Ухвала
від 14.05.2024 по справі 946/3950/24
ІЗМАЇЛЬСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа № 946/3950/24

Провадження № 1-кс/946/1280/24

УХВАЛА

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

14 травня 2024 року Ізмаїльський міськрайонний суд Одеської області в складі: головуючого слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ Ізмаїльського районного відділу поліції ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Ізмаїльської окружної прокуратури Одеської області, про арешт майна, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчим відділом Ізмаїльського РВП ГУНП в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12024162150000060 від 10.01.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 332 КК України.

До Ізмаїльського РВП ГУНП в Одеській області 09.01.2024 надійшов рапорт слідчого, що у ході здійснення досудового розслідування встановлено, що невстановлена особа за попередньою змовою групою осіб виготовляє підроблені документи з метою незаконного перетинання осіб через державний кордон України.

Із протоколу допиту свідка установлено, що до вчинення вищевказаного кримінального правопорушення може бути причетний ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який проживає за адресою: АДРЕСА_1 .

В ході проведення досудового розслідування отримано інформацію, що за вказаною адресою знаходяться підроблені документи задля незаконного перетинання осіб через державний кордон України.

На підставі ухвали слідчого судді Ізмаїльського міськрайонного суду Одеської області від 02.05.2024 № 946/3643/24, проведено обшук за адресою: АДРЕСА_1 у результаті проведення якого вилучено:

- планшетний пристрій торгової марки «Lenovo» S/N НОМЕР_1 , упаковано у сейф пакет НПУ RIC 2025064;

- мобільний телефон «Redmi» моделі M1901F7F, упаковано у сейф пакет НПУ RIC2025061;

- печать у пластиковому корпусі синього кольору, де з верхньої частини наявні маркування, а саме « ІНФОРМАЦІЯ_2 », «Державний Департамент рибного господарства», « ІНФОРМАЦІЯ_3 », «00471656» «Державний герб України», печать у пластиковому корпусі темно-синього кольору, де з бокової сторони наявні маркування «Shiny Printer» «R-542», печать у пластикову корпусі темно-коричневого кольору, де з бокової сторони наявні маркування «Shiny Printer» «R-542», металевий відтиск, золотистого кольору з передньої сторони, при перевертанні з задньої сторони зеленого кольору, на якому зображенні маркування Герба України та з низу Герба надпис «Диплом», подушка штемпельна чорна, у пластикову корпусі з передньої частини сірого кольору, при перевертанні на задню частину чорного кольору, відтиск у пластиковому корпусі чорного кольору з надписом «АС ИЗМАИЛ», відтиск у пластиковому корпусі чорного кольору з написом « ОСОБА_5 », «E.SHEVCHENKO», відтиск у пластиковому корпусі чорного кольору з написом «m/v RMS RUHRORT St. John`s», «IMO: НОМЕР_2 », відтиск у пластиковому корпусі чорного кольору з написом «Жовтневий район м. Одеса * Україна *», «Дочірнє підприємство Компанії «GOLDENPORT SHIPMANAGEMENT LTD» Голденпорт Одеса», відтиск у пластиковому корпусі чорного кольору з написом «m/v RMS SAIMAA St. John`s», «IMO: 933694», відтиск у пластиковому корпусі чорного кольору з написом «MV «RMS SAIMAA» Capitan», відтиск прикріплений на пластиковий корпус білого кольору з написом «MV «RMS RUHRORT» Capitan», подушка штемпельна синя, у пластикову корпусі з передньої частини сірого кольору, при перевертанні на задню частину фіолетового кольору, Фарба штемпельна у пластиковому корпусі, відтиск з надписами «Державний Департамент рибного господарства* Україна*», «Державний вищи навчальний заклад * 0471892*», «Одеське морехідне училище рибної промисловості», «Державний герб України», відтиск з надписами наявні надписи « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ІНФОРМАЦІЯ_5 », «Ідентифікаційний код 19036779», «Державний герб України», які після огляду переупаковано разом з первинною упаковкою (сейф пакет НПУ SUD3053050) у сейф-пакет № RAW 0154750 та опечатано;

- фрагменти банківської картки «Альфа банк» № НОМЕР_3 , яка упакована у сейф пакет НПУ CRI 1222140 та після огляду переупаковано разом з первинною упаковкою до сейф-пакету НПУ CRI 1222209;

