Ухвала
від 30.04.2024 по справі 127/12856/24
ВІННИЦЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа 127/12856/24

Провадження 1-кс/127/5400/24

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 квітня 2024 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши в залі Вінницького міського суду Вінницької області клопотання процесуального керівника у кримінальному провадженні - прокурора Хмільницької окружної прокуратури Вінницької області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів, за відсутності фіксації судового розгляду технічними засобами,-

ВСТАНОВИВ:

Прокурор ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивовано тим, що у провадженні Головного управління Національної поліції у Вінницькій області, перебувають матеріали досудового розслідування, відомості про яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12024020000000292 від 03.04.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, у зв`язку із чим у органу досудового розслідування постала необхідність у отриманні дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів.

Під час судового розгляду, з матеріалів клопотання встановлено, що на адресу СУ ГУНП у Вінницькій області надійшли матеріали з УСБУ у Вінницькій області щодо можливого вчинення протиправних дій у бюджетно-фінансовій сфері, а саме щодо розтрати коштів ІНФОРМАЦІЯ_1 під час укладання договорів підряду на виконання будівельно-монтажних робіт, капітальних ремонтів, реконструкцій елементів благоустрою.

За наявними даними, з метою розтрати та привласнення коштів громади до проектно-кошторисної документації вносяться заздалегідь завищені показники кошторисної вартості будівельних матеріалів та обладнання.

Зокрема, відпускні ціни обладнання та окремих будівельних матеріалів штучно завищені шляхом проведення фіктивних безтоварних операцій з використанням транзитних суб`єктів господарювання.

Вказані факти можуть свідчити на організацію посадовими особами структурних підрозділів ІНФОРМАЦІЯ_2 , зокрема ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), та службовими особами ряду приватних суб`єктів господарювання протиправного механізму розтрати та привласнення коштів громади, які призначались на виконання заходів із здійснення будівельно-монтажних робіт, капітальних ремонтів, реконструкцій елементів благоустрою та інших потреб у соціальних сферах громади.

Відповідно до інформації, що міститься на сайті електронної системи публічних закупівель ІНФОРМАЦІЯ_4 встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) протягом 2023 року під час укладання договорів підряду надавались переваги наступним суб`єктам господарювання: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) та інші.

На теперішній час є підстави вважати, що службові особи вищенаведених підприємств здійснюють привласнення коштів територіальної громади при виконання будівельно-монтажних робіт, капітальних ремонтів, реконструкцій елементів благоустрою та інших потреб у соціальних сферах громади, шляхом внесення в акти приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2В завідомо недостовірних відомостей щодо обсягів фактично виконаних робіт.

Таким чином, з метою досягнення завдань кримінального провадження, які передбачені ст. 2 КПК України, з метою захисту інтерес осіб, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до оригіналів документів та вилучення їх копій, які перебувають у розпорядженні ІНФОРМАЦІЯ_3 , а саме:

- договори з усіма наявними додатками та додаткові угоди;

- акти приймання виконаних будівельних робіт (КБ-2в) та довідки про вартість виконаних робіт (КБ-3), платіжні доручення, підсумкову відомість ресурсів (витрати за фактом), акти на закриття прихованих робіт та журнал реєстрації актів прихованих робіт;

- проектно-кошторисна документація по організації (виконанню) робіт (з пояснювальною запискою до нього з усіма томами), експертні звіти щодо проектної-кошторисної документації;

- проекти виконання робіт та відомості щодо погодження та затвердження проектної документації;

- локальні кошториси, підсумкові відомості ресурсів до локальних кошторисів, договірні ціни, дефектні акти, відомості обсягів робіт, протоколи узгодження мінімальних цін;

- загальні журнали робіт;

- відомості про здійснення контрольних вимірів по виконанню робіт;

- накази про призначення відповідальних осіб, які здійснюють контроль за ходом виконання будівельних (ремонтних) робіт на об`єктах;

- договори на здійснення технічного нагляду, договори на здійснення авторського нагляду (за наявності) або накази про призначення відповідальних осіб на здійснення технічного нагляду;

- договори ЦПХ, або довідка про фактичне використання найманих працівників, які були задіяні при виконанні робіт;

