Ухвала

від 08.05.2024 по справі 757/20739/24-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/20739/24-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 травня 2024 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

при секретарі судових засідань ОСОБА_2 ,

за участі сторін кримінального провадження:

захисника ОСОБА_3 , процесуального керівника у кримінальному провадженні - прокурора ОСОБА_4 ,

розглянувши у судовому засіданні у приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого Головного слідчого управління майор Державного бюро розслідувань ОСОБА_5 про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою підозрюваному у кримінальному провадженні № 62024000000000268 від 01.04.2024 ОСОБА_6 ,

В С Т А Н О В И В :

08.05.2024 у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , надійшло клопотання старшого слідчого Головного слідчого управління майор Державного бюро розслідувань ОСОБА_5 , за погодженням прокурора другого відділу першого управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів органами Державного бюро розслідувань Офісу Генерального прокурора Марголіса Дана, про обрання підозрюваному ОСОБА_6 , запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Головним слідчим управлінням Державного бюро розслідувань за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 62024000000000268 від 01.04.2024 за підозрою ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_6 та ОСОБА_9 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 1 ст. 111-2, ч. 2 ст. 255 КК України.

Суть підозри сторона обвинувачення обґрунтовує наступним.

Досудовим розслідуванням встановлено, що станом на 2022 рік ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , його дружина - ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , його син - ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , його донька - ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , є засновниками та учасниками ТОВ «ДА4» (код ЄДРПОУ 43426972) у рівних частинах, тобто власниками 25% статутного капіталу вказаного підприємства.

Також слідством встановлено, що ТОВ «ДА4» (код ЄДРПОУ 43426972) є власником 91 % статутного капіталу ТОВ «Нікмас Інжиніринг» (код ЄДРПОУ 40720879), до складу учасників якого також входять ТОВ «Нікмас Інжиніринг», будучи учасником з 1,5 % статутного капіталу, ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , будучи учасником з 5 % статутного капіталу, ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , будучи учасником з 1,5 % статутного капіталу, та ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , будучи учасником з 1 % статутного капіталу.

Крім того, ТОВ «Нікмас Інжиніринг» (код ЄДРПОУ 40720879) було 100 % власником ТОВ «ТД Нікмас» (код ЄДРПОУ 41453234), СП ТОВ «Орелкомпресормаш» (РФ, м. Орел, ОДРН 1025700833289), ТОВ ТД «Орелкомпресормаш» (РФ, м. Орел, ОДРН 1065742000158), ТОВ «Гомелькомпресормаш» (РБ, м. Гомель, РН 490419472), а також є власником 89,5979 % статутного капіталу АТ «НВАД «ВНДІкомпресормаш» (код ЄДРПОУ 00220434) та власником 94,0182 % статутного капіталу АТ «Полтавський турбомеханічний завод» (код ЄДРПОУ 00110792).

Разом з тим слідством встановлено, що ТОВ «Нікмас Інжиніринг» (код ЄДРПОУ 40720879), СП ТОВ «Орелкомпресормаш» (РФ, м. Орел, ОДРН 1025700833289), ТОВ ТД «Орелкомпресормаш» (РФ, м. Орел, ОДРН 1065742000158), ТОВ «Гомелькомпресормаш» (РБ, м. Гомель, РН 490419472), АТ «НВАД «ВНДІкомпресормаш» (код ЄДРПОУ 00220434), АТ «Полтавський турбомеханічний завод» (код ЄДРПОУ 00110792) входили та входять до складу концерну «НІКМАС» (код ЄДРПОУ 30321452).

Досудовим розслідуванням встановлено, що 21.09.2020 в Російській Федерації (далі - РФ) зареєстровані підприємства ТОВ «Орел-Актив» (ОДРН 1205700005092) та ТОВ «Орловський компресорний завод» (ОДРН 1205700005103), які цього самого дня стали правонаступниками СП ТОВ «Орелкомпресормаш» (ОДРН 1025700833289).

Надалі, 04.08.2022, у ТОВ «Орловський компресорний завод» (ОДРН 1205700005103) та 11.08.2022 в ТОВ «Орел-Актив» (ОДРН 1205700005092) замість ТОВ «Нікмас Інжиніринг» (код ЄДРПОУ 40720879) стає 100 % засновником та учасником ТОВ «Завод Орелкомпресормаш» (ОДРН 1155749003420), засновниками та учасниками якого є, крім інших, ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , та ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , а директором з 04.04.2022 - ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_10 .

Таким чином, ОСОБА_10 , його дружина - ОСОБА_11 , син - ОСОБА_12 , донька - ОСОБА_13 є основними та кінцевими бенефіціарами та контролерами всіх юридичних осіб, що входять до складу концерну «НІКМАС» (код ЄДРПОУ 30321452).

Збройні сили РФ 24.02.2022 шляхом збройної агресії з погрозою застосування зброї та її фактичним застосуванням незаконно вторглись на територію України через державні кордони України в Автономній Республіці Крим, Донецькій, Луганській, Харківській, Херсонській, Миколаївській, Сумській, Чернігівській, інших областях та здійснили збройний напад на державні органи, органи місцевого самоврядування, підприємства, установи, організації, військові частини, інші об`єкти, які мають важливе народногосподарське чи оборонне значення, здійснили окупацію частин вказаної території, чим вчинили дії з метою зміни меж території та державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України, що продовжується по цей час та призводить до загибелі великої кількості людей та інших тяжких наслідків.

Указом Президента України від 24.02.2022 № 64/2022 у зв`язку з військовою агресією РФ проти України на підставі пропозиції Ради національної безпеки і оборони України відповідно до п. 20 ч. 1 ст. 106 Конституції України, Закону України «Про правовий режим воєнного стану» введено воєнний стан на всій території України.

Кабінетом Міністрів України 03.03.2022 прийнято постанову № 187 «Про забезпечення захисту національних інтересів за майбутніми позовами держави Україна у зв`язку з військовою агресією РФ», згідно з якою для забезпечення захисту національних інтересів за майбутніми позовами держави Україна у зв`язку з військовою агресією РФ установити до прийняття та набрання чинності Законом України щодо врегулювання відносин за участю осіб, пов`язаних з державою-агресором, мораторій (заборону) на:

- виконання, у тому числі в примусовому порядку, грошових та інших зобов`язань, кредиторами (стягувачами) за якими є РФ або такі особи (далі - особи, пов`язані з державою-агресором);

- відчуження, передачу в заставу, будь-які інші дії, які мають чи можуть мати наслідком відчуження нерухомого майна, цінних паперів, корпоративних прав, транспортних засобів, повітряних та морських суден, суден внутрішнього плавання РФ або особами, пов`язаними з державою-агресором, крім безоплатного відчуження на користь держави Україна;

- відчуження, передачу в заставу, будь-які інші дії, які мають чи можуть мати наслідком відчуження нерухомого майна, цінних паперів, корпоративних прав, транспортних засобів, повітряних та морських суден, суден внутрішнього плавання на користь осіб, пов`язаних з державою-агресором, або на користь РФ.

07 березня 2022 року набрав чинності Закон України «Про основні засади примусового вилучення в Україні об`єктів права власності Російської Федерації та її резидентів», ч. 1 ст. 1 якого визначено, зокрема, що РФ - це держава, яка рішенням Верховної Ради України відповідно до Резолюції Генеральної Асамблеї ООН 3314 «Визначення агресії» від 14.12.1974 визнана державою-агресором і здійснює збройну агресію проти України.

Незважаючи на це, ОСОБА_10 умисно, діючи всупереч інтересам держави Україна, Указу Президента України від 24.02.2022 № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні», введеному мораторію згідно з постановою Кабінету Міністрів України № 187 «Про забезпечення захисту національних інтересів за майбутніми позовами держави Україна у зв`язку з військовою агресією Російсько Федерації», у не встановлені досудовим розслідуванням час та місці, але не пізніше квітня 2022 року, підтримуючи збройну агресію РФ проти України, з корисливих мотивів вирішив продовжити господарські відносини з країною-агресором і для цього створити злочинну організацію, мета якої - підтримка держави-агресора та заподіяння шкоди суверенітетові, територіальній цілісності та недоторканності, обороноздатності, державній, економічній безпеці України.

Так, ОСОБА_10 , діючи з корисливих мотивів, достовірно знаючи про широкомасштабний наступ РФ, з метою підтримки держави-агресора - РФ шляхом надання матеріальних ресурсів, які РФ використовує під час військової агресії проти України, отримавши згоду від всіх учасників на участь у злочинній організації та на вчинення цією організацією злочинів, які поділяли його погляди стосовно підтримки РФ в її агресії проти України, передбачали і бажали настання відповідних наслідків для України, всупереч виданим Президентом України, Радою національної безпеки і оборони України, Кабінетом Міністрів України нормативно-правовим актам, сформував у квітні 2022 року стійке ієрархічне об`єднання, до складу якого увійшли «Невстановлена особа № 1», «Невстановлена особа № 2», ОСОБА_6 , ОСОБА_19 , ОСОБА_8 , ОСОБА_20 , ОСОБА_14 , ОСОБА_21 , ОСОБА_7 , ОСОБА_18 , ОСОБА_9 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , сам ОСОБА_10 та інші не встановлені слідством особи.

Ієрархія злочинної організації передбачала наявність гілок розподілу та визначення чітких обов`язків кожного члена злочинної організації як на території України, так і на територіях РФ і Турецької Республіки, а також повне підпорядкування всіх учасників злочинної організації її керівнику - ОСОБА_10 , який контролював збереження такої ієрархії.

При здійсненні злочинної діяльності використовувалась розроблена ОСОБА_10 сувора схема конспірації, обов`язкова для виконання кожним учасником злочинної організації, головні принципи якої полягали в нерозголошенні дій злочинної організації, повному запереченні всіма учасниками злочинної організації факту співпраці з державою-агресором та її представниками, використанні у спілкуванні членів злочинної організації виключно закритих каналів зв`язку з функціями шифрування вихідних та вхідних даних, формуванні вигляду здійснення законної господарської діяльності та діяльності виключно в інтересах України.

Розроблений ОСОБА_10 злочинний план, що був доведений до відома інших учасників злочинної організації, у разі його успішної реалізації забезпечував можливість постачання матеріальних ресурсів державі-агресору - РФ з приховуванням такої діяльності від правоохоронних і контролюючих органів України та передбачав отримання всіма учасниками злочинної організації неправомірної грошової винагороди.

Злочинна організація характеризувалася, серед іншого, здійсненням єдиного керівництва і координації дій керівником злочинної організації, розподілом функцій і ролей між членами злочинної організації, закріпленням за окремими учасниками функціонального призначення окремої територіальної зони відповідальності, а саме «Невстановленій особі № 2» була відведена роль керівника виробничих потужностей на території України, «Невстановлена особа № 1» відповідала за юридичне оформлення та контроль компанії на території Турецької Республіки, ОСОБА_6 була відведена роль контролю підприємств групи компаній «Орелкомпресормаш», що здійснюють свою діяльність на території РФ, а також стійкістю і згуртованістю, що полягали у здійсненні злочинної діяльності протягом тривалого періоду, наявності стабільної функціонуючої схеми з переданням державі-агресору матеріального ресурсу, який вона використовує у військовій агресії проти України.

Після цього співучасники приступили до реалізації злочинного плану, який полягав у пособництві державі-агресору з метою завдання шкоди Україні, шляхом підтримки рішень держави-агресора та передання матеріальних ресурсів, які вона використовує у воєнній агресії проти України.

Надалі відповідно до розробленого злочинного плану ОСОБА_10 , перебуваючи у не встановлені досудовим розслідуванням час та місці, але не пізніше квітня 2022 року, розуміючи, що у зв`язку з введеним в Україні воєнним станом не зможе безперешкодно направляти до держави-агресора матеріальний ресурс, який РФ активно використовує у військовій агресії проти України, та отримувати незаконний дохід від такої діяльності, вирішив, що для досягнення його злочинного плану з метою незаконного збагачення та прикриття своєї злочинної діяльності необхідно доручити ОСОБА_6 , своєму племіннику та активному учаснику злочинної організації, громадянину РФ як особі, яка напряму контактує з представником держави-агресора - ОСОБА_18 , контроль та організацію злочинної діяльності на території держави-агресора - РФ.

У свою чергу, ОСОБА_6 на виконання вказівки ОСОБА_10 як організатора та для досягнення мети створеної злочинної організації, у не встановлені досудовим розслідуванням час та місці, але не пізніше квітня 2022 року, використовуючи раніше встановлені зв`язки в системі військово-промислового комплексу РФ, через представника країни-агресора ОСОБА_18 повідомив зацікавленим особам про можливість подальшого пособництва та виготовлення і поставки необхідних матеріальних ресурсів за допомогою групи компаній «Орелкомпресормаш» як постачальника такої продукції.

У цей самий період часу ОСОБА_10 закріпив за «Невстановеною особою № 2» окрему зону відповідальності, а саме підприємства з виробничими потужностями, які розташовані на території України: ПрАТ «Полтавський турбомеханічний завод» та ПрАТ «НВАТ «ВНДІкомпресормаш», та визначив його відповідальним за організацію, виготовлення матеріальних ресурсів, підшукання і контроль інших учасників злочинної організації.

Продовжуючи свою злочинну діяльність, для досягнення планів злочинної організації, знаючи, що перетинати державний кордон з огляду на вимоги Закону України «Про правовий режим воєнного стану» може тільки особа жіночої статті, ОСОБА_10 доручив активному учаснику злочинної організації «Невстановленій особі № 1», яка має відповідний досвід, оформити юридичну особу на території іншої держави для безперешкодного постачання державі-агресору матеріальних ресурсів для ведення воєнних дій проти України та з метою прикриття злочинної діяльності створеної ним злочинної організації.

Так, достовірно знаючи, що Турецька Республіка не розірвала економічні відносини з РФ, ОСОБА_10 погодив з усіма учасниками злочинної організації рішення щодо оформлення юридичної особи саме на території цієї країни. Отримавши згоду від усіх учасників злочинної організації, дав вказівки «Невстановленій особі № 1» та відвів їй окрему зону відповідальності, а саме оформлення юридичної особи, підшукання громадян Турецької Республіки для залучення їх до створеної ОСОБА_10 злочинної організації та оформлення їх на посаду директора та бухгалтера, загалом здійснення контролю за відведеною їй ланкою на території Турецької Республіки.

У свою чергу, «Невстановлена особа № 1» вирушила до Турецької Республіки, а саме до міста Стамбул, де діючи за вказівкою ОСОБА_10 , на виконання поставлених завдань, а також для досягнення планів злочинної організації підшукала громадянина Турецької Республіки ОСОБА_24 та за не встановлених досудовим розслідуванням обставин у невстановлений день та час запропонувала зареєструвати на нього та очолити «EXIM GT ITHALAT SANAYI VE DIS TICARET LIMITED SIRKETI».

Отримавши згоду ОСОБА_24 , 05.05.2022 «Невстановлена особа № 1» зареєструвала на території Турецької Республіки підприємство « EXIM GT ITHALAT SANAYI VE DIS TICARET LIMITED SIRKETI », якому присвоєно юридичну адресу: Tatl?su Mah. Senol Gunes Blv. Mira № 2 , Ic kapі 28, Umranіye Istanbul Turkіye, (реєстраційний номер: 378272-5 , MERSIS № НОМЕР_2 ), та призначила ОСОБА_24 керівником підприємства, таким чином наділивши його правом підпису необхідних документів, а саме договорів про закупівлю товарів з території України та подальшого продажу їх РФ.

Реалізуючи свій злочинний план, ОСОБА_10 у квітні 2022 року, більш точну дату та час досудовим розслідуванням не встановлено, будучи обізнаним про ситуацію в країні, а також про те, що в Україні введено воєнний стан, тобто особливий правовий режим, у зв`язку з військовою агресією РФ проти України, розуміючи, що існує небезпека державній незалежності, суверенітету та її територіальній цілісності, не відмовляючись від ведення спільних справ з підприємствами РФ, тобто держави-агресора, насамперед через підконтрольну групу компаній «Орелкомпресормаш», діючи відповідно до розробленого ним злочинного плану, який був узгоджений з усіма учасниками злочинної організації, з метою маскування злочинної діяльності та непривернення уваги правоохоронних і контролюючих органів України, дав вказівку активному учаснику злочинної організації, якому була відведена роль юридичного супроводу під час виконання злочинного плану, - ОСОБА_19 підготувати пакет документів для зміни керівника та учасників у підприємствах групи компаній «Орелкомпресормаш».

Надалі ОСОБА_10 , переконавшись, що створені ним умови дозволяють безперешкодно реалізувати злочинний план, у не встановлені досудовим розслідуванням місці та час, але не пізніше 05.05.2022, використовуючи з метою конспірації закриті канали зв`язку з функціями шифрування, зібрав онлайн-нараду, під час якої повідомив усім учасникам злочинної організації про створені умови для втілення їхнього злочинного плану та дав вказівку ОСОБА_19 підготувати договори про поставку продукції з ПрАТ «Полтавський турбомеханічний завод» та ПрАТ «НВАТ «ВНДІкомпресормаш» до турецького підприємства «EXIM GT ITHALAT SANAYI VE DIS TICARET LIMITED SIRKETI», а ОСОБА_8 , якій була відведена роль щодо контролю фінансового супроводу, скласти відповідну бухгалтерську документацію щодо взаємодії між підприємствами України, Турецької Республіки та РФ і сформувати хибне враження здійснення законної господарської діяльності виключно в інтересах України. Крім того, дав вказівки «Невстановленій особі № 1», «Невстановленій особі № 2» та ОСОБА_6 , які виконували ролі керівників кожний у підконтрольній йому ланці, всі бухгалтерські операції стосовно реалізації їхнього злочинного плану погоджувати виключно з ОСОБА_8 та самим ОСОБА_10 .

У свою чергу, ОСОБА_19 , чітко виконуючи вказівку ОСОБА_10 щодо складання договорів про співпрацю між ПрАТ «Полтавський турбомеханічний завод», ПрАТ «НВАТ «ВНДІкомпресормаш» та «EXIM GT ITHALAT SANAYI VE DIS TICARET LIMITED SIRKETI», вчинивши всі дії для створення враження законної господарської діяльності, на виконання спільного злочинного плану створив на особистому ноутбуці контракт на поставку товарів між ПрАТ «Полтавський турбомеханічний завод» та «EXIM GT ITHALAT SANAYI VE DIS TICARET LIMITED SIRKETI», якому присвоєно номер 16-05/2022 від 16.05.2022, та контракт на поставку товарів між ПрАТ «НВАТ «ВНДІкомпресормаш» та «EXIM GT ITHALAT SANAYI VE DIS TICARET LIMITED SIRKETI», якому присвоєно номер 03-06/2022 від 03.06.2022, які, у свою чергу, були погоджені з активними учасниками злочинної організації, а саме з організатором ОСОБА_10 , відповідальним за ланку на території України «Невстановленою особою № 2», відповідальною за організацію злочинної діяльності на території Турецької Республіки «Невстановленою особою № 1», ОСОБА_6 , який контролював виконання злочинного плану на території РФ, а також із ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_18 .

Продовжуючи свою злочинну діяльність, з метою подальшої реалізації злочинного умислу на виконання умов контрактів на поставку товарів № 16-05/2022 та № 03-06/2022 за узгодженим планом надалі було підготовлено, погоджено та підписано сторонами низку специфікацій на поставку обладнання, які, у свою чергу, готувалися й візувалися ОСОБА_7 , ОСОБА_21 , ОСОБА_19 , ОСОБА_23 , ОСОБА_22 , а підписувалися службовими особами підприємств - ОСОБА_14 і ОСОБА_20 , після чого готувалися рахунки-фактури на оплату за вказане обладнання та після надходження часткових оплат (авансів) від турецького підприємства готувався пакет документів, необхідних для експорту обладнання, на підставі яких декларантом формувалися й подавалися документи до митних органів, внаслідок чого на підставі митних декларацій обладнання направлялось до Турецької Республіки, а надалі на виконання злочинного плану злочинної організації щодо пособництва державі-агресору шляхом передання матеріальних ресурсів та інших активів представникам держави-агресора транспортувалося до місця розташування підприємств групи компаній «Орелкомпресормаш», а саме за адресою: АДРЕСА_1 , за попередньою домовленістю з ОСОБА_18 , ОСОБА_6 та ОСОБА_9 .

Таким чином, як вказує слідчий в клопотання, через вказане турецьке підприємство безпосередньо здійснювалося постачання продукції до РФ з 25.05.2022 підприємствами групи «НІКМАС» на суму більше 160 млн. грн.

Слідчий також вказав, що зазначені вузли, агрегати, деталі пневматичного обладнання, компресори і компресорні установки є комплектуючими частинами, використовуються у складі бойових залізничних ракетних комплексів 15П961 «Молодець», які перебувають на бойовому чергуванні в ракетних військах стратегічного призначення у РФ. Крім того, використовуються у складі спеціальних (броньованих) потягів, які призначені для ведення інженерної розвідки залізничних маршрутів, розмінування, бойової охорони та супроводження військових ешелонів РФ. Таким чином, зазначені матеріальні ресурси використовуються у військовій сфері, а саме безпосередньо у військово-промисловому комплексі РФ, у тому числі на Донецькому та Запорізькому напрямках під час ведення агресивної війни проти держави Україна.

За результатами проведеного досудового розслідування та наявністю достатніх доказів 28.03.2024 слідчим за погодженням з прокурором ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , в порядку ст. 135 КПК України повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 2 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 1 ст. 111-2 КК України.

