Ухвала

від 02.05.2024 по справі 757/19386/24-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/19386/24-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 травня 2024 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання прокурора першого відділу управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні № 12023170500000076 від 05.01.2023, -

В С Т А Н О В И В :

30.04.2024 у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання прокурора першого відділу управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 , згідно вимог якого, останній проситьнакласти арешт у вигляді позбавлення права на відчуження на визначений ряж квартир за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування клопотання прокурор зазначив, що З матеріалів кримінального провадження убачається, що 09.06.2021 помер ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (далі ОСОБА_4 ), який за час життя не склав заповіт. Відповідно до закону спадкоємцями ОСОБА_4 є його: брат - ОСОБА_5 ; син - ОСОБА_6 ; дружина - ОСОБА_7 , та неповнолітні діти: ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 .

Після смерті ОСОБА_4 його корпоративні права залишились в управлінні ТОВ «Європабуд» та ПП «Вектра Плюс».

16.06.2021 його дружиною ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (далі ОСОБА_7 ), подано письмову заяву до приватного нотаріуса Кременчуцького нотаріального округу Полтавської області ОСОБА_11 про охорону спадкового права, що потребує управління, яка була задоволена та нотаріусом відкрито спадкову справу за № 48/2021, і з числа спадкоємців, ОСОБА_7 призначено для управління корпоративними правами юридичних осіб, а саме ТОВ «Європабуд» та ПП «Вектра Плюс».

Повноваження управителя спадщини ОСОБА_7 мають тривати до отримання свідоцтва про право на спадщину на корпоративні права всіма спадкоємцями. ОСОБА_7 була попереджена про кримінальну відповідальність відповідно до ст. 197 КК України за невиконання або неналежне виконання своїх обов`язків як управителя спадковим майном.

15.07.2021, ОСОБА_7 прийнято одноосібне рішення про призначення себе на посаду виконуючого обов`язки директора ТОВ «Європабуд», та 22.07.2021 про призначення себе на посаду директора ПП «Вектра Плюс».

В подальшому, в період часу з кінця 2021 року та впродовж всього 2022 року, ОСОБА_7 , будучи керівником ТОВ «Європабуд» та ПП «Вектра Плюс» здійснила продаж рухомого (транспортних засобів) та нерухомого майна (квартир) цих підприємств за цінами, що нижчі за ринкові та таким чином порушила виконання своїх обов`язків з приводу охорони спадкового майна.

З`ясовано, що управитель ПП «Вектра Плюс» та ТОВ «Європабуд» ОСОБА_7 у період з 16.06.2021 по теперішній час здійснила продаж понад 68 квартир розташованих в житлових будинків по АДРЕСА_3 та по АДРЕСА_1 , що належать вищевказаним підприємствам, за заниженою ринковою вартістю від 4000 до 6000 гривень за один квадратний метр., що підтверджується зокрема показаннями свідків ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 ..

Згідно свідчень брата померлого - ОСОБА_5 , ОСОБА_7 уклала договори купівлі-продажу майнових прав на квартири датовані 2017-2021 роком від імені померлого чоловіка - ОСОБА_4 , в результаті чого здійснила підроблення його підпису, тобто здійснила підробку документів, та після уклала з покупцями акти прийому-передачі квартир датовані 2022 роком, тобто вже після смерті ОСОБА_4 , та реалізувала квартири за двома адресами, а саме: АДРЕСА_3 та АДРЕСА_1 .

Відповідно до довідки ріелторської компанії нерухомості «Світ нерухомості» ФОП « ОСОБА_16 » середня вартість квадратного метра квартири новобудови за адресою:

1) АДРЕСА_1 складає: - у 2022 році від 600-700 доларів США, у 2021 році від 650-680 доларів США, у 2019 році від 650-680 доларів США;

2) АДРЕСА_3 складає: у 2022 році від 700-780 доларів США, у 2021 році від 750-800 доларів США, у 2019 році від 750-850 доларів США.

Крім того, при проведенні аналітичного дослідження фінансово-господарської діяльності службових осіб ПП «Вектра плюс» за період з 01.01.2017 по 31.05.2023 років при здійсненні реалізації квартир кінцевому власнику (споживачу) за адресою: АДРЕСА_1 встановлено, що службовими особами ПП «Вектра плюс» при здійсненні фінансово-господарської діяльності протягом періоду з 01.01.2017 року по 31.05.2023 рік, були вчинені дії, які можливо, спрямовані на невідображення в податковій та бухгалтерській звітності реального обсягу здійснених операцій з реалізації об?єктів нерухомості, що, як наслідок, містять ознаки порушення п.44.1 ст.44, пп. 134.1.1 п.134.1 ст.134, п. 135.1 п. 135.2 ст.135 ПКУ № 2755-VI від 02.12.2010 (із змінами та доповненнями), п.5 і п.7 П(С)БО 15 «Дохід», затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 29.11.1999 № 290 (за умови проведення розрахунків за майнові операції), занижено інші доходи на суму отриманих коштів у розмірі 3 742 292 грн. за 2017 рік, 10 534 185 грн. за 2018 рік, 8 244 593 грн. за 2019 рік, 12 815 662 грн. за 2020 рік, 14 665 092 грн. за 2021 рік та відповідно занижено податок на прибуток на загальну суму 9 367 128 грн. (673 613 грн. за 2017 рік, 1 896 153 грн. за 2018 рік, 1 484 027 грн. за 2019 рік, 2 306 819 грн. за 2020 рік, 2 639 716 грн. за 2021 рік).

Також, під час досудового розслідування установлено, що 16.01.2024 ПП «Вектра Плюс», в особі директора ОСОБА_7 та АТ «ЗНВКІФ «Стоунпорт» (код ЕДРПОУ 44477132), в особі Голови наглядової ради ОСОБА_17 укладено договір купівлі-продажу майнових прав на об?єкти нерухомості № 16/01-2024-1СТН відповідно до якого ПП «Вектра Плюс» передала у власність АТ «ЗНВКІФ «Стоунпорт» наступні Об?єкти нерухомості розташовані за адресою: АДРЕСА_1, а саме:

? квартиру АДРЕСА_3 , загальною площею 58,5 кв.м., ціна майнових прав якої становить 189 189,00 грн.;

? квартиру АДРЕСА_5 , загальною площею 58,1 кв.м., ціна майнових прав якої становить 187 895,40 грн.;

? квартиру АДРЕСА_6 , загальною площею 59,3 кв.м., ціна майнових прав якої становить 191 776,20 грн.;

? квартиру АДРЕСА_7 , загальною площею 58,5 кв.м., ціна майнових прав якої становить 189 189,00 грн.;

? квартиру АДРЕСА_8 , загальною площею 58,7 кв.м., ціна майнових прав якої становить 189 835,80 грн.;

? квартиру АДРЕСА_9 , загальною площею 101,8 кв.м., ціна майнових прав якої становить 329 221,20 грн.;

? квартиру АДРЕСА_10 , загальною площею 160,2 кв.м., ціна майнових прав якої становить 518 086,80 грн.;

? квартиру АДРЕСА_11 , загальною площею 111,9 кв.м., ціна майнових прав якої становить 361 884,60 грн.;

? квартиру АДРЕСА_12 , загальною площею 112,1 кв.м., ціна майнових прав якої становить 362 531,40 грн.;

? квартиру АДРЕСА_13 , загальною площею 145,6 кв.м., ціна майнових прав якої становить 470 870,40 грн.;

? квартиру АДРЕСА_14 , загальною площею 100,3 кв.м., ціна майнових прав якої становить 324 370,20 грн.;

? квартиру АДРЕСА_15 , загальною площею 57,3 кв.м., ціна майнових прав якої становить 185 308,20 грн.;

? квартиру АДРЕСА_16 , загальною площею 58,0 кв.м., ціна майнових прав якої становить 187 572,00 грн.;

? квартиру АДРЕСА_17 , загальною площею 113,7 кв.м., ціна майнових прав якої становить 351 535,80 грн.;

? квартиру АДРЕСА_18 , загальною площею 114,1 кв.м., ціна майнових прав якої становить 368 999,40 грн.;

? квартиру АДРЕСА_19 , загальною площею 108,7 кв.м., ціна майнових прав якої становить 351 535,80 грн.;

? квартиру АДРЕСА_20 , загальною площею 58,0 кв.м., ціна майнових прав якої становить 187 572,00 грн.;