- договори оренди техніки, яка використовувалась під час виконання робіт або документи щодо наявності у підрядних організацій власної техніки, машин, обладнання, інструменту, тощо;

- сертифікати якості (паспорти, експертні звіти, тощо) на будівельні матеріали, обладнання, конструкції, які використовувались під час виконання робіт;

- повідомлення органи виконавчої влади щодо початку виконання робіт (за наявності);

- все наявне листування між ІНФОРМАЦІЯ_3 та підрядними організаціями щодо виконання робіт по укладених договорах;

- договори та додатки, додаткові угоди з субпідрядними організаціями

(у разі, якщо такі залучались до проведення робіт) та до них акти форми КБ-2в та довідки КБ-3, локальні кошториси, підсумкові відомості ресурсів

до наступних договорів :

- Договір № 475 від 29.11.2023 предметом якого є: «Капітальний ремонт дороги та тротуару по вул. А. Шептицького (від вул. Сабарівське шосе до ПК7 +50) в м. Вінниці (Класифікатор ДК 021:2015: 45230000-8 Будівництво трубопроводів, ліній зв`язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь) (коригування 2) (додаткові роботи)», виконавець робіт - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), загальна сума договору 7891874, 05 грн. (ID закупівлі в системі PROZORRO ІНФОРМАЦІЯ_9 );

- Договір №438 від 25.10.2023 предметом якого є: «Капітальний ремонт дороги та тротуару по вул. Трамвайна (від вул. Академіка Заболотного до вул. Агатангела Кримського) та ділянки дороги по вул. Агатангела Кримського (від перехрестя вул. Трамвайна до буд.№ 77 по вул. Лялі Ратушної) в м. Вінниці (Класифікатор ДК 021:2015:45230000-8 Будівництво трубопроводів, ліній зв`язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь)», виконавець робіт - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), загальна сума договору 5 085219, 44 грн. (ID закупівлі в системі PROZORRO ІНФОРМАЦІЯ_10 );

- Договір № 390 від 15.09.2023 предметом якого є: «Капітальний ремонт дороги по вул. Грушевського (від вул. Немирівське шосе до вул. Лисенка) в с. Вінницькі Хутори Вінницької МТГ (Класифікатор ДК 021:2015:45230000-8 Будівництво трубопроводів, ліній зв`язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь)», виконавець робіт ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), загальна сума договору 1256150, 36 грн, з яких 962150, 36 грн. кошти Департаменту, 294 000 грн. кошти мешканців вул. Грушевського в с. Вінницькі Хутори Вінницької територіальної міської громади (ID закупівлі в системі PROZORROUA-2023-08-24-002721-a);

- Договір № 406 від 22.09.2023 предметом якого є: «Капітальний ремонт елементів благоустрою на зупинці громадського транспорту «вул. Данила Галицького» по вул. Хмельницьке шосе в напрямку до центру м. Вінниці (Класифікатор ДК 021:2015: 45210000-2 Будівництво будівель)», виконавець робіт - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), загальна сума договору 907908, 48 грн. (ID закупівлі в системі PROZORRO ІНФОРМАЦІЯ_11 );

- Договір № 392 від 15.09.2023 предметом якого є: «Капітальний ремонт дороги по вул. Леоніда Глібова в м. Вінниці (Класифікатор ДК 021:2015:45230000-8 Будівництво трубопроводів, ліній зв`язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь)», виконавець робіт ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), загальна сума договору 2188695, 08 грн. з яких 2068695,08 грн. кошти Департаменту, 120000 грн. кошти мешканців вулиці Леоніда Глібова в м. Вінниця (ID закупівлі в системі PROZORRO ІНФОРМАЦІЯ_12 );

- Договір № 323 від 10.08.2023 предметом якого є: «Капітальний ремонт дороги по 2-му пров. Синьоводського (від буд. №65 до буд. Б/Н по АДРЕСА_1 (Класифікатор ДК 021:2015:45230000-8 Будівництво трубопроводів, ліній зв`язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь)», виконавець робіт - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), загальна сума договору 1477388, 40 грн. (ID закупівлі в системі PROZORRO ІНФОРМАЦІЯ_13 );

