Ухвала

від 15.05.2024 по справі 686/30563/23

ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа № 686/30563/23

Провадження № 1-кс/686/4164/24

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 травня 2024 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , підозрюваної ОСОБА_5 , захисника ОСОБА_6 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області капітана поліції ОСОБА_4 , про застосування запобіжного заходу у виді особистого зобов`язання, відносно

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженки смт. Ямпіль, Білогірського району, Хмельницької області, українки, громадянки України, із середньою освітою, фізичної особи підприємця, заміжньої, зареєстрованої та проживаючої за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимої,

у кримінальному провадженні №12022240000000320,

ВСТАНОВИВ:

09травня 2024року старший слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області капітан поліції ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області із клопотанням, погодженим з прокурором відділу Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_7 , про застосування запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання відносно ОСОБА_5 , підозрюваної у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч ч.2 ст.28. 1 ст. 204 КК України, з покладеннямна неївизначених ст.194КПК Україниобов`язків, посилаючись на те, що існують передбачені ст.177 КПК України ризики переховування від органів досудового розслідування та/або суду, знищення, сховання та спотворення будь якої з речей і документів, що мають значення для досудового розслідування, незаконного впливу на свідків у даному кримінальному провадженні .

Заслухавши думку слідчого та прокурора, які підтримують клопотання, підозрюваної та її захисника які заперечили проти задоволення клопотання, дослідивши надані матеріали кримінального провадження, приходжу до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

В провадженні слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12022240000000320, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.199, ч.2 ст.28 ч. 1 ст. 204 КК України, відомості про які внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 26.07.2022 року.

Досудовим розслідуванням установлено, що ОСОБА_5 діючи за попередньою змовою із ОСОБА_8 та ОСОБА_9 об`єднавши зусилля для досягнення злочинного, спільного, корисливого умислу спрямованого на здійснення незаконного обігу підакцизних товарів, володіючи певними знаннями щодо незаконного обігу алкогольних напоїв, будучи обізнаним про методи роботи правоохоронних органів у даній сфері, а відповідно і про методи конспірації, вирішили спільно їх використати для незаконного збагачення шляхом реалізації населенню незаконно виготовлених алкогольних напоїв без сплати акцизного податку, у порушення вимог чинного законодавства, яке визначає порядок виробництва та обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв.

Так, ОСОБА_8 спільно із ОСОБА_5 та ОСОБА_9 не пізнішелипня 2022року розробили план придбання незаконно виготовлених алкогольних напоїв, відповідно не вимагаючи при цьому пред`явлення документів, які передбачено законодавством, а саме: товарно - транспортних накладних, рахунків-фактур, прибутково-видаткових накладних, сертифікату відповідності або скріпленої підписом і печаткою суб`єкта, що відпустив товар, копії сертифіката відповідності, документів, що підтверджують належну якість продукції, чи їх копій, скріпленими підписом і печаткою постачальника, їх зберігання з метою збуту, а також подальшого збуту.

Крім цього, з метою прикриття своєї злочинної діяльності та з метою подальшого збуту придбаних незаконно виготовлених алкогольних напоїв ОСОБА_8 з відома та за попередньою змовою із ОСОБА_5 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 вирішили використовувати мережу торгових об`єктів у м.Хмельницькому, у яких господарську діяльність здійснювала ОСОБА_5 та яка зареєстрована фізичною особою-підприємцем, а саме торгівельний кіоск №30 «Горілчані та тютюнові вироби гуртом та в роздріб», торгівельний кіоск №118 «Горілчані та тютюнові вироби, Низькі ціни», торгівельний кіоск №119 «Горілчані та тютюнові вироби, Низькі ціни», що на території ТСЦ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по АДРЕСА_2 (на земельній ділянці за кадастровим номером 6810100000:01:003:0221), магазин «Горілчані та тютюнові вироби» за адресою: АДРЕСА_3 .

