Ухвала

від 09.05.2024 по справі 759/9545/24

СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА

пр. № 1-кс/759/3197/24

ун. № 759/9545/24

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 травня 2024 року слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання т.в.о. слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 про накладення арешту у досудовому розслідуванні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42023110000000256 від 10.08.2023 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 366, ч.2 ст. 367 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Т.в.о. слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням про накладення арешту у досудовому розслідуванні, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42023110000000256 від 10.08.2023 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 366, ч.2 ст. 367 КК України.

В обґрунтування доводів та вимог клопотання зазначила, що слідчим управлінням ГУНП в Київській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 42023110000000256 від 10.08.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 366, ч. 2 ст. 367 КК України.

В ході слідства встановлено, що відповідно до протоколу № 02 загальних зборів учасників Товариства з обмеженою відповідальністю «НІДКОМ» (код ЄДРПОУ 41564138) від 01.12.2017, затвердженого приватним нотаріусом ОСОБА_4 та зареєстрованого в реєстрі за № 6416, 6417, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , призначено на посаду директора Товариства з 04.12.2017.

Статтею 117 Цивільного кодексу України передбачено, що учасники господарського товариства зобов`язані додержуватися установчого документа товариства та виконувати свої зобов`язання перед товариством, у тому числі ті, що пов`язані з майновою участю в порядку та засобами, що передбачені установчим документом.

Відповідно до вимог ст. 140 ЦК України Товариством з обмеженою відповідальністю є засноване однією або кількома особами товариство, статутний капітал якого поділено на частки. Особливості діяльності товариств з обмеженою відповідальністю встановлюються Законом України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю».

Статтею 28 Закону України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю» (далі - Закон) визначено, що органами товариства є загальні збори учасників, наглядова рада (у разі утворення) та виконавчий орган.

Статтею 39 Закону регламентовано, що до компетенції виконавчого

органу товариства належить вирішення всіх питань, пов`язаних з управлінням поточною діяльністю товариства, крім питань, що належать до виключної компетенції загальних зборів учасників та наглядової ради товариства (у разі утворення).

Виконавчий орган товариства є одноосібним. Назвою одноосібного виконавчого органу є «директор», якщо статутом не передбачена інша назва.

Згідно ст. 42 Закону посадовими особами товариства є члени виконавчого органу, наглядової ради, а також інші особи, передбачені статутом товариства.

Статтею 176 Господарського кодексу України організаційно-господарськими визнаються господарські зобов`язання, що виникають у процесі управління господарською діяльністю між суб`єктом господарювання та суб`єктом організаційно-господарських повноважень, в силу яких зобов`язана сторона повинна здійснити на користь другої сторони певну управлінсько-господарську (організаційну) дію або утриматися від певної дії, а управнена сторона має право вимагати від зобов`язаної сторони виконання її обов`язку.

Організаційно-господарські зобов`язання можуть виникати між суб`єктом господарювання та власником, який є засновником даного суб`єкта, або органом державної влади, органом місцевого самоврядування, наділеним господарською компетенцією щодо цього суб`єкта.

Відповідно до статті 1.2 Статуту Товариства з обмеженою відповідальністю «НІДКОМ» затвердженого рішенням учасника від 26.05.2020 (далі - Статут), Товариство у своїй діяльності керується Цивільним та Господарським кодексами України, Законом України «Про Товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю» та іншими діючими нормативно-правовими актами України, цим Статутом, а також внутрішньо локальними актами.

Відповідно пункту 5.1 розділу 5 Статуту вищим органом Товариства є Загальні збори учасників.

Відповідно пункту 5.2 розділу 5 Статуту виконавчим органом Товариства є Директор.

Згідно пункту 7.2 розділу 7 Статуту ТОВ «НІДКОМ», директор Товариства здійснює управління поточною діяльністю Товариства.

Відповідно пункту 7.3 Статуту до компетенції директора Товариства належить вирішення всіх питань, пов`язаних з управлінням поточною діяльністю Товариства, крім питань, що належать виключної компетенції загальних зборів учасників.

Пунктом 7.4 Статуту передбачено, що директор: керує оперативною діяльністю Товариства, включаючи вирішення питань пов`язаних із вчиненням будь-яких правочинів (укладенням договорів, контрактів тощо); вчиняє правочини, якщо вартість майна, робіт або послуг, що є предметом таких правочинів, перевищує 50 відсотків вартості чистих активів товариства відповідно до останньої затвердженої фінансової звітності, - без згоди загальних зборів учасників; розпоряджається майном Товариства, укладає правочини та інші юридичні акти без довіреності, відкриває у банках поточні та інші рахунки Товариства, визначає склад та обсяг відомостей, що є комерційною таємницею, та порядок їх захисту; наділяється правом розпорядження банківськими та іншими рахунками Товариства з правом першого підпису на розрахункових та інших документах; у встановленому поряду приймає на роботу і звільняє з роботи персонал Товариства; призначає своїх заступників; вирішує питання стимулювання праці; видає накази та розпорядження, обов`язкові для персоналу Товариства; видає довіреності; затверджує структуру, штати, кошторис витрат; організовує виконання рішень загальних зборів учасників; затверджує баланс Товариства та виконує інші функції, що випливають з статутних завдань Товариства.

Відповідно п. 7.6 Статуту Директор Товариства діє від імені Товариства без довіреності.

Згідно з ч. 3 ст. 18 КК України службовими особами є особи, які постійно, тимчасово чи за спеціальним повноваженням здійснюють функції представників влади чи місцевого самоврядування, а також постійно чи тимчасово обіймають в органах державної влади, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах чи організаціях посади, пов`язані з виконанням організаційно-розпорядчих чи адміністративно-господарських функцій, або виконують такі функції за спеціальним повноваженням, яким особа наділяється повноважним органом державної влади, органом місцевого самоврядування, центральним органом державного управління із спеціальним статусом, повноважним органом чи повноважною службовою особою підприємства, установи, організації, судом або законом.

Таким чином, відповідно до ч. 3 ст. 18 та примітки 1 до ст. 364 Кримінального кодексу України, ОСОБА_5 являється службовою особою, яка на підприємстві постійно обіймає посаду, пов`язану з організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими функціями, яким особа наділена повноважним органом підприємства.

Відповідно до п. 31 Загальних умов укладення договорів підряду в капітальному будівництві, затверджених Постановою Кабінету Міністрів України від 01.08.2005 № 668 (далі - Загальні умови), підрядник, зокрема, зобов`язаний виконати з використанням власних ресурсів, якщо інше не встановлено умовами договору підряду, та у встановлені строки роботи відповідно до проектної та кошторисної документації; передати замовнику

у порядку, передбаченому законодавством та договором підряду, закінчені роботи (об`єкт будівництва); забезпечити ведення та передачу замовнику в установленому порядку документів про виконання договору підряду; своєчасно усувати недоліки робіт, допущені з його вини; виконувати належним чином інші зобов`язання, передбачені договором підряду, Цивільним і Господарським кодексами України, цими Загальними умовами та іншими актами законодавства.

Згідно з п.п. 76, 82 Загальних умов роботи та матеріальні ресурси,

що використовуються для їх виконання, повинні відповідати вимогам нормативно-правових актів і нормативних документів у галузі будівництва, проектній документації та договору підряду. Сторона, яка відповідно до договору підряду забезпечує постачання матеріальних ресурсів для виконання робіт, у разі виявлення невідповідності таких ресурсів встановленим вимогам зобов`язана негайно провести їх заміну. Роботи, виконані з використанням матеріальних ресурсів, що не відповідають установленим вимогам, замовником не оплачуються.

Відповідно до п.п. 88, 91 Загальних умов приймання-передача закінчених робіт (об`єкта будівництва) проводиться у порядку, встановленому цими Загальними умовами, іншими нормативними актами та договором підряду; передача виконаних робіт (об`єкта будівництва) підрядником і приймання їх замовником оформлюється актом про виконані роботи.

Згідно з п.п. 93, 94 Загальних умов у разі виявлення в процесі

приймання-передачі закінчених робіт (об`єкта будівництва) недоліків, допущених з вини підрядника, він у визначений замовником строк зобов`язаний усунути їх і повторно повідомити замовника про готовність до передачі закінчених робіт (об`єкта будівництва), а також, якщо виявлені недоліки не можуть бути усунені підрядником, замовником або третьою особою, замовник має право відмовитися від прийняття таких робіт (об`єкта будівництва).

Вимогами п. 8 ст. 9 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» передбачено, що відповідальність за несвоєчасне складання первинних документів і регістрів бухгалтерського обліку та недостовірність відображених у них даних несуть особи, які склали та підписали ці документи.

