Ухвала

від 26.04.2024 по справі 761/13874/24

ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Справа № 761/13874/24

Провадження № 1-кс/761/9321/2024

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 квітня 2024 року Шевченківський районний суд м. Києва в складі:

слідчого судді ОСОБА_1

за участі:

секретаря судових засідань ОСОБА_2

прокурора ОСОБА_3

представника власника майна ОСОБА_4

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Шевченківського районного суду м. Києва клопотання прокурора першого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 , про арешт майна у кримінальному провадженні від 18.09.2023, внесеного до ЄРДР за №72023000310000014 від 14.03.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1. 204; ч. 2 ст. 204 КК України,

В С Т А Н О В И В :

У провадження слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва надійшло клопотання прокурора першого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 , про арешт майна у кримінальному провадженні від 18.09.2023, внесеного до ЄРДР за №72023000310000014 від 14.03.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1. 204; ч. 2 ст. 204 КК України.

У клопотанні порушується питання про накладення арешту в межах кримінального провадження №72023000310000014 від 14.03.2023 на вилучене 11.04.2024 майно під час обшуку, проведеного на підставі ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 08.04.2024, земельних ділянок, приміщень, будівель, споруд та резервуарів автозаправної станції за адресою: АДРЕСА_1 , а саме на наземний резервуар «VPS», серійний номер 66312, місткістю 4850л. з рідиною; наземний резервуар «VPS», серійний номер 66316, місткістю 4850л. з рідиною; паливо-роздавальні колонки у кількості 2 (двох) шт.

Клопотання мотивоване тим, що досудовим розслідуванням встановлено, що протягом 2023-2024 років на території Київської області група невстановлених осіб, діючи за попередньою змовою, в порушення вимог ЗУ «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, рідин, що використовується в електронних сигаретах, та пального», організували незаконну діяльність з виготовлення підакцизних товарів, а саме пального (бензину та дизелю) з нафтопродуктів невідомого походження без відповідної ліцензії, яке в подальшому за відсутності будь-яких дозвільних документів реалізовується через мережу автозаправних станцій на території м. Києва.

Зокрема встановлена мережа автозаправних станцій «Evrogaz», які розташовуються за адресами: АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 та АДРЕСА_3 , на яких з з 04.10.2023 здійснює свою господарську діяльність ТОВ «СКАЙЛУМ АКТИВ» (код ЄДРПОУ: 45309171), основним видом економічної діяльності якого є - роздрібна торгівля пальним. При цьому відповідно до положень статті 15 Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, спиртових дистилятів, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, та пального» визначено, що роздрібна торгівля пальним може здійснюватися суб`єктами господарювання (у тому числі іноземними суб`єктами господарювання, які діють через свої зареєстровані постійні представництва) всіх форм власності, у тому числі їх виробниками, за наявності у них ліцензій на роздрібну торгівлю, також суб`єкти господарювання (у тому числі іноземні суб`єкти господарювання, які діють через свої зареєстровані постійні представництва) отримують ліцензію на право роздрібної торгівлі пальним на кожне місце роздрібної торгівлі пальним, однак ОСОБА_5 , як директор ТОВ «СКАЙЛУМ АКТИВ» (код ЄДРПОУ: 45309171), не вжила відповідних організаційних заходів та не отримала ліцензії на право роздрібної торгівлі пальним за вказаними адресами, як того вимагає Закон, так само не було отримано дозвіл на виконання робіт підвищеної небезпеки та експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки, якими обладнані автозаправні станції.

