Ухвала

від 07.05.2024 по справі 917/234/21

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

вул. Капітана Володимира Кісельова, 1, м. Полтава, 36000, тел. (0532) 61 04 21E-mail: inbox@pl.arbitr.gov.ua, https://pl.arbitr.gov.ua/sud5018/Код ЄДРПОУ 03500004

УХВАЛА

07.05.2024 Справа № 917/234/21

заява Приватного виконавця виконавчого округу Полтавської області Райда Олександр Сергійович про звернення стягнення на грошові кошти в розмірі 1 653 942,12 грн, що знаходяться у Акціонерного товариства "Укргазвидобування", код ЄДРПОУ 30019775, на рахунку НОМЕР_1 в АБ "УКРГАЗБАНК", МФО 320478, або інших рахунках та належать до передачі боржнику - Товариству з обмеженою відповідальністю "Бурова енергетична компанія "Технікс", код ЄДРПОУ 39917201, шляхом виставлення платіжної інструкції (інструкцій) приватного виконавця на примусове списання коштів, які належать боржнику та перебувають на рахунках Акціонерного товариства "Укргазвидобування"

у справі № 917/234/21

за позовною заявою Товариства з обмеженою відповідальністю "Солід Рент", вул. Великотирнівська, 14, кв.142, м.Полтава, 36040(поштова адреса: 36014, м.Полтава, вул. Соборності, 72, оф.405), код ЄДРПОУ 43152499

до Товариства з обмеженою відповідальністю "Бурова енергетична компанія "Технікс" вул. Котляревського, 3, к.308, м. Полтава, 36000, код ЄДРПОУ 39917201

про стягнення 1 466 535,99 грн.

Суддя Кльопов І.Г.

Секретар судового засідання Назаренко Я.А.

Представники сторін згідно протоколу судового засідання

Обставини справи: Товариство з обмеженою відповідальністю "Солід Рент" (далі - ТОВ "Солід Рент" позивач у справі, стягувач у виконавчому провадженні) звернулось до Господарського суду Полтавської області з позовною заявою (вх. № 253/21 від 22.02.2021) до Товариства з обмеженою відповідальністю "Бурова енергетична компанія "Технікс" (далі - ТОВ "Бурова енергетична компанія "Технікс", відповідач у справі, боржник у виконавчому провадженні) про стягнення заборгованості за Договором оренди обладнання №19/03-20 від 19.03.2020 на загальну суму 1 466 535,99грн., з яких: 1 028 126,64грн основного боргу, 138 764,16грн пені, 204 652,26грн штрафу, 35 932,97грн 3% річних, 59 059,96грн інфляційних втрат.

Рішенням Господарського суду Полтавської області від 30.09.2021 у справі № 917/234/21 позовні вимоги ТОВ"Солід Рент" задоволено частково. Присуджено до стягнення з ТОВ "Бурова енергетична компанія "Технікс" на користь ТОВ "Солід Рент" 1 028 126,64грн. - основного боргу за Договором оренди обладнання №19/03-20 від 19.03.2020, 138 757,13грн. - пені, 204 652,26грн. - штрафу, 35 846,10 грн. - 3% річних, 59 059,96грн. - інфляційних втрат, а також 21 996, 68 грн витрат по сплаті судового збору та 14 999, 07 грн. витрат на професійну правничу допомогу.

Не погодившись з вказаним рішенням місцевого господарського суду ТОВ "Бурова енергетична компанія "Технікс" звернулось до Східного апеляційного господарського суду з апеляційною скаргою, в якій просило суд скасувати рішення Господарського суду Полтавської області від 30.09.2021 у справі № 917/234/21.

Згідно ухвали Східного апеляційного господарського суду від 10.12.2021 апеляційну скаргу на рішення Господарського суду Полтавської області від 30.09.2021 у справі № 917/234/21 було повернуто апелянту. Рішення набрало законної сили.

12.01.2022 на примусове виконання рішення Господарського суду Полтавської області від 30.09.2021 у справі № 917/234/21 судом було відповідний наказ.

03.02.2023 до Господарського суду Полтавської області від приватного виконавця Виконавчого округу Полтавської області Райди О.С. надійшла заява про звернення стягнення на належні боржникові від іншої особи кошти, що перебувають на рахунках у банках та інших фінансових установах (вх. № 1420). У зазначеній заяві приватний виконавець просить суд звернути стягнення на грошові кошти в розмірі 1 654 281,62грн, що знаходяться на рахунках у АТ "Укргазвидобування", код ЄДРПОУ 30019775 на рахунку НОМЕР_1 в АБ "УКРГАЗБАНК", МФО 320478 або інших рахунках та належать до передачі боржнику ТОВ "Бурова енергетична компанія "Технікс", код ЄДРПОУ 39917201 шляхом виставлення платіжної вимоги (вимог) приватного виконавця на примусове списання коштів, які належать боржнику та перебувають на рахунках АТ "Укргазвидобування".

28.03.2023 від приватного виконавця Виконавчого округу Полтавської області Райди О.С. надійшла заява (вх. № 3921), яка фактично містить в собі відомості про часткове виконання рішення суду по справі № 917/234/21 в розмірі 339,50грн. У зазначеній заяві заявник просить суд:

1. Звернути стягнення на грошові кошти в розмірі 1 653 942,12 грн, що знаходяться у АТ "Укргазвидобування", ЄДРПОУ 30019775 на рахунку в АБ "УКРГАЗБАНК", МФО 320478 або інших рахунках та належать до передачі боржнику ТОВ "Бурова енергетична компанія "Технікс", ЄДРПОУ 39917201 шляхом виставлення платіжної інструкції (інструкцій) приватного виконавця на примусове списання коштів, які належать боржнику, та перебувають на рахунках АТ "Укргазвидобування".

2. Надіслати органам досудового розслідування окрему ухвалу стосовно вчинення посадовими особами ТОВ "Бурова енергетична компанія "Технікс" (за весь час ухилення із з`ясуванням періоду зміни керівництва) діяння, передбаченого ст. 190 та ст. 382 КК України.

Господарський суд Полтавської області ухвалою від 30 березня 2023 року у справі № 917/234/21 заяву Приватного виконавця виконавчого округу Полтавської області Райди Олександра Сергійовича про звернення стягнення на належні боржникові від іншої особи кошти, що перебувають на рахунках у банках та інших фінансових установах (з урахуванням уточнення) задовольнив частково: звернув стягнення на грошові кошти в розмірі 1 653 942,12 грн (у тому числі 150 343,78 грн - основна винагорода приватного виконавця, 500,00 грн - мінімальні витрати виконавчого провадження), що знаходяться у Акціонерного товариства "Укргазвидобування", ЄДРПОУ 30019775 на рахунку НОМЕР_1 в АБ "УКРГАЗБАНК", МФО 320478 або інших рахунках та належать до передачі боржнику Товариству з обмеженою відповідальністю "Бурова енергетична компанія "Технікс", ЄДРПОУ 39917201 шляхом виставлення платіжної інструкції (інструкцій) приватного виконавця на примусове списання коштів, які належать боржнику, та перебувають на рахунках Акціонерного товариства "Укргазвидобування". Вимогу приватного виконавця про направлення органам досудового розслідування окремої ухвали стосовно вчинення посадовими особами Товариства з обмеженою відповідальністю "Бурова енергетична компанія "Технікс" (за весь час ухилення із з`ясуванням періоду зміни керівництва) діяння, передбаченого статтями 190 та 382 Кримінального кодексу України, залишив без розгляду.

Східний апеляційний господарський суд постановою від 15 листопада 2023 року, прийнятою за результатом нового розгляду справи № 917/234/21, залишив ухвалу Господарського суду Полтавської області від 30 березня 2023 року у справі № 917/234/21 без змін.

Верховний Суд у складі колегії суддів Касаційного господарського суду постановою від 22.01.2024 ухвалу Господарського суду Полтавської області від 30 березня 2023 року та постанову Східного апеляційного господарського суду від 15 листопада 2023 року у справі № 917/234/21 скасував в частині задоволення заяви Приватного виконавця виконавчого округу Полтавської області Райди О. С. про звернення стягнення на належні боржникові від іншої особи кошти, що перебувають на рахунках у банках та інших фінансових установах (з урахуванням уточнення). Справу № 917/234/21 в цій частині передав на новий розгляд до Господарського суду Полтавської області. В решті ухвалу Господарського суду Полтавської області від 30 березня 2023 року та постанову Східного апеляційного господарського суду від 15 листопада 2023 року у справі № 917/234/21 залишив без змін. Верховний Суд у складі колегії суддів Касаційного господарського суду у постанові від 22.01.2024 зазначив, що суди попередніх інстанцій неправильно застосували та порушили положення статті 53 Закону України "При виконавче провадження" та статей 86, 236, 336 Господарського процесуального кодексу України, фактично не врахували висновки Верховного Суду щодо застосування цих норм права, оскільки не перевірили доводи сторін у повному обсязі та не встановили, чи дійсно існувала у Акціонерного товариства "Укргазвидобування" перед Товариством з обмеженою відповідальністю "Бурова енергетична компанія "Технікс" заборгованість за договором № УГВ555/13-22 станом на момент звернення Приватного виконавця до суду у цій справі із заявою в порядку статті 336 Господарського процесуального кодексу України та станом на момент постановлення місцевим господарським судом ухвали за результатом розгляду цієї заяви від 30 вересня 2021 року, та якщо заборгованість існувала, то в якому розмірі, чи була ця заборгованість безспірною та чи підтверджується її існування наявними в матеріалах справи належними, достовірним, допустимими доказами, поданими учасниками справи відповідно до вимог процесуального права.

За результатами автоматизованого розподілу судової справи між суддями, для розгляду справи № 917/234/21 визначено суддю Кльопова І.Г.

Ухвалою Господарського суду Полтавської області від 20.02.2023 суд призначив заяву Приватного виконавця Виконавчого округу Полтавської області до розгляду в судовому засіданні.

Розглянувши подані документи і матеріали, всебічно і повно з`ясувавши всі фактичні обставини, на яких ґрунтується заява приватного виконавця про звернення стягнення на належне боржникові від іншої особи кошти, що перебувають на рахунках у банках та інших фінансових установах, заслухавши в судовому засіданні учасників провадження, суд встановив:

Так, рішенням Господарського суду Полтавської області від 30.09.2021 у справі № 917/234/21 позовні вимоги ТОВ"Солід Рент" задоволено частково. Присуджено до стягнення з ТОВ "Бурова енергетична компанія "Технікс" (вул. Котляревського, 3, к.308, м. Полтава, 36000, код ЄДРПОУ 39917201) на користь ТОВ "Солід Рент" (вул. Великотирнівська, 14, кв.142, м. Полтава, 36040, код ЄДРПОУ 43152499 (поштова адреса: 36014, м. Полтава, вул. Соборності, 72, оф.405)) 1 028 126,64грн. - основного боргу за Договором оренди обладнання №19/03-20 від 19.03.2020, 138 757,13грн. - пені, 204 652,26грн. - штрафу, 35 846,10 грн. - 3% річних, 59 059,96грн. - інфляційних втрат, а також 21 996, 68 грн витрат по сплаті судового збору та 14 999, 07 грн. витрат на професійну правничу допомогу.

12.01.2022 на примусове виконання вищевказаного рішення Господарського суду Полтавської області від 30.09.2021 у справі № 917/234/21 судом було відповідний наказ, який стягувачем - ТОВ "Солід Рент" пред"ялено на примусове виконання приватному виконавцю.

Постановою приватного виконавця Виконавчого округу Полтавської області Райди О.С. від 16.02.2022, ВП №68683518 відкрито виконавче провадження з примусового виконання наказу Господарського суду Полтавської області від 12.01.2022 у справі № 917/234/21. Також зазначеною постановою суду зобов"язано боржника у виконавчому провадженні - ТОВ "Бурова енергетична компанія "Технікс" протягом 5 робочих днів подати декларацію про доходи, майно та попереджено боржника про відповідальність за неподання такої декларації або внесення до неї завідомо неправдивих відомостей. Постановлено стягнути з боржника основну винагороду приватного виконавця у розмірі 150 343,78грн.

Приватний виконавець стверджує, що боржник вимогу приватного виконавця про надання декларації про доходи та майно проігнорував.

В обґрунтування заяви приватний виконавець зазначає, що в ході виконавчого провадження грошові кошти та майно, належні боржнику та на які можливо звернути стягнення у виконавчому провадженні, не виявлено.

Так, в ході виконавчого провадження приватним виконавцем було встановлено наявність у боржника рахунків, відкритих в АБ "Південний", AT "Укрекеімбанк", AT КБ "ГЛОБУС", АБ "УКРГАЗБАНК", АТ"БАНК ІНВЕСТИЦІЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ", ПуАТ "КБ"АКОРДБАНК", ПАТ "МТБ БАНК", АТ "КРЕДОБАНК", AT "БАНК КРЕДИТ ДНІПРО".

За результатами вжитих приватним виконавцем заходів щодо з"ясування залишку грошових коштів на рахунках боржника, на які можна звернути стягнення за виконавчим документом, було встановлено їх відсутність, на підтвердження чого приватний виконавець надав листи зазначених банківських установ, а саме АК "Південний" від 01.07.2022, АТ "Укрексімбанк" від 02.05.2022, АТ "КБ" Глобус" від 23.05.2022, АБ "УКРГАЗБАНК" від 24.05.2022, АТ "БАНК ІНВЕСТИЦІЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ" , від 25.05.2022, ПуАТ "КБ "АКОРДБАНК" від 01.07.2022, ПАТ "МТБ БАНК" від 04.07.2022, АТ "КРЕДОБАНК" від 12.07.2022, від АТ "БАНК КРЕДИТ ДНІПРО" від 26.10.2022..

Також в ході виконавчого провадження приватним виконавцем встановлено відсутність у боржника - ТОВ "Бурова енергетична компанія "Технікс":

- транспортних засобів (лист Регіонального сервісного центру ГСЦ МВС в Полтавській області № 31/16-8-2851 від 25.10.2022;

- сільськогосподарської техніки (роздруківка з електронного реєстру сільськогосподарської техніки;

- об"єктів підвищеної небезпеки (лист Управління держпраці у Полтавській області № ПЛ/1/3651-22 від 14.07.2022).

Приватним виконавцем встановлено наявність реєстрації за боржником нерухомого майна (див. Інформація з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборони відчуження об`єктів нерухомого майна щодо суб`єкта від 01.02.2023. Проте, як зазначає приватний виконавець, зазначене майно перебуває в заставі осіб, які мають першочергове право звернення на нього, що унеможливлює звернення стягнення на вказане майно з метою погашення заборгованості у виконавчому провадженні з примусового виконання за наказу Господарського суду Полтавської області від 12.01.2022 у справі № 917/234/21.

В обґрунтування заяви приватний виконавець зазначає, що 07.07.2022 ним було здійснено вихід за фактичним місцем здійснення діяльності боржника для вручення виклику приватного виконавця (вих. № 2685 від 07.07.2022), яким зобов`язано керівника боржника або іншу уповноважену особу, уповноважену здійснювати представництво юридичної особи, з`явитися до приватного виконавця для дачі пояснень щодо невиконання рішення суду. Зазначений виклик було вручено уповноваженій особі ТОВ "Бурова енергетична компанія "Технікс" Мєлкову С.В., що підтверджується його написом на звороті копії вказаного виклику). Проте, як зазначає приватний виконавець, вказаний виклик боржником залишено поза увагою.

В ході виконавчого провадження приватним виконавцем з"ясовано, що між ТОВ "Бурова енергетична компанія "Технікс" (за умовами договору - Виконавець) та АТ "Укргазвидобування" ( код ЄДРПОУ 30019775 ) (за умовами договору -Замовник) було укладено Договір №УГВ555/13-22 на надання Послуг з капітального ремонту нафтових та газових свердловин на родовищах АТ "Укргазвидобування" від 26.01.2022 (далі - Договору №УГВ555/13-22 від 26.01.2022), на виконання умов якого боржник надавав АТ "Укргазвидобування" послуги з капітального ремонту нафтових та газових свердловин на родовищах замовника - АТ "Укргазвидобування" . Загальна ціна договору становить 47 304 000,00грн.

Стаття 53 ЗУ "Про виконавче провадження" визначає, що виконавець має право звернути стягнення на майно боржника, що перебуває в інших осіб, а також на майно та кошти, що належать боржнику від інших осіб. Зазначені особи зобов`язані подати на запит виконавця у визначений ним строк відомості про належне боржнику майно, що перебуває у них, та майно чи кошти, які вони повинні передати боржнику.

З урахуванням приписів зазначеної норми Закону, приватний виконавець Райда О.С. направив на адресу АТ "Укргазвидобування" запит про майно та кошти, що належать боржнику від третьої особи.

АТ "Укргазвидобування" в листі за № 2.4-2-1-2366 від 11.07.2022 підтвердило наявність договірних відносин між ТОВ "Бурова енергетична компанія "Технікс" та АТ "Укргазвидобування" на підставі Договору №УГВ555/13-22 на надання Послуг з капітального ремонту нафтових та газових свердловин на родовищах АТ "Укргазвидобування" від 26.01.2022 та повідомило, що станом на момент отримання запиту приватного виконавця жодної господарської операції за цим договором не здійснено.

Приватний виконавець зазначає, що 28.11.2022 на його адресу надійшов лист АТ "Банк Кредит Дніпр" від 16.11.2022 про залишок грошових коштів на рахунку ТОВ "Бурова Енергетична Компанія Технікс", до якого також була додана виписка про рух коштів по рахунку ТОВ "Бурова Енергетична Компанія Технікс" НОМЕР_2 за період з 16.02.2022 по 08.11.2022. Згідно вказаної виписки на рахунок боржника були сплачені грошові кошти згідно Договору №УГВ555/13-22 від 26.01.2022 в розмірі 5 864 829,76 грн. Оскільки ціна Договору №УГВ555/13-22 від 26.01.2022 складає 47 304 000,00 грн, а сплачено лише 5 864 829,76 грн, за твердженням приватного виконавця, решта суми по Договору за надані послуги залишається в АТ "Укргазвидобування", що дає можливість звернути стягнення на кошти боржника, що знаходяться у третіх осіб після того як їх було повідомлено про таку заборгованість перед третіми особами.

09.01.2023 на адресу приватного виконавця Райди О.С. надійшло повідомлення від АТ "Полтава-банк" про відкриття ТОВ "Бурова Енергетична Компанія Технікс" рахунку. В той же день ним на адресу банку було надіслано Постанову про арешт коштів боржника.

АТ "Полтава-банк" листом від 11.01.2023 повідомило приватному виконавцю, що станом на 11.01.2023 ТОВ "Бурова Енергетична Компанія Технікс" має відкритий рахунок в АТ "Полтава-банк", станом на 11.01.2023 залишок коштів на вказаному рахунку відсутній. Крім цього, АТ "Полтава-банк" до вказаного листа було додано виписку про рух коштів по вказаному рахунку за період з 16.02.2022 по 09.01.2023 включно, з якої вбачається, що 27.12.2022 АТ "Укргазвидобування" (заінтересована особа) сплатило на користь ТОВ "Бурова Енергетична Компанія Технікс" на підставі Договору №УГВ555/13-22 від 26.01.2022 грошові кошти в розмірі 4 773 892,50грн та 5 302 410,76грн. Зазначені кошти були зняті боржником і станом на 06.01.2023 залишок коштів на вищевказаному рахунку становить 0,00грн..

Приватний виконавець зазначає, що боржником систематично вчиняються дії для прямого ухилення від виконання боргових зобов`язань по рішенню суду, відкриваються рахунки з метою отримання коштів від АТ "Укргазвидобування" за Договором №УГВ555/13-22 від 26.01.2022 та відразу знімаються ці кошти. АТ "Укргазвидобування" достеменно знаючи про боргові зобов`язання їх контрагента, продовжує перераховувати боржнику кошти на нові рахунки, що відкриває боржник для ухилення від виконання боргових зобов"язань, що підтверджується виписками АТ "Банк Кредит Дніпр" та АТ "Полтава-банк" про рух коштів на рахунках боржника.

На день подачі даної заяви, як зазначає заявник, АТ "Укргазвидобування" (заінтересована особа) сплатило на рахунки, які відкривав боржник, грошові кошти на загальну суму 15 941 133,00грн, решта коштів, які підлягають сплаті на користь боржника за Договором №УГВ555/13-22 від 26.01.2022, за твердженням заявника, залишається в АТ "Укргазвидобування", що дає можливість звернути стягнення на кошти боржника, що перебувають в іншої особи.

Зазначені обставини стали підставою для звернення приватним виконавцем Райдою О.С. до суду із заявою, відповідно до якої приватний виконавець просить суд звернути стягнення на грошові кошти в розмірі 1 654 281, 62 грн., що знаходяться на рахунках у АТ "Укргазвидобування", код ЄДРПОУ 30019775 та належать до передачі боржнику ТОВ "Бурова енергетична компанія "Технікс" шляхом виставлення платіжної вимоги приватного виконавця на примусове списання коштів, які належать боржнику та перебувають на рахунках або надійдуть на такі рахунки АТ "Укргазвидобування".

В обґрунтування заявлених вимог приватний виконавець надав, зокрема, наступні документи (копії): наказ Господарського суду Полтавської області від 12.01.2022 у справі № 917/234/21, постанову про відкриття виконавчого провадження від 16.02.2022, ВП68683518, лист АК "Південний" від 01.07.2022, лист АТ "Укрексімбанк" від 02.05.2022, лист АТ "КБ" Глобус" від 23.05.2022, лист АБ "УКРГАЗБАНК" від 24.05.2022, лист АТ "БАНК ІНВЕСТИЦІЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ" від 25.05.2022, лист ПуАТ "КБ "АКОРДБАНК" від 01.07.2022, лист ПАТ "МТБ БАНК" від 04.07.2022, лист АТ "КРЕДОБАНК" від 12.07.2022, лист від АТ "БАНК КРЕДИТ ДНІПРО" від 26.10.2022, Інформацію з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборони відчуження об"єктів нерухомого майна щодо суб"єкта від 01.02.2023 № 321644715, Витяг з електронного реєстру сільгосптехніки, лист Управління держпраці у Полтавській області №ПЛ/1/3651-22 від 14.07.2022, виклик приватного виконавця від 07.07.2022 за №2685, витяг з електронної системи перевірки юридичних осіб, Договір №УГВ555/13-22 про надання послуг з капітального ремонту нафтових та газових свердловин на родовищах АТ "Укргазвидобування" від 26.01.2022, лист АТ "Укргазвидобування" від 11.07.2022 № 2.4.-1-2366, сторінка Договору №УГВ555/13-22 від 26.01.2022 №48, лист АТ "Кредит Дніпро" від 16.11.2022, лист АТ "Полтава-банк" від 11.03.2023 про відсутність коштів на рахунках боржника, виписка по руху коштів за рахунком боржника в АТ "Полтава-банк".

В ході розгляду заяви про звернення стягнення на належні боржникові від іншої особи кошти приватний виконавець Райда О.С. в заяві за вх. № 3921 від 28.03.2023 повідомив суду, що 21.03.2023 ним був отриманий лист від АТ "ПУМБ" за № 116 /1340/19БТ від 13.03.2023, в якому банк повідомляє, що залишок коштів на рахунку ТОВ "Бурова енергетична компанія "Технікс" становить 338,50грн, а також в якості додатку до вказаного листа надав виписку про рух коштів по рахунку ТОВ "Бурова Енергетична Компанія Технікс", відкритий в установі банку. Згідно вказаної виписки 22.02.2023 на рахунок боржника були перераховані грошові кошти згідно Договору №УГВ555/13-22 від 26.01.2022 в розмірі 5 889 838,50 грн, з яких 5 889 500,00грн в цей же день (22.03.2023) були перераховані іншим юридичним особам поза межами виконавчого провадження. Залишок коштів склав 338,50грн.

Приватним виконавцем надіслані платіжні інструкції до АТ "ПУМБ" про списання коштів боржника і 09.03.2023 банком було списано кошти в розмірі 339,50грн за платіжним дорученням № 68683518 від 01.03.2023, що стало підставою для зменшення приватним виконавцем розміру грошових коштів, на які він просить звернути стягнення в межах даного провадження, до 1 653 942,12грн.

Також, приватний виконавець повідомив, що згідно повідомлення про відкриття рахунків користувачів - боржників у надавачів платіжних послуг 27.03.2023 боржником було відкрито рахунок в АТ "РВС Банк".

Заінтересована особа - АТ "Укргазвидобування" у відзиві на заяву приватного виконавця Райди О.С. про звернення стягнення на грошові кошти (вх. № 1971 від 14.02.2023) просить суд відмовити у задоволені вказаної заяви посилаючись, зокрема, на те, що:

- аргументи заявника щодо наявності заборгованості перед боржником (ТОВ "Бурова Енергетична Компанія Технікс") в особи, на грошові кошти якої заявник просить суд звернути стягнення (АТ "Укргазвидобування"), не підтверджені належними та допустимими доказами.

- згідно наказу Господарського суду Полтавської області № 917/234/21 від 12.01.2022 загальна сума заборгованості Товариства з обмеженою відповідальністю «Бурова енергетична компанія "Технікс" перед Товариством з обмеженою відповідальністю "Солід Рент" становить 1 503 437,84 грн. Проте, в заяві приватний виконавець необґрунтовано просить звернути стягнення на грошові кошти Товариства в розмірі 1 654 281,62 грн.

При розгляді заяви судом враховано наступне.

Згідно зі статтею 129-1 Конституції України судове рішення є обов`язковим до виконання. Держава забезпечує виконання судового рішення у визначеному законом порядку. Контроль за виконанням судового рішення здійснює суд.

Відповідно до частини першої статті 18 Господарського процесуального кодексу України судові рішення, що набрали законної сили, є обов`язковими до виконання всіма органами державної влади, органами місцевого самоврядування, їх посадовими та службовими особами, фізичними і юридичними особами та їх об`єднаннями на всій території України.

Судові рішення, що набрали законної сили, є обов`язковими на всій території України, а у випадках, встановлених міжнародними договорами, згода на обов`язковість яких надана Верховною Радою України, - і за її межами (частина перша статті 326 Господарського процесуального кодексу України).

Виконання судового рішення є невід`ємною складовою права кожного на судовий захист і охоплює, зокрема, законодавчо визначений комплекс дій, спрямованих на захист і відновлення порушених прав, свобод, законних інтересів фізичних та юридичних осіб, суспільства, держави (пункт 2 мотивувальної частини рішення Конституційного Суду України № 18-рп/2012 від 13 грудня 2012 року). Невиконання судового рішення загрожує сутності права на справедливий розгляд судом (пункт 3 мотивувальної частини рішення Конституційного Суду України № 11-рп/2012 від 25 квітня 2012 року).

За змістом статті 1 Закону України «Про виконавче провадження» виконавче провадження є завершальною стадією судового провадження і примусовим виконанням судових рішень та рішень інших органів (посадових осіб) (далі - рішення) - це сукупність дій визначених у цьому Законі органів і осіб, що спрямовані на примусове виконання рішень і проводяться на підставах, у межах повноважень та у спосіб, що визначені Конституцією України, цим Законом, іншими законами та нормативно-правовими актами, прийнятими відповідно до цього Закону, а також рішеннями, які відповідно до цього Закону підлягають примусовому виконанню.

Частиною першою статті 5 Закону України «Про виконавче провадження» визначено, що примусове виконання рішень покладається на органи державної виконавчої служби (державних виконавців) та у передбачених цим Законом випадках на приватних виконавців, правовий статус та організація діяльності яких установлюються Законом України «Про органи та осіб, які здійснюють примусове виконання судових рішень і рішень інших органів».

Отже, судове рішення є обов`язковим до виконання. У разі невиконання боржником рішення суду добровільно державним або приватним виконавцем здійснюється його примусове виконання.

Відповідно до пункту 1 частини першої статті 10 Закону України «Про виконавче провадження» заходами примусового виконання рішень є, зокрема звернення стягнення на кошти, цінні папери, інше майно (майнові права), корпоративні права, майнові права інтелектуальної власності, об`єкти інтелектуальної, творчої діяльності, інше майно (майнові права) боржника, у тому числі якщо вони перебувають в інших осіб або належать боржникові від інших осіб, або боржник володіє ними спільно з іншими особами.

Порядок звернення стягнення на майно боржника, що перебуває в інших осіб, визначений у статті 53 Закону України «Про виконавче провадження».

Відповідно до частин першої - четвертої статті 53 Закону України «Про виконавче провадження» виконавець має право звернути стягнення на майно боржника, що перебуває в інших осіб, а також на майно та кошти, що належать боржнику від інших осіб. Зазначені особи зобов`язані подати на запит виконавця у визначений ним строк відомості про належне боржнику майно, що перебуває у них, та майно чи кошти, які вони повинні передати боржнику. Після надходження відомостей про наявність майна боржника виконавець проводить опис такого майна, накладає на нього арешт, вилучає його і реалізує в установленому цим Законом порядку. Якщо особа, в якої перебуває майно боржника, перешкоджає виконавцю у вилученні такого майна, воно вилучається виконавцем у примусовому порядку. Готівка та майно, що належать боржнику від інших осіб, вилучаються виконавцем у таких осіб у присутності понятих. На належні боржникові у разі передачі від інших осіб кошти/електронні гроші, що знаходяться на рахунках у банках та інших фінансових установах, небанківських надавачах платіжних послуг, електронних гаманцях в емітентах електронних грошей, стягнення звертається виконавцем на підставі ухвали суду в порядку, встановленому цим Законом.

Порядок звернення стягнення на грошові кошти, що належать іншим особам, та нерухоме майно, право власності на яке не зареєстровано в установленому порядку, визначений у статті 336 Господарського процесуального кодексу України, відповідно до частин першої, п`ятої, шостої та восьмої якої суд, що розглядав справу як суд першої інстанції, може за заявою стягувача або державного чи приватного виконавця звернути стягнення на грошові кошти, які належать особі, яка має заборгованість перед боржником, яка не оспорюється зазначеною особою або підтверджена судовим рішенням, яке набрало законної сили.

За заявою стягувача суд може накласти арешт на грошові кошти, які перебувають на рахунках (вкладах), електронних гаманцях чи на зберіганні у банках, інших фінансових установах, небанківських надавачах платіжних послуг, емітентах електронних грошей і належать особі, яка має заборгованість перед боржником, що не оспорюється зазначеною особою або підтверджена судовим рішенням, яке набрало законної сили.

Одночасно суд вирішує питання про зустрічне забезпечення та про заборону такій особі вчиняти дії щодо погашення заборгованості перед боржником та (або) зупиняє виконання судового рішення, згідно з яким з такої особи на користь боржника стягуються грошові кошти в межах загальної суми стягнення, до закінчення розгляду питання про звернення стягнення на грошові кошти.

У разі задоволення заяви судове рішення може бути виконано шляхом звернення стягнення на грошові кошти, що належать особі в межах заборгованості такої особи перед боржником.

Наразі існує стала судова практика щодо застосування положень статті 53 Закону України «Про виконавче провадження» та статті 336 Господарського процесуального кодексу України, підтверджена висновками Верховного Суду, викладеними, зокрема у постанові об`єднаної палати Касаційного господарського суду у складі Верховного Суду від 17 квітня 2020 року у справі № 910/5300/17, у постановах Касаційного господарського суду у складі Верховного Суду від 23 липня 2018 року у справі № 925/1048/17, від 11 вересня 2019 року у справі № 902/1260/15, від 01 серпня 2019 року у справі № 927/313/18, від 06 лютого 2020 року у справі № 913/381/18, від 13 серпня 2021 року у справі № 910/20504/16.

Верховний Суд у зазначених постановах дійшов висновку про те, що системний аналіз положень статей 53, 56 Закону України "При виконавче провадження" та статті 336 Господарського процесуального кодексу України свідчить про те, що такий спеціальний порядок звернення стягнення на майно (грошові кошти) передбачений законодавцем для неупередженого, ефективного, своєчасного та в повному обсязі вчинення виконавчих дій, виключно, з метою фактичного виконання рішення суду.

При цьому, за своєю правовою природою положення зазначених статей не є імперативними, судова дискреція, в даному випадку, передбачає повноваження суду обирати між альтернативами підстав відмови або задоволення заяви, кожна з яких є законною, вирішення у визначених законом випадках спірних правових питань, виходячи із цілей та принципів права, загальних засад судочинства, з урахуванням всіх обставин справи та відомостей про всіх учасників процесу.

При розгляді заяви про звернення стягнення на грошові кошти, що належать іншим особам, відповідно до статті 336 Господарського процесуального кодексу України предметом дослідження суду має бути факт наявності заборгованості, що повинен підтверджуватися доказами, які відповідають вимогам статей 76-79 Господарського процесуального кодексу України, зокрема, це може бути відповідне рішення суду та факт беззаперечності заборгованості особи, якій належать кошти, на які виконавець просить звернути стягнення.

При розгляді такої заяви судам необхідно враховувати, що факт існування заборгованості не обов`язково має підтверджуватись судовим рішенням. За відсутності такого рішення суд має надати власну оцінку доводам заявника щодо наявності відповідної заборгованості, її розміру, а також з`ясувати обставини непропуску строку позовної давності для відповідної вимоги боржника до особи, яка має заборгованість перед ним.

Спірність заборгованості з урахуванням положень чинного законодавства визначається не за суб`єктивним ставленням кредитора чи боржника до неї, у такому спорі суд повинен перевірити доводи сторін у повному обсязі й установити та зазначити в рішенні, чи справді на момент звернення особи із заявою в порядку статті 336 Господарського процесуального кодексу України боржник мав заборгованість перед кредитором, тобто чи існувала заборгованість узагалі, чи була заборгованість саме такого розміру, як зазначає заявник, та чи не було не вирішених по суті спорів щодо заборгованості або її розміру на момент такого звернення.

Як вбачається з поданої приватним виконавцем заяви, на виконанні у приватного виконавця перебуває виконавче провадження № 68683518 з примусового виконання наказу Господарського суду Полтавської області від 12.01.2022 № 917/234/21 про стягнення з ТОВ "Бурова енергетична компанія "Технікс" на користь ТОВ "Солід Рент" 1 028 126,64грн. - основного боргу за Договором оренди обладнання №19/03-20 від 19.03.2020, 138 757,13грн. - пені, 204 652,26грн. - штрафу, 35 846,10 грн. - 3% річних, 59 059,96грн. - інфляційних втрат, а також 21 996, 68 грн витрат по сплаті судового збору та 14 999, 07 грн. витрат на професійну правничу допомогу (постанова про відкриття виконавчого провадження від 16.02.2022, ВП № 68683518.

В ході виконавчого провадження грошові кошти та майно, належні боржнику та на які можливо звернути стягнення у виконавчому провадженні, не виявлено.

Разом з цим, в ході виконавчого провадження приватним виконавцем з"ясовано, що між боржником - ТОВ "Бурова енергетична компанія "Технікс" та АТ "Укргазвидобування" ( код ЄДРПОУ 30019775 ) було укладено Договір №УГВ555/13-22 на надання Послуг з капітального ремонту нафтових та газових свердловин на родовищах АТ "Укргазвидобування" від 26.01.2022. Предметом зазначеного Договору є надання відповідно до цього Договору, Плану-замовлень та узгодженого замовником Плану робіт та Технічного завдання (Додаток № 1 до Договору) ТОВ "Бурова енергетична компанія "Технікс" (за умовами договору - Виконавець) послуг з капітального ремонту нафтових та газових свердловин на родовищах АТ "Укргазвидобування" (за умовами договору - Замовник), які Замовник зобов`язався прийняти та оплатити, на умовах, передбачених Договором (п. 2.1. Договору).

Згідно з пунктом 3.1. договору № УГВ555/13-22 загальна ціна договору складеться з вартості всіх належним чином виконаних Виконавцем і прийнятих Замовником наданих послуг протягом строку дії договору та становить 39 420 000,00 грн без ПДВ, крім того ПДВ - 7 884 000,00 грн, разом з ПДВ - 47 304 000,00 грн.

Відповідно до пункту 4.1. договору № УГВ555/13-22 оплата за надані Виконавцем та прийняті Замовником послуги здійснюється Замовником шляхом перерахування грошових коштів на банківський рахунок Виконавця протягом 30 календарних днів з дати отримання Замовником оригіналу належно оформленого рахунка-фактури, складеного на підставі підписаних сторонами актів приймання-передачі наданих послуг, до яких додаються звіт Виконавця про використання матеріалів Замовника (давальницьких матеріалів), підписаних обома сторонами, Реєстр виконаного обсягу робіт підприємства, що надає сервісні послуги КРС (бригадами КРС), по закінченим ремонтом свердловин (додаток № 7). Зазначені документи надаються Виконавцем Замовнику для розгляду та підписання не пізніше 3 числа місяця, наступного за звітним.

Згідно з пунктом 4.2. договору № УГВ555/13-22 датою платежу є дата списання коштів з рахунку Замовника, що може підтверджуватись банківською випискою (платіжним доручення) з відміткою банку Замовника.

Відповідно до пункту 19.1. договору № УГВ555/13-22 (в редакції додаткової угоди № 4 від 30 грудня 2022 року) договір набуває чинності з моменту його підписання уповноваженими представниками сторін і скріплення печатками сторін (за наявності), за умови надання Виконавцем забезпечення виконання своїх зобов`язань по договору, які відповідають вимогам, вказаним у пункті 19.2. цього договору, і діє до 30 червня 2023 року включно.

Факт укладення вищевказаного Договору №УГВ555/13-22 про надання послуг з капітального ремонту нафтових та газових свердловин на родовищах АТ "Укргазвидобування" від 26.01.2022 між боржником та заінтересованою особою - АТ "Укргазвидобування" ними не оспорюється.

На запит приватного виконавця, АТ "Укргазвидобування" в листі за № 2.4-2-1-2366 від 11.07.2022 підтвердило наявність договірних відносин між ТОВ "Бурова енергетична компанія "Технікс" та АТ "Укргазвидобування" на підставі Договору №УГВ555/13-22 на надання Послуг з капітального ремонту нафтових та газових свердловин на родовищах АТ "Укргазвидобування" від 26.01.2022 та повідомило, що станом на момент отримання запиту приватного виконавця жодної господарської операції за цим договором не здійснено.

Приватний виконавець стверджує, що оскільки між боржником та АТ "Укргазвидобування" укладено Договір №УГВ555/13-22 від 26.01.2022 за яким боржник надавав послуги з капітального ремонту нафтових та газових свердловин на родовищах АТ "Укргазвидобування", то очевидно підтвердженим є той факт, що у АТ "Укргазвидобування" перебувають кошти боржника, що підлягають перерахуванню (передачі) боржнику на виконання умов вказаного Договору.

В якості підстави звернення з заявою про стягнення на грошові кошти, які належать особі, яка має заборгованість перед боржником, приватним виконавцем зазначено факт укладення Договору №УГВ555/13-22 про надання послуг з капітального ремонту нафтових та газових свердловин на родовищах АТ "Укргазвидобування" від 26.01.2022, а також здійснення АТ "Укргазвидобування" перерахування грошових коштів на рахунок боржника - ТОВ "Бурова енергетична компанія "Технікс" за вказаним Договором.

Так, після відкриття виконавчого провадження № 68683518 з примусового виконання наказу Господарського суду Полтавської області від 12.01.2022 № 917/234/21 АТ "Укргазвидобування" в рахунок оплати наданих ТОВ "Бурова енергетична компанія "Технікс" послуг за Договором №УГВ555/13-22 від 26.01.2022, неоноразово здійснювало перерахування грошових коштів на рахунки ТОВ "Бурова енергетична компанія "Технікс".

Згідно виписки АТ "Банк Кредит Дніпро" про рух коштів по рахунку ТОВ "Бурова Енергетична Компанія Технікс" НОМЕР_2 за період з 16.02.2022 по 08.11.2022 на рахунок боржника 07.10.2022 були перераховані грошові кошти згідно Договору №УГВ555/13-22 від 26.01.2022 в розмірі 5 864 829,76 грн. За повідомленням АТ "Банк Кредит Дніпр" залишок коштів на зазначеному рахунку відсутній.

Згідно виписки АТ "Полтава-банк" про рух коштів на рахунку ТОВ "Бурова Енергетична Компанія Технікс" № НОМЕР_3 за період з 16.02.2022 по 09.01.2023, АТ "Укргазвидобування" 27.12.2022 перерахувало на вказаний рахунок ТОВ "Бурова Енергетична Компанія Технікс" на підставі Договору №УГВ555/13-22 від 26.01.2022 грошові кошти в розмірі 4 773 892,50грн та 5 302 410,76грн. Зазначені кошти були зняті боржником і станом на 06.01.2023 залишок коштів на вищевказаному рахунку становить 0,00грн.