- Договір № 310 від 02.08.2023 предметом якого є: «Капітальний ремонт дороги по вул. Костянтина Василенка (від буд. №14 а до буд АДРЕСА_2 (Класифікатор ДК 021:2015:45230000-8 Будівництво трубопроводів, ліній зв`язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь)», виконавець робіт ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), загальна сума договору 4 014573, 25 грн. (ID закупівлі в системі PROZORRO ІНФОРМАЦІЯ_14 );

- Договір № 309 від 02.08.2023 предметом якого є: «Капітальний ремонт тротуару та паркувальної зони по АДРЕСА_2 (Класифікатор ДК 021:2015:45230000-8 Будівництво трубопроводів, ліній зв`язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь)», виконавець робіт - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), загальна сума договору 6 896580, 50 грн. (ID закупівлі в системі PROZORRO ІНФОРМАЦІЯ_15 );

- Договір № 251 від 28.06.2023 предметом якого є: «Капітальний ремонт паркувальної зони на площі Шкільна в м. Вінниці (Класифікатор ДК 021:2015:45230000-8 Будівництво трубопроводів, ліній зв`язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь)», виконавець робіт ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), загальна сума договору 744089, 08 грн.(ID закупівлі в системі PROZORRO ІНФОРМАЦІЯ_16 );

- Договір № 246 від 26.06.2023 предметом якого є: «Капітальний ремонт ділянки тротуару по вул. Ольги Кобилянської (від буд. №20-Б до буд. АДРЕСА_3 (Класифікатор ДК 021:2015:45230000-8 Будівництво трубопроводів, ліній зв`язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь)» , виконавцеь робіт ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 »(код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), загальна сума договору 2 576816, 94 грн. (ID закупівлі в системі PROZORRO ІНФОРМАЦІЯ_18 );

- Договір №205 від 05.06.2023 предметом якого є: «Капітальний ремонт елементів благоустрою на зупинці громадського транспорту "вул. Чумацька" по вул. Чумацька в напрямку від центру м. Вінниця (код ДК 021:2015-45210000-2 Будівництво будівель)», виконавцеь робіт - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), загальна сума договору 977000, 26 грн. (ID закупівлі в системі PROZORRO ІНФОРМАЦІЯ_19 );

- Договір № 207 від 05.06.2023 предметом якого є: «Капітальний ремонт елементів благоустрою на зупинці громадського транспорту "площа Василя Стуса" по вул. Хмельницьке шосе в напрямку від центру м. Вінниця (код ДК 021:2015-45210000-2 Будівництво будівель)», виконавець робіт - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), загальна сума договору 872060, 54 грн. (ID закупівлі в системі PROZORRO ІНФОРМАЦІЯ_19 );

- Договір № 200 від 01.06.2023 предметом якого є: «Капітальний ремонт тротуару по вул. Покровська (від буд. №39 по вул. Покровська до вул. Немирівське шосе) в с. Вінницькі Хутори Вінницької міської територіальної громади (Класифікатор ДК 021:2015: 45230000-8 Будівництво трубопроводів, ліній зв`язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь)», виконавець робіт ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), загальна сума договору 7 499149, 73 грн. (ID закупівлі в системі PROZORRO ІНФОРМАЦІЯ_20 );

- Договір № 193 від 23.05.2023 предметом якого є: «Капітальний ремонт тротуару по вул. Стеценка парна та непарна сторона (від вул. Замостянська до вул. Героїв Нацгвардії) в м. Вінниці (Класифікатор ДК 021:2015:45230000-8 Будівництво трубопроводів, ліній зв`язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь)», виконавець робіт - ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), загальна сума договору 2 905302, 84 грн. (ID закупівлі в системі PROZORRO ІНФОРМАЦІЯ_21 );

- Договір №161 від 08.05.2023 предметом якого є: «Капітальний ремонт тротуару по вул. Незалежності (від вул. Дачна до вул. Немирівське шосе) в с. Вінницькі Хутори Вінницької міської територіальної громади (Класифікатор ДК 021:2015: 45230000-8 Будівництво трубопроводів, ліній зв`язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь)», виконавець робіт - ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), загальна сума договору 8 576190, 41 грн. (ID закупівлі в системі PROZORRO ІНФОРМАЦІЯ_22 );

- Договір №128 від 29.03.2023 предметом якого є: «Капітальний ремонт паркувальної зони по АДРЕСА_4 (Класифікатор ДК 021:2015: 45230000-8 Будівництво трубопроводів, ліній зв`язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь)», виконавець робіт - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), загальна сума договору 1 301094, 37 грн. (ID закупівлі в системі PROZORRO ІНФОРМАЦІЯ_23 );

- Договір №87 від 27.02.2023 предметом якого є: «Капітальний ремонт дороги та тротуару по вул. А. Шептицького (від вул. Сабарівське шосе до ПК7+50) в АДРЕСА_1 », виконавець робіт - ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), загальна сума договору 34 000506, 62 грн. (ID закупівлі в системі PROZORRO ІНФОРМАЦІЯ_24 );

- Договір № 247 від 13.09.2022 предметом якого є: «Капітальний ремонт елементів благоустрою на території земельної ділянки (кадастровий номер 0510100000:01:001:0007) по АДРЕСА_2 (Класифікатор ДК 021:2015: 45110000-1 Руйнування та знесення будівель і земляні роботи)», виконавець робіт - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), загальна сума договору 9890776, 70 грн. (ID закупівлі в системі PROZORRO ІНФОРМАЦІЯ_25 ).

Аналізом веб сайту ЄДИНИЙ ВЕБ-ПОРТАЛ ВИКОРИСТАННЯ ПУБЛІЧНИХ КОШТІВ встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_3 за вищевказаними договорами проведено розрахунки в повному обсязі.

З метою встановлення істини у справі та зважаючи на характер і обставини розслідування кримінального правопорушення та наявність в матеріалах провадження даних, що свідчать про неможливість іншими способами довести обставини справи та здобути докази, окрім як за допомогою отримання тимчасового доступу до інформації яка зберігається у ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_5 , з метою ознайомлення та вилучення завірених копій вказаних документів, які самі по собі або у сукупності з іншими доказами має суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженню та прийняття рішення законного та неупередженого рішення, доведення обставин, які передбачається довести за допомогою вищезазначеної інформації, іншим способом довести неможливо, так як дана інформація та документи надаються лише за рішенням суду. Крім того зазначені документи необхідні для проведення подальших слідчих дій, проведення ряду експертизта встановлення усього кола осіб, які причетні до вказаного кримінального правопорушення.

Згідно ч. 1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч.7 ст. 163 слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України розгляд даного клопотання прошу розглянути без виклику представників ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), АДРЕСА_5 у володінні яких знаходиться зазначена документація.

На підставі вищевикладеного, з метою повного, всебічного, неупередженого досудового розслідування, керуючись ст. ст. 36, 131-132, 159-160, 162-163 КПК України, прокурор просив слідчого суддю клопотання задовольнити.

Прокурор в судове засідання не з`явився, завчасно подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримав у повному обсязі.

Суд вважає за необхідне розглянути клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, відповідно до вимог ст. 163 КПК України.

Дослідивши матеріали клопотання, оцінивши докази в їх сукупності, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи наведене, судовий розгляд клопотання здійснювався за відсутності фіксації судового процесу технічними засобами.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Матеріалами кримінального провадження та клопотанням прокурора підтверджено те, що речі та документи про доступ до яких клопоче прокурор мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи те, що вказані обставини є доведеними матеріалами кримінального провадження, оскільки сукупність інших заходів, застосованих прокурором підтверджує неможливість отримання вказаних відомостей іншими способами, а в подальшому відомості, що містяться в речах та документах можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, тому слідчий суддя дійшов висновку, що дане клопотання слід задовольнити.

Враховуючи викладене, керуючись ст. 159, 162, 163, 164, 165 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання прокурора Хмільницької окружної прокуратури Вінницької області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати дозвіл прокурору Хмільницької окружної прокуратури Вінницької області ОСОБА_3 , прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні та слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні № 12024020000000292 від 03.04.2024, на тимчасовий доступ, виїмку належним чином завірених копій документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_5 ), а саме: