Ухвала

від 26.04.2024 по справі 204/4117/24

КРАСНОГВАРДІЙСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

Справа № 204/4117/24

Провадження № 1-кс/204/1156/24

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 квітня 2024 року слідчий суддя Красногвардійського районного суду м.Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого слідчого відділу Управління СБ України у Дніпропетровської області капітана юстиції ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про арешт майна, в рамках кримінального провадження №22024040000000272 від 08.03.2024 за підозрою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 114-1, ч. 3 ст. 332 КК України,-

встановив:

До суду надійшло клопотання старшого слідчого слідчого відділу Управління СБ України у Дніпропетровської області капітана юстиції ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про арешт майна, в рамках кримінального провадження №22024040000000272 від 08.03.2024 за підозрою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 114-1, ч. 3 ст. 332 КК України.

В обґрунтування клопотання зазначено, що слідчим відділом УСБУ у Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №22024040000000272 від 08.03.2024 за підозрою ОСОБА_6 та ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 114-1 та ч. 3 ст. 332 КК України. Так,громадяни України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 разом зіншими невстановленимидосудовим розслідуваннямособами,діючи запопередньою змовою,з корисливихмотивів,здійснюють злочиннудіяльність,спрямовану наперешкоджання законнійдіяльності військовихформувань України,зокрема ІНФОРМАЦІЯ_3 ,військовим підрозділамЗбройних СилУкраїни,в умовахта уперіод діїв Україніособливого періоду(воєнногостану),шляхом організаціїнезаконного переправленняосіб черездержавний кордонУкраїни,що забезпечуєухилення військовозобов`язанимигромадянами Українита військовослужбовцямиСил оборониУкраїни відвійськової служби,шляхом оформленнявідповідних документів,які даютьправові підставидля припиненнята уникненнявійськової службита надаютьможливість військовослужбовцямздійснити виїздза кордонв умовахвоєнного стану. При цьому, ОСОБА_5 разом з ОСОБА_6 достовірно усвідомлюютьта розуміють,що натеперішній часв Українизапроваджено воєннийстан,та Силамиоборони Українипроводяться заходинадання відсічіворогу. При цьому,злочинна діяльність ОСОБА_5 та ОСОБА_6 спрямована наперешкоджання здійсненнюпідрозділами Збройнихсил Українита іншихвійськових формуваньусіх заходівщодо забезпеченнядержавного суверенітету,конституційного ладута територіальноїцілісності Держави,шляхом здійсненняорганізації незаконногопереплавлення осібчерез державнийкордон України,діючи запопередньою змовою.Надання протиправноїможливості діючимвійськовослужбовцям ухилитисявід військовоїслужби таорганізація їхнезаконного виїздучерез державний кордонУкраїни,призводить доне комплектуванняособового складуу відповіднихпідрозділах ЗбройнихСилах Українита іншихвійськових формувань,підриває заходиДержави щодобезперебійного забезпечення особовимскладом підрозділівСил оборониУкраїни тау своючергу,погіршує станвиконання військовихзавдань тарішень військовимипідрозділами,забезпечує можливістьуникнути військовозобов`язанимипризову навійськову службу.Так, ОСОБА_5 та ОСОБА_6 ,діючи зєдиним спільнимзлочинним умислом,за попередньоюзмовою міжсобою,з корисливихмотивів,здійснюють діяльністьспрямовану наперешкоджання законнійдіяльності ЗбройнихСил Українита іншихвійськових формувань,шляхом незаконногопереправлення осібчерез державнийкордон України. Вищевказана схемаухилення відпризову навійськову службупо мобілізації на особливийперіод тавід військовоїслужби загаломздійснюється двома злочиннимиспособами шляхомперетину державногокордону. Перший спосібполягає унаступному.Зацікавлений військовозобов`язанийгромадянин Українита військовослужбовецьСил оборониУкраїни,який маєбажання безповоротновиїхати докраїн ЄвропейськогоСоюзу (далі-зацікавленийгромадянин),залізничним шляхомздійснює виїздз м.Дніпро дом.Ужгород абоМукачево,де йогозустрічає відповідальназа перетиндержавного кордонуособа (далі відповідальнаособа),яка розміщуєзацікавленого громадянинав безпечномувід представників ІНФОРМАЦІЯ_4 місці,а саме:хостел,готель,квартира тощо.Через деякийпроміжок часувідповідальні особинадають зацікавленомугромадянину вказівкищодо конкретногомаршруту переміщеннячерез державнийкордон України.Оплата такоїпослуги здійснюєтьсяв дваетапи,а саме:завдаток урозмірі 3000(трьохтисяч)доларів СШАпередається ОСОБА_5 в м.Дніпро;друга частина безпосередньоперед перетиномдержавного кордонупровіднику урозмірі 9000(дев`ятитисяч)доларів США.Після цього,провідник вказуєзацікавленому громадянинунапрямок тамісце безперешкодногоперетину кордону,в якомуйого зустрічаютьгромадяни іноземноїдержави тарозміщують втимчасовому пунктіфільтрації.Приблизно через3-4доби зацікавленомугромадянину проставляютьвідповідні відміткив закордонномупаспорті,після чогоостанній можевільно переміщатисьпо територіїкраїн ЄвропейськогоСоюзу таінших держав. Другий спосібполягає унаступному.Зацікавлений громадянинповідомляє ОСОБА_5 свої персональнідані,а такождані наособистий автомобільнийтранспортний засіб,для виготовленнявідповідних документів,які надаютьостанньому можливістьуникнути призовуна військовуслужбу помобілізації абопроходження військовоїслужби вЗС Українита іншихвійськових формуваннях,а самезабезпечать безперешкоднийперетин державногокордону Українина автотранспорті.Оплату задану послугу ОСОБА_5 отримує двомаетапами:перший на стадіїпідготовки документіву розмірізавдатку 7000(сімтисяч)доларів США,та другий безпосередньоперед перетиномдержавного кордонувідповідній особі,заздалегідь визначеній ОСОБА_5 ,у розмірівід 9000(дев`ятитисяч)доларів США.Документи оформлюютьсяяк волонтера,який здійснюєперевезення вантажівдля потребЗСУ таінших утворенихвідповідно дозаконів Українивійськових формувань,гуманітарних тамедичних вантажів. Відповідно допротиправної схемивідомості прозацікавленого громадянинавносяться доінформаційної системи«ШЛЯХ».Виготовлення документівтриває близьковід двохдо чотирьохтижнів.Потім громадянинунадається відповіднийскріншот абоQR-код,з використаннямякого останнійзавантажує дозвілна виїздза кордонв програмнийдодаток «Дія»та надаліпред`являє впункті перетинудержавного кордону.Також,громадянину за2дні доперетину державногокордону повідомляють,на якомусаме пунктіперетину державногокордону йомунеобхідно здійснитивиїзд.Крім цього, ОСОБА_5 повідомляє зацікавленомугромадянину контактнідані відповідноїособи,що знаходитьсяв прикордоннійтериторії тазабезпечує організаціюперетину державногокордону України,а самеповідомляє останньомуконкретний часта місцездійснення перетинута надаєостанньому допомогуу здійсненнівиїзду замежі України.Під часпроїзду відповідногопункту пропускузацікавлений громадянинповинен повідомитиотримане від ОСОБА_5 або відвідповідної особикодове слово,т.зв«пароль»,що забезпечитьйому швидкеоформлення документівна пунктіпропуску табезперешкодний в`їздна територіюкраїн ЄвропейськогоСоюзу.Вказана злочиннасхема організованав пунктахперетину державногокордону взахідній частиніУкраїни,зокрема врайоні населеногопункту АДРЕСА_1 . 18.04.2024 ОСОБА_5 , повідомлено про підозру у чиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст.114-1, ч. 3 ст. 332 КК України. Згідно витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань встановлено, що єдиним засновником та керівником ТОВ "ЦЕНТРКОМПЛЕКТ-ДНІПРО" (код ЄДРПОУ 37212125, м. Дніпро, вул. Ширшова, буд. 4, офіс 3) є ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_2 ), розмір частки засновника у статутному капіталі 888 грн. (100%). Згідно санкціїч.3ст.332КК Українипередбачає обов`язковийвид додатковогопокарання конфіскаціюмайна. З вищевикладеного вбачається, що існують обставини, які підтверджують, що незастосування заборони або обмеження користування, розпорядження корпоративними правами ТОВ "ЦЕНТРКОМПЛЕКТ-ДНІПРО" (код ЄДРПОУ 37212125) призведе доїх незаконноговикористання абопередачі іншимособам,що позбавитьможливості застосуванняконфіскації та/абоспеціальної конфіскації. Крім цього, на даний час існують обставини, які підтверджують, що незастосування арешту на зазначені в клопотанні корпоративні права ТОВ "ЦЕНТРКОМПЛЕКТ-ДНІПРО" (код ЄДРПОУ 37212125) власником яких є ОСОБА_5 може призвести до їх зникнення, втрати, перетворення та/або відчуження останнім або за його вказівкою іншими особами, у зв`язку з цим виклик у судове засідання ОСОБА_5 може перешкодити кримінальному провадженню. На підставі викладеного вище, слідчий звертається до суду з даним клопотанням та просить проводити розгляд клопотання за відсутності власника майна.

Слідчий у судове засідання не з`явився, але надав суду заяву в якій просив розглядати клопотання без його участі, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 172 КПК України, вважаю за можливе розглянути клопотання без повідомлення власника майна, оскільки обізнаність власника майна із порушенням питання про арешт майна, може призвести до його втрати.

Вивчивши подане клопотання тадодані матеріали, якими обґрунтовується необхідність арешту майна, вважаю за необхідне задовольнити клопотання, виходячи з наступного.

Відповідно до ст. 84 КПК України доказами у кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.

Згідно зі ст. 4 Конвенції Ради Європи «Про відмивання, виявлення, вилучення і конфіскацію доходів, одержаних злочинним шляхом, та про фінансування тероризму» (ратифіковану Законом України N 2698-VI від 17.11.2010) - «слідчі і тимчасові заходи» - Кожна Сторона зобов`язана вжити такі заходи, які можуть знадобитися для можливості її здатності швидко визначити, виявити, заблокувати або заарештувати майно, яке підлягає конфіскації для того, щоб, зокрема, сприяти здійсненню конфіскації надалі.

Згідно зі ст. 5 даної Конвенції, держава Україна зобов`язана вжити заходів, які можуть знадобитися для того, щоб забезпечити застосування заходів щодо блокування, арешту та конфіскації також до: a) майна, в яке були перетворені або конвертовані доходи; b) майна, отриманого із законних джерел, якщо до нього було повністю або частково приєднані доходи, отримані злочинним шляхом; c) прибутку або інших вигод, отриманих від доходів, від майна, в яке були перетворені або конвертовані доходи, отримані злочинним шляхом, або від майна, до якого залучені доходи, отримані злочинним шляхом.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Частиною 2 ст. 170 КПК України, встановлено, що арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Згідно ч. 3 ст. 170 КПК України,у випадку,передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним устатті 98цього Кодексу.

Відповідно до ч. 10 ст. 170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, віртуальні активи, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Згідно ч. 1 ст. 167 Господарського кодексу Україникорпоративні права - це права особи, частка якої визначається у статутному капіталі (майні) господарської організації, що включають правомочності на участь цієї особи в управлінні господарською організацією, отримання певної частки прибутку (дивідендів) даної організації та активів у разі ліквідації останньої відповідно до закону, а також інші правомочності, передбачені законом та статутними документами.

У судовому засіданні встановлено, що слідчим відділом УСБУ у Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №22024040000000272 від 08.03.2024 за підозрою ОСОБА_6 та ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 114-1 та ч. 3 ст. 332 КК України.

18.04.2024 ОСОБА_5 , повідомлено про підозру у чиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст.114-1, ч. 3 ст. 332 КК України. Згідно витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань встановлено, що єдиним засновником та керівником ТОВ "ЦЕНТРКОМПЛЕКТ-ДНІПРО" (код ЄДРПОУ 37212125, м. Дніпро, вул. Ширшова, буд. 4, офіс 3) є ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_2 ), розмір частки засновника у статутному капіталі 888 грн. (100%). Згідно санкції ч. 3 ст. 332 КК України передбачає обов`язковий вид додаткового покарання конфіскацію майна.

При цьому, відповідно до ч. 4 ст. 173 КПК України, у разі задоволення клопотання слідчий суддя, суд застосовує найменш обтяжливий спосіб арешту майна. Слідчий суддя, суд зобов`язаний застосувати такий спосіб арешту майна, який не призведе до зупинення або надмірного обмеження правомірної підприємницької діяльності особи, або інших наслідків, які суттєво позначаються на інтересах інших осіб.

У зв`язку з чим, суд приходить до висновку, що клопотання слідчого про арешт майна на корпоративні права підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , слід задовольнити

На підставі викладеного, керуючись вимогами ст.ст. 36, 40, 110,131-132, 170-171,309 КПК України, слідчий суддя,-

постановив:

Клопотання старшого слідчого слідчого відділу Управління СБ України у Дніпропетровської області капітана юстиції ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про арешт майна, в рамках кримінального провадження №22024040000000272 від 08.03.2024 за підозрою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 114-1, ч. 3 ст. 332 КК України задовольнити.

Накласти арешт на корпоративні права ТОВ "ЦЕНТРКОМПЛЕКТ-ДНІПРО" (код ЄДРПОУ 37212125), які належать на праві власності ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Заборонити проведення будь-яких реєстраційних дій відносно ТОВ "ЦЕНТРКОМПЛЕКТ-ДНІПРО" (код ЄДРПОУ 37212125), у томучислі щодозміни учасниківтовариства,керівництва,місцезнаходження, про що внести відповідні відомості до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань.

Заборонити засновникам (учасникам) юридичної особи ТОВ "ЦЕНТРКОМПЛЕКТ-ДНІПРО" (код ЄДРПОУ 37212125), а також будь-яким іншим особам, у тому числі тим, які можуть виступати від імені ТОВ "ЦЕНТРКОМПЛЕКТ-ДНІПРО" (код ЄДРПОУ 37212125) або від імені власників, засновників (учасників) ТОВ "ЦЕНТРКОМПЛЕКТ-ДНІПРО" (код ЄДРПОУ 37212125), користуватись та розпоряджатись корпоративними правами ТОВ "ЦЕНТРКОМПЛЕКТ-ДНІПРО" (код ЄДРПОУ 37212125), у тому числі проводити загальні збори засновників (учасників), вносити зміни у статутні документи товариства, змінювати керівника товариства, змінювати або створювати органи управління товариством, змінювати керівний склад (керівника) товариства, виходити з товариства, відчужувати частки у статутному капіталі товариства, збільшувати або зменшувати статутний капітал товариства, подавати документи державному реєстратору для здійснення будь-яких змін про юридичну особу ТОВ "ЦЕНТРКОМПЛЕКТ-ДНІПРО" (код ЄДРПОУ 37212125) та вчиняти будь-які інші дії, пов`язані з реалізацією корпоративних прав ТОВ "ЦЕНТРКОМПЛЕКТ-ДНІПРО" (код ЄДРПОУ 37212125).

Зобов`язати посадових осіб Державного підприємства «Національні інформаційні системи», Південного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Одеса) чи інших уповноважених посадових осіб державних органів влади чи місцевого самоврядування внести відповідні дані щодо зміни правового статусу арештованого майна, а також надати інформацію (витяг) щодо внесення вказаних відомостей.

Ухвала підлягає негайному виконанню слідчим, прокурором.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її проголошення до Дніпровського апеляційного суду. Якщо ухвалу слідчого судді було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання копії судового рішення.

Слідчий суддя ОСОБА_1