Такимчином, ОСОБА_5 діючиза попередньоюзмовою із ОСОБА_8 , ОСОБА_9 використовуючи ліцензіїна реалізаціюалкогольних напоїв, зметою прикриттязлочинної діяльності щодореалізації населеннюнезаконно виготовленихалкогольних напоїв,які невідповідають вимогамта стандартам,що затвердженіі зареєстрованіу встановленомузаконодавством Українипорядку, всуперечвимог ч.ч.1,4ст.11Закону України«Про державнерегулювання виробництваі обігуспирту етилового,коньячного іплодового,алкогольних напоїв,тютюнових виробів,рідин,що використовуютьсяв електроннихсигаретах,та пального»,яким передбачено,що алкогольні напої та тютюнові вироби, які виробляються в Україні, а також такі, що імпортуються в Україну, позначаються марками акцизного податку в порядку, визначеному законодавством, а також п. 226.11ст.226Податкового кодексуУкраїни відповідно до якого визначено, що ввезення на митну територію України, зберігання, транспортування з метою продажу та продаж на митній території України не маркованих в установленому порядку алкогольних напоїв та тютюнових виробів забороняється, а також в супереч ч. 9 ст. 9 Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності», маючи намір займатися діяльністю, спрямованою на реалізацію населенню незаконно виготовлених алкогольних виробів, які не відповідають вимогам та стандартам, що затверджені і зареєстровані у встановленому законодавством порядку, нормативних документів, що діють в Україні, Указу Президента України «Про невідкладні заходи щодо забезпечення контролю за виробництвом та обігом спирту, алкогольних напоїв і тютюнових виробів» від 27.12.2002 № 1234/2002, Закону України «Про захист прав споживачів» №1023-ХІІ від 12.05.1991 (товари, у тому числі імпортні, які підлягають обов`язковій сертифікації на території України і на які відсутні сертифікати відповідності, що підтверджують якість, безпеку продукції та можуть гарантувати якість товарів при реалізації та використанні кінцевим споживачем та інші нормативні документи - непридатні для споживання та реалізації на території України), які передбачають обов`язки здійснювати розлив алкогольних напоїв у виготовлену із матеріалів, дозволених до контакту з алкогольними напоями скляну тару, бляшанки із харчового алюмінію, а також у сувенірні пляшки та художньо оформлений посуд із скла чи глазурованої кераміки, забезпечення маркування алкогольних напоїв із вмістом спирту етилового понад 8,5 відсотка об`ємних одиниць марками акцизного податку встановленого зразка, що є умовою виробництва таких товарів, та встановлюють відповідальність виробників таких товарів, діючи з корисливих мотивів та умисно, у невстановлений точний час, але не пізніше липня 2022 року придбав у невстановленої в ході досудового розслідування особи, місці та часі, незаконно виготовлені підакцизні товари з метою подальшого збуту, а саме незаконно виготовлені алкогольні напої під виглядом горілки у кількості неменше 304,854 літра, які знаходились у ПЕТФ пляшках та картонних коробках типу «beg-in-box», без марок акцизного податку та яка не відповідає вимогам діючих ДСТУ, а також в 64 скляних пляшки з написом «Приватна колекція» об`ємом по 0,7 літра кожна, та 5 скляних пляшок з написом «Петриківська настоянка з перцем» об`ємом по 0,5 літра кожна,які не відповідають вимогам ДСТУ з марки акцизного податку, які містять ознаки повної технічної підробки та які ОСОБА_8 за попередньою змовою з ОСОБА_5 та ОСОБА_9 зберігав з метою подальшого збуту в гаражному приміщенні розташованому на території автостоянки на земельній ділянці із кадастровим номером 6810100000:03:004:0050 за адресою: АДРЕСА_4 , у автомобілі марки «GMS Savana» д.н.з. НОМЕР_1 який перебуває у користуванні ОСОБА_8 , кіоску № НОМЕР_2 «Горілчані та тютюнові вироби, Низькі ціни», що на території ТСЦ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_5 .

04.11.2022близько 11год 00хв реалізуючиєдиний планзлочинної діяльності, ОСОБА_8 , запопередньою змовоюз ОСОБА_5 та ОСОБА_9 , будучи обізнаним в тому, що алкогольні напої є незаконно виготовленими, знаходячись у приміщенні торгівельного кіоску №279 «Горілчані та тютюнові вироби, Низькі ціни», за грошові кошти в сумі 60 гривень, реалізував ОСОБА_12 0,5 літра незаконно виготовлених алкогольних напоїв, у скляній пляшці «Пшенична», яка є водно-спиртовою сумішшю яка за органолептичними, фізико-хімічними показниками (міцністю), не відповідає вимогам діючого ДСТУ 4256:2021 «Горілки і горілки особливі. Технічні умови», на якій містилась марка акцизного податку №20 АААА 240569, яка не відповідає маркам акцизного податку встановленого зразка, які знаходяться в офіційному обігу на території України та має ознаки повної технічної підробки.

