Ухвала

від 14.05.2024 по справі 759/9546/24

СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА

пр. № 1-кс/759/3198/24

ун. № 759/9546/24

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 травня 2024 року Слідчий суддя Святошинського районного суду м.Києва ОСОБА_1 , при секретарі судових засідань ОСОБА_2 , за участі прокурора відділу ОСОБА_3 , підозрюваного ОСОБА_4 , захисника підозрюваного - адвоката ОСОБА_5 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання т.в.о. слідчого СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_6 , у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42023110000000256 від 10.08.2023 року, про застосування запобіжного заходу у вигляді застави відносно ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м.Коростень Житомирської області, українця, громадянина України, освіта вища, одруженого, на утриманні двоє дітей 2008 та 2018 року народження, працюючого директором ТОВ "НІДКОМ", зареєстрованого та проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 ,не судимого,

підозрюваного у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.191, ч.2 ст.366 КК України,-

встановив:

09.05.2024 року до Святошинського районного суду м.Києва надійшло клопотання т.в.о. слідчого СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_6 , у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42023110000000256 від 10.08.2023 року, про застосування запобіжного заходу у вигляді застави відносно ОСОБА_4 в сумі, співрозмірній з розміром завданої шкоди, що складає 1173464,70 грн. та покласти на підозрюваного ОСОБА_4 обов"язки, передбачені ст.194 КПК України.

Клопотання обгрунтовується тим, що СУ ГУНП в Київській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 42023110000000256 від 10.08.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 366, ч. 2 ст. 367 КК України.

В ході слідства встановлено, що відповідно до протоколу № 02 загальних зборів учасників Товариства з обмеженою відповідальністю «НІДКОМ» (код ЄДРПОУ 41564138) від 01.12.2017, затвердженого приватним нотаріусом ОСОБА_7 та зареєстрованого в реєстрі за № 6416, 6417, ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , призначено на посаду директора Товариства з 04.12.2017.

Статтею 117 Цивільного кодексу України передбачено, що учасники господарського товариства зобов`язані додержуватися установчого документа товариства та виконувати свої зобов`язання перед товариством, у тому числі ті, що пов`язані з майновою участю в порядку та засобами, що передбачені установчим документом.

Відповідно до вимог ст. 140 ЦК України Товариством з обмеженою відповідальністю є засноване однією або кількома особами товариство, статутний капітал якого поділено на частки. Особливості діяльності товариств з обмеженою відповідальністю встановлюються Законом України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю».

Статтею 28 Закону України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю» (далі - Закон) визначено, що органами товариства є загальні збори учасників, наглядова рада (у разі утворення) та виконавчий орган.

Статтею 39 Закону регламентовано, що до компетенції виконавчого органу товариства належить вирішення всіх питань, пов`язаних з управлінням поточною діяльністю товариства, крім питань, що належать до виключної компетенції загальних зборів учасників та наглядової ради товариства (у разі утворення).

Виконавчий орган товариства є одноосібним. Назвою одноосібного виконавчого органу є «директор», якщо статутом не передбачена інша назва.

Згідно ст. 42 Закону посадовими особами товариства є члени виконавчого органу, наглядової ради, а також інші особи, передбачені статутом товариства.

Статтею 176 Господарського кодексу України організаційно-господарськими визнаються господарські зобов`язання, що виникають у процесі управління господарською діяльністю між суб`єктом господарювання та суб`єктом організаційно-господарських повноважень, в силу яких зобов`язана сторона повинна здійснити на користь другої сторони певну управлінсько-господарську (організаційну) дію або утриматися від певної дії, а управнена сторона має право вимагати від зобов`язаної сторони виконання її обов`язку.

Організаційно-господарські зобов`язання можуть виникати між суб`єктом господарювання та власником, який є засновником даного суб`єкта, або органом державної влади, органом місцевого самоврядування, наділеним господарською компетенцією щодо цього суб`єкта.

Відповідно до статті 1.2 Статуту Товариства з обмеженою відповідальністю «НІДКОМ» затвердженого рішенням учасника від 26.05.2020 (далі - Статут), Товариство у своїй діяльності керується Цивільним та Господарським кодексами України, Законом України «Про Товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю» та іншими діючими нормативно-правовими актами України, цим Статутом, а також внутрішньо локальними актами.

Відповідно пункту 5.1 розділу 5 Статуту вищим органом Товариства є Загальні збори учасників.

Відповідно пункту 5.2 розділу 5 Статуту виконавчим органом Товариства є Директор.

Згідно пункту 7.2 розділу 7 Статуту ТОВ «НІДКОМ», директор Товариства здійснює управління поточною діяльністю Товариства.

Відповідно пункту 7.3 Статуту до компетенції директора Товариства належить вирішення всіх питань, пов`язаних з управлінням поточною діяльністю Товариства, крім питань, що належать виключної компетенції загальних зборів учасників.

Пунктом 7.4 Статуту передбачено, що директор:

Керує оперативною діяльністю Товариства, включаючи вирішення питань пов`язаних із вчиненням будь-яких правочинів (укладенням договорів, контрактів тощо);

Вчиняє правочини, якщо вартість майна, робіт або послуг, що є предметом таких правочинів, перевищує 50 відсотків вартості чистих активів товариства відповідно до останньої затвердженої фінансової звітності, - без згоди загальних зборів учасників;

Розпоряджається майном Товариства, укладає правочини та інші юридичні акти без довіреності, відкриває у банках поточні та інші рахунки Товариства, визначає склад та обсяг відомостей, що є комерційною таємницею, та порядок їх захисту;

Наділяється правом розпорядження банківськими та іншими рахунками Товариства з правом першого підпису на розрахункових та інших документах;

У встановленому поряду приймає на роботу і звільняє з роботи персонал Товариства; призначає своїх заступників; вирішує питання стимулювання праці; видає накази та розпорядження, обов`язкові для персоналу Товариства; видає довіреності; затверджує структуру, штати, кошторис витрат; організовує виконання рішень загальних зборів учасників; затверджує баланс Товариства та виконує інші функції, що випливають з статутних завдань Товариства.

Відповідно п. 7.6 Статуту Директор Товариства діє від імені Товариства без довіреності.

Згідно з ч. 3 ст. 18 КК України службовими особами є особи, які постійно, тимчасово чи за спеціальним повноваженням здійснюють функції представників влади чи місцевого самоврядування, а також постійно чи тимчасово обіймають в органах державної влади, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах чи організаціях посади, пов`язані з виконанням організаційно-розпорядчих чи адміністративно-господарських функцій, або виконують такі функції за спеціальним повноваженням, яким особа наділяється повноважним органом державної влади, органом місцевого самоврядування, центральним органом державного управління із спеціальним статусом, повноважним органом чи повноважною службовою особою підприємства, установи, організації, судом або законом.

Таким чином, відповідно до ч. 3 ст. 18 та примітки 1 до ст. 364 Кримінального кодексу України, ОСОБА_4 являється службовою особою, яка на підприємстві постійно обіймає посаду, пов`язану з організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими функціями, яким особа наділена повноважним органом підприємства.

Відповідно до п. 31 Загальних умов укладення договорів підряду в капітальному будівництві, затверджених Постановою Кабінету Міністрів України від 01.08.2005 № 668 (далі - Загальні умови), підрядник, зокрема, зобов`язаний виконати з використанням власних ресурсів, якщо інше не встановлено умовами договору підряду, та у встановлені строки роботи відповідно до проектної та кошторисної документації; передати замовнику у порядку, передбаченому законодавством та договором підряду, закінчені роботи (об`єкт будівництва); забезпечити ведення та передачу замовнику в установленому порядку документів про виконання договору підряду; своєчасно усувати недоліки робіт, допущені з його вини; виконувати належним чином інші зобов`язання, передбачені договором підряду, Цивільним і Господарським кодексами України, цими Загальними умовами та іншими актами законодавства.

Згідно з п.п. 76, 82 Загальних умов роботи та матеріальні ресурси,що використовуються для їх виконання, повинні відповідати вимогам нормативно-правових актів і нормативних документів у галузі будівництва, проектній документації та договору підряду. Сторона, яка відповіднодо договору підряду забезпечує постачання матеріальних ресурсівдля виконання робіт, у разі виявлення невідповідності таких ресурсів встановленим вимогам зобов`язана негайно провести їх заміну. Роботи, виконані з використанням матеріальних ресурсів, що не відповідають установленим вимогам, замовником не оплачуються.

Відповідно до п.п. 88, 91 Загальних умов приймання-передача закінчених робіт (об`єкта будівництва) проводиться у порядку, встановленому цими Загальними умовами, іншими нормативними актами та договором підряду; передача виконаних робіт (об`єкта будівництва) підрядником і приймання їх замовником оформлюється актом про виконані роботи.

Згідно з п.п. 93, 94 Загальних умов у разі виявлення в процесі приймання-передачі закінчених робіт (об`єкта будівництва) недоліків, допущених з вини підрядника, він у визначений замовником строк зобов`язаний усунути їх і повторно повідомити замовника про готовність до передачі закінчених робіт (об`єкта будівництва), а також, якщо виявлені недоліки не можуть бути усунені підрядником, замовником або третьою особою, замовник має право відмовитися від прийняття таких робіт (об`єкта будівництва).

Вимогами п. 8 ст. 9 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» передбачено, що відповідальність за несвоєчасне складання первинних документів і регістрів бухгалтерського обліку та недостовірність відображених у них даних несуть особи, які склали та підписали ці документи.

Встановлено, що 12.05.2023 за результатами відкритих торгів між Бучанською міською радою Київської області (далі - Замовник) в особі заступника міського голови ОСОБА_8 та ТОВ «НІДКОМ», код ЄДРПОУ 41564138, (далі - Підрядник) в особі ОСОБА_4 укладено договір № 160 на виконання робіт по об`єкту: Капітальний ремонт фасаду багатоквартирного житлового будинку по АДРЕСА_2 - заходи з усунення аварій в багатоквартирному житловому фонді - І етап, згідно дефектного акту, код ДК 021:2015:45450000-6, (далі - Договір).

Відповідно до п. 1.1 Договору Підрядник у порядку та на умовах, визначених цим Договором, зобов`язується на власний ризик своїми та залученими (у разі залучення субпідрядних організацій) силами і засобами із використанням наявних матеріалів Замовника та інших матеріалів Підрядника провести роботи з Капітального ремонту фасаду багатоквартирного житлового будинку по АДРЕСА_2 - заходи з усунення аварій в багатоквартирному житловому фонді - І етап, згідно дефектного акту, код ДК 021:2015:45450000-6.

Згідно з п. 3.2 Договору «Замовник» перераховує «Підряднику» кошти за фактично виконані роботи на підставі актів виконаних робіт за типовою формою КБ-2 та КБ-3 підписані уповноваженими представниками обох Сторін. При зменшені об`ємів робіт, які узгоджені сторонами, оплата фактично виконаних робіт проводиться згідно актів виконаних робіт.

Відповідно до п. 3.3 Договору оплата робіт здійснюється Замовником шляхом перерахування на поточний рахунок Підрядника платежу після підписання акту приймання виконаних робіт уповноваженими представниками обох Сторін протягом 10 робочих днів. Не підписані Замовником акти приймання виконаних робіт до оплати не приймаються.

Згідно з п.7.1 Договору Замовник самостійно, або з залученням третіх осіб здійснює контроль та технічний нагляд за відповідністю якості, обсягів і ціни виконаних робіт кошторису, будівельним нормам і стандартам, а матеріалів, виробів та конструкцій державним стандартам, регламентам і технічним умовам.

Так, у невстановлені досудовим розслідуванням дату, час та місці, під час виконання робіт на об`єкті Капітальний ремонт фасаду багатоквартирного житлового будинку по АДРЕСА_2 - заходи з усунення аварій в багатоквартирному житловому фонді - І етап, згідно дефектного акту у директора Товариства з обмеженою відповідальністю «НІДКОМ» ОСОБА_4 виник злочинний умисел на заволодіння частиною бюджетних коштів, які будуть виділятися для фінансування даного об`єкту, шляхом зловживання своїм службовим становищем, тобто шляхом складання та підписання ним як службовою особою, наділеною повноваженнями вчиняти дії та підписувати офіційні документи, а також розпоряджатися його майном та коштами, до фінансово-звітної документації згідно договору № 160 від 12.05.2023 неправдивих відомостей із завищеними показниками вартості обсягів виконаних робіт та використаних матеріалів, тобто обсягів робіт, які фактично виконані не будуть та матеріалів, які фактично не використовуватимуться, на підставі чого в подальшому бюджетні кошти будуть перераховуватись на користь Підрядника.

Поряд із цим директор ТОВ «НІДКОМ» ОСОБА_4 , у період з 19.05.2023 по 15.06.2023, точні час та місце під час досудового розслідування не встановлені, будучи службовою особою, реалізуючи свій злочинний умисел, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи настання суспільно-небезпечних наслідків та бажаючи їх настання, зловживаючи своїм службовим становищем, з корисливих мотивів, з метою незаконного збагачення, достовірно знаючи, що роботи за договором №160 від 12.05.2023 фактично виконано не у повному обсязі, умисно підписав та поставив відтиск печатки ТОВ «НІДКОМ» на акті № 1 приймання виконаних будівельних робіт за травень 2023 року від 19.05.2023 (форма КБ-2в), довідці від 19.05.2023 про вартість виконаних робіт та витрат за травень 2023 (форма КБ-3), акті №2 від 25.05.2023 приймання виконаних будівельних робіт за травень 2023 року (форма КБ-2в), довідці від 25.05.2023 про вартість виконаних робіт та витрат за травень 2023 (форма КБ-3), акті №3 від 15.06.2023 приймання виконаних будівельних робіт за червень 2023 року (форма КБ-2в), довідці від 15.06.2023 про вартість виконаних робіт та витрат за червень 2023 (форма КБ-3).

Однак, в акті № 1 за травень 2023 року від 19.05.2023, № 2 за травень 2023 року від 25.05.2023, № 3 за червень 2023 року від 15.06.2023 приймання виконаних будівельних робіт (форма КБ-2в) зазначено роботу з «Утеплення фасадів плитами пінополістерольними товщиною 100 мм з опорядженням декоративним розчином та технологією «CERESIT» Стіни гладкі» і «Утеплення фасадів плитами мінераловатними товщиною 100 мм з опорядженням декоративним розчином та технологією «CERESIT». Стіни гладкі» включає в себе повний комплекс робіт і може вважатись повністю виконаною тільки після закінчення роботи з улаштування декоративного опорядження фасаду. З урахуванням того, що на момент візуального огляду на одному із фасадів об`єкта були змонтовані плити пінополістерольні та плити мінеральноватні за допомогою дюбелів, але всі наступні обов`язкові роботи, які входять у комплексну розцінку - не виконані разом із тим обсягом матеріалів, який розрахований на вказану в актах приймання виконаних будівельних робіт загальну площу плит мінераловатних та пінополістерольних, тому такий обсяг матеріалів є необґрунтовано врахованим в обсяг виконаних робіт.

Також, у відповідності до вартості розцінок в акті приймання виконаних будівельних робіт КБ-2в № 3 за червень 2023 року, завищено вартість обсягів виконаних будівельних робіт з утеплення фасадів плитами пінополістерольними товщиною 50 мм з опорядженням декоративним розчином за технологією «CERESIT». Стіни гладкі (цоколь). Фактично, робота з утеплення цоколю повністю не виконана, хоча за актом приймання виконаних робіт КБ-2в № 3 за червень 2023 року числиться, як виконана на дату підписання акту 15.06.2023.

Окрім цього, в актах приймання виконаних будівельних робіт КБ-2в № 2 за травень 2023 року та № 3 за червень 2023 року, завищено вартість витрат матеріалів.

Продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу директор ТОВ «НІДКОМ» ОСОБА_4 , у невстановлені досудовим розслідуванням дату, час та місці, передав вказані завідомо неправдиві офіційні документи, для візування інженеру технічного нагляду ОСОБА_9 , який, в свою чергу, у період з 19.05.2023 по 15.06.2023, точні час та місце під час досудового розслідування не встановлені, підписав вказані завідомо неправдиві офіційні документи, тобто акт № 1 приймання виконаних будівельних робіт за травень 2023 року від 19.05.2023 (форма КБ-2в), акт №2 від 25.05.2023 приймання виконаних будівельних робіт за травень 2023 року (форма КБ-2в), акт №3 від 15.06.2023 приймання виконаних будівельних робіт за червень 2023 року (форма КБ-2в).

Після чого, погоджені та підписані директором ТОВ «НІДКОМ» ОСОБА_4 та інженером технічного нагляду ОСОБА_9 акт № 1 приймання виконаних будівельних робіт за травень 2023 року від 19.05.2023 (форма КБ-2в), акт №2 від 25.05.2023 приймання виконаних будівельних робіт за травень 2023 року (форма КБ-2в), акт №3 від 15.06.2023 приймання виконаних будівельних робіт за червень 2023 року (форма КБ-2в), у невстановлені досудовим розслідуванням дату, час та місце передані для подальшого погодження та підписання заступнику міського голови Бучанської міської ради ОСОБА_8 .

В подальшому, ОСОБА_8 , не будучи обізнаним у злочинному умислі ОСОБА_4 , підписав вказані завідомо неправдиві офіційні документи - акти форми КБ-2в за травень-червень 2023 року приймання виконаних будівельних робіт до договору від 12.05.2023 № 160, разом з фінансово-бухгалтерською документацією та передав їх до управління Державної казначейської служби України Київської області, яке маючи в наявності всі необхідні документи, підписані відповідальними службовими особами здійснило перерахування грошових коштів з рахунку Бучанської міської ради, трьома платежами, відповідно до платіжних доручень № 2430 від 19.05.2023 на суму 2 079 332,76 грн, № 2454 від 25.05.2023 на суму 710 874,11 грн, № 2561 від 15.06.2023 на суму 3 751 597,08 грн у загальному розмірі 6 541 810,03 грн. на належний ТОВ «НІДКОМ» банківський рахунок № НОМЕР_1 , відкритий у АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК» (МФО 380805).

Таким чином, директор ТОВ «НІДКОМ» ОСОБА_4 заволодів грошовими коштами шляхом зловживання своїм службовим становищем, тобто шляхом складання та видачі ним як службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів, які він уповноважений підписувати, що завдало шкоди у особливо великому розмірі охоронюваним законом державним інтересам - інтересам Бучанської міської ради.

Загальна вартість невиконаних робіт та невикористаних матеріалів при виконанні робіт по об`єкту: «Капітальний ремонт фасаду багатоквартирного житлового будинку по АДРЕСА_2 - заходи з усунення аварій в багатоквартирному житловому фонді - І етап, згідно дефектного акту» за договором № 160 від 12.05.2023 у прямих витратах становить 1 173 464,70 грн без урахуванням ПДВ.

З огляду на наведене, незаконні дії ОСОБА_4 призвели до завдання державі матеріальної шкоди на суму 1 173 464,70 гривень.

Крім цього, в ході досудового розслідування встановлено, що відповідно до протоколу № 02 загальних зборів учасників Товариства з обмеженою відповідальністю «НІДКОМ» (код ЄДРПОУ 41564138) від 01.12.2017, затвердженого приватним нотаріусом ОСОБА_7 та зареєстрованого в реєстрі за № 6416, 6417, ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , призначено на посаду директора Товариства (скорочення) з 04.12.2017.

Згідно з ч. 3 ст. 18 КК України службовими особами є особи, які постійно, тимчасово чи за спеціальним повноваженням здійснюють функції представників влади чи місцевого самоврядування, а також постійно чи тимчасово обіймають в органах державної влади, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах чи організаціях посади, пов`язані з виконанням організаційно-розпорядчих чи адміністративно-господарських функцій, або виконують такі функції за спеціальним повноваженням, яким особа наділяється повноважним органом державної влади, органом місцевого самоврядування, центральним органом державного управління із спеціальним статусом, повноважним органом чи повноважною службовою особою підприємства, установи, організації, судом або законом.

Таким чином, відповідно до ч. 3 ст. 18 та примітки 1 до ст. 364 Кримінального кодексу України, ОСОБА_4 являється службовою особою, яка на підприємстві постійно обіймає посаду, пов`язану з організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими функціями, яким особа наділена повноважним органом підприємства.

Так, у невстановлені досудовим розслідуванням дату, час та місці, під час виконання робіт на об`єкті Капітальний ремонт фасаду багатоквартирного житлового будинку по АДРЕСА_2 - заходи з усунення аварій в багатоквартирному житловому фонді - І етап, згідно дефектного акту у директора Товариства з обмеженою відповідальністю «НІДКОМ» ОСОБА_4 виник злочинний умисел на заволодіння частиною бюджетних коштів, які будуть виділятися для фінансування даного об`єкту, шляхом зловживання своїм службовим становищем, тобто шляхом складання та підписання ним як службовою особою, наділеною повноваженнями вчиняти дії та підписувати офіційні документи, а також розпоряджатися його майном та коштами, до фінансово-звітної документації згідно договору № 160 від 12.05.2023 неправдивих відомостей із завищеними показниками вартості обсягів виконаних робіт та використаних матеріалів, тобто обсягів робіт, які фактично виконані не будуть та матеріалів, які фактично не використовуватимуться, на підставі чого в подальшому бюджетні кошти будуть перераховуватись на користь Підрядника.

Поряд із цим директор ТОВ «НІДКОМ» ОСОБА_4 , у період з 19.05.2023 по 15.06.2023, точні час та місце під час досудового розслідування не встановлені, будучи службовою особою, реалізуючи свій злочинний умисел, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи настання суспільно-небезпечних наслідків та бажаючи їх настання, зловживаючи своїм службовим становищем, з корисливих мотивів, з метою незаконного збагачення, достовірно знаючи, що роботи за договором №160 від 12.05.2023 фактично виконано не у повному обсязі, умисно підписав та поставив відтиск печатки ТОВ «НІДКОМ» на акті № 1 приймання виконаних будівельних робіт за травень 2023 року від 19.05.2023 (форма КБ-2в), довідці від 19.05.2023 про вартість виконаних робіт та витрат за травень 2023 (форма КБ-3), акті №2 від 25.05.2023 приймання виконаних будівельних робіт за травень 2023 року (форма КБ-2в), довідці від 25.05.2023 про вартість виконаних робіт та витрат за травень 2023 (форма КБ-3), акті №3 від 15.06.2023 приймання виконаних будівельних робіт за червень 2023 року (форма КБ-2в), довідці від 15.06.2023 про вартість виконаних робіт та витрат за червень 2023 (форма КБ-3).

Однак, в акті № 1 за травень 2023 року від 19.05.2023, № 2 за травень 2023 року від 25.05.2023, № 3 за червень 2023 року від 15.06.2023 приймання виконаних будівельних робіт (форма КБ-2в) зазначено роботу з «Утеплення фасадів плитами пінополістерольними товщиною 100мм з опорядженням декоративним розчином та технологією «CERESIT» Стіни гладкі» і «Утеплення фасадів плитами мінераловатними товщиною 100 мм з опорядженням декоративним розчином та технологією «CERESIT». Стіни гладкі» включає в себе повний комплекс робіт і може вважатись повністю виконаною тільки після закінчення роботи з улаштування декоративного опорядження фасаду. З урахуванням того, що на момент візуального огляду на одному із фасадів об`єкта були змонтовані плити пінополістерольні та плити мінеральноватні за допомогою дюбелів, але всі наступні обов`язкові роботи, які входять у комплексну розцінку - не виконані разом із тим обсягом матеріалів, який розрахований на вказану в актах приймання виконаних будівельних робіт загальну площу плит мінераловатних та пінополістерольних, тому такий обсяг матеріалів є необґрунтовано врахованим в обсяг виконаних робіт.

Також, у відповідності до вартості розцінок в акті приймання виконаних будівельних робіт КБ-2в № 3 за червень 2023 року, завищено вартість обсягів виконаних будівельних робіт з утеплення фасадів плитами пінополістерольними товщиною 50 мм з опорядженням декоративним розчином за технологією «CERESIT». Стіни гладкі (цоколь). Фактично, робота з утеплення цоколю повністю не виконана, хоча за актом приймання виконаних робіт КБ-2в № 3 за червень 2023 року числиться, як виконана на дату підписання акту 15.06.2023.

Окрім цього, в актах приймання виконаних будівельних робіт КБ-2в № 2 за травень 2023 року та № 3 за червень 2023 року, завищено вартість витрат матеріалів.

Продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу директор ТОВ «НІДКОМ» ОСОБА_4 , у невстановлені досудовим розслідуванням дату, час та місці, передав вказані завідомо неправдиві офіційні документи, для візування інженеру технічного нагляду ОСОБА_9 , який, в свою чергу, у період з 19.05.2023 по 15.06.2023, точні час та місце під час досудового розслідування не встановлені, підписав вказані завідомо неправдиві офіційні документи, тобто акт № 1 приймання виконаних будівельних робіт за травень 2023 року від 19.05.2023 (форма КБ-2в), акт №2 від 25.05.2023 приймання виконаних будівельних робіт за травень 2023 року (форма КБ-2в), акт №3 від 15.06.2023 приймання виконаних будівельних робіт за червень 2023 року (форма КБ-2в).

Після чого, погоджені та підписані директором ТОВ «НІДКОМ» ОСОБА_4 та інженером технічного нагляду ОСОБА_9 акт № 1 приймання виконаних будівельних робіт за травень 2023 року від 19.05.2023 (форма КБ-2в), акт №2 від 25.05.2023 приймання виконаних будівельних робіт за травень 2023 року (форма КБ-2в), акт №3 від 15.06.2023 приймання виконаних будівельних робіт за червень 2023 року (форма КБ-2в), у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці передані для подальшого погодження та підписання заступнику міського голови Бучанської міської ради ОСОБА_8 .

В подальшому, ОСОБА_8 не будучи обізнаним у злочинному умислі ОСОБА_4 , підписав вказані завідомо неправдиві офіційні документи - акти форми КБ-2в за травень-червень 2023 року приймання виконаних будівельних робіт до договору від 12.05.2023 № 160, разом з фінансово-бухгалтерською документацією та передав їх до управління Державної казначейської служби України Київської області, яке маючи в наявності всі необхідні документи, підписані відповідальними службовими особами здійснило перерахування грошових коштів з рахунку Бучанської міської ради, трьома платежами, відповідно до платіжних доручень № 2430 від 19.05.2023 на суму 2 079 332,76 грн, № 2454 від 25.05.2023 на суму 710 874,11 грн, № 2561 від 15.06.2023 на суму 3 751 597,08 грн у загальному розмірі 6 541 810,03 грн. на належний ТОВ «НІДКОМ» банківський рахунок № НОМЕР_1 , відкритий у АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК» (МФО 380805).

Таким чином, директор ТОВ «НІДКОМ» ОСОБА_4 заволодів грошовими коштами шляхом зловживання своїм службовим становищем, тобто шляхом складання та видачі ним як службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів, які він уповноважений підписувати, що завдало шкоди у особливо великому розмірі охоронюваним законом державним інтересам - інтересам Бучанської міської ради.

Загальна вартість невиконаних робіт та невикористаних матеріалів при виконанні робіт по об`єкту: «Капітальний ремонт фасаду багатоквартирного житлового будинку по АДРЕСА_2 - заходи з усунення аварій в багатоквартирному житловому фонді - І етап, згідно дефектного акту» за договором № 160 від 12.05.2023 у прямих витратах становить 1 173 464,70 грн без урахуванням ПДВ.

З огляду на наведене, незаконні дії ОСОБА_4 призвели до завдання державі матеріальної шкоди на суму 1 173 464,70 гривень.

07.05.2024 ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 366 КК України.

Вина ОСОБА_4 підтверджується зібраними у кримінальному провадженні доказами:

Постановою про призначення будівельно-технічної експертизи вд 31.08.2023;

Висновком експерта за результатами проведення судової будівельно-технічної експертизи від 02.11.2023;

Протоколами огляду від 08.09.2023;

Клопотанням про тимчасовий доступ до документів від 13.11.2023;

Ухвалою Святошинського районного суду м. Києва від 17.11.2023, провадження № 1-кс/759/6980/23, унікальний номер 759/22364/23;

Протоколом тимчасового доступу до речей і документів від 13.12.2023;

Договором № 160 від 12.05.2023 з додатками;

Локальним кошторисом на будівельні роботи № 02-02-01;

Підсумковими відомостями ресурсів;

Довідками про вартість виконаних робіт за травень - червень 2023 року;

Актами приймання виконаних будівельних робіт за травень - червень 2023 року;

Інформацією з АТ «Райффайзен Банк» на DVD-R диску;

Протоколом огляду DVD-R диску наданому АТ «Райффайзен Банк» де підтверджується перерахування Бучанською міською радою грошових коштів на рахунок «НІДКОМ»;

Постановою про призначення судової економічної експертизи від 17.01.2024;

Висновоком експерта за результатами проведення економічної експертизи від 10.04.2024;

Клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів від 25.01.2024 щодо надання дозволу на вилучення реєстраційної справи ТОВ «НІДКОМ»;

Ухвалою Святошинського районного суду м. Києва від 02.02.2024, провадження № 1-кс/759/833/24, унікальний номер 759/2002/23;

Протоколом тимчасового доступу до речей та документів від 28.03.2024;

Статутом ТОВ «НІДКОМ» (код ЄДРПОУ 41564138) від 26.05.2020;

Протоколом № 02 загальних зборів учасників Товариства з обмеженою відповідальністю «НІДКОМ» (код ЄДРПОУ 41564138) від 01.12.2017;

Постановою про призначення почеркознавчої експертизи від 01.04.2024

Висновком експерта за результатами проведення почеркознавчої експертизи від 24.04.2024;

іншими матеріалами кримінального провадження в сукупності.

В ході досудового розслідування на даний час встановлені наступні ризики, передбачені ч. 1 ст. 177 КПК України, а саме:

п. 1 ч. 1 ст. 177 КПК України - підозрюваний ОСОБА_4 , будучи обізнаним про покарання, передбачене кримінальним кодексом України у вигляді позбавлення волі на строк від семи до дванадцяти років, а тому, усвідомлюючи реальність покарання, в разі застосування більш м`якого запобіжного заходу, останній може переховуватися від органів досудового розслідування, з метою уникнення покарання, а в подальшому і від суду, в тому числі виїхати за кордон, оскільки має закордонний паспорт;

п. 2 ч. 1 ст. 177 КПК України - підозрюваний ОСОБА_4 , будучи особисто знайомий із працівниками ТОВ «НІДКОМ», де перебуває на посаді директора, маючи доступ до документації може знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення;

п. 3 ч. 1 ст. 177 КПК України - підозрюваний ОСОБА_4 , може незаконно впливати на свідків, а саме працівників ТОВ «НІДКОМ» та працівників Бучанської міської ради з метою тиску на них, зміни показів, оскільки особисто знає їх;

Вищевикладене свідчить про неможливість запобігання наявним ризикам, які передбачені ч. 1 ст. 177 КПК України, забезпечення належного виконання підозрюваним процесуальних обов`язків та його належну поведінку, шляхом застосування більш м`якого запобіжного заходу, ніж застава.

Крім того, згідно ч. 1 ст. 182 КПК України, до підозрюваного ОСОБА_4 , можливо застосувати міру запобіжного заходу у вигляді застави.

Враховуючи суму завданого збитку, що складає 1173464,70 грн, обставини вчинення кримінального правопорушення, необхідно визначити розмір застави співрозмірний з розміром завданої шкоди.

Покласти на ОСОБА_4 обов`язки, передбачені ст. 194 КПК України.

Застосування до підозрюваного ОСОБА_4 запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання не забезпечить належної поведінки підозрюваного, не зменшить наявність вищевказаних ризиків та не зможе перешкодити їх реалізації.

Не можливе і застосування до підозрюваного ОСОБА_4 запобіжного заходу у вигляді особистої поруки, оскільки на момент повідомлення йому про підозру та звернення до слідчого судді із вказаним клопотанням, до органу досудового розслідування, прокурора не надійшло жодної заяви від осіб, які заслуговують на довіру, про обрання відносно підозрюваного саме такого запобіжного заходу.

В судовому засіданні прокурор вимоги даного клопотання підтримав, вказуючи на те, що стосовно підозрюваного існують ризики, що передбачені ст.177 КПК України і застосування до нього більш м"яких запобіжних заходів не забезпечить належної поведінки підозрюваного, не зменшить наявність вищевказаних ризиків та не зможе перешкодити їх реалізації.

Захисник ОСОБА_5 , думку якого підтримав підозрюваний ОСОБА_4 проти задоволення клопотання заперечували, просили відмовити у задоволенні клопотання, вказуючи, що повідомлення про підозру є необгрунтованим, в його діях відсутній склад будь-якого злочину, крім того, стороною обвинувачення не наведено обгрунтування жодних ризиків, передбачених ст.177 КПК України. Крім того захисник зазначав, що розмір застави, визначеної слідчим, є непропорційним доходам, отриманим ОСОБА_4 . Також просили врахувати, що ОСОБА_4 одружений та має на утриманні дві дитини, крім того, на його утримання перебувають батьки пенсіонери, він працює та позитивно характеризується.

Слідчий суддя, заслухавши доводи сторін, дослідивши додані до клопотання матеріали та докази, дійшов наступних висновків.

Встановлено, що СУ ГУНП в Київській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 42023110000000256 від 10.08.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 366, ч. 2 ст. 367 КК України.

07.05.2024 ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 366 КК України.

Відповідно до частини 2 статті 177 КПК України підставою застосування запобіжного заходу є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, а також наявність ризиків, які дають достатні підстави слідчому судді, суду вважати, що підозрюваний, обвинувачений, засуджений може здійснити дії, передбачені частиною першою цієї статті. Слідчий, прокурор не мають права ініціювати застосування запобіжного заходу без наявності для цього підстав, передбачених цим Кодексом.

Статтею 178 КПК України передбачені обставини, що враховуються при обранні запобіжного заходу.

Відповідно до статті 182 КПК України застава полягає у внесенні коштів у грошовій одиниці України на спеціальний рахунок, визначений в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України, з метою забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього обов`язків, під умовою звернення внесених коштів у доход держави в разі невиконання цих обов`язків. Розмір застави визначається слідчим суддею, судом з урахуванням обставин кримінального правопорушення, майнового та сімейного стану підозрюваного, обвинуваченого, інших даних про його особу та ризиків, передбачених статтею 177 цього Кодексу.

З урахуванням наведеного, слідчий суддя вважає наявними ризики переховування підозрюваного від органів досудового слідства та суду, зважаючи на тяжкість покарання, яке їй загрожує у разі доведення винуватості та високий рівень вірогідності настання наслідків вчинення кримінальних правопорушень.

Слідчим суддею враховується ступінь тяжкості злочинів, у вчиненні котрих підозрюється ОСОБА_4 , за один з яких передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від семи до дванадцяти років з конфіскацією майна, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Слідчим суддею також враховуються дані про особу підозрюваного ОСОБА_4 , який одружений, має малолітніх дітей та батьків пенсійного віку, раніше не судимий.

На переконання слідчого судді, не тільки запобіжний захід саме у виді застави зможе достатньою мірою гарантувати виконання обвинуваченим покладених на нього обов`язків, відповідає характеру та тяжкості інкримінованих йому діяннь та дозволить запобігти можливості обвинуваченому перешкоджати здійсненню правосуддя.

На підставі вищевикладеного, враховуючи те, що підозрюваний ОСОБА_4 має постійне місце проживання, не має на меті ухилятись від слідства та суду та стверджує, що буде активно сприяти в розкритті вказаного злочину, слідчий суддя вважає, що необхідності обмеження права особи на свободу, передбаченого кримінальним процесуальним законом України, ст.5 Конвенції про захист прав і основоположних свобод людини, в контексті зазначеного кримінального провадження, немає, а тому, беручи до уваги дані про особу підозрюваного в їх сукупності, дійшов висновку про необхідність застосування до ОСОБА_10 запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту, який, на думку слідчого судді, в повній мірі забезпечить запобіганню ризиків, передбачених ст.177 КПК України.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 176-178, 182, 309, 369, 372, 395 КПК України, слідчий суддя,-

постановив :

Клопотання т.в.о. слідчого СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_6 , у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42023110000000256 від 10.08.2023 року, про застосування запобіжного заходу у вигляді застави відносно ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ,-задовольнити частково.

Застосувати до ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжний захід у вигляді домашнього арешту, строком на два місяці, до 14.07.2024 року включно, зобов`завши не відлучатись з місця проживання: АДРЕСА_1 , в період часу з 23 год.00 хв. до 06 год.00 хв. наступного дня.

Покласти на підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , згідно ч.5 ст.194 КПК України, починаючи з дня обрання запобіжного заходу такі обов`язки:

- прибувати за кожною вимогою слідчого, прокурора або суду;

- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну місця проживання та роботи;

- не відлучатися за межі м. Києва та Київської області без дозволу слідчого, прокурора або суду;

- здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд із України;

- утримуватися від спілкування з працівниками ТОВ «НІДКОМ» та Бучанської міської ради Київської області, окрім як під час проведення слідчих дій та участі в судових засіданнях.

Дані обов`язки покладаються на ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , на строк до 14.07.2024 року.

Роз`яснити підозрюваному ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , що у разі невиконання цих обов`язків до нього може бути застосований більш жорстокий запобіжний захід, крім того, на нього може бути накладено грошове стягнення в розмірі від 0,25 розміру мінімальної заробітної плати до 2-х розмірів мінімальної заробітної плати.

Контроль за виконанням даного запобіжного заходу покласти на управління поліції за місцем проживання підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню після її оголошення.

У клопотанні сторони захисту - відмовити.

Ухвала може бути оскаржена до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Повний текст ухвали складено та оголошено 17.05.2024 року.

Слідчий суддя ОСОБА_1