Встановлено, що 12.05.2023 за результатами відкритих торгів між Бучанською міською радою Київської області (далі - Замовник) в особі заступника міського голови ОСОБА_6 та ТОВ «НІДКОМ», код ЄДРПОУ 41564138, (далі - Підрядник) в особі ОСОБА_5 укладено договір № 160 на виконання робіт по об`єкту: Капітальний ремонт фасаду багатоквартирного житлового будинку по АДРЕСА_1 - заходи з усунення аварій в багатоквартирному житловому фонді - І етап, згідно дефектного акту, код ДК 021:2015:45450000-6, (далі - Договір).

Відповідно до п. 1.1 Договору Підрядник у порядку та на умовах, визначених цим Договором, зобов`язується на власний ризик своїми та залученими (у разі залучення субпідрядних організацій) силами і засобами із використанням наявних матеріалів Замовника та інших матеріалів Підрядника провести роботи з Капітального ремонту фасаду багатоквартирного житлового будинку по АДРЕСА_1 - заходи з усунення аварій в багатоквартирному житловому фонді - І етап, згідно дефектного акту, код ДК 021:2015:45450000-6.

Згідно з п. 3.2 Договору «Замовник» перераховує «Підряднику» кошти за фактично виконані роботи на підставі актів виконаних робіт за типовою формою КБ-2 та КБ-3 підписані уповноваженими представниками обох Сторін. При зменшені об`ємів робіт, які узгоджені сторонами, оплата фактично виконаних робіт проводиться згідно актів виконаних робіт.

Відповідно до п. 3.3 Договору оплата робіт здійснюється Замовником шляхом перерахування на поточний рахунок Підрядника платежу після підписання акту приймання виконаних робіт уповноваженими представниками обох Сторін протягом 10 робочих днів. Не підписані Замовником акти приймання виконаних робіт до оплати не приймаються.

Згідно з п.7.1 Договору Замовник самостійно, або з залученням третіх осіб здійснює контроль та технічний нагляд за відповідністю якості, обсягів і ціни виконаних робіт кошторису, будівельним нормам і стандартам, а матеріалів, виробів та конструкцій державним стандартам, регламентам і технічним умовам.

Так, у невстановлені досудовим розслідуванням дату, час та місці, під час виконання робіт на об`єкті Капітальний ремонт фасаду багатоквартирного житлового будинку по АДРЕСА_1 - заходи з усунення аварій в багатоквартирному житловому фонді - І етап, згідно дефектного акту у директора Товариства з обмеженою відповідальністю «НІДКОМ» ОСОБА_5 виник злочинний умисел на заволодіння частиною бюджетних коштів, які будуть виділятися для фінансування даного об`єкту, шляхом зловживання своїм службовим становищем, тобто шляхом складання та підписання ним як службовою особою, наділеною повноваженнями вчиняти дії та підписувати офіційні документи, а також розпоряджатися його майном та коштами, до фінансово-звітної документації згідно договору № 160 від 12.05.2023 неправдивих відомостей із завищеними показниками вартості обсягів виконаних робіт та використаних матеріалів, тобто обсягів робіт, які фактично виконані не будуть та матеріалів, які фактично не використовуватимуться, на підставі чого в подальшому бюджетні кошти будуть перераховуватись на користь Підрядника.

Поряд із цим директор ТОВ «НІДКОМ» ОСОБА_5 , у період з 19.05.2023 по 15.06.2023, точні час та місце під час досудового розслідування не встановлені, будучи службовою особою, реалізуючи свій злочинний умисел, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи настання суспільно-небезпечних наслідків та бажаючи їх настання, зловживаючи своїм службовим становищем, з корисливих мотивів, з метою незаконного збагачення, достовірно знаючи, що роботи за договором №160 від 12.05.2023 фактично виконано не у повному обсязі, умисно підписав та поставив відтиск печатки ТОВ «НІДКОМ» на акті № 1 приймання виконаних будівельних робіт за травень 2023 року від 19.05.2023 (форма КБ-2в), довідці від 19.05.2023 про вартість виконаних робіт та витрат за травень 2023 (форма КБ-3), акті №2 від 25.05.2023 приймання виконаних будівельних робіт за травень 2023 року (форма КБ-2в), довідці від 25.05.2023 про вартість виконаних робіт та витрат за травень 2023 (форма КБ-3), акті №3 від 15.06.2023 приймання виконаних будівельних робіт за червень 2023 року (форма КБ-2в), довідці від 15.06.2023 про вартість виконаних робіт та витрат за червень 2023 (форма КБ-3).