- банківська картка банку «ПУМБ» № НОМЕР_4 ; банківська картка банку «OTP» № НОМЕР_5 , упаковані у сейф пакет НПУ CRI 1222139 та після огляду переупаковані разом з первинною упаковкою до сейф-пакету НПУ INZ 2066010;

- флеш носій «VERBATIM», флеш носій «TeamGroup», упаковані у сейф пакет НПУ CRI 1222138;

- записник із написом: «Black Edition Yellow», упаковано у сейф пакет НПУ RIC 2025060 та після огляду разом з первинною упаковкою переупаковано у сейф-пакет НПУ RIC 2025112;

- копія паспорта громадянина України на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , упаковано у сейф пакет НПУ RIC2025068;

- диплом кваліфікованого робітника НОМЕР_6 на ім`я ОСОБА_6 ; диплом НОМЕР_7 на ім`я « ОСОБА_7 », упаковані у сейф пакет НПУ RIC 2025070 та після огляду переупаковані разом з первинною упаковкою у сейф-пакет НПУ INZ 2066009;

- 24 обгортки від дипломів, упаковані у сейф пакет НПУ SUD3053049 та після огляду переупаковані разом з первинною упаковкою у сейф-пакет WAR 2064884;

- синя полімерна папка із копіями документів в середині, упакована у сейф пакет НПУ SUD3053042 та після огляду переупакована разом з первинною упаковкою у сейф-пакет WAR 1479669;

- відеореєстратор «Alhua», S/N 4D00DD5PBQ94487 із зарядним пристроєм до нього, упаковано у сейф пакет НПУ SUD3052873;

- ноутбук «Acer» із зарядним пристроєм до нього, упаковано у сейф пакет НПУ WAR1747134;

- свідоцтво про неповну загальну середню освіту на ім`я ОСОБА_8 ; додаток до свідоцтва про базову загальну середню освіту НОМЕР_8 ; медична довідка на ім`я ОСОБА_9 ; трудова книжка на ім`я ОСОБА_8 НОМЕР_9 ; додаток до атестата НОМЕР_10 на ім`я ОСОБА_8 ; диплом кваліфікованого робітника НОМЕР_11 на ім`я ОСОБА_8 ; диплом молодшого спеціаліста НОМЕР_12 на ім`я ОСОБА_8 ; диплом бакалавра НОМЕР_13 ОСОБА_8 ; атестат про повну загальну середню освіту СК № 17707158 ОСОБА_8 ; додаток до диплома про вищу освіту НОМЕР_13 ОСОБА_8 ; додаток до диплома про вищу освіту НОМЕР_12 , упаковано до сейф пакету НПУ RIC 2025067 та після огляду переупаковано разом з первинною упаковкою у сейф-пакет НПУ ГСУ 7076831;

- медична довідка на ім`я ОСОБА_10 , 2 фото особи чоловічої статті; копія паспорта на ім`я ОСОБА_10 , копія картки платника податків на ім`я ОСОБА_10 ; копія атестата про повну загальну середню освіту на ім`я ОСОБА_10 ; додаток до атестата, копія паспорта громадянина України на ім`я ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 ; зошит із написом « ІНФОРМАЦІЯ_7 (товар, деньги)»; ОСОБА_11 довідка на ім`я ОСОБА_12 ; копії паспортів ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , інші копії документів на ім`я ОСОБА_15 , 6 фотозображень особи чоловічої статті; порожні бланки автобусних квитків; бланки квитанції АС «Измаил», упаковано у сейф пакет НПУ SUD3053108, які після огляду переупаковано у сейф-пакет НПУ RAWO154678;

- копії документів, упаковані у сейф-пакет НПУ SUD3053110 та після огляду переупаковані разом з первиною упаковкою у сейф-пакет НПУ HYQ0192882;