03.01.2024 в ході проведення на підставі ухвали слідчого судді обшуків автозаправних станцій, які використовує ТОВ «СКАЙЛУМ АКТИВ» (код ЄДРПОУ: 45309171) виявлено та вилучено незаконно придбане з метою збуту пальне, а саме:

-за адресою:м. Київ, пр. Григоренко Петра, 40-Б - легкі дистиляти (бензин) в об`ємі 2800 (дві тисячі вісімсот) літрів, які не відповідають «ДСТУ 7687:2015 «Бензини автомобільні Євро. Технічні умови», щодо бензину автомобільного ЄВРО 5;

-за адресою:м. Київ, вул. Тепловозна, 22 - легкі дистиляти (бензин) в об`ємі 2800 (дві тисячі вісімсот) літрів, які не відповідають «ДСТУ 7687:2015 «Бензини автомобільні Євро. Технічні умови», щодо бензину автомобільного ЄВРО 5, важкі дистиляти, газойль (паливо дизельне) в об`ємі 800 (вісімсот) літрів, які не відповідають «ДСТУ 7688:2015 «Паливо дизельне Євро. Технічні умови», щодо дизельного палива ЄВРО 5;

-за адресою:м. Київ, пр. Георгія Нарбута (колишня назва - пр. Визволителів), 19-А - легкі дистиляти (бензин) в об`ємі 2467 (дві тисяча чотириста шістдесят сім), 67 літрів, які не відповідають «ДСТУ 7687:2015 «Бензини автомобільні Євро. Технічні умови», щодо бензину автомобільного ЄВРО 5, важкі дистиляти, газойль (паливо дизельне) в об`ємі 2869 (дві тисячі вісімсот шістдесят дев`ять), 92 літрів, які не відповідають «ДСТУ 7688:2015 «Паливо дизельне Євро. Технічні умови», щодо дизельного палива ЄВРО 5,

також за вказаними адресами було вилучено та арештовано обладнання призначене для відпуску незаконно виготовленого пального, а саме модульні паливо-роздавальні комплекси.

Проте в подальшому встановлено, що службові особи не припинили свою злочину діяльність пов`язану з незаконним обігом підакцизних товарів (пальним) і продовжили на вказаних АЗС здійснювати незаконне придбання з метою збуту, зберігання з цією метою та збут незаконно виготовленого пального, оскільки у підприємства відсутня ліцензія на діяльність пов`язану з обігом пального, що унеможливлює здійснення офіційного, документально оформленого придбання пального.

З метою виявлення та фіксації обставин вчинюваного кримінального правопорушення, детективами Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України в період часу з 11:35 годин по 14:49 годин 11.04.2024, на підставі ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 08.04.2024 проведено обшук земельних ділянок, приміщень, будівель, споруд та резервуарів автозаправної станції за адресою: АДРЕСА_1 в ході якого було виявлено та вилучено речі та документи в т.ч.: наземний резервуар «VPS», серійний номер 66312, місткістю 4850л. з рідиною; наземний резервуар «VPS», серійний номер 66316, місткістю 4850л. з рідиною; паливо-роздавальні колонки у кількості 2 (двох) шт.

Крім цього, під час обшуку так саме не було виявлено діючої ліцензії на роздрібну торгівлю пальним за вищевказаною адресою розташування АЗС, а саме на ТОВ «СКАЙЛУМ АКТИВ» (код ЄДРПОУ 45309171), які фактично здійснює діяльність з роздрібної торгівлі пальним, а також будь-яких документів щодо походження пального.

12.04.2024 старшим детективом Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України - ОСОБА_6 , враховуючи той факт, що виявлені та вилучені вищезазначені речі, а саме наземні резервуари з рідинами, паливо-роздавальні колонки, відповідають критеріям ст. 98 КПК України, визнано речовими доказами у даному кримінальному провадженні.

Згідно матеріалів досудового розслідування встановлено, що на території вказаної АЗС здійснює свою діяльність ТОВ «СКАЙЛУМ АКТИВ» (код ЄДРПОУ 4539171), що дає підстави вважати належність вказаного майна ТОВ «СКАЙЛУМ АКТИВ» (код ЄДРПОУ 4539171).

Прокурор зазначає, що з метою збереження вилученого майна, запобігання можливості його приховування, псування, знищення, перетворення, відчуження, виникла необхідність у накладенні на нього арешту, оскільки існування вказаних ризиків на даній стадії зашкодить подальшому досудовому розслідуванню.

В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав з мотивів наведених у ньому, просив його задовольнити, додатково зазначив, що ТОВ «СКАЙЛУМ АКТИВ» не має ліцензії на продаж пального, разом із тим всупереч вимог законодавства здійснює реалізацію, на підтвердження своїх слів надав на огляд чек Х-звіту №0519 з 11.04.2024. Крім того, зауважив, що 13.04.2024 року в межах даного кримінального провадження директору ТОВ «СКАЙЛУМ АКТИВ» повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України.

Представники власника майна ОСОБА_4 заперечував щодо задоволення клопотання, вказав, що клопотання прокурора не обґрунтоване та не містить достатніх доказів для накладення арешту на вилучене майно.

Слідчий суддя, вислухавши доводи прокурора, представника власника майна - адвоката ОСОБА_4 , перевіривши матеріали клопотання, дійшла висновку про необхідність задоволення клопотання, виходячи з наступного.

Клопотання про арешт майна щодо змісту відповідає вимогам ст.171 КПК України.

До клопотання додані копії документів та матеріали, якими прокурор обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо внесення даних з приводу кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання.

Відповідно до ч.2 та ч.3 ст. 170 КПК України арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 цього Кодексу.

Відповідно до ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддями вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Як вбачається з витягу з кримінального провадження №72023000310000014 від 14.03.2023 до ЄРДР внесено відомості про вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1. 204; ч. 2 ст. 204 КК України, зокрема про те, що на території м. Києва та Київської області діє злочинна група, учасники якої, протягом 2023-2024 років, не маючи відповідних ліцензій на виробництво, зберігання та реалізацію пального, здійснюють незаконне виготовлення пального, а також про те, що на території м. Києва та Київської області діє злочинна група, учасники якої, протягом 2023-2024 років, використовуючи мережу автозаправних станцій без будь-яких дозвільних документів, здійснюють незаконне зберігання з метою збуту, а також транспортування з метою збуту незаконно виготовленого пального.

Судом встановлено, що в межах даного кримінального провадження повідомлено про підозру директору ТОВ «СКАЙЛУМ АКТИВ» ОСОБА_5 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК УКраїни

Так, доводи про те, що вилучене 11.04.2024майно, в ході обшуку автозаправної станції за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: наземний резервуар «VPS», серійний номер 66312, місткістю 4850л. з рідиною; наземний резервуар «VPS», серійний номер 66316, місткістю 4850л. з рідиною; паливо-роздавальні колонки у кількості 2 (двох) шт, можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються та досліджуються під час кримінального провадження, могли зберегти на собі сліди кримінального правопорушення, заслуговують на увагу, а тому слідчий суддя, вважає, що вилучене майно відповідає критеріям, визначеним ч. 1 ст. 98 КК України, тобто є речовим доказом.

12.04.2024 старшим детективом Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_6 винесено постанову про визнання зазначеного вище мана, речовими доказами.

Також прокурором у клопотанні наведено обґрунтовані доводи, які свідчать про необхідність арешту вказаного майна, а також доведено наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої ст. 170 КПК України.

З урахуванням наведеного та з метою збереження речових доказів, клопотання прокурора необхідно задовольнити.

Керуючись ст. ст. 26, 170-173 КПК України, суд

П О С Т А Н О В И В:

клопотання - задовольнити.

Накласти арешт на наземний резервуар «VPS», серійний номер 66312, місткістю 4850л. з рідиною; наземний резервуар «VPS», серійний номер 66316, місткістю 4850л. з рідиною; паливо-роздавальні колонки у кількості 2 (двох) шт., вилучені в ході обшуку, земельних ділянок, приміщень, будівель, споруд та резервуарів автозаправної станції за адресою: АДРЕСА_1 , з тимчасовим позбавленням права на відчуження, розпорядження та користування Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1