Ухвала

від 25.01.2024 по справі 752/20912/21

ГОЛОСІЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Справа № 752/20912/21

Провадження № 1-кс/752/864/24

У Х В А Л А

Іменем України

25 січня 2024 року м. Київ

Слідчий суддя Голосіївського районного суду міста Києва ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

прокурора ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні у приміщенні суду в м. Києві клопотання прокурора Голосіївської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 про продовження обов`язків особи, яка внесла заставу, ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , громадянину України, офіційно не працевлаштованому, заререєстрованому за адресою: АДРЕСА_1 , фактично проживаючому за адресою: АДРЕСА_2 , підозрюваному у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 (в редакції Закону №2617-VIII від 22.11.2018), ч. 3 ст. 209 КК України, у кримінальному провадженні №12021100010001520 від 23.06.2021 року, -

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва надійшло клопотання прокурора Голосіївської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 , в якому прокурор просить продовжити строк дії покладених обов`язків на підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України, строком на два місяці, в межах строку досудового розслідування.

Клопотання обгрунтовано тим, що СВ Голосіївського УП ГУ НП у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №12021100010001520 від 23.06.2021 за підозрою ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 (в редакції Закону № 2617-VIII від 22.11.2018), ч.3 ст.209 КК України

Досудовим розслідуванням встановлено, що у невстановлений досудовим розслідуванням дату та час, перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, але не пізніше 24.11.2020 ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 організував та очолив з метою вчинення злочинів, направлених на заволодіння грошовими коштами громадян шляхом обману та зловживанням довірою під приводом надання послуг з посередництва у працевлаштуванні за кордоном, внутрішньо та зовнішньо стійке злочинне об`єднання - організовану групу, до складу якої, поряд з ним, увійшли ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 .

Вищевказані особи попередньо умисно та добровільно зорганізувалися у стійке об`єднання для умисного заволодіння грошовими коштами громадян шляхом шахрайства, склавши та узгодивши при цьому єдиний план злочинних дій з розподілом функцій кожного з учасників організованої групи, спрямованих на досягнення цього плану, відомого всім учасникам групи, підкоряючись під час злочинної діяльності організатору злочинної групи ОСОБА_4 , що виразилось у свідомому виконанні його вказівок.

Для вчинення кожного злочину, направленого на заволодіння грошовими коштами громадян шляхом обману та зловживанням довірою під приводом надання послуг з посередництва у працевлаштуванні за кордоном, ролі кожного із учасників злочинної групи розподіляв ОСОБА_4 між усіма учасниками групи, які приймали участь у вчиненні конкретного злочину.

Грошові кошти, отримані від громадян шахрайським шляхом, розподіляв ОСОБА_4 між усіма учасниками групи, які приймали участь у вчиненні конкретного злочину.

Організована група, очолювана ОСОБА_4 , характеризувалася наступним чином:

-попередньою зорганізованістю в спільне об`єднання для вчинення злочинів;

-«спеціалізацією» злочинної діяльності учасників організованої групи, яка виражалась у вчиненні умисних дій, спрямованих на заволодіння шахрайським шляхом грошовими коштами громадян під приводом надання послуг з працевлаштування за кордоном;

-стабільністю членів організованої групи, яка виразилась у довготривалості їх дій в період з кінця 2020 року до кінця квітня 2023 року включно та детальною організацією її функціонування;

-об`єднаністю злочинних дій єдиним планом з розподілом функції кожного із учасників організованої групи, спрямованих на досягнення єдиної злочинної мети;

-безвідмовною підпорядкованістю учасників організованої групи ОСОБА_4 ;

-обізнаністю всіх членів організованої групи з планом злочинних дій;

-маскуванням своїх злочинних дій, шляхом конспіративної діяльності, яка полягала у повідомленні невірних анкетних даних щодо себе під час спілкування та укладання договорів з потенційними потерпілими та іншим особам, спілкування із потенційними потерпілим за чіткими інструкціями, реєстрацією та придбання нових суб`єктів господарської діяльності, які начебто надають посередницькі послуги працевлаштування за кордоном, зміною місцезнаходження таких суб`єктів господарської діяльності, зміна номерів мобільних телефонів для спілкування з клієнтами.

Функції та ролі учасників, у відповідності із розробленим планом злочинної діяльності, були розподілені наступним чином:

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , будучи організатором організованої групи, розробив план дій її учасників, визначивши відповідно до плану функції та тактику поведінки кожного із учасників організованої групи під час вчинення злочинів, здійснював контроль та підготовку до вчинення злочинів, керував діями учасників організованої групи безпосередньо під час вчинення злочинів, з метою усунення перешкод та створення умов для вчинення злочинів, здійснював фінансування злочинної діяльності, а саме: забезпечував коштами на фінансування витрат, пов`язаних із функціонуванням самої організованої групи, здійснював поточні витрати, пов`язані з орендою приміщень, оплатою послуг зв`язку, платежів за функціонування спеціально створених сайтів, а також вартості розміщення оголошень про працевлаштування на різноманітних Інтернет ресурсах, розміщення оголошень про працевлаштування на різноманітних Інтернет ресурсах, з метою прикриття злочинної діяльності, маючи на меті створити у потенційних клієнтів агентства з працевлаштування за кордоном враження законності їх діяльності, залучав підставних осіб, які за грошову винагороду, провели реєстрацію суб`єктів господарської діяльності, реквізити яких використовувались під час вчинення злочинів, підбирав працівників, не повідомляючи їм про реальну мету діяльності вказаної юридичної особи, та з метою відведення будь-яких підозр на причетність до вчинення злочину, в телефонному режимі проводив співбесіду з претендентами при цьому представлявся іншою особою, яка була підібрана в якості керівника компанії, обговорював з ними порядок їх дій при наданні послуг клієнтам та умови оплати їх праці, достовірно знаючи про обов`язок ліцензіата до укладення договору (контракту) про надання послуг з посередництва у працевлаштуванні за кордоном безоплатно надати клієнту завірену ним достовірну інформацію про умови праці та умови проживання у державі працевлаштування, не маючи відповідних зовнішньоекономічних контрактів з роботодавцями за кордоном, самостійно створював ілюзію щодо наявних вакансій, умов роботи та проживання, після чого фіктивна інформація представлялася як достовірна клієнтам агентств.

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , будучи активним учасником організованої групи та фізичною особою підприємцем, діяльність якого пов`язана з наданням інформаційних послуг допомагав ОСОБА_4 у виведенні та легалізації грошових коштів, отриманих злочинним шляхом.

ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , будучи активним учасником організованої групи та фізичною особою підприємцем, діяльність якої пов`язана з консультування з питань комерційної діяльності та керування підприємством, допомагала ОСОБА_4 в пошуку підставних осіб, які за грошову винагороду, провели реєстрацію суб`єктів господарської діяльності, реквізити яких використовувались під час вчинення злочинів, з метою прикриття їх злочинної діяльності, надавала консультації у веденні незаконної підприємницької діяльності, яка полягала в ошукуванні громадян України під приводом надання послуг у працевлаштуванні за кордон, допомагала у поданні податкової звітності, у виведенні та легалізації грошових коштів, отриманих злочинним шляхом.;

ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , будучи активним учасником організованої групи та директором та засновником підприємств, діяльність яких пов`язана з консультування з питань бухгалтерського обліку, аудиту та питань оподаткування, допомагала ОСОБА_4 в пошуку підставних осіб, які за грошову винагороду, провели реєстрацію суб`єктів господарської діяльності, реквізити яких використовувались під час вчинення злочинів, з метою прикриття їх злочинної діяльності, надавала консультації у веденні незаконної підприємницької діяльності, яка полягала в ошукуванні громадян України під приводом надання послуг у працевлаштуванні за кордон, допомагала у поданні податкової звітності, у виведенні та легалізації грошових коштів, отриманих злочинним шляхом.

ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , будучи активним учасником організованої групи, безпосередньо діючи у її складі як виконавець, під час вчинення кримінальних правопорушень, за домовленістю з іншими учасниками виконувала функції, які були їй відведені організатором ОСОБА_4 , зокрема:

-проводила консультування потенційних здобувачів вакансій в телефонному режимі, здійснювала їх запис для проходження співбесіди;

-виконуючи вказівки організатора, з метою конспірації злочинної діяльності, для вчинення кожного окремого злочину періодично змінювала абонентські номери мобільного зв`язку;

-представляючись вигаданими анкетними даними, проводила особисте консультування потенційних клієнтів по телефону, оформлювала договори від імені підставних осіб, які за грошову винагороду, провели на себе реєстрацію суб`єктів господарської діяльності;

-достовірно знаючи про обов`язок ліцензіата до укладення договору (контракту) про надання послуг з посередництва у працевлаштуванні за кордоном безоплатно надати клієнту завірену ним достовірну інформацію про умови праці та умови проживання у державі працевлаштування, не маючи відповідних зовнішньоекономічних контрактів з роботодавцями за кордоном, самостійно створювала ілюзію щодо наявних вакансій, умов роботи та проживання, після чого фіктивна інформація представлялася як достовірна клієнтам агентств.

-консультувала інших працівників компанії, які були введені в оману, щодо реальної мети її діяльності та законності, про порядок надання послуг, як чином спілкуватись з клієнтами, порядок підписання договорів про узгодження умов та порядку працевлаштування.

План злочинної діяльності учасників організованої групи передбачав реєстрацію суб`єктів господарської діяльності на підставних осіб без мети здійснення підприємницької діяльності; підшукування приміщень та укладання договорів оренди для розміщення офісів товариств; розміщення в мережі Інтернет оголошень про надання суб`єктами господарської діяльності послуг з працевлаштування за кордоном; забезпечення офісів комп`ютерною технікою та іншим обладнанням, необхідним для здійснення господарської діяльності.

Таким чином, учасники очолюваної і керованої ОСОБА_4 організованої групи, а саме: ОСОБА_5 ,, ОСОБА_6 , ОСОБА_8 та ОСОБА_7 , діючи спільно у період з кінця 2020 року по кінець квітня 2023 року на території м. Києва, здійснили низку корисливих злочинів, що виразились в шахрайських діях, пов`язаних із заволодінням грошовими коштами громадян під приводом надання посередницьких послуг у працевлаштуванні за кордоном, за наступних обставин.

Так, ОСОБА_4 , діючи у складі організованої групи, переслідуючи корисливий мотив, маючі на меті незаконне отримання прибутку на постійній основі, а саме заволодіння грошовими коштами громадян під приводом надання посередницьких послуг у працевлаштуванні за кордоном, відповідно до плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи, з розподілом функцій учасників організованої групи, при допомозі ОСОБА_6 підшукав для прикриття їх незаконної діяльності Товариство з обмеженою відповідальністю «ВОРКХАБ» (далі - ТОВ «ВОРКХАБ») юридична адреса: м. Київ, Голосіївський район, вул. Льва Толстого, 33 оф.75, одним із видів господарської діяльності якого було надання послуг в працевлаштуванні; для запобігання викриття з боку працівників правоохоронних органів, знайшов підставну особу ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , якого 24.11.2020 разом з ОСОБА_6 в невстановлений досудовим розслідуванням час, перебуваючи за адресою м. Київ, вул. Саксаганського, 133-а, ввів в склад учасників ТОВ «ВОРКХАБ» та зробив директором вказаного товариства, отримав доступ до розрахункового рахунку ТОВ «ВОРКХАБ» № UA:НОМЕР_9, відкритому в АТ КБ «Приватбанк» та картковий рахунок, відкритий на ім`я ОСОБА_9 № НОМЕР_1 в АТ «Приватбанк» та можливість користуватися грошовими коштами, які надходили на вказані рахунки. В подальшому спільно з іншими учасниками організованої групи використовував ТОВ «ВОРКХАБ» у заздалегідь розробленій злочинній схемі.

Після цього ОСОБА_4 , продовжуючи свої злочинні дії, направлені на заволодіння грошовими коштами громадян шляхом обману та зловживанням довірою під приводом надання посередницьких послуг у працевлаштуванні за кордоном, підшукав приміщення, розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , у якому облаштував офіс фіктивного підприємства з метою здійснення незаконної діяльності.

У подальшому, ОСОБА_4 діючи у складі організованої групи, відповідно до плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи, з розподілом функцій учасників організованої групи, представляючись директором ТОВ «ВОРКХАБ» ОСОБА_9 оформив договір суборенди нежитлового приміщення та акт приймання-передачі офісного приміщення, розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , від імені директора ТОВ «ВОРКХАБ» за підписом керівника підприємства в особі ОСОБА_9 .

Продовжуючи діяти відповідно до функцій у організованій групі ОСОБА_4 організував розміщення оголошення в мережі Інтернет з приводу надання посередницьких послуг з працевлаштування за кордоном ТОВ «ВОРКХАБ», а саме на веб-ресурсах ІНФОРМАЦІЯ_7 та ІНФОРМАЦІЯ_8 , де пропонували послуги з працевлаштування за кордоном, зазначивши в повідомленні компанію - ТОВ «ВОРКХАБ», а директора - ОСОБА_9 .

Для закінчення свого раніше розробленого злочинного плану, ОСОБА_4 в телефонному режимі, представляючись директором ТОВ «ВОРКХАБ» ОСОБА_9 , підібрав невстановлену під час досудового розслідування кількість менеджерів по роботі з клієнтами, обговорив з ними порядок надання послуг, як чином спілкуватись з клієнтами, порядок підписання договорів про узгодження умов та порядку працевлаштування, попередив що керувати їх діями також буде ОСОБА_8 , яка представлялась вигаданими даними, а також умови оплати праці, при цьому про реальну мету діяльності товариства не повідомив, тобто ввів їх в оману, щодо законності їх подальших дій.

Співробітники ТОВ «ВОРКХАБ», введені в оману ОСОБА_4 та ОСОБА_8 , щодо законності діяльності вказаного підприємства та будучи впевненими, що вони дійсно допомагають клієнтам в працевлаштуванні за кордоном, розповідали клієнтам про умови та оплату, запевнювали клієнтів про обов`язковість виконання умов працевлаштування за кордоном з боку компанії, висилали договори про узгодження умов та порядку працевлаштування для ознайомлення та підписання. Клієнти, не усвідомлюючи злочинний намір учасників організованої ОСОБА_4 організованої групи, та будучи впевненими в наданні допомозі працевлаштуванням за кордон з боку ТОВ «ВОРКХАБ» перераховували грошові кошти на рахунок ТОВ «ВОРКХАБ» № UA:НОМЕР_9, відкритому в АТ КБ «Приватбанк» та картковий рахунок, відкритий на ім`я ОСОБА_9 № НОМЕР_1 в АТ «Приватбанк». В подальшому, після отримання оплати за надання послуг в працевлаштуванні за кордоном, клієнтам обумовленні послуги наданні не були та грошові кошти не були повернуті, оскільки ОСОБА_4 з іншими учасниками організованої групи, а саме: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_8 розпоряджалися ними на власний розсуд.

Так, досудовим розслідуванням встановлено, що згідно раніше обумовленого плану ОСОБА_4 , ОСОБА_6 та ОСОБА_8 в період часу з 24.11.2020 по 01.06.2021 використовуючи ТОВ «ВОРКХАБ», під приводом працевлаштування громадян України за кордоном шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами наступних громадян України: ОСОБА_10 на загальну суму 17180 грн., ОСОБА_11 на загальну суму 8435 грн., ОСОБА_12 на загальну суму 8435 грн, ОСОБА_13 на загальну суму 8160 грн., ОСОБА_14 на загальну суму 17180 грн., ОСОБА_15 на загальну суму 17180 грн., ОСОБА_16 на загальну суму 8435 грн., ОСОБА_17 на загальну суму 16320 грн., ОСОБА_18 на загальну суму 17180 грн., ОСОБА_19 на загальну суму 17180 грн., ОСОБА_20 на загальну суму 17180 грн., ОСОБА_21 на загальну суму 16320 грн, ОСОБА_22 на загальну суму 8435 грн, ОСОБА_23 на загальну суму 17180 грн, ОСОБА_24 на загальну суму 16320 грн., ОСОБА_25 на загальну суму 16320 грн., ОСОБА_26 на загальну суму 9980 грн., ОСОБА_27 на загальну суму 9980 грн., ОСОБА_28 на загальну суму 9980 грн., ОСОБА_29 на загальну суму 17180 грн., ОСОБА_30 на загальну суму 8435 грн., ОСОБА_31 на загальну суму 8160 грн., ОСОБА_32 на загальну суму 8160 грн., ОСОБА_33 на загальну суму 9980 грн., ОСОБА_34 на загальну суму 17180 грн., ОСОБА_35 , ОСОБА_36 на загальну суму 9980 грн., ОСОБА_37 на загальну суму 8160 грн., ОСОБА_38 на загальну суму 8160 грн., ОСОБА_39 на загальну суму 8435 грн., ОСОБА_40 на загальну суму 16320 грн., ОСОБА_41 на загальну суму 9980 грн., ОСОБА_42 на загальну суму 8590 грн., ОСОБА_43 на загальну суму 8435 грн., ОСОБА_44 на загальну суму 9980 грн., ОСОБА_45 на загальну суму 9980 грн., ОСОБА_46 на загальну суму 6000 грн., ОСОБА_47 на загальну суму 9980 грн., ОСОБА_48 на загальну суму 9980 грн., ОСОБА_49 на загальну суму 17180 грн., ОСОБА_50 на загальну суму 9980 грн., ОСОБА_51 на загальну суму 16320 грн., ОСОБА_52 на загальну суму 17180 грн., ОСОБА_53 на загальну суму 4990 грн., ОСОБА_54 на загальну суму 17180 грн., ОСОБА_55 на загальну суму 16320 грн., ОСОБА_56 на загальну суму 4990 грн, ОСОБА_57 на загальну суму 9980 грн., ОСОБА_58 на загальну суму 9980 грн., ОСОБА_59 на загальну суму 8590 грн., ОСОБА_60 на загальну суму 9980 грн., ОСОБА_61 на загальну суму 9980 грн., ОСОБА_62 на загальну суму 17180 грн., ОСОБА_63 на загальну суму 17180 грн., ОСОБА_64 на загальну суму 17180 грн., ОСОБА_65 на загальну суму 7200 грн., ОСОБА_66 на загальну суму 7200 грн., ОСОБА_67 на загальну суму 17180 грн., ОСОБА_68 на загальну суму 16320 грн., ОСОБА_69 на загальну суму 17180 грн., ОСОБА_70 на загальну суму 17180 грн., ОСОБА_71 на загальну суму 9980 грн., ОСОБА_72 на загальну суму 19960 грн., ОСОБА_73 на загальну суму 17180 грн., ОСОБА_74 на загальну суму 17180 грн., ОСОБА_75 на загальну суму 17180 грн., ОСОБА_76 на загальну суму 17180 грн., ОСОБА_77 на загальну суму 17180 грн., ОСОБА_78 на загальну суму 17180 грн., ОСОБА_79 на загальну суму 17180 грн., ОСОБА_80 на загальну суму 9980 грн., ОСОБА_81 на загальну суму 9980 грн., ОСОБА_82 на загальну суму 16320 грн., ОСОБА_83 на загальну суму 16320 грн., ОСОБА_84 на загальну суму 9980 грн., ОСОБА_85 на загальну суму 9980 грн., ОСОБА_86 на загальну суму 9980 грн., ОСОБА_87 на загальну суму 9980 грн., ОСОБА_88 на загальну суму 16320 грн., ОСОБА_89 на загальну суму 16800 грн., ОСОБА_90 на загальну суму 15179 грн., ОСОБА_91 на загальну суму 8160 грн., ОСОБА_92 на загальну суму 8160 грн., ОСОБА_93 на загальну суму 8435 грн., ОСОБА_94 на загальну суму 17180 грн., ОСОБА_95 на загальну суму 8435 грн., ОСОБА_96 на загальну суму 9980 грн., ОСОБА_97 на загальну суму 9980 грн., ОСОБА_96 на загальну суму 9980 грн., ОСОБА_98 на загальну суму 9980 грн., ОСОБА_99 на загальну суму 9980 грн., ОСОБА_100 на загальну суму 9980 грн., ОСОБА_101 на загальну суму 9980 грн., ОСОБА_102 на загальну суму 9980 грн., ОСОБА_96 на загальну суму 9980 грн., ОСОБА_103 на загальну суму 9980 грн., ОСОБА_104 на загальну суму 9980 грн., ОСОБА_105 на загальну суму 9980 грн., ОСОБА_106 на загальну суму 9980 грн., ОСОБА_107 на загальну суму 9980 грн., ОСОБА_108 на загальну суму 9980 грн., ОСОБА_109 на загальну суму 9980 грн., ОСОБА_110 на загальну суму 17180 грн., ОСОБА_111 на загальну суму 9980 грн., ОСОБА_112 на загальну суму 9980 грн., ОСОБА_113 на загальну суму 9980 грн., ОСОБА_114 на загальну суму 9980 грн., ОСОБА_115 на загальну суму 17180 грн., ОСОБА_116 на загальну суму 17180 грн., ОСОБА_117 на загальну суму 17180 грн., ОСОБА_118 на загальну суму 17180 грн., ОСОБА_119 на загальну суму 8590 грн., ОСОБА_120 на загальну суму 17180 грн., ОСОБА_121 на загальну суму 17010 грн., ОСОБА_122 на загальну суму 17180 грн., ОСОБА_123 на загальну суму 16320 грн., ОСОБА_124 на загальну суму 8160 грн., ОСОБА_125 на загальну суму 8160 грн., ОСОБА_126 на загальну суму 16320 грн., а всього на загальну суму 1735214 грн.

Після надходження грошових коштів від ошуканих громадян України на рахунок ТОВ «ВОРКХАБ» № UA:НОМЕР_9, відкритому в АТ КБ «Приватбанк» та картковий рахунок, відкритий на ім`я ОСОБА_9 № НОМЕР_1 в АТ «Приватбанк», члени організованої злочинної групи в складі ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_8 продовжуючи свою злочинну протиправну діяльність, достовірно знаючи, що вказані грошові кошти отриманні незаконним шляхом, з метою їх подальшої легалізації (відмивання), здійснили дії направлені на їх приховування та маскування, та надання правомірного вигляду отриманню вказаних коштів та їх використанню, здійснили фінансові операції з коштами, отриманими внаслідок вчинення суспільно-небезпечного протиправного діяння в сумі 6952124 грн, перерахувавши їх у рамках здійснення господарської діяльності ТОВ «ВОРКХАБ» з рахунку № НОМЕР_2 , відкритому в АТ КБ «Приватбанк» на наступні рахунки:

розрахунковий рахунок НОМЕР_3 , який належить ТОВ «Юкон Продакт» (код ЄДРПОУ: 42877321) відкритий в АТ «Комінбанк» в сумі 4 255000 грн, за послуги з підбору персоналу

розрахунковий рахунок № НОМЕР_4 , відкритий в АТ «ОТП Банк», який належить ОСОБА_6 в сумі 530000 у якості оплати за інформаційні та консультативні послуги

на розрахункові рахунки НОМЕР_5 , НОМЕР_6 відкриті в АТ КБ «Приватбанк», які належать ОСОБА_5 в сумі 2025000 грн. у якості оплати за маркетингові послуги.

Отримані грошові кошти члени організованої злочинної групи в складі ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_8 звернули на свою користь, витративши їх на власні потреби.

Таким чином, учасники організованої групи ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_8 шахрайским шляхом діючи повторно заволоділи грошовими коштами громадян України в загальній сумі 1735214 гривень, якими розпорядились на власний розсуд, чим спричинили потерпілим матеріальну шкоду на вказану суму.

Крім того, ОСОБА_4 , набувши попередньо кримінального досвіду, вчинивши неодноразово корисливі злочини, а саме шахрайське заволодіння грошовими коштами громадян, відчуваючи безкарність у зв`язку із не викриттям вчинених ним злочинів, діючи у складі організованої групи, переслідуючи корисливий мотив, маючи на меті незаконне отримання прибутку на постійній основі, а саме заволодіння грошовими коштами громадян під приводом надання посередницьких послуг у працевлаштуванні за кордоном, відповідно до плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи, з розподілом функцій учасників організованої групи, при невстановлених досудовим розслідуванням обставинах, при допомозі ОСОБА_6 підшукав для прикриття їх незаконної діяльності Товариство з обмеженою відповідальністю «РЗАЄВ ЕЙДЖЕНСІ» (далі - ТОВ «РЗАЄВ ЕЙДЖЕНСІ») юридична адреса: м. Київ, вул. Соловцова Миколи, 2 оф.38/1, одним із видів господарської діяльності якого було надання послуг в працевлаштуванні; для запобігання викриття з боку працівників правоохоронних органів, знайшов підставну особу ОСОБА_127 , якого в невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше вересня 2021 року разом з ОСОБА_6 в невстановлений досудовим розслідуванням час, перебуваючи в невстановленому в ході досудового розслідування місці, ввів в склад учасників ТОВ «РЗАЄВ ЕЙДЖЕНСІ» та зробив директором вказаного товариства, отримав доступ до розрахункового рахунку ТОВ «РЗАЄВ ЕЙДЖЕНСІ» № UA:НОМЕР_7, відкритому в АТ «Райффайзен Банк» та можливість користуватися грошовими коштами, які надходили на вказаний рахунок. В подальшому спільно з іншими учасниками організованої групи використовував ТОВ «РЗАЄВ ЕЙДЖЕНСІ» у заздалегідь розробленій злочинній схемі.

Продовжуючи діяти відповідно до функцій у організованій групі

ОСОБА_4 організував розміщення оголошення в мережі Інтернет з приводу надання посередницьких послуг з працевлаштування за кордоном ТОВ «РЗАЄВ ЕЙДЖЕНСІ», а саме на веб-ресурсі ІНФОРМАЦІЯ_9 , де пропонували послуги з працевлаштування за кордоном, зазначивши в повідомленні компанію - ТОВ «РЗАЄВ ЕЙДЖЕНСІ», а директора - ОСОБА_128 .

На виконання плану злочинної діяльності учасники організованої злочинної групи ОСОБА_4 та ОСОБА_8 в якості співробітників ТОВ «РЗАЄВ ЕЙДЖЕНСІ» під час спілкування з особами, які звертались за абонентськими номерами зазначеними в оголошеннях, представлялись видуманими анкетними даними, повідомляли останнім про умови та вартість послуг з посередництва у працевлаштуванні за кордоном.

Після укладення догорів, та отримання від громадян грошових коштів, будь-яких дій, зокрема, працевлаштування працівника по обраній вакансії, ознайомлення працівника з законодавством про працю та про статус іноземця в країні перебування, діючими правилами митного та валютного регулювання, підготовки резюме, здійснення супроводу до повного працевлаштування працівника по обраній вакансії, надання інформаційно-консультаційних послуг з питань інтерв`ювання працівника потенційним роботодавцем, члени організованої групи не проводили та грошові кошти не були повернуті, оскільки ОСОБА_4 з іншими учасниками організованої злочинної групи, а саме: ОСОБА_6 та ОСОБА_8 розпоряджалися ними на власний розсуд.

Крім того, згідно обумовленого плану, отримані грошові кошти від ошуканих громадян України, внаслідок шахрайських дій організованої групи, які надходили на рахунок ТОВ «РЗАЄВ ЕЙДЖЕНСІ» UA: НОМЕР_7 , відкритому в АТ «Райффайзен Банк», ОСОБА_6 , яка була активним учасником вищевказаної організованої злочинної групи, повинна була вивести через юридичні особи, з якими вона співпрацювала, тим самим легалізувати грошові кошти отриманні внаслідок злочинних дій.

Так, досудовим розслідуванням встановлено, що згідно раніше обумовленого плану ОСОБА_4 , ОСОБА_6 та ОСОБА_8 в період часу з січня 2022 року по липень 2022 року використовуючи ТОВ «РЗАЄВ ЕЙДЖЕНСІ», під приводом працевлаштування громадян України за кордоном шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами потерпілих ОСОБА_129 в сумі 8250 грн., ОСОБА_130 в сумі 8250 грн., ОСОБА_131 в сумі 8250 грн., ОСОБА_132 в сумі 8250 грн., ОСОБА_133 в сумі 8250 грн., ОСОБА_134 в сумі 8250 грн., ОСОБА_135 в сумі 16500 грн., ОСОБА_136 в сумі 4100 грн., ОСОБА_137 в сумі 8250 грн., ОСОБА_138 в сумі 8250 грн., ОСОБА_139 в сумі 8250 грн., ОСОБА_140 на загальну суму 8250 грн., ОСОБА_141 на загальну суму 8250 грн., ОСОБА_142 на загальну суму 8250 грн., ОСОБА_143 на загальну суму 8250 грн., ОСОБА_144 на загальну суму 8250 грн., ОСОБА_145 на загальну суму 20875 грн., ОСОБА_146 на загальну суму 8250 грн., ОСОБА_147 на загальну суму 8250 грн., ОСОБА_148 на загальну суму 8250 грн., ОСОБА_149 на загальну суму 8250 грн., ОСОБА_150 на загальну суму 8500 грн., ОСОБА_151 на загальну суму 8250 грн., ОСОБА_152 на загальну суму 8250 грн., ОСОБА_153 на загальну суму 8250 грн, а всього на загальну суму 231475 грн.

Після надходження грошових коштів від ошуканих громадян України на рахунок ТОВ «РЗАЄВ ЕЙДЖЕНСІ» № НОМЕР_8 , відкритий в АТ «Райффайзен Банк», члени організованої злочинної групи в складі ОСОБА_4 , ОСОБА_6 та ОСОБА_8 продовжуючи свою злочинну протиправну діяльність, достовірно знаючи, що вказані грошові кошти отриманні незаконним шляхом, з метою їх подальшої легалізації (відмивання), здійснили дії направлені на їх приховування та маскування, та надання правомірного вигляду отриманню вказаних коштів та їх використанню, здійснили фінансові операції з коштами, отриманими внаслідок вчинення суспільно-небезпечного протиправного діяння в сумі 2230000 грн, перерахувавши їх у рамках здійснення господарської діяльності ТОВ «РЗАЄВ ЕЙДЖЕНСІ» № UA:НОМЕР_7, відкритому в АТ «Райффайзен Банк» на наступні рахунки:

розрахунковий рахунок НОМЕР_3 , який належить ТОВ «Юкон Продакт» (код ЄДРПОУ: 42877321) відкритий в АТ «Комінбанк» в сумі 1990000 грн, за послуги з підбору персоналу

розрахунковий рахунок № НОМЕР_4 , відкритий в АТ «ОТП Банк», який належить ОСОБА_6 в сумі 240000 у якості оплати за інформаційні та консультативні послуги.

Отримані грошові кошти члени організованої злочинної групи в складі ОСОБА_4 , ОСОБА_6 та ОСОБА_8 звернули на свою користь, витративши їх на власні потреби.

У подальшому між членами організованої групи ОСОБА_4 та ОСОБА_6 виникли суперечки, причини яких, в ході досудового розслідування не встановлені, та ОСОБА_6 вийшла зі складу злочиної організованої групи створеної та очолюваної ОСОБА_4 .

ОСОБА_4 , розуміючи, що йому потрібна людина, яка буде допомагати йому у виведенні та легалізації грошових коштів, отриманих злочинним шляхом, в невстановлений досудовим розслідуванням дату та час, перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, але не пізніше липня 2022 року, познайомився з ОСОБА_7 та запропонував останній увійти до його злочинної групи, допомагати йому у виведенні та легалізації грошових коштів з ТОВ «РЗАЄВ ЕЙДЖЕНСІ», які ОСОБА_4 отримумав від вчинення шахрайських дій щодо громадян України та отримувати за це грошову винагороду. ОСОБА_7 погодилась на умови ОСОБА_4 та увійшла до злочинної групи, організованої ОСОБА_4 , членом якої продовжувала бути ОСОБА_8

Прийнявши умови ОСОБА_4 , ОСОБА_7 , використовуючи підприємства, на яких остання була засновником а саме: ТОВ "МАКСФАЄР" та ТОВ "МИЛАГРА", а також такі підприємства як ТОВ «Бествей Ресерч» та ТОВ «Альфа Бейс», які були спеціально підшукані нею та перереєстровані на її робітницю ОСОБА_154 та рідну сестру останньої ОСОБА_155 для відмивання та легалізації грошових коштів, отриманих незаконним шляхом, почала допомагати ОСОБА_4 в його незаконній діяльності, тим самим стала активним учасником злочинної групи, очолюваної ОСОБА_4 .

Згідно обумовленого плану, отримані грошові кошти від ошуканих громадян України, внаслідок шахрайських дій організованої групи, які надходили на рахунок ТОВ «РЗАЄВ ЕЙДЖЕНСІ» UA: НОМЕР_7 , відкритому в АТ «Райффайзен Банк», ОСОБА_7 , яка була активним учасником вищевказаної організованої злочинної групи, повинна була вивести на підконтрольні їй підприємства ТОВ "МАКСФАЄР", ТОВ "МИЛАГРА", ТОВ «Бествей Ресерч» та ТОВ «Альфа Бейс», тим самим легалізувати грошові кошти отриманні внаслідок злочинних дій.

Так, досудовим розслідуванням встановлено, що згідно раніше обумовленого плану ОСОБА_4 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 в період часу з липня 2022 року по жовтень 2022 року використовуючи ТОВ «РЗАЄВ ЕЙДЖЕНСІ», під приводом працевлаштування громадян України за кордоном шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами потерпілих ОСОБА_156 в сумі 8250 грн., ОСОБА_157 в сумі 8250 грн., ОСОБА_158 в сумі 8250 грн., ОСОБА_159 в сумі 8250 грн., ОСОБА_160 в сумі 8250 грн., ОСОБА_161 в сумі 8250 грн., ОСОБА_162 в сумі 8250 грн., ОСОБА_163 в сумі 8250 грн., ОСОБА_164 в сумі 18180 грн., ОСОБА_165 в сумі 8250 грн., ОСОБА_166 в сумі 8250 грн, ОСОБА_167 на загальну суму 8250 грн., ОСОБА_168 на загальну суму 8250 грн., ОСОБА_169 на загальну суму 8250 грн., ОСОБА_170 на загальну суму 8250 грн., ОСОБА_171 на загальну суму 8250 грн., ОСОБА_172 на загальну суму 8250 грн., ОСОБА_173 на загальну суму 8250 грн., ОСОБА_174 на загальну суму 8250 грн., ОСОБА_175 на загальну суму 16500 грн., ОСОБА_176 на загальну суму 18180 грн., ОСОБА_177 на загальну суму 8250 грн., ОСОБА_178 на загальну суму 8250 грн., ОСОБА_179 на загальну суму 16500 грн., ОСОБА_180 на загальну суму 8250 грн., ОСОБА_181 на загальну суму 8250 грн., ОСОБА_182 на загальну суму 8250 грн., ОСОБА_183 на загальну суму 8250 грн., ОСОБА_184 на загальну суму 8250 грн.. ОСОБА_185 на загальну суму 8250 грн., ОСОБА_186 на загальну суму 8250 грн., ОСОБА_187 на загальну суму 8250 грн., ОСОБА_188 на загальну суму 8250 грн., ОСОБА_189 на загальну суму 8250 грн., ОСОБА_190 на загальну суму 8250 грн., ОСОБА_191 на загальну суму 8250 грн., ОСОБА_192 на загальну суму 8250 грн., а всього на загальну суму 341610 грн.

Після надходження грошових коштів від ошуканих громадян України на рахунок ТОВ «РЗАЄВ ЕЙДЖЕНСІ» № НОМЕР_8 , відкритий в АТ «Райффайзен Банк», члени організованої злочинної групи в складі ОСОБА_4 , ОСОБА_193 та ОСОБА_8 продовжуючи свою злочинну протиправну діяльність, достовірно знаючи, що вказані грошові кошти отриманні незаконним шляхом, з метою їх подальшої легалізації (відмивання), здійснили дії направлені на їх приховування та маскування, та надання правомірного вигляду отриманню вказаних коштів та їх використанню, здійснили фінансові операції з коштами, отриманими внаслідок вчинення суспільно-небезпечного протиправного діяння в сумі 39444000 грн, перерахувавши їх у рамках здійснення господарської діяльності ТОВ «РЗАЄВ ЕЙДЖЕНСІ» № UA:НОМЕР_7, відкритому в АТ «Райффайзен Банк» на наступні рахунки:

розрахунковий рахунок ТОВ «Альфа-Бейс» (код ЄДРПОУ 43726344) в сумі 790000 грн. за послуги з розробки програмного забезпечення

розрахунковий рахунок ТОВ «Бествей Ресерч» (ЄДРПОУ 44145393) в сумі 2391000 грн. за рекламні послуги

розрахунковий рахунок ТОВ «МАКСФАЄР» (ЄДРПОУ 41869236) в сумі 515000 грн. за послуги з оптимізації бізнес-процесів

розрахунковий рахунок ТОВ «МИЛАГРА» (ЄДРПОУ 41434431) в сумі 248400 грн. за послуги з оптимізації бізнес-процесів.

Отримані грошові кошти члени організованої злочинної групи в складі ОСОБА_4 , ОСОБА_193 та ОСОБА_8 звернули на свою користь, витративши їх на власні потреби.

Крім того, ОСОБА_4 , набувши попередньо кримінального досвіду, вчинивши неодноразово корисливі злочини, а саме шахрайське заволодіння грошовими коштами громадян, відчуваючи безкарність у зв`язку із не викриттям вчинених ним злочинів, вирішив продовжити вчинення злочинних дій в складі організованої групи. Переслідуючи корисливий мотив, маючи на меті незаконне отримання прибутку на постійній основі, а саме заволодіння грошовими коштами громадян під приводом надання посередницьких послуг у працевлаштуванні за кордоном, відповідно до плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи, з розподілом функцій учасників організованої групи, при невстановлених досудовим розслідуванням обставинах, при допомозі невстановленої в ході досудового розслідування особи підшукав для прикриття їх незаконної діяльності Товариство з обмеженою відповідальністю «Працевлаштування за кордоном» (далі - ТОВ «Працевлаштування за кордоном») юридична адреса: м. Київ,

вул. Спортивна, 1-А, БЦ «Гулівер», одним із видів господарської діяльності якого було надання послуг в працевлаштуванні; для запобігання викриття з боку працівників правоохоронних органів, знайшов підставну особу ОСОБА_194 , якого 26.12.2022 в невстановлений досудовим розслідуванням час, перебуваючи в невстановленому досудовим розслідуванням місці ввели в склад учасників ТОВ «Працевлаштування за кордоном» та зробили директором вказаного товариства. Після чого ОСОБА_4 отримав доступ до розрахункового рахунку ТОВ «Працевлаштування за кордоном» № UA:НОМЕР_10, відкритому в АТ «ПУМБ» та можливість користуватися грошовими коштами, які надходили на вказані рахунки. В подальшому спільно з іншими учасниками організованої групи використовував ТОВ «Працевлаштування за кордоном» у заздалегідь розробленій злочинній схемі.

Продовжуючи діяти відповідно до функцій у організованій групі

ОСОБА_4 за допомогою невстановленої в ході досудового розслідування особи організував розміщення оголошення в мережі Інтернет з приводу надання посередницьких послуг з працевлаштування за кордоном ТОВ «Працевлаштування за кордоном», а саме на веб-ресурсі ІНФОРМАЦІЯ_10 , де пропонували послуги з працевлаштування за кордоном, зазначивши в повідомленні компанію - ТОВ «Працевлаштування за кордоном», а директора - ОСОБА_195 .

На виконання плану злочинної діяльності учасники організованої злочинної групи ОСОБА_4 та ОСОБА_8 в якості співробітників ТОВ «Працевлаштування за кордоном» під час спілкування з особами, які звертались за абонентськими номерами зазначеними в оголошеннях, представлялись видуманими анкетними даними, повідомляли останнім про умови та вартість послуг з посередництва у працевлаштуванні за кордоном.

Після укладення догорів, та отримання від громадян грошових коштів, будь-яких дій, зокрема, працевлаштування працівника по обраній вакансії, ознайомлення працівника з законодавством про працю та про статус іноземця в країні перебування, діючими правилами митного та валютного регулювання, підготовки резюме, здійснення супроводу до повного працевлаштування працівника по обраній вакансії, надання інформаційно-консультаційних послуг з питань інтерв`ювання працівника потенційним роботодавцем, члени організованої групи не проводили, грошові кошти не були повернуті, оскільки ОСОБА_4 з іншими учасниками організованої групи, а саме: ОСОБА_7 та ОСОБА_8 розпоряджалися ними на власний розсуд.

У свою чергу ОСОБА_7 , будучи активним учасником злочинної групи, очолюваної ОСОБА_4 , використовуючи підприємства, на яких остання була засновником а саме: ТОВ "МАКСФАЄР" та ТОВ "МИЛАГРА", а також такі підприємства як ТОВ «Бествей Ресерч» та ТОВ «Альфа Бейс», які були спеціально підшукані нею та перереєстровані на її робітницю ОСОБА_154 та рідну сестру останньої ОСОБА_155 , допомагала відмивати та легалізувати грошові кошти, отриманні незаконним шляхом.

