Ухвала

від 30.04.2024 по справі 761/15306/24

ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Справа № 761/15306/24

Провадження № 1-кс/761/10204/2024

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 квітня 2024 року, слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю: секретаря судових засідань ОСОБА_2 , прокурора - ОСОБА_3 , детектива - ОСОБА_4 , представника власника майна - ОСОБА_5 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду клопотання прокурора третього відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 , про арешт майна у кримінальному провадженні № 72024000110000010, відомості щодо якого внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 16.01.2024 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України,

В С Т А Н О В И В :

25 квітня 2024 року до Шевченківського районного суду м.Києва надійшло клопотання прокурора третього відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 , про арешт майна у кримінальному провадженні № 72024000110000010, відомості щодо якого внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 16.01.2024 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, виявленого та вилученого в ході обшуку комплексу будівель та споруд, які використовуються службовими особами ТОВ «САНПРО» (код ЄДРПОУ 41940795), що знаходиться за адресою: Дніпропетровська область, м.Кривий Ріг, вул. Коломойцівська, 3, а саме: товарно-транспортні накладні щодо перевезення та переміщення ТМЦ відносно ТОВ «РАПС-ОДІЯ» (код ЄДРПОУ 44300031), на арк. 234 арк, CMR щодо ТОВ «ЛЕОСТРОНГ» (код ЄДРПОУ 45158879), за 2024 рік, на 6 арк., печатка круглої форми синього кольору з автоматизованим механізмом натиску, юридичної особи: «Turkan Agro, Tarim Urunleri San. Ve Tic. A. S.», в кількості 1 шт., печатка (факсиміле) круглої форми світло-зеленого кольору (салатового кольору), з автоматизованим механізмом натиску, невстановленої особи, в кількості 1 шт., печатка (факсиміле) круглої форми червоного кольору, з автоматизованим механізмом натиску, невстановленої особи, в кількості 1 шт., готівкові грошові кошти в національній валюті України - «Гривня», купюрами різної номінальної вартості, на загальну суму 903?800 грн. (дев`ятсот три тисячі вісімсот гривень), готівкові грошові кошти в іноземній валюті - «Долар США», купюрами різної номінальної вартості, на загальну суму 236?135 дол. США (двісті тридцять шість тисяч сто тридцять пять доларів США), листи А4 в кількості 2 арк., з наявними роздрукованими відомостями, чорновими записами щодо тіньового обліку виплат грошових коштів між задіяними суб`єктами господарювання, із відомостями щодо продажу долларов по курсу 39.3, в тому числі: «Виталий Запорожье, 300?000; Нежин, 600?000; Соловьев, 382?400; Славгород, 300?000», Сейф пакет із наявним написом «Шатунова В, 0676114567, 70?000 $», до якого було прикріплено товарний чек без наявного номеру від 17.04.2024 із написом « ОСОБА_6 70?000 $, Павел, 0968266969», в якому містилися: Готівкові грошові кошти в іноземній валюті - «Долар США», купюрами номінальної вартості 100 дол. США, на загальну суму 70?000 дол США (сімдесят тисяч доларів США). блокнот в твердій обкладинці темно-зеленого кольору, із наявним написом «SanPro», в якому містяться чорнові записи, згідно яких встановлено володільця блокноту Лідію Зубову, в кількості 1 шт., блокнот - зошит, із наявним зображенням полуниці на титульній сторінці (обкладинці), в якому містяться чорнові записи, в кількості 1 шт., блокнот - зошит, із наявним зображенням полуниці на титульній сторінці (обкладинці), в якому містяться чорнові записи, в кількості 1 шт., файл, прозорий, в кількості 1 шт., в якому містяться чорнові записи, чорнові документи, роздруківки із інформацією щодо оборотно-сальдових відомостей в розрізі «SanPro», в кількості 43 арк., блокнот в твердій обкладинці темно-зеленого кольору, із наявним написом «SanPro», в якому містяться чорнові записи, в кількості 1 шт., файл, прозорий, в кількості 1 шт., в якому містяться чорнові записи, чорнові документи, роздруківки із інформацією щодо «SanPro», в кількості 23 арк., блокнот в твердій обкладинці, із наявним зображенням пейзажу природи на титульній сторінці (обкладинці), із наявним написом «Adventure», в якому містяться чорнові записи, в кількості 1 шт., блокнот - зошит, із наявним зображенням логотипу «SunPro» на титульній сторінці (обкладинці), в якому містяться чорнові записи, в кількості 1 шт., готівкові грошові кошти в національній валюті України - «Гривня», купюрами різної номінальної вартості, на загальну суму 90?480 грн. (дев`яносто тисяч чотириста вісімдесят гривень), готівкові грошові кошти в іноземній валюті- «Долар США», купюрами різної номінальної вартості, на загальну суму 18?861 дол. США. (вісімнадцять тисяч вісімсот шістдесят один долар США), готівкові грошові кошти в іноземній валюті- «Долар США», купюрами номінальної вартості 100 дол США, на загальну суму 150 000 дол. США. (сто п`ятдесят тися доларів США), печатка круглої форми світло-зеленого кольору з автоматизованим механізмом натиску, юридичної особи: ТОВ «СІДКО» (код ЄДРПОУ 43493169), в кількості 1 шт., печатка круглої форми червоного кольору з автоматизованим механізмом натиску, юридичної особи: ТОВ «LCC «ALOM» «АЛОМ» (код ЄДРПОУ 40782668), в кількості 1 шт. печатка круглої форми синього кольору з автоматизованим механізмом натиску, юридичної особи: ТОВ «LCC «ALOM» «АЛОМ» (код ЄДРПОУ 40782668), в кількості 1 шт.; печатка круглої форми темно-синього кольору з автоматизованим механізмом натиску, юридичної особи: ТОВ «LCC «ALOM» «АЛОМ» (код ЄДРПОУ 40782668), в кількості 1 шт., печатка круглої форми синього кольору з автоматизованим механізмом натиску, юридичної особи: ТОВ «САНПРО» (код ЄДРПОУ 41940795), в кількості 1 шт., печатка круглої форми помаранчевого кольору з автоматизованим механізмом натиску, юридичної особи: ТОВ «ІК АКТИВ» (код ЄДРПОУ 36208668), в кількості 1 шт., печатка круглої форми чорного кольору з автоматизованим механізмом натиску, юридичної особи: ТОВ «ТОП ЕКСПОРТ» (код ЄДРПОУ 44597559), в кількості 1 шт., печатка круглої форми чорного кольору з автоматизованим механізмом натиску, юридичної особи: ТОВ «САНПРО» (код ЄДРПОУ 41940795), в кількості 1 шт., печатка круглої форми світло-зеленого кольору (салатового кольору) з автоматизованим механізмом натиску, юридичної особи: ТОВ «Е.Т.І. ГЛОБАЛ ТРЕЙДІНГ» (код ЄДРПОУ 43543518), в кількості 1 шт., печатка круглої форми світло-зеленого кольору (салатового кольору) з автоматизованим механізмом натиску, юридичної особи: ТОВ «ПРОПУС ОЙЛ» (код ЄДРПОУ 44936493), в кількості 1 шт., печатка-факсиміле прямокутної форми світло-зеленого кольору (салатового кольору) з автоматизованим механізмом натиску, невстановленої особи, в кількості 1 шт., печатка-факсиміле прямокутної форми чорного з автоматизованим механізмом натиску, невстановленої особи, в кількості 1 шт., печатка круглої форми білого кольору з автоматизованим механізмом натиску, юридичної особи: ТОВ «АГРОНОМ СОЛЮШН» (код ЄДРПОУ 42791281), в кількості 1 шт., печатка круглої форми синього кольору з автоматизованим механізмом натиску, юридичної особи: ТОВ «ЗЛАКОВА КУЛЬТУРА» (код ЄДРПОУ 43428676), в кількості 1 шт., печатка круглої форми чорного кольору з автоматизованим механізмом натиску, юридичної особи: ТОВ «LCC «ALOM» «АЛОМ» (код ЄДРПОУ 40782668), в кількості 1 шт., печатка круглої форми зеленого кольору з автоматизованим механізмом натиску, юридичної особи: ТОВ «ГНП ЕНЕРГО» (код ЄДРПОУ 43238654), в кількості 1 шт., печатка круглої форми чорного кольору з автоматизованим механізмом натиску, юридичної особи: ТОВ «САНПРО» (код ЄДРПОУ 41940795), в кількості 1 шт., листи формату А5, на яким містяться роздруківки та чорнові записи, на яких нанесені ідентифікуючі відомості стосовно транспортних засобів, ваги вантажу, відповідальної особи (з підписом, в оригіналі), із датою та часом прийняття, крім того, на деяких з яких містяться рукописні записи нанесе олівцем (ручкою) щодо юридичної особи, яка причетна до завантаження або відвантаження ТМЦ, прийняття або відправлення ТМЦ (зокрема щодо ПП «Крамар», ФГ «Днепр», ФГ « ОСОБА_7 » та інші), загальною кількістю 11809 аркушів., папка сигригатор, темно-зеленого кольору, в кількості 1 шт., в якій містяться документи ТОВ «САНПРО» (код ЄДРПОУ 41940795), в тому числі щодо надання - отримання фінансових допомог, оборотно-сальдових відомостей та іншого, на 135 арк., електронний носій інформації - системний блок чорного кольору серійний номер №859?907, в кількості 1 шт. На якому збережено відомості в електронній формі, щодо фактичного руху ТМЦ, листування в месенджері Viber, осіб відповідальних за закупівлю насіння соняшнику, як вбачається з вказаного листування частину соняшникового насіння, що транспортується в адресу ТОВ «Санпро» закуповують за готівкові кошти, системний блок чорного кольору серійний номер №895344, в кількості 1 шт. На якому збережено відомості в електронній формі, щодо фактичного руху ТМЦ, листування в месенджері Viber, осіб відповідальних за закупівлю насіння соняшнику, як вбачається з вказаного листування частину соняшникового насіння, що транспортується в адресу ТОВ «Санпро» закуповують за готівкові кошти, блокнот білого кольору з надписом «marline», який містить чорнові записи щодо чорнової бухгалтерії, товарно - транспортні накладні ТОВ «Давидов Груп» (код ЄДРПОУ 43003979) за період листопада 2023 року, на 25 арк., товарно-транспортні накладні ТОВ «Енергетик Дніпро» (код ЄДРПОУ 41467362) за період листопада - грудня 2022 року, на 136 арк., інвойси з додатками ТОВ «Блінк Систем» (код ЄДРПОУ 44601910) за період вересня 2022 року, на 38 арк., товарно-транспортні накладні ТОВ «Елінг Біз» (код ЄДРПОУ 44788218) за період 2023 року, на 1021 арк., товарно-транспортні накладні ФГ «Адоніс» (код ЄДРПОУ 32786034) за період листопада 2023 року, на 136 арк., товарно-транспортні накладні ТОВ «Фурка» (код ЄДРПОУ 42804740) за період травня 2022 року, на 24 арк., товарно-транспортні накладні ТОВ «Мірамакс Груп» (код ЄДРПОУ 40272928) за період січня 2024 року, на 38 арк., товарно-транспортні накладні ТОВ «Реммо Компані» (код ЄДРПОУ 44830290) за період січня 2023 року, на 28 арк., товарно-транспортні накладні ТОВ «Альбус ЛТД» (код ЄДРПОУ 40187157) за період серпня 2023 року, на 41 арк., товарно-транспортні накладні ТОВ «Бовінг» (код ЄДРПОУ 44915185) за період липня 2023 року, на 36 арк., товарно-транспортні накладні ТОВ «Транзит Агро-М» (код ЄДРПОУ 44934213) за період лютого 2023 року, на 21 арк., товарно-транспортні накладні ТОВ «Стивідорна компанія Октябрська» (код ЄДРПОУ 39291167) за період 2023 року, на 49 арк., товарно-транспортні накладні ТОВ «Менті» (код ЄДРПОУ 42806783) за період серпня- вересня 2023 року, на 136 арк., товарно-транспортні накладні ТОВ «Алтей Сістем» (код ЄДРПОУ 45052829) за період 2023 року ,на 163 арк., товарно-транспортні накладні ТОВ «Рапс-Одія» (код ЄДРПОУ 44300031) за період 2023-2024 років, на 146 арк., записи чорнової бухгалтерії щодо фактичних залишків та відвантаження олії соняшникової, на 157 арк, відеореєстраторів (електронний носій інформації) чорного кольору серійний номер №2Е0510BPAZ00020, відеореєстраторів (електронний носій інформації) чорного кольору серійний номер №8J06283PAZ62F19, відеореєстраторів (електронний носій інформації) чорного кольору серійний номер №6J0D6E8PAZC3E49, відеореєстраторів (електронний носій інформації) чорного кольору серійний номер №2M0140APAZEV9U5, мобільний телефон марки «Nokia» синього кольору, який використовувався працівниками вагової для фіксації відвантаження олії соняшникової, в кількості 1 шт., чорнові записи що посвідчують фактичні об`єми надходження сільськогосподарської продукції та подальшу реалізацію олії соняшникової та шроту за період 2024 року, на 86 аркушах, журнал реєстрації техніки безпеки для прибуваючих водіїв КПП 2 ТОВ «Санпро» за період 2024 року, в кількості заповнених 15 аркушів, журнал реєстрації прибуваючих водіїв КПП 2 ТОВ «Санпро» за період 2024 року, в кількості 31 заповнених аркушів. жорсткий диск чорно кольору з надписом «Agestar», в кількості 1 шт., печатка круглої форми червоного кольору з автоматизованим механізмом натиску, юридичної особи: ТОВ «Елінг Біз» (код ЄДРПОУ 44788218), в кількості 1 шт., чисті аркуші А4 з відтисками печатки ТОВ «Санпро» (код ЄДРПОУ 41940795), без нанесення тексту жодного документа та виконання будь яких підписів, в кількості 68 арк., чисті аркуші А4 з відтисками печатки ТОВ «Рапс-Одія» (код ЄДРПОУ 44300031), без нанесення тексту жодного документа та виконання будь яких підписів, в кількості 24 арк., чисті аркуші А4 з відтисками печатки ТОВ «Елінг Біз» (код ЄДРПОУ 44788218), без нанесення тексту жодного документа та виконання будь яких підписів, в кількості 34 арк., чисті аркуші А4 з відтисками печатки ТОВ «Алтей Сістем» (код ЄДРПОУ 45052829), без нанесення тексту жодного документа та виконання будь яких підписів, в кількості 24 арк., чисті аркуші А4 з відтисками печатки ТОВ «ГНП Енерго» (код ЄДРПОУ 43238654), без нанесення тексту жодного документа та виконання будь яких підписів, в кількості 13 арк., системний блок чорного кольору з надписом «PATRIOT», серійний номер№ 856179, в кількості 1 шт., блокнот зеленого кольору з надписом «Sunpro», з записами чорнової бухгалтерії щодо фактичних об`ємів переробки насіння соняшнику за період 2024 року, в кількості 1 шт., блокнот бордового кольору, з записами чорнової бухгалтерії щодо фактичних об`ємів переробки насіння соняшнику за період 2023 - 2024 років, в кількості 1 шт., відомості стосовно залишків олії соняшникової та шроту станом на 17.04.2024 року, на 5 арк, ноутбук чорного кольору з надписом «Lenovo G50-30», на якому міститься статистична інформація, щодо фактичних об`ємів переробки насіння соняшнику серійний номер №SNPF01MWZ8, в кількості 1 шт., ноутбук чорного кольору з надписом «HP», серійний номер міститься статистична інформація, щодо фактичних об`ємів переробки насіння соняшнику №CND1508R39, в кількості 1 шт., договір на переробку давальницької сировини №03/01-2024-ПДС від 01.04.2024 року замовник ОСОБА_8 , виконавець ТОВ «Санпро» (код ЄДРПОУ 41940795), на 7 арк., оборотно-сальдові відомості по рахункам 0221, 023,26 за 18.04.2024 року ТОВ «Санпро» (код ЄДРПОУ 41940795), на 3 арк., договір на переробку давальницької сировини №01/10-2023-ПДС від 01.10.2023 року замовник ТОВ «ГНП Енерго» (код ЄДРПОУ 432386654), виконавець ТОВ «Санпро» (код ЄДРПОУ 41940795), на 8 арк., звіти про продукцію що вироблена з сировини замовника виконавцем ТОВ «Санпро» (код ЄДРПОУ 41940795), за період грудня 2023 по січень 2024 року на 110 арк., копії видаткової накладної від 06.04.2024 №199 на 1 аркуші, оригінал видаткової накладної від 31.03.2024 №281 на 1 аркуші, оригінал рахунку на оплату № 271 від 31.03.2024 №281 на 1 аркуші, копія специфікації №02/03 додаток до договору № 20/03 - 24 НС на 1 аркуші, оригінали товаро - транспортних накладних від 01.04.2024, 02.04.2024 року на 4 аркушах, копія договору № 20/03 - 24 НС на 4 аркушах, копія специфікації №01/04, аркуші формату А5 з відомостями про транспортний засіб, водія, дату завантаження на 3 аркушах, копії товаро - транспортних накладних від 05.04.2024 року на 3 аркушах, оригінал видаткової накладної від 28.03.2024 №0012 на 1 аркуші, оригінал видаткової накладної від 26.03.2024 №0011 на 1 аркуші, оригінал рахунку на оплату від 26.03.2024 №0011 на 1 аркуші, оригінал рахунку на оплату від 28.03.2024 №0012 на 1 аркуші, оригінал договору № 20/03 - 24 НС3 від 21.03.2024 на 4 аркуші, оригінал специфікації №01/03 до договору № 20/03 - 24 НС3 від 21.04.2024 на 1 аркуші, оригінали товаро - транспортних накладних від 25.03.2024, 24.03.2024, 27.03.2024 року на 4 аркушах, аркуші формату А5 з відомостями про транспортний засіб, водія, дату завантаження на 3 аркушах, оригінал видаткової накладної від 21.03.2024 №234 на 1 аркуші, оригінал рахунку на оплату від 21.03.2024 №228 на 1 аркуші, оригінали товаро - транспортних накладних від 21.03.2024, 21.03.2024, 21.03.2024 року на 3 аркушах, оригінали товаро - транспортних накладних від 21.03.2024, 21.03.2024, 21.03.2024 року з аркушами формату А5 з відомостями про транспортний засіб, водія, дату завантаження на 6 аркушах, оригінал договору № 20/03 - 24 НС2 від 21.03.2024 на 7 аркушах, оригінал специфікації №01/03 до договору № 20/03 - 24 НС2 від 21.03.2024 на 2 аркушах, копія специфікації Ранок 2017 від 21.03.2024 на 1 аркуші, олія соняшникова у кількості 649 тон 580 кг, яка перебувала у вагонах-цистернах із наступним маркуванням: № 50019421, № 50019454, №50019413, №73156416, №77256766, №77210813, №50019470, №75111898, №75037696, №5447092.

В обґрунтування клопотання прокурор зазначає, що Першим відділом детективів Підрозділу детективів із розслідування кримінальних проваджень у бюджетній сфері та міжнародної технічної допомоги Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України за процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 72024000110000010 від 16.01.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ТОВ «Санпро» (код ЄДРПОУ 41940795) діючі на території Дніпропетровської області в період з 01.01.2021 по 31.12.2023 років з використанням реквізитів підконтрольних юридичних осіб ТОВ «Алом» (код ЄДРПОУ 40782668), ТОВ «ІК АКТИВ» (код ЄДРПОУ 36208668), ТОВ «Т-ОЙЛ» (код ЄДРПОУ 43407420) створили схему незаконної діяльності, з метою ухилення від сплати податків пов`язану з наданням послуги з переробки насіння соняшнику за готівкові кошти без належного відображення вказаних операцій по бухгалтерському та податковому обліках та в подальшому з метою прикриття незаконної діяльності оформляли операції з надання послуг з переробки давальницької сировини для підприємств з ознаками «ризиковості», а саме: ТОВ «Агропрод - Україна» (код ЄДРПОУ 44144227), ТОВ «Гіллз Груп» (код ЄДРПОУ 43863833), ТОВ «Агроном Солюшн» (код ЄДРПОУ 42791281), «Рапс-Одія» (код ЄДРПОУ 44300031), ТОВ «Сідко» (код ЄДРПОУ 43493169), ТОВ «ГНП Енерго» (код ЄДРПОУ 43238654), ТОВ «Агросхідпро» (код ЄДРПОУ42379204), ТОВ «Пропус ОЙЛ» (код ЄДРПОУ 44936493), що призвело до не сплати податку на прибуток підприємств у розмірі 79 367 627 грн, та податку на додану вартість на загальну суму 88 186?252 грн. Вказані обставини підтверджуються висновком аналітичного продукту №9.3/3.3.3/328 - 24 від 12.01.2024 року.