- 5 бланків із написом «Тимчасове посвідчення військовозобов`язаного серії ІЗ № __»; атестат на ім`я ОСОБА_16 ОС НОМЕР_14 із додатком до атестата; свідоцтва на ім`я ОСОБА_17 ; бланк із написом « ОСОБА_18 » із фотозображенням особи чоловічої статті; бланк із написом «Додаток до диплома спеціаліста»; 4 бланка із написом «Атестат про повну загальну середню освіту»; 5 бланків із написом: «Додаток до атестата»; 6 бланків дипломів; бланк із написом «Диплом ДВКС № НОМЕР_15 ; бланк із написом: «Додаток до диплома кваліфікованого робітника»; 24 бланки із написом «Академічна довідка»; академічна довідка на ім`я ОСОБА_19 ; академічна довідка № 11 на ім`я ОСОБА_20 ; посвідчення № НОМЕР_16 на ім`я ОСОБА_21 ; додаток до диплома серії НОМЕР_17 на ім`я ОСОБА_22 ; бланк із написом «Диплом № 420902» № 2 банки із написом «Додаток до диплома спеціаліста»; бланк із написом « ІНФОРМАЦІЯ_8 »; бланк із написом « ОСОБА_23 про повну загальну середню освіту»; 67 бланків із написом «Додаток до свідоцтва про присвоєння (підвищення) робітничої кваліфікації»; 4 бланки із написом «Свідоцтво про присвоєння (підвищення) робітничої кваліфікації»; 11 бланків із написом «CERTIFICATE of AWARDING (improving) of trade gualification»; 9 бланків із написом «Свідоцтво про присвоєння (підвищення) робітничої кваліфікації»; бланк із написом: «Министерство морского флота Удостоверение»; атестат про повну загальну середню освіту на ім`я ОСОБА_24 НОМЕР_18 ; додаток до атестата НОМЕР_18 на ім`я ОСОБА_25 ; свідоцтво № НОМЕР_19 на ім`я ОСОБА_26 ; 26 бланків із написом: «Рішенням кваліфікаційної комісії»; 26 бланків із написом: «Свідоцтво про присвоєння кваліфікаційного рівня з робітничих професій»; свідоцтво про присвоєння (підвищення) робітничої кваліфікації; бланк із написом «CERTIFICATE of AWARDING (improving) of trade gualification»; бланк із написом: «Додаток до свідоцтва про присвоєння (підвищення) робітничої кваліфікації»; 2 бланки із штампом « ОСОБА_27 »; свідоцтво НОМЕР_20 на ім1я ОСОБА_28 та додаток до свідоцтва про базову загальну середню освіту; 2 банки із написом «Диплом спеціаліста»; бланк із написом «Диплом МА № 378243»; атестат про повну загальну середню освіту на ім`я ОСОБА_29 та додаток до атестата НОМЕР_21 ; 10 заповнених документів із написом «Академічна довідка» на різні імена,; 6 бланків із написом « ІНФОРМАЦІЯ_9 »; медична довідка на ім`я ОСОБА_30 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , архівна довідка ВП «Учбовий центр ПрАТ «УДП», упаковано до сейф пакета НПУ SUD 3053109 та після огляду переупаковано разом з первинною упаковкою у сейф-пакет RAWO 154646;

- грошові кошти :

1) 7 купюр номіналом по 1000 гривень кожна, серії БН 6787337, ГР 9798228, БЛ 9025977, ГР 4494138, АУ 0719415, АИ 9484509, АЕ 5094350; 27 купюр номіналом 500 гривень кожна, серії ГК 1563214, БА 3746886, ХА 7438719, ВЕ 2127515, ЄЄ 5835176, ГБ 7860138, ЦА 6716923, ВИ 8407524, УГ 4555195, ЛБ 1480959, ЛВ 1902484, ФГ 4212131, СД 4658112, МА 9530116, ГБ 3600388, ЗБ 0651348, АД 9723254, ЕЄ 8273580, АА 0580902, ЄД 3727649, АД 6385609, ЄЄ 7665981, АМ 2356516, ЗА 6312642, ЕИ 8592742, ЕА 5626917, АН 6419686, які упаковано у сейф-пакет НПУ CRI 1222142, а після проведення огляду переупаковано у сейф-пакет НПУ RIC 2025066 разом з первинною упаковкою (сейф-пакет НПУ CRI 1222142), окрім 1 купюри номіналом 500 гривень, серія ЕЄ 8273580 (2021 рік), яку упаковано у сейф-пакет НПУ INZ 2066006 та опечатано;

2) 17 купюр номіналом 500 гривень кожна, серії СБ 9082384 ЗВ 1515078, ГК 9716846, ЄВ 9755019, БГ 0871020, ВС 7859351, ГБ 2514157, ЄЕ 3505508, ВЕ 3958902, ЄА 3973369, АЖ 1084434, ЄВ 8789991, ЕЄ 4899980, ХЄ 1453233, ЦБ 3208594 , ЄБ 4564677, ЗА 1973906 ; 8 купюр номіналом 200 гривень кожна, серії ЄЦ 7957087, СГ 9313998, СК 1817829, ТЗ 7621374, ЄВ 3163471, УФ 4004455, ЕЕ 2531586, ТЗ 0607569; 1 купюра номіналом 100 гривень, серія УК 0482561; 2 купюри номіналом 50 гривень кожна, серії АЕ 5074159, УЄ 8770453, які упаковано сейф-пакет НПУ CRI 1222141, після огляду переупаковано у сейф-пакет НПУ RIC 2025065 разом з первинною упаковкою (НПУ CRI 1222141), окрім 2 купюр номіналом 500 гривень кожна, серії БГ 0871020 (2018 рік), ГБ 2514157 (2018 рік), які упаковано у сейф-пакет НПУ INZ 2066005 та опечатано;

3) 1 купюра номіналом 500 євро, серія N 13058659605; 2 купюри номіналом 200 євро кожна, серії NB 4709224377, NZ 3302133132; 3 купюри номіналом 100 євро кожна, серії SD 8208589772, SC 2043174081, SB 7205340433; 3 купюри номіналом 50 євро кожна, серії SA 1518088937, UC 1916048395, UD 4653878472; 5 купюр номіналом 20 євро, серії UA 2288117352, UA 483849128, RP 7043750352, SC 1178813559, RA 0295779048, які упаковано у сейф-пакет НПУ CRI 1222143, а після огляду переупаковано у сейф-пакет НПУ RIC 2025069 разом з первинною упаковкою (сейф-пакет НПУ CRI 1222143) та опечатано;

4) 20 купюр номіналом 100 доларів США кожна, серії PF 65097552 N F6, PB 48699009 D B2, LB 08013369 K B2, PF 56616918 H F6 , PD 68880814 C D4, PB 98232658 C B2, PK 20172445 F K11, PF 85319538 I F6, MF 18166714 G F6, LI 02741193 B I9, ML 92455302 C L12, MB 09359589 P B2, PB 43668841 L B2, PF 48075541 G F6, LB 19892777 R B2, PE 62112661 E E5, PD 62084161 C D4, PD 62084160 C D4, LB 03180022 F B2, AE 82566952 A E5; 9 купюр номіналом 50 доларів США кожна, серії MG 28391592 B G7, MK 96862750 A K 11, PL 35343770 A L 12, ML 32173344 B L12, MG 39268954 B G7, PL 77705487 A L 12, MA 15660777A A1, MG 07676267 A G7, MF 13456524 A F6, які упаковано у сейф-пакет НПУ CRI 1222144, а після огляду переупаковано у сейф-пакет НПУ RIC 2025173 разом з первинною упаковкою (сейф-пакет НПУ CRI 1222144) та опечатано.

Враховуючи той факт, що вилучене майно, предмети та документи мають значення речових доказів у кримінальному провадженні, слідчий просить накласти арешт.

Прокурор, слідчий та ОСОБА_4 в судове засідання не з`явились, про час та місце розгляду справи повідомлялись належним чином, надали суду заяви про розгляд справи за їх відсутності.

В силу ст. 107 КПК України технічні засоби фіксування процесу не застосовувалися.

Вивчивши матеріали клопотання, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.

Згідно ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Як передбачено п. 1 ч. 2, ч. 3ст. 170 КПК України, арешт майна допускається, в тому числі, з метою збереження речових доказів. Арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 1 ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально - протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально-протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Виходячи знаведеного таприймаючи доуваги,що завданнямкримінального судочинстває захистособи,суспільства тадержави відкримінальних правопорушень,охорона прав,свобод тазаконних інтересівучасників кримінальногопровадження,забезпечення швидкого,повного танеупередженого розслідуваннякримінального правопорушеннятощо,а такожзважаючи нате,що вказане відповідає критеріям, зазначеним у ч. 1 ст. 98 КПК України, вважаю за необхідне клопотання слідчого задовольнити.

На підставі вищезазначеного та керуючись ст.ст. 167, 170, 171, 172, 173 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого СВ Ізмаїльського районного відділу поліції ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Ізмаїльської окружної прокуратури Одеської області, про арешт майна задовольнити.

Накласти арешт шляхом заборони розпорядження та користування на: