Ухвала від 02.05.2024 по справі 204/4445/24

Справа № 204/4445/24

Провадження № 1-кс/204/1244/24

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 травня 2024 року слідчий суддя Красногвардійського районного суду м.Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС-криміналіст слідчого відділу ІНФОРМАЦІЯ_2 підполковника юстиції ОСОБА_3 , яке погоджене заступником начальника відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про проведення обшуку, в рамках кримінального провадження № 42024040000000155 від 07.03.2024 року за ознаками складу кримінального правопорушення передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України,-

встановив:

До Красногвардійського районного суду м.Дніпропетровська надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС-криміналіст слідчого відділу ІНФОРМАЦІЯ_2 підполковника юстиції ОСОБА_3 , яке погоджене заступником начальника відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про проведення обшуку, в рамках кримінального провадження № 42024040000000155 від 07.03.2024 року за ознаками складу кримінального правопорушення передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

В обґрунтування клопотання зазначено, що слідчим відділом Управління СБ України у Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42024040000000155 від 07.03.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України. Підставою для реєстрації кримінального провадження стало повідомлення оперативного підрозділу про те, що посадові особи відділу освіти, культури, молоді та спорту Миколаївської сільської ради Дніпровського району за попередньою змовою з посадовими особами ТОВ «Сівердорбуд» (ЄДРПОУ 42702867) з 2023 року по теперішній час привласнюють бюджетні кошти в особливо великих розмірах, виділені на поточні ремонти протирадіаційних укриттів навчальних закладів.

В ході досудового розслідування отримано відомості про те, що структурним підрозділом Миколаївської сільської ради Дніпровського району Дніпропетровської області - відділом освіти, культури, молоді та спорту (ЄДРПОУ 43956126), за допомогою електронної системи публічних закупівель «Рrozorrо» були проведені закупівлі за наступними ідентифікаторами, а саме: UA-2023-08-18-012129-a «Поточний ремонт частини приміщення протирадіаційного укриття Миколаївського ліцею №1 Миколаївської сільської ради Дніпровського району Дніпропетровської області», виконавець ТОВ «Сівердорбуд» (ЄДРПОУ 42702867), вартість тендерної пропозиції 8 653 000,00 грн, строк виконання до 30 листопада 2023 (роботи завершені, вартість пропозиції змінено на 7 530 936,27 грн., сплачено у повному обсязі); UA-2023-11-22-011699-a «Поточний ремонт частини приміщення протирадіаційного укриття Горьківської гімназії Миколаївської сільської ради Дніпровського району Дніпропетровської області», виконавець ТОВ «Сівердорбуд» (ЄДРПОУ 42702867), вартість тендерної пропозиції 7 264 540,02 грн, строк виконання до 30.04.2024 (роботи завершені). За результатами проведених вищевказаних конкурсних процедур, укладено договір № 56 від 20.09.2023 щодо поточного ремонту частини приміщень протирадіаційного укриття Миколаївського ліцею №1 та договір №86 від 12.12.2023 щодо поточного ремонту частини приміщень протирадіаційного укриття Горьківської гімназії. Переможцем вказаних процедур публічних закупівель визначено підприємство ТОВ «Сівердорбуд» (ЄДРПОУ 42702867). В ході надання документів до реєстру тендерних пропозицій, службовими особами ТОВ «Сівердорбуд» було долучено інформацію про залучення до співвиконання ремонтних робіт працівників ТОВ «Дніпроюжстрой-ПГС». Загальна вартість вказаних публічних закупівель (з урахуванням коригувань вартості) становить понад 14 млн грн. За результатами аналізу отриманої інформації щодо виділених та освоєних бюджетних коштів, а також діяльності юридичних осіб - учасників протиправної схеми, встановлено, що їх протиправна діяльність полягає у наступному: службові особи Миколаївської сільської ради Дніпровського району Дніпропетровської області та підпорядкованого їй структурного підрозділу, маючи злочинний умисел з розкрадання бюджетних коштів сільської ради, проведено ряд тендерних конкурсних пропозицій, переможцем яких визначено підприємство ТОВ «Сівердорбуд». Наявна інформація про те, що в ході виконання таких тендерних угод, підписанти сторін договору підписували акти виконаних робіт за формою КБ-2в та КБ-3 та в рахунок оплати за виконані роботи, привласнювали бюджетні кошти сільської громади. Аналізом придбаних підприємством ТОВ «Сівердорбуд» товарно-матеріальних цінностей встановлено, що отримані бюджетні кошти, у значній їх частині, перераховувались на рахунки фіктивних підприємств з метою їх переведення у готівку, шляхом проведення т.зв. «безтоварних операцій». Разом із тим, встановлено, що посадовими особами ТОВ «Сівердорбуд» були внесені недостовірні відомості до документації щодо відповідності вимог тендерної пропозиції, у частині наявності та залучення кваліфікованого персоналу до ремонтних робіт згідно тендерних договорів. Додатково встановлено, що до актів виконаних робіт вносяться недостовірні відомості щодо кількості використаних ресурсів та матеріалів, що вказує на навмисне завищення витратних показників та у подальшому, відповідно, до втрат бюджету сільської громади. Під час проведення попереднього огляду фактичного стану виконаних ремонтних робіт у приміщеннях протирадіаційного укриття Миколаївського ліцею № 1 встановлено, що опалення приміщень укриття не підключене, дизель-генератор згідно умов договору не встановлений, оброблення внутрішніх стін та стель виконано поверхнево. Додатково встановлено, що товарно-матеріальні цінності, використані під час виконання робіт на об`єкті, мають невідоме походження та не співпадають із визначеними локальним кошторисом матеріалами. Разом із тим, під час проведення попереднього огляду стану виконання робіт у приміщеннях протирадіаційного укриття Горьківської гімназії встановлено, що ремонтні роботи виконуються сторонніми особами без відповідної кваліфікації, відмінними від заявлених у тендерній пропозиції працівників ТОВ «Сівердорбуд» та ТОВ «Дніпроюжстрой-П.Г.С.». Таким чином, до протиправного механізму з розкрадання та привласнення бюджетних коштів Миколаївської сільської ради причетні посадові особи даного органу місцевого врядування та службові особи ТОВ «Сівердорбуд» та ТОВ «Дніпроюжстрой-П.Г.С.», у діях яких вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, за вчинення якого передбачене покарання у вигляді позбавлення волі на строк від семи до дванадцяти років, що згідно ч. 6 ст. 12 КК України є особливо тяжким злочином. Відповідно до відповіді на доручення слідчого з ГВЗНД УСБУ у Дніпропетровській області № 15/І/5-3247 від 30.04.2024, встановлено, що до вказаної протиправної діяльності можливо причетна директор ТОВ «Сівердорбуд» (ЄДРПОУ 42702867) ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка разом з особою з правом підпису документів ТОВ «Сівердорбуд» - ОСОБА_6 , відшукували підприємства транзитно - конвертаційних груп, з метою переведення у готівку бюджетних коштів Миколаївської сільської громади, отриманих на підставі виконання вищевказаних договорів по здійсненню ремонтних робіт частини приміщення протирадіаційних укриттів у Миколаївському ліцеї №1 та Горьківській гімназії. Встановлено, що директор ТОВ «Сівердорбуд» (ЄДРПОУ 42702867) ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , фактично мешкає за адресою: АДРЕСА_1 , де можуть знаходитись документація з приводу проведеного ТОВ «Сівердорбуд» (код ЄДРПОУ 42702867) та ТОВ «Дніпроюжстрой-П.