З 18 квітня 2024 року по 19 квітня 2024 року детективами Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України н підставі ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 09 квітня 2024 року (справа №761/12781/24, провадження № 1-кс/761/8671/2024) проведено обшук комплексу будівель та споруд, які використовуються службовими особами ТОВ «САНПРО» (код ЄДРПОУ 41940795), що знаходяться за адресою: Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, вул. Коломойцівська, буд. 3, в ході якого було виявлено та вилучено вищевказане майно.

21.04.2024 вищезазначені речі визнані речовими доказами та приєднані до матеріалів кримінального провадження № 72024000110000010 від 16.01.2024, про що винесено відповідну постанову.

На підставі наведеного та враховуючи, що вилучене майно має статус речового доказу у кримінальному провадженні, з метою його належного збереження у кримінальному провадженні та забезпечення проведення експертиз, прокурор просить накласти арешт на вищевказане майно.

Прокурор ОСОБА_3 у судовому засіданні клопотання про арешт майна підтримав та просив задовольнити з підстав, зазначених у ньому. Окрім того, вказав, що було призначено експертизу, оскільки було вилучено техніку яка захищена паролем.

Представник власника майна ОСОБА_5 у судовому засіданні заперечувала проти задоволення клопотання про арешт вказаного майна. Крім того, вказала, що відсутні докази вчасного направлення органом досудового розслідування клопотання про арешт майна до суду. Разом з тим, обшук був здійснений за іншою адресою, відмінний від тієї, що зазначена в ухвалі слідчого судді. Між тим, повідомила, що в ході обшуку було вилучено особисті кошти осіб та засновника товариства, про що наявні відповідні договори позики та розписка.

Детектив ОСОБА_4 у судовому засіданні клопотання про арешт майна підтримав та зазначив, що на момент проведення обшуку адресу було перевірено та обшук проведено законно.

Заслухавши думку прокурора, детектива, представника власника майна, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Так, слідчий суддя встановив, що Першим відділом детективів Підрозділу детективів із розслідування кримінальних проваджень у бюджетній сфері та міжнародної технічної допомоги Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України за процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 72024000110000010 від 16.01.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

З 18 квітня 2024 року по 19 квітня 2024 року детективами Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України н підставі ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 09 квітня 2024 року (справа №761/12781/24, провадження № 1-кс/761/8671/2024) проведено обшук комплексу будівель та споруд, які використовуються службовими особами ТОВ «САНПРО» (код ЄДРПОУ 41940795), що знаходяться за адресою: Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, вул. Коломойцівська, буд. 3, в ході якого було виявлено та вилучено вищевказане майно.

21.04.2024 вищезазначені речі визнані речовими доказами та приєднані до матеріалів кримінального провадження № 72024000110000010 від 16.01.2024, про що винесено відповідну постанову.

Так, згідно зі статтями 131 та 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Положенням ч. 2 ст. 170 КПК України встановлено, що арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Частиною 3 ст. 170 КПК України передбачено, що у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Згідно з ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна. Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

Частиною 1 ст. 98 КПК України встановлено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Положенням ч. 2 ст. 173 КПК України передбачено, що при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

В першу чергу суд аналізує доводи щодо прийнятності вказаного клопотання з огляду на твердження адвоката ОСОБА_5 , про порушення строку передбаченого чинним законодавство для подачі клопотання про арешт майна.

Згідно з ч.5 ст. 171 КПК України клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено. У разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої статтею 235 цього Кодексу, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.

Відповідно до ст. 41 Конституції України Ніхто не може бути протиправно позбавлений права власності. Право приватної власності є непорушним.

Тобто встановлюючи строк для подачі клопотання про арешт майна законодавець захищає власників майна від безпідставного обмеження їх права власності, разом з тим наслідком подачі такого клопотання понад строк визначений в КПК України визначено виключно обов`язок повернути таке майно власнику після спливу строку, однак така подача клопотання не може слугувати підставою для автоматичної відмови в задоволенні клопотання про арешт майна.

Суд роз`яснює учасникам, що у разі неповернення тимчасово вилученого майна яке утримується органом досудового розслідування без належних підстав - власники майна, їх представники мають право звернутись до слідчого судді зі скаргою в порядку ч.1 ст. 303 КПК України, водночас ця скарга має розглядатись окремо, а вирішення цього питання в межах розгляду даного клопотання про арешт майна було б невиправданим з точки зору закону виходом за межі судового розгляду.

Крім того, відповідно до ч. 3 ст. 233 КПК України, слідчий, прокурор має право до постановлення ухвали слідчого судді увійти до житла чи іншого володіння особи лише у невідкладних випадках, пов`язаних із врятуванням життя людей та майна чи з безпосереднім переслідуванням осіб, які підозрюються у вчиненні злочину. У такому випадку прокурор, слідчий за погодженням із прокурором зобов`язаний невідкладно після здійснення таких дій звернутися з клопотанням про проведення обшуку до слідчого судді. Слідчий суддя розглядає таке клопотання згідно з вимогами статті 234 цього Кодексу, перевіряючи, крім іншого, чи дійсно були наявні підстави для проникнення до житла чи іншого володіння особи без ухвали слідчого судді. Якщо прокурор відмовиться погодити клопотання слідчого про обшук або слідчий суддя відмовить у задоволенні клопотання про обшук, встановлені внаслідок такого обшуку докази є недопустимими, а отримана інформація підлягає знищенню в порядку, передбаченому статтею 255 цього Кодексу.

Згідно з ч. 7 ст. 236 КПК України тимчасово вилученим майном вважаються вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу.

Так, 09.04.2024 ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_9 надано дозвіл на проведення обшуку комплексу будівель та споруд, що знаходяться за адресою: м. Кривий Ріг, вул. Коломойцівська буд. 3 , які використовуються службовими особами ТОВ «Санпро» (код ЄДРПОУ 41940795) та на праві власності належить ТОВ «ІК АКТИВ» (код ЄДРПОУ 36208668

Таким чином, твердження адвоката, що обшук проведено не законно являються хибними.

Між тим, слід зазначити що вказаний общук був проведений в період з 18.04.2024 року по 19.04.2024 року, до суду направлено клопотання відповідно до відмітки на конверті 21.04.2024 року, а тому підстави для відмови по сутті у клопотанні прокурора у звязку з пропуском строку на подачу клопотання не знайшли свого підтвердження.

Крім того, слідчим суддею з матеріалів клопотання встановлено, що вказане майно містить відомості які можуть бути використані, як доказ у кримінальному провадженні або ж здобуті незаконним шляхом, а також з зазначеним майном необхідно виконати ряд експертиз призначених детективом, тому накладення арешту на вказане майно є необхідним.

Враховуючи вищевикладене, беручи до уваги винесення слідчим 21.04.2024 року постанови про визнання майна речовим доказом, а також наявність достатніх доказів того, що зазначене у клопотанні майно відповідає критеріям ст. 98 КПК України, а саме є майном, щодо якого є наявність розумних підозр вважати, що воно було предметом кримінального правопорушення, може містити інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, слідчий суддя з метою запобігання можливості приховування, пошкодження, знищення, передачі та відчуження такого майна, приходить до висновку про наявність достатніх підстав для накладення арешту на майно.

Разом з тим, слідчий суддя не знаходить у висновках прокурора при зверненні з клопотанням про накладення арешту на майно порушень вимог КПК України та чогось очевидно необґрунтованого та безпідставного.

Підстав сумніватися в співмірності такого обмеження права власності завданням кримінального провадження у слідчого судді не виникає.

Доказів негативних наслідків від застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як арешт майна, слідчим суддею не встановлено.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 98, 131-132, 170-173, 309-310, 392-393, 395, 532 КПК України, слідчий суддя -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання третього відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 - задовольнити.

Накласти арешт на тимчасово вилучене майно під час проведення обшуку, проведеного за місцем здійснення господарської діяльності ТОВ «Санпро» (код ЄДРПОУ 41940795), за адресою: Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, вул. Коломойцівська, буд. 3, а саме:

1.Товарно-транспортні накладні щодо перевезення та переміщення ТМЦ відносно ТОВ «РАПС-ОДІЯ» (код ЄДРПОУ 44300031), на арк. 234 арк;

2.CMR щодо ТОВ «ЛЕОСТРОНГ» (код ЄДРПОУ 45158879), за 2024 рік, на 6 арк.;

3.Печатка круглої форми синього кольору з автоматизованим механізмом натиску, юридичної особи: «Turkan Agro, Tarim Urunleri San. Ve Tic. A. S.», в кількості 1 шт.;

4.Печатка (факсиміле) круглої форми світло-зеленого кольору (салатового кольору), з автоматизованим механізмом натиску, невстановленої особи, в кількості 1 шт.;

5.Печатка (факсиміле) круглої форми червоного кольору, з автоматизованим механізмом натиску, невстановленої особи, в кількості 1 шт.;

6.Готівкові грошові кошти в національній валюті України - «Гривня», купюрами різної номінальної вартості, на загальну суму 903?800 грн. (дев`ятсот три тисячі вісімсот гривень);

7.Готівкові грошові кошти в іноземній валюті - «Долар США», купюрами різної номінальної вартості, на загальну суму 236?135 дол. США (двісті тридцять шість тисяч сто тридцять пять доларів США);

8.Листи А4 в кількості 2 арк., з наявними роздрукованими відомостями, чорновими записами щодо тіньового обліку виплат грошових коштів між задіяними суб`єктами господарювання, із відомостями щодо продажу долларов по курсу 39.3, в тому числі: «Виталий Запорожье, 300?000; Нежин, 600?000; Соловьев, 382?400; Славгород, 300?000»;

9.Сейф пакет із наявним написом «Шатунова В, 0676114567, 70?000 $», до якого було прикріплено товарний чек без наявного номеру від 17.04.2024 із написом « ОСОБА_6 70?000 $, Павел, 0968266969», в якому містилися: Готівкові грошові кошти в іноземній валюті - «Долар США», купюрами номінальної вартості 100 дол. США, на загальну суму 70?000 дол США (сімдесят тисяч доларів США).