Обставинами, що дають підстави підозрювати ОСОБА_6 у вчиненні вказаних кримінальних правопорушень є наявність в матеріалах досудового розслідування достатніх об`єктивних доказів. Зокрема, обґрунтованість підозри ОСОБА_6 підтверджується зібраними в ході досудового розслідування доказами в їх сукупності:

- протоколом обшуку за місцезнаходженням ПрАТ «Полтавський турбомеханічний завод» від 22.11.2022, під час якого вилучено документи, що підтверджують постійну співпрацю підприємства з підприємствами групи « Орелкомпресормаш » (контракти, первинні документи тощо), контракт та первинну документацію про його виконання з турецьким підприємством « EXIM GT ITHALAT SANAYI VE DIS TICARET LIMITED SIRKETI » та електронні митні декларації, додаткові угоди, на підставі яких змінено валюту за контрактами з російськими підприємствами після 24.02.2022 та пересилалися кошти, копії документів про купівлю частки в уставному капіталі підприємств «Орелкомпресормаш» громадянами України, які залучені до злочинної організації;

- протоколом обшуку за місцезнаходженням ПрАТ «НВАТ «ВНДІкомпресормаш» від 22.11.2022, під час якого вилучено документи, що підтверджують постійну співпрацю підприємства з підприємствами групи « Орелкомпресормаш » (контракти, первинні документи тощо), контракт та первинну документацію про його виконання з турецьким підприємством « EXIM GT ITHALAT SANAYI VE DIS TICARET LIMITED SIRKETI » та електронні митні декларації, додаткові угоди, на підставі яких змінено валюту за контрактами з російськими підприємствами після 24.02.2022 та пересилалися кошти, копії документів про купівлю частки в уставному капіталі підприємств «Орелкомпресормаш» громадянами України, які залучені до злочинної організації;

- протоколом обшуку за місцем проживання ОСОБА_12 від 22.11.2022, під час якого вилучено його мобільні телефони;

- протоколом обшуку за місцем проживання ОСОБА_13 від 22.11.2022, під час якого в месенджері чоловіка останньої - ОСОБА_26 знайдено листування з ОСОБА_13 , у якому обговорювалося, що її батько ОСОБА_10 коментував ситуацію з нападом РФ, так: бідні росіяни, їх довели та змусили. Зазначалося, що її батько ОСОБА_10 знав про повномасштабний наступ ще в грудні 2021 року і стверджвав, що до кінця 2023 року «Украину заберет РФ». Також обговорювали, що ОСОБА_10 не є громадянином своєї країни, а ОСОБА_12 зазначає, що в нього є інша країна, де він «хозяин», і каже, що у нього установка «хер с ней со страной», що підтверджує віддану підтримку РФ. Під час цієї ж розмови ОСОБА_13 зазначає, що ОСОБА_10 вважає, що в Україні «дикий национализм», що в під`їздах ріжуть людей за неправильні погляди і проходять фашистські марші;

- протоколом обшуку за місцезнаходженням АО «АДВОС» від 22.11.2022, під час якого вилучено документи про захист інтересів концерну «НІКМАС» та родини ОСОБА_27 , протоколи засідань учасників як українських, так і російських підприємств, чисті аркуші паперу з відтисками печаток підприємств концерну « НІКМАС », ноутбук ОСОБА_28 ;

- протоколом обшуку за місцем реєстрації ОСОБА_17 від 22.11.2022, під час якого вилучено документи, які підтверджують роботу ОСОБА_6 та ОСОБА_9 на російських підприємствах, співпрацю з українськими, копії документів про купівлю частки в уставному капіталі підприємства «Орелкомпресормаш» громадянами України;

- протоколом обшуку за місцем проживання ОСОБА_29 від 22.11.2022, під час якого вилучено мобільні телефони та ноутбуки;

- протоколом обшуку за місцем проживання ОСОБА_8 від 22.11.2022, під час якого вилучено мобільні телефони, російські рублі та документи щодо роботи, приналежності ОСОБА_8 до концерну «НІКМАС» та підпорядкованості ОСОБА_10 ;

- протоколом обшуку за місцем проживання ОСОБА_30 від 22.11.2022, під час якого вилучено мобільні телефони;

- протоколом огляду документів від 02.12.2022, вилучених під час обшуку в ПрАТ «Полтавський турбомеханічний завод», у ході якого підтверджено співпрацю ПрАТ «Полтавський турбомеханічний завод» з підприємствами групи «Орелкомпресормаш» і підприємством Турецької Республіки;

- протоколом огляду документів від 26.12.2022, вилучених під час обшуку в ПрАТ «НВАТ «ВНДІкомпресормаш», у ході якого зафіксовано співпрацю ПрАТ «НВАТ «ВНДІкомпресормаш» з підприємствами групи компаній «Орелкомпресормаш» і підприємством Турецької Республіки;

- протоколом огляду документів від 21.12.2022, вилучених під час обшуку в АО «АДВОС», у ході якого зафіксовано факт надання адвокатським об`єднанням юридичних послуг концерну «НІКМАС» та родині Дашутіних. Також оглянутими протоколами засідань підприємств, як українських, так і російських, із зазначенням учасників, що підтверджує довгострокові відносини між всіма учасниками злочинної організації та довіреності «Нікмас Інжиніринг» від ОСОБА_20 (лютий 2022 року) на приймання та підписання ОСОБА_31 рішень від ТОВ «ОКЗ». Під час обшуку було виявлено чисті аркуші паперу з відтисками печаток підприємств концерну « НІКМАС »;

- протоколом огляду документів від 13.02.2023, вилучених під час обшуку за місцем тимчасового проживання ОСОБА_20 , у ході огляду яких зафіксовано, що ОСОБА_20 розпоряджався акціями ТОВ «ДА4» за довіреністю, що підтверджує довіру ОСОБА_10 до нього та відданість ОСОБА_20 організатору злочинної організації;

- листами Державної прикордонної служби України від 26.12.2022 № 91-40298/0/15-22-Вих та від 05.04.2023 № 91-15379/18/23-Вих, якими підтверджено факт систематичного перетину учасниками злочинної організації кордону України та РФ, незважаючи на захоплення військами РФ територій суверенної держави Україна;

- протоколом допиту свідка ОСОБА_32 від 21.03.2023, стосовно якого здійснюються заходи безпеки. Він повідомив, що тривалий час обіймав різні посади на підприємствах групи компаній концерну «НІКМАС», та дав загальні характеристики деяким учасниками злочинної організації. Зокрема, підтвердив, що група компаній «Орелкомпресормаш» створена за вказівкою ОСОБА_10 і фактично підпорядковується безпосередньо йому. Зазначив, що ОСОБА_10 має авторитет серед співробітників підконтрольних йому підприємств, зв`язки із впливовими особами РФ та систематично відвідував територію країни-агресора. Стосовно ОСОБА_13 повідомив, що вона відповідає за співпрацю між групою компаній України та компаніями-нерезидентами, напряму підпорядковується ОСОБА_10 . Також розповів, що син ОСОБА_10 - ОСОБА_12 наділений повноваженнями «управляючого» та контролює процес виробництва на підприємствах, які розташовані в Україні, крім того, акумулює інформацію про фінансову діяльність та надає звітність ОСОБА_10 . Стосовно ОСОБА_8 зауважив, що вона є правою рукою ОСОБА_10 , повністю йому підпорядковується і виконує всі його вказівки, на всіх підприємствах концерну «НІКМАС» відповідає за бухгалтерський, економічний напрями, крім того, оскільки раніше працювала в податковій, завжди «закривала» питання на цьому напрямі. Про ОСОБА_23 повідомив, що він зарекомендував себе як особа, яка безпосередньо виконує вказівки та підкорюється ОСОБА_10 . Крім того, розповів, що ОСОБА_21 працював на різних посадах групи компаній «Орелкомпресормаш» і групи компаній «НІКМАС», має навички розробки технічної документації, спеціаліст із технічих питань та виробництва. Щодо ОСОБА_9 пояснив, що останній був працівником служби безпеки концерну « НІКМАС », повністю підконтрольний ОСОБА_10 , виконував усі його вказівки, у зв`язку з чим надалі був призначений на посаду директора групи компаній «Орелкомпресормаш» на території РФ. ОСОБА_18 знає як громадянина РФ, відмо, що його батько є генералом ФСБ РФ, та те, що ОСОБА_18 відповідав за комунікацію з владою країни-агресора і лобіював поставки обладнання на територію РФ. Під час допиту ОСОБА_33 повідомив, що ОСОБА_6 є племінником ОСОБА_10 , має також громадянство РФ, за вказівкою ОСОБА_10 переїхав на постійне місце проживання до РФ, де був призначений на посаду керівника групи компаній «Орелкомпресормаш», є одним із засновників. ОСОБА_19 охарактеризував як відданого та відповідального працівника, який здійснює юридичний супровід як українських підприємств, так і підприємств-нерезидентів, головним за юридичний супровід його рекомендував права рука ОСОБА_10 - ОСОБА_34 . Стосовно ОСОБА_14 розповів, що він безграмотний, але дуже цілеспрямований, старанний і прихильний до ОСОБА_10 . Щодо діяльності групи компаній «Орелкомпресормаш» свідок зауважив, що всі підприємства підконтрольні ОСОБА_10 і виконують функцію складів, свого виробництва не мають, весь товар, який постачався до зазначеної групи компаній, розташованих на території держави-агресора, за документами постачався у вигляді запчастин, але фактично це було повноцінне обладнання, готове для використання. Також свідок пояснив, що поставки до РФ відбувались постійно і протягом тривалого часу, механізм був налагоджений. Всі документи, як замовлення від підприємств групи компаній «Орелкомпресормаш», так і від підприємств групи компаній «НІКМАС», складались відповідальним юристом ОСОБА_19 . На запитання, чи відома свідку інформація про продовження співпраці ОСОБА_10 і підконтрольних йому підприємств на території України з компаніями «Орелкомпресормаш», розташованими на території держави-агресора, після повномасштабного вторгнення, тобто після 24.02.2022, свідок пояснив, що від співробітників підприємств групи компаній «НІКМАС» йому стало відомо, що від співпраці з державою-агресором ОСОБА_10 не відмовився і продовжує постачати їй обладнання в обхід законодавства України шляхом створення фіктивного підприємства на території Турецької Республіки;

- протоколом тимчасового доступу до речей і документів від 17.01.2023, проведеного у Пенсійному фонді України, матеріалами якого підтверджено факт офіційного та тривалого працевлаштування учасників злочинної організації на підприємствах групи компаній концерну «НІКМАС», що підтверджує їх тривалий зв`язок та відданість один одному;

- протоколом тимчасового доступу до речей та документів від 30.01.2023, проведеного у ПрАТ «Київстар», яким підтверджено тривалий зв`язок між усіма учасниками злочинної організації, у тому числі з громадянами держави-агресора і підконтрольними особами на території Турецької Республіки;

- протоколом тимчасового доступу до речей та документів від 18.01.2023, проведеного у ПрАТ «ВФ Україна», яким підтверджено тривалий зв`язок між усіма учасниками злочинної організації, у тому числі з громадянами держави-агресора і підконтрольними особами на території Турецької Республіки;

- протоколом тимчасового доступу до речей та документів від 20.03.2023, проведеного у ПрАТ «Київстар», яким зафіксовано систематичне перебування деяких учасників злочинної організації на території держави-агресора;

- протоколом тимчасового доступу до речей та документів від 27.03.2023, проведеного у ПрАТ «ВФ Україна», яким зафіксовано систематичне перебування деяких учасників злочинної організації на території держави-агресора;

- протоколом тимчасового доступу до речей та документів від 23.03.2023, проведеного у ТОВ «Лайфселл», яким зафіксовано систематичне перебування деяких учасників злочинної організації на території держави-агресора;

- протоколом тимчасового доступу до речей та документів від 18.01.2023, проведеного у Солом`янській районній в м. Києві державній адміністрації, яким підтверджено структуру підприємства групи концерну «НІКМАС», а також той факт, що групи компаній «Орелкомпресормаш» входили до структури концерну «НІКМАС». Також протоколом тимчасового доступу до речей та документів підтверджено, що активні учасники злочинної організації мають у власності акції та є засновниками підприємств, розташованих на території держави-агресора - РФ;

- протоколом тимчасового доступу до речей та документів від 25.01.2023, проведеного у Департаменті з питань реєстрації Полтавської міської ради, під час якого вилучено реєстраційні справи групи компаній концерну « НІКМАС », що підтверджують тривалий зв`язок між учасниками злочинної організації та факт участі групи компаній «Орелкомпресормаш» у концерні « НІКМАС », а також факт розподілу акцій між учасниками злочинної організації;

- протоколом тимчасового доступу до речей та документів від 15.02.2023, проведеного у виконавчому комітеті Сумської міської ради, під час якого вилучено реєстраційні справи групи компаній концерну « НІКМАС », що підтверджують тривалий зв`язок між учасниками злочинної організації та факт участі групи компаній «Орелкомпресормаш» у концерні « НІКМАС », а також розподіл акцій між учасниками злочинної організації;

- висновком експерта № 24-03/23 від 24.03.2023, згідно з яким у межах кримінального провадження проведено судово економічну-експертизу, якою підтверджено факти продажу обладнання ПрАТ «Полтавський турбомеханічний завод», ПрАТ «НВАТ «ВНДІкомпресормаш» підприємствам РФ за допомогою підприємства Турецької Республіки, а також проведення розрахунків та факти отримання коштів на рахунки підприємств, розташованих на території України, від підприємств групи компаній «Орелкомпресормаш», у тому числі у травні 2022 року;

- висновком експерта № СЕ-19-23/8943-ДД від 05.04.2023, відповідно до якого в межах кримінального провадження проведено судову технічну експертизу документів, згідно з якою надані на дослідження паспорти громадян РФ на ім`я ОСОБА_14 та ОСОБА_35 , які вилучено у них під час обшуку за місцем проживання, відповідають аналогічним бланкам паспорта громадянина РФ, які перебувають в офіційному обігу країни-агресора - РФ, що підтверджує факт подвійного громадянства підозрюваного ОСОБА_14 ;

- протоколом огляду мобільного телефона ОСОБА_8 від 22.03.2023, яким зафіксовано систематичні звіти ОСОБА_8 перед ОСОБА_10 , а також тривалі відносини між усіма учасниками злочинної організації, у тому числі й на території держави-агресора та Турецької Республіки з іншими учасниками злочинної організації. Також оглядом підтверджено, що ОСОБА_8 справді здійснювала нагляд та контролювала фінансову сферу злочинної організації та усувала перешкоди в межах відведеної їй ролі і підконтрольному їй напряму;

- протоколом огляду мобільного телефона ОСОБА_22 від 22.03.2023, яким зафіксовано систематичне спілкування ОСОБА_22 з активними учасниками злочинної організації ОСОБА_18 і ОСОБА_6 , які є громадянами РФ, про здійснення платежів, поставки необхідної продукції на територію держави-агресора, а також факт систематичного погодження документації з ОСОБА_13 щодо поставок до Турецької Республіки та здійснення ним контролю за комерційною частиною. Крім того, протоколом огляду мобільного телефона підтверджено факти участі в онлайн-нарадах усіх учасників злочинної організації;

- протоколом огляду ноутбука ОСОБА_19 від 13.01.2023 та від 25.01.2023, під час яких встановлено факти складання основної частини документації для прикриття злочинної діяльності та надання їм вигляду законності від імені всіх підконтрольних ОСОБА_10 підприємств, у тому числі й від імені підприємств держави-агресора та Турецької Республіки, що підтверджує обізнаність ОСОБА_19 та активну участь у реалізації злочинного плану злочинної організації;

- протоколом огляду вилучених під час обшуку документів від 11.02.2023, проведеного за місцем реєстрації ОСОБА_17 (дружина ОСОБА_10 ), під час якого оглянуто документи про купівлю часток ТОВ «Завод Орелкомпресормаш» громадянами України;

- протоколом огляду документів від 14.02.2023, вилучених під час проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_10 , а саме установчих документів на групу компаній концерну «НІКМАС», що підтверджують його повний контроль над ним;

- протоколом огляду документів від 13.02.2023, вилучених під час проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_8 , які підтверджують тривалий зв`язок ОСОБА_8 з підприємствами та власниками групи компаній концерну «НІКМАС»;

- протоколом огляду документів від 14.02.2023, вилучених під час проведення обшуку за місцем періодичного проживання ОСОБА_10 , згідно з якими ОСОБА_10 систематично запрошувавали на різноманітні заходи до урядових установ України, що підтверджує його впливовість та авторитет;

- протоколом огляду загальнодоступного інформаційного порталу Федеральної служби акредитації РФ (реєстру, який містить дані щодо виданих сертифікатів відповідності та зареєстрованих декларацій про відповідність) від 19.08.2022, яким підтверджується, що група компаній «Орелкомпресормаш» реєструвала себе як «заявителя», а виробником - турецьке підприємство « EXIM GT ITHALAT SANAYI VE DIS TICARET LIMITED SIRKETI »;

- протоколом огляду загальнодоступних інформаційних порталів мережі Інтернет від 16.08.2022 щодо міжнародного концерну « НІКМАС » та пов`язаних з ним підприємств РФ;

- протоколом огляду мобільного телефона ОСОБА_36 від 21.04.2022 та протоколом огляду флеш-накопичувачів, на яких зберігається інформація, що була отримана під час огляду мобільного телефона ОСОБА_36 від 11.05.2023, під час яких зафіксовані контактні дані ОСОБА_18 та ОСОБА_9 та систематичний зв`язок із ними ОСОБА_37 . Також протоколом огляду мобільного телефона ОСОБА_36 зафіксовано документи стосовно співпраці ПрАТ «НВАТ «ВНДІкомпресормаш» та « EXIM GT ITHALAT SANAYI VE DIS TICARET LIMITED SIRKETI », зразки виготовлення додаткових договорів із групою компаній «Орелкомпресормаш» на прикладі ПрАТ «Полтавський турбомеханічний завод» від квітня 2022 року, листування ОСОБА_36 з ОСОБА_18 щодо підписання додаткових угод, а також перерахування грошових коштів із підприємств групи компаній «Орелкомпресормаш» до ПрАТ «НВАТ «ВНДІкомпресормаш» за вказівкою ОСОБА_10 . Крім того, оглядом зафіксовано, що у червні 2022 року під час розмови ОСОБА_8 та ОСОБА_30 обговорювали аванс та надходження інших грошових коштів від «ОСОБА_40»;

- протоколом огляду мобільного телефона ОСОБА_36 від 23.03.2023, під час якого зафіксовано контактні дані ОСОБА_18 та ОСОБА_9 , систематичне спілкування з ними та головним бухгалтером групи компаній «Орелкомпресормаш» ОСОБА_38 про надходження коштів, авансів, у тому числі і з турецької компанії. Також під час огляду виявлено аудіозаписи розмови ОСОБА_36 із ОСОБА_8 , під час яких остання підтверджувала факт спілкування з представниками держави-агресора про стягнення коштів. При цьому із зазначеної розмови вбачається, що ОСОБА_8 повністю контролює бухгалтерію підприємств-нерезидентів та звітує про це ОСОБА_10 ;

- протоколом огляду ноутбуків ОСОБА_39 , ОСОБА_22 , ОСОБА_21 , ОСОБА_29 , флеш-накопичувачів ОСОБА_17 від 15.02.2023, під час яких встановлено факт систематичного і тривалого спілкування та співпраці між групою компаній концерну «НІКМАС» і групою компаній «Орелкомпресормаш» та турецьким підприємством « EXIM GT ITHALAT SANAYI VE DIS TICARET LIMITED SIRKETI »;

- протоколом огляду флеш-накопичувачів ОСОБА_17 від 21.02.2023, на яких зберігається інформація, під час якого виявлено документи щодо діяльності російських підприємств групи компаній «Орелкомпресормаш» та листування з підприємствами концерну « НІКМАС », у яких підписантами та виконавцями є ОСОБА_6 , ОСОБА_18 , ОСОБА_9 та ОСОБА_21 , а також виписки з реєстру юридичних осіб РФ, що підтверджують відомості про засновників, відомості про головного бухгалтера російських підприємств, згоду на обробку персональних даних зазначених вище осіб, проєкти договорів з АТ «НВО «Прилад» імені С.С. Голембівського», яке є головним розробником малокаліберних боєприпасів для всіх видів військ збройних сил РФ, штаб-квартира якого розташована у м. Москва;

- протоколом огляду ноутбуків ОСОБА_22 та ОСОБА_39 від 20.02.2023, під час якого виявлено всі документи щодо співпраці ПрАТ «НВАТ «ВНДІкомпресормаш» з турецьким підприємством (специфікації, рахунки фактури в електронному вигляді), документи для митниці у сканованому вигляді щодо Турецької Республіки, документи стосовно співпраці з підприємствами РФ, робочі документи, інструкції щодо правильності заповнення транспортних накладних, митного оформлення експорту, службову записку, яка підтверджує, що супроводом турецького контракту у ПрАТ «НВАТ «ВНДІкомпресормаш» займалися ОСОБА_22 та ОСОБА_39 , за що отримували додаткову премію;

- протоколом огляду ноутбука ОСОБА_14 від 23.02.2023, під час якого виявлено листування ОСОБА_14 з ОСОБА_6 та ОСОБА_9 , а також відповідну документацію про співпрацю, що підтверджує факт продовження співпраці з державою-агресором;

- протоколом огляду ноутбука від 23.02.2023, який був вилучений під час обшуку в підозрюваного ОСОБА_23 , у якому виявлено документацію щодо співпраці з підприємствами групи компаній «Орелкомпресормаш», графіки виробництва, ремонту та поставок обладнання, що підтверджує безпосередню та тривалу співпрацю з підприємствами держави-агресора;

- протоколами огляду мобільного телефона ОСОБА_29 від 27.03.2023 та флеш-накопичувачів від 27.04.2023, на яких зберігається інформація, що була виявлена в мобільному телефоні ОСОБА_29 , під час яких зафіксовано журнал дзвінків, спілкування та листування з ОСОБА_13 , де ОСОБА_29 запитує й отримує дозвіл на оплату, звітує про отримані кошти, говорить про необхідність складання актів звірки щодо « ОСОБА_40 » і просить ОСОБА_13 домовитись зі співробітниками групи компаній «Орелкомпресормаш», оскільки вона з ними прямо контактує;

- протоколом огляду мобільного телефона ОСОБА_21 від 22.03.2023, під час якого зафіксовано систематичне та тривале спілкування між усіма учасниками злочинної організації, листування, погодження документації з нерезидентами, систематичне звітування ОСОБА_10 щодо відведеної йому сфери діяльності злочинної організації, участь в онлайн-нарадах злочинної організації;

- протоколами оглядів мобільних телефонів ОСОБА_12 від 07.04.2023 та від 10.05.2023, під час яких зафіксовано систематичний і тривалий зв`язок між усіма учасниками злочинної організації, зокрема листування, у якому виявлено вказівки учасникам злочинної організації, у тому числі щодо зачистки всіх документів та листувань стосовно ПрАТ «Полтавський турбомеханічний завод» та ПрАТ «НВАТ «ВНДІкомпресормаш», що підтверджує його повний контроль над зазначеними підприємствами. Також під час оглядів виявлено листування ОСОБА_12 із ОСОБА_7 щодо співпраці з компаніями-нерезидентами та інформацію про те, що цим займається ОСОБА_18 , що підтверджує продовження співпраці після повномасштабного вторгнення РФ на територію України, оскільки листування відбувалося в листопаді 2022 року;

- протоколом огляду мобільного телефона ОСОБА_14 від 24.03.2023, під час якого зафіксовано систематичне та тривале спілкування між усіма учасниками злочинної організації, листування, погодження документації з нерезидентами, систематичне звітування ОСОБА_14 . ОСОБА_10 про відведені йому сфери діяльності злочинної організації та факти участі в онлайн-нарадах злочинної організації;

- протоколами оглядів мобільних телефонів ОСОБА_20 від 06.04.2023, 21.04.2023 та 08.05.2023, під час яких зафіксовано систематичне та тривале спілкування між усіма учасниками злочинної організації, листування, погодження документації з нерезидентами, систематичне звітування ОСОБА_20 . ОСОБА_10 про відведені йому сфери діяльності злочинної організації та факти участі в онлайн-нарадах злочинної організації;

- протоколом тимчасового доступу до речей та документів від 22.02.2023, проведеним у Державній митній службі України, під час якого вилучено документи в електронному вигляді щодо експорту та імпорту обладнання ПрАТ «Полтавський турбомеханічний завод» та ПрАТ «НВАТ «ВНДІкомпресормаш» з російськими підприємствами групи компаній «Орелкомпресормаш» та турецьким підприємством «EXIM GT ITHALAT SANAYI VE DIS TICARET LIMITED SIRKETI»;

- протоколом огляду електронного носія інформації (оптичного диску з інформацією) від 23.02.2023, вилученого в Державній митній службі України, під час якого оглянуто отриману інформацію та зафіксовано документи в електронному вигляді щодо експорту та імпорту обладнання ПрАТ «Полтавський турбомеханічний завод» та ПрАТ «НВАТ «ВНДІкомпресормаш» з російськими підприємствами групи компаній «Орелкомпресормаш» та турецьким підприємством «EXIM GT ITHALAT SANAYI VE DIS TICARET LIMITED SIRKETI»;

- протоколом про результати проведення негласних слідчих (розшукових) дії від 23.12.2022 стосовно ОСОБА_8 , під час яких зафіксовано, що ОСОБА_8 активно контролює всю фінансову сферу злочинної організації, контролює учасників злочинної організації нижчої ланки у ввіреній їй сфері, активно виконує вказівки ОСОБА_10 щодо конспірації, що полягало у наказі ОСОБА_10 не афішувати роботу з підприємством Турецької Республіки, постійне користування месенджером «Тріма», використання мовних зворотів, якими маскується і змінюється суть розмови, доповіді ОСОБА_10 стосовно фінансової діяльності як українських підприємств, так і нерезидентів на території РФ та Турецької Республіки;

- протоколом про результати проведення негласих слідчих (розшукових) дій від 23.12.2022 стосовно ОСОБА_10 , яким зафіксовано та підтверджено його авторитет і керівництво злочинною організацією, зокрема факти активного надання вказівок усім учасникам злочинної організації, контролю за діяльністю злочинної організації у всіх її сферах, постійного використання заходів маскування, що полягало у постійних наказах перейти на месенджер «Тріма» та використанні мовних зворотів, які унеможливлюють розпізнання суті розмови сторонніми особами;

- протоколом про результати проведення негласих слідчих (розшукових) дій від 23.12.2022 стосовно ОСОБА_13 , якими підтверджуються факти особистого контролю ОСОБА_13 за підприємством на території Турецької Республіки, а також постійних звітів нею ОСОБА_10 та беззаперечне виконання вказівок організатора злочинної організації, використання заходів маскування;

- протоколом про результати проведення негласих слідчих (розшукових) дії від 23.12.2022 стосовно ОСОБА_11 - дружини ОСОБА_10 , під час яких зафіксовано розмову з матір`ю учасника злочинної організації ОСОБА_6 , яка просить посприяти щодо непризову її сина на військову службу в РФ, а саме, щоб ОСОБА_11 попросила свого чоловіка ОСОБА_10 посприяти і домовитися із владою РФ, що ще раз підтверджує стійкий авторитет та співпрацю ОСОБА_10 з посадовими особами держави-агресора;

- протоколом про результати проведення негласих слідчих (розшукових) дії від 23.12.2022 стосовно ОСОБА_14 , під час яких зафіксовано контроль ОСОБА_14 за поставками товарів як до Турецької Республіки, так і до РФ, а також звітування ОСОБА_14 . ОСОБА_10 про перетини кордонів і доставку вантажу за місцем призначення;

- протоколом огляду від 16.05.2023, під час якого зафіксовано результати проведення негласних слідчих (розшукових) дій, передбачених ст. 263 КПК України, у ході яких зафіксовано маршрут пересування продукції впродовж 2022 року з території України через Турецьку Республіку до РФ, чим підтверджено факт використання підприємства «EXIM GT ITHALAT SANAYI VE DIS TICARET LIMITED SIRKETI» як посередника між підприємствами групи компаній концерну «НІКМАС» та групою компаній «Орелкомпресормаш» і фактичний рух товару, виготовленого на підприємстві ПрАТ «Полтавський турбомеханічний завод», до РФ;

- протоколом про результати проведення негласних слідчих (розшукових) дії від 08.03.2023 стосовно ОСОБА_8 , під час яких зафіксовано розмову ОСОБА_8 з ОСОБА_19 , де вони радяться щодо валютних рахунків і тимчасового звітування про них ОСОБА_10 у зв`язку з тим, що той нервуватиме. Крім того, у протоколі зафіксвано факт надання ОСОБА_8 вказівок ОСОБА_7 щодо контролю митниці;

- протоколом про результати проведення негласих слідчих (розшукових) дій від 08.03.2023 стосовно ОСОБА_13 , під час яких зафіксовано розмови про термінове видалення всього спілкування між учасниками злочинної організації, термінове перевезення обладнання на склади, що підтверджує факт контролю ОСОБА_13 за фінансово-господарською діяльністю підприємств на території Турецької Республіки;

- протоколом про результати проведення негласних слідчих (розшукових) дії від 08.03.2023 стосовно ОСОБА_41 , яка під час розмови з невідомою жінкою розповідає, як ОСОБА_10 влаштовує «розбір польотів» після проведених обшуків та вказує на недотримання конспіраційних заходів і неналежне виконання його вказівок;

- протоколом про результати проведення негласних слідчих (розшукових) дій від 08.03.2023 стосовно ОСОБА_10 , у якому зафіксовано, як під час розмови йому жаліється ОСОБА_8 , що не встигла видалити всі розмови з месенджерів щодо діяльності злочинної організації;

- протоколами про результати проведення негласних слідчих (розшукових) дії від 08.03.2023 стосовно ОСОБА_14 , у якому зафіксовано, як останній під час розмови розповідає, що всім керує ОСОБА_10 , а під час розмови з ОСОБА_8 розповідає про контроль оплати від компанії Турецької Республіки та про те, що у разі несплати відмовиться виробляти продукцію. Також зафіксовано факт розмови з невідомим чоловіком, під час якої ОСОБА_14 обговорює нюанси співпраці з РФ, а саме домовленості з водіями щодо перевезення товару до РФ, та розмову ОСОБА_14 із ОСОБА_8 , під час якої він її просить відзвітувати ОСОБА_10 щодо заборгованості від турецької компанії. Крім того, протоколом зафіксовано факт розповіді ОСОБА_14 про поїздку до РФ з метою обговорення контрактів на поставку товарів;

- протоколами про результати проведення негласних слідчих (розшукових) дій від 10.03.2023 стосовно ОСОБА_30 , яка є головним бухгалтером ПрАТ «НВАТ «ВНДІкомпресормаш». Під час розмови вона обговорює продовження співпраці між ПрАТ «НВАТ «ВНДІкомпресормаш» та підприємствами РФ. Також протоколом зафіксовано розмову про те, що ОСОБА_8 повністю контролює бухгалтерію групи компаній концерну «НІКМАС», та обговорення засновників російських і білоруських підприємств;

- протоколом про результати проведення негласних слідчих (розшукових) дії від 10.03.2023 стосовно ОСОБА_12 , який під час розмов викриває ОСОБА_13 у тому, що вона контролює підприємство та всю діяльність злочинної організації, що перебуває на території Турецької Республіки;

- протоколами про результати проведення негласних слідчих (розшукових) дії від 10.03.2023 стосовно ОСОБА_20 , який під час розмов жаліється, що всі гроші йдуть на ПрАТ «Полтавський турбомеханічний завод», а ПрАТ «НВАТ «ВНДІкомпресормаш» не фінансується. Також протоколами зафіксовано факт обговорення ОСОБА_20 його звільнення та призначення на його місце друга ОСОБА_12 - ОСОБА_7 ;

- протоколом про результати проведення негласних слідчих (розшукових) дій від 27.03.2023 стосовно ОСОБА_12 , який під час розмов підтверджує продовження співпраці з підприємствами групи компаній «Орелкомпресормаш» навіть після проведення обшуків;

- протоколом про результати проведення негласних слідчих (розшукових) дії від 27.03.2023 стосовно ОСОБА_10 яким зафіксовано факт доступу до мобільного додатка обміну інформацією - месенджера «Telegram», під час огляду якого виявлено систематичне спілкування ОСОБА_10 з ОСОБА_9 і ОСОБА_18 та з членами їхніх сімей, що підтверджує тривалі дружні стосунки між їхніми сім`ями;

- протоколом про результати проведення негласних слідчих (розшукових) дії від 27.03.2023 стосовно ОСОБА_13 , під час яких отримано доступ до мобільного додатка обміну інформацією - месенджера «Telegram», у ході огляду якого виявлено систематичне спілкування з ОСОБА_9 і ОСОБА_18 та з членами їхніх сімей, що підтверджує тривалі дружні стосунки між їхніми сім`ями. Під час проведення негласних слідчих (розшукових) дії виявлено литування ОСОБА_13 з ОСОБА_12 , у якому йдеться, що підприємство в Турецькій Республіці виконує функції «купи-продай», що підтверджує факт фіктивності «EXIM GT ITHALAT SANAYI VE DIS TICARET LIMITED SIRKETI», а також обговорення того, що ОСОБА_10 «гоняет ОСОБА_79», що також підтверджує, що директор зазначеного підприємства повністю підконтрольний ОСОБА_10 . Крім того, у протоколі зафікосавно, як ОСОБА_13 розповідає ОСОБА_26 про те, що її батько ОСОБА_10 коментував ситуацію з нападом РФ так: бідні росіяни, їх довели та змусили. Обговорюють, що ОСОБА_10 знав про повномасштабний наступ ще в грудні 2021 року, і стверджував, що до кінця 2023 року «Украину заберет РФ», а також те, що ОСОБА_10 не є громадянином своєї країни, а ОСОБА_12 зазначає, що в нього є інша країна, де він «хозяин», і каже, що у нього установка «хер с ней со страной», що підтверджує його віддану підтримку РФ. Під час цієї ж розмови ОСОБА_13 зазначає, що ОСОБА_10 вважає, що в Україні «дикий национализм», що в під`їздах ріжуть людей за неправильні погляди і відбуваються фашистські марші. Виявлено листування від 03.09.2022 з ОСОБА_42 , під час якої ОСОБА_13 розповідає, що вони шукають підприємство в Європі для виведення грошових коштів з РФ, при цьому ОСОБА_43 запитує, чи не може якийсь підставний росіянин «провернуть» це. У листуванні від 01.06.2022 ОСОБА_13 підтверджує, що перебуває у Стамбулі разом із батьком, та на запитання про те, чи з робочих питань, відповідає ствердно. Разом з тим ОСОБА_43 дивується, як випустили за кордон ОСОБА_10 , на що ОСОБА_13 повідомляє, що знайшли спосіб, що для них це не проблема, і було зовсім не складно. Розповідає, що вона як секретар у ОСОБА_10 , що підтверджує її повну відданість ОСОБА_10 ;

- листом ІНФОРМАЦІЯ_14 від 20.04.2023 № 189/2/1410, згідно з яким вузли, агрегати, деталі пневматичного обладнання, компресори і компресорні установки є комплектуючими частинами, використовуються у складі бойових залізничних ракетних комплексів 15П961 «Молодець», які перебувають на бойовому чергуванні у ракетних військах стратегічного призначення у РФ. Крім того, використовуються у складі спеціальних (броньованих) потягів, що призначені для ведення інженерної розвідки залізничних маршрутів, розмінування, бойової охорони та супроводження військових ешелонів РФ. Таким чином, зазначені матеріальні ресурси використовуються у військовій сфері, а саме безпосередньо у військово-промисловому комплексі РФ, у тому числі на Донецькому та Запорізькому напрямках, під час ведення агресивної війни проти України;

- висновком експерта № СЕ-19-23/4539-КТ від 23.06.2023, відповідно до якого у межах кримінального провадження проведено судову комп`ютерно-технічну експертизу ноутбука ОСОБА_19 , якою встановлено факти складання основної частини документації для прикриття злочинної діяльності та надання їй вигляду законності, від імені всіх підконтрольних ОСОБА_10 підприємств, у тому числі підприємств держави-агресора та Турецької Республіки, що підтверджує обізнаність ОСОБА_19 та його активну участь у реалізації злочинного плану злочинної організації;

- протоколом обшуку автомобіля, яким користувався ОСОБА_10 від 08.06.2023, під час якого вилучено мобільні телефони останнього;

- протоколом огляду мобільного телефона ОСОБА_10 від 23.06.2023, під час якого у телефонній книзі виявлено понад 50 абонентів із номерами і кодом РФ. Також виявлено листування з іншими учасниками злочинної організації, у яких зафіксовано відомості, що мають явні ознаки контролю ОСОБА_10 над іншими організаторами та учасниками злочинної організації. Серед оглянутих чатів виявлено листування від 07.06.2023 з особою, яка попередила ОСОБА_10 про обшуки, що були заплановані органом досудового розслідування на 08.06.2023. Це дає змогу припустити, що серед не встановлених на цей час членів злочинної організації є працівники правоохоронних органів, які володіють інформацією про хід досудового розслідування, яку передають ОСОБА_10 з метою уникнення останнім кримінальної відповідальності;

- протоколом огляду мобільного телефона ОСОБА_45 від 01.08.2023, під час якого виявлено листування з іншими учасниками злочинної організації, у яких зафіксовано відомості, що мають явні ознаки контролю ОСОБА_10 над іншими організаторами та учасниками злочинної організації, а також повний контроль над діяльністю ПрАТ «ПТМЗ» ОСОБА_12 та виконання працівниками його вказівок, проведення нарад і т.д., в тому числі підтвердження того, що підконтрольні ОСОБА_10 працівники запрошують брати участь у проведенні нарад ОСОБА_9 , та його участь у них в липні 2022 року, листування яке підтверджує працівникам заборону спілкуванняч по звичайному мобільному зв`язку. Також під час огляду установлено, що ОСОБА_46 підтримував спілкування з контактом « Janna Aluc », яка є представником залученого до злочинної діяльності турецького підприємства «ЕХІМ». Згідно листування ОСОБА_20 надає вказівки ОСОБА_22 щодо завантаження автомобілів на Туреччину, також під час листування спілкується з ними ОСОБА_21 , ОСОБА_7 доповідає про приїзд автомобіля з обладнанням в Туреччину. ОСОБА_20 надає вказівки щодо підключення до «зуму» ОСОБА_9 та ОСОБА_21 , а ОСОБА_7 надає вказівку ОСОБА_22 надіслати документи щодо відвантаження на електронну пошту ОСОБА_47 (керівник «ЕХІМ»), спілкування щодо відправки з обладнанням автомобілів до Туреччини. Під час огляду безпосередньо виявлені скановані документи та проєкти документів, в тому числі «База тендерних площадок» де є виділена окремо РФ, специфікація на поставку запасних частин до парової турбіни для ТОВ «Завод Орелкомпресормаш», видаткова накладана з ТОВ «Турбокомплект» (РФ), скановані документи підприємств РФ про проведення закупок і т.д., в тому числі документи для директора ТОВ «ТурбоМеханіка» ОСОБА_48 , яка є працівником підприємств « Орелкомпресормаш », що в свою чергу підтверджує спілкування працівників групи « Нікмас » з представниками групи « Орелкомпресормаш » РФ і після 24.02.2022;

- протоколом допиту свідка ОСОБА_50 від 27.06.2023, який підтвердив транспортування декілька разів в червні-липні 2023 обладнання з ПрАТ «Полтавський турбомеханічний завод» до Турецької Республіки згідно документів, які йому надавала жінка на ім`я ОСОБА_51 , де розвантажувався на складах « ОСОБА_52 » за вказівкою жінки на ім`я « ОСОБА_53 »;

- протоколами допитів свідків ОСОБА_54 та ОСОБА_55 від 09.07.2023, які також підтвердили транспортування декілька разів в травні-липні та жовтні-листопаді 2023 обладнання з ПрАТ «Полтавський турбомеханічний завод» до Турецької Республіки згідно документів, які їм на ПТМЗ надавала жінка на ім`я ОСОБА_51 , та розвантажувалися ж на тих самих складах «LOTUS» за вказівкою російськомовної жінки на ім`я « ОСОБА_53 », яка була підписана « ОСОБА_56 »;

- протоколом огляду мобільного телефона ОСОБА_21 від 16.08.2023, під час якого встановлено наявність месенджера WhatsApp (сервіс обміну повідомленнями та голосового зв`язку по ІР), в якому зафіксовано листування з наступними контактами, а саме: «Поникар» з яким наявне листування щодо реалізації продукції в російську федерацію та білорусь, та написання з метою прикриття територію реалізації Узбекистан , далі « ОСОБА_58 » між якими наявне спілкування з приводу турецького підприємства «ЕХІМ GТ». Листування з контактом « ОСОБА_59 », « ОСОБА_60 » листування з приводу специфікацій та замовлень обладнання, з контактом « ОСОБА_61 » де останній пересилає фотокопію ухвали слідчого судді Печерського районного суду міста Києва про скасування арешту майна, з контактом « ОСОБА_78 » листування з приводу процедури виїзду працівників підприємств концерну « Нікмас » за кордон, з контактом « ОСОБА_62 » листування щодо документів про працевлаштування та отримання заробітної плати ОСОБА_21 у ТОВ «Завод Орелкомпресормаш», з контактом « ОСОБА_63 » листування щодо підписання контрактів, замовлень та їх виконання, оплат по банкам, про направлення документів до м. Орел РФ, розмова та пересилання бланків та узгоджених документів по нерезиденту «SWISSTOWN CONSTRUCTION L.P.», про роботу на території рф підприємства Орелкомпресормаш (ОКМ). В подальшому, під час огляду категорії «Чати» виявлено листування з контактом « ОСОБА_63 ». Надалі, під час огляду виявлено в електронному вигляді митну декларацію UA 806020/2022/011771 між ПрАТ «Полтавський турбомеханічний завод» та «ЕХІМ GТ», проєкт листа ТОВ «Міжнародна юридична фірма «Ярослав Гришин та партнери» від 11.04.2023 як від директора ОСОБА_64 , адресований «КОМПЕТЕНТНИМ ОРГАНАМ», в якому зазначено, що кримінальне провадження № 62022000000000459 здійснюється по факту, жодних повідомлень про підозру нікому не повідомлялося і не вручалося, арешти на грошові кошти та майно компаній були скасовані, досудове розслідування у кримінальному провадженні проводиться формально та спрямоване на безпідставне блокування роботи зазначеної групи підприємств, а матеріали кримінального провадження не містять будь-яких належних доказів, які б давали підстави для повідомлення про підозру ОСОБА_10 та посадовим особам зазначених компаній, та незважаючи на незаконне переслідування зі сторони правоохоронних органів, підприємства продовжують вести господарську діяльність, а ОСОБА_10 виділяє грошові кошти та вживає інші заходи, зокрема шляхом закупівлі необхідного обладнання, для підтримки Збройних сил України. Крім того, наявні листи які несуть характер «відбілювання» підприємств групи « Нікмас » перед підпиємтсвами, які є замовниками певних робіт та обладнання, міститься інформація що ПрАТ «Полтавський турбомеханічний завод» є єдиним офіційним виробником локомотивних компресорів «КТ». Також виявлено лист УЧНПП « Технолит » (Республика Беларусь, г. Могилев, ул. Алексея Пысина, 18 ), щодо проведення закупівлі від 23.12.2022 № 01-15/871-9 з підписом директора та печаткою підприємства, а далі виявлено файл, який і містить сканований підпис та печатку підприємства (призначений для вставлення у бланк документа). Далі також виявлені фали із сканованими підписами невстановлених осіб, а також підписи керівників та відбитки печаток наступних підприємств «KOTECH DIZENERGY», «PROM TECH INT», ТОВ «Айдарет». Також виявлені документи щодо спільної діяльності між ПрАТ «НВАТ «ВНДІкомпресормаш» та підприємства нерезидента «SWISSTOWN CONSTRUCTION L.P.». Виявлений документ щодо структури власності компанії до кінцевого бенефіціарного власника ПрАТ «Полтавський турбомеханічний завод», документи щодо роботи та доходів ОСОБА_21 у ТОВ «Завод Орелкомпресормаш», лист підприємства Республіки Вірменія до ДП «Завод імені Малишева В.О.» щодо закупки продукції в 2023 році, файл з підприємствами та їх контактами (мають сайти та телефони з кодом РФ), а також фотографії солдат рф із маркуванням «Z», президента РФ ОСОБА_65 , прес-секретаря президента РФ ОСОБА_66 та міністра закордонних справ РФ ОСОБА_67 ;

- протоколом допиту ОСОБА_39 від 25.08.2023, яка зазначила, що її закріпив за напрямом діяльності ВНДІ та ЕХІМ директор ОСОБА_20 , а безпосередньо щодо виконання роботи по контракту з ЕХІМ, це був ОСОБА_68 , який повідомив її про наявний контракт між ВНДІ та ЕХІМ та показав його та деякі додаткові документи, надав у електронному вигляді рахунки-фактури (інвойси) та за його вказівкою вона їх готувала згідно вже узгоджених специфікацій, однак це все робилося під його керівництвом, оскільки він говорив де він що додавав, яке обладнання і згідно яких специфікацій потрібно було туди вносити. Також під час виконання роботи, ОСОБА_22 та ОСОБА_20 вже перед її звільненням дали вказівку зробити табличку маршрутів автомобілів, де зазначити автомобілі, що їздили з ВНДІ до ЕХІМ. У ВНДІ постійно спілкувалися з представниками ЕХІМ ОСОБА_20 та ОСОБА_22 , однак ОСОБА_68 надав їй номер жінки з турецького підприємства (представили як менеджера з боку замовника), яку звали ОСОБА_53 , і наказав, щоб вона всі документи щодо відправки обладнання на ЕХІМ обов`язково їх надсилала ОСОБА_80 на електронну адресу, а також контактувала з нею щодо від`їзду/приїзду автомобіля з обладнанням до Туреччини. Декілька разів ОСОБА_68 сам надсилав ОСОБА_80 зазначені вище документи, однак коли не встигав то повідомляв мені, щоб я цим зайнялася. Вона особисто спілкувалася декілька разів по телефону з ОСОБА_69 (російськомовна однак з якимось акцентом) з приводу того, що автомобіль виїхав, запитувала в неї чи автомобіль приїхав в Туреччину та чи його розвантажили, так як цим постійно цікавився ОСОБА_20 . ОСОБА_68 надавав їй в оригіналах усі документи (договір вже був раніше брокеру наданий, специфікацію, інвойс, упакувальний лист), після чого за вказівкою керівництва могла занести або направити в сканованому вигляді ці документи декларанту ОСОБА_70 , який працював брокером у спеціалізованому підприємстві і з ним у ВНДІ був укладений договір на виконання таких робіт. А він в свою чергу перевіряв ці документи, займався заповненням ВМД та подавав її на митницю. Якщо все було оформлено для виїзду на митниці, на електронну адресу декларант направляв ВМД, вона її роздруковувала і заносила в бухгалтерію, а також доповідала ОСОБА_22 та ОСОБА_20 ;

- висновком експерта № СЕ-19-23/39649-КТ від 31.08.2023, відповідно до якого у межах кримінального провадження проведено судову комп`ютерно-технічну експертизу мобільного телефона ОСОБА_8 , якою підтверджено систематичне та тривале спілкування між усіма учасниками злочинної організації, листування, контроль над діяльністю підлеглих за вказівкою ОСОБА_71 , погодження документації з нерезидентами, систематичне звітування ОСОБА_8 . ОСОБА_10 про відведені їй сфери діяльності злочинної організації та факти участі в онлайн-нарадах злочинної організації, в тому числі за допомогою месенджерів;

- висновком експерта № СЕ-19-23/39652-КТ від 01.09.2023, відповідно до якого у межах кримінального провадження проведено судову комп`ютерно-технічну експертизу мобільного телефона ОСОБА_30 , якою підтверджена систематичне та тривале спілкування між усіма учасниками злочинної організації, листування, погодження документації з нерезидентами, систематичне звітування ОСОБА_14 . ОСОБА_10 про відведені йому сфери діяльності злочинної організації та факти участі в онлайн-нарадах злочинної організації, в тому числі за допомогою месенджерів;

- висновком експерта № СЕ-19-23/39660-КТ від 04.09.2023, відповідно до якого у межах кримінального провадження проведено судову комп`ютерно-технічну експертизу мобільного телефона ОСОБА_14 , якою підтверджено співпрацю ПрАТ «НВАТ «ВНДІкомпресормаш» та «EXIM GT ITHALAT SANAYI VE DIS TICARET LIMITED SIRKETI», зразки виготовлення додаткових договорів із групою компаній «Орелкомпресормаш» на прикладі ПрАТ «Полтавський турбомеханічний завод» від квітня 2022 року, листування ОСОБА_30 з ОСОБА_18 щодо підписання додаткових угод, а також перерахування грошових коштів із підприємств групи компаній «Орелкомпресормаш» до ПрАТ «НВАТ «ВНДІкомпресормаш» за вказівкою ОСОБА_10 , розмова у червні 2022 року під час якої ОСОБА_8 та ОСОБА_30 обговорювали аванс та надходження інших грошових коштів від «ОСОБА_40»;

- висновком експерта № СЕ-19-23/46659-КТ від 07.09.2023, відповідно до якого у межах кримінального провадження проведено судову комп`ютерно-технічну експертизу ноутбука ОСОБА_21 , якою встановлено документацію щодо співпраці з підприємствами групи компаній «Орелкомпресормаш», графіки виробництва, ремонту та поставок обладнання, що підтверджує безпосередню та тривалу співпрацю з підприємствами держави-агресора;

- протоколом огляду мобільного телефона ОСОБА_14 від 06.09.2023, під час якого виявлені документи щодо діяльності ПрАТ «НВАТ «ВНДІкомпресормаш», де був директором ОСОБА_20 по контракту з турецьким підприємством ЕХІМ GT;

- висновком експерта № СЕ-19-23/46674-КТ від 21.09.2023, відповідно до якого у межах кримінального провадження проведено судову комп`ютерно-технічну експертизу ноутбука ОСОБА_29 , якою підтверджена спільну діяльність російської групи Орелкомпресормаш, ПТМЗ та турецького підприємства ЕХІМ GT, та повний контроль з боку керівництва;

- висновком експерта № СЕ-19-23/46669-КТ від 25.09.2023, відповідно до якого у межах кримінального провадження проведено судову комп`ютерно-технічну експертизу носіїв інформації, вилученої за місцем проживання ОСОБА_17 та ОСОБА_6 , якою встановлено та підтверджено факти діяльності російських підприємств Орелкомпресормаш , працевлаштування членів злочинної організації в них, контроль діяльності та отримання прибутку з них;

- протоколом огляду ноутбука ОСОБА_45 від 26.09.2023, під час якого виявлено скріншоти, які підтверджують спільні наради між українськими підприємствами групи НІКМАС та російськими підприємствами групи Орелкомпресормаш , листування до підписання контракту в електронній пошті між ПТМЗ та турецьким підприємством ЕХІМ GT, листування, спілкування та спільні документи з підприємством Орелкомпресормаш ;

- протоколом огляду мобільного телефона ОСОБА_14 від 28.09.2023, під час якого виявлено контакт з назвою «ОСОБА_81», дзвінки у відповідні дати й час з указаного мобільного телефона, програмне забезпечення (мобільний додаток) за допомогою якого можна переглядати місцезнаходження товару і працює за допомогою SMS, де також зафіксовано місцезнаходження об`єкту який контролювався, а саме: АДРЕСА_1 ;

- висновком експерта № СЕ-19-23/39672-КТ від 29.09.2023, відповідно до якого у межах кримінального провадження проведено судову комп`ютерно-технічну експертизу мобільних телефонів ОСОБА_12 , якою встановлено та підтверджено факти систематичного і тривалого зв`язку між усіма учасниками злочинної організації, зокрема листування, у якому виявлено вказівки учасникам злочинної організації, у тому числі щодо зачистки всіх документів та листувань стосовно ПрАТ «Полтавський турбомеханічний завод» та ПрАТ «НВАТ «ВНДІкомпресормаш», що підтверджує його повний контроль над зазначеними підприємствами, листування ОСОБА_12 із ОСОБА_7 щодо співпраці з компаніями-нерезидентами та інформацію про те, що цим займається ОСОБА_18 , що підтверджує продовження співпраці після повномасштабного вторгнення РФ на територію України, оскільки листування відбувалося в листопаді 2022 року;

- протоколом огляду мобільного телефона ОСОБА_30 від 03.10.2023, під час якого виявлені контакти та листування в месенджерах WhatsApp (сервіс обміну повідомленнями та голосового зв`язку по ІР) та Viber (VoIP-застосунок для дзвінків і обміну повідомленнями), що підтверджує зв`язок з представниками російських підприємств Орелкомпресормаш , а також ролі та підпорядкування в структурній побудові злочинної організації;

- протоколом огляду речей (вилучені під час проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_14 ) від 20.10.2023, під час якого встановлено та зафіксовано пластикову картку (тримач сім-картки) з номером, на який здійснювалися дзвінки з телефону ОСОБА_14 , і який був підписаний як контакт «ОСОБА_81»;

- протоколом огляду оптичного носія інформації від 16.11.2023, а саме додатку до листа ІНФОРМАЦІЯ_14 від 20.04.2023 № 189/2/1410, згідно якого додатково встановлено та підтверджено структуру власності Нікмас та Орелкомпресормаш , а також контрагентів;

- протоколом огляду ноутбука ОСОБА_72 від 01.12.2023, під час якого виявлено електронну почту, де в контактах наявні електронні адреси в тому числі «orelkompressormash.ru», а також інформацію, яка має значення під час розслідування кримінального провадження, а саме фотознімки, скановані документи, скріншоти, проєкти документів та копії особистих документів, які підтверджують співпрацю з підприємствами російської федерації, спілкування з працівниками та представниками російських підприємств, в тому числі проведення спільних нарад за участю осіб, які входять до складу організованої злочинної групи;

- висновком експерта № СЕ-19-23/66478-КТ від 31.01.2024, відповідно до якого у межах кримінального провадження проведено судову комп`ютерно-технічну експертизу жорсткого диску Toshiba, s/n 335NAH5PS WK 5 , який був демонтований та вилучений з робочого комп`ютера ОСОБА_73 , під час якої збережені та сформовані файли, в яких наведена повна інформація виявлених листів електронної пошти, в тому числі і видалених, які знаходились на носії інформації;

- протоколом огляду від 20.02.2024 трьох флешнакописувачів, що є додатком до висновку експерта № СЕ-19-23/66478-КТ, під час якого встановлені електронні пошти учасників злочинної організації, за допомогою яких вони спілкувалися під час вчинення кримінальних правопорушень, та окрім іншого зафіксовано, що ОСОБА_13 , ОСОБА_7 , ОСОБА_19 , ОСОБА_23 , ОСОБА_21 , ОСОБА_8 були обізнані про діяльність організації, знайомилися, коректували та погоджували документи, у свою чергу ОСОБА_7 20.05.2022 надіслав повідомлення ОСОБА_74 , ОСОБА_22 , ОСОБА_75 та представникам підприємств перевізників (експедиторів) адресу розвантаження в м. Стамбул Турецької Республіки, 24.05.2022 ОСОБА_76 надіслала на електронні адреси ОСОБА_8 , ОСОБА_23 й ОСОБА_19 для перевірки й погодження специфікацію № 2 до контракту № 16-05/2022 між ПТМЗ та ЕХІМ, до якої ОСОБА_19 вносить правки, ОСОБА_76 направляла всі відомості на адресу турецького підприємства ЕХІМ з дозволу та попереднім погодженням з ОСОБА_8 , також ОСОБА_76 17.05.2022 запитувала в ОСОБА_13 , чи має вона форму специфікації з договірними умовами по Туреччині, а також 25.05.2022, 16.06.2022, 07.07.2022 звітує перед нею щодо відправки завантаженого обладнанням автомобіля з ПТМЗ на ЕХІМ, документи по співпраці з ЕХІМ опрацьовувалися ОСОБА_77 , після чого направлялися на погодження, за вказівкою ОСОБА_13 , ОСОБА_76 готувала інформацію щодо відвантажень на ЕХІМ, після чого направляла й звітувала перед ОСОБА_13 , директор ЕХІМ Baris Ak направляв ОСОБА_13 повідомлення, які мають swift, що підтверджують оплати по контракту, в свою чергу ОСОБА_7 вів комунікацію з представниками ЕХІМ щодо оплати по контракту і т.д., а також надавав вказівки щодо розвантажень в Туреччині, підтверджено співпрацю з рф (додаткові умови, зміни реквізитів і т.д.) та зафіксовано інформацію, що після 24.02.2022 ПТМЗ здійснювало господарську діяльність з підприємствами РФ (а саме підприємствами групи Орелкомпресормаш ), що підтверджується домовленістю та підписанням різного роду документів, додаткових угод, проведення оплат і т.д.;

- іншими матеріалами кримінального провадження.

Слідчий в клопотанні належним чином обґрунтував, що у кримінальному провадженні є ризики, які дають достатні підстави вважати, що ОСОБА_6 може:

- переховуватися від органів досудового розслідування та суду;

- знищити, сховати документи, речі які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення;

- незаконно впливати на потерпілих, свідків, інших підозрюваних, у цьому ж кримінальному провадженні;

- перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином, зокрема шляхом погодження показань з особами, причетними до вчинення інкримінованого кримінального правопорушення;

- вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення в якому підозрюється, а тому, з метою забезпечення кримінального провадження та виконання підозрюваним покладених на нього процесуальних обов`язків, є необхідність обрання до ОСОБА_6 запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Запобігти ризикам, зазначеним у клопотанні, шляхом застосування більш м`яких запобіжних заходів неможливо через тяжкість злочину та суворість можливого покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років.

Таким чином, враховуючи вищевикладене, сторона обвинувачення просить суд застосувати щодо ОСОБА_6 запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

У судовому засіданні прокурор внесене клопотання підтримав з викладених у ньому підстав, просив обрати відносно підозрюваного запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Захисник в судовому засіданні проти клопотання заперечував, зазначивши, що підозра не обґрунтована, ризики не доведені, у зв`язку з чим просила відмовити в задоволенні клопотання.

Заслухавши обґрунтування клопотання сторони обвинувачення, заперечення сторони захисту, дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими сторона обвинувачення обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

28.03.2024 слідчим за погодженням з прокурором ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , в порядку ст. 135 КПК України повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 2 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 1 ст. 111-2 КК України.

Під час досудового розслідування була необхідність у проведенні за участю ОСОБА_6 слідчих (розшукових) та процесуальних дій. З цією метою, стороною обвинувачення в порядку визначеному Главою 11 Кримінального процесуального кодексу України, здійснено виклики підозрюваного ОСОБА_6 , однак останній без поважних причин не з`явився, про причини неявки на виклик слідчого, не повідомив.

Крім того, проведеними слідчими та процесуальними діями, а також згідно матеріалів оперативного підрозділу Головного оперативного управління Державного бюро розслідувань № 275/10-3-04-01/24 від 11.03.2024 та № 406/10-3-04-01/24 від 08.04.2024, які надані на виконання доручень слідчого, встановлено, що місцезнаходження ОСОБА_6 невідоме, та його встановити не вдалося за можливе, окрім того надано органу досудового розслідування інформацію, що останній 03.03.2020 у пункті пропуску «Юнаківка» перетнув державний кордон України, тобто в`їхав на територію російської федерації, де і знаходиться на даний час.

За результатами аналізу отриманих матеріалів та інформації, місцезнаходження підозрюваного ОСОБА_6 невідоме. Разом із тим встановлено, що підозрюваний не з`являється без поважних причин на виклики слідчого.

У зв`язку з викладеним, 09.04.2024 підозрюваного ОСОБА_6 оголошено в регіональний, державний, міждержавний та міжнародний розшук.

Частиною 2 ст. 29 Конституції України передбачено, що ніхто не може бути заарештований або триматися під вартою інакше як за вмотивованим рішенням суду і тільки на підставах та порядку, встановлених законом.

Відповідно до ч. 6 ст. 193 КК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою та може обрати такий запобіжний захід за відсутності підозрюваного, обвинуваченого лише у разі доведення прокурором наявності підстав, передбачених статтею 177 цього Кодексу, а також наявності достатніх підстав вважати, що підозрюваний, обвинувачений виїхав та/або перебуває на тимчасово окупованій території України, території держави, визнаної Верховною Радою України державою-агресором, та/або оголошений у міжнародний розшук. У такому разі після затримання особи і не пізніш як через сорок вісім годин з часу її доставки до місця кримінального провадження слідчий суддя, суд за участю підозрюваного, обвинуваченого розглядає питання про застосування обраного запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою або його зміну на більш м`який запобіжний захід, про що постановляє ухвалу.

Обов`язковою умовою для здійснення міжнародного розшуку з метою екстрадиції є чинне процесуальне рішення про обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, що передбачено нормою національного законодавства, а саме статтею 575 КПК України, якою передбачено, що видача особи в Україну може бути запитана лише на підставі ухвали слідчого судді або суду про тримання особи під вартою, якщо така видача запитується для притягнення до кримінальної відповідальності.

Разом з цим, зазначена вимога міститься і у ч. 2 ст. 58 Конвенції про правову допомогу і правові відносини у цивільних, сімейних та кримінальних справах 1993 року, згідно з якою до запиту про видачу особи для здійснення кримінального переслідування в обов`язковому порядку повинна долучатись завірена постанова про взяття під варту. Аналогічні вимоги передбачені Європейською конвенцією про видачу правопорушників 1957 року.

Відповідно до ч. 1 ст. 194 КПК України під час розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу слідчий суддя зобов`язаний встановити, чи доводять надані сторонами кримінального провадження докази обставини, які свідчать про:

1) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні підозрюваним кримінального правопорушення;

2) наявність достатніх підстав вважати, що існує хоча б один із ризиків, передбачених статтею 177 цього Кодексу, і на які вказує слідчий, прокурор;

3) недостатність застосування більш м`яких запобіжних заходів для запобігання ризику або ризикам, зазначеним у клопотанні.

Відповідно до ч. 4 ст. 183 КПК України слідчий суддя, суд при постановленні ухвали про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, враховуючи підстави та обставини, передбачені статтями 177 та 178 цього Кодексу, має право не визначити розмір застави у кримінальному провадженні щодо злочину, передбаченого статтями 255-255-3 Кримінального кодексу України.

Наряду з вказаним, відповідно до ч. 5 ст. 9 КПК кримінальне процесуальне законодавство України застосовується з урахуванням практики Європейського суду з прав людини (далі - ЄСПЛ), а відтак слідчий суддя приймає до уваги, що згідно з рішенням ЄСПЛ у справі «Феррарі-Браво проти Італії» не можна ставити питання про те, що арешт є виправданим тільки тоді, коли доведено факт вчинення та характер інкримінованих правопорушень, оскільки останнє є завданням попереднього розслідування.

Європейський Суд з прав людини у справі «Фокс, Кемпбел і Гартлі проти Сполученого Королівства» зазначив, що «обґрунтована підозра» передбачає наявність фактів або інформації, які б могли переконати об`єктивного спостерігача у тому, що відповідна особа могла вчинити злочин.

Перевіряючи обґрунтованість підозри, слідчий суддя не погоджується з доводами сторони захисту та вважає, що дані які вказують на обґрунтовану підозру, які навіть в сторонньої людини не можуть викликати розумних сумнівів, містяться у долучених до матеріалів клопотання доказах.

Приймаючи таке рішення, слідчий суддя виходить з того, що зазначені у клопотанні обставини підозри мають місце та підтверджуються на цьому етапі розслідування достатньою сукупністю даних, які приведені у клопотанні слідчого та доданих матеріалах та з того, що слідчий суддя на даному етапі провадженні не вправі вирішувати питання, які повинен вирішувати суд під час розгляду кримінального провадження по суті, зокрема не вправі оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для визнання особи винною чи невинною у вчиненні злочину, а лише зобов`язаний на підставі розумної оцінки сукупності отриманих даних визначити, що причетність особи до вчинення кримінального правопорушення є вірогідною та достатньою для застосування щодо неї обмежувального заходу, то з огляду на наведені у клопотанні слідчого дані у слідчого судді є всі підстави для висновку про наявність обґрунтованої підозри у вчиненні ОСОБА_6 кримінального правопорушення, інкримінованого йому стороною обвинувачення.

Прокурором в судовому засіданні доведено наявність ризиків, передбачених ст. 177 КПК України, зокрема, що ОСОБА_6 може переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; незаконно впливати на потерпілого, свідків, інших підозрюваних та обвинувачених у цьому ж кримінальному провадженні; перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином; вчинити інші кримінальне правопорушення.

У статті 5 Рекомендації Комітету Міністрів Ради Європи R(80) 11 від 27.06.1980 «Про взяття під варту до суду» зауважується, що при розгляді питання про необхідність тримання під вартою, судовий орган повинен брати до уваги обставини конкретної справи, у тому числі характер та тяжкість інкримінованого злочину.

Вирішуючи клопотання про обрання запобіжного заходу тримання під вартою, слідчий суддя також враховує тяжкість кримінального правопорушення, у вчиненні якого підозрюється ОСОБА_6 , те, що тримання під вартою є винятковим запобіжним заходом, та надходить до висновку, що докази та обставини, на які посилається слідчий та прокурор у клопотанні, дають достатні підстави слідчому судді вважати, що підозрюваний буде продовжувати переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду, а для запобігання ризиків, які зазначені у клопотанні та наведено у судовому засіданні вважає недостатньою застосування більш м`якого запобіжного заходу.

З огляду на вищевикладене слідчий суддя вбачає наявність достатніх підстав для задоволення клопотання слідчого, оскільки матеріали клопотання обґрунтовано та прокурором в судовому засіданні доведено обґрунтованість підозри у вчиненні ОСОБА_6 особливо тяжких злочинів, та наявність ризиків, передбачених ст. 177 КПК України, а для запобігання ризиків, які зазначені у клопотанні та доведені у судовому засіданні, вважає недостатнім обрання більш м`якого запобіжного заходу.

Питання щодо доведеності вини ОСОБА_6 у вчиненні інкримінованого злочину та правильності кваліфікації його дій слідчим суддею при розгляді клопотання не вирішувались, оскільки підлягають дослідженню при проведенні досудового розслідування та під час розгляду справи по суті.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст. 29 Конституції України, ст. ст. 2, 40, 131, 132, 176-178, 183, 184, 194, 575 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Обрати підозрюваному у кримінальному провадженні № 62024000000000268 від 01.04.2024 ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , уродженцю с. Самотоївка Краснопільського району Сумської області, громадянину України та Російської Федерації, зареєстрованому за адресою: АДРЕСА_3 та за адресою: АДРЕСА_4 , запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню після її проголошення.

Роз`яснити, що у такому разі після затримання особи і не пізніш як через сорок вісім годин з часу її доставки до місця кримінального провадження слідчий суддя, суд за участю підозрюваного, обвинуваченого розглядає питання про застосування обраного запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою або його зміну на більш м`який запобіжний захід, про що постановляє ухвалу.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1