Так, досудовим розслідуванням встановлено, що згідно раніше обумовленого плану ОСОБА_4 , ОСОБА_196 та ОСОБА_8 упродовж з січня 2023 року по квітень 2023 року використовуючи ТОВ «Працевлаштування за кордоном», під приводом працевлаштування громадян України за кордоном шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами потерпілих ОСОБА_197 в сумі 12500 грн., ОСОБА_198 в сумі 6250 грн., ОСОБА_199 в сумі 6250 грн., ОСОБА_200 в сумі 6250 грн., ОСОБА_201 в сумі 6250 грн., ОСОБА_202 в сумі 6250 грн., ОСОБА_203 в сумі 6250 грн., ОСОБА_204 в сумі 6250 грн., ОСОБА_205 в сумі 6250 грн., ОСОБА_206 в сумі 6250 грн., ОСОБА_207 в сумі 6250 грн., ОСОБА_208 в сумі 6250 грн., ОСОБА_209 в сумі 6250 грн., ОСОБА_210 в сумі 6250 грн., ОСОБА_211 в сумі 6250 грн., ОСОБА_212 в сумі 6250 грн., ОСОБА_213 в сумі 6250 грн., ОСОБА_214 в сумі 6250 грн., ОСОБА_215 в сумі 6250 грн., ОСОБА_216 в сумі 6250 грн., ОСОБА_217 в сумі 6250 грн., ОСОБА_218 в сумі 6250 грн., ОСОБА_219 в сумі 6250 грн, ОСОБА_220 в сумі 6250 грн., ОСОБА_221 в сумі 6250 грн., ОСОБА_222 в сумі 6250 грн., ОСОБА_223 на загальну суму 6250 грн., ОСОБА_224 на загальну суму 6250 грн., ОСОБА_225 на загальну суму 6000 грн., ОСОБА_226 на загальну суму 6250 грн., ОСОБА_227 на загальну суму 6250 грн., ОСОБА_228 на загальну суму 6250 грн., ОСОБА_229 на загальну суму 6250 грн., ОСОБА_230 на загальну суму 6250 грн., ОСОБА_231 на загальну суму 6250 грн., ОСОБА_232 на загальну суму 4160 грн., ОСОБА_233 на загальну суму 6250 грн., ОСОБА_234 на загальну суму 6250 грн., ОСОБА_235 на загальну суму 6250 грн., ОСОБА_236 на загальну суму 6250 грн., ОСОБА_237 на загальну суму 6250 грн., ОСОБА_238 на загальну суму 6250 грн., ОСОБА_239 на загальну суму 6250 грн., ОСОБА_240 на загальну суму 6000 грн., ОСОБА_241 на загальну суму 6250 грн., ОСОБА_242 на загальну суму 6250 грн., ОСОБА_243 на загальну суму 6200 грн., ОСОБА_244 на загальну суму 6250 грн., ОСОБА_245 на загальну суму 6250 грн., ОСОБА_246 на загальну суму 6250 грн., ОСОБА_247 на загальну суму 6250 грн., ОСОБА_248 на загальну суму 6250 грн., ОСОБА_249 на загальну суму 6250 грн., ОСОБА_250 на загальну суму 6250 грн., ОСОБА_251 на загальну суму 6250 грн., ОСОБА_252 на загальну суму 6250 грн., ОСОБА_253 на загальну суму 6250 грн., ОСОБА_254 на загальну суму 6250 грн., ОСОБА_255 на загальну суму 6250 грн., ОСОБА_256 на загальну суму 4180 грн., ОСОБА_257 на загальну суму 6250 грн., ОСОБА_258 на загальну суму 6250 грн., ОСОБА_259 на загальну суму 6250 грн., ОСОБА_260 на загальну суму 6250 грн., ОСОБА_261 на загальну суму 6250 грн., ОСОБА_262 на загальну суму 6250 грн., ОСОБА_263 на загальну суму 6250 грн., ОСОБА_264 на загальну суму 6250 грн., ОСОБА_265 на загальну суму 4160 грн., ОСОБА_266 на загальну суму 6250 грн., ОСОБА_267 на загальну суму 6250 грн., ОСОБА_268 на загальну суму 6250 грн., а всього на загальну суму 449450 грн.

Після надходження грошових коштів від ошуканих громадян України на рахунок ТОВ «Працевлаштування за кордоном» № UA:НОМЕР_10, відкритий в АТ «ПУМБ», члени організованої злочинної групи в складі ОСОБА_4 , ОСОБА_193 та ОСОБА_8 продовжуючи свою злочинну протиправну діяльність, достовірно знаючи, що вказані грошові кошти отриманні незаконним шляхом, з метою їх подальшої легалізації (відмивання), здійснили дії направлені на їх приховування та маскування, та надання правомірного вигляду отриманню вказаних коштів та їх використанню, здійснили фінансові операції з коштами, отриманими внаслідок вчинення суспільно-небезпечного протиправного діяння в сумі 1417030 грн, перерахувавши їх у рамках здійснення господарської діяльності ТОВ «Працевлаштування за кордоном» № UA:НОМЕР_10, відкритому в АТ «ПУМБ» на наступні рахунки:

розрахунковий рахунок ТОВ «Альфа-Бейс» (код ЄДРПОУ 43726344) в сумі 1224000 грн. за послуги з розробки програмного забезпечення

розрахунковий рахунок ТОВ «Бествей Ресерч» (ЄДРПОУ 44145393) в сумі 193030 грн. за послуги навчання відділу продаж.

Отримані грошові кошти члени організованої злочинної групи у складі ОСОБА_4 , ОСОБА_193 та ОСОБА_8 звернули на свою користь, витративши їх на власні потреби.

Відповідно до ч. 1 ст. 278 КПК України ОСОБА_4 26.05.2023 вручено повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

26.09.2023 ОСОБА_4 змінено раніше повідомлену підозру з ч.3 ст.190 на ч.4 ст.190 КК України (в редакції Закону № 2617-VIII від 22.11.2018).

Повідомлена ОСОБА_4 підозра обґрунтовується наступними доказами:

- речовими доказами та іншими матеріалами кримінального провадження;

- протоколом допитів потерпілих (в ході досудового розслідування встановлено та допитано 186 осіб);

- протоколом огляду інтернет ресурсу youtube;

- протоколом огляду компакт-дисків, отриманих в ході аналізу банківської таємниці;

- протоколами допитів ОСОБА_9 , ОСОБА_269 , ОСОБА_270 , ОСОБА_271 , ОСОБА_272 , ОСОБА_155 , ОСОБА_154 , ОСОБА_273 ;

- протоколами впізнання за фотознімками зі свідками ОСОБА_270 ; ОСОБА_272 ; ОСОБА_155 ; ОСОБА_9 ; ОСОБА_271 ; ОСОБА_154 ; ОСОБА_274 ;

- тимчасовими доступами до операторів мобільного зв`язку;

- протоколом обшуку за місцем мешкання ОСОБА_6 ;

- протоколом обшуку за місцем мешкання ОСОБА_4 ;

- речовими доказами та іншими матеріалами кримінального провадження.

Відповідно ухвали слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва від 26.05.2023 ОСОБА_4 було обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком 60 днів до 24.07.2023 із альтернативою внесення застави, яку 05.06.2023 було внесено та підозрюваного ОСОБА_4 було звільнено з-під варти та покладено на нього обов`язки, відповідно до норм ч. 5 ст. 194 КПК.

13.07.2023 постановою керівника Голосіївської окружної прокуратури м. Києва продовжено строк досудового розслідування у кримінальному провадженні до трьох місяців, а саме до 26.08.2023.

21.07.2023 ухвалою слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва строк виконання зобов`язань ОСОБА_4 продовжено до 26.08.2023 включно.

23.08.2023 ухвалою слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва

продовжено строк досудового розслідування у кримінальному провадженні до п`яти місяців, а саме до 26.10.2023.

23.08.2023 ухвалою слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва строк виконання зобов`язань ОСОБА_4 продовжено до 26.10.2023 включно.

18.10.2023 ухвалою слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва продовжено строк досудового розслідування у кримінальному провадженні до шести місяців, а саме до 26.11.2023.

18.10.2023 ухвалою слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва строк виконання зобов`язань ОСОБА_4 продовжено до 26.11.2023 включно.

22.11.2023 ухвалою слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва продовжено строк досудового розслідування у кримінальному провадженні до восьми місяців, а саме до 26.01.2024.

22.11.2023 ухвалою слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва строк виконання зобов`язань ОСОБА_4 продовжено до 26.01.2024 включно.

09.01.2024 ОСОБА_4 змінено раніше повідомлену підозру з ч. 4 ст. 190 КК України (в редакції Закону № 2617-VIII від 22.11.2018) на ч.4 ст.190 (в редакції Закону № 2617-VIII від 22.11.2018) ч.3 ст.209 КК України.

17.01.2024 відповідно до ст. ст. 290, 291, 293 КПК України прокурором Голосіївської окружної прокуратури надано доручення слідчим СВ Голосіївського УП ГУНП у м. Києві про відкриття сторонам кримінального провадження № 12021100010001520 від 23.06.2021 матеріалів досудового розслідування в повному обсязі.

Разом з тим, під час досудового розслідування встановлено, що ризики, передбачені ст. 177 КПК України, які були враховані слідчим суддею під час обрання 26.05.2023 відносно ОСОБА_4 запобіжного заходу з покладенням обов`язків, передбачених ст.194 КПК України, не зменшились, не змінились та існують на теперішній час.

У судовому засіданні прокурор підтримав клопотання про продовження строку дії покладених на підозрюваного ОСОБА_4 обов`язків, просив задовольнити його з підстав, зазначених у клопотанні.

Підозрюваний та захисник в судове засідпання не з`явилися. До початку розгляду клопотання подали заяву про розгляд клопотанян за їх участі. Зазначивши, що не заперечують проти задоволення клопотання.

Розглянувши клопотання, дослідивши матеріали, якими воно обґрунтовується, слідчий суддя вважає необхідним задовольнити дане клопотання, виходячи з наступного.

Слідчим суддею встановлено, що СВ Голосіївського УП ГУ НП у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №12021100010001520 від 23.06.2021, за підозрою ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 (в редакції Закону № 2617-VIII від 22.11.2018), ч. 3 ст. 209 КК України.

Відповідно ухвали слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва від 26.05.2023 ОСОБА_4 було обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком 60 днів до 24.07.2023 із альтернативою внесення застави, яку 05.06.2023 було внесено, та підозрюваного ОСОБА_4 було звільнено з-під варти, та покладено на нього обов`язки, відповідно до норм ч. 5 ст. 194 КПК.

13.07.2023 постановою керівника Голосіївської окружної прокуратури м. Києва продовжено строк досудового розслідування у кримінальному провадженні до трьох місяців, а саме до 26.08.2023.

21.07.2023 ухвалою слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва строк виконання зобов`язань ОСОБА_4 продовжено до 26.08.2023 включно.

23.08.2023 ухвалою слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва продовжено строк досудового розслідування у кримінальному провадженні до п`яти місяців, а саме до 26.10.2023.

23.08.2023 ухвалою слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва строк виконання зобов`язань ОСОБА_4 продовжено до 26.10.2023 включно.

18.10.2023 ухвалою слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва продовжено строк досудового розслідування у кримінальному провадженні до шести місяців, а саме до 26.11.2023.

18.10.2023 ухвалою слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва строк виконання зобов`язань ОСОБА_4 продовжено до 26.11.2023 включно.

22.11.2023 ухвалою слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва продовжено строк досудового розслідування у кримінальному провадженні до восьми місяців, а саме до 26.01.2024.

22.11.2023 ухвалою слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва строк виконання зобов`язань ОСОБА_4 продовжено до 26.01.2024 включно.

09.01.2024 ОСОБА_4 змінено раніше повідомлену підозру з ч.4 ст.190 КК України (в редакції Закону № 2617-VIII від 22.11.2018) на ч.4 ст.190 (в редакції Закону № 2617-VIII від 22.11.2018) ч.3 ст.209 КК України.

17.01.2024 відповідно до ст. ст. 290, 291, 293 КПК України прокурором Голосіївської окружної прокуратури надано доручення слідчим СВ Голосіївського УП ГУНП у м. Києві про відкриття сторонам кримінального провадження № 12021100010001520 від 23.06.2021 матеріалів досудового розслідування в повному обсязі.

Обґрунтованість підозри, пред`явленої ОСОБА_4 , та його можливу причетність до вчиненого кримінального правопорушення свідчать матеріали кримінального провадження в їх сукупності.

Метою продовження запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним ОСОБА_4 покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігання спробам переховуватися від органів досудового розслідування та суду, незаконно впливати на підозрюваного, свідків, у цьому ж кримінальному провадженні та вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовження кримінального правопорушення, в якому підозрюється, обвинувачується.

Відповідно до ч. 7 ст. 194 КПК України обов`язки, передбачені частиною п`ятою цієї статті, можуть бути покладені на підозрюваного, обвинуваченого на строк не більше двох місяців. У разі необхідності цей строк може бути продовжений за клопотанням прокурора в порядку, передбаченому статтею 199 цього Кодексу. Після закінчення строку, в тому числі продовженого, на який на підозрюваного, обвинуваченого були покладені відповідні обов`язки, ухвала про застосування запобіжного заходу в цій частині припиняє свою дію і обов`язки скасовуються.

З огляду на викладене, враховуючи, що в рамках зазначеного кримінального провадження необхідно провести значний обсяг слідчих та процесуальних дій, враховуючи, що заявлені при застосуванні до підозрюваного запобіжного заходу ризики, передбачені ст. 177 КПК України, продовжують існувати, виникла необхідність у продовженні дії обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КК України, покладених на підозрюваного ОСОБА_4 ..

Враховуючи викладене, слідчий суддя приходить до висновків, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 176-179, 184, 194, КПК України, -

УХВАЛИВ:

1. Клопотання задовольнити.

2. Продовжити покладені ухвалою слідчого судді Голосіївського районного суду міста Києва обов`язки на підозрюваного у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 (в редакції Закону № 2617-VIII від 22.11.2018), ч. 3 ст. 209 КК України ОСОБА_275 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме:

- прибувати до слідчого, прокурора або суду за кожним їхнім викликом та вимогою залежно від стадії кримінального провадження;

- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання;

3. Строк дії ухвали визначити до 26 березня 2024 року.

4. Ухвала набирає чинності з моменту її проголошення та оскарженню не підлягає.

5. Повний текст ухвали слідчого судді буде складено та оголошено в приміщенні суду протягом 5 діб.

Слідчий суддя ОСОБА_1