Ухвала

від 16.05.2024 по справі 759/9780/24

СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА

пр. № 1-кс/759/3285/24

ун. № 759/9780/24

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 травня 2024 року слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні Святошинського районного суду м. Києва клопотання старшого слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 , погоджене заступником керівника Дарницької спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Центрального регіону ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 52022000000000450 від 28.12.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 369-2, ч. 4 ст. 368 КК України,

в с т а н о в и в:

В провадження слідчого судді Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло вищезазначене клопотання слідчого, у якому він просить надати йому та слідчим слідчої груп у складі: старшого слідчого СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_5 , слідчого СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_6 , старшого слідчого СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_7 , т.в.о. старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_8 , старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_9 , старшого слідчого СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_10 , старшого слідчого СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_11 , слідчого СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_12 , слідчого СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_13 , слідчого СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_14 , слідчого СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_15 , т.в.о. старшого слідчого СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_16 , слідчого СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_17 , слідчого СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_18 , т.в.о. слідчого СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_19 , тимчасовий доступ до речей та документів, тобто ознайомитися з ними та вилучити їх оригінали (здійснити їх виїмку), які перебувають у володінні АТ «Райффайзен Банк» (код ЄДРПОУ 14305909, місцезнаходження: 01011, м. Київ, вулиця Генерала Алмазова, 4а), а саме: документів у повному обсязі в паперовому вигляді, що містять підписи та почерк ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 : заяви-договору № 06/Д1-В43/7267 від 21.03.2024 про оренду індивідуального (банківського) сейфу, документів, що стали підставою для укладання вказаної заяви-договору, відкриття/ закриття рахунків, надання інших банківських послуг (переказ / зняття готівки/ відкриття кредитних договорів, тощо) у вказаному банку та інших документів, що містять підписи та почерк клієнта - ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 .

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що слідчим управлінням ГУНП в Київській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 52022000000000450 від 28.12.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 369-2, ч. 4 ст. 368 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 04.09.2007 зареєстровано Приватне підприємство «Бау Комплект» та 28.03.2017 на підставі договору купівлі-продажу внеску до статутного капіталу ПП «Бау Комплект» ОСОБА_21 передав (продав) у власність ОСОБА_22 внесок до статутного капіталу підприємства, а ОСОБА_22 прийняв (купив) у власність внесок до статутного капіталу підприємства.

Відповідно до наказу № 20/ДП від 03.07.2017 Міністерства оборони України тимчасове виконання обов`язків директора ДП «Конверсенергопром» покладено на менеджера по роботі з підприємствами Концерну «Військессетменеджмент» ОСОБА_23

17.08.2017 між ДП «Конверсенергопром» в особі т.в.о. директора ОСОБА_23 та підприємством в особі директора ОСОБА_22 укладено договір про будівництво житлового комплексу, а саме: на земельній ділянці з кадастровим номером 3221289001:01:080:0002, площею 34,99898 га, що за адресою: Київська область, Броварський район, с. Требухів.

Земельна ділянка з кадастровим номером 3221289001:01:080:0002 перебуває у комунальній власності Требухівської сільської ради Броварського району Київської області та на підставі державного акту на право постійного користування земельною ділянкою серії НОМЕР_2 , виданого на підставі рішення 19 сесії 4 скликання Требухівської сільської ради від 30.11.2005 № 415, перебуває у постійному користуванні у державного підприємства.

24.12.2019 на підставі договору про відступлення шляхом купівлі-продажу корпоративних прав на ПП «Бау Комплект» ОСОБА_22 продав, а ОСОБА_24 прийняв корпоративні права на Підприємство.

20.02.2023 на підставі договору купівлі-продажу корпоративних прав ПП «Бау Комплект» ОСОБА_24 продав корпоративні права підприємства ОСОБА_25 .

Протоколом № 1 від 10.04.2023 ТОВ «Бау Універсал» створено вказане товариство, призначено на посаду директора ОСОБА_20 та затверджено статут.

01.02.2024 на підставі договору купівлі-продажу частки у статутному капіталі ПП «Бау Комплект» ОСОБА_25 продав ОСОБА_20 1 % частки у статутному капіталі Підприємства.

01.02.2024 на підставі договору купівлі-продажу частки у статутному капіталі ПП «Бау Комплект» ОСОБА_25 продав ТОВ «Бау Універсал» в особі ОСОБА_20 99 % частки у статутному капіталі Підприємства.

Відповідно до рішення власників № 1/24 підприємства від 01.02.2024 викладено статут підприємства у новій редакції, звільнено з посади директора ОСОБА_25 та уповноважено на виконання функцій директора на підставі статуту підприємства власника підприємства - ОСОБА_20 та 02.02.2024 надано власнику підприємства ОСОБА_20 , уповноваженому виконувати функції директора всі повноваження виконавчого органу.

Таким чином ОСОБА_20 набув 100 % корпоративних прав на підприємство.

Так, ОСОБА_20 , перебуваючи на посаді директора підприємства, будучи службовою особою, з метою особистого незаконного збагачення, вчинив корупційний злочин за наступних обставин.

На початку 2022 в ОСОБА_26 , директора ТОВ «ЮНІСАЛТПРОДЖЕКТ» (код ЄДРПОУ 44070873), виник намір у здійсненні забудови житловою нерухомістю земельної ділянки з кадастровим номером 3221289001:01:080:0002, площею 35 га, розташованої в с. Требухів Броварського району Київської області.

Для здійснення забудови ОСОБА_26 залучила інвестора Обслуговуючий кооператив «Житлово-будівельний кооператив «Д. КОМФОРТ» (код ЄДРПОУ 44316811) в особі засновника ОСОБА_27 . Для спільної діяльності щодо підготовчих процесів до будівництва ОСОБА_27 та ОСОБА_26 дійшли домовленості діяти спільно задля позитивного результату в переговорних процесах, зустрічах та обмінюватися інформацією щодо їх результатів.

ОСОБА_26 , будучи представником ОК «ЖБК «Д. КОМФОРТ», представляючи інтереси даного обслуговуючого кооперативу звернулась із питанням забудови вказаної земельної ділянки до Требухівського старости Броварської ОТГ Київської області, на що їй повідомили, що дана земельна ділянка перебуває у постійному користуванні Державного підприємства «КОНВЕРСЕНЕРГОПРОМ» (код ЄДРПОУ 30182152), та надали контакти особи, пов`язаної з підприємством - Листопада ОСОБА_28 .

Під час зустрічі з ОСОБА_20 , останній повідомив ОСОБА_26 , що є радником директора ДП «КОНВЕРСЕНЕРГОПРОМ» ОСОБА_23 та має на нього вплив. В цей час у ОСОБА_20 виник злочинний умисел, спрямований одержання неправомірної вигоди для себе за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, а саме ОСОБА_23 , поєднане з вимаганням такої вигоди за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_29 від ОСОБА_26 .

При цьому, ОСОБА_23 повідомив, що між користувачем земельної ділянки - ДП «КОНВЕРСЕНЕРГОПРОМ» та підконтрольним йому підприємством ПП «Бау Комплект» (код ЄДРПОУ 35368309) укладено формальний договір про забудову вказаної земельної ділянки. Таким чином, однією зі схем отримання цієї земельної ділянки під забудову є розірвання вказаного договору та укладення аналогічного з іншою компанією, корпоративні права на яку будуть передані ОСОБА_27 , за умові сплати неправомірної вигоди, яка має бути сплачена за розірвання існуючого договору про забудову, при цьому такі умови висунув ОСОБА_20 , присутній при розмови був ОСОБА_29

22.03.2024 у нотаріуса за адресою: АДРЕСА_1 , ОСОБА_26 зустрілася із ОСОБА_20 та ОСОБА_23 , при цьому біля входу до приміщення нотаріуса знаходився ОСОБА_29 . Далі, ознайомившись із проектом договору, розробленим нотаріусом, та погодившись із його змістом, ОСОБА_26 передала ОСОБА_20 на його попередню вимогу в якості неправомірної вигоди пакет документів для реєстрації права власності на 7 квартир у м. Житомир, а саме: три примірники договору купівлі-продажу майнових прав на квартиру АДРЕСА_2 від 19.03.2024 на 9 арк. та три примірники довідки № 142 від 19.03.2024 на 1 арк.; три примірники договору купівлі-продажу майнових прав на квартиру АДРЕСА_3 від 19.03.2024 на 9 арк. та три примірники довідки № 149 від 19.03.2024 на 1 арк.; три примірники договору купівлі-продажу майнових прав на квартиру АДРЕСА_4 від 19.03.2024 на 9 арк. та три примірники довідки № 150 від 19.03.2024 на 1 арк.; три примірники договору купівлі-продажу майнових прав на квартиру № 1А.1.68 з додатком № 1 від 19.03.2024 на 9 арк. та три примірники довідки № 68 від 19.03.2024 на 1 арк.; три примірники договору купівлі-продажу майнових прав на квартиру АДРЕСА_5 від 19.03.2024 на 9 арк. та три примірники довідки № 151 від 19.03.2024 на 1 арк.; три примірники договору купівлі-продажу майнових прав на квартиру № 1А.1.74 з додатком № 1 від 19.03.2024 на 9 арк. та три примірники довідки № 74 від 19.03.2024 на 1 арк. та три примірники договору купівлі-продажу майнових прав на квартиру № 1А.1.75 з додатком № 1 від 19.03.2024 на 9 арк. та три примірники довідки № 75 від 19.03.2024 на 1 арк.

Після отримання вищевказаних документів, ОСОБА_26 , ОСОБА_20 та ОСОБА_23 , який в період з 06.01.2023 по 22.03.2024 під впливом ОСОБА_20 та ОСОБА_29 підписали договір про зміну сторони та внесення змін до договору про будівництво житлового комплексу котеджного типу в Київській області, Броварському районі, с. Требухів, посвідченого приватним нотаріусом Рівненського міського нотаріального округу Рівненської області ОСОБА_30 17.08.2017 за реєстровим номером 1319, який нотаріально посвідчений приватним нотаріусом ОСОБА_31 , що дозволяє ОК «ЖБК «Д.Комфорт» здійснювати забудову на земельній ділянці з кадастровим номером 3221289001:01:080:0002.

Далі, цього ж дня, приблизно о 10:50 год. ОСОБА_20 разом із ОСОБА_26 вийшов на вулицю, та перебуваючи біля під`їзду АДРЕСА_6 та сів на заднє сидіння автомобіля, на якому приїхала ОСОБА_26 , та продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, направленого на одержання неправомірної вигоди для себе за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, поєднане з вимаганням такої вигоди, вчинене за попередньою змовою групою осіб, відкрив паперовий пакет, в якому знаходилися грошові кошти в розмірі 320 тис. доларів США та почав перекладати у свій рюкзак.

Крім того, ОСОБА_20 , перебуваючи на посаді директора Підприємства, будучи службовою особою, з метою особистого незаконного збагачення, вчинив корупційний злочин за наступних обставин.

22.03.2024 приблизно о 10:00 у нотаріуса за адресою: АДРЕСА_1 , ОСОБА_26 зустрілася із ОСОБА_20 та ОСОБА_23 , при цьому біля входу до приміщення нотаріуса знаходився ОСОБА_29 . Далі, ознайомившись із проектом договору, розробленим нотаріусом, та погодившись із його змістом, ОСОБА_26 передала ОСОБА_20 на його попередню вимогу в якості неправомірної вигоди пакет документів для реєстрації права власності на 7 квартир у м. Житомир, а саме: три примірники договору купівлі-продажу майнових прав на квартиру АДРЕСА_2 від 19.03.2024 на 9 арк. та три примірники довідки № 142 від 19.03.2024 на 1 арк.; три примірники договору купівлі-продажу майнових прав на квартиру АДРЕСА_3 від 19.03.2024 на 9 арк. та три примірники довідки № 149 від 19.03.2024 на 1 арк.; три примірники договору купівлі-продажу майнових прав на квартиру АДРЕСА_4 від 19.03.2024 на 9 арк. та три примірники довідки № 150 від 19.03.2024 на 1 арк.; три примірники договору купівлі-продажу майнових прав на квартиру № 1А.1.68 з додатком № 1 від 19.03.2024 на 9 арк. та три примірники довідки № 68 від 19.03.2024 на 1 арк.; три примірники договору купівлі-продажу майнових прав на квартиру АДРЕСА_5 від 19.03.2024 на 9 арк. та три примірники довідки № 151 від 19.03.2024 на 1 арк.; три примірники договору купівлі-продажу майнових прав на квартиру № 1А.1.74 з додатком № 1 від 19.03.2024 на 9 арк. та три примірники довідки № 74 від 19.03.2024 на 1 арк. та три примірники договору купівлі-продажу майнових прав на квартиру № 1А.1.75 з додатком № 1 від 19.03.2024 на 9 арк. та три примірники довідки № 75 від 19.03.2024 на 1 арк.

Після отримання вищевказаних документів, ОСОБА_23 , ОСОБА_20 та ОСОБА_26 підписали Договір про зміну сторони та внесення змін до договору про будівництво житлового комплексу котеджного типу в Київській області, Броварському районі, с. Требухів посвідченого приватним нотаріусом Рівненського міського нотаріального округу Рівненської області ОСОБА_30 17.08.2017 року за реєстровим номером 1319, який нотаріально посвідчений приватним нотаріусом ОСОБА_31 , що дозволяє ОК «ЖБК «Д.Комфорт» здійснювати забудову на земельній ділянці з кадастровим номером 3221289001:01:080:0002. Далі, цього ж дня, приблизно о 10:50 ОСОБА_20 разом із ОСОБА_26 вийшов на вулицю, та перебуваючи біля під`їзду АДРЕСА_6 та сів на заднє сидіння автомобіля, на якому приїхала ОСОБА_26 , та продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, направленого на отримання неправомірної вигоди в особливо великому розмірі, відкрив паперовий пакет, в якому знаходилися грошові кошти в розмірі 320 тис. доларів США та почав перекладати у свій рюкзак.

На даний час органом досудового розслідування призначено судову почеркознавчу експертизу для проведення якої необхідні зразки підписів ОСОБА_20 , які можуть перебувати у АТ «Райффайзен Банк» (код ЄДРПОУ 14305909, місцезнаходження: 01011, м. Київ, вулиця Генерала Алмазова, 4а), оскільки під час обшуку за місцем проживання підозрюваного ОСОБА_20 за адресою: АДРЕСА_7 , виявлено та вилучено заяву-договір № 06/Д1-В43/7267 від 21.03.2024 про оренду індивідуального (банківського) сейфу ОСОБА_20 у АТ «Райффайзен Банк», яка підписана ОСОБА_20 .

У своєму клопотанні слідчий просить розглянути зазначене клопотання за його відсутності.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Слідчим суддею з`ясовано, що слідчим управлінням ГУНП в Київській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 52022000000000450 від 28.12.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 369-2, ч. 4 ст. 368 КК України.

З постанови від 08.05.2024 про визначення слідчої групи вбачається, зокрема, що місце проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні № 52022000000000450 від 28.12.2022 вважати місцезнаходження відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП - м. Київ, вул. Святошинська, 2-А.

Згідно клопотання експерта від 27.03.2024 № СЕ-19/111-24/19193-ПЧ, останній просить надати вільні зразки підпису та почерку ОСОБА_20 за 2016-2024 рр. для проведення судової почеркознавчої експертизи.

Відповідно до аб. 1 ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

П. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Ч. 5 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до аб. 1 ч. 6 та ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя приходить до висновку, що документи, тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, перебувають або можуть перебувати у володінні АТ «Райффайзен Банк», самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, які містяться у цих документах, можуть бути використані як докази, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо, вилучення документів необхідне для досягнення мети отримання доступу до них (проведення експертизи), а відтак є підстави для часткового задоволення клопотання слідчого.

Клопотання слідчого в частині надання тимчасового доступу т.в.о. старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_8 задоволенню не підлягає, оскільки остання не входить до складу слідчої групи, яка здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні № 52022000000000450 від 28.12.2022, що підтверджується постановою від 08.05.2024 про визначення слідчої групи.

Керуючись ст. ст. 3, 41, 159, 160, 163, 164, 369 - 372 КПК України, слідчий суддя -

п о с т а н о в и в:

Клопотання слідчого задовольнити частково.

Надати старшому слідчому СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_3 та слідчим слідчої груп у складі: старшого слідчого СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_5 , слідчого СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_6 , старшого слідчого СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_7 , старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_9 , старшого слідчого СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_10 , старшого слідчого СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_11 , слідчого СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_12 , слідчого СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_13 , слідчого СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_14 , слідчого СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_15 , т.в.о. старшого слідчого СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_16 , слідчого СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_17 , слідчого СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_18 , т.в.о. слідчого СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_19 , тимчасовий доступ до речей та документів, тобто ознайомитися з ними та вилучити їх оригінали (здійснити їх виїмку), які перебувають у володінні АТ «Райффайзен Банк» (код ЄДРПОУ 14305909, місцезнаходження: 01011, м. Київ, вулиця Генерала Алмазова, 4а), а саме: документів у повному обсязі в паперовому вигляді, що містять підписи та почерк ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 : заяви-договору № 06/Д1-В43/7267 від 21.03.2024 про оренду індивідуального (банківського) сейфу, документів, що стали підставою для укладання вказаної заяви-договору, відкриття/ закриття рахунків, надання інших банківських послуг (переказ / зняття готівки/ відкриття кредитних договорів, тощо) у вказаному банку та інших документів, що містять підписи та почерк клієнта - ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 .

В задоволенні іншої частини клопотання відмовити.

Встановити строк дії ухвали - два місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1