Ухвала

від 15.05.2024 по справі 235/3527/24

КРАСНОАРМІЙСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа 235/3527/24

Провадження 1-кс/235/1285/24

У Х В А Л А

15 травня 2024 року м.Покровськ

Слідчий суддя Красноармійського міськрайонного суду Донецької області ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора Покровської окружної прокуратури ОСОБА_3 за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №32015050290000009 від 16.01.2015 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 364 КК України, про відновлення втрачених матеріалів кримінального провадження в умовах воєнного стану, -

В С Т А Н О В И В:

02 травня 2024 до слідчого судді Красноармійського міськрайонного суду Донецької області з клопотанням звернувся прокурор Покровської окружної прокуратури ОСОБА_3 за матеріалами кримінального провадження, внесених до Єдиного реєстру досудових розслідувань №32015050290000009 від 16.01.2015 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 364 КК України, про відновлення втрачених матеріалів кримінального провадження в умовах воєнного стану з метою прийняття по даному кримінальному провадженню законного та обґрунтованого рішення.

Прокурор до судового засідання не з`явився, надав суду заяву про слухання клопотання в його відсутності, просить клопотання задовольнити.

Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Перевіривши наданні матеріали клопотання та дослідивши докази по цих матеріалах, вважаю, що клопотання прокурора підлягає задоволенню.

З клопотання вбачається, що невстановлені посадові особи ТОВ «НВП «Донтехексперт» код ЄДРПОУ 30701650, зареєстрованого за податковою адресою: Донецька область, м. Маріуполь, б-р Шевченка, 343, яке знаходиться на податковому обліку в Жовтневій ОДПІ м. Маріуполя ГУ Міндоходів у Донецькій області, у період з травня 2011 року по вересень 2014 року відобразили в бухгалтерському та податковому обліку неіснуючі угоди з підприємствами ТОВ «Сіті групп компані» (ЄДРПОУ 38768761), ТОВ «Промбуд Маркет» (ЄДРПОУ 38654416), ТОВ «Фактортрейд» (ЄДРПОУ 38779677), ТОВ «Сантекс вуд» (ЄДРПОУ 38779902), ТОВ «БК Білдінг-строй» (ЄДРПОУ 38866337), ТОВ «Алегро компані» (ЄДРПОУ 38880616), ТОВ «БК Мегаполіс буд інвест» (ЄДРПОУ 38912967), ТОВ «БК Карамбола» (ЄДРПОУ 39059292), ТОВ «БК Мангустін» (ЄДРПОУ 39059397), TOB «ТРМ Групп» (ЄДРПОУ 39193859), ТОВ «Техсфера» (ЄДРПОУ 39232316), ТОВ «БФ Строй-ка» (ЄДРПОУ 38471164), TOB «Будівельний прогрес-2006» (ЄДРПОУ 34877128), TOB "Укрспецстрой" (ЄДРПОУ 31366140) про виконання субпідрядних робіт, що не відповідало дійсності, бо фактично вказані підприємствами субпідрядні роботи не виконувались, вказані роботи виконані силами ТОВ «НВП «Донтехексперт» без залучення субпідрядників, чим у порушенні п.198.1, п.198.2, п.198.3 ст.198 Податкового Кодексу України № 2755-VI від 02.12.2010р. (зі змінами та доповненнями) умисно хилилися від сплати до державного бюджету податку на додану вартість в особливо великих розмірах у сумі 3 227 144 грн.

Також вході проведенняоперативно-розшуковихзаходів звиявлення та припинення зловживань посадових осіб контролюючих органів, ГВ БКОЗ Управління СБУ в Донецькій області отримані достатні дані щодо діючої корупційної схеми в одній з державних інспекцій Донецької області.

Відповідно до листа Покровського РУП ГУНП в Донецькій області №549/301/02-2022 від 01.01.2022 матеріали кримінального №32015050290000009 від 16.01.2015 року спрямовані до Покровської окружної прокуратури Донецької області.

Листом Покровської окружної прокуратури №56-99ВИХ-22 від 10.01.2022 матеріали кримінального №32015050290000009 від 16.01.2015 року спрямовані до Донецької обласної прокуратури, яка перебувала за адресою: Донецька обл., м. Маріуполь, вул. Університетська, 6, таким чином матеріали вказаного кримінального провадження на теперішній час вважаються втраченими.

Під час евакуації з м. Маріуполя Донецької області, враховуючи підвищену небезпеку для життя та здоров`я працівників, отримання інформації про часткове оточення території м. Маріуполя військами рф, ймовірністю потрапити в зону дії ворожої артилерії в ході прямування до місця зберігання кримінального провадження і небезпекою в ході перевезення таких матеріалів за територію міста, матеріали кримінального провадження №32015050290000009 від 16.01.2015 року, евакуювати не надавалося можливим, що зумовлено відсутністю можливості безпечного доставляння їх на територію іншої області.

Витяг з реєстру досудових розслідувань, постанови про призначення групи прокурорів, постанови про призначення групи слідчих по даному кримінальному провадженню знаходяться у прокурорів Покровської окружної прокуратури та зберігається в приміщенні Покровської окружної прокуратури Донецької області.

Постановою Першого заступника Генерального прокурора ОСОБА_4 від 28.03.2022 доручено здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні №32015050290000009 від 16.01.2015 слідчим Покровського РУП ГУНП в Донецькій області. Нагляд за додержанням законів під час досудового розслідування у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням здійснюється прокурорами Покровської окружної прокуратури Донецької області.

Матеріали кримінального провадження №32015050290000009 від 16.01.2015 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212, ч. 2 от. 364 КК України втрачено, а відновлення таких матеріалів необхідне для захисту особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорони прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура, іншого шляху, крім як відновити матеріали кримінального провадження не має.

Метою відновленняматеріалів кримінальногопровадження є необхідність прийняття у кримінальному провадженні законного та обґрунтованого рішення.

Відповідно до ч. 1 ст. 615-1 КПК України, відновленню підлягають втрачені матеріали кримінального провадження, яке не завершилося направленням обвинувального акта, клопотання про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотання про звільнення особи від кримінальної відповідальності до суду, а також матеріли кримінального провадження, в якому обвинувальний акт, клопотання про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотання про звільнення особи від кримінальної відповідальності направлено до суду, проте підготовче судове засідання не відбулося; судовий розгляд розпочато, проте рішення суду за результатами його розгляду не ухвалено; судом ухвалено рішення, проте воно не набрало законної сили.

Частиною 2 ст. 615-1 КПК України, передбачено, що матеріали кримінального провадження, не направлені з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності до суду, а також матеріли кримінального провадження, в якому обвинувальний акт, клопотання про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотання про звільнення особи від кримінальної відповідальності направлено до суду, проте підготовче судове засідання не відбулося; судовий розгляд розпочато, проте рішення суду за результатами його розгляду не ухвалено; судом ухвалено рішення, проте воно не набрало законної сили, підлягають відновленню за рішенням слідчого судді, суду у разі надходження клопотання від прокурора або від слідчого чи дізнавача, погодженого з прокурором, або відсторони захисту чи потерпілого, або за власною ініціативою суду, за умови наявності витягу з Єдиного реєстру досудового розслідування, або постанови про початок досудового розслідування, винесеної у порядку, передбаченому статтею 615 цього Кодексу, або ухвали про призначення судового розгляду, наявних у цьому кримінальному провадженні відповідних матеріалів фотозйомки, звукозапису, відеозапису та інших носіїв інформації, а також копій документів, засвідчений з використанням засобів кваліфікованого електронного підпису.

Згідно з ч.3 ст. 615-1 КПК України, клопотання про відновлення втрачених матеріалів кримінального провадження розглядається слідчим суддею того суду, в межах територіальної юрисдикції якого здійснюється досудове розслідування, судом, який здійснював судове провадження, а в разі неможливості з об`єктивних причин здійснювати відповідним судом правосуддя - слідчим суддею іншого суду або іншим судом, визначеного в порядку, передбаченому законодавством.