Г.С.» (ЄДРПОУ 43052586) поточного ремонту частини приміщення протирадіаційного укриття Миколаївського ліцею №1 та Горьківської гімназії Миколаївської сільської ради Дніпровського району Дніпропетровської області, платіжні документи, договори підряду, комп`ютерна техніка, а також грошові кошти, які отриманні злочинним шляхом. Відповідно даним Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, право власності на нерухоме майно за адресою: АДРЕСА_1 , зареєстроване за ОСОБА_7 . З метою повного, всебічного, об`єктивного проведення досудового розслідування та з метою виявлення та фіксації відомостей про вчинення кримінального правопорушення, з`явилась необхідність у проведенні обшуку за місцем фактичного проживання ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_1 , оскільки наявні підстави вважати, що у вказаних приміщеннях можуть зберігатись предмети і документи, які містять відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення, а саме: документація на виконання будівельно-ремонтних робіт частин приміщень протирадіаційного укриття Миколаївського ліцею №1 та Горьківської гімназії Миколаївської сільської ради Дніпровського району Дніпропетровської області (тендерної документації; робочих проектів, пояснювальних записок до робочих проектів, креслень; локальних кошторисів та підсумкових відомостей ресурсів до локальних кошторисів; договорів на виконання робіт з додатками та специфікаціями; договорів на проведення авторського та технічного нагляду за вказаними договорами; актів виконаних робіт форми КБ-2в та КБ-3, підсумкових відомостей ресурсів до актів, довідок про вартість виконаних робіт; рахунків, платіжних документів; дозволів та ліцензій на проведення робіт, службового листування тощо); фінансово-господарська документація (у т.ч. в електронному вигляді) по взаємовідносинам ТОВ «Сівердорбуд» (код ЄДРПОУ 42702867) з ТОВ «Дніпроюжстрой-П.Г.С.» (ЄДРПОУ 43052586), ПП «Доколео» (ЄДРПОУ 44267052), ТОВ «ТЦ Будінторг» (ЄДРПОУ 40528335), ТОВ «Будін-Торг» (ЄДРПОУ 35740762), ТОВ «Бодвуд» (ЄДРПОУ 42490214); печатки та штампи ТОВ «Дніпроюжстрой-П.Г.С.» (ЄДРПОУ 43052586), ПП «Доколео» (ЄДРПОУ 44267052), ТОВ «ТЦ Будінторг» (ЄДРПОУ 40528335), ТОВ «Будін-Торг» (ЄДРПОУ 35740762), ТОВ «Бодвуд» (ЄДРПОУ 42490214) та інших підприємств; грошові кошти, які отриманні незаконним шляхом; комп`ютерні системи чи їх частини, мобільні термінали систем зв`язку, носії комп`ютерних даних (у тому числі планшети, ноутбуки, карти пам`яті, флеш-накопичувачі, переносні жорсткі диски і т.п.), документальні носії інформації та особисті записи (записники, блокноти, чорнові записи, тощо), які можуть містити відомості щодо вчинення злочину і можуть бути використані як докази в ході розслідування. У разі виявлення та вилучення комп`ютерних систем чи їх частини, мобільних терміналів систем зв`язку, носіїв комп`ютерних даних, які можуть містити відомості про причетність осіб до вчинення даного кримінального правопорушення, у подальшому будуть направлені на проведення відповідних судових експертиз комп`ютерної техніки та програмних продуктів. Проведення обшуку, викликане необхідністю відшукання та вилучення вищевказаних предметів та документів, оскільки останні мають доказове значення для доведення причетності вищевказаних осіб до вчинення злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України. Вилучення вищевказаних речей за допомогою інших слідчих дій, передбачених КПК України, неможливо, оскільки може завдати шкоди кримінальному провадження, в тому числі існує ризик знищення речових доказів і документів. Виходячи з наведеного, в описаних вище обставинах, які склалися у кримінальному провадженні, обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування. Слідчими слідчого відділу Управління СБ України у Дніпропетровській області раніше у даному кримінальному провадженні за вказаною адресою обшук не проводився. Особи у володінні яких перебуває вищезазначене майно не являються народними депутатами України, професійними суддями України, адвокатами чи іншими особами, щодо яких розповсюджується особливий порядок кримінального провадження, відповідно до ст. 480 КПК України. На підставі вищевикладеного, зважаючи на те, що є достатні підстави вважати, що відшукуванні речі і документи знаходяться у приміщеннях за вказаною вище адресою та приймаючи до уваги, що відшукувані речі і документи мають важливе значення для досудового розслідування, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення. У зв`язку з наведеним, слідчий звертається до суду з даним клопотанням про проведення обшуку.

У судовому засіданні слідчий підтримав клопотання, просив його задовольнити.

Вислухавши думку слідчий, вивчивши подане клопотання та додані до нього матеріали, якими обґрунтовується необхідність проведення обшуку, враховуючи положення ст.ст. 234, 235 КПК України, слідчий суддя приходить до наступного.

Згідно ч.1 ст.234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

В ході судового розгляду слідчим доведено, що на даний час в рамках кримінального провадження №42024040000000155, проводиться комплекс заходів з метою відшукання та вилучення речей та документів, які містять відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення. З матеріалів провадження вбачається, що за вказаною адресою можуть знаходитись речі та документи, які мають значення для розслідування даного кримінального провадження і можуть бути доказами в ході судового розгляду, тому з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, встановлення причетних до злочину осіб, вважаю за необхідне задовольнити клопотання слідчого та надати дозвіл на проведення обшуку. За викладених обставин, обшук є доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення вказаних речей та документів, які мають значення для досудового розслідування.

Керуючись ст. ст. 110, 234, 235, 309, 369-372 КПК України, суд,-

постановив:

Клопотання старшого слідчого в ОВС-криміналіст слідчого відділу ІНФОРМАЦІЯ_2 підполковника юстиції ОСОБА_3 , яке погоджене заступником начальника відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про проведення обшуку, в рамках кримінального провадження № 42024040000000155 від 07.03.2024 року за ознаками складу кримінального правопорушення передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України - задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС-криміналісту слідчого відділу УСБУ у Дніпропетровській області ОСОБА_8 , та слідчим слідчої групи слідчого відділу Управління СБ України у Дніпропетровській області у кримінальному провадженні № 42024040000000155 від 07.03.2024, а саме: ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , а також прокурорам Дніпропетровської обласної прокуратури: ОСОБА_4 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , на проведення обшуку за місцем фактичного проживання директора ТОВ «Сівердорбуд» ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_1 , з метою відшукання та вилучення предметів та документів, які містять відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення, а саме: документація на виконання будівельно-ремонтних робіт частин приміщень протирадіаційного укриття Миколаївського ліцею №1 та Горьківської гімназії Миколаївської сільської ради Дніпровського району Дніпропетровської області (тендерної документації; робочих проектів, пояснювальних записок до робочих проектів, креслень; локальних кошторисів та підсумкових відомостей ресурсів до локальних кошторисів; договорів на виконання робіт з додатками та специфікаціями; договорів на проведення авторського та технічного нагляду за вказаними договорами; актів виконаних робіт форми КБ-2в та КБ-3, підсумкових відомостей ресурсів до актів, довідок про вартість виконаних робіт; рахунків, платіжних документів; дозволів та ліцензій на проведення робіт, службового листування тощо); фінансово-господарська документація (у т.ч. в електронному вигляді) по взаємовідносинам ТОВ «Сівердорбуд» (код ЄДРПОУ 42702867) з ТОВ «Дніпроюжстрой-П.Г.С.» (ЄДРПОУ 43052586), ПП «Доколео» (код ЄДРПОУ 44267052), ТОВ «ТЦ Будінторг» (ЄДРПОУ 40528335), ТОВ «Будін-Торг» (код ЄДРПОУ 35740762), ТОВ «Бодвуд» (ЄДРПОУ 42490214); печатки та штампи ТОВ «Дніпроюжстрой-П.Г.С.» (ЄДРПОУ 43052586), ПП «Доколео» (код ЄДРПОУ 44267052), ТОВ «ТЦ Будінторг» (ЄДРПОУ 40528335), ТОВ «Будін-Торг» (ЄДРПОУ 35740762), ТОВ «Бодвуд» (ЄДРПОУ 42490214) та інших підприємств; грошові кошти; комп`ютерні системи чи їх частини, мобільні термінали систем зв`язку, носії комп`ютерних даних (у тому числі планшети, ноутбуки, карти пам`яті, флеш-накопичувачі, переносні жорсткі диски і т.п.), документальні носії інформації та особисті записи (записники, блокноти, чорнові записи, тощо), які можуть містити відомості щодо вчинення злочину і можуть бути використані як докази в ході розслідування.

Строк дії ухвали 30 днів з моменту її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1