Ухвала

від 17.05.2024 по справі 522/6934/24

ПРИМОРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ОДЕСИ

Справа № 522/6934/24

Провадження по справі № 1-кп/522/2664/24

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

(повний текст)

17 травня 2024 року м. Одеса

Приморський районний суд Одеської області у складі:

головуючого судді - ОСОБА_1 ,

секретаря судового засідання - ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Одесі Одеської області обвинувальний акт у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 72024161000000019 від 29.04.2024 стосовно:

ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженки м. Одеса, громадянки України, маючого середню освітою, зареєстровану та фактично проживаючої за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимої, -

за обвинуваченням у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205-1 КК України,

за участю сторін кримінального провадження:

прокурора - ОСОБА_4

обвинуваченої - ОСОБА_5 ,

ВСТАНОВИВ:

ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою з невстановленою особою, матеріали стосовно якої виділені в окреме провадження, з корисливих мотивів, які полягали у отриманні останньою грошової винагороди у розмірі 1 000 гривень за кожен суб`єкт господарської діяльності зареєстрований на її ім`я суб`єкт господарської діяльності, маючи єдиний умисел, спрямований на внесення в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, завідомо неправдивих відомостей, а також подання для проведення такої реєстрації документів, які містять завідомо неправдиві відомості, посягаючи на встановлений законодавством України порядок здійснення підприємницької діяльності та державної реєстрації суб`єктів підприємницької діяльності, на протязі травня-серпня 2017 року, точну дату та час в ході здійснення досудового розслідування кримінального провадження не вдалося за можливе, внесла в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації відомостей про юридичну особу завідомо неправдиві відомості щодо юридичних адрес та інших відомостей, які подальшому з завідомо неправдивими відомостями щодо юридичних адрес та інших відомостей подала для проведення державної реєстрації наступних суб`єктів господарської діяльності (Товариств з обмеженою відповідальністю (далі - ТОВ):ТОВ «АЛЬЯНС ІНВЕСТОР» (нова назва «ІНТЕРСЕРВІС ЮКРЕЙН» (код за ЄДРПОУ 41344867), ТОВ «ДІП ІНВЕСТ» (нова назва ТОВ «ЄВРОХАБ ТРЙД ЛТД» (код за ЄДРПОУ 41552232), ТОВ «КРІСТ-ЛТД» (код за ЄДРПОУ 41386556), ТОВ «ОЛТЕКС-ОД» (код за ЄДРПОУ 41350857).

Ігноруючи встановлені законодавчі норми, не маючи реальної мети щодо здійснення фінансово-господарської діяльності, у травні 2017 року ОСОБА_5 , знаходячись у м. Одесі, більш точне місце, дату та час у ході досудового розслідування встановити не надалось можливим, надала згоду на пропозицію невстановленої особи стати засновником (співзасновником) і директором ТОВ «АЛЬЯНС ІНВЕСТОР» (нова назва «ІНТЕРСЕРВІС ЮКРЕЙН» (код за ЄДРПОУ 41344867), ТОВ «ОЛТЕКС-ОД» (код за ЄДРПОУ 41350857) та ТОВ «КРІСТ-ЛТД» (код за ЄДРПОУ 41386556) достовірно усвідомлюючи при цьому, що здійснювати господарську діяльність, яка передбачена статутами товариств, виконувати функції (обов`язки) засновника та директора товариств і займатися підприємницькою (господарською) діяльністю, пов`язаною з виробництвом товарів, виконанням робіт та/або наданням послуг, постачанням товарів вона не буде, вносити грошові кошти у статутні капітали (формувати статутні капітали), орендувати офісні приміщення та знаходитись за юридичними адресами підприємств вона також не буде. У свою чергу невстановлена особа, матеріали стосовно якої виділені в окреме провадження, пообіцяла ОСОБА_5 , що за надані послуги вона отримає грошову винагороду у розмірі 1 000 (одна тисяча) гривень.

Згідно домовленості між ОСОБА_5 та невстановленою особою, матеріали стосовно якої виділені в окреме провадження, остання повинна була виготовити проекти документів, які необхідні для державної реєстрації ТОВ «АЛЬЯНС ІНВЕСТОР» (нова назва «ІНТЕРСЕРВІС ЮКРЕЙН» (код за ЄДРПОУ 41344867), ТОВ «ОЛТЕКС-ОД» (код за ЄДРПОУ 41350857) та ТОВ «КРІСТ-ЛТД» (код за ЄДРПОУ 41386556), у свою чергу, ОСОБА_5 , виконуючи свою роль у вчиненні зазначеного кримінального правопорушення, повинна була підписати вищевказані виготовлені невстановленою особою, матеріали стосовно якої виділені в окреме провадження, документи з завідомо неправдивими відомостями (таким чином надавши їм статусу документів), з метою їх подальшої подачі державному реєстратору для проведення державної реєстрації юридичних осіб.

З цією метою ОСОБА_5 , усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, знаходячись у м. Одеса, точну адресу, дату та час досудовим розслідуванням встановити не вдалося за можливе, надала невстановленій особі, матеріали стосовно якої виділені в окреме провадження, особисті документи для фотографування (копіювання), в тому числі: паспорт громадянки України серія НОМЕР_3, виданий Суворовським РВ ОМУ УМВС України в Одеській області 24.12.2001 року та реєстраційний номер облікової картки платника податків - НОМЕР_1 .

На час надання своїх документів, що містять її персональні дані необхідні для складання реєстраційних і інших документів, ОСОБА_5 , розуміла, що вона надає їх для внесення неправдивих відомостей в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної юридичних осіб ТОВ «АЛЬЯНС ІНВЕСТОР» (нова назва «ІНТЕРСЕРВІС ЮКРЕЙН» (код за ЄДРПОУ 41344867), ТОВ «ОЛТЕКС-ОД» (код за ЄДРПОУ 41350857), ТОВ «КРІСТ-ЛТД» (код за ЄДРПОУ 41386556)та у подальшому інших юридичних осіб (підприємств), оскільки фактично директором та засновником вказаних юридичних осіб вона не буде, а фінансово-господарською діяльністю будуть займатися інші особи, офісних приміщень за юридичними адресами вона не орендуватиме та не використовуватиме.

У подальшому, невстановлена особа, матеріали стосовно якої виділені в окреме провадження, на виконання попередньої змови з ОСОБА_5 , поєднаної єдиними умислом, у травні 2017 року, більш точно встановити дату та час досудовим розслідуванням не виявилося за можливе, за невстановлених слідством обставин, у невстановленому слідством місці, виготовила проекти документів з завідомо неправдивими відомостями, які необхідні для державної реєстрації юридичних осіб, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань, а саме:

-протокол № 1 установчих зборів засновників ТОВ «АЛЬЯНС ІНВЕСТОР» (нова назва «ІНТЕРСЕРВІС ЮКРЕЙН») від 17.05.2017;

-статут ТОВ «АЛЬЯНС ІНВЕСТОР» (нова назва «ІНТЕРСЕРВІС ЮКРЕЙН») затверджений установчими зборами засновників ТОВ «АЛЬЯНС ІНВЕСТОР» (нова назва «ІНТЕРСЕРВІС ЮКРЕЙН»), у відповідності до протоколу № 1 від 17.05.2017;

-заяву про державну реєстрацію створення юридичної особи

ТОВ «АЛЬЯНС ІНВЕСТОР» (нова назва «ІНТЕРСЕРВІС ЮКРЕЙН») від 18.05.2017;

-протокол № 1 установчих зборів засновників ТОВ «ОЛТЕКС-ОД» від 17.05.2017;

-статут ТОВ «ОЛТЕКС-ОД» затверджений установчими зборами засновників ТОВ «ОЛТЕКС-ОД», у відповідності до протоколу № 1 від 17.05.2017;

-заяву про державну реєстрацію створення юридичної особи

ТОВ «ОЛТЕКС-ОД» від 23.05.2017;

-протокол № 1 установчих зборів засновників ТОВ «КРІСТ-ЛТД» від 17.05.2017;

-статут ТОВ «КРІСТ-ЛТД» затверджений установчими зборами засновників ТОВ «КРІСТ-ЛТД», у відповідності до протоколу № 1 від 17.05.2017;

-заяву про державну реєстрацію створення юридичної особи

ТОВ «КРІСТ-ЛТД» від 08.06.2017;

У подальшому, 17.05.2017 у денний час доби, більш точний час досудовим розслідуванням встановити не виявилось можливим, ОСОБА_5 , діючи умисно з корисливих мотивів, за попередньою змовою з невстановленою особою, матеріали стосовно якої виділені в окреме провадження, з метою реалізації свого єдиного злочинного умислу, знаходячись у невстановленому місці підписала протокол № 1 установчих зборів засновників ТОВ «АЛЬЯНС ІНВЕСТОР» (нова назва «ІНТЕРСЕРВІС ЮКРЕЙН») від 17.05.2017 та статут ТОВ «АЛЬЯНС ІНВЕСТОР» (нова назва «ІНТЕРСЕРВІС ЮКРЕЙН»), затверджений установчими зборами засновників ТОВ «АЛЬЯНС ІНВЕСТОР» (нова назва «ІНТЕРСЕРВІС ЮКРЕЙН»), у відповідності до протоколу № 1 від 17.05.2017, протокол № 1 установчих зборів засновників ТОВ «ОЛТЕКС-ОД» від 17.05.2017 та статут ТОВ «ОЛТЕКС-ОД» затверджений установчими зборами засновників ТОВ «ОЛТЕКС-ОД», у відповідності до протоколу № 1 від 17.05.2017, протокол № установчих зборів засновників ТОВ «КРІСТ-ЛТД» від 17.05.2017 та статут ТОВ «КРІСТ-ЛТД» затверджений установчими зборами засновників

ТОВ «КРІСТ-ЛТД», у відповідності до протоколу № 1 від 17.05.2017, надавши їм статусу документів та передала невстановленій в ході досудового розслідування особі, для їх подальшої подачі державному реєстратору.

При цьому, підписуючи вказані документи, ОСОБА_5 розуміла, що вона не формувала статутний капітал ТОВ «АЛЬЯНС ІНВЕСТОР» (нова назва «ІНТЕРСЕРВІС ЮКРЕЙН») у сумі 100 грн, що становить 100 % статутного капіталу вказаного товариства, статутний капітал ТОВ «ОЛТЕКС-ОД» у сумі 50 грн, що становить 50 % статутного капіталу вказаного товариства, статутний капітал ТОВ «КРІСТ-ЛТД» у сумі 50 грн, що становить 50 % статутного капіталу вказаного товариства, що ТОВ «АЛЬЯНС ІНВЕСТОР» (нова назва «ІНТЕРСЕРВІС ЮКРЕЙН») не знаходиться та не буде знаходитись за місцем реєстрації за адресою: 65023, Одеська область, місто Одеса, вулиця Пастера, будинок 52, офіс 101 , ТОВ «ОЛТЕКС-ОД» не знаходиться та не буде знаходитись за місцем реєстрації за адресою: 65082, Одеська область, місто Одеса, вулиця Ніженська, будинок 43, ТОВ «КРІСТ-ЛТД» не знаходиться та не буде знаходитись за місцем реєстрації за адресою: 65031, Одеська область, місто Одеса, вулиця Миколи Боровського, будинок 33 та вона не буде орендувати будь-яких інших приміщень, що вона не буде виконувати функції (обов`язки) засновника та директора, не буде здійснювати господарську діяльність, види якої передбачені статутом ТОВ «АЛЬЯНС ІНВЕСТОР» (нова назва «ІНТЕРСЕРВІС ЮКРЕЙН»), ТОВ «ОЛТЕКС-ОД», ТОВ «КРІСТ-ЛТД» та займатися підприємницькою діяльністю, а тому ці відомості, які внесено у реєстраційні документи є завідомо неправдивими.

Крім цього, на прохання невстановленої слідством особи,матеріали стосовно якої виділені в окреме провадження, ОСОБА_5 не ставлячи до відома про свої злочинні наміри, 17.05.2017, знаходячись у приміщенні державного нотаріуса шостої Одеської державної нотаріальної контори ОСОБА_6 , розташованого за адресою: АДРЕСА_4 , підписала довіреності від 17 травня 2017 року, якими уповноважила ОСОБА_7 представляти її інтереси в усіх підприємствах, установах та організаціях незалежно від їх підпорядкування, форм власності та галузевої належності в тому числі в органах державної влади та управління з питань реєстрації та постановки на облік ТОВ «АЛЬЯНС ІНВЕСТОР» (нова назва «ІНТЕРСЕРВІС ЮКРЕЙН»), ТОВ «ОЛТЕКС-ОД», ТОВ «КРІСТ-ЛТД» з правом подавати, отримувати та підписувати всі необхідні документи.

У подальшому, на підставі підписаних ОСОБА_5 документів із завідомо неправдивими відомостями, які ОСОБА_7 18.05.2017 від імені ОСОБА_5 разом із заявою про державну реєстрацію створення юридичної особи ТОВ «АЛЬЯНС ІНВЕСТОР» (нова назва «ІНТЕРСЕРВІС ЮКРЕЙН») від 18.05.2017 подала до управління державної реєстрації юридичного департаменту Одеської міської ради (м. Одеса, вул. Черняховського, 6 (Приморський район м. Одеси), державним реєстратором, яка не була обізнана про злочинні наміри ОСОБА_5 та інших невстановлених осіб, на підставі отриманих документів із завідомо неправдивими відомостями 18.05.2017 проведено реєстраційну дію «Державна реєстрація новоутвореної шляхом заснування юридичної особи» ТОВ «АЛЬЯНС ІНВЕСТОР» (нова назва «ІНТЕРСЕРВІС ЮКРЕЙН»), де засновником та директором є ОСОБА_5 . Документи долучено до реєстраційної справи ТОВ «АЛЬЯНС ІНВЕСТОР» (нова назва «ІНТЕРСЕРВІС ЮКРЕЙН») № 155606247985.

Також, на підставі підписаних ОСОБА_5 документів із завідомо неправдивими відомостями, які ОСОБА_7 . 23.05.2017 від імені ОСОБА_5 разом із заявою про державну реєстрацію створення юридичної особи ТОВ «ОЛТЕКС-ОД» від 23.05.2017, подала до управління державної реєстрації юридичного департаменту Одеської міської ради (м. Одеса, вул. Черняховського, 6 (Приморський район м. Одеси), державним реєстратором, яка не була обізнана про злочинні наміри ОСОБА_5 та інших невстановлених осіб, на підставі отриманих документів із завідомо неправдивими відомостями 23.05.2017 проведено реєстраційну дію «Державна реєстрація новоутвореної шляхом заснування юридичної особи» ТОВ «ОЛТЕКС-ОД», де засновником та директором є ОСОБА_5 . Документи долучено до реєстраційної справи ТОВ «ОЛТЕКС-ОД» № 155606252838 .

Крім цього, на підставі підписаних ОСОБА_5 документів із завідомо неправдивими відомостями, які ОСОБА_7 08.06.2017 від імені ОСОБА_5 разом із заявою про державну реєстрацію створення юридичної особи ТОВ «КРІСТ-ЛТД» від 08.06.2017, подала до управління державної реєстрації юридичного департаменту Одеської міської ради (м. Одеса, вул. Черняховського, 6 (Приморський район м. Одеси), державним реєстратором, яка не була обізнана про злочинні наміри ОСОБА_5 та інших невстановлених осіб, на підставі отриманих документів із завідомо неправдивими відомостями 08.06.2017 проведено реєстраційну дію «Державна реєстрація новоутвореної шляхом заснування юридичної особи» ТОВ «КРІСТ-ЛТД», де засновником та директором є ОСОБА_5 . Документи долучено до реєстраційної справи ТОВ «КРІСТ-ЛТД» № 155606272524.

Державна реєстрація (створення) на підставі підписаних та поданих ОСОБА_5 документів ТОВ «АЛЬЯНС ІНВЕСТОР» (нова назва «ІНТЕРСЕРВІС ЮКРЕЙН»), ТОВ «ОЛТЕКС-ОД» та ТОВ «КРІСТ-ЛТД» дало змогу невстановленим особам використовувати їх у незаконній діяльності.

В свою чергу ОСОБА_5 , будучи засновником та директором

ТОВ «АЛЬЯНС ІНВЕСТОР» (нова назва «ІНТЕРСЕРВІС ЮКРЕЙН»),

ТОВ «ОЛТЕКС-ОД» та ТОВ «КРІСТ-ЛТД» не здійснювала будь-якої фінансово-господарської діяльності, не укладала та не виконувала господарських договорів із контрагентами, не керувала розрахунковими рахунками, не вела бухгалтерський облік, не підписувала та не подавала податкову звітність та не здійснювала будь-яких інших дій щодо ведення господарської діяльності зазначеним підприємством.

В подальшому, діючи повторно, з корисливих мотивів, бажаючи отримати грошову винагороду, ігноруючи вищенаведені законодавчі нормиОСОБА_5 , у серпні 2017 року знаходячись у м. Одеса, більш точне місце, дату та час у ході досудового розслідування встановити не надалось можливим, спілкуючись з невстановленою досудовим розслідуванням особою,матеріали стосовно якої виділені в окреме провадження, надала згоду на пропозицію останньої стати засновником і директором ТОВ «ДІП ІНВЕСТ» (нова назва ТОВ «ЄВРОХАБ ТРЕЙД ЛТД») (код за ЄДРПОУ 41552232), достовірно усвідомлюючи при цьому, що здійснювати господарську діяльність, яка передбачена статутом товариства, виконувати функції (обов`язки) засновника та директора товариства і займатися підприємницькою (господарською) діяльністю, пов`язаною з виробництвом товарів, виконанням робіт та/або наданням послуг, постачанням товарів вона не буде, вносити грошові кошти у статутний капітал, орендувати офісні приміщення та знаходитись за юридичною адресою підприємства вона також не буде.

Згідно домовленості між ОСОБА_5 та невстановленою особою, матеріали стосовно якої виділені в окреме провадження, остання повинна була виготовити проекти документів, які необхідні для державної реєстрації ТОВ «ДІП ІНВЕСТ» (нова назва ТОВ «ЄВРОХАБ ТРЕЙД ЛТД») (код за ЄДРПОУ 41552232) за раніше отриманими від ОСОБА_5 паспортними даними, у свою чергу

ОСОБА_5 , виконуючи свою роль у вчиненні зазначеного кримінального правопорушення, повинна була підписати вищевказані виготовлені невстановленою особою документи з завідомо неправдивими відомостями (таким чином надавши їм статусу документів), з метою їх подальшої подачі державному реєстратору для проведення державної реєстрації юридичної особи.

У подальшому, невстановлена особа, матеріали стосовно якої виділені в окреме провадження, на виконання попередньої змови з ОСОБА_5 , поєднаної єдиними умислом, у серпні 2017 року, більш точно встановити дату та час досудовим розслідуванням не виявилося за можливе, за невстановлених слідством обставин, у невстановленому слідством місці, виготовила проекти документів з завідомо неправдивими відомостями, які необхідні для здійснення державної реєстрації юридичної особи, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань, а саме:

-протокол № 1 установчих зборів засновників ТОВ «ДІП ІНВЕСТ» (нова назва ТОВ «ЄВРОХАБ ТРЕЙД ЛТД») від 29.08.2017;

-статут ТОВ «ДІП ІНВЕСТ» (нова назва ТОВ «ЄВРОХАБ ТРЕЙД ЛТД») затверджений установчими зборами засновників ТОВ «ДІП ІНВЕСТ» (нова назва ТОВ «ЄВРОХАБ ТРЕЙД ЛТД»), у відповідності до протоколу № 1 від 29.08.2017;

-заяву про державну реєстрацію створення юридичної особи

ТОВ «ДІП ІНВЕСТ» (нова назва ТОВ «ЄВРОХАБ ТРЕЙД ЛТД») від 30.08.2017.

У подальшому, 29.08.2017 у денний час доби, ОСОБА_5 , діючи умисно та повторно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою з невстановленою особою, з метою реалізації єдиного злочинного умислу, знаходячись у приміщенні приватного нотаріуса Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_8 , розташованого за адресою: АДРЕСА_6 (Приморський район м. Одеси), достовірно розуміючи і знаючи, що попередньо виготовлені у встановленій законом формі проекти реєстраційних та інших документів ТОВ «ДІП ІНВЕСТ» (нова назва ТОВ «ЄВРОХАБ ТРЕЙД ЛТД») містять завідомо неправдиві відомості, особисто підписала їх, надавши їм статусу документів та передала невстановленій в ході досудового розслідування особі, для їх подальшої подачі державному реєстратору, а саме наступні документи:

-протокол № 1 установчих зборів засновників ТОВ «ДІП ІНВЕСТ» (нова назва ТОВ «ЄВРОХАБ ТРЕЙД ЛТД») від 29.08.2017;

-статут ТОВ «ДІП ІНВЕСТ» (нова назва ТОВ «ЄВРОХАБ ТРЕЙД ЛТД») затверджений установчими зборами засновників ТОВ «ДІП ІНВЕСТ» (нова назва ТОВ «ЄВРОХАБ ТРЕЙД ЛТД»), у відповідності до протоколу № 1 від 29.08.2017.

Підписуючи вказані документи, ОСОБА_5 розуміла, що вона не формувала статутний капітал ТОВ «ДІП ІНВЕСТ» (нова назва ТОВ «ЄВРОХАБ ТРЕЙД ЛТД») у сумі 100 грн., що становить 100 % статутного капіталу вказаного товариства, що юридична особа не знаходиться та не буде знаходитись за місцем реєстрації за адресою: 65003, Одеська область, місто Одеса, вулиця Чорноморського козацтва, будинок 115, офіс 306 та вона не буде орендувати будь-яких інших приміщень, що вона не буде виконувати функції (обов`язки) засновника та директора, не буде здійснювати господарську діяльність, види якої передбачені статутом ТОВ «ДІП ІНВЕСТ» (нова назва ТОВ «ЄВРОХАБ ТРЕЙД ЛТД»), а тому ці відомості, які внесено у реєстраційні документи є завідомо неправдивими.

Крім цього, на прохання невстановленої слідством особи, матеріали стосовно якої виділені в окреме провадження, ОСОБА_5 не ставлячи до відома про свої злочинні наміри, 29.08.2017, знаходячись у приміщенні приватного нотаріуса Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_8 , розташованого за адресою: АДРЕСА_6 ), підписала довіреність від 29 серпня 2017 року, якою уповноважила ОСОБА_9 представляти її інтереси в усіх підприємствах, установах та організаціях незалежно від їх підпорядкування, форм власності та галузевої належності в тому числі в органах державної влади та управління з питань реєстрації та постановки на облік ТОВ «ДІП ІНВЕСТ» (нова назва ТОВ «ЄВРОХАБ ТРЕЙД ЛТД»), з правом подавати, отримувати та підписувати всі необхідні документи.

У подальшому, на підставі підписаних ОСОБА_5 документів із завідомо неправдивими відомостями, які ОСОБА_9 30.08.2017 від імені ОСОБА_5 разом із заявою про реєстрацію юридичної (крім громадських формувань та органів влади) ТОВ «ДІП ІНВЕСТ» (нова назва ТОВ «ЄВРОХАБ ТРЕЙД ЛТД») від 30.08.2017, подала до управління державної реєстрації юридичного департаменту Одеської міської ради (м. Одеса, вул. Черняховського, 6 (Приморський район м. Одеси), державним реєстратором, яка не була обізнана про злочинні наміри ОСОБА_5 та інших невстановлених осіб, на підставі отриманих документів із завідомо неправдивими відомостями 30.08.2017, проведено реєстраційну дію «Державна реєстрація новоутвореної шляхом заснування юридичної особи» ТОВ «ДІП ІНВЕСТ» (нова назва ТОВ «ЄВРОХАБ ТРЕЙД ЛТД»), де засновником та директором є ОСОБА_5 . Документи долучено до реєстраційної справи ТОВ «ДІП ІНВЕСТ» (нова назва ТОВ «ЄВРОХАБ ТРЕЙД ЛТД») № 130800128584.

Державна реєстрація (створення) на підставі підписаних та поданих ОСОБА_5 документів ТОВ «ДІП ІНВЕСТ» (нова назва ТОВ «ЄВРОХАБ ТРЕЙД ЛТД») дало змогу невстановленим особам використовувати його у незаконній діяльності.

Разом з тим, ОСОБА_5 , будучи засновником та директором

ТОВ «ДІП ІНВЕСТ» (нова назва ТОВ «ЄВРОХАБ ТРЕЙД ЛТД»), не здійснювала будь-якої фінансово-господарської діяльності, не укладала та не виконувала господарських договорів із контрагентами, не керувала розрахунковими рахунками, не вела бухгалтерський облік, не підписувала та не подавала податкову звітність та не здійснювала будь-яких інших дій щодо ведення господарської діяльності зазначеним підприємством.

В діях обвинуваченої ОСОБА_5 вбачаються ознаки вчинення кримінальних правопорушень, передбачених:

- ч. 2 ст. 205-1 КК України - внесення в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, завідомо неправдивих відомостей, а також умисне подання для проведення такої реєстрації документів, які містять завідомо неправдиві відомості, вчинене за попередньою змовою групою осіб.

- ч. 2 ст. 205-1 КК України - внесення в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, завідомо неправдивих відомостей, а також умисне подання для проведення такої реєстрації документів, які містять завідомо неправдиві відомості, вчинене за попередньою змовою групою осіб та повторно.

В судовому засіданні обвинуваченою ОСОБА_5 заявлено клопотання про закриття кримінального провадження стосовно неї у зв`язку зі звільненням від кримінальної відповідальності на підставі ст. 49 КК України.

Прокурор не заперечувала щодо закриття кримінального провадження стосовно ОСОБА_5 за ч. 2 ст. 205-1 КК України у зв`язку зі звільненням її від кримінальної відповідальності на підставі ст. 49 КК України.

Судом роз`яснено обвинуваченій ОСОБА_5 що закриття кримінального провадження у зв`язку із звільненням особи від кримінальної відповідальності на підставі ст. 49 КПК України не відноситься до числа реабілітуючих обставин передбачені п.п. 1-3 ч. 1 ст. 284 КПК України (встановлена відсутність події кримінального правопорушення; встановлена відсутність в діянні складу кримінального правопорушення; не встановлені достатні докази для доведення винуватості особи в суді та вичерпані можливості їх отримати), проте обвинувачена ОСОБА_5 надала згоду на закриття кримінального провадження у зв`язку із закінченням строків давності.

Розглянувши клопотання обвинуваченої ОСОБА_5 про закриття кримінального провадження у зв`язку зі звільненням особи від кримінальної відповідальності на підставі ст. 49 КК України, заслухавши думку прокурора, суд вважає, що клопотання обвинуваченої ОСОБА_5 про звільнення її від кримінальної відповідальності у зв`язку із закінченням строків давності, підлягає задоволенню.

Виходячи з положень п. 1 ч. 2 ст. 284, ч. 3 ст. 285, ч. 4 ст. 286, ч. 3 ст. 288 КПК, якщо під час здійснення судового провадження за обвинувальним актом сторона кримінального провадження звертається до суду з клопотанням про звільнення обвинуваченого від кримінальної відповідальності у зв`язку із закінченням строків давності, суд має невідкладно розглянути таке клопотання й, у випадку встановлення передбачених у ст. 49 КПК підстав та відсутності заперечень з боку обвинуваченого закрити кримінальне провадження, звільнивши особу від кримінальної відповідальності.

Зазначена правова позиція викладена в постанові Першої судової палати Касаційного кримінального суду Верховного Суду від 09.04.2019, справа № 760/18016/15-к.

З аналізу законодавства, що регулює питання закриття кримінальної справи у зв`язку із закінченням строків давності, слідує наступне.

Строк давності - це передбачений статтею 49 КК певний проміжок часу з дня вчинення злочину і до дня набрання вироком законної сили, закінчення якого є підставою для звільнення особи, яка вчинила злочин, від кримінальної відповідальності.

Процесуально-правовими підставами звільнення від кримінальної відповідальності у зв`язку із закінченням строків давності є:

- притягнення особи як обвинуваченого;

- згода обвинуваченого на таке звільнення від кримінальної відповідальності (статті 284-288 КПК).

Положеннями статті 49 КК визначено: строки давності з огляду на тяжкість вчиненого злочину, після закінчення яких особа звільняється від кримінальної відповідальності; підстави такого звільнення від кримінальної відповідальності; обчислення перебігу строків давності, його відновлення, зупинення та переривання.

Підставою звільнення особи від кримінальної відповідальності за статтями 49, 106 КК є лише таке закінчення відповідного строку давності, який сплив до дня набрання законної сили обвинувальним вироком суду щодо особи, яка вчинила злочин певної тяжкості.

Як убачається з матеріалів кримінального провадження обвинувачена ОСОБА_5 обвинувачується у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205-1 КК України.

Санкція ч. 2 ст 205-1 КК України (в редакції на момент вчинення кримінального правопорушення) передбачала покарання у виді штрафу від тисячі до двох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеженням волі на строк від трьох до п`яти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років або без такого.

Відповідно до ст.12 КК України у редакції, яка діяла на момент вчинення злочину, кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 205 -1 КК України, відносилось до категорії злочинів невеликої тяжкості.

Відповідно до пункту 2 ч.1 ст.49 КК України в редакції Закону на момент вчинення злочину, регламентовано, що особа звільняється від кримінальної відповідальності, якщо з дня вчинення нею кримінального правопорушення і до дня набрання вироком законної сили минули три роки - у разі вчинення злочину невеликої тяжкості, за який передбачене покарання у виді обмеження або позбавлення волі.

З 01 липня 2020 року в Україні набув чинності Закон «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення досудового розслідування окремих категорій кримінальних правопорушень» від 22 листопада 2018 року №2617-VIII (далі - Закон України №2617-VIII).

Вказаним Законом внесені зміни до Кримінального кодексу України та Кримінального процесуального кодексу України.

Відповідно до санкції ч. 2 ст. 205-1 КК України у чинній редакції, передбачено покарання у виді штрафу від восьми тисяч до десяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або позбавленням волі на строк від трьох до п`яти років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років або без такого.

Згідно ч. 4 ст. 12 КК України (в чинній редакції) нетяжким злочином є передбачене цим Кодексом діяння (дія чи бездіяльність), за вчинення якого передбачене основне покарання у виді штрафу в розмірі не більше десяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або позбавлення волі на строк не більше п`яти років.

Пунктом 3 ч.1 ст.49 КК України в редакції Закону на момент розгляду судом, регламентовано, що особа звільняється від кримінальної відповідальності, якщо з дня вчинення нею кримінального правопорушення і до дня набрання вироком законної сили минуло п`ять років - у разі вчинення нетяжкого злочину, крім випадку, передбаченого у пункті 2 цієї частини.

Відомості щодо притягнення обвинуваченої до кримінальної відповідальності за інші злочини чи знаходження обвинуваченої у розшуку, - відсутні

Відповідно до ч.1 ст.5 КК України закон про кримінальну відповідальність, що скасовує злочинність діяння, пом`якшує кримінальну відповідальність або іншим чином поліпшує становище особи, має зворотну дію у часі, тобто поширюється на осіб, які вчинили відповідні діяння до набрання таким законом чинності, у тому числі на осіб, які відбувають покарання або відбули покарання, але мають судимість.

Таким чином, з урахуванням вимог ст. 5 КК України вбачається, що ОСОБА_5 підлягає звільненню від кримінальної відповідальності, у зв`язку із закінченням строків давності, а саме три роки з дня вчинення нею злочину невеликої тяжкості, а кримінальне провадження щодо неї - закриттю.

Цивільний позов по справі, - відсутній.

Судові витрати, - відсутні.

Речові докази відсутні.

Керуючись ст. 5, 49 КК України, ч. 2 ст. 284, 376 КПК України, суд

УХВАЛИВ:

Клопотання обвинуваченої ОСОБА_5 про закриття кримінального провадження у зв`язку із закінченням строків давності, - задовольнити.

ОСОБА_5 звільнити від кримінальної відповідальності за вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205-1 КК України, у зв`язку із закінченням строків давності.

Провадження по обвинуваченню ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст. 205-1 КК України, - закрити.

Запобіжний захід до ОСОБА_5 у вказаному кримінальному провадженні, на стадії досудового розслідування та судового розгляду не обирався.

Судові витрати в рамках вказаного кримінального провадження відсутні.

Речові докази у справі відсутні.

Ухвала може бути оскаржена до Одеського апеляційного суду через Приморський районний суд м. Одеси протягом семи діб з дня її оголошення.

Ухвала набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано.

Повний текст ухвали суду складено та проголоешнео 20.05.2024 року о 09:00 годині в залі суду №131.

Головуючий суддя: ОСОБА_1

17.05.2024