10.Блокнот в твердій обкладинці темно-зеленого кольору, із наявним написом «SanPro», в якому містяться чорнові записи, згідно яких встановлено володільця блокноту Лідію Зубову, в кількості 1 шт.;

11.Блокнот - зошит, із наявним зображенням полуниці на титульній сторінці (обкладинці), в якому містяться чорнові записи, в кількості 1 шт.;

12.Блокнот - зошит, із наявним зображенням полуниці на титульній сторінці (обкладинці), в якому містяться чорнові записи, в кількості 1 шт.;

13.Файл, прозорий, в кількості 1 шт., в якому містяться чорнові записи, чорнові документи, роздруківки із інформацією щодо оборотно-сальдових відомостей в розрізі «SanPro», в кількості 43 арк.;

14.Блокнот в твердій обкладинці темно-зеленого кольору, із наявним написом «SanPro», в якому містяться чорнові записи, в кількості 1 шт.;

15.Файл, прозорий, в кількості 1 шт., в якому містяться чорнові записи, чорнові документи, роздруківки із інформацією щодо «SanPro», в кількості 23 арк.;

16.Блокнот в твердій обкладинці, із наявним зображенням пейзажу природи на титульній сторінці (обкладинці), із наявним написом «Adventure», в якому містяться чорнові записи, в кількості 1 шт.;

17.Блокнот - зошит, із наявним зображенням логотипу «SunPro» на титульній сторінці (обкладинці), в якому містяться чорнові записи, в кількості 1 шт.;

18.Готівкові грошові кошти в національній валюті України - «Гривня», купюрами різної номінальної вартості, на загальну суму 90?480 грн. (дев`яносто тисяч чотириста вісімдесят гривень);

19.Готівкові грошові кошти в іноземній валюті- «Долар США», купюрами різної номінальної вартості, на загальну суму 18?861 дол. США. (вісімнадцять тисяч вісімсот шістдесят один долар США);

20.Готівкові грошові кошти в іноземній валюті- «Долар США», купюрами номінальної вартості 100 дол США, на загальну суму 150 000 дол. США. (сто п`ятдесят тися доларів США);

21.Печатка круглої форми світло-зеленого кольору з автоматизованим механізмом натиску, юридичної особи: ТОВ «СІДКО» (код ЄДРПОУ 43493169), в кількості 1 шт.;

22.Печатка круглої форми червоного кольору з автоматизованим механізмом натиску, юридичної особи: ТОВ «LCC «ALOM» «АЛОМ» (код ЄДРПОУ 40782668), в кількості 1 шт.;

23.Печатка круглої форми синього кольору з автоматизованим механізмом натиску, юридичної особи: ТОВ «LCC «ALOM» «АЛОМ» (код ЄДРПОУ 40782668), в кількості 1 шт.;

24.Печатка круглої форми темно-синього кольору з автоматизованим механізмом натиску, юридичної особи: ТОВ «LCC «ALOM» «АЛОМ» (код ЄДРПОУ 40782668), в кількості 1 шт.;

25.Печатка круглої форми синього кольору з автоматизованим механізмом натиску, юридичної особи: ТОВ «САНПРО» (код ЄДРПОУ 41940795), в кількості 1 шт.;

26.Печатка круглої форми помаранчевого кольору з автоматизованим механізмом натиску, юридичної особи: ТОВ «ІК АКТИВ» (код ЄДРПОУ 36208668), в кількості 1 шт.;

27.Печатка круглої форми чорного кольору з автоматизованим механізмом натиску, юридичної особи: ТОВ «ТОП ЕКСПОРТ» (код ЄДРПОУ 44597559), в кількості 1 шт.;

28.Печатка круглої форми чорного кольору з автоматизованим механізмом натиску, юридичної особи: ТОВ «САНПРО» (код ЄДРПОУ 41940795), в кількості 1 шт.;

29.Печатка круглої форми світло-зеленого кольору (салатового кольору) з автоматизованим механізмом натиску, юридичної особи: ТОВ «Е.Т.І. ГЛОБАЛ ТРЕЙДІНГ» (код ЄДРПОУ 43543518), в кількості 1 шт.;

30.Печатка круглої форми світло-зеленого кольору (салатового кольору) з автоматизованим механізмом натиску, юридичної особи: ТОВ «ПРОПУС ОЙЛ» (код ЄДРПОУ 44936493), в кількості 1 шт.;

31.Печатка-факсиміле прямокутної форми світло-зеленого кольору (салатового кольору) з автоматизованим механізмом натиску, невстановленої особи, в кількості 1 шт.;

32.Печатка-факсиміле прямокутної форми чорного з автоматизованим механізмом натиску, невстановленої особи, в кількості 1 шт.;

33.Печатка круглої форми білого кольору з автоматизованим механізмом натиску, юридичної особи: ТОВ «АГРОНОМ СОЛЮШН» (код ЄДРПОУ 42791281), в кількості 1 шт.;

34.Печатка круглої форми синього кольору з автоматизованим механізмом натиску, юридичної особи: ТОВ «ЗЛАКОВА КУЛЬТУРА» (код ЄДРПОУ 43428676), в кількості 1 шт.;

35.Печатка круглої форми чорного кольору з автоматизованим механізмом натиску, юридичної особи: ТОВ «LCC «ALOM» «АЛОМ» (код ЄДРПОУ 40782668), в кількості 1 шт.;

36.Печатка круглої форми зеленого кольору з автоматизованим механізмом натиску, юридичної особи: ТОВ «ГНП ЕНЕРГО» (код ЄДРПОУ 43238654), в кількості 1 шт.;

37.Печатка круглої форми чорного кольору з автоматизованим механізмом натиску, юридичної особи: ТОВ «САНПРО» (код ЄДРПОУ 41940795), в кількості 1 шт.;

38.Листи формату А5, на яким містяться роздруківки та чорнові записи, на яких нанесені ідентифікуючі відомості стосовно транспортних засобів, ваги вантажу, відповідальної особи (з підписом, в оригіналі), із датою та часом прийняття, крім того, на деяких з яких містяться рукописні записи нанесе олівцем (ручкою) щодо юридичної особи, яка причетна до завантаження або відвантаження ТМЦ, прийняття або відправлення ТМЦ (зокрема щодо ПП «Крамар», ФГ «Днепр», ФГ « ОСОБА_7 » та інші), загальною кількістю 11809 аркушів.

39.Папка сигригатор, темно-зеленого кольору, в кількості 1 шт., в якій містяться документи ТОВ «САНПРО» (код ЄДРПОУ 41940795), в тому числі щодо надання - отримання фінансових допомог, оборотно-сальдових відомостей та іншого, на 135 арк.;

40.Електронний носій інформації - системний блок чорного кольору серійний номер №859?907, в кількості 1 шт. На якому збережено відомості в електронній формі, щодо фактичного руху ТМЦ, листування в месенджері Viber, осіб відповідальних за закупівлю насіння соняшнику, як вбачається з вказаного листування частину соняшникового насіння, що транспортується в адресу ТОВ «Санпро» закуповують за готівкові кошти.

41.Системний блок чорного кольору серійний номер №895344, в кількості 1 шт. На якому збережено відомості в електронній формі, щодо фактичного руху ТМЦ, листування в месенджері Viber, осіб відповідальних за закупівлю насіння соняшнику, як вбачається з вказаного листування частину соняшникового насіння, що транспортується в адресу ТОВ «Санпро» закуповують за готівкові кошти.

42.Блокнот білого кольору з надписом «marline», який містить чорнові записи щодо чорнової бухгалтерії;

43.Товарно - транспортні накладні ТОВ «Давидов Груп» (код ЄДРПОУ 43003979) за період листопада 2023 року, на 25 арк.;

44.Товарно-транспортні накладні ТОВ «Енергетик Дніпро» (код ЄДРПОУ 41467362) за період листопада - грудня 2022 року, на 136 арк.;

45.Інвойси з додатками ТОВ «Блінк Систем» (код ЄДРПОУ 44601910) за період вересня 2022 року, на 38 арк.;

46.Товарно-транспортні накладні ТОВ «Елінг Біз» (код ЄДРПОУ 44788218) за період 2023 року, на 1021 арк.;

47.Товарно-транспортні накладні ФГ «Адоніс» (код ЄДРПОУ 32786034) за період листопада 2023 року, на 136 арк.;

48.Товарно-транспортні накладні ТОВ «Фурка» (код ЄДРПОУ 42804740) за період травня 2022 року, на 24 арк.;

49.Товарно-транспортні накладні ТОВ «Мірамакс Груп» (код ЄДРПОУ 40272928) за період січня 2024 року, на 38 арк.;

50.Товарно-транспортні накладні ТОВ «Реммо Компані» (код ЄДРПОУ 44830290) за період січня 2023 року, на 28 арк.;

51.Товарно-транспортні накладні ТОВ «Альбус ЛТД» (код ЄДРПОУ 40187157) за період серпня 2023 року, на 41 арк.;

52.Товарно-транспортні накладні ТОВ «Бовінг» (код ЄДРПОУ 44915185) за період липня 2023 року, на 36 арк.;

53.Товарно-транспортні накладні ТОВ «Транзит Агро-М» (код ЄДРПОУ 44934213) за період лютого 2023 року, на 21 арк.;

54.Товарно-транспортні накладні ТОВ «Стивідорна компанія Октябрська» (код ЄДРПОУ 39291167) за період 2023 року, на 49 арк.;

55.Товарно-транспортні накладні ТОВ «Менті» (код ЄДРПОУ 42806783) за період серпня- вересня 2023 року, на 136 арк.;

56.Товарно-транспортні накладні ТОВ «Алтей Сістем» (код ЄДРПОУ 45052829) за період 2023 року ,на 163 арк.;

57.Товарно-транспортні накладні ТОВ «Рапс-Одія» (код ЄДРПОУ 44300031) за період 2023-2024 років, на 146 арк.;

58.Записи чорнової бухгалтерії щодо фактичних залишків та відвантаження олії соняшникової, на 157 арк.

59.Відеореєстраторів (електронний носій інформації) чорного кольору серійний номер №2Е0510BPAZ00020;

60.Відеореєстраторів (електронний носій інформації) чорного кольору серійний номер №8J06283PAZ62F19;

61.Відеореєстраторів (електронний носій інформації) чорного кольору серійний номер №6J0D6E8PAZC3E49;

62.Відеореєстраторів (електронний носій інформації) чорного кольору серійний номер №2M0140APAZEV9U5.

63.Мобільний телефон марки «Nokia» синього кольору, який використовувався працівниками вагової для фіксації відвантаження олії соняшникової, в кількості 1 шт.;

64.Чорнові записи що посвідчують фактичні об`єми надходження сільськогосподарської продукції та подальшу реалізацію олії соняшникової та шроту за період 2024 року, на 86 аркушах;

65.Журнал реєстрації техніки безпеки для прибуваючих водіїв КПП 2 ТОВ «Санпро» за період 2024 року, в кількості заповнених 15 аркушів;

66.Журнал реєстрації прибуваючих водіїв КПП 2 ТОВ «Санпро» за період 2024 року, в кількості 31 заповнених аркушів;

67.Жорсткий диск чорно кольору з надписом «Agestar», в кількості 1 шт.;

68.Печатка круглої форми червоного кольору з автоматизованим механізмом натиску, юридичної особи: ТОВ «Елінг Біз» (код ЄДРПОУ 44788218), в кількості 1 шт.;

69.Чисті аркуші А4 з відтисками печатки ТОВ «Санпро» (код ЄДРПОУ 41940795), без нанесення тексту жодного документа та виконання будь яких підписів, в кількості 68 арк.;

70.Чисті аркуші А4 з відтисками печатки ТОВ «Рапс-Одія» (код ЄДРПОУ 44300031), без нанесення тексту жодного документа та виконання будь яких підписів, в кількості 24 арк.;

71.Чисті аркуші А4 з відтисками печатки ТОВ «Елінг Біз» (код ЄДРПОУ 44788218), без нанесення тексту жодного документа та виконання будь яких підписів, в кількості 34 арк.;

72.Чисті аркуші А4 з відтисками печатки ТОВ «Алтей Сістем» (код ЄДРПОУ 45052829), без нанесення тексту жодного документа та виконання будь яких підписів, в кількості 24 арк.;

73.Чисті аркуші А4 з відтисками печатки ТОВ «ГНП Енерго» (код ЄДРПОУ 43238654), без нанесення тексту жодного документа та виконання будь яких підписів, в кількості 13 арк.;

74.Системний блок чорного кольору з надписом «PATRIOT», серійний номер№ 856179, в кількості 1 шт.

75.Блокнот зеленого кольору з надписом «Sunpro», з записами чорнової бухгалтерії щодо фактичних об`ємів переробки насіння соняшнику за період 2024 року, в кількості 1 шт.;

76.Блокнот бордового кольору, з записами чорнової бухгалтерії щодо фактичних об`ємів переробки насіння соняшнику за період 2023 - 2024 років, в кількості 1 шт.;

77.Відомості стосовно залишків олії соняшникової та шроту станом на 17.04.2024 року, на 5 арк;

78.Ноутбук чорного кольору з надписом «Lenovo G50-30», на якому міститься статистична інформація, щодо фактичних об`ємів переробки насіння соняшнику серійний номер №SNPF01MWZ8, в кількості 1 шт.;

79.Ноутбук чорного кольору з надписом «HP», серійний номер міститься статистична інформація, щодо фактичних об`ємів переробки насіння соняшнику №CND1508R39, в кількості 1 шт.

80.Договір на переробку давальницької сировини №03/01-2024-ПДС від 01.04.2024 року замовник ОСОБА_8 , виконавець ТОВ «Санпро» (код ЄДРПОУ 41940795), на 7 арк.;

81.Оборотно-сальдові відомості по рахункам 0221, 023,26 за 18.04.2024 року ТОВ «Санпро» (код ЄДРПОУ 41940795), на 3 арк.;

82.Договір на переробку давальницької сировини №01/10-2023-ПДС від 01.10.2023 року замовник ТОВ «ГНП Енерго» (код ЄДРПОУ 432386654), виконавець ТОВ «Санпро» (код ЄДРПОУ 41940795), на 8 арк.;

83.Звіти про продукцію що вироблена з сировини замовника виконавцем ТОВ «Санпро» (код ЄДРПОУ 41940795), за період грудня 2023 по січень 2024 року на 110 арк.;

84.Копії видаткової накладної від 06.04.2024 №199 на 1 аркуші;

85.Оригінал видаткової накладної від 31.03.2024 №281 на 1 аркуші;

86.Оригінал рахунку на оплату № 271 від 31.03.2024 №281 на 1 аркуші;

87.Копія специфікації №02/03 додаток до договору № 20/03 - 24 НС на 1 аркуші;

88.Оригінали товаро - транспортних накладних від 01.04.2024, 02.04.2024 року на 4 аркушах;

89.Копія договору № 20/03 - 24 НС на 4 аркушах;

90.Копія специфікації №01/04;

91.Аркуші формату А5 з відомостями про транспортний засіб, водія, дату завантаження на 3 аркушах;

92.Копії товаро - транспортних накладних від 05.04.2024 року на 3 аркушах;

93.Оригінал видаткової накладної від 28.03.2024 №0012 на 1 аркуші;

94.Оригінал видаткової накладної від 26.03.2024 №0011 на 1 аркуші;

95.Оригінал рахунку на оплату від 26.03.2024 №0011 на 1 аркуші;

96.Оригінал рахунку на оплату від 28.03.2024 №0012 на 1 аркуші;

97.Оригінал договору № 20/03 - 24 НС3 від 21.03.2024 на 4 аркуші;

98.Оригінал специфікації №01/03 до договору № 20/03 - 24 НС3 від 21.04.2024 на 1 аркуші;

99.Оригінали товаро - транспортних накладних від 25.03.2024, 24.03.2024, 27.03.2024 року на 4 аркушах;

100.Аркуші формату А5 з відомостями про транспортний засіб, водія, дату завантаження на 3 аркушах;

101.Оригінал видаткової накладної від 21.03.2024 №234 на 1 аркуші;

102.Оригінал рахунку на оплату від 21.03.2024 №228 на 1 аркуші;

103.Оригінали товаро - транспортних накладних від 21.03.2024, 21.03.2024, 21.03.2024 року на 3 аркушах;

104.Оригінали товаро - транспортних накладних від 21.03.2024, 21.03.2024, 21.03.2024 року з аркушами формату А5 з відомостями про транспортний засіб, водія, дату завантаження на 6 аркушах;

105.Оригінал договору № 20/03 - 24 НС2 від 21.03.2024 на 7 аркушах;

106.Оригінал специфікації №01/03 до договору № 20/03 - 24 НС2 від 21.03.2024 на 2 аркушах;

107.Копія специфікації Ранок 2017 від 21.03.2024 на 1 аркуші.

108.Олія соняшникова у кількості 649 тон 580 кг, яка перебувала у вагонах-цистернах із наступним маркуванням: № 50019421, № 50019454, №50019413, №73156416, №77256766, №77210813, №50019470, №75111898, №75037696, №5447092.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

На ухвалу слідчого судді може бути подана апеляційна скарга безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення. Якщо ухвалу суду постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Слідчий суддя ОСОБА_10