Відповідно до ч. 4ст. 615-1 КПК України, у клопотанні зазначаються:

1) обставини втрати матеріалів кримінального провадження;

2) місцезнаходження копій документів кримінального провадження або відомостей щодо них;

3) перелік документів та інших матеріалів, відновлення яких прокурор, слідчий, дізнавач, сторона захисту чи потерпілий вважає необхідним;

4) мета відновлення документів та інших матеріалів;

5) особи, яким повідомлено про підозру (за наявності);

6) особи, які брали участь у кримінальному провадженні, із зазначенням їхнього статусу у такому провадженні;

7) перелік слідчих (розшукових) дій та інших процесуальних дій, проведених у кримінальному провадженні.

До клопотання про відновлення втрачених матеріалів кримінального провадження додаються документи або їх копії, у тому числі не посвідчені в установленому порядку, що збереглися у прокурора, слідчого, дізнавача, сторони захисту чи потерпілого, за умови їх засвідчення кваліфікованим електронним підписом.

Відповідно до ч. 5 ст. 615-1 КПК України, на підставі зібраних і перевірених матеріалів слідчий суддя постановляє ухвалу про відновлення матеріалів втраченого кримінального провадження повністю або в частині, яку, на його думку, необхідно відновити.

У разі недостатності зібраних матеріалів для точного відновлення матеріалів втраченого кримінального провадження слідчий суддя своєю ухвалою закриває розгляд клопотання про відновлення матеріалів втраченого кримінального провадження і роз`яснює учасникам судового провадження право на повторне звернення з таким клопотанням за наявності необхідних документів.

Аналізуючи вказані докази, слідчий суддя вважає їх достатніми для часткового відновлення втрачених в умовах воєнного стану матеріалів кримінального провадження за №32015050290000009 від 16.01.2015 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст.212, ч.2 ст. 364 КК України втрачено.

Таким чином, з огляду на те, що матеріали кримінального провадження за №32015050290000009 від 16.01.2015 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.212, ч.2 ст364 КК України втрачено, а відновлення таких матеріалів необхідне для захисту особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорони прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура, іншого шляху, крім як відновлювати матеріали кримінального провадження не має, слідчий суддя приходить до переконання, що клопотання прокурора про відновлення втрачених матеріалів кримінального провадження за ч. 3 ст.212, ч.2 ст.364 КК України в умовах воєнного стану підлягає задоволенню, а матеріали кримінального провадження підлягають відновленню в частині доданих до клопотання документів.

Керуючись ст.ст.110,615-1 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання прокурора Покровської окружної прокуратури ОСОБА_3 за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №32015050290000009 від 16.01.2015 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 364 КК України, про відновлення втрачених матеріалів кримінального провадження в умовах воєнного стану- задовольнити.

Відновити втрачені матеріали кримінального провадження, внесених до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32015050290000009 від 16.01.2015 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 364 КК України з метою подальшого досудового розслідування, а саме:

- витяг з ЄРДР №32015050290000009 від 16.01.2015 на 2 арк.;

- постанову про призначення групи прокурорів у кримінальному провадженні від 07.06.2017 на 2 арк.;

- постанову про призначення групи прокурорів у кримінальному провадженні від 03.02.2021 на 2 арк.;

- постанову про призначення групи прокурорів у кримінальному провадженні від 07.04.2021 на 2 арк.;

- постанову про призначення слідчих у кримінальному провадженні від 16.08.2017 на 2 арк.;

- постанову про призначення слідчих у кримінальному провадженні від 19.04.2019 на 2 арк.;

- постанову про призначення слідчого у кримінальному провадженні вір 01.02.2021 на 2 арк.

Ухвала оскарженню не підлягає та підлягає негайному виконанню.

Слідчий суддя ОСОБА_1