Ухвала

від 01.05.2024 по справі 761/15461/24

ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Справа № 761/15461/24

Провадження № 1-кс/761/10302/2024

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 травня 2024 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

прокурора ОСОБА_3 ,

підозрюваного ОСОБА_4 ,

захисника ОСОБА_5 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві клопотання прокурора відділу організації процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення в обласних прокуратурах Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 , внесене у кримінальному провадженні № 42022000000000330 від 21.02.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 212 КК України, про продовження строку дії обов`язків покладених на підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Кам`янське, Дніпропетровської області, громадянина України, директора ТОВ "БРОМ - КОР", зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимого,

в с т а н о в и в :

До Шевченківського районного суду м. Києва надійшло клопотання прокурора відділу організації процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення в обласних прокуратурах Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 , внесене у кримінальному провадженні № 42022000000000330 від 21.02.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 212 КК України, про продовження строку дії обов`язків покладених на підозрюваного ОСОБА_4 .

Клопотання мотивовано тим, що головним підрозділом детективів Бюро економічної безпеки України за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування у кримінальному проваджені № 42022000000000330 від 21.02.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 212 КК України.

В рамках вищезазначеного кримінального провадження, 12.12.2023 ОСОБА_4 було повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч. 3 ст. 212 КК України.

