Ухвала

від 13.05.2024 по справі 757/21455/24-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/21455/24-к

пр. 1-кс-19790/24

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 травня 2024 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання сторони кримінального провадження № 62024000000000286 від 10.04.2024 - прокурора другого відділу другого управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів органами Державного бюро розслідувань Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про арешт майна, -

За правилами передбаченими ч. 2 ст. 376 КПК України складається та оголошується резолютивна частина ухвали.

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора - задовольнити.

Накласти арешт на грошові кошти у безготівковому вигляді, що знаходяться на рахунках ТОВ «ВБЕТ УКРАЇНА» (код ЄДРПОУ 43904440), ТОВ «ТРАНІТАДЕВЕЛОПМЕНТ» (код ЄДРПОУ 43840706), ТОВ «УКР ГЕЙМ КОНСАЛТІНГ ГРУП» (код ЄДРПОУ 44083683), ТОВ «СОФТ КОНСТРАКТ УКРАЇНА» (код ЄДРПОУ 39857022), ТОВ «ГРАНДІС ПРОПЕРТІ ЛІМІТЕД» (код ЄДРПОУ 37102885), ТОВ З ІІ «КОРОЛІВСЬКА КОМПАНІЯ РОЗВИТКУ» (код ЄДРПОУ 30265610), ТОВ «ФАСТ КРЕДИТ» (код ЄДРПОУ 44500873) та грошові кошти, які в подальшому надходитимуть на рахунки вказаних підприємств, а саме:

-ТОВ «ВБЕТ УКРАЇНА» (код ЄДРПОУ 43904440):

МФО банкуНазва банкуНомер рахункуВалюта рахункуДата відкриття300346АТ "СЕНС БАНК"НОМЕР_1 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ08.04.2021300346 АТ "СЕНС БАНК"НОМЕР_1 840-ДОЛАР США08.04.2021300346 АТ "СЕНС БАНК"НОМЕР_1 978-ЄВРО08.04.2021300346 АТ "СЕНС БАНК"НОМЕР_1 826-ФУНТ СТЕРЛIНГIВ13.09.2021300346 АТ "СЕНС БАНК"НОМЕР_3 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ15.09.2021351005 АТ "УкрСиббанк"НОМЕР_5 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ29.11.2021351005 АТ "УкрСиббанк"НОМЕР_6 826-ФУНТ СТЕРЛIНГIВ29.11.2021351005 АТ "УкрСиббанк"НОМЕР_7 978-ЄВРО29.11.2021351005 АТ "УкрСиббанк"НОМЕР_8 840-ДОЛАР США29.11.2021351005 АТ "УкрСиббанк"НОМЕР_9 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ29.11.2021325268 АТ АКБ "Львiв"НОМЕР_11 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ02.08.2022325268 АТ АКБ "Львiв"НОМЕР_12 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ02.08.2022325268 АТ АКБ "Львiв"НОМЕР_13 840-ДОЛАР США02.08.2022325268 АТ АКБ "Львiв"НОМЕР_14 978-ЄВРО02.08.2022328209 Акцiонерний банк"Пiвденний"НОМЕР_16 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ10.03.2023328209 Акцiонерний банк"Пiвденний"НОМЕР_16 840-ДОЛАР США10.03.2023328209 Акцiонерний банк"Пiвденний"НОМЕР_16 978-ЄВРО10.03.2023328209 Акцiонерний банк"Пiвденний"НОМЕР_16 826-ФУНТ СТЕРЛIНГIВ10.03.2023300119 АТ "БАНК АЛЬЯНС"НОМЕР_18 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ17.08.2023300119 АТ "БАНК АЛЬЯНС"НОМЕР_18 978-ЄВРО17.08.2023300119 АТ "БАНК АЛЬЯНС"НОМЕР_18 840-ДОЛАР США17.08.2023300346 АТ "СЕНС БАНК"НОМЕР_19 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ09.01.2024351005 АТ "УкрСиббанк"НОМЕР_20 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ09.02.2024322540 АТ "КIБ"НОМЕР_22 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ19.04.2024

-ТОВ «ТРАНІТАДЕВЕЛОПМЕНТ» (код ЄДРПОУ 43840706):

МФО банкуНазва банкуНомер рахункуВалюта рахункуДата відкриття325990 АТ "ОКСI БАНК"НОМЕР_24 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ16.12.2020

-ТОВ «УКР ГЕЙМ КОНСАЛТІНГ ГРУП» (код ЄДРПОУ 44083683):

МФО банкуНазва банкуНомер рахункуВалюта рахункуДата відкриття377090АТ "ЄПБ"НОМЕР_25 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ09.03.2021339072 АТ "РВС БАНК"НОМЕР_27 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ04.03.2021

-ТОВ «СОФТ КОНСТРАКТ УКРАЇНА» (код ЄДРПОУ 39857022):

МФО банкуНазва банкуНомер рахункуВалюта рахункуДата відкриття380805 АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК" У М. КИЄВIНОМЕР_29 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ22.07.2016380805 АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК" У М. КИЄВIНОМЕР_30 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ11.09.2015380805 АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК" У М. КИЄВIНОМЕР_31 978-ЄВРО11.09.2015351005АТ "УкрСиббанк"НОМЕР_32 978-ЄВРО29.07.2021351005АТ "УкрСиббанк"НОМЕР_33 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ29.07.2021322904 КРД АТ"РАЙФФАЙЗЕН БАНК"М.КИЇВНОМЕР_35 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ23.02.2022380805 АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК" У М. КИЄВIНОМЕР_36 840-ДОЛАР США30.05.2022380805 АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК" У М. КИЄВIНОМЕР_37 826-ФУНТ СТЕРЛIНГIВ30.05.2022351005АТ "УкрСиббанк"НОМЕР_38 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ09.02.2024

-ТОВ «ГРАНДІС ПРОПЕРТІ ЛІМІТЕД» (код ЄДРПОУ 37102885):

МФО банкуНазва банкуНомер рахункуВалюта рахункуДата відкриття380548АТ "АП БАНК"НОМЕР_39 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ19.10.2021

-ТОВ З ІІ «КОРОЛІВСЬКА КОМПАНІЯ РОЗВИТКУ»

(код ЄДРПОУ 30265610):

МФО банкуНазва банкуНомер рахункуВалюта рахунку380548 АТ "АП БАНК"НОМЕР_41 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ380548 АТ "АП БАНК"НОМЕР_41 840-ДОЛАР США899998Казначейство України(ел. адм. подат.)НОМЕР_42 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ351005 АТ "УкрСиббанк"НОМЕР_43 978-ЄВРО351005 АТ "УкрСиббанк"НОМЕР_44 840-ДОЛАР США351005АТ "УкрСиббанк"НОМЕР_45 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ351005 АТ "УкрСиббанк"НОМЕР_46 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ

-ТОВ «ФАСТ КРЕДИТ» (код ЄДРПОУ 44500873):

МФО банкуНазва банкуНомер рахункуВалюта рахунку300346 АТ "СЕНС БАНК"НОМЕР_47 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ300346 АТ "СЕНС БАНК"НОМЕР_47 840-ДОЛАР США300346АТ "СЕНС БАНК"НОМЕР_47 978-ЄВРО300346 АТ "СЕНС БАНК"НОМЕР_48 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ351005 АТ "УкрСиббанк"НОМЕР_49 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ

шляхом заборони відчуження, розпорядження та користування, у тому числі заборонити проводити будь-які фінансові операції по вищезазначеним рахункам.

Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню.

Зобов`язати слідчого/прокурора у кримінальному провадженні передати ухвалу особі, на майно якої, накладено арешт.

Підозрюваний, його захисник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Ухвала про накладення арешту може бути оскаржена безпосередньо до суду апеляційної інстанції протягом 5 днів з дня її оголошення.

Повний текст ухвали буде проголошено 14.05.2024 року о 10-10 год.

Слідчий суддя ОСОБА_1