За аналогічних обставин 09.11.2022 близько 11 год. 30 хв. у приміщенні торгівельного кіоску №118 «Горілчані та тютюнові вироби, Низькі ціни», за грошові кошти в сумі 60 гривень, реалізував ОСОБА_12 0,5 літра незаконно виготовлених алкогольних напоїв, у скляній пляшці «Пшенична нива», яка є водно-спиртовою сумішшю яка за органолептичними, фізико-хімічними показниками (міцністю), не відповідає вимогам діючого ДСТУ 4256:2021 «Горілки і горілки особливі. Технічні умови», із маркою акцизного податку № НОМЕР_3 яка не відповідає маркам акцизного податку встановленого зразка, які знаходяться в офіційному обігу на території України та має ознаки повної технічної підробки.

Крім цього, з метою реалізації єдиногоплану злочинноїдіяльності групи спрямованої на придбання з метою збуту, зберігання з цією метою та збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв ОСОБА_8 організував реалізацію таких алкогольних напоїв й іншими членами групи, а саме ОСОБА_9 та ОСОБА_5 .

Так, 27.04.2023 близько 10 год 30 хв., ОСОБА_9 , за попередньою змовою з ОСОБА_5 та ОСОБА_8 , будучи обізнаним в тому, що алкогольні напої є незаконно виготовленими, знаходячись у приміщенні торгівельного кіоску«Горілчані та тютюнові вироби» за адресою: АДРЕСА_6 , за грошові кошти в сумі 75 гривень, реалізував ОСОБА_12 0,5 літра незаконно виготовлених алкогольних напоїв, у ПЕТ пляшці об`ємом 0,5 літра, яка не відповідає вимогам діючого ДСТУ 4256:2003 «Горілки і горілки особливі. Технічні умови», за фізико-хімічними показниками (вмістом етилового спирту), без марки акцизного податку встановленого зразка.

За аналогічнихобставин 08.05.2023 близько 10 год 30 хв. ОСОБА_9 , за попередньою змовою з ОСОБА_5 та ОСОБА_8 , будучи обізнаним в тому, що алкогольні напої є незаконно виготовленими, знаходячись у приміщенні магазину «Горілчані та тютюнові вироби» за адресою: АДРЕСА_6 , за грошові кошти в сумі 75 гривень, реалізував ОСОБА_12 0,5 літра незаконно виготовлених алкогольних напоїв, у ПЕТ пляшці об`ємом 0,5 літра яка не відповідає вимогам діючого ДСТУ 4256:2003 «Горілки і горілки особливі. Технічні умови» та ДСТУ 4256:2021 «Горілки і горілки особливі. Технічні умови», за фізико-хімічними показниками (вмістом етилового спирту), без марки акцизного податку встановленого зразка,.

Також,16.10.2023близько 11год 30хв. ОСОБА_9 , за попередньою змовою з ОСОБА_5 та ОСОБА_8 , будучи обізнаним в тому, що алкогольні напої є незаконно виготовленими, знаходячись у приміщенні торгівельного кіоску №118 «Горілчані та тютюнові вироби, Низькі ціни», що на території ТСЦ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_5 за грошові кошти в сумі 50 гривень, реалізував ОСОБА_12 0,5 літра незаконно виготовлених алкогольних напоїв, у скляній пляшці «Миронівська», яка не відповідає вимогам діючого ДСТУ 4256:2003 «Горілки і горілки особливі. Технічні умови» та ДСТУ 4256:2021 «Горілки і горілки особливі. Технічні умови», за фізико-хімічними показниками (вмістом етилового спирту), без марки акцизного податку встановленого зразка.

Крім цього, 12.10.2023 близько 12 год. 30 хв. реалізуючи єдиний план злочинної діяльності ОСОБА_5 , за попередньою змовою з ОСОБА_8 , та ОСОБА_9 , будучи обізнаною в тому, що алкогольні напої є незаконно виготовленими, знаходячись у приміщенні торгівельного кіоску №118 «Горілчані та тютюнові вироби, Низькі ціни», що на території ТСЦ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_5 , за грошові кошти в сумі 50 гривень, реалізувала ОСОБА_12 0,5 літра незаконно виготовлених алкогольних напоїв, у скляній пляшці «Marlin White Coral», яка є водно-спиртовою сумішшю яка за органолептичними, фізико-хімічними показниками (міцністю), не відповідає вимогам діючого ДСТУ 4256:2021 «Горілки і горілки особливі. Технічні умови», без марки акцизного податку.