Однак, в акті № 1 за травень 2023 року від 19.05.2023, № 2 за травень

2023 року від 25.05.2023, № 3 за червень 2023 року від 15.06.2023 приймання виконаних будівельних робіт (форма КБ-2в) зазначено роботу з «Утеплення фасадів плитами пінополістерольними товщиною 100 мм з опорядженням декоративним розчином та технологією «CERESIT» Стіни гладкі» і «Утеплення фасадів плитами мінераловатними товщиною 100 мм з опорядженням декоративним розчином та технологією «CERESIT». Стіни гладкі» включає в себе повний комплекс робіт і може вважатись повністю виконаною тільки після закінчення роботи з улаштування декоративного опорядження фасаду. З урахуванням того, що на момент візуального огляду на одному із фасадів об`єкта були змонтовані плити пінополістерольні та плити мінеральноватні за допомогою дюбелів, але всі наступні обов`язкові роботи, які входять у комплексну розцінку - не виконані разом із тим обсягом матеріалів, який розрахований на вказану в актах приймання виконаних будівельних робіт загальну площу плит мінераловатних та пінополістерольних, тому такий обсяг матеріалів є необґрунтовано врахованим в обсяг виконаних робіт.

Також, у відповідності до вартості розцінок в акті приймання виконаних будівельних робіт КБ-2в № 3 за червень 2023 року, завищено вартість обсягів виконаних будівельних робіт з утеплення фасадів плитами пінополістерольними товщиною 50 мм з опорядженням декоративним розчином за технологією «CERESIT». Стіни гладкі (цоколь). Фактично, робота з утеплення цоколю повністю не виконана, хоча за актом приймання виконаних робіт КБ-2в № 3 за червень 2023 року числиться, як виконана на дату підписання акту 15.06.2023.

Окрім цього, в актах приймання виконаних будівельних робіт КБ-2в № 2 за травень 2023 року та № 3 за червень 2023 року, завищено вартість витрат матеріалів.

Продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу директор ТОВ «НІДКОМ» ОСОБА_5 , у невстановлені досудовим розслідуванням дату, час та місці, передав вказані завідомо неправдиві офіційні документи, для візування інженеру технічного нагляду ОСОБА_7 , який, в свою чергу, у період з 19.05.2023 по 15.06.2023, точні час та місце під час досудового розслідування не встановлені, підписав вказані завідомо неправдиві офіційні документи, тобто акт № 1 приймання виконаних будівельних робіт за травень 2023 року від 19.05.2023 (форма КБ-2в), акт №2 від 25.05.2023 приймання виконаних будівельних робіт за травень 2023 року (форма КБ-2в), акт №3 від 15.06.2023 приймання виконаних будівельних робіт за червень 2023 року (форма КБ-2в).

Після чого, погоджені та підписані директором ТОВ «НІДКОМ» ОСОБА_5 та інженером технічного нагляду ОСОБА_7 акт № 1 приймання виконаних будівельних робіт за травень 2023 року від 19.05.2023 (форма КБ-2в), акт №2 від 25.05.2023 приймання виконаних будівельних робіт за травень 2023 року (форма КБ-2в), акт №3 від 15.06.2023 приймання виконаних будівельних робіт за червень 2023 року (форма КБ-2в), у невстановлені досудовим розслідуванням дату, час та місце передані для подальшого погодження та підписання заступнику міського голови Бучанської міської ради ОСОБА_6 .

В подальшому, ОСОБА_6 , не будучи обізнаним у злочинному умислі ОСОБА_5 ,підписав вказані завідомо неправдиві офіційні документи - акти форми КБ-2в за травень-червень 2023 року приймання виконаних будівельних робіт до договору від 12.05.2023 № 160, разом з фінансово-бухгалтерською документацією та передав їх до управління Державної казначейської служби України Київської області, яке маючи в наявності всі необхідні документи, підписані відповідальними службовими особами здійснило перерахування грошових коштів з рахунку Бучанської міської ради, трьома платежами, відповідно до платіжних доручень № 2430 від 19.05.2023 на суму 2 079 332,76 грн, № 2454 від 25.05.2023 на суму 710 874,11 грн, № 2561 від 15.06.2023 на суму 3 751 597,08 грн у загальному розмірі 6 541 810,03 грн. на належний ТОВ «НІДКОМ» банківський рахунок № НОМЕР_1 , відкритий у АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК» (МФО 380805).

Таким чином, директор ТОВ «НІДКОМ» ОСОБА_5 заволодів грошовими коштами шляхом зловживання своїм службовим становищем, тобто шляхом складання та видачі ним як службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів, які він уповноважений підписувати, що завдало шкоди у особливо великому розмірі охоронюваним законом державним інтересам - інтересам Бучанської міської ради.

Загальна вартість невиконаних робіт та невикористаних матеріалів при виконанні робіт по об`єкту: «Капітальний ремонт фасаду багатоквартирного житлового будинку по АДРЕСА_1 - заходи з усунення аварій в багатоквартирному житловому фонді - І етап, згідно дефектного акту» за договором № 160 від 12.05.2023 у прямих витратах становить 1 173 464,70 грн без урахуванням ПДВ.

З огляду на наведене, незаконні дії ОСОБА_5 призвели до завдання державі матеріальної шкоди на суму 1 173 464,70 гривень.

Крім цього, в ході досудового розслідування встановлено, що відповідно до протоколу № 02 загальних зборів учасників Товариства з обмеженою відповідальністю «НІДКОМ» (код ЄДРПОУ 41564138) від 01.12.2017, затвердженого приватним нотаріусом ОСОБА_4 та зареєстрованого в реєстрі за № 6416, 6417, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , призначено на посаду директора Товариства (скорочення) з 04.12.2017.

Згідно з ч. 3 ст. 18 КК України службовими особами є особи, які постійно, тимчасово чи за спеціальним повноваженням здійснюють функції представників влади чи місцевого самоврядування, а також постійно чи тимчасово обіймають в органах державної влади, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах чи організаціях посади, пов`язані з виконанням організаційно-розпорядчих чи адміністративно-господарських функцій, або виконують такі функції за спеціальним повноваженням, яким особа наділяється повноважним органом державної влади, органом місцевого самоврядування, центральним органом державного управління із спеціальним статусом, повноважним органом чи повноважною службовою особою підприємства, установи, організації, судом або законом.

Таким чином, відповідно до ч. 3 ст. 18 та примітки 1 до ст. 364 Кримінального кодексу України, ОСОБА_5 являється службовою особою, яка на підприємстві постійно обіймає посаду, пов`язану з організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими функціями, яким особа наділена повноважним органом підприємства.

Так, у невстановлені досудовим розслідуванням дату, час та місці, під час виконання робіт на об`єкті Капітальний ремонт фасаду багатоквартирного житлового будинку по АДРЕСА_1 - заходи з усунення аварій в багатоквартирному житловому фонді - І етап, згідно дефектного акту у директора Товариства з обмеженою відповідальністю «НІДКОМ» ОСОБА_5 виник злочинний умисел на заволодіння частиною бюджетних коштів, які будуть виділятися для фінансування даного об`єкту, шляхом зловживання своїм службовим становищем, тобто шляхом складання та підписання ним як службовою особою, наділеною повноваженнями вчиняти дії та підписувати офіційні документи, а також розпоряджатися його майном та коштами, до фінансово-звітної документації згідно договору № 160 від 12.05.2023 неправдивих відомостей із завищеними показниками вартості обсягів виконаних робіт та використаних матеріалів, тобто обсягів робіт, які фактично виконані не будуть та матеріалів, які фактично не використовуватимуться, на підставі чого в подальшому бюджетні кошти будуть перераховуватись на користь Підрядника.

Поряд із цим директор ТОВ «НІДКОМ» ОСОБА_5 , у період з 19.05.2023 по 15.06.2023, точні час та місце під час досудового розслідування не встановлені, будучи службовою особою, реалізуючи свій злочинний умисел, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи настання суспільно-небезпечних наслідків та бажаючи їх настання, зловживаючи своїм службовим становищем, з корисливих мотивів, з метою незаконного збагачення, достовірно знаючи, що роботи за договором №160 від 12.05.2023 фактично виконано не у повному обсязі, умисно підписав та поставив відтиск печатки ТОВ «НІДКОМ» на акті № 1 приймання виконаних будівельних робіт за травень 2023 року від 19.05.2023 (форма КБ-2в), довідці від 19.05.2023 про вартість виконаних робіт та витрат за травень 2023 (форма КБ-3), акті №2 від 25.05.2023 приймання виконаних будівельних робіт за травень 2023 року (форма КБ-2в), довідці від 25.05.2023 про вартість виконаних робіт та витрат за травень 2023 (форма КБ-3), акті №3 від 15.06.2023 приймання виконаних будівельних робіт за червень 2023 року (форма КБ-2в), довідці від 15.06.2023 про вартість виконаних робіт та витрат за червень 2023 (форма КБ-3).

Однак, в акті № 1 за травень 2023 року від 19.05.2023, № 2 за травень

2023 року від 25.05.2023, № 3 за червень 2023 року від 15.06.2023 приймання виконаних будівельних робіт (форма КБ-2в) зазначено роботу з «Утеплення фасадів плитами пінополістерольними товщиною 100мм з опорядженням декоративним розчином та технологією «CERESIT» Стіни гладкі» і «Утеплення фасадів плитами мінераловатними товщиною 100 мм з опорядженням декоративним розчином та технологією «CERESIT». Стіни гладкі» включає в себе повний комплекс робіт і може вважатись повністю виконаною тільки після закінчення роботи з улаштування декоративного опорядження фасаду. З урахуванням того, що на момент візуального огляду на одному із фасадів об`єкта були змонтовані плити пінополістерольні та плити мінеральноватні за допомогою дюбелів, але всі наступні обов`язкові роботи, які входять у комплексну розцінку - не виконані разом із тим обсягом матеріалів, який розрахований на вказану в актах приймання виконаних будівельних робіт загальну площу плит мінераловатних та пінополістерольних, тому такий обсяг матеріалів є необґрунтовано врахованим в обсяг виконаних робіт.

Також, у відповідності до вартості розцінок в акті приймання виконаних будівельних робіт КБ-2в № 3 за червень 2023 року, завищено вартість обсягів виконаних будівельних робіт з утеплення фасадів плитами пінополістерольними товщиною 50 мм з опорядженням декоративним розчином за технологією «CERESIT». Стіни гладкі (цоколь). Фактично, робота з утеплення цоколю повністю не виконана, хоча за актом приймання виконаних робіт КБ-2в № 3 за червень 2023 року числиться, як виконана на дату підписання акту 15.06.2023.

Окрім цього, в актах приймання виконаних будівельних робіт КБ-2в № 2 за травень 2023 року та № 3 за червень 2023 року, завищено вартість витрат матеріалів.

Продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу директор ТОВ «НІДКОМ» ОСОБА_5 , у невстановлені досудовим розслідуванням дату, час та місці, передав вказані завідомо неправдиві офіційні документи, для візування інженеру технічного нагляду ОСОБА_7 , який, в свою чергу, у період з 19.05.2023 по 15.06.2023, точні час та місце під час досудового розслідування не встановлені, підписав вказані завідомо неправдиві офіційні документи, тобто акт № 1 приймання виконаних будівельних робіт за травень 2023 року від 19.05.2023 (форма КБ-2в), акт №2 від 25.05.2023 приймання виконаних будівельних робіт за травень 2023 року (форма КБ-2в), акт №3 від 15.06.2023 приймання виконаних будівельних робіт за червень 2023 року (форма КБ-2в).

Після чого, погоджені та підписані директором ТОВ «НІДКОМ» ОСОБА_5 та інженером технічного нагляду ОСОБА_7 акт № 1 приймання виконаних будівельних робіт за травень 2023 року від 19.05.2023 (форма КБ-2в), акт №2 від 25.05.2023 приймання виконаних будівельних робіт за травень 2023 року (форма КБ-2в), акт №3 від 15.06.2023 приймання виконаних будівельних робіт за червень 2023 року (форма КБ-2в), у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці передані для подальшого погодження та підписання заступнику міського голови Бучанської міської ради ОСОБА_6 .

В подальшому, ОСОБА_6 не будучи обізнаним у злочинному умислі ОСОБА_5 ,підписав вказані завідомо неправдиві офіційні документи - акти форми КБ-2в за травень-червень 2023 року приймання виконаних будівельних робіт до договору від 12.05.2023 № 160, разом з фінансово-бухгалтерською документацією та передав їх до управління Державної казначейської служби України Київської області, яке маючи в наявності всі необхідні документи, підписані відповідальними службовими особами здійснило перерахування грошових коштів з рахунку Бучанської міської ради, трьома платежами, відповідно до платіжних доручень № 2430 від 19.05.2023 на суму 2 079 332,76 грн, № 2454 від 25.05.2023 на суму 710 874,11 грн, № 2561 від 15.06.2023 на суму 3 751 597,08 грн у загальному розмірі 6 541 810,03 грн. на належний ТОВ «НІДКОМ» банківський рахунок № НОМЕР_1 , відкритий у АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК» (МФО 380805).

Таким чином, директор ТОВ «НІДКОМ» ОСОБА_5 заволодів грошовими коштами шляхом зловживання своїм службовим становищем, тобто шляхом складання та видачі ним як службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів, які він уповноважений підписувати, що завдало шкоди у особливо великому розмірі охоронюваним законом державним інтересам - інтересам Бучанської міської ради.

Загальна вартість невиконаних робіт та невикористаних матеріалів при виконанні робіт по об`єкту: «Капітальний ремонт фасаду багатоквартирного житлового будинку по АДРЕСА_1 - заходи з усунення аварій в багатоквартирному житловому фонді - І етап, згідно дефектного акту» за договором № 160 від 12.05.2023 у прямих витратах становить 1 173 464,70 грн без урахуванням ПДВ.

З огляду на наведене, незаконні дії ОСОБА_5 призвели до завдання державі матеріальної шкоди на суму 1 173 464,70 гривень.

Проте, встановлено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 є власником нерухомого майна, а квартира загальною площею 39.5, житлова площа (кв.м): 15.7, розміщена за адресою: АДРЕСА_2 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 2152117432109.

Також, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 366 КК України, тобто у заволодінні чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненого в особливо великих розмірах та службовому підробленні, а саме складанні та видачі службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів, що спричинили тяжкі наслідки.

В судове засідання т.в.о. слідчого не з`явилась, подала до суду заяву, якою підтримує подане клопотання та просить розгляд вказаного клопотання провести у її відсутність.

Дослідивши клопотання і додатки до нього, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню виходячи з наступного.

Так, згідно з ч. 1 ст. 131 КПК України - заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Відповідно до п. 2 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою спеціальної конфіскації.

Відповідно до санкції ч. 5 ст. 191 КК України, передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від семи до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років з конфіскацією майна.

В силу п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України арешт майна є заходом забезпечення кримінального провадження.

Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням. Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються (ч. 3, 5 ст. 132 КПК України).

Метою забезпечення наявного майна підозрюваного у ОСОБА_5 та накладення на нього арешту, є перешкоджання останньому у відчуженні та розпорядженні майном.

Відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, державного реєстру іпотек від 06.05.2024 року, ОСОБА_5 на праві приватної власності належить квартира, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

У відповідності до ч. 4 ст. 170 КПК України арешт накладається на майно підозрюваного обвинуваченого, засудженого або третьої особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно підлягатиме конфіскації у випадках передбачених Кримінальним кодексом України.

Відповідно до ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановлений цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові корпоративні права, віртуальні активи, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Так, у зв`язку з вищевикладеним слідчий суддя вважає наявними підстави для задоволення клопотання в частині накладення арешту з позбавленням права відчуження, розпорядження нерухомим майном, що перебуває у власності ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме квартирою загальною площею 39,5 кв.м., житловою площею 15,7 кв.м., що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 2152117432109.

У зв`язку з наведеним, у задоволенні клопотання в частині позбавлення права користування квартирою, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , слід відмовити, оскільки слідчим не доведено, що у разі незастосування такого заходу забезпечення існують ризики відчуження цього майна.

Таким чином, суд приходить до висновку про часткове задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст.170-173, 175, 309, 372, 392, 532 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання т.в.о. слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 про накладення арешту у досудовому розслідуванні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42023110000000256 від 10.08.2023 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 366, ч.2 ст. 367 КК України - задовольнити частково.

Накласти арешт з позбавленням права відчуження, розпорядження на нерухоме майно, що перебуває у власності ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме: квартиру загальною площею 39.5, житлова площа (кв.м): 15.7, що розміщена за адресою: АДРЕСА_2 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 2152117432109.

В іншій частині заявленого клопотання - відмовити.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції.

Слідчий суддя: ОСОБА_1