Ухвала
від 07.05.2024 по справі 760/4504/24
СОЛОМ'ЯНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Справа №760/4504/24 1-кс/760/2521/24

СОЛОМ`ЯНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 травня 2024 року слідчий суддя Солом`янського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві скаргу адвоката ОСОБА_3 в інтересах ТОВ «СОБІ» на бездіяльність слідчого, яка полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна у порядку ст.303 КПК України у кримінальному провадженні №72023110000000009 від 26.05.2023,-

ВСТАНОВИВ:

Адвокат ОСОБА_3 в інтересах ТОВ «СОБІ» звернувся до слідчого судді Солом`янського районного суду міста Києва із вищезазначеною скаргою, у якій просив зобов`язати уповноважену особу Територіального управління БЕБ у Київській області у кримінальному провадженні №72023110000000009 від 26.05.2023 повернути усе майно, яке вилучене під час проведення обшуку 17 січня 2024 року за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

1) Папка для паперів з написом «Січень 2021» з товарно-транспортними накладними за січень 2021 року з додатками на 134 аркушах.

2) Папка для паперів з написом «Квітень 2021» з товарно-транспортними накладними за квітень 2021 року з додатками на 204 аркушах.

3) Папка для паперів з написом «Травень 2021» з товарно-транспортними накладними з додатками за травень 2021 року на 208 аркушах.

4) Папка для паперів з написом «Червень 2021» з товарно-транспортними накладними з додатками за червень 2021 року на 118 аркушах.

5) Папка для паперів з написом «Липень 2021» з товарно-транспортними накладними з додатками за липень 2021 року на 219 аркушах.

6) Папка для паперів з написом «Серпень 2021» з товарно-транспортними накладними з додатками за серпень 2021 року на 203 аркушах.

7) Папка для паперів з написом «Вересень 2021» з товарно-транспортними накладними з додатками за вересень 2021 року на 348 аркушах.

8) Папка для паперів з написом «Жовтень 2021» з товарно-транспортними накладними з додатками за жовтень 2021 року на 319 аркушах.

9) Папка для паперів з написом «Листопад 2021» з товарнотранспортними накладними з додатками за листопад 2021 року на 435 аркушах.

10) Папка для паперів з написом «Грудень 2021» з товарно-транспортними накладними з додатками за грудень 2021 року на 626 аркушах.

11) Папка для паперів з написом «Січень 2022» з товарно-транспортними накладними з додатками за січень 2022 року на 107 аркушах.

12) Папка для паперів з написом «Лютий 2022» з товарно-транспортними накладними з додатками за лютий 2022 року на 585 аркушах.

13) Папка для паперів з написом «ТТН перевезення піску Березень, Квітень 2022» з товарно-транспортними накладними з додатками за березень- квітень 2022 року на 32 аркушах.

14) Папка для паперів з написом «Травень 2022» з товарно-транспортними накладними з додатками за травень 2022 року на 236 аркушах.

15) Папка для паперів з написом «Вересень 2022 Жовтень 2022 Листопад 2022» з товарно-транспортними накладними з додатками за вересень, жовтень, листопад 2022 року на 85 аркушах.

16) Папка для паперів з написом «Червень 2022» з товарно-транспортними накладними з додатками за червень 2022 року на 228 аркушах.

17) Папка для паперів з написом «Лютий 2021» з товарно-транспортними накладними з додатками за лютий 2021 року на 356 аркушах.

18) Папка для паперів з написом «Серпень 2022» з товарно-транспортними накладними з додатками за серпень 2022 року на 164 аркушах.

19) Папка для паперів з написом «Лютий 2021» з товарно-транспортними накладними з додатками за лютий 2021 року на 430 аркушах.

20) Папка для паперів з написом «ТОВ Собі» Каса 1 півріччя 2022» з відомостями на виплату готівки, видатковими/прибутковими касовими ордерами за 1 півріччя 2022 року на 237 аркушах.

21) Папка для паперів з написом «ТОВ Собі» Каса І півріччя 2022» з відомостями на виплату готівки, видатковими/прибутковими касовими ордерами за 1 півріччя 2023 року на 248 аркушах.

22) Папка для паперів з написом «ТОВ Собі» Каса ІІ півріччя 2022» з касовою книгою, відомостями на виплату готівки, видаткових/прибуткових касовими ордерами за ІІ півріччя 2022 року на 127 аркушах.

23) Папка для паперів з написом «Березень 2021» з товарно-транспортними накладними з додатками за березень 2021 року на 428 аркушах.

24) Папка для паперів з написом «Липень 2022» з товарно-транспортними накладними з додатками за липень 2022 року на 228 аркушах.

25) Папка для паперів з написом «Квітень 2021» з товарно-транспортними накладними з додатками за квітень 2021 року на 447 аркушах.

26) Папка для паперів з написом «Березень 2021» з товарно-транспортними накладними з додатками за березень 2021 року на 384 аркушах.

27) Папка з копіями актів навантаження та вивантаження на 137 аркушах.

28) Копія договору оренди нежитлового приміщення №011019 від 01.10.2019, на 3 аркушах.

29) Копія договору оренди нежитлового приміщення №010123/1 від 01.01.2023, на 3 аркушах.

30) Копія договору оренди нежитлового приміщення №09/01 від 01.09.2022, на 6 аркушах.

31) Копія договору оренди нежитлового приміщення №09/18 від 20.06.2022, на 3 аркушах.

32) Копія договору оренди нежитлового приміщення №2809 від 02.01.2023, на 3 аркушах.

33) Копія договору оренди №778/0-08 від 02.08.2021, на 11 аркушах.

34) Копія звітних балансів запасів корисних копалин за 2020-2022 рр., на 6 аркушах.

35) Акти навантаження на 30 аркушах.

36) Копію спеціального дозволу на користування надрами №5309 з додатками на 16 аркушах.

37) Копію спеціального дозволу на користування надрами №5310 з додатками на 15 аркушах.

38) Копія акту про надання гірничого відводу ТОВ «Собі» від 09.07.2012 на 2 аркушах.

39) Довідка вих. №243 від 17.11.2021 на 1 аркуші.

40) Оборотно-сальдові відомості по рахунку 631 за січень 2020-грудень 2023 на 3 аркушах.

41) Витяг з реєстру податкових накладних на 3 аркушах.

42) Витяг з руху коштів по банківському рахунку ТОВ «Собі» на 1 аркуші.

43) Реєстр надходжень на 4 аркушах.

44) Акти навантаження та вивантаження на 286 аркушах.

45) Реєстр барж та копії актів навантаження річкового піску на 218 аркушах.

46) Реєстр барж за серпень 2022 року з додатками на 20 аркушах.

47) Копії видаткових накладних на 40 аркушах.

48) Копії податкових декларацій з рентної плати на 78 аркушах.

49) Копія договору №135-ВС від 28.12.2023 з додатками на 7 аркушах.

50) Копії видаткових накладних на 2 аркушах.

51) Копії актів навантаження та внутрішніх коносаментів на 253 аркушах.

52) Реєстр барж УКРБУДТРАСТСЕРВІС на 5 аркушах.

53) Акти навантаження та вивантаження річкового піску на 511 аркушах.

54) Продажі за період січень 2020-грудень 2023 на 2 аркушах.

55) Реєстр барж за період 2020-2023 на 130 аркушах.

56) Флеш накопичувач чорного кольору з інформацією в електронному вигляді по реєстру барж за період 2020-2023.

В обґрунтування поданої скарги зазначає, що детективами відділу детективів Підрозділу детективів (на правах Управління) Територіального управління Бюро економічної безпеки у Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №72023110000000009 від 26.05.2023.

09.01.2024 ухвалою слідчого судді Солом`янського районного суду міста Києва частково задоволено клопотання детектива відділу детективів Підрозділу детективів (на правах Управління) ТУ БЕБ у Київській області про дозвіл на проведення обшуку.

17.01.2024 детективом відділу детективів із захисту фінансів в бюджетній сфері Підрозділу детективів (на правах Управління) Територіального управління БЕБ у Київській області на підставі ухвали слідчого судді Солом`янського районного суду міста Києва від 09 січня 2024 року проведено обшук нежитлових приміщень за адресою: АДРЕСА_1 , які на праві власності належать ТОВ «АІС-СП» (код ЄДРПОУ 25201952) та знаходиться у фактичному користуванні ТОВ «СОБІ» (код ЄДРПОУ 16476986), за результатами якого обшуку було виявлено та вилучено вищезазначене майно.

16.02.2024 за вих. №13.02.24_ЛТ представником ТОВ «СОБІ» - адвокатом ОСОБА_3 засобами електронного та поштового зв`язку на адресу Територіального управління БЕБ у Київській області та керівництву Київській обласній прокуратурі подавались клопотання про повернення тимчасово вилученого майна. Відповідно до відповіді детектива від 22 лютого 2024 року за вих. №23.9/25/3/1411-24 обшук ТОВ «СОБІ» за адресою: м. Київ, вул. Половецька, 2/24 проведено на підставі ухвали Солом`янського районного суду міста Києва, якою було передбачено виявлення, зокрема, документів, речей і предметів з реквізитами ТОВ «СОБІ». Тому, вилучені предмети та документи, що зазначені у клопотання адвоката, не є тимчасово вилученим майно, і підстави для звернення до суду з метою накладення арешту відсутні.

Відповідно до відповіді Солом`янського районного суду міста Києва від 19 лютого 2024 року за вих. №01-09/127/2024 станом на день надання відповіді до суду не надходило клопотань органу досудового розслідування про арешт майна або надання дозволу на тимчасовий доступ відносно ТОВ «СОБІ» у кримінальному провадженні №72023110000000009 від 26.05.2023.

Протоколом автоматичного визначення слідчого судді від 23 лютого 2024 року визначено слідчого суддю ОСОБА_4 .

Розпорядженням керівника апарату Солом`янського районного суду міста Києва від 24 квітня 2024 року №1550 призначено проведення повторного автоматизованого розподілу судової справи у зв`язку із неможливістю продовжувати розгляд справи суддею ОСОБА_4 у зв`язку з її звільненням на підставі п.3 ч.6 ст.126 Конституції України, відповідно до рішення Вищої ради правосуддя від 09 квітня 2024 року №1044/0/15-24.

Протоколом повторного автоматичного визначення слідчого судді від 24 квітня 2024 року визначено слідчого суддю ОСОБА_1 .

Перед початком судового розгляду адвокат подав клопотання про розгляд скарги за його відсутності. Зазначив, що скаргу підтримує в повному обсязі та просить її задовольнити.

Відсутність слідчого, дізнавача чи прокурора не є перешкодою для розгляду скарги (ч.3 ст.306 КПК України).

Дослідивши матеріали скарги та додані документи, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

За змістом ст.ст.7, 9 КПК України однією із засад кримінального провадження є законність. Прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов`язані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, а також обставини, що пом`якшують чи обтяжують його покарання, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Оскарження рішень, дій чи бездіяльності під час досудового розслідування врегульовано главою 26 КПК України. Статтями 303, 304 КПК України визначено рішення, дії чи бездіяльність слідчого, прокурора, які можуть бути оскаржені під час досудового розслідування, право на оскарження та строк подання скарги.

Відповідно до п.1 ч.1 ст.303 КПК України на досудовому провадженні можуть бути оскаржені бездіяльність слідчого, дізнавача, прокурора, яка полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна згідно з вимогами статті 169 цього Кодексу.

Згідно з ч.1 ст.167 КПК України тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення, або його спеціальну конфіскацію в порядку, встановленому законом.

Частина 2 ст. 168 КПК України визначає, що тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду.

Положеннями ч.1 ст.169 КПК України встановлено, що тимчасово вилучене майно повертається особі, у якої воно було вилучено: 1) за постановою прокурора, якщо він визнає таке вилучення майна безпідставним; 2) за ухвалою слідчого судді чи суду, у разі відмови у задоволенні клопотання прокурора про арешт цього майна; 3) у випадках, передбачених частиною п`ятою статті 171, частиною шостою статті 173 цього Кодексу; 4) у разі скасування арешту; 5) за вироком суду в кримінальному провадженні щодо кримінального проступку.