Окрім цього, 01.12.2023 в гаражному приміщенні розташованому на території автостоянки на земельній ділянці із кадастровим номером 6810100000:03:004:0050 за адресою: АДРЕСА_4 , яким користувався ОСОБА_8 виявлено та вилучено 174,482 літри незаконно виготовленої алкогольної продукції, яка знаходилась у ПЕТФ пляшках та картонних коробках типу «beg-in-box», без марок акцизного податку та яка не відповідає вимогам діючого ДСТУ 4256:2021 «Горілки і горілки особливі. Технічні умови», а також 64 скляних пляшки з написом «Приватна колекція» об`ємом по 0,7 літра кожна, загальним об`ємом 44,8 літра, яка не відповідає вимогам діючого ДСТУ 4256:2021 «Горілки і горілки особливі. Технічні умови» із марками акцизного податку, які не відповідають маркам акцизного податку встановленого зразка, які знаходяться в офіційному обігу на території України та мають ознаки повної технічної підробки, котрі ОСОБА_5 за попередньою змовою з ОСОБА_8 та ОСОБА_9 зберігали з метою їх подальшого збуту.

Також, 01.12.2023 в автомобілі марки «GMS Savana» д.н.з. НОМЕР_1 який перебуває у користуванні ОСОБА_8 виявлено та вилучено 31,072 літри незаконно виготовленої алкогольної продукції, яка знаходилась у ПЕТФ пляшках без марок акцизного податку та яка не відповідає вимогам діючого ДСТУ 4256:2021 «Горілки і горілки особливі. Технічні умови», котрі ОСОБА_5 за попередньою змовою з ОСОБА_8 та ОСОБА_9 зберігали з метою їх подальшого збуту.

Крім того, 01.12.2023 у приміщення торгівельного кіоску № НОМЕР_2 «Горілчані та тютюнові вироби, Низькі ціни», що на території ТСЦ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_5 де здійснює свою діяльність ФОП ОСОБА_5 виявлено та вилучено 51,5літра незаконно виготовленої алкогольної продукції у виді 5 скляних пляшок з написом «Петриківська настоянка з перцем» об`ємом по 0,5 літра кожна, загальним об`ємом 2,5 літра, незаконно виготовленої алкогольної продукції, без марок акцизного податку та яка не відповідає вимогам діючого ДСТУ 4257:2003 «Напої лікеро-горілчані. Технічні умови», а також 7 ПЕТФ пляшок з написом «Себек вода» об`ємом по 6,0 літра кожна, 2 ПЕТФ пляшок об`ємом по 1,0 літра, 4 ПЕТФ пляшок об`ємом по 0,5 літр, 1 ПЕТФ пляшці об`ємом по 1,5 літра, 1 ПЕТФ пляшці об`ємом по 0,5 літра, загальним об`ємом 49 літрів, незаконно виготовленої алкогольної продукції, без марок акцизного податку та яка не відповідає вимогам діючих ДСТУ 4256:2003 «Горілки і горілки особливі. Технічні умови» та ДСТУ 4256:2021 «Горілки і горілки особливі. Технічні умови», котрі ОСОБА_5 за попередньою змовою з ОСОБА_8 та ОСОБА_9 зберігали з метою їх подальшого збуту.

Вказані алкогольні напої, які ОСОБА_5 за попередньою змовою з ОСОБА_8 та ОСОБА_9 зберігали з метою їх подальшого збуту є незаконно виготовленими підакцизними товарами та є непридатними для реалізації на території України.

Незаконно виготовленні алкогольні напої під виглядом горілки, які ОСОБА_5 за попередньою змовою з ОСОБА_8 та ОСОБА_9 придбали з метою збуту, зберігали з цією метою та збували, є водно-спиртовою сумішшю, які не відповідають вимогам діючих ДСТУ 4256:2021 «Горілки і горілки особливі. Технічні умови», ДСТУ 4256:2003 «Горілки і горілки особливі. Технічні умови» та ДСТУ 4257:2003 «Напої лікеро-горілчані. Технічні умови» за органолептичними та фізико-хімічними показниками, виготовлені непромисловим способом без дотримання технології виготовлення горілки, а також відповідають характеристикам коду 2208 Українського класифікатору товарів зовнішньоекономічної діяльності, зокрема спирт етиловий неденатурований з концентрацією спирту менш як 80% об.; спиртові дистиляти та спиртні напої, одержані шляхом перегонки, лікери та інші напої, що містять спирт (підакцизні товари), тобто є підакцизними товарами.

Своїми умисними діями, які виразились у придбанні з метою збуту, зберіганні з цією метою, а також збуті незаконно виготовлених алкогольних напоїв, вчиненому за попередньою змовою групою осіб, ОСОБА_5 вчинила злочин, передбачений ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 204 КК України. (в редакції Закону№ 2628-VIII від 23.11.2018).»

08 травня 2024 року ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.28 ч.1 ст. 204 КК України.

Дана підозра є обґрунтована, адже на її підтвердження представлено: протокол обшуку від 01.12.2023, висновок експерта № КСЕ-19/123-24/647 від 22.02.2024, протокол обшуку від 01.12.2023, висновок експерта № КСЕ-19/123-23/13361 від 26.01.2024, висновок експерта № КСЕ-19/123-24/2839 від 12.04.2024, протокол обшуку від 01.12.2023, висновок експерта №КСЕ-19/123-23/13359 від 17.01.2024, копію протоколу про результати контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки від 08.05.2023, висновок експерта №КСЕ-19/123-23/7481 від 25.07.2023, копію протоколу про результати контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки від 12.10.2023, висновок експерта №КСЕ-19/123-23/12616 від 08.12.2023, копію протоколу про результати контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки від 09.11.2023, висновок експерта № КСЕ-19/123-24/1908 від 16.02.2024, та на інші матеріали кримінального провадження.

ОСОБА_5 обґрунтовано підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого

ч .2 ст.28 ч.1 ст. 204 КК України, за який передбачене покарання у виді штрафу відп`яти тисячдо десятитисяч неоподатковуванихмінімумів доходівгромадян зконфіскацією тазнищенням незаконновиготовлених товарів, що дає підстави вважати, що підозрювана може переховуватися від органів досудового розслідування та суду, знищити, сховати або спотворити будь яку з речей і документів, що мають значення для досудового розслідування, незаконно впливати на свідків у даному кримінальному провадженні .

Сама ОСОБА_5 раніше не судима, має постійне місце проживання та роботи, здійснює догляд за хворіючою матір`ю, вину в інкримінованому їй кримінальному правопорушенні не визнає.

Відповідно до ст. 177 КПК України, метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним покладених на нього процесуальних обов`язків. Особисте зобов`язання полягає у покладені на підозрюваного, обвинуваченого зобов`язання виконувати покладені на нього слідчим суддею, судом обов`язки, передбачені ст. 194 цього Кодексу.

З метою забезпечення виконання підозрюваною ОСОБА_5 покладених на неї процесуальних обов`язків, а також запобіганням спробам з боку останньої переховуватись від органів досудового розслідування та/або суду, знищити, сховати або спотворити будь яку з речей і документів, що мають значення для досудового розслідування, незаконно впливати на свідків у даному кримінальному провадженні необхідно застосувати до неї запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання, що зможе забезпечити належну поведінку підозрюваної.

Застосовуючитакий запобіжнийзахід якособисте зобов`язання,слідчий суддявраховує наведені ризики та усі, визначенні ст.178 КПК України, обставини в їх сукупності, та те, що у даному провадженні є достатні дані, що свідчать про наявність ознак кримінального правопорушення та докази щодо їх вчинення підозрюваною із кваліфікацією кримінального правопорушення за ч.2 ст.28 ч.1 ст. 204 КК України.

Строк запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання слід визначити в межах строків досудового розслідування, тобто по 05 липня 2024 року включно.

Керуючись ст.ст.177, 178, 179, 194, 196 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області капітана поліції ОСОБА_4 , задоволити частково.

Застосувати стосовно підозрюваної у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч .2 ст.28 ч.1 ст. 204 КК України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання та покласти на неї, строком по 05 липня 2024 року, наступні обов`язки:

1) прибувати за кожною вимогою до слідчого, прокурора, суду;

2) не відлучатися за межі Хмельницької області, без дозволу слідчого, прокурора або суду;

3) повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи;

4) утримуватися від спілкування із свідками у даному кримінальному провадженні.

5) здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд за межі України.

Ухвала, в частині покладення на підозрювану обов`язків діє по 05 липня 2024 року.

Роз`яснити підозрюваній ОСОБА_5 що у разі не виконання покладених на неї зобов`язань до неї можуть бути застосовані більш жорсткі запобіжні заходи і може бути накладено грошове стягнення в розмірі від 0,25 розмірів розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб до 2 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних.

Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя