Ухвала

від 06.05.2024 по справі 296/4182/24

КОРОЛЬОВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. ЖИТОМИРА

Справа № 296/4182/24

1-кс/296/1703/24

УХВАЛА

Іменем України

06 травня 2024 року м.Житомир

Корольовський районний суд м.Житомира в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого слідчого відділення Бердичівського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області капітана поліції ОСОБА_3 про накладення арешту на майно,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий слідчого управління Головного управління Національної поліції в Житомирській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Корольовського районного суду м. Житомира із клопотанням про накладення арешту на майно належне ТОВ «МІТ ІНВЕСТ ГРУП» (код ЄДРПОУ 41083151), що розташоване за адресою: Житомирська область, Коростенський район, с. Новаки, вул. Центральна, 52-а.

Обґрунтовуючи клопотання слідчий вказує, що слідчим управлінням ГУНП в Житомирській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному проваджені № 12023100100001231 від 07.04.2023 за підозрою ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у невстановленому слідством місці та час, але не пізніше 05.04.2021 директор ТОВ «МІТ ІНВЕСТ ГРУП» (код ЄДРПОУ 41083151) ОСОБА_4 , директор ТОВ «ВЕДА-ПРОДАКШН» (код ЄДРПОУ 43307874) ОСОБА_6 та директор ПОГ "НАДІЯ" ГО "ВСЯ УКРАЇНА" (код ЄДРПОУ 44149377) ОСОБА_5 спільно із невстановленими на даний час слідством особами, маючи спільний злочинний умисел направлений на заволодіння чужим майном, маючи виключно корисливий мотив, вступили в злочинну змову для його реалізації та під приводом отримання позики від Державної інноваційної фінансово-кредитної установи (надалі- ДІФКУ) за договором позики № 274/20/С/06 від 05.04.2021 для фінансування проекту «Створення інноваційного методу зберігання м`ясних продуктів в біорозкладаємій упаковці з використанням модифікованого газового середовища», заволоділи чужим майном, а саме грошовими коштами установи, що відповідно до примітки до ст. 185 КК України є особливо великим розміром за наступних обставин.

Так, конкурсним комітетом ДІФКУ 10.12.2020 оголошено проведення конкурсного відбору інноваційних проектів, яким можливе надання фінансування відповідно до Порядку проведення конкурсного відбору проектів для їх фінансування за рахунок коштів ДІФКУ, затвердженого рішенням правління ДІФКУ від 30.11.2018.

За результатами зазначеного конкурсу, обрано Товариство з обмежено відповідальністю «МІТ ІНВЕСТ ГРУП» (ЄДРПОУ 41083151) з проектом «Створення інноваційного методу зберігання м`ясних продуктів в біорозкладаємій упаковці з використанням модифікованого газового середовища» з загальним бюджетом 119 890 000, грн, з яких внесок ДІФКУ 24 963 800 грн, власний внесок ТОВ «МІТ ІНВЕСТ ГРУП» - 94 926 200 гривень.

05.04.2021 між ДІФКУ в особі в.о. голови правління ОСОБА_7 з однієї сторони та ТОВ «МІТ ІНВЕСТ ГРУП» в особі директора ОСОБА_4 укладено договір позики № 274/20/С/06 (далі Договір), яким передбаченого фінансування ДІФКУ проекту ТОВ «МІТ ІНВЕСТ ГРУП» «Створення інноваційного методу зберігання м`ясних продуктів в біорозкладаємій упаковці з використанням модифікованого газового середовища» на суму 24 963 800 грн та повернення наданої позики згідно графіку погашення.

Відповідно до п. 1.1. Договору, позикодавець зобов`язується надати позичальнику позику у сумі 24 963 800,00 (двадцять чотири мільйони дев`ятсот шістдесят три тисячі вісімсот гривень) 00 копійок, а позичальник зобов`язується прийняти, належним чином використовувати і повернути позикодавцю суму позики в порядку та на умовах зазначених в даному договорі

В подальшому ДІФКУ на виконання умов Договору позики № 274/20/С/06 від 05.04.2021, відповідно додаткового договору № 1 до Договору позики № 274/20/С/06 від 05.04.2021, на рахунок ТОВ «МІТ ІНВЕСТ ГРУП» IBAN № НОМЕР_1 в АТ КБ "ПРИВАТБАНК" - 12.04.2021 перераховано грошові кошти в сумі 4 815 299,00 грн., 14.04.2021 перераховано 8 431 613,00 грн., 22.06.2021 перераховано грошові кошти в сумі 7 085 000,00 грн., 08.12.2021 перераховано грошові кошти в сумі 4 200 200,00 грн., 09.02.2022 перераховано грошові кошти в сумі 431 688,00 грн., всього на загальну суму 24 963 800 гривень. Директор ТОВ «МІТ ІНВЕСТ ГРУП» ОСОБА_4 зловживаючи своїм службовим становищем, діючи за попередньою змовою з директором ТОВ «ВЕДА-ПРОДАКШН» ОСОБА_6 та директором ПОГ "НАДІЯ" ГО "ВСЯ УКРАЇНА" ОСОБА_5 , з метою реалізації спільного злочинного умислу, спрямованого на заволодіння чужим майном, усвідомлюючи протиправність своїх дій та настання суспільно-небезпечних наслідків, маючи на меті заволодіння грошовими коштами, а не закупівлю обладнання, як це передбачено Договором позики №274/20/С/06 від 05.04.2021, під приводом сплати коштів за поставлене обладнання забезпечив перерахування коштів, отриманих від ДІФКУ 14.04.2021 та 22.06.2021 на банківський рахунок ТОВ "ВЕДА-ПРОДАКШН", а саме: 23.04.2021 здійснено переказ грошових коштів на суму в розмірі 8 431 613,00 грн. за призначенням «Оплата за лiнiю пакування згідно договору поставки обладнання № 06/04/21П вiд 06.04.2021р. та рахунок № 30 вiд 08.04.2021р», 14.07.2021 суму в розмірі 7 085 000, 00 грн. здійснивши 25 платежів з призначенням «За холодильну станцію з конденсатором Bitzer LH 135/4G-20,2Y в комплекті з щитом керуванням згідно договору № 10/06/21-П».

В свою чергу директор ТОВ "ВЕДА-ПРОДАКШН" ОСОБА_6 , діючи в межах спільного злочинного умислу, реалізуючи заздалегідь узгоджений злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном та легалізацію майна, одержаного злочинним шляхом, маючи намір особистого збагачення, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх злочинних дій та настання суспільно-небезпечних наслідків, під виглядом сплати грошових коштів за договорами поставки обладнання, забезпечив перерахування отриманих від ТОВ «МІТ ІНВЕСТ ГРУП» грошових коштів на рахунки фізичних осіб підприємців, а саме у період з 15.06.2021 по 06.08.2021 перераховано з банківського рахунку ТОВ "ВЕДА-ПРОДАКШН" на банківський рахунок ФОП ОСОБА_8 № НОМЕР_2 грошові кошти в загальній сумі 4 186 670 грн з призначенням платежів «Оплата за комплектуючі обладнання згідно договору № 14062021/1», «Оплата згідно договору № 160721/1 від 16.07.2021р.». У подальшому, в період з 15.06.2021 по 06.08.2021 з банківського рахунку ОСОБА_8 грошові кошти в сумі 3 853 709 знято готівкою у відділенні АБ «УКРГАЗБАНК». Після цього, 27.09.2021 грошові кошти в сумі 303 833,04 грн з указаного банківського рахунку перераховано на інший власний рахунок ОСОБА_8 - № НОМЕР_3 у АТ "БАНК АЛЬЯНС".

Окрім цього, діючи в межах спільного злочинного умислу, спрямованого на заволодіння грошовими коштами ДІФКУ директор ТОВ «ВЕДА-ПРОДАКШН» ОСОБА_6 діючи в межах спільного злочинного умислу, реалізуючи заздалегідь узгоджений злочинний умисел направлений на заволодіння чужим майном та легалізацію майна, одержаного злочинним шляхом, маючи намір особистого збагачення, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх злочинних дій та настання суспільно-небезпечних наслідків, під виглядом сплати грошових коштів за договорами поставки обладнання у період з 15.06.2021 по 06.08.2021 забезпечив перерахування з банківського рахунку ТОВ "ВЕДА-ПРОДАКШН" на банківський рахунок НОМЕР_4 ФОП ОСОБА_9 грошових коштів, отриманих від ТОВ «МІТ ІНВЕСТ ГРУП» в сумі 4 199 180,00 грн. з призначенням платежів «Оплата за комплектуючі обладнання згідно договору № 14062021/2» та «Оплата згідно договору № 150721/1 від 15.07.2021», «Оплата згідно договору № 170721-2/3 від 17.07.2021». У подальшому, в період з 15.06.2021 по 06.08.2021, з банківського рахунку ОСОБА_9 грошові кошти в сумі 3 853 565 знято готівкою у відділенні АБ «УКРГАЗБАНК». Після цього, 24.09.2021 грошові кошти в сумі 307 000,04 грн з указаного банківського рахунку на інший власний рахунок ОСОБА_9 - № НОМЕР_5 в АТ "БАНК АЛЬЯНС" (МФО 300119). Окрім цього, директор ТОВ «ВЕДА-ПРОДАКШН» ОСОБА_6 , діючи в межах спільного злочинного умислу, реалізуючи заздалегідь узгоджений злочинний умисел направлений на заволодіння чужим майном та легалізацію майна, одержаного злочинним шляхом, маючи намір особистого збагачення, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх злочинних дій та настання суспільно-небезпечних наслідків, під виглядом сплати грошових коштів за договорами поставки обладнання у період з 18.05.2021 по 24.05.2021 забезпечив перерахування на банківський рахунок ФОП ОСОБА_10 НОМЕР_6 грошових коштів, отримані від ТОВ «МІТ ІНВЕСТ ГРУП» в сумі 1 900 000,00 грн. з призначенням платежів «Оплата за шкурозйомну машину MAJA-MASCHINENF ABRIK згідно рахунку № 4 від 18.05.2021», «Оплата за машину для рубки кісток від 18.05.2021р.», «Оплата за підвісну пилку згідно рахунку №1 від 18.05.2021р.», «Оплата за стрічкову пилку згідно рахунку №3 від 18.05.2021р.», «Оплата за лінію пакування від 19.05.2021р.», «Оплата за лінію пакування від 19.05.2021р.», «Оплата за лінію пакування від 20.05.2021р.», «Оплата за лінію пакування від 20.05.2021р.», Оплата за лінію пакування від 21.05.2021р.», «Оплата за лінію пакування від 21.05.2021р.», «Оплата за лінію пакування від 24.05.2021р.», «Оплата за лінію пакування від 24.05.2021р.». У подальшому, в період з 19.05.2021 по 26.05.2021 з банківського рахунку ОСОБА_10 грошові кошти в сумі 1 886 000 грн знято готівкою у відділенні АБ «УКРГАЗБАНК». Враховуючи вищевикладене встановлено циклічну схему по переведенню безготівкових коштів у готівку через банківські термінали та касу банку за участю фізичних осіб - суб`єктів підприємницької діяльності, а саме: перерахування безготівкових коштів по ланцюгу ДІФКУ - ТОВ «МІТ ІНВЕСТ ГРУП» - ТОВ "ВЕДА-ПРОДАКШН" - суб`єкти підприємницької діяльності фізичні особи: ФОП ОСОБА_11 , ФОП ОСОБА_12 та ФОП ОСОБА_13 . В результаті використання вище вказаної схеми переведено безготівкові кошти у готівку в сумі 9 593 274 грн - частина коштів, одержаних ТОВ «МІТ ІНВЕСТ ГРУП» злочинним шляхом, внаслідок противоправного заволодіння чужим майном, коштами державної установи ДІФКУ, чим вчинено розпорядження майном, здобутим злочинним шляхом. Окрім цього, директор ТОВ «ВЕДА-ПРОДАКШН» ОСОБА_6 діючи в межах спільного злочинного умислу, реалізуючи заздалегідь узгоджений злочинний умисел направлений на заволодіння чужим майном та легалізацію майна, одержаного злочинним шляхом, маючи намір особистого збагачення, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх злочинних дій та настання суспільно-небезпечних наслідків, забезпечив перерахування 17.12.2021 грошових коштів в сумі 4 150 000 грн, отриманих від ТОВ «МІТ ІНВЕСТ ГРУП», на банківський рахунок ПОГ "НАДІЯ" ГО "ВСЯ УКРАЇНА" № НОМЕР_7 з призначенням платежу «Оплата попередня згідно договору суборенди № 11102021/21 від 11 .10.2021р.». У подальшому, директор ПОГ "НАДІЯ" ГО "ВСЯ УКРАЇНА" ОСОБА_5 , діючи в межах спільного злочинного умислу, реалізуючи заздалегідь узгоджений злочинний умисел направлений на заволодіння чужим майном та легалізацію майна, одержаного злочинним шляхом, маючи намір особистого збагачення, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх злочинних дій та настання суспільно-небезпечних наслідків 17.12.2021 забезпечила перерахування вищевказаних грошових коштів, отриманих від ТОВ "ВЕДА-ПРОДАКШН", а також із залученням інших коштів, усього в загальній сумі 4 270 000 грн на банківські рахунки ТОВ "МІТ ІНВЕСТ ГРУП" з призначенням платежу «Сплата орендної плати...». У свою чергу, директор ТОВ "МІТ ІНВЕСТ ГРУП" ОСОБА_4 , продовжуючи реалізацію спільного злочинного умислу, направленого на заволодіння чужим майном та легалізацію майна, одержаного злочинним шляхом, у період з 16 год. 20 хв. до 16. год. 40 хв. 17.12.2021, отримавши від ПОГ "НАДІЯ" ГО "ВСЯ УКРАЇНА" указані грошові кошти в сумі 4 270 000 грн забезпечив подальше перерахування підприємству ПОГ "НАДІЯ" ГО "ВСЯ УКРАЇНА" грошових коштів у сумі 4 200 000 грн з призначенням платежу: «Надання поворотної фінансової допомоги згідно договору № 1412/2021 від 14.12.2021р. без ПДВ». Відповідно до п. 1 ст. 5 Закону України від 06.12.2019 № 361-IX «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення», злочинні дії, вчинені за попередньою змовою групою осіб ОСОБА_4 , ОСОБА_6 та ОСОБА_5 спрямовані на відмивання (легалізацію) коштів, одержаних злочинним шляхом, внаслідок противоправного заволодіння чужим майном, а саме коштами державної установи ДІФКУ.

Таким чином, директор ТОВ «МІТ ІНВЕСТ ГРУП» ОСОБА_4 зловживаючи своїм службовим становищем, діючи за попередньою змовою з директором ТОВ «ВЕДА-ПРОДАКШН» ОСОБА_6 та директором ПОГ "НАДІЯ" ГО "ВСЯ УКРАЇНА" ОСОБА_5 під приводом отримання позики в Державній інноваційної фінансово-кредитній установі, заволоділи коштами установи в сумі 13 724 107 грн., якими в подальшому розпорядились шляхом їх перерахування через ФОП ОСОБА_8 , ФОП ОСОБА_9 та ФОП ОСОБА_10 , а також ПОГ "НАДІЯ" ГО "ВСЯ УКРАЇНА", чим ДІФКУ спричининено матеріальну шкоди на вказану суму.

Окрім того, директор ПОГ "НАДІЯ" ГО "ВСЯ УКРАЇНА" ОСОБА_5 , діячи в межах спільного злочинного умислу, спрямованого на заволодіння грошовими коштами ДІФКУ та легалізацію майна, одержаного злочинним шляхом, вчинила дії, спрямовані на протидію поверненню ДІФКУ вищевказаних грошових коштів. Зокрема, ОСОБА_5 ініціювала процедуру банкрутства ТОВ «МІТ ІНВЕСТ ГРУП» шляхом подачі 30.01.2023 відповідної заяви кредитора - ПОГ "НАДІЯ" ГО "ВСЯ УКРАЇНА" про відкриття провадження у справі про банкрутство ТОВ «МІТ ІНВЕСТ ГРУП», яка містить ознаки завідомо неправдивої заяви про фінансову неспроможність погашення заборгованості в сумі 4 107 621, 49 грн, що має ознаки створеного штучно, за нереальними операціями з постачання товарів, якого фактично не відбувалось. На підставі даної заяви ухвалою Господарського суду Житомирської області від 04.04.2023 відкрито провадження у справі про банкрутство ТОВ «МІТ ІНВЕСТ ГРУП», введено мораторій на задоволення вимог кредиторів та введено мораторій на задоволення вимог кредиторів.

В рамках вказаного кримінального провадження 05.01.2024 ОСОБА_4 , ОСОБА_6 та ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 209 КК України.

Враховуючи викладене, слідчий просить накласти арешт на майно належне ТОВ «МІТ ІНВЕСТ ГРУП» (код ЄДРПОУ 41083151), що розташоване за адресою: Житомирська область, Коростенський район, с. Новаки, вул. Центральна, 52-а, а саме: нежитлове приміщення охолодження і зберігання продукції, загальною площею 1115, 5 м2; нежитлова будівля ветеринарної лабораторії, загальною площею 179, 3 м2; нежитлове приміщення обробки тварин і їх продукції, загальною площею 1484, м2.

Вищевказане майно відповідно договору № 274/20/C/06 від 10.06.2023 є предметом застави, при отриманні позики, згідно договору № 274/20/С/06 від 05.04.2021, якими в подальшому незаконно заволоділи ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , ОСОБА_5 ..

Крім того, зазначене нерухоме майно, 10.04.2024 слідчим у даному кримінальному провадженні, визнано речовим доказом.

Слідчий в судове засідання не з`явився, від нього 06.05.2024р. надійшла заява про розгляд клопотання без її участі.

Клопотання слідчого, відповідно до ч. 2 ст. 172 КПК України, розглянуто без виклику в судове засідання представника ТОВ «МІТ ІНВЕСТ ГРУП», оскільки слідчим доведено, що повідомлення такого про розгляд даного клопотання може в подальшому унеможливити належне забезпечення арешту майна.

Дослідивши матеріали клопотання наданні органом досудового розслідування, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України захід забезпечення кримінального провадження застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.

Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна (ч. 2 ст. 131 КПК України).

Як визначено ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

З огляду на те, що майно належне ТОВ «МІТ ІНВЕСТ ГРУП» (код ЄДРПОУ 41083151), що розташоване за адресою: Житомирська область, Коростенський район, с. Новаки, вул. Центральна, 52-а, є речовим доказом по кримінальному провадженні, оскільки містить відомості, які можуть бути використанні як доказ обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, з метою забезпечення збереження речових доказів, слідчий суддя вважає наявними підстави для накладення арешту на майно, позбавивши його власників, офіційних володільців, третіх осіб, можливості відчуження, розпоряджання, використання.

Керуючись ст.ст.131, 132, 170-173, 175, 309 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого - задовольнити.

Накласти арешт на майно належне ТОВ «МІТ ІНВЕСТ ГРУП» (код ЄДРПОУ 41083151), що розташоване за адресою: Житомирська область, Коростенський район, с. Новаки, вул. Центральна, 52-а, директором якого є підозрюваний ОСОБА_4 , шляхом заборони відчуження, розпорядження, користування, нерухомим майном, а саме:

- нежитлове приміщення охолодження і зберігання продукції, загальною площею 1115, 5 м2;

- нежитлова будівля ветеринарної лабораторії, загальною площею179, 3 м2;

- нежитлове приміщення обробки тварин і їх продукції, загальною площею 1484, м2.

Ухвала судді може бути оскаржена безпосередньо до Житомирського апеляційного суду на протязі 5 днів з часу її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1