн.; роботиз капітальногоремонту дорожньогопокриття вулиці95-їМолдавської стрілковоїдивізії вс.Дачне,Одеського району,згідно договору№ 258 від11.10.2023та актувиконаних будівельнихробіт №1від 01.11.2023в сумі2687662.80грн.;роботи зкапітального ремонтудорожнього покриттявулиці Зарічнав с.Дачне,Одеського району,згідно договору№ 252від 09.10.2023та актувиконаних будівельнихробіт №1від 08.11.2023,в сумі2685074.40грн.; роботиз капітальногоремонту дорожньогопокриття вул.Польової вс.Дачне,Одеського району,згідно договору№ 251від 09.10.2023та актувиконаних будівельнихробіт №1від 01.11.2023,в сумі2539534.80грн.; роботиз капітальногоремонту дорожньогопокриття вулиціАрмійської вс.Дачне,Одеського району,додаткова угода№ 1від 13.11.2023,згідно договору№ 257від 11.10.2023та актувиконаних будівельнихробіт №1від 04.12.2023,в сумі1884183.60грн.; роботиз капітальногоремонту дорожньогопокриття провулкаКиївського вс.Дачне,Одеського району,згідно договору№ 315від 02.11.2023та актувиконаних будівельнихробіт №1від 15.11.2023,в сумі1641772.80грн.; роботиз капітальногоремонту дорожньогопокриття вул.Спортивної вс.Дачне,Одеського району,згідно договору№ 292від 27.10.2023та актувиконаних будівельнихробіт №2від 08.12.2023,в сумі1049281.20грн.; роботиз капітальногоремонту дорожньогопокриття вул.Спортивної вс.Дачне,Одеського району,згідно договору№ 292від 27.10.2023та актувиконаних будівельнихробіт №1від 24.11.2023,в сумі972949.20грн.; роботиз капітальногоремонту дорожньогопокриття вул.Волошкової вс.Дачне,Одеського району,додаткова угода№ 1від 13.11.2023,згідно договору№ 265від 16.10.2023та актувиконаних будівельнихробіт №1від 14.12.2023,в сумі966265.20грн.; роботиз капітальногоремонту дорожньогопокриття вул.Кленової вс.Дачне,Одеського району,згідно договору№ 267від 20.10.2023та актувиконаних будівельнихробіт №1від 14.12.2023,в сумі788919.60грн.; роботиз капітальногоремонту дорожньогопокриття вул.Шовковичної вс.Дачне,Одеського району,додаткова угода№ 1від 13.11.2023,згідно договору№ 259від 11.10.2023та актувиконаних будівельнихробіт №1від 14.12.2023,в сумі755810.40грн.; роботиз капітальногоремонту дорожньогопокриття вул.Польової вс.Дачне,Одеського району,згідно договору№ 251від 09.10.2023та актувиконаних будівельнихробіт №2від 15.11.2023,в сумі439860.00грн.; роботиз капітальногоремонту дорожньогопокриття вул.95-їМолдавської стрілковоїдивізії вс.Дачне,Одеського району,згідно договору№ 258від 11.10.2023та актувиконаних будівельнихробіт №2від 15.11.2023,в сумі162078.00грн.; роботиз капітальногоремонту дорожньогопокриття вул.Солов`їноїв с.Дачне,Одеського району,згідно договору№ 312від 01.11.2023та актувиконаних будівельнихробіт №2від 15.11.2023,в сумі91732.80грн.Згідно отриманоїінформації увказані актиприймання виконанихбудівельних робітбули внесенінедостовірні відомостіщодо обсягіввиконаних робітта вартостіпрямих витрат(вартостіробіт,матеріалів таобладнання),які такожвідображені вкошторисній документаціїта договірнійціні,а саме:суміші асфальтобетонні,які буливикористані дляремонту дорігне відповідаютьдержавним будівельнимнормам тапроектно кошториснійдокументації вчастині товщинислою,міцності;влаштування основидорожнього одягуз щебенево-піщаноїсуміші невідповідають державнимбудівельним нормамта проектнокошторисній документації; укріплення узбіччя проводилось частково. Втановлено ознаки фіктивно-господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », службові особи якої, з метою обготівковування грошових коштів, перераховували їх на рахунки Т виробничо-комерційна фірма « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), оформлюючи при цьому документи з ознаками фіктивності (безтоварних операцій з ВКФ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ). За даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань виробничо-комерційна фірма « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), перебуває на обліку ІНФОРМАЦІЯ_7 .

Так, з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, виявлення як тих обставин, що викривають, так і тих, що виправдовують осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, з метою подальшого надання отриманих доказам належної правової оцінки та забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень, з метою сприяння виявлення, закріплення, вилучення та дослідження доказів та інших обставин справи, з метою покращення організації і підвищення ефективності кримінального провадження, виникла необхідність отримати доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 , АДРЕСА_1

Окрім цього, слідчий просить розглянути вказане клопотання без виклику осіб у володіння, яких знаходиться зазначені документи, оскільки є наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни документів.

Однак, стороною кримінального провадження згідно з вимогами до ч.2 ст. 163 КПК України не доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів. Клопотання містять формальні посилання на можливість знищення особами документів, однак вони жодним чином не підтверджені будь-якими доказами, а тому суд вважає за необхідне повідомити ІНФОРМАЦІЯ_7 про час та місце судового засідання.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_7 до судового засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання був повідомлений належним чином, про причини неявки суд не повідомив.

В судове засідання слідчий не з`явився, надавши до суду заяву про розгляд клопотання у його відсутність.

Вивчивши матеріали справи, вважаю, що заявлене клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Клопотання прокурора, яке надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.

Згідно з ч. 5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ч.7 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчим доведено, що документи які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 та самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні - можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення. Крім того, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, знайшла своє підтвердження у судовому засіданні, виходячи з чого суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 159-164,166 КПК України,-

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого слідчого відділу Одеського районного управління поліції №2 Головного управління Національної поліції в Одеській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів задовольнити.

Надати старшому групи слідчих по кримінальному провадження: слідчому слідчого відділу Одеського районного управління поліції №2 Головного управління Національної поліції в Одеській області капітану поліції ОСОБА_3 або іншим слідчим, які входять до складу слідчої групи по розслідуванню кримінального провадження №12024162250000030 від 08.01.2024, а саме: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , прокурорам Біляївської окружної прокуратури, які входять до складу групи прокурорів та уповноваженим особам (оперативним співробітникам, слідчим), що будуть діяти на підставі доручення (постанови) слідчого слідчої групи, дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю вилучити, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 ( АДРЕСА_1 ) належним чином завірених копій наступних документів, що стосуються фінансово- господарської діяльності виробничо-комерційна фірма « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), а саме:

- статутних та реєстраційних документів ВКФ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 );

- договорів про визнання електронних документів ВКФ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 );

- довідкову інформацію щодо директорів, головних бухгалтерів, засновників, та кінцевих бенефіціарів;

- довідку щодо наявності розрахункових рахунків в банківських установах;

- податкові декларації з додатками за період з моменту реєстрації підприємства по теперішній час;

- реєстр отриманих та виданих податкових накладних з вказанням номенклатури товарів з моменту реєстрації підприємства по теперішній час;

- податковий розрахунок за формою № 1ДФ за період з моменту реєстрації підприємства по теперішній час;

- фінансову звітність за 2022-2024;

- повідомлення за формою 20-ОПП «Повідомлення про об`єкти оподаткування або об`єкти, пов`язані з оподаткуванням або через які провадиться діяльність» за 2022-2024;

- довідку щодо ІР-адресів, які використовувались для подачі електронної звітності до серверів ДПС України;

- довідку щодо електронних скриньок, які використовувались для подачі електронної звітності до серверів ДПС України.;

- відомості про отримання доходів засновниками, директорами та бухгалтерами вказаного підприємства за період з моменту заснування по теперішній час;

- актів документальних планових (позапланових), виїзних (невиїзних), камеральних та зустрічних перевірок ВКФ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 );

- інформацію про усіх пов`язаних юридичних та фізичних осіб-підприємців засновником, керівником, головним бухгалтером яких виступає ВКФ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), а також його службові особи та засновники з наданням карток таких пов`язаних юридичних та фізичних осіб-підприємців з обов`язковим зазначенням у них ідентифікаційних даних, реєстраційних даних, довідкових даних, відомостей про посадових осіб, інформації про засновників, виду діяльності, дані про банківські рахунки, інформації про реєстрацію в якості платника ПДВ або платника єдиного податку.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали два місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, але заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1