В ході розгляду заяви приватного виконавця Райди О.С. про звернення стягнення на належні боржникові від іншої особи кошти, кошти, яка є предметом даного судового засідання, ТОВ "Бурова Енергетична Компанія Технікс" 20.02.2023 було відкрито рахунок № НОМЕР_4 в АТ "ПУМБ". Згідно банківської виписки по зазначеному рахунку 22.02.2023 на рахунок боржника були перераховані грошові кошти згідно Договору №УГВ555/13-22 від 26.01.2022 у загальному розмірі 5 889 838,50 грн, з яких 5 889 500,00грн в цей же день були перераховані іншим юридичним особам поза межами виконавчого провадження. Залишок коштів склав 338,50грн.

Таким чином, на день розгляду заяви загальна сума грошових коштів, сплачених АТ "Укргазвидобування" за Договором №УГВ555/13-22 від 26.01.2022, становить 21 830 971,50грн.

Приватний виконавець, зазначає, що оскільки ціна Договору №УГВ555/13-22 від 26.01.2022 складає 47 304 000,00 грн, АТ "Укргазвидобування" в рахунок оплати наданих боржником послуг за вказаним Договором лише 21 830 971,50грн, решта суми розцінюється як заборгованість АТ "Укргазвидобування" по вказаному Договору.

Проте, суд зазначає, що факт перерахування Акціонерним товариством "Укргазвидобування" на виконання умов договору № УГВ555/13-22 Боржнику грошових коштів на загальну суму 21 830 971,50 грн. не підтверджує обставини надання Виконавцем Замовнику передбачених договором послуг на суму 25 473 028,50 грн., що є рештою суми із загальної передбаченої ціни договору.

Так, враховуючи положень п.2.1, п.3.1, п.4.1, п.4.2 Договору №УГВ555/13-22 від 26.01.2022, проведення оплати Акціонерним товариством "Укргазвидобування" оплати за договором на користь боржника, свідчить про погашення існуючої на момент проведення оплати дебіторської заборгованості за договором.

В матеріалах справи відсутні докази, що підтверджують факт існування у Акціонерного товариства "Укргазвидобування" перед Товариством з обмеженою відповідальністю "Бурова енергетична компанія "Технікс" заборгованості за договором № УГВ555/13-22 на несплачену із загальної ціни договору суму. Сам лише факт існування укладеного між Товариством з обмеженою відповідальністю "Бурова енергетична компанія "Технікс" та Акціонерним товариством "Укргазвидобування" Договору № УГВ555/13-22 та визнання зазначеними особами цього факту не свідчить про існування у Замовника перед Виконавцем за цим договором заборгованості.

Так, виникнення заборгованості у АТ «Укргазвидобування» перед ТОВ «Бурова енергетична компанія «Технікс» за договором від 26.01.2022 № УГВ555/13-22 відбувається на підставі підписаних актів приймання-передачі послуг, а відтак належним та допустимим доказом наявності такої заборгованості для звернення стягнення на кошти Товариства у виконавчому провадженні є відповідний акт, за яким не було здійснено оплату.

Слід зазначити, що на момент звернення Приватного виконавця до суду першої інстанції з заявою № 75 від 08.02.2023, у АТ «Укргазвидобування» існувала заборгованість перед ТОВ «Бурова енергетична компанія «Технікс» на підставі актів приймання-передачі наданих послуг № 6 від 02.01.2023 загальною вартістю послуг 3 245 580,00 грн., № 7 від 02.01.2023 загальною вартістю послуг 2 644 258,50 грн. та № 8 від 01.02.2023 загальною вартістю послуг 3 691 780,56. Однак, вказана заборгованість була погашена на підставі платіжних інструкцій № 594004 від 22.02.2023, № 594005 від 22.02.2023 та № 603623 від 27.03.2023.

При цьому, матеріали справи не містять доказів щодо того, що Приватний виконавець звертався до АТ «Укргазвидобування» із вимогою щодо надання інформації про наявність заборгованості перед ТОВ «Бурова енергетична компанія Технікс» безпосередньо перед зверненням до суду у відповідності до вимог абз. 2 ч. 1 ст. 53 Закону України «Про виконавче провадження».

Згідно з ст. 13 Господарського процесуального кодексу України судочинство у господарських судах здійснюється на засадах змагальності сторін. Учасники справи мають рівні права щодо здійснення всіх процесуальних прав та обов`язків, передбачених цим Кодексом. Кожна сторона повинна довести обставини, які мають значення для справи і на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень, крім випадків, встановлених законом.

Відповідно до ч.1 ст.73 Господарського процесуального кодексу України доказами є будь-які дані, на підставі яких суд встановлює наявність або відсутність обставин (фактів), що обґрунтовують вимоги і заперечення учасників справи, та інших обставин, які мають значення для вирішення справи.

Відповідно до ст. 74 Господарського процесуального кодексу України кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень. Докази подаються сторонами та іншими учасниками справи.

Статтею 76 Господарського процесуального кодексу України передбачено, що належними є докази, на підставі яких можна встановити обставини, які входять в предмет доказування. Суд не бере до розгляду докази, які не стосуються предмета доказування.

Відповідно до ст.77 Господарського процесуального кодексу України, обставини, які відповідно до законодавства повинні бути підтверджені певними засобами доказування, не можуть підтверджуватися іншими засобами доказування.

За приписами ч.1 ст.86 Господарського процесуального кодексу України суд оцінює докази за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на всебічному, повному, об`єктивному та безпосередньому дослідженні наявних у справі доказів.

Оцінюючи подані докази за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на всебічному, повному і об`єктивному розгляді в судовому засіданні всіх обставин в їх сукупності, та враховуючи, що кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається, як на підставу своїх вимог і заперечень, суд дійшов висновку про відсутність підстав для задоволення заяви.

Керуючись ст. ст. 234, 235, 236 ГПК України, суд

УХВАЛИВ:

Відмовити у задоволенні заяви

Ухвала набирає законної сили у строки, визначені у ст. 235 Господарського процесуального кодексу та може бути оскаржена в порядку та строки, передбачені статтями 256, 257 Господарського процесуального кодексу України.

Повний текст ухвали складено та підписано: 09.05.2024

Суддя Кльопов І.Г.