? квартиру АДРЕСА_21 , загальною площею 114,8 кв.м., ціна майнових прав якої становить 371 263,20 грн.;

? квартиру АДРЕСА_22 , загальною площею 115,8 кв.м., ціна майнових прав якої становить 374 497,20 грн.;

? квартиру АДРЕСА_23 , загальною площею 109,6 кв.м., ціна майнових прав якої становить 354 446,40 грн.;

? квартиру АДРЕСА_24 , загальною площею 58,3 кв.м., ціна майнових прав якої становить 188 542,20 грн.;

? квартиру АДРЕСА_25 , загальною площею 100,7 кв.м., ціна майнових прав якої становить 325 663,80 грн.;

? квартиру АДРЕСА_26 , загальною площею 146,5 кв.м., ціна майнових прав якої становить 473 781,00 грн.;

? квартиру АДРЕСА_27 , загальною площею 109,6 кв.м., ціна майнових прав якої становить 354 446,40 грн.;

? квартиру АДРЕСА_28 , загальною площею 110,3 кв.м., ціна майнових прав якої становить 356 710,20 грн.;

? квартиру АДРЕСА_29 , загальною площею 98,1 кв.м., ціна майнових прав якої становить 317 255,40 грн.;

? квартиру АДРЕСА_30 , загальною площею 159,7 кв.м., ціна майнових прав якої становить 516 469,80 грн.;

? квартиру АДРЕСА_31 , загальною площею 102,3 кв.м., ціна майнових прав якої становить 330 838,20 грн.;

? машино-місце 1-1, загальною площею 15,4 кв.м., ціна майнових прав якої становить 49 803,60 грн.;

? машино-місце 1-2, загальною площею 16,1 кв.м., ціна майнових прав якої становить 52 067,40 грн.;

? машино-місце 1-3, загальною площею 15,1 кв.м., ціна майнових прав якої становить 48 833,40 грн.;

? машино-місце 1-4, загальною площею 15,7 кв.м., ціна майнових прав якої становить 50 773,80 грн.;

? машино-місце 1-5, загальною площею 15,7 кв.м., ціна майнових прав якої становить 50 773,80 грн.;

? машино-місце 1-6, загальною площею 16,1 кв.м., ціна майнових прав якої становить 52 067,40 грн.;

? машино-місце 1-9, загальною площею 15,9 кв.м., ціна майнових прав якої становить 51 420,60 грн.;

? машино-місце 1-10, загальною площею 15,9 кв.м., ціна майнових прав якої становить 51 420,60 грн.;

? машино-місце 1-12, загальною площею 14,6 кв.м., ціна майнових прав якої становить 47 216,40 грн.;

? машино-місце 1-14, загальною площею 16,6 кв.м., ціна майнових прав якої становить 53 684,40 грн.;

? машино-місце 1-15, загальною площею 18,2 кв.м., ціна майнових прав якої становить 58 858,80 грн.;

? машино-місце 1-16, загальною площею 18,2 кв.м., ціна майнових прав якої становить 58 858,80 грн.;

? машино-місце 1-17, загальною площею 18,2 кв.м., ціна майнових прав якої становить 58 858,80 грн.;

? машино-місце 1-18, загальною площею 18,2 кв.м., ціна майнових прав якої становить 58 858,80 грн.;

? машино-місце 1-19, загальною площею 18,6 кв.м., ціна майнових прав якої становить 60 152,40 грн.;

? машино-місце 1-20, загальною площею 18,6 кв.м., ціна майнових прав якої становить 60 152,40 грн.;

? машино-місце 1-21, загальною площею 18,6 кв.м., ціна майнових прав якої становить 60 152,40 грн.;

? машино-місце 1-22, загальною площею 18,6 кв.м., ціна майнових прав якої становить 60 152,40 грн.;

? машино-місце 1-23, загальною площею 19,3 кв.м., ціна майнових прав якої становить 62 416,20 грн.;

? машино-місце 1-24, загальною площею 19,3 кв.м., ціна майнових прав якої становить 62 416,20 грн.

Після придбання майнових прав на вищевказане нерухоме майно за заниженими цінами:

- АТ «ЗНВКІФ «Стоунпорт», в особі Голови Наглядової ради - ОСОБА_17 , від імені, в інтересах та за рахунок якого на підставі Договору № 12/12-2023/1 про управління активами корпоративного інвестиційного фонду від 12.12.2023, діє ТОВ «КУА «Інвестиційні Партнери», в особі ОСОБА_18 та гр. ОСОБА_19 уклали договір купівлі-продажу від 27.02.2024 відповідно до якого АТ «ЗНВКІФ «Стоунпорт», передало, а ОСОБА_20 прийняв у власність квартиру, яка розташована за адресою: АДРЕСА_1, АДРЕСА_7 , загальною площею 58,5 кв.м., за ціною 1 546 000,00 грн., від якої частина коштів в сумі 309 200,00 грн. сплачена ОСОБА_20 , а решта коштів в сумі 1 236 800,00 грн. сплачена ОСОБА_20 за рахунок кредитних коштів, наданих АТ «Ощадбанк», і відповідно того ж дня дана квартира передана в іпотеку Банку за іпотечним договором;

- АТ «ЗНВКІФ «Стоунпорт», в особі Голови Наглядової ради - ОСОБА_17 , від імені, в інтересах та за рахунок якого на підставі Договору № 12/12-2023/1 про управління активами корпоративного інвестиційного фонду від 12.12.2023, діє ТОВ «КУА «Інвестиційні Партнери», в особі ОСОБА_18 та гр. ОСОБА_19 уклали договір купівлі-продажу від 27.02.2024 відповідно до якого АТ «ЗНВКІФ «Стоунпорт», передало, а ОСОБА_19 прийняв у власність квартиру, яка розташована за адресою: АДРЕСА_1, АДРЕСА_18 , загальною площею 114,1 кв.м., за ціною 2 796 000,00 грн., від якої частина коштів в сумі 559 200,00 грн. сплачена ОСОБА_19 , а решта коштів в сумі 2 236 800,00 грн. сплачена ОСОБА_19 за рахунок кредитних коштів, наданих АТ «Ощадбанк», і відповідно того ж дня дана квартира передана в іпотеку Банку за іпотечним договором;

- АТ «ЗНВКІФ «Стоунпорт», в особі Голови Наглядової ради - ОСОБА_17 , від імені, в інтересах та за рахунок якого на підставі Договору № 12/12-2023/1 про управління активами корпоративного інвестиційного фонду від 12.12.2023, діє ТОВ «КУА «Інвестиційні Партнери», в особі ОСОБА_18 та гр. ОСОБА_21 уклали договір купівлі-продажу від 27.03.2024 відповідно до якого АТ «ЗНВКІФ «Стоунпорт», передало, а ОСОБА_21 прийнято у власність машиномісце/паркомісце, яке розташована за адресою: АДРЕСА_1 , машино-місце 1-6, загальною площею 16,1 кв.м., за ціною 195 250,00 грн.;

- АТ «ЗНВКІФ «Стоунпорт», в особі Голови Наглядової ради - ОСОБА_17 , від імені, в інтересах та за рахунок якого на підставі Договору № 12/12-2023/1 про управління активами корпоративного інвестиційного фонду від 12.12.2023, діє ТОВ «КУА «Інвестиційні Партнери», в особі ОСОБА_18 та гр. ОСОБА_22 уклали договір купівлі-продажу від 10.04.2024 відповідно до якого АТ «ЗНВКІФ «Стоунпорт», передало, а ОСОБА_22 прийняла у власність машиномісце/паркомісце, яке розташована за адресою: АДРЕСА_1 , машино-місце 1-14, загальною площею 14,6 кв.м., за ціною 514 000,00 грн.

Відповідно до витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань встановлено, що кінцевим бенефіціарним власником юридичної особи АТ «ЗНВКІФ «Стоунпорт» є ОСОБА_7 .

Відтак, у органу досудового розслідування є достатні підстави вважати, що ОСОБА_7 може і в подальшому вчиняти дії щодо продажу по заниженій вартості вищевказаного нерухомого майна, яке у кримінальному провадженні визнано речовим доказом.

В ході досудового розслідування, від потерпілого у кримінальному провадженні ОСОБА_23 надійшов цивільний позов про відшкодування майнової шкоди, заподіяної внаслідок вчинення кримінального правопорушення заявлений до ТОВ «Європабуд» та ПП «Вектра Плюс» на суму 170 100 000,00 грн. станом на 07.11.2023.

За таких обставин, виникла необхідність, з метою збереження речових доказів та забезпечення відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов) накласти арешт на вищевказане майно.

Згідно з нормою ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

У судове засідання прокурор/слідчий не з`явився, про місце і час розгляду клопотання повідомлений належним чином, представник сторони обвинувачення подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність.

На підставі ч. 2 ст. 172 КПК України, клопотання слідчого, прокурора, цивільного позивача про арешт майна, яке не було тимчасово вилучене, може розглядатися без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.

Частиною 1 статті 172 КПК України передбачено, що неприбуття слідчого, прокурора у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

За таких обставин, приймаючи до уваги те, що слідчий суддя, зберігаючи об`єктивність та неупередженість, у порядку, передбаченому кримінальним процесуальним законодавством України, створив необхідні умови для реалізації особою, яка подала клопотання, її процесуальних прав на участь у розгляді цієї справи в суді, ураховуючи, що підстав для визнання явки представника сторони обвинувачення обов`язковою не має, вважаю за можливе розглянути клопотання у його відсутність та одночасно приймаючи до уваги до уваги приписи ч. 2 ст. 172 КПК України, без повідомлення власника майна.

Вивчивши клопотання, дослідивши його матеріали, слідчий суддя за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, оцінивши кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення, приходить до наступного висновку.

З матеріалів клопотання вбачається, що Офісом Генерального прокурора здійснюється нагляд за додержанням законів у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні № 12023170500000076 від 05.01.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених частиною третьою статті 358, частиною четвертою статті 191, частиною третьою статті 212 Кримінального кодексу України, за фактом привласнення та розтрати майна ТОВ «Європабуд» (код ЄДРПОУ 34987714), ПП «Вектра Плюс» (код ЄДРПОУ 31435769) шляхом підроблення офіційних документів, та за фактом ухилення службовими особами ПП «Вектра плюс» від сплати податку на прибуток у період з 2017-2021 років в розмірі 9 367 123 грн., що призвело до фактичного ненадходження коштів до Державного бюджету в особливо великих розмірах.

Досудове розслідування у згаданому кримінальному провадженні здійснюється Головним слідчим управлінням Національної поліції України.

Постановою слідчого від 29.04.2024 визнано речовим доказом у кримінальному провадженні № 12023170500000076 від 05.01.2023 об`єкти нерухомого майно за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

? квартиру

АДРЕСА_4 загальною площею 58,5 кв.м., ? квартиру АДРЕСА_5 , загальною площею 58,1 кв.м.,

? квартиру АДРЕСА_6 , загальною площею 59,3 кв.м.,

? квартиру АДРЕСА_7 , загальною площею 58,5 кв.м.,

? квартиру АДРЕСА_8 , загальною площею 58,7 кв.м.,

? квартиру

АДРЕСА_9 загальною площею 101,8 кв.м., ? квартиру АДРЕСА_10 загальною площею 160,2 кв.м., ? квартиру АДРЕСА_11 загальною площею 111,9 кв.м., ? квартиру АДРЕСА_12, загальною площею 112,1 кв.м., ? квартиру АДРЕСА_13 загальною площею 145,6 кв.м.,

? квартиру АДРЕСА_14, загальною площею 100,3 кв.м.,

? квартиру АДРЕСА_15 , загальною площею 57,3 кв.м.,

? квартиру АДРЕСА_16, загальною площею 58,0 кв.м.,

? квартиру АДРЕСА_17, загальною площею 113,7 кв.м.,

? квартиру АДРЕСА_18, загальною площею 114,1 кв.м.,

? квартиру АДРЕСА_19, загальною площею 108,7 кв.м.,

? квартиру АДРЕСА_20, загальною площею 58,0 кв.м.,

? квартиру АДРЕСА_21, загальною площею 114,8 кв.м.,

? квартиру АДРЕСА_22, загальною площею 115,8 кв.м.,

? квартиру АДРЕСА_23, загальною площею 109,6 кв.м.,

? квартиру АДРЕСА_24, загальною площею 58,3 кв.м.,

? квартиру АДРЕСА_25, загальною площею 100,7 кв.м.,

? квартиру АДРЕСА_26, загальною площею 146,5 кв.м.,

? квартиру АДРЕСА_27, загальною площею 109,6 кв.м.,

? квартиру АДРЕСА_28, загальною площею 110,3 кв.м.,

? квартиру АДРЕСА_29, загальною площею 98,1 кв.м.,

? квартиру АДРЕСА_30, загальною площею 159,7 кв.м.,

? квартиру АДРЕСА_31, загальною площею 102,3 кв.м.,

? машино-місце 1-1, загальною площею 15,4 кв.м.,

? машино-місце 1-2, загальною площею 16,1 кв.м.,

? машино-місце 1-3, загальною площею 15,1 кв.м.,

? машино-місце 1-4, загальною площею 15,7 кв.м.,

? машино-місце 1-5, загальною площею 15,7 кв.м.,

? машино-місце 1-6, загальною площею 16,1 кв.м.,

? машино-місце 1-9, загальною площею 15,9 кв.м.,

? машино-місце 1-12, загальною площею 14,6 кв.м.,

? машино-місце 1-14, загальною площею 16,6 кв.м.,

? машино-місце 1-15, загальною площею 18,2 кв.м.,

? машино-місце 1-16, загальною площею 18,2 кв.м.,

? машино-місце 1-17, загальною площею 18,2 кв.м.,

? машино-місце 1-18, загальною площею 18,2 кв.м.,

? машино-місце 1-19, загальною площею 18,6 кв.м.,

? машино-місце 1-20, загальною площею 18,6 кв.м.,

? машино-місце 1-21, загальною площею 18,6 кв.м.,

? машино-місце 1-22, загальною площею 18,6 кв.м.,

? машино-місце 1-23, загальною площею 19,3 кв.м.,

? машино-місце 1-24, загальною площею 19,3 кв.м.

В ході досудового розслідування, від потерпілого у кримінальному провадженні ОСОБА_23 надійшов цивільний позов про відшкодування майнової шкоди, заподіяної внаслідок вчинення кримінального правопорушення заявлений до ТОВ «Європабуд» та ПП «Вектра Плюс» на суму 170 100 000,00 грн. станом на 07.11.2023.

Відтак наявні підстави з якими законодавець пов`язує вирішення питання щодо арешту майна.

Відповідно до ч.5 ст.9 КПК України, кримінальне процесуальне законодавство України застосовується з урахуванням практики Європейського суду з прав людини, а саме у рішенні по справі «Жушман проти України» зазначається - «Кожна фізична або юридична особа має право мирно володіти своїм майном. Ніхто не може бути позбавлений своєї власності».

Європейський суд з прав людини через призму своїх рішень неодноразово акцентував увагу на тому, що володіння майном повинно бути законним (див. рішення у справі "Іатрідіс проти Греції" [ВП], заява N 31107/96, п. 58, ECHR 1999-ІІ). Вимога щодо законності у розумінні Конвенції вимагає дотримання відповідних положень національного законодавства та відповідності принципові верховенства права, що включає свободу від свавілля (див. рішення у справі "Антріш проти Франції", від 22 вересня 1994 року, Series А N 296-А, п. 42, та "Кушоглу проти Болгарії", заява N 48191/99, пп. 49 - 62, від 10 травня 2007 року). Будь-яке втручання державного органу у право на мирне володіння майном повинно забезпечити "справедливий баланс" між загальним інтересом суспільства та вимогами захисту основоположних прав конкретної особи. Необхідність досягнення такого балансу відображена в цілому в структурі статті 1 Першого протоколу. Необхідного балансу не вдасться досягти, якщо на відповідну особу буде покладено індивідуальний та надмірний тягар (див., серед інших джерел, рішення від 23 вересня 1982 року у справі "Спорронг та Льонрот проти Швеції", пп. 69 і 73, Series А N 52). Іншими словами, має існувати обгрунтоване пропорційне співвідношення між засобами, які застосовуються, та метою, яку прагнуть досягти (див., наприклад, рішення від 21 лютого 1986 року у справі "Джеймс та інші проти Сполученого Королівства", п. 50, Series А N 98).

Статтею 170 КПК України передбачено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Відповідно до вимог до ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Згідно з положеннями ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до вимог ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

При вирішенні питання про арешт майна для прийняття законного та справедливого рішення слідчий суддя, згідно ст. ст. 94, 132, 173 КПК України, враховує правову підставу для арешту майна, можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні або застосування щодо нього конфіскації, в тому числі і спеціальної, наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, а також наслідки арешту майна для підозрюваного, третіх осіб.

У кожному конкретному кримінальному провадженні слідчий суддя, застосовуючи вид обтяження, в даному випадку арешт майна, має неухильно дотримуватись вимог закону. При накладенні арешту на майно слідчий суддя має обов`язково переконатися в наявності доказів на підтвердження вчинення кримінального правопорушення. При цьому закон не вимагає аби вони були повними та достатніми на цій стадії кримінального провадження, однак вони мають бути такими, щоб слідчий суддя був впевнений у тому, що дані докази можуть дати підстави для пред`явлення обґрунтованої підозри у вчиненні того чи іншого злочину. Крім того, наявність доказів у кримінальному провадженні має давати слідчому судді впевненість у тому, що в даному кримінальному провадженні необхідно накласти вид обмеження з метою уникнення негативних наслідків.

Відповідно до ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій та набуті кримінально протиправним шляхом.

Отже, майно, яке має одну або декілька ознак, наведених у ст. 98 КПК України, може набути статусу речового доказу за рішенням слідчого, яке відповідно до вимог ч. 3 ст. 110 КПК України приймається у формі постанови.

З огляду на зазначені вимоги закону слідчий суддя приходить до висновку про те, що майно, на арешті якого наполягає сторона обвинувачення, відповідає критеріям речових доказів у кримінальному провадженні № 12023170500000076 від 05.01.2023, а відтак наявні підстави з якими законодавець пов`язує застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту вказаного майна.

Окрім цього, як встановлено під час судового розгляду, що в ході досудового розслідування, від потерпілого у кримінальному провадженні ОСОБА_23 надійшов цивільний позов про відшкодування майнової шкоди, заподіяної внаслідок вчинення кримінального правопорушення заявлений до ТОВ «Європабуд» та ПП «Вектра Плюс» на суму 170 100 000,00 грн. станом на 07.11.2023, що як наслідок вказує на наявність підстав для арешту майна, окрім іншого і з метою відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов)

Матеріали клопотання свідчать, що вказане майно має відношення до кримінального провадження, і, таким чином може бути використане як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Зокрема, матеріали провадження свідчать, що на цьому етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання у права та інтереси власника майна з метою запобігання їх зникнення, що може перешкодити кримінальному провадженню, а слідчий суддя, в свою чергу, не вправі вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд при розгляді кримінального провадження по суті, тобто не вправі оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для визнання особи винною чи невинною у вчиненні злочину, а лише зобов`язаний на підставі розумної оцінки сукупності отриманих доказів визначити, що причетність особи до вчинення кримінального правопорушення є вірогідною та достатньою для застосування щодо неї заходів забезпечення кримінального провадження, одним із яких і є накладення арешту на майно.

За викладених обставин, враховуючи правове обґрунтування клопотання, яке відповідає положенням ст. ст. 170-173 КПК України, приходжу до переконання про задоволення клопотання прокурора про накладення арешту на вищезазначене майно, яке відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, тобто є предметом кримінального правопорушення та може бути використане як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, слідчий суддя з огляду на конкретні обставини справи та враховуючи, що необхідно виконати ряд слідчих дій, спрямованих на всебічне, повне та об`єктивне розслідування всіх обставин кримінального правопорушення, вважає наявними підстави для накладення арешту на вказане майно з метою збереження речових доказів та відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), оскільки прокурором доведено, що у разі незастосування такого заходу забезпечення існують ризики його відчуження, що в подальшому ускладнить встановлення істини у кримінальному провадженні та проведенню необхідних слідчих (процесуальних) дій.

Приходячи до такого висновку, слідчий суддя враховує й те, що в даному випадку обмеження права власності є розумним і співрозмірним завданням кримінального провадження та обставини кримінального провадження станом на час прийняття рішення вимагають вжиття такого методу державного регулювання як накладення арешту. При цьому, доказів негативних наслідків від застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження слідчим суддею не встановлено.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 107, 117, 131, 132, 171-173, 309 КПК України, слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання - задовольнити.

Накласти арешт у вигляді позбавлення права на відчуження на нерухоме майно за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

? квартиру

АДРЕСА_4 загальною площею 58,5 кв.м., ? квартиру АДРЕСА_5 , загальною площею 58,1 кв.м.,

? квартиру АДРЕСА_6 , загальною площею 59,3 кв.м.,

? квартиру АДРЕСА_7 , загальною площею 58,5 кв.м.,

? квартиру АДРЕСА_8 , загальною площею 58,7 кв.м.,

? квартиру

АДРЕСА_9 загальною площею 101,8 кв.м., ? квартиру АДРЕСА_10 загальною площею 160,2 кв.м., ? квартиру АДРЕСА_11 загальною площею 111,9 кв.м., ? квартиру АДРЕСА_12, загальною площею 112,1 кв.м., ? квартиру АДРЕСА_13 загальною площею 145,6 кв.м.,

? квартиру АДРЕСА_14, загальною площею 100,3 кв.м.,

? квартиру АДРЕСА_15 , загальною площею 57,3 кв.м.,

? квартиру АДРЕСА_16 , загальною площею 58,0 кв.м.,

? квартиру АДРЕСА_17, загальною площею 113,7 кв.м.,

? квартиру АДРЕСА_18, загальною площею 114,1 кв.м.,

? квартиру АДРЕСА_19, загальною площею 108,7 кв.м.,

? квартиру АДРЕСА_20, загальною площею 58,0 кв.м.,

? квартиру АДРЕСА_21, загальною площею 114,8 кв.м.,

? квартиру АДРЕСА_22, загальною площею 115,8 кв.м.,

? квартиру АДРЕСА_23, загальною площею 109,6 кв.м.,

? квартиру АДРЕСА_24, загальною площею 58,3 кв.м.,

? квартиру АДРЕСА_25, загальною площею 100,7 кв.м.,

? квартиру АДРЕСА_26, загальною площею 146,5 кв.м.,

? квартиру АДРЕСА_27, загальною площею 109,6 кв.м.,

? квартиру АДРЕСА_28, загальною площею 110,3 кв.м.,

? квартиру АДРЕСА_29, загальною площею 98,1 кв.м.,

? квартиру АДРЕСА_30, загальною площею 159,7 кв.м.,

? квартиру АДРЕСА_31, загальною площею 102,3 кв.м.,

? машино-місце 1-1, загальною площею 15,4 кв.м.,

? машино-місце 1-2, загальною площею 16,1 кв.м.,

? машино-місце 1-3, загальною площею 15,1 кв.м.,

? машино-місце 1-4, загальною площею 15,7 кв.м.,

? машино-місце 1-5, загальною площею 15,7 кв.м.,

? машино-місце 1-6, загальною площею 16,1 кв.м.,

? машино-місце 1-9, загальною площею 15,9 кв.м.,

? машино-місце 1-12, загальною площею 14,6 кв.м.,

? машино-місце 1-14, загальною площею 16,6 кв.м.,

? машино-місце 1-15, загальною площею 18,2 кв.м.,

? машино-місце 1-16, загальною площею 18,2 кв.м.,

? машино-місце 1-17, загальною площею 18,2 кв.м.,

? машино-місце 1-18, загальною площею 18,2 кв.м.,

? машино-місце 1-19, загальною площею 18,6 кв.м.,

? машино-місце 1-20, загальною площею 18,6 кв.м.,

? машино-місце 1-21, загальною площею 18,6 кв.м.,

? машино-місце 1-22, загальною площею 18,6 кв.м.,

? машино-місце 1-23, загальною площею 19,3 кв.м.,

? машино-місце 1-24, загальною площею 19,3 кв.м..

2. Заборонити державним реєстраторам прав на нерухоме майно та органам державної реєстрації прав, у тому числі Міністерству юстиції України та його територіальним органам, виконавчим органам сільських, селищних та міських рад, районним у місті державним адміністраціям, акредитованим суб`єктам, нотаріусам, іншим особам та органам, які виконують функції державного реєстратора прав на нерухоме майно відповідно до Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», вчиняти будь-які реєстраційні дії щодо державної реєстрації, перереєстрації речових прав на вищевказане нерухоме майно.

Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню.

Зобов`язати слідчого/прокурора у кримінальному провадженні передати ухвалу особі, на майно якої, накладено арешт.

Підозрюваний, його захисник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Ухвала про накладення арешту може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1