Обставини, що дають підстави обґрунтовано підозрювати ОСОБА_4 у вчиненні інкримінованого йому кримінального правопорушення, підтверджуються зібраними під час досудового розслідування доказами, а саме: повідомленням Державної податкової служби про ознаки кримінального правопорушення від 11.02.2022 № 1777/5/99-00-18-01-03-05; вилученими в Державній податковій службі в порядку ст.ст. 159-164 КПК України простими векселями Серії НОМЕР_10, № НОМЕР_11, № НОМЕР_12, № НОМЕР_13; вилученими в Державній податковій службі в порядку ст.ст. 159-164 КПК України договори поставок від 15.10.2021 № 1510/8 між ТОВ «БРОМ-КОР» та ТОВ «ЕКСОН ЮК» на товар нафтопродукти відповідно до видаткової накладної; видатковими накладними № 8 від 06.12.2021 про поставку в адресу ТОВ «ЕКСОН ЮК» (ЄДРПОУ 42616474) палива авіаційного для газотурбінних двигунів ДЖЕТ А-1 код НОМЕР_1 в кількості 323 т на загальну суму 6 524 600,00 грн. в тому числі ПДВ 1 087 433,33 грн.; актом прийому-передачі товару №БРК00000008 від 06.12.2021 за договором №1510/8 від 15.10.2021 про поставку в адресу ТОВ «ЕКСОН ЮК» (ЄДРПОУ 42616474) палива авіаційного для газотурбінних двигунів ДЖЕТ А-1 код НОМЕР_1 в кількості 323 т на загальну суму 6 524 600,00 грн. в тому числі ПДВ 1 087 433,33 грн.; договором поставки від 25.10.2021 № 25.10/21/ДЖ між ТОВ «БРОМ-КОР» та ТОВ «ТОРУМ» на товар нафтопродукти відповідно до видаткової накладної, видатковою накладною № 9 від 06.12.2021 про поставку в адресу ТОВ «ТОРУМ» палива авіаційного для газотурбінних двигунів ДЖЕТ А-1 код УКТЗЕД 2710192100 в кількості 1 677 т на загальну суму 33 875 400,00 грн. в тому числі ПДВ 5 645 900 грн.; актом прийому-передачі товару №БРК00000009 від 06.12.2021 за договором від 25.10.2021 № 25.10/21/ДЖ про поставку в адресу ТОВ «ТОРУМ» палива авіаційного для газотурбінних двигунів ДЖЕТ А-1 код НОМЕР_1 в кількості 1 677 т на загальну суму 33 875 400,00 грн. в тому числі ПДВ 5 645 900 грн.; актом № 1 прийняття-здавання нафтопродуктів з нафтопродуктопроводів від 06.12.2021 про передачу ТОВ «ТОРУМ» (ЄДРПОУ 41367994) в резервуарах ТОВ «ФЕРСТ ГРУП» «Паливо авіаційне для газотурбінних двигунів JET А-1» у кількості 1 677 000 кг, реєстром акцизних накладних; договором поставки нафтопродуктів № 4722/21 від 06.12.2021 між ТОВ «ЕКСОН ЮК» та ПАТ «НТК«ЕЛЕКТРОНПРИЛАД»; видатковою накладною № 4947 від 06.12.2021 про поставку в адресу ПАТ «НТК «ЕЛЕКТРОНПРИЛАД» палива авіаційного для газотурбінних двигунів ДЖЕТ А-1 код НОМЕР_1 в кількості 323 т на загальну суму 6 524 600,00 грн. в тому числі ПДВ 1 087 433,33 грн.; актом прийому-передачі товару №ЕКС00004947 від 06.12.2021 за договором № 4722/21 від 06.12.2021 про поставку в адресу ПАТ «НТК«ЕЛЕКТРОНПРИЛАД» палива авіаційного для газотурбінних двигунів ДЖЕТ А-1 код НОМЕР_1 в кількості 323 т на загальну суму 6 524 600,00 грн. в тому числі ПДВ 1 087 433,33 грн.; договором поставки нафтопродуктів № 4721/21 від 06.12.2021 між ТОВ «ТОРУМ» (ЄДРПОУ 41367994) та ПАТ «НТК«ЕЛЕКТРОНПРИЛАД»; видатковою накладною № 211 від 06.12.2021 про поставку в адресу ПАТ «НТК «ЕЛЕКТРОНПРИЛАД» палива авіаційного для газотурбінних двигунів ДЖЕТ А-1 код НОМЕР_1 в кількості 1 677 т на загальну суму 33 925 710 грн. в тому числі ПДВ 5 654 285 грн.; актом № 1 прийняття-здавання нафтопродуктів з нафтопродуктопроводів від 06.12.2021 до ПАТ «НТК«ЕЛЕКТРОНПРИЛАД» в резервуарах ТОВ «ФЕРСТ ГРУП» «Паливо авіаційне для газотурбінних двигунів JET А-1» у кількості 1 677 000 кг.; акцизною накладною № 1 від імені підприємства ТОВ «ЕКСОН ЮК» (ЄДРПОУ 42616474) на загальний обсяг (323 000 кг) 400 346,95 акцизних літрів від 06.12.2021, за результатами чого в електронній системі ДПС сформовано звіти № 9369116466 від 06.12.2021, в адресу ПАТ «НТК«ЕЛЕКТРОНПРИЛАД» щодо переміщення «Паливо авіаційне для газотурбінних двигунів JET А-1» за податковим векселем Серії НОМЕР_2 ; акцизними накладними №№ 35,36 від імені підприємства ТОВ «ТОРУМ» (ЄДРПОУ 41367994) на загальний обсяг 1 239 464,55 акцизних літрів (1 000 000 кг) та 839 117,50 акцизних літрів (677 000 кг) за результатами чого в електронній системі ДПС сформовано звіти №№ 9369132629, 9369132663 від 06.12.2021 - відповідно, в адресу ПАТ «НТК«ЕЛЕКТРОНПРИЛАД» щодо переміщення «Паливо авіаційне для газотурбінних двигунів JET А-1» за податковим векселем Серії НОМЕР_2 ; видатковими накладними про поставку в адресу ТОВ «ЕКСОН ЮК» (ЄДРПОУ 42616474) палива авіаційного для газотурбінних двигунів ДЖЕТ А-1 код УКТЗЕД 2710192100 від 06.12.2021 № 4 в кількості 800 т на загальну суму 16 120 000 грн. в т.ч. ПДВ 2 686 666, 67 грн. та № 5 в кількості 1 734,298 т на загальну суму 34 685 960 грн. в т.ч. ПДВ 5 780 993,33 грн.; актами прийому-передачі товару від 06.12.2021 про поставку в адресу ТОВ «ЕКСОН ЮК» (ЄДРПОУ 42616474) палива авіаційного для газотурбінних двигунів ДЖЕТ А-1 код НОМЕР_3 в кількості 800 т на загальну суму 16 120 000 грн. в т.ч. ПДВ 2 686 666, 67 грн. та № НОМЕР_4 в кількості 1 734,298 т на загальну суму 34 685 960 грн. в т.ч. ПДВ 5 780 993,33 грн.; акцизними накладними № 4, 5, 6 на загальний обсяг (2 534 298 кг) 3 161 010 акцизних літрів, подані до ГУ ДПС у Запорізькій області за результатами чого в електронній системі ДПС сформовано звіти від 06.12.2021 №№ 9369113381, 9369113329, 9369113322, в адресу ТОВ «ЕКСОН ЮК» щодо переміщення «Паливо авіаційне для газотурбінних двигунів JET А-1» за податковим векселем Серії НОМЕР_5 ; видатковими накладні від 06.12.2021 №№ 4943, 4944 про поставку в адресу ПАТ «НТК«ЕЛЕКТРОНПРИЛАД» палива авіаційного для газотурбінних двигунів ДЖЕТ А-1 код НОМЕР_1 в кількості 800 т на загальну суму 16 120 000 грн. в т.ч. ПДВ 2 686 666, 67 грн. та 1 734,298 т на загальну суму 34 685 960 грн. в т.ч. ПДВ 5 780 993,33 грн.; актами прийому-передачі товару від 06.12.2021 №№ЕКС00004943 та ЕКС00004944 про поставку в адресу ПАТ «НТК«ЕЛЕКТРОНПРИЛАД» палива авіаційного для газотурбінних двигунів ДЖЕТ А-1 код НОМЕР_1 в кількості 800 т на загальну суму 16 120 000 грн. в т.ч. ПДВ 2 686 666, 67 грн. та 1 734,298 т на загальну суму 34 685 960 грн. в т.ч. ПДВ 5 780 993,33 грн.; акцизними накладними № 4, 5, 6 на загальний обсяг (2 534 298 кг) 3 161 010 акцизних літрів, подані до ГУ ДПС у Запорізькій області, за результатами чого в електронній системі ДПС сформовано звіти від 06.12.2021 №№ 9369116458, 9369116521, 9369116538 адресу ПАТ «НТК«ЕЛЕКТРОНПРИЛАД» щодо переміщення «Паливо авіаційне для газотурбінних двигунів JET А-1» за податковим векселем Серії НОМЕР_5 ; видатковою накладною про поставку в адресу ТОВ «ЕКСОН ЮК» (ЄДРПОУ 42616474) палива авіаційного для газотурбінних двигунів ДЖЕТ А-1 код НОМЕР_1 від 06.12.2021 № 6 в кількості 1 099 т на загальну суму 21 925 050,00 грн. в т.ч. ПДВ 3 654 175 грн.; актом прийому-передачі товару від 06.12.2021 в адресу ТОВ «ЕКСОН ЮК» (ЄДРПОУ 42616474) палива авіаційного для газотурбінних двигунів ДЖЕТ А-1 код НОМЕР_1 № НОМЕР_6 в кількості 1 099 т на загальну суму 21 925 050,00 грн. в т.ч. ПДВ 3 654 175 грн.; акцизною накладною № 8 на загальний обсяг (1 099 000 кг) 1 365 049 акцизних літрів, подані до ГУ ДПС у Запорізькій області, за результатами чого в електронній системі ДПС сформовано звіт від 06.12.2021 №№ 9369113309, в адресу ТОВ «ЕКСОН ЮК» щодо переміщення «Паливо авіаційне для газотурбінних двигунів JET А-1» за податковим векселем Серії НОМЕР_7 ; видатковою накладною від 06.12.2021 № 4945 про поставку в адресу ПАТ «НТК «ЕЛЕКТРОНПРИЛАД» палива авіаційного для газотурбінних двигунів ДЖЕТ А-1 код НОМЕР_1 в кількості 1 099 т на загальну суму 21 925 050,00 грн. в т.ч. ПДВ 3 654 175 грн.; актом прийому-передачі товару від 06.12.2021 №ЕКС00004945 про поставку в адресу ПАТ «НТК «ЕЛЕКТРОНПРИЛАД» палива авіаційного для газотурбінних двигунів ДЖЕТ А-1 код НОМЕР_1 в кількості 1 099 т на загальну суму 21 925 050,00 грн. в т.ч. ПДВ 3 654 175 грн.; акцизною накладною № 2 на загальний обсяг (1 099 000 кг) 1 365 049 акцизних літрів, подану до ГУ ДПС у Запорізькій області, за результатами чого в електронній системі ДПС сформовано звіт від 06.12.2021 № 9369116465 адресу ПАТ «НТК«ЕЛЕКТРОНПРИЛАД» щодо переміщення « Паливо авіаційне для газотурбінних двигунів JET А-1 » за податковим векселем Серії НОМЕР_7 ; видатковою накладною про поставку в адресу ТОВ «ЕКСОН ЮК» (ЄДРПОУ 42616474) палива авіаційного для газотурбінних двигунів ДЖЕТ А-1 код НОМЕР_1 від 06.12.2021 № 7 в кількості 150 т на загальну суму 2 992 500,00 грн. в т.ч. ПДВ 498 750,00 грн.; актами прийому-передачі товару від 06.12.2021 за договором №1510/8 від 15.10.2021 про поставку в адресу ТОВ «ЕКСОН ЮК» (ЄДРПОУ 42616474) палива авіаційного для газотурбінних двигунів ДЖЕТ А-1 код НОМЕР_1 № НОМЕР_8 в кількості 150 т на загальну суму 2 992 500,00 грн. в т.ч. ПДВ 498 750,00 грн.; актом № 2 прийняття-здавання нафтопродуктів з нафтопродуктопроводів від 06.12.2021 про передачу ТОВ «ЕКСОН ЮК» в резервуарах ТОВ «ФЕРСТ ГРУП» «Паливо авіаційне для газотурбінних двигунів JET А-1» у кількості 4 106 298 кг; акцизною накладною № 3 на загальний обсяг (150 000 кг) 186 312,00 акцизних літрів, подану до ГУ ДПС у Запорізькій області, за результатами чого в електронній системі ДПС сформовано звіт від 06.12.2021 № 9369113369, в адресу ТОВ «ЕКСОН ЮК» щодо переміщення «Паливо авіаційне для газотурбінних двигунів JET А-1» за податковим векселем Серії НОМЕР_9 ; видатковою накладною від 06.12.2021 № 4946 про поставку в адресу ПАТ «НТК «ЕЛЕКТРОНПРИЛАД» палива авіаційного для газотурбінних двигунів ДЖЕТ А-1 код НОМЕР_1 в кількості 150 т на загальну суму 2 997 000,00 грн. в т.ч. ПДВ 499 500,00 грн.; актом прийому-передачі товару від 06.12.2021 №ЕКС00004946 про поставку в адресу ПАТ «НТК «ЕЛЕКТРОНПРИЛАД» палива авіаційного для газотурбінних двигунів ДЖЕТ А-1 код НОМЕР_1 в кількості 150 т на загальну суму 2 997 000,00 грн. в т.ч. ПДВ 499 500,00 грн.; актом № 1 прийняття-здавання нафтопродуктів з нафтопродуктопроводів від 06.12.2021 про передачу ПАТ «НТК«ЕЛЕКТРОНПРИЛАД» в резервуарах ТОВ «ФЕРСТ ГРУП» «Паливо авіаційне для газотурбінних двигунів JET А-1» у кількості 4 106 298 кг; акцизною накладною № 3 на загальний обсяг (150 000 кг) 186 312 акцизних літрів, подану до ГУ ДПС у Запорізькій області, за результатами чого в електронній системі ДПС сформовано звіт від 06.12.2021 № 9369116554 адресу ПАТ «НТК«ЕЛЕКТРОНПРИЛАД» щодо переміщення «Паливо авіаційне для газотурбінних двигунів JET А-1» за податковим векселем Серії НОМЕР_9 ; висновком аналітичного дослідження; висновком експерта; статутом ТОВ «БРОМ-КОР»; іншими матеріалами кримінального провадження.

Ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва від 13.12.2023 у справі № 761/45856/23 частково задоволено клопотання детектива та застосовано відносно підозрюваного ОСОБА_4 запобіжний захід у вигляді застави у розмірі 200 (двохсот) прожиткових мінімумів для працездатних осіб, що складає 536 800 (п`ятсот тридцять шість тисяч вісімсот) гривень. Крім того, зазначеною ухвалою слідчого судді згідно з ч. 5 ст. 194 КПК України на підозрюваного ОСОБА_4 покладено наступні обов`язки: прибувати до детектива, прокурора та суду з певною періодичністю; не відлучатися з місця проживання без дозволу детектива, прокурора, суду; повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання; здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну; заборонити спілкуватись зі свідками - службовими особами ТОВ «ТОРУМ», ПАТ «НТК«ЕЛЕКТРОНПРИЛАД», ТОВ «ЕКСОН ЮК» у даному кримінальному провадженні. Цією ухвалою визначено строк покладення згаданих обов`язків на підозрюваного до 12 лютого 2024 року.

Ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва від 08.02.2024 строк дії обов`язків покладених на ОСОБА_4 продовжено до 12.03.2024.

Ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва від 11.03.2024 строк дії обов`язків покладених на ОСОБА_4 продовжено на два місяці.

Постановою першого заступника Генерального прокурора строк досудового розслідування у кримінальному провадженні продовжено до трьох місяців, тобто до 12.03.2024 включно.

04.03.2024 ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва строк досудового розслідування в кримінальному провадженні продовжено до 12 червня 2024 року.

Строк дії обов`язків покладених на підозрюваного ОСОБА_4 закінчується 11.05.2024, однак у ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження не проведено та не завершено ряд процесуальних та слідчих дій.

У зв`язку з викладеним, для забезпечення належної процесуальної поведінки підозрюваного ОСОБА_4 , з огляду на те, що продовжують існувати ризики, обумовлені ст. 177 КПК України, прокурор просив продовжити строк дії обов`язків покладених на ОСОБА_4 в межах строку досудового розслідування.

У судовому засіданні прокурор ОСОБА_3 , клопотання підтримав у повному обсязі та просив слідчого суддю задовольнити з підстав викладених у клопотанні.

Підозрюваний ОСОБА_4 та його захисник ОСОБА_5 проти задоволення клопотання заперечували, зазначили, що підозра є необґрунтованою, а ризики зменшилися, оскільки ОСОБА_4 за 5 місяців, жодного разу не порушив покладені на нього обов`язку. Крім того захисник просила врахувати, що ОСОБА_4 має на утриманні малолітнього сина та матір 1959 року народження, одружений, має постійне місце проживання, що свідчить про наявність міцних соціальних зв`язків. Додатково долучила письмові заперечення.

Вивчивши клопотання та долучені до нього матеріали, заслухавши думку прокурора, захисника та підозрюваного, слідчий суддя дійшла висновку, що клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.

Статтею 177 КПК України визначено, що метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігання спробам: 1) переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; 2) знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; 3) незаконно впливати на потерпілого, свідка, іншого підозрюваного, обвинуваченого, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні; 4) перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином; 5) вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, обвинувачується.

За змістом ч. 6 ст. 194 КПК України, обов`язки передбачені частиною п`ятою цієї статті можуть бути покладені на підозрюваного, обвинуваченого на строк не більше двох місяців. У разі необхідності цей строк може бути продовжений за клопотанням прокурора в межах строку досудового розслідування в порядку, передбаченому статтею 199 цього Кодексу. Після закінчення строку, в тому числі продовженого, на який на підозрюваного, обвинуваченого були покладені відповідні обов`язки, ухвала про застосування запобіжного заходу в цій частині припиняє свою дію і обов`язки скасовуються.

Як вбачається із доданих до клопотання документів, головним підрозділом детективів Бюро економічної безпеки України за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування у кримінальному проваджені № 42022000000000330 від 21.02.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 212 КК України.

В рамках вищезазначеного кримінального провадження, 12.12.2023 ОСОБА_4 було повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч. 3 ст. 212 КК України.

Обставини, що дають підстави обґрунтовано підозрювати ОСОБА_4 у вчиненні інкримінованого йому кримінального правопорушення, підтверджуються зібраними під час досудового розслідування доказами.

Ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва від 13.12.2023 у справі № 761/45856/23 частково задоволено клопотання детектива та застосовано відносно підозрюваного ОСОБА_4 запобіжний захід у вигляді застави у розмірі 200 (двохсот) прожиткових мінімумів для працездатних осіб, що складає 536 800 (п`ятсот тридцять шість тисяч вісімсот) гривень. Крім того, зазначеною ухвалою слідчого судді згідно з ч. 5 ст. 194 КПК України на підозрюваного ОСОБА_4 покладено наступні обов`язки: прибувати до слідчого, прокурора та суду з певною періодичністю; не відлучатися з місця проживання без дозволу детектива, прокурора, суду; повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання; здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну; заборонити спілкуватись зі свідками - службовими особами ТОВ «ТОРУМ», ПАТ «НТК«ЕЛЕКТРОНПРИЛАД», ТОВ «ЕКСОН ЮК» у даному кримінальному провадженні. Цією ухвалою визначено строк покладення згаданих обов`язків на підозрюваного до 12 лютого 2024 року.

Ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва від 08.02.2024 строк дії обов`язків покладених на ОСОБА_4 продовжено до 12.03.2024.

Ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва від 11.03.2024 строк дії обов`язків покладених на ОСОБА_4 продовжено на два місяці.

Постановою першого заступника Генерального прокурора строк досудового розслідування у кримінальному провадженні продовжено до трьох місяців, тобто до 12.03.2024 включно.

04.03.2024 ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва строк досудового розслідування в кримінальному провадженні продовжено до 12 червня 2024 року.

Строк дії обов`язків покладених на підозрюваного ОСОБА_4 закінчується 11.05.2024, однак у ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження не проведено та не завершено ряд зазначених в клопотанні процесуальних та слідчих дій, зокрема необхідно: допитати в якості свідків службових осіб ТОВ «ЕКСОН ЮК» (код ЄДРПОУ 42616474), ТОВ «ІНТ-ТЕРМІНАЛ» (код ЄДРПОУ 42041699), ТОВ «ФІРМА «ФІДЕЯ» (код ЄДРПОУ 41223117), ТОВ «ФЕРСТ ГРУП» (код ЄДРПОУ 41701663), ТОВ «ХІМПРОДУКТ ПЛЮС» (ЄДРПОУ 44417445), «ОЙЛ ТРАНСШИПМЕНТ» (код ЄДРПОУ 41268404), ТОВ «ЕНЕРГОМЕД +» (ЄДРПОУ 31761265); отримати документи в порядку тимчасового доступу у підприємств ТОВ «ЕКСОН ЮК» (код ЄДРПОУ 42616474), ТОВ «ІНТ-ТЕРМІНАЛ» (код ЄДРПОУ 42041699), ТОВ «ФІРМА «ФІДЕЯ» (код ЄДРПОУ 41223117), ТОВ «ХІМПРОДУКТ ПЛЮС» (ЄДРПОУ 44417445), «ОЙЛ ТРАНСШИПМЕНТ» (код ЄДРПОУ 41268404), ТОВ «ЕНЕРГОМЕД +» (ЄДРПОУ 31761265); отримати висновки судово-технічних, судових почеркознавчих експертиз, які досі тривають; з метою встановлення можливих інших учасників провести аналіз телефонних з`єднань; підготовити та повідомити про підозру ОСОБА_6 , ОСОБА_4 в кінцевій редакції; отримати в установленому порядку тимчасові доступи у кримінальному провадженні; виконати інші слідчі та процесуальні дії в яких виникне необхідність.

Вирішуючи питання про продовження строку дії обов`язків покладених на підозрюваного ОСОБА_4 слідчий суддя враховує й те, що ризики, зазначені у клопотанні прокурора, на даний час не виключаються, зокрема: ризик того, що ОСОБА_4 може переховуватись від органів досудового розслідування, знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, незаконно впливати на потерпілих та свідків, а також вчиняти інші кримінальні правопорушення.

При цьому, на стадії досудового розслідування кримінального провадження слідчий суддя не вправі вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд під час розгляду кримінального провадження по суті, зокрема не вправі оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для визнання особи винною чи невинною у вчиненні злочину, а лише зобов`язаний на підставі розумної оцінки сукупності отриманих доказів визначити, що причетність особи до вчинення кримінального правопорушення є вірогідною та достатньою для застосування відносно неї запобіжного заходу.

З урахуванням викладеного, слідчий суддя дійшов висновку про можливість продовжити строк дії обов`язків покладених на підозрюваного ОСОБА_4 в межах строку досудового розслідування, тобто до 12 червня 2024 року включно.

Керуючись ст.ст. 176-178, 193, 194, 205, 309, 372 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в :

Клопотання - задовольнити.

Продовжити в межах строку досудового розслідування, тобто до 12 червня 2024 року включно, строк дії обов`язків покладених на підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , наступні обов`язки:

- прибувати до слідчого (детектива), прокурора, слідчого судді та суду із встановленою періодичністю;

- не відлучатися з місця проживання без дозволу слідчого (детектива), прокурора, суду;

- повідомляти слідчого (детектива), прокурора чи суд про зміну свого місця проживання;

- здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну;

- заборонити спілкуватись зі свідками - службовими особами ТОВ «ТОРУМ», ПАТ «НТК«ЕЛЕНКТРОНПРИЛАД», ТОВ «ЕКСОН ЮК» у даному кримінальному провадженні.

Строк дії ухвали слідчого судді визначити до 12 червня 2024 року включно.

Підозрюваному ОСОБА_4 письмово під розпис повідомляються покладені на нього обов`язки та роз`яснюється, що в разі їх невиконання до нього може бути застосований більш жорсткий запобіжний захід і на нього може бути накладено грошове стягнення в розмірі від 0,25 розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб до 2 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

Контроль за виконанням ухвали слідчого судді покласти на прокурора ОСОБА_3 .

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1