Таким чином, положеннями кримінального процесуального законодавства чітко визначені підстави для повернення тимчасово вилученого майна.

Згідно з ч.5 ст.171 КПК України клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено.

У разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої статтею 235 цього Кодексу, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.

Слідчим суддею встановлено, що ухвалою слідчого судді Солом`янського районного суду міста Києва від 09 січня 2024 року клопотання детективу відділу детективів Підрозділу детективів (на правах Управління) Територіального управління БЕБ у Київській області ОСОБА_5 , погоджене прокурором відділу Київської обласної прокуратури ОСОБА_6 , про дозвіл на проведення обшуку задоволено частково та надано дозвіл на проведення обшуку в рамках кримінального провадження, відомості про яке внесені 26.05.2023 до Єдиного реєстру досудових розслідувань провадженні за №72023110000000009 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України у господарській будівлі (літера Б) за адресою: АДРЕСА_1 , яка, відповідно до інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна №356216336 від 28.11.2023 на праві власності належить Товариству з обмеженою відповідальність «АІС-СП» (код ЄДРПОУ - 25201952) та перебуває у фактичному користуванні ТОВ «УКРБУДТРЕСТСЕРВІС» (код ЄДРПОУ 34429737) та ТОВ «СОБІ» (код ЄДРПОУ 16476986) з метою: відшукання та вилучення оригіналів документів, речей та предметів з реквізитами ТОВ «СОБІ» (код ЄДРПОУ 16476986), а саме: договорів (контрактів, угод) з додатками, додаткових угод, специфікацій, податкових накладних, видаткових накладних, рахунків-фактур, платіжних доручень, актів виконаних робіт, актів здачі-прийняття робіт (надання послуг), товарно-транспортних накладних, реєстрів виданих та отриманих податкових накладних, оборотно-сальдові відомості, протоколів загальних зборів учасників підприємства; рішень/наказів/розпоряджень, винесених за результатами проведення таких зборів, відомостей щодо перерахування коштів за результатами виконання укладених договорів, банківських виписок, фінансових звітів, документів податкової звітності, бухгалтерської звітності, посадових інструкцій працівників підприємств, маркшейдерської документації, чорнових записів, бланків з відбитками печаток; відшукання та виготовлення за допомогою технічних, програмно-технічних засобів, апаратно-програмних комплексів із залученням спеціаліста копії інформації, що міститься в інформаційних (автоматизованих) системах, електронних комунікаційних системах, інформаційно-комунікаційних системах, комп`ютерних системах, їх невід`ємних частинах (комп`ютерна техніка та носії інформації (жорсткі диски, флеш-накопичувачі, диски для лазерних систем зчитування, карти пам`яті) та мобільні термінали (телефонів)).

Відповідно до копії протоколу обшуку від 17 січня 2024 року, на підставі ухвали слідчого судді Солом`янського районного суду міста Києва від 09 січня 2024 року, в період з 09 год 12 хв до 16 год 59 хв за адресою: АДРЕСА_1 проведено обшук нежитлових приміщень, які на праві власності належать ТОВ «АІС-СП» та заходиться у користуванні ТОВ «СОБІ», у ході якого виявлено та вилучено вищезазначене майно.

Листом від 22 лютого 2024 року №23.9/25/3/1411-24 старший детектив ТУ БЕБ у Київській області ОСОБА_7 повідомив ОСОБА_8 , що вилучені предмети та документи не є тимчасово вилученим майном і підстави для звернення до суду з метою накладення арешту відсутні.

Згідно з копією відповіді голови Солом`янського районного суду міста Києва від 19 лютого 2024 року №01-09/127/2024, станом на день надання відповіді до суду не надходило клопотань органу досудового розслідування про арешт майна або надання дозволу на тимчасовий доступ відносно ТОВ «СОБІ» у кримінальному провадженні №72023110000000009 від 26.05.2023.

Статус тимчасово вилученого майна набуває майно, вилучене під час обшуку. Крім того, КПК України передбачено строк, протягом якого слідчий чи прокурор зобов`язаний звернутися із клопотанням про застосування заходу забезпечення у вигляді арешту майна відносно тимчасово вилученого під час обшуку майна, інакше таке майно негайно повертається особі, в якої воно вилучалося.

