Справа № 686/3774/23
Провадження № 1-кс/686/4027/24
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
06 травня2024 року м. Хмельницький
Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Хмельницькому клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні № 12023240000000064 від 07.02.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205-1, ч. 2 ст. 206-2, ч. 3 ст. 365-2 КК України,
ВСТАНОВИВ:
06.05.2024 року старший слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 , звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором відділу Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до оригіналів документів,які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .
В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що у провадженні слідчого управління Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області перебувають матеріали досудового розслідування № 12023240000000064 від 07.02.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбаченого ч. 2 ст. 205-1, ч. 2 ст. 206-2, ч. 3 ст. 365-2 КК України, відповідно до яких слідує, що гр. ОСОБА_5 за попередньою змовою із невстановленими особами, перебуваючи на території Хмельницької області, в грудні 2022 року, використовуючи завідомо підроблені документи, вчинив правочин по заволодінню 100% частки корпоративних прав ПП " ІНФОРМАЦІЯ_4 " кінцевим бенефіціарним власником якого являється ОСОБА_7 , чим спричинили останній матеріальної шкоди.
В ході проведення досудового розслідування встановлено, щодо вчинення кримінального правопорушення може бути причетний ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_2 , уродженець м. Дніпропетровськ, зареєстрований за адресою АДРЕСА_2 .
З метою підтвердження причетності ОСОБА_8 до вчинення вищезазначеного кримінального правопорушення, виникла необхідність в встановленні фінансового номеру (абонентського номеру), який використовувався останнім, при відкриті рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Враховуючи вищевикладене та з метою повного, всебічного та об`єктивного встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до речей та оригіналів документів з можливістю їх вилучення (здійснення виїмки), що зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
- документи (завірені копії договорів про відкриття банківських (карткових) рахунків,фінансовий номер (абонентський номер), який використовувався, при відкриті рахунків, заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспортів, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку, фотозображень осіб, які відкривали рахунок) на підставі яких відкрито рахунки в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 фізичну ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_2 , уродженець м. Дніпропетровськ, зареєстрований за адресою АДРЕСА_2 ;
- рух коштів по рахунках, які відкриті на фізичну ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_2 , уродженецьм. Дніпропетровськ, зареєстрований за адресою АДРЕСА_2 в період часу з 01.01.2022 по 01.06.2023;
- відео та фото матеріали фіксації відкриття рахунків, поповнення рахунків та зняття коштів з рахунків відкритих на юридичну особу ПП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 )на фізичну ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_2 , уродженецьм. Дніпропетровськ, зареєстрований за адресою АДРЕСА_2 .
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним. Банківською таємницею, зокрема, є відомостіпро банківські рахунки клієнтів, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди, фінансово-економічний стан клієнтів та інше. Тому фінансовий стан клієнта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також операції, які були проведені по рахунку слід вважати банківською таємницею.
Слідчий в судове засідання не з`явився, проте у клопотанні слідчого міститься прохання про проведення розгляду даного клопотання без його участі, в якому він підтримує подане клопотання та просить його задовольнити. Також слідчий просить проводити розгляд клопотання без виклику представників у володінні яких перебувають документи.
Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Слідчим наведено підстави, передбачені ч. 2, 5 ст. 163 КПК України, зокрема, що речі та документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.
Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити та довести обставини, які передбачається з`ясувати за допомогою цих документів, неможливо.
Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України, слідчий суддя, -
ПОСТАНОВИВ:
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області, ОСОБА_10 , старшому слідчому в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_11 , старшому слідчому в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_12 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_13 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_14 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_15 , старшому слідчому в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_16 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_17 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_18 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_19 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_20 , заступнику начальника відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_21 слідчим слідчої групи, яким доручено здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні№ 12023240000000064 від 07.02.2023, іншим уповноваженим службовим особам за дорученням (постановою про виконання слідчих дій) слідчого тимчасовий доступ (здійснити виїмку) до оригіналів документів,які перебувають у володінніАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
- документи (завірені копії договорів про відкриття банківських (карткових) рахунків,фінансовий номер (абонентський номер), який використовувався, при відкриті рахунків, заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспортів, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку, фотозображень осіб, які відкривали рахунок) на підставі яких відкрито рахунки в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на фізичну ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_2 , уродженецьм. Дніпропетровськ, зареєстрований за адресою АДРЕСА_2 ;
- рух коштів по рахунках, які відкриті на фізичну ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_2 , уродженецьм. Дніпропетровськ, зареєстрований за адресою АДРЕСА_2 в період часу з 01.01.2022 по 01.06.2023;
- відео та фото матеріали фіксації відкриття рахунків, поповнення рахунків та зняття коштів з рахунків відкритих на фізичну ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_2 , уродженецьм. Дніпропетровськ, зареєстрований за адресою АДРЕСА_2 .
Ухвала діє по 05 липня 2024 року.
Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя Хмельницького
міськрайонного суду ОСОБА_1
Суд | Хмельницький міськрайонний суд Хмельницької області |
Дата ухвалення рішення | 06.05.2024 |
Оприлюднено | 10.05.2024 |
Номер документу | 118909260 |
Судочинство | Кримінальне |
Категорія | Провадження за поданням правоохоронних органів, за клопотанням слідчого, прокурора та інших осіб про тимчасовий доступ до речей і документів |
Кримінальне
Хмельницький міськрайонний суд Хмельницької області
Приступа Д. І.
Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна, якщо інше не зазначено на відповідній сторінці
© 2016‒2023Опендатабот
🇺🇦 Зроблено в Україні