Ухвала

від 10.05.2024 по справі 405/818/24

ЛЕНІНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КІРОВОГРАДА

Справа № 405/818/24

провадження № 1-кс/405/1155/24

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10.05.2024 м. Кропивницький

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянув клопотання слідчого відділу СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів.

Суд перевірив матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42022120000000106 від 06.07.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.212, ч. 3 ст. 209 КК України -

ВСТАНОВИВ:

Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні за №42022120000000106 від 06.07.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.212, ч. 3 ст. 209 КК України, відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Слідчий в обґрунтування клопотання зазначив, що у провадженні слідчого управління ГУНП в Кіровоградській області перебувають матеріали досудового розслідування, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42022120000000106 від 06.07.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.212, ч. 3 ст. 209 КК України, за фактом фіктивного формування податкового кредиту, проведення безтоварних операцій та укладання фіктивних угод суб?єктами зовнішньоекономічної діяльності (надалі - ЗЕД), для подальшого випуску товарів за межі митної території України у режимі «експорт» по підробленим документам, з метою ухилення від сплати податків, що в подальшому призводить до неповернення валютної виручки вчиненого службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 к (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ).

В ході проведення досудового розслідування встановлено що на території Кіровоградської області є факти здійснення діяльності спрямованої на організацію та функціонування «конвертаційних центрів», формування «схемного/фіктивного» податкового кредиту з ПДВ, його незаконного відшкодування, а також експорту сільськогосподарської продукції без відображення у податковому обліку підприємств «реального» сектору економіки, які задіяні у ланцюзі «виробник - транспортування переробка-експорт».

До вказаної злочинної діяльності причетні наступні юридичні особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 к (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ).

Під час здійснення митного оформлення експортних операцій сільськогосподарської продукції службовими особами вищевказаних суб?єктів ЗЕД та їх декларантами, надаються до підрозділів митниці завідомо підроблені та фіктивні документи, щодо належності вантажів, законності їх придбання, вартості та якості.

У зазначених суб?єктів ЗЕД неможливо встановити законне походження експортованої сільськогосподарської продукції, не прослідковується ланцюг постачання товару від виробника до експортера, оскільки до митних органів подається викривлена фінансова статистична звітність.

В подальшому по поданим, до митних органів документах на походження сільськогосподарської продукції, видається сертифікат «ЄВРО-1».

Також, встановлено, що між господарствами та суб?єктами ЗЕД підписуються договори на купівлю-продаж насіння соняшнику на великий об?єм.

В подальшому на відділі митного оформлення №1 Кропивницької митниці ДМС, відбувається декларування товарів, зокрема насіння соняшнику, суб?єктами зовнішньоекономічної діяльності.

Відповідно до Митного тарифу України, при експорті зернових насіння соняшнику, державою встановлено мито у розмірі 10%, яке сплачується до державного бюджету України. Однак, у зв`язку із ратифікацією Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом, державою встановлено пільги при експорті товарів до Європейського союзу. Відтак, при отримані сертифікату «ЄВРО-1» на перевезення насіння соняшнику суб?єкти ЗЕД оплачують лише 3,6% мита на товар. Тим самим, різниця від сплати обов?язкових та фактичних митних платежів складає 6,4% від кожної партії товару, що відповідно до вказаних контрактів окладає 2,3 млн. грн. недоотримання митних платежів.

Вказані підприємства у 2022 році перераховували грошові кошти в якості оплати за насіння соняшнику, на банківські рахунки підприємств з ознаками фіктивності або взагалі не перераховували. Зазначені рахунки були створені з метою прикриття незаконної діяльності, яка полягає у проведенні фінансово-господарських операцій по переведенню безготівкових коштів у готівкові, формуванню дебіторської заборгованості витрат та податкового кредиту для інших суб?єктів підприємницької діяльності без фактичного здійснення господарських операцій з продажу (придбання товарів за готівку, цінних паперів, виконання робіт, надання послуг).

Таким чином, при замитнені кожної партії товару вказані підприємства здійснюють переміщення товарів за межі митної території України у режимі «експорт» по підробленим документам, отримавши по вказаним документам сертифікат «ЄВРО-1» та ухилення від сплати належних митних платежів.

На даний час у органу досудового розслідування з метою встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, а також з метою використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, виникла необхідність в розкритті банківської таємниці та долучені до матеріалів кримінального провадження відомостей по відкриттю в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ЄДРПОУ НОМЕР_10 , МФО НОМЕР_11 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » ЄДРПОУ НОМЕР_12 , МФО НОМЕР_13 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » ЄДРПОУ НОМЕР_14 , МФО НОМЕР_15 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » ЄДРПОУ НОМЕР_16 , МФО НОМЕР_17 , юридична адреса: АДРЕСА_4 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » ЄДРПОУ НОМЕР_18 , МФО НОМЕР_19 , юридична адреса: АДРЕСА_5 ; ПАТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_16 ЄДРПОУ НОМЕР_20 , МФО НОМЕР_21 , юридична адреса: АДРЕСА_6 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » ЄДРПОУ НОМЕР_22 , МФО НОМЕР_23 , юридична адреса: АДРЕСА_7 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » ЄДРПОУ НОМЕР_24 , МФО НОМЕР_25 , юридична адреса: АДРЕСА_8 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » ЄДРПОУ НОМЕР_26 , МФО НОМЕР_27 , юридична адреса: АДРЕСА_9 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » ЄДРПОУ НОМЕР_28 , МФО НОМЕР_29 , юридична адреса: АДРЕСА_10 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » ЄДРПОУ НОМЕР_30 , МФО НОМЕР_31 , юридична адреса: АДРЕСА_11 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » ЄДРПОУ НОМЕР_32 , МФО НОМЕР_33 , юридична адреса: АДРЕСА_12 ; ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » ЄДРПОУ НОМЕР_34 , МФО НОМЕР_35 , юридична адреса: АДРЕСА_13 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » ЄДРПОУ НОМЕР_36 , МФО НОМЕР_37 , юридична адреса: АДРЕСА_14 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » ЄДРПОУ НОМЕР_38 , МФО НОМЕР_39 , юридична адреса: АДРЕСА_15 ; ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » ЄДРПОУ НОМЕР_40 , МФО НОМЕР_41 , юридична адреса: АДРЕСА_16 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » ЄДРПОУ НОМЕР_42 , МФО НОМЕР_43 , юридична адреса: АДРЕСА_17 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » ЄДРПОУ НОМЕР_44 , МФО НОМЕР_45 , юридична адреса: АДРЕСА_18 ; АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_29 », код ЄДРПОУ НОМЕР_46 , МФО НОМЕР_47 , юридична адреса: АДРЕСА_19 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » код ЄДРПОУ НОМЕР_48 , МФО НОМЕР_49 , АДРЕСА_4 .

Слідчий в судове засідання не з`явився, про дату, час та місце розгляду справи був повідомлений належним чином, причини неявки не повідомив.

Представники АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », ПАТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_18 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_19 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_20 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_21 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_22 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_23 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_24 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_25 », ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_26 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_27 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_28 », АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_29 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_30 », в судове засідання не з`явились про дату, час та місце розгляду справи були повідомлені належним чином, причини неявки не повідомили.

Відповідно до ст.107 ч.4 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання, якими обґрунтовується необхідність надання тимчасового доступу , слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

Судом встановлено, що у провадженні слідчого управління Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №42022120000000106 від 06.07.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.212, ч. 3 ст. 209 КК України.

Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

З матеріалів, доданих до клопотання вбачається, що є достатні підстави вважати, що зазначені у клопотанні документи, до яких просить слідчий надати тимчасовий доступ, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ЄДРПОУ НОМЕР_10 , МФО НОМЕР_11 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » ЄДРПОУ НОМЕР_12 , МФО НОМЕР_13 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » ЄДРПОУ НОМЕР_14 , МФО НОМЕР_15 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » ЄДРПОУ НОМЕР_16 , МФО НОМЕР_17 , юридична адреса: АДРЕСА_4 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » ЄДРПОУ НОМЕР_18 , МФО НОМЕР_19 , юридична адреса: АДРЕСА_5 ; ПАТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_16 ЄДРПОУ НОМЕР_20 , МФО НОМЕР_21 , юридична адреса: АДРЕСА_6 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » ЄДРПОУ НОМЕР_22 , МФО НОМЕР_23 , юридична адреса: АДРЕСА_7 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » ЄДРПОУ НОМЕР_24 , МФО НОМЕР_25 , юридична адреса: АДРЕСА_8 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » ЄДРПОУ НОМЕР_26 , МФО НОМЕР_27 , юридична адреса: АДРЕСА_9 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » ЄДРПОУ НОМЕР_28 , МФО НОМЕР_29 , юридична адреса: АДРЕСА_10 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » ЄДРПОУ НОМЕР_30 , МФО НОМЕР_31 , юридична адреса: АДРЕСА_11 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » ЄДРПОУ НОМЕР_32 , МФО НОМЕР_33 , юридична адреса: АДРЕСА_12 ; ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » ЄДРПОУ НОМЕР_34 , МФО НОМЕР_35 , юридична адреса: АДРЕСА_13 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » ЄДРПОУ НОМЕР_36 , МФО НОМЕР_37 , юридична адреса: АДРЕСА_14 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » ЄДРПОУ НОМЕР_38 , МФО НОМЕР_39 , юридична адреса: АДРЕСА_15 ; ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » ЄДРПОУ НОМЕР_40 , МФО НОМЕР_41 , юридична адреса: АДРЕСА_16 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » ЄДРПОУ НОМЕР_42 , МФО НОМЕР_43 , юридична адреса: АДРЕСА_17 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » ЄДРПОУ НОМЕР_44 , МФО НОМЕР_45 , юридична адреса: АДРЕСА_18 ; АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_29 », код ЄДРПОУ НОМЕР_46 , МФО НОМЕР_47 , юридична адреса: АДРЕСА_19 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » код ЄДРПОУ НОМЕР_48 , МФО НОМЕР_49 , АДРЕСА_4 .

Слідчим доведено, що вищезазначені документи самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, встановлення осіб, що причетні до вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, в документах, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, містяться відомості, які можуть становити банківську таємницю, та слідчим доведена можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставівикладеного,слідчий суддяприходить довисновку пронадання тимчасовогодоступу додокументів,зазначених вклопотанні,які перебуваютьу володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », ПАТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_18 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_19 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_20 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_21 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_22 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_23 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_24 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_25 », ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_26 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_27 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_28 », АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_29 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_30 ».

Керуючись ст.ст. 159-166, 309, 369-372 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого відділу СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати слідчомуСУ Головногоуправління Національноїполіції вобласті капітануполіції ОСОБА_3 та слідчимслідчої групипо кримінальномупровадженні слідчомуСУ Головногоуправління Національноїполіції вобласті капітануполіції ОСОБА_4 та прокурорамгруп прокуроріву кримінальномупровадженні ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 тимчасовийдоступ документів, а саме:

- електронних документів перетворених електронними засобами у візуальну форму скопійовані на магнітний носій та роздруковані на паперовому носії про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу проведення платежів (дат, годин, хвилин, секунд), суми платежу, призначення платежу, розшифровкою кореспондентів (назва, код ЄДРПОУ, номер рахунку, назва банку, МФО банку), розшифровкою кредитових та дебетових оборотів, з вхідним та вихідним залишком за кожен операційний день, загальним обсягом кредитових та дебетових оборотів по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ); ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_50 ); ПП « ОСОБА_8 » (код НОМЕР_51 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_52 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_33 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_53 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_34 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_54 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 к (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_35 » (нова назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_36 ») (код ЄДРПОУ НОМЕР_55 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_37 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_56 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_38 , (колишня назва « ІНФОРМАЦІЯ_39 ») (ЄДРПОУ НОМЕР_57 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_40 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_58 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_41 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_59 ); ФГ « ОСОБА_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_60 ); ПОП « ІНФОРМАЦІЯ_42 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_61 ) за період з 01.01.2021 по 01.01.2024, а також документів про рух грошових коштів по даним банківським рахункам, за період з 01.01.2021 по 01.01.2024;

- відомості чи підключено банківські картки та рахунки відкритті на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ); ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_50 ); ПП « ОСОБА_8 » (код НОМЕР_51 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_52 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_33 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_53 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_34 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_54 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 к (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_35 » (нова назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_36 ») (код ЄДРПОУ НОМЕР_55 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_37 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_56 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_38 , (колишня назва « ІНФОРМАЦІЯ_39 ») (ЄДРПОУ НОМЕР_57 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_40 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_58 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_41 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_59 ); ФГ « ОСОБА_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_60 ); ПОП « ІНФОРМАЦІЯ_42 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_61 ) 01.03.2022 по 01.01.2023, до системи дистанційного керування каналами зв`язку, якщо так то надати інформацію про ІР-адреси, з яких здійснювалось управління зазначеними банківськими картковими рахунками за період з 01.01.2021 по 01.01.2024;

- договорів про порядок проведення електронних платежів за допомогою системи „Клієнт-Банк, заяв на встановлення системи „Клієнт-Банк, актів інсталяції системи Інтернет-Клієнт-Банк, регенерації ключів, акт виконаних робіт, яким підтверджено факт встановлення системи Клієнт-Банк та передачі банком електронного шифру (ключа), електронних засобів та телефонів за якими встановлено та через які здійснювався зв`язок з сервером банку по вказаних рахунках, електронних документів протоколів обліку інформації системи «Клієнт-Банк» перетворених електронними засобами у візуальну форму і роздрукованих на паперовому носії, з відображенням ІР-адреси з якої вказаний клієнт користувався Інтернетом і при цьому надсилав до банку платіжні документи, а також порядковий номер транзакції на сервері банку (ID), ім`я користувача (логін -USERED), операційна система клієнта (OS), програмне забезпечення за допомогою якого здійснюється з`єднання клієнта з системою, тобто клієнтська програма банківської установи (BROWSER) по рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ); ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_50 ); ПП « ОСОБА_8 » (код НОМЕР_51 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_52 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_33 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_53 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_34 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_54 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 к (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_35 » (нова назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_36 ») (код ЄДРПОУ НОМЕР_55 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_37 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_56 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_38 , (колишня назва « ІНФОРМАЦІЯ_39 ») (ЄДРПОУ НОМЕР_57 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_40 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_58 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_41 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_59 ); ФГ « ОСОБА_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_60 ); ПОП « ІНФОРМАЦІЯ_42 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_61 ) за період з 01.01.2021 по 01.01.2024;

- заяв на видачу готівки по рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ); ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_50 ); ПП « ОСОБА_8 » (код НОМЕР_51 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_52 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_33 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_53 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_34 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_54 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 к (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_35 » (нова назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_36 ») (код ЄДРПОУ НОМЕР_55 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_37 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_56 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_38 , (колишня назва « ІНФОРМАЦІЯ_39 ») (ЄДРПОУ НОМЕР_57 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_40 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_58 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_41 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_59 ); ФГ « ОСОБА_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_60 ); ПОП « ІНФОРМАЦІЯ_42 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_61 ) за період з 01.01.2021 по 01.01.2024;

- чеків на отримання готівкових коштів та платіжних доручень по рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ); ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_50 ); ПП « ОСОБА_8 » (код НОМЕР_51 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_52 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_33 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_53 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_34 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_54 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 к (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_35 » (нова назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_36 ») (код ЄДРПОУ НОМЕР_55 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_37 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_56 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_38 , (колишня назва « ІНФОРМАЦІЯ_39 ») (ЄДРПОУ НОМЕР_57 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_40 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_58 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_41 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_59 ); ФГ « ОСОБА_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_60 ); ПОП « ІНФОРМАЦІЯ_42 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_61 ) за період з 01.01.2021 по 01.01.2024;

- довіреності на осіб, які мають право отримувати, як на паперовому носії так і в електронному вигляді відомості, інформацію про рух коштів по рахункам, отримувати готівкові кошти, чекові книжки по рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ); ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_50 ); ПП « ОСОБА_8 » (код НОМЕР_51 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_52 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_33 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_53 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_34 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_54 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 к (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_35 » (нова назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_36 ») (код ЄДРПОУ НОМЕР_55 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_37 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_56 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_38 , (колишня назва « ІНФОРМАЦІЯ_39 ») (ЄДРПОУ НОМЕР_57 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_40 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_58 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_41 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_59 ); ФГ « ОСОБА_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_60 ); ПОП « ІНФОРМАЦІЯ_42 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_61 ) за період з 01.01.2021 по 01.01.2024;

- заяв про відкриття (закриття) рахунків, договорів розрахунково-касового обслуговування рахунків, корінців повідомлень від платника податків про відкриття рахунку в установі банку, рішень засновників та наказів про призначення посадових осіб, довідок про взяття на облік платника податків, страхового свідоцтва, статутних документів, копій паспортів засновників та директорів підприємства, копій довідок фізичних осіб платників податків, по рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ); ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_50 ); ПП « ОСОБА_8 » (код НОМЕР_51 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_52 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_33 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_53 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_34 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_54 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 к (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_35 » (нова назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_36 ») (код ЄДРПОУ НОМЕР_55 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_37 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_56 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_38 , (колишня назва « ІНФОРМАЦІЯ_39 ») (ЄДРПОУ НОМЕР_57 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_40 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_58 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_41 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_59 ); ФГ « ОСОБА_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_60 ); ПОП « ІНФОРМАЦІЯ_42 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_61 ) за період з 01.01.2021 по 01.01.2024;

- платіжних доручень, в т.ч. на сплату податків, зборів, обов`язкових платежів по рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ); ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_50 ); ПП « ОСОБА_8 » (код НОМЕР_51 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_52 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_33 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_53 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_34 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_54 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 к (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_35 » (нова назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_36 ») (код ЄДРПОУ НОМЕР_55 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_37 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_56 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_38 , (колишня назва « ІНФОРМАЦІЯ_39 ») (ЄДРПОУ НОМЕР_57 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_40 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_58 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_41 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_59 ); ФГ « ОСОБА_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_60 ); ПОП « ІНФОРМАЦІЯ_42 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_61 ) за період з 01.01.2021 по 01.01.2024, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ЄДРПОУ НОМЕР_10 , МФО НОМЕР_11 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » ЄДРПОУ НОМЕР_12 , МФО НОМЕР_13 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » ЄДРПОУ НОМЕР_14 , МФО НОМЕР_15 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » ЄДРПОУ НОМЕР_16 , МФО НОМЕР_17 , юридична адреса: АДРЕСА_4 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » ЄДРПОУ НОМЕР_18 , МФО НОМЕР_19 , юридична адреса: АДРЕСА_5 ; ПАТ АКБ« ІНФОРМАЦІЯ_16 » ЄДРПОУ НОМЕР_20 , МФО НОМЕР_21 , юридична адреса: АДРЕСА_6 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » ЄДРПОУ НОМЕР_22 , МФО НОМЕР_23 , юридична адреса: АДРЕСА_7 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » ЄДРПОУ НОМЕР_24 , МФО НОМЕР_25 , юридична адреса: АДРЕСА_8 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » ЄДРПОУ НОМЕР_26 , МФО НОМЕР_27 , юридична адреса: АДРЕСА_9 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » ЄДРПОУ НОМЕР_28 , МФО НОМЕР_29 , юридична адреса: АДРЕСА_10 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » ЄДРПОУ НОМЕР_30 , МФО НОМЕР_31 , юридична адреса: АДРЕСА_11 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » ЄДРПОУ НОМЕР_32 , МФО НОМЕР_33 , юридична адреса: АДРЕСА_12 ; ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » ЄДРПОУ НОМЕР_34 , МФО НОМЕР_35 , юридична адреса: АДРЕСА_13 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » ЄДРПОУ НОМЕР_36 , МФО НОМЕР_37 , юридична адреса: АДРЕСА_14 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » ЄДРПОУ НОМЕР_38 , МФО НОМЕР_39 , юридична адреса: АДРЕСА_15 ; ПАТ АБ« ІНФОРМАЦІЯ_26 » ЄДРПОУ НОМЕР_40 , МФО НОМЕР_41 , юридична адреса: АДРЕСА_16 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » ЄДРПОУ НОМЕР_42 , МФО НОМЕР_43 , юридична адреса: АДРЕСА_17 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » ЄДРПОУ НОМЕР_44 , МФО НОМЕР_45 , юридична адреса: АДРЕСА_18 ; АТ КБ« ІНФОРМАЦІЯ_29 », код ЄДРПОУ НОМЕР_46 , МФО НОМЕР_47 , юридична адреса: АДРЕСА_19 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » код ЄДРПОУ НОМЕР_48 , МФО НОМЕР_49 , АДРЕСА_4 , з можливістю вилучити їх належним чином завірені копії.

Строк дії ухвали встановити до 10.07.2024.

Роз`яснити, що згідно ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_10