У той же час, слідчим суддею в ухвалі про надання дозволу на обшук прямо не передбачалось право органу досудового розслідування на вилучення конкретних документів та флеш накопичувача, а отже вилучене у ході обшуку майно набуло статусу тимчасово вилученого.

Матеріали скарги не містять доказів того, що арешт на тимчасово вилучене майно накладався.

Також, слідчий суддя окремо наголошує, що не допускається проникнення до житла чи до іншого володіння особи, проведення в них огляду чи обшуку інакше як за вмотивованим судовим рішенням, крім випадків, передбачених КПК України (ст.13 КПК України).

Позбавлення або обмеження права власності під час кримінального провадження здійснюється лише на підставі вмотивованого судового рішення, ухваленого в порядку, передбаченому КПК України (ч.1 ст.16 КПК України).

Згідно із ч.1 ст.233 КПК України ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь-якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє або на підставі ухвали слідчого судді, крім випадків, установлених ч.3 ст.233 КПК України.

Ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи з підстав, зазначених у клопотання прокурора, слідчого, надає право проникнути до житла чи іншого володіння особи лише один раз (ч.1 ст.235 КПК України).

Конституція України гарантує, що кожен має право володіти, користуватися і розпоряджатися своєю власністю, результатами своєї інтелектуальної, творчої діяльності. Право приватної власності набувається в порядку, визначеному законом. Ніхто не може бути протиправно позбавлений права власності. Право приватної власності є непорушним (ст. 41).

У відповідності до положень ст.1 Першого протоколу до Конвенції про захист прав і основоположних свобод, який ратифікований Верховною Радою України 17.07.1997, кожна фізична або юридична особа має право мирно володіти своїм майном. Ніхто не може бути позбавлений своєї власності інакше як в інтересах суспільства і на умовах, передбачених законом і загальними принципами міжнародного права.

Будь-яке втручання державного органу у право на мирне володіння майном повинно забезпечити «справедливий баланс» між загальним інтересом суспільства та вимогами захисту основоположних прав конкретної особи. Необхідність досягнення такого балансу відображена в цілому в структурі наведеної вище статті 1 Першого протоколу.

Необхідного балансу не вдасться досягти, якщо на відповідну особу буде покладено індивідуальний та надмірний тягар (рішення від 23 вересня 1982 року у справі «Спорронг та Льонрот проти Швеції», п. п. 69 і 73, Series A N 52).

Іншими словами, має існувати обґрунтоване пропорційне співвідношення між засобами, які застосовуються, та метою, яку прагнуть досягти (рішення від 21 лютого 1986 року у справі «Джеймс та інші проти Сполученого Королівства», n. 50, Series A N 98).

Кримінальне провадження здійснюється на основі змагальності, що передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення і стороною захисту їхніх правових позицій, прав, свобод і законних інтересів засобами, передбаченими цим Кодексом (ч.1 ст.22 КПК України).

Сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачених цим Кодексом (ч.1 ст.26 КПК України).

Відтак, у встановлений КПК України спосіб та визначений строк сторона обвинувачення до слідчого судді із відповідним клопотанням не зверталась, на тимчасово вилучене майно арешт не накладався. Доказів зворотного до слідчого судді подано не було.

Згідно з ч.2 ст.307 КПК України ухвала слідчого судді за результатами розгляду скарги на рішення, дії чи бездіяльність під час досудового розслідування може бути про: 1) скасування рішення слідчого, дізнавача чи прокурора; 1-1) скасування повідомлення про підозру; 2) зобов`язання припинити дію; 3) зобов`язання вчинити певну дію; 4) відмову у задоволенні скарги.

Враховуючи викладене, скарга підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.169, 171, 303-307 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Скаргу, - задовольнити.

Зобов`язати уповноважену особу Територіального управління БЕБ у Київській області у кримінальному провадженні №72023110000000009 від 26.05.2023 негайно повернути ТОВ «СОБІ» майно, яке вилучене під час проведення обшуку 17 січня 2024 року за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: