Ухвала

від 08.05.2024 по справі 761/7399/24

ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Справа № 761/7399/24

Провадження № 1-кс/761/10650/2024

У Х В А Л А

Іменем України

08 травня 2024 року

слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів у сфері протидії організованій злочинності Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 , про накладення арешту на майно в межах кримінального провадження внесеного до ЄРДР за № 42022000000001620 від 16.11.2022

ВСТАНОВИВ:

В провадженні слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва перебуває вищевказане клопотання.

Клопотання обґрунтовано тим, що другим відділом процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів у сфері протидії організованій злочинності Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю Офісу Генерального прокурора здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні № 42022000000001620 від 16.11.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 199, ч. 3 ст. 204 КК України.

Досудове розслідування проводиться детективами Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України.

Відповідно до матеріалів встановлено, що невстановлені особи за попередньою змовою групою осіб здійснюють збут та транспортування з метою збуту незаконно виготовлених спирту етилового, спиртових дистилятів, алкогольних напоїв, пива, тютюнових виробів, тютюну, промислових замінників тютюну та інших підакцизних товарів, що становить загрозу для життя і здоров`я людей.

Так, досудовим розслідуванням встановлено, службові особи ТОВ «Азія ВейТрейд» (код ЄДРПОУ 44370224) налагодили міжнародний канал постачання підакцизних товарів із країн Далекого Сходу та їх незаконне переміщення на територію України без відповідного митного оформлення у державних органах України та, відповідно сплати податків та зборів.

Встановлено, що ТОВ «Азія ВейТрейд» (код ЄДРПОУ 44370224) здійснює господарську діяльність, основним видом якої є оптова торгівля тютюновими виробами, в тому числі імпорт підакцизних товарів. Однак, досудовим розслідуванням встановлено, що частина імпортованих підакцизних товарів, зокрема рідин, що використовуються в електронних сигаретах, незаконно ввозиться службовими особами даного підприємства та пов`язаними з ним особами на митну територію України необліковано, а також без марок акцизного податку та з підробленими марками акцизного податку, та, в подальшому, реалізовуються кінцевому споживачу без відображення у податковому та бухгалтерських обліках, чим завдається збитки державному бюджету в особливо великих розмірах.

Так, з метою реалізації свого злочинного умислу, направленого на отримання прибутку від незаконної діяльності, пов`язаної із збутом підакцизних товарів, а саме електронних сигарет одноразового використання, в якій знаходиться рідина для куріння, що немарковані марками акцизного податку, службові особи ТОВ «Азія ВейТрейд» при невстановлених досудовим розслідуванням обставинах налагодили злочинну схему щодо придбання незаконно виготовлених немаркованих підакцизних товарів, які після придбання зберігали з метою збуту у приміщенні акцизного складу ТОВ «Азія ВейТрейд» за адресою: Львіська обл., м. Львів, вул. Бузкова, 2. Так, з вказаною метою, ними був налагоджений механізм, обставини вчинення якого досудовим розслідуванням не встановлено, щодо одержання дублікатів марок акцизного податку, що були отримані у період 2022 року ТОВ «Азія ВейТрейд» у контролюючому органі, а саме Головному управлінні ДПС у Львівській області.

В ході досудового розслідування, згідно ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва від 29.03.2023 року, справа № 761/10397/23, було надано дозвіл на проведення обшуку офісних, складських, виробничих, підсобних та інших нежитлових приміщеннях розташованих за адресою: АДРЕСА_1 , що на праві власності належить Львівській міській раді (код ЄДРПОУ 04055896), ПрАТ «Ріелексперт» (ЄДРПОУ 01553327), ТОВ «КОМЕРЦІЙНИЙ ЦЕНТР «БУЗКОВИЙ» (ЄДРПОУ 40181202), ТОВ «Комерційний центр «ЗЕВС» (ЄДРПОУ 20814012), ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_1 ), ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_2 ), ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_3 ), що фактично використовуються ТОВ «Азія ВейТрейд» (код ЄДРПОУ 44370224) з метою виявлення та вилучення майна, а саме: марки акцизного податку з ознаками підробки, необлікованих підакцизних товарів та підакцизних товарів зберігання яких здійснюється з порушенням законодавства, підакцизних товарів, що оклєєні марками акцизного податку з ознаками підробки, підакцизних товарів, що не оклєєні марками акцизного податку, чорнові записи щодо здійснення незаконної діяльності, пристрої, прилади, обладнання, за допомогою якого здійснюють незаконне виготовлення підакцизних товарів, списків осіб, задіяних у даній діяльності, бухгалтерської, фінансово-господарської документації щодо придбання та продажу ТОВ «Азія ВейТрейд» (код ЄДРПОУ 44370224) підакцизних товарів, чорнових записів, банківських (кредитні) карток та засобів доступу до рахунків, на які або з яких перераховуються грошові кошти, документації чи чорнових записів із відомостями щодо переліку третіх осіб із їхніми персональними банківськими даними (номерами банківських платіжних карток, номерами телефонів), ключів доступу до систем Інтернет-банкінгу, печаток, штампів, документів, носіїв інформації щодо діяльності незаконного виготовлення марок акцизного податку; систем відео, -аудіоконтролю, що побудовані на основі відеокамер та мікрофонів, серверів, на які передаються та записується інформація; записів, паролів, логінів, електронних скриньок, ключових слів або видів доступу (у паперовому та електронному вигляді) до електронних чи криптовалютних гаманців, на які надходять відповідно електронні грошові кошти, або з яких грошові кошти виводяться у легальний обіг, надати дозвіл на копіювання інформації, що міститься в інформаційних (автоматизованих) системах, телекомунікаційних системах, інформаційно-телекомунікаційних системах, їх невід`ємних частинах, електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, комп`ютерній техніці, електронних носіях інформації, комп`ютерної техніки, електронних носіїв інформації, якщо вони містять інформацію щодо виготовлення, переміщення на територію України без відповідного митного оформлення та сплати податків та зборів вищевказаних товарів, трудові угоди (контракти), посадові (робочі) інструкції працівників, накази з кадрових питань, табелі обліку робочого часу, штатний розпис, правила внутрішнього трудового розпорядку, договорів оренди обладнання та приміщень, договори відповідального зберігання.

На виконання зазначеної ухвали, 27 квітня 2023 року проведено обшук за адресою: АДРЕСА_1 , в ході якого було виявлено та вилучено майно, зокрема: VAAL EnergyDrink/Енергетичний напій 1500, UKR 5%, 1 242 шт.; VAAL LushIce/Смузі лід 1500, UKR 5%, 629 шт.; VAAL MangoIce/Манго лід 1500, UKR 5%, 4 504 шт.; VAAL PineappleIce/Ананас лід 1500, UKR 5%, 4 874 шт.; VAAL Doubleapple/Подвійне яблуко1500, UKR 5%, 1700 шт.; VAAL PeachMango/Персик манго 1500, UKR 5%, 17 шт.; VAAL MangoIce/Манго лід 1500, UKR 5%, 1 652 шт.; VAAL PinaColada/Піна Колада 1500, 5%, 4 873 шт.; VAAL LemonKiwi/Лимонний Ківі 1500, 5%, 2 578 шт.; VAAL CoconutIceCream/Кокосове морозиво 1500, 5%, 4 916 шт.; VAAL CherryCoke/Вишнева кола 1500, 5%, 2 512 шт.; VAAL LushRaspberry/Соковита Малина 1500, 5%, 346 шт.; VAAL LemonKiwi/Лимонний Ківі 1500, 5%, 202 шт.; VAAL LycheeIce/Лічі з льодом 1500, 5%, 2 566 шт.; VAAL PineappleIce/Ананас лід 1500, UKR 5%, 6 011 шт.; VAAL MangoIce/Манго лід 1500, UKR 5%, 4 320 шт.; VAAL LushRaspberry/Соковита Малина 1500, 5%, 3 094 шт.; VAAL CherryCoke/Вишнева кола 1500, 5%, 4 682 шт.; VAAL CoconutIceCream/Кокосове морозиво 1500, 5%, 3 222 шт.; VAAL LycheeIce/Лічі з льодом 1500, 5%, 4 087 шт.; VAAL CherryLemon/Вишня Лимон 1500, 5%, 3 461 шт.; VAAL StrawberryKiwi/Полуниця ківі 1500, UKR 5%, 6 728 шт.; VAAL BlueberryIce/Чорниця лід 1500, UKR 5%, 4 014 шт.; VAAL LushIce/Смузі лід 1500, UKR 5%, 4 780 шт.; FLAMING DRAGON 600SOTY Apple Ice,2%/Яблучний лід, 3 937 шт.; FLAMING DRAGON 600SOTY Blueberry Ice,2%/Чорничний лід, 1 107 шт.; FLAMING DRAGON 600SOTY Cherry Lemon,2%/Вишня з лимоном, 1 371 шт.; FLAMING DRAGON 600SOTY Cola Ice,2%/Кола з льодом, 1 379 шт.; FLAMING DRAGON 600SOTY Jusmine Raspberry,2%/Жасмін з малиною, 1 575 шт.; FLAMING DRAGON 600SOTY Lush Ice,2%/Соковитий лід, 3 580 шт.; FLAMING DRAGON 600SOTY Lush Raspberry,2%/Соковита малина, 3 886 шт.; FLAMING DRAGON 600SOTY Mango Ice,2%/Манговий лід, 3 943 шт.; FLAMING DRAGON 600SOTY Orange Ice,2%/Апельсиновий лід, 731 шт.; FLAMING DRAGON 600SOTY StrawberryGrape Energy,2%/Полунично виноградна Енергія, 3 939 шт.; FLAMING DRAGON 600GOLD AloeBlackcurrant 2%, 1 094 шт.; FLAMING DRAGON 600GOLD BerryMix 2%, 1 038 шт.; FLAMING DRAGON 600GOLD ColaIce 2%, 1 083 шт.; FLAMING DRAGON 600GOLD Doubleapple 2%, 1 042 шт.; FLAMING DRAGON 600GOLD LushIce 2%, 1 081 шт.; FLAMING DRAGON 600GOLD MangoIce 2%, 1 134 шт.; FLAMING DRAGON 600GOLD OrangeIce 2%, 1 105 шт.; FLAMING DRAGON 600GOLD PeachIce 2%, 1 093 шт.; FLAMING DRAGON 600GOLD PineappleIce 2%, 1 104 шт.; FLAMING DRAGON 600GOLD StrawberryKiwi 2%, 1 090 шт.; IZY ONE 600 AppleIce/Яблучний лід, 3 шт.; IZY ONE 600 BerryMix/ Ягідний мікс, 9 505 шт.; IZY ONE 600 ColaIce/Кола лід, 844 шт.; IZY ONE 600 GrapeIce/Виноградний лід, 6 122 шт.; IZY ONE 600 MangoIce/Манго лід, 9 584 шт.; IZY ONE 600 Mint/М`ята, 4 632 шт.; IZY ONE 600 PeachIce/Персик лід, 8 617 шт.; IZY ONE 600 PineappleIce/Ананас лід, 5 517 шт.; IZY ONE 600 StrawberryIce/Полуниця лід, 7 707 шт.; IZY ONE 600 WatermelonIce/Кавун лід, 5 808 шт.

Крім того, в ході обшуку за адресою проживання комірника акцизного складу ТОВ «Азія ВейТрейд» Кукси О.А.О. 27.04.2023 за адресою: АДРЕСА_2 , виявлено та вилучено аркуші паперу, ззовні схожі на марки акцизного податку, з наступними надписами на них «Марка акцизного податку, Україна, Поліграфкомбінат «Україна», рідини» з серіями «ААБГ, РІ 21/4», «АААЇ, РІ 21/4», «ААББ, РІ 21/4», «АААЯ, РІ 21/4», «ААБВ, РІ 21/4», «АААШ, РІ 21/4», «АААЧ, РІ 21/4», «АААО, РІ 21/4», «АААЩ, РІ 21/4», «АААН, РІ 21/4», «ААБА, РІ 21/4», «АААМ, РІ 21/4», «АААІ, РІ 21/4», «АААК, РІ 21/4», «АААЮ, РІ 21/4», «АААП, РІ 21/4», «АААР, РІ 21/4», «АААЙ, РІ 21/4», «АААТ, РІ 21/4» та відповідними номерами, всього у кількості 9 820 шт., які не відповідають за спеціальними елементами захисту встановленому зразку аналогічної марки акцизного податку для рідин, що використовуються в електронних сигаретах та фактично є дублікатами отриманих раніше марок.

В ході досудового розслідування кримінального провадження, із вищевказаного переліку хаотичним відбором відібрано зразки паперових об`єктів зовні схожих на марки акцизного податку для проведення експертизи.

Згідно висновку експерта від 09.06.2023 № КСЕ-19-23/26373-ДД паперові об`єкти ззовні схожі на марки акцизного податку для рідин, що використовуються в електронних сигаретах, імпортного виробництв з реквізитами: АААЩ, РI 21/4, 197970; АААЩ, РI 21/4, 197471; АААЧ, РI 21/4, 198000; АААЧ, РI 21/4, 198500; АААЙ, РI 21/4, 198010; АААЙ, РI 21/4, 198501; АААН, РI 21/4, 198059; АААН, РI 21/4, 198529; АААО, РI 21/4, 197967; АААО, РI 21/4, 197471; АААМ, РI 21/4, 197473; АААМ, РI 21/4, 197969; АААЇ, РI 21/4, 198500; АААЇ, РI 21/4, 198001; АААШ, РI 21/4, 198501; АААШ, РI 21/4, 198008; АААN, РI 21/4, 198499; АААN, РI 21/4, 198002; ААБА, РI 21/4, 198529; ААБА, РI 21/4, 198056; АААП, РI 21/4, 198012; АААП, РI 21/4, 198502; АААП, РI 21/4; АААІ, РI 21/4, 197472; АААІ, РI 21/4, 197971; ААБВ, РI 21/4, 198010; ААБВ, РI 21/4, 198502; »; АААЛ, РI 21/4, 198502; АААЛ, РI 21/4, 198012; АААЯ, РI 21/4, 197972; АААЯ, РI 21/4, 197473; ААБГ, РI 21/4, 197471; ААБГ, РI 21/4, 197963; АААР, РI 21/4, 197789; АААР, РI 21/4, 197488; ААББ, РI 21/4, 197969; ААББ, РI 21/4, 197471; АААЮ, РI 21/4, 198009; АААЮ, РI 21/4, 198501; АААК, РI 21/4, 187565 не відповідають за спеціальними елементами захисту встановленому зразку аналогічної марки акцизного податку для рідин, що використовуються в електронних сигаретах, імпортного виробництва, що знаходяться в офіційному обігу на території України, спеціальний УФ захист та захисні волокна імітовано.

Згідно листів Головного управління ДПС у Львівській області від 03.07.2023 № 7408/5/13-01-09-06-05 та від 16.06.2023 № 6760/5/13-01-09-06-05, акцизні марки серії «ААБГ, РІ 21/4», «АААЇ, РІ 21/4», «ААББ, РІ 21/4», «АААЯ, РІ 21/4», «ААБВ, РІ 21/4», «АААШ, РІ 21/4», «АААЧ, РІ 21/4», «АААО, РІ 21/4», «АААЩ, РІ 21/4», «АААН, РІ 21/4», «ААБА, РІ 21/4», «АААМ, РІ 21/4», «АААІ, РІ 21/4», «АААК, РІ 21/4», «АААЮ, РІ 21/4», «АААП, РІ 21/4», «АААР, РІ 21/4», «АААЙ, РІ 21/4», «АААТ, РІ 21/4» з вищевказаними номерами 26.07.2023 видані директору ТОВ «Азія ВейТрейд» ОСОБА_7 у приміщенні Головного управління ДПС у Львівській області для маркування підакцизних товарів, а саме електронних сигарет одноразового використання, в якій знаходиться рідина для куріння імпортного виробництва.

Крім того, у даному кримінальному провадженні призначено ряд судових комплексних експертиз, згідно з якими марки, ззовні схожі на марки акцизного податку для рідин, що використовуються в електронних сигаретах, імпортного виробництв, та якими були обклеєні вилучені електронні сигарети, не відповідають за спеціальними елементами захисту встановленому зразку аналогічної марки акцизного податку для рідин, що використовуються в електронних сигаретах, імпортного виробництва, що знаходяться в офіційному обігу на території України, спеціальний УФ захист та захисні волокна імітовано.

Також на даний час призначено приведення більше 50 судових комплексних експертиз щодо способу виготовлення марок, їх відповідності маркам, що виготовлені на Державному підприємстві «Поліграфічний комбінат «Україна» та відповідності маркування наданих на дослідження тютюнових виробів вимогам Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, рідин, що використовуються в електронних сигаретах та пального». Проведення експертиз на даний час триває.

Разом з тим, ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 20.02.2023 детектива у кримінальному провадженні зобов`язано повернути ТОВ «Азія Вей Трейд» майно, вилучене 27.04.2023 в ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 .

У зв`язку із викладеними обставинами, на даний момент виникла потреба у накладенні арешту на відповідне майно, яка є речовими доказами у кримінальному провадженні та є майном, що зберегло сліди кримінального правопорушення та містить інші відомості, які можуть бути використані, як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а також з метою запобігання можливості їх приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження, а його повернення власнику неминуче призведе до його втрати, і, як наслідок, втрати речового доказу, що має значення для кримінального провадження.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Метою арешту майна є забезпечення збереження речового доказу.

Враховуючи викладене прокурор просить слідчого суддю накласти арешт на вищевказане майно.

Прокурор в судовому засіданні вимоги клопотання підтримав, просив слідчого суддю його задовольнити.

Представник власника майна, будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання в судове засідання не з`явився, що не перешкоджає розгляду.

Заслухавши пояснення прокурора, вивчивши клопотання про арешт майна та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження, слідчий суддя приходить до висновку, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно з ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Положеннями ч. 2, ч. 6 ст. 170 КПК України визначено, арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У випадку, передбаченому п. 4 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, фізичної чи юридичної особи, яка в силу закону несе цивільну відповідальність за шкоду, завдану діями (бездіяльністю) підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, а також юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності обґрунтованого розміру цивільного позову у кримінальному провадженні, а так само обґрунтованого розміру неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, щодо якої здійснюється провадження.

В судовому засіданні встановлено, що Бюро економічної безпеки України, за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42022000000001620 від 16.11.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 199, ч. 3 ст. 204 КК України, зокрема за фактом того, що службові особи ТОВ «Азія Вей Трейд» (код ЄДРПОУ 44370224) налагодили міжнародний канал постачання підакцизних товарів із країн Далекого Сходу та їх незаконне переміщення на територію України без відповідного митного оформлення у державних органах України та, відповідно сплати податків та зборів.

Крім того, в судовому засіданні встановлено достатні підстави вважати, що ТОВ «Азія Вей Трейд» (код ЄДРПОУ 44370224) здійснює господарську діяльність, основним видом якої є оптова торгівля тютюновими виробами, в тому числі імпорт підакцизних товарів, при цьому частина імпортованих підакцизних товарів, зокрема рідин, що використовуються в електронних сигаретах, незаконно ввозиться службовими особами даного підприємства та пов`язаними з ним особами на митну територію України необліковано, а також без марок акцизного податку та з підробленими марками акцизного податку, та, в подальшому, реалізовуються кінцевому споживачу без відображення у податковому та бухгалтерських обліках, чим завдається збитки державному бюджету в особливо великих розмірах.

Також в судовому засіданні встановлено, що 27 квітня 2023 року органом досудового розслідування на підставі ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 29.03.2023 проведено обшук за адресою: АДРЕСА_1 , в ході якого було виявлено та вилучено майно, що є предметом даного клопотання.

Постановою детектива БЕБ України від 04 березня 2023 року згадане майно визнано речовими доказами у кримінальному провадженні № 42022000000001620 від 16.11.2022.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні.

Отже, з урахуванням обставин кримінального провадження, які в повному обсязі підтверджуються матеріалами клопотання (рядом висновків експерта, відповідно до яких частина товару не є придатною до використання на території України, частина марок акцизного податку має ознаки підробки, та іншими матеріалами), вилучене майно (електронні цигарки) цілком відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, а відтак обґрунтовано має правовий статус речового доказу, з метою забезпечення його збереження, на переконання слідчого судді, є всі правові підстави для накладання арешту на зазначене майно.

Згідно з ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Зазначене в клопотанні майно, підпадає під ознаки речових доказів, оскільки воно є предметом, що було об`єктом кримінально протиправних дій, зберегло на собі сліди кримінального правопорушення та містить відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Також, слідчим суддею встановлено, що перелік зазначеного у клопотанні прокурора майна охоплюється переліком, що вказаний у протоколі обшуку та постанові про визнання речовими, оскільки в клопотанні вилучене майно описано більш детально, що відбулось після відкриття ящиків, які вилучались в ході проведення обшуку.

Отже у слідчого судді наявні підстави вважати, що вказане у клопотанні прокурора майно відповідає вимогам визначеним ч. 1 ст. 98 КПК України.

Відповідно до практики Європейського суду, для того, щоб втручання в право власності вважалося допустимим, воно повинно служити не лише законній меті в інтересах суспільства, а повинна бути розумна співмірність між використовуваними інструментами і тією метою, на котру спрямований будь-який захід, що позбавляє особу власності. Розумна рівновага має зберігатися між загальними інтересами суспільства та вимогами дотримання основних прав особи (рішення у справі "АГОСІ" проти Сполученого Королівства" (AGOSI v. the United Kingdom від 24 жовтня 1986 року, серія А, № 108, п. 52). Іншими словами, заходи щодо обмеження права власності мають бути пропорційними щодо мети їх застосування.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи правову кваліфікацію кримінального правопорушення, за фактом вчинення якого розслідується кримінальне провадження та в межах якого подано дане клопотання, з метою збереження речових доказів, слідчий суддя приходить до висновку, що наявні достатні підстави для арешту вказаного у клопотанні прокурора майна.

Керуючись вимогами ст. ст. 131, 132, 170-173, 309, 395 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора ОСОБА_3 - задовольнити.

Накласти в рамках кримінального провадження № 42022000000001620 від 16.11.2022 арешт на речові докази, які вилучені в ході проведення обшуку за адресою: Львівська обл., м. Львів, вул. Бузкова, 2, а саме: VAAL EnergyDrink/Енергетичний напій 1500, UKR 5%, 1 242 шт.; VAAL LushIce/Смузі лід 1500, UKR 5%, 629 шт.; VAAL MangoIce/Манго лід 1500, UKR 5%, 4 504 шт.; VAAL PineappleIce/Ананас лід 1500, UKR 5%, 4 874 шт.; VAAL Doubleapple/Подвійне яблуко1500, UKR 5%, 1700 шт.; VAAL PeachMango/Персик манго 1500, UKR 5%, 17 шт.; VAAL MangoIce/Манго лід 1500, UKR 5%, 1 652 шт.; VAAL PinaColada/Піна Колада 1500, 5%, 4 873 шт.; VAAL LemonKiwi/Лимонний Ківі 1500, 5%, 2 578 шт.; VAAL CoconutIceCream/Кокосове морозиво 1500, 5%, 4 916 шт.; VAAL CherryCoke/Вишнева кола 1500, 5%, 2 512 шт.; VAAL LushRaspberry/Соковита Малина 1500, 5%, 346 шт.; VAAL LemonKiwi/Лимонний Ківі 1500, 5%, 202 шт.; VAAL LycheeIce/Лічі з льодом 1500, 5%, 2 566 шт.; VAAL PineappleIce/Ананас лід 1500, UKR 5%, 6 011 шт.; VAAL MangoIce/Манго лід 1500, UKR 5%, 4 320 шт.; VAAL LushRaspberry/Соковита Малина 1500, 5%, 3 094 шт.; VAAL CherryCoke/Вишнева кола 1500, 5%, 4 682 шт.; VAAL CoconutIceCream/Кокосове морозиво 1500, 5%, 3 222 шт.; VAAL LycheeIce/Лічі з льодом 1500, 5%, 4 087 шт.; VAAL CherryLemon/Вишня Лимон 1500, 5%, 3 461 шт.; VAAL StrawberryKiwi/Полуниця ківі 1500, UKR 5%, 6 728 шт.; VAAL BlueberryIce/Чорниця лід 1500, UKR 5%, 4 014 шт.; VAAL LushIce/Смузі лід 1500, UKR 5%, 4 780 шт.; FLAMING DRAGON 600SOTY Apple Ice,2%/Яблучний лід, 3 937 шт.; FLAMING DRAGON 600SOTY Blueberry Ice,2%/Чорничний лід, 1 107 шт.; FLAMING DRAGON 600SOTY Cherry Lemon,2%/Вишня з лимоном, 1 371 шт.; FLAMING DRAGON 600SOTY Cola Ice,2%/Кола з льодом, 1 379 шт.; FLAMING DRAGON 600SOTY Jusmine Raspberry,2%/Жасмін з малиною, 1 575 шт.; FLAMING DRAGON 600SOTY Lush Ice,2%/Соковитий лід, 3 580 шт.; FLAMING DRAGON 600SOTY Lush Raspberry,2%/Соковита малина, 3 886 шт.; FLAMING DRAGON 600SOTY Mango Ice,2%/Манговий лід, 3 943 шт.; FLAMING DRAGON 600SOTY Orange Ice,2%/Апельсиновий лід, 731 шт.; FLAMING DRAGON 600SOTY StrawberryGrape Energy,2%/Полунично виноградна Енергія, 3 939 шт.; FLAMING DRAGON 600GOLD AloeBlackcurrant 2%, 1 094 шт.; FLAMING DRAGON 600GOLD BerryMix 2%, 1 038 шт.; FLAMING DRAGON 600GOLD ColaIce 2%, 1 083 шт.; FLAMING DRAGON 600GOLD Doubleapple 2%, 1 042 шт.; FLAMING DRAGON 600GOLD LushIce 2%, 1 081 шт.; FLAMING DRAGON 600GOLD MangoIce 2%, 1 134 шт.; FLAMING DRAGON 600GOLD OrangeIce 2%, 1 105 шт.; FLAMING DRAGON 600GOLD PeachIce 2%, 1 093 шт.; FLAMING DRAGON 600GOLD PineappleIce 2%, 1 104 шт.; FLAMING DRAGON 600GOLD StrawberryKiwi 2%, 1 090 шт.; IZY ONE 600 AppleIce/Яблучний лід, 3 шт.; IZY ONE 600 BerryMix/ Ягідний мікс, 9 505 шт.; IZY ONE 600 ColaIce/Кола лід, 844 шт.; IZY ONE 600 GrapeIce/Виноградний лід, 6 122 шт.; IZY ONE 600 MangoIce/Манго лід, 9 584 шт.; IZY ONE 600 Mint/М`ята, 4 632 шт.; IZY ONE 600 PeachIce/Персик лід, 8 617 шт.; IZY ONE 600 PineappleIce/Ананас лід, 5 517 шт.; IZY ONE 600 StrawberryIce/Полуниця лід, 7 707 шт.; IZY ONE 600 WatermelonIce/Кавун лід, 5 808 шт.

На ухвалу слідчого судді безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення може бути подана апеляційна скарга. Якщо ухвалу суду постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Крім того, відповідно до ст. 174 КПК України арешт може бути скасований повністю чи частково за заявленим клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисників, законних представників, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутніми при розгляді питання про арешт майна. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Слідчий суддя ОСОБА_1