Ухвала
від 18.04.2024 по справі 757/17578/24-к
ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/17578/24-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 квітня 2024 року

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

при секретарі: ОСОБА_2 ,

за участю:

прокурора: не з`явився,

розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання прокурора відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Спеціалізованої екологічної прокуратури Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні № 42021000000002286 від 08.11.2021,-

В С Т А Н О В И В :

Прокурор відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Спеціалізованої екологічної прокуратури Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про накладення арешту на об`єкти нерухомого майна, з забороною підозрюваному ОСОБА_4 відчужувати та розпоряджатися ними, з метою забезпечення відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов).

В обґрунтування клопотання прокурор зазначає, щоСлідчими головного слідчого управління Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42021000000002286 від 08.11.2021 , за підозрою ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 240 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_4 (матеріали відносно якого виділені в окреме провадження) будучи засновником підприємств ТОВ «Петраграніт» (код ЄДРПОУ 40721940) та ТОВ «Петрабуд» (код ЄДРПОУ 41782412), у власності яких є вантажна техніка та місця реалізації будівельних матеріалів, реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на незаконне видобування корисних копалин місцевого значення - піску у великих розмірах, розуміючи неспроможність самостійно вчиняти злочини, з метою власного незаконного збагачення та у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці до складу організованої групи залучив наступних осіб: директора ТОВ «Нерудбудпостач» (код ЄДРПОУ 38689044) ОСОБА_5 , який окрім іншого повинен був забезпечити організовану групу технікою, а саме екскаватором та вантажними автомобілями (автосамоскидами), ОСОБА_8 (досудове розслідування відносно якого закінчено у виділеному кримінальному провадженні), ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , серед яких користувався довірою і авторитетом, які могли дати згоду на участь в організованій групі і реалізацію розробленого ним злочинного плану, здатних беззаперечно підкорятися його волі в процесі здійснення протиправної діяльності, а так само розподіляв і перерозподіляв між ними функціональні обов`язки.

Протягом тривалого часу, але не пізніше 15.11.2022 група осіб, до якої входили ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_8 , ОСОБА_7 та ОСОБА_6 , за попередньою змовою між собою, в порушення правил використання надр, за відсутності дозвільних та технічних документів, які надають право на користування надрами, а саме: спеціального дозволу на користування надрами, акту про надання гірничого відводу, технічного проекту розробки та рекультиваціі? кар`єру, щорічного плану розвитку гірничих робіт на кар`єрі, геологічних звітів та протоколів підрахунку запасів піску, геолого-маркшеи?дерської, технічної та обліково-контрольної документації організували на земельних ділянках сільськогосподарського призначення за кадастровими номерами: 3222486600:04:004:5073, 3222486600:04:004:5075, 3222486600:04:004:5076, 3222486600:04:004:5077, 3222486600:04:004:5078, 3222486600:04:004:5079, 3222486600:04:004:5080, 3222486600:04:004:0143, 3222486600:04:004:0147, 3222486600:04:004:0150, 3222486600:04:004:5099, 3222486600:04:004:0148, що знаходяться між селами Тарасівка Фастівського району та Крюківщина Бучанського району Київської області незаконне видобування корисних копалин місцевого значення (піску) у великих розмірах.

Відповідно до листа Державної служби геології та надр України, за № 1530/01/02-22 від 09.02.2022 встановлено, що між селами Тарасівка Фастівського району та Крюківщина Бучанського району Київської області спеціальний дозвіл на користування надрами (геологічне вивчення, видобування піску) будь-яким суб`єктам господарської діяльності не видавався.

Під час досудового розслідування 15.11.2022 на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду міста Києва проведено обшук на земельних ділянках сільськогосподарського призначення за кадастровими номерами: 3222486600:04:004:5073, 3222486600:04:004:5075, 3222486600:04:004:5076, 3222486600:04:004:5077, 3222486600:04:004:5078, 3222486600:04:004:5079, 3222486600:04:004:5080, 3222486600:04:004:0143, 3222486600:04:004:0147, 3222486600:04:004:0150, 3222486600:04:004:5099, 3222486600:04:004:0148, які знаходяться на південно-східніи? околиці села Крюківщина, Бучанського раи?ону, Киі?вськоі? області (ІНФОРМАЦІЯ_8), за участі спеціалістів Державної служби геології та надр України, Державної екологічної інспекції Столичного округу, під час якого на вказаних земельних ділянках виявлено піщании? кар`єр протяжністю з півночі на південь 146 метрів та з заходу на схід 183 метрів, середньою глибиною 6 метрів.

Встановлено, що внаслідок незаконної діяльності організованої групи видобуто корисних копалин місцевого значення - піску, об`ємом 105 120 м3, чим завдано збитків державі на загальну суму 118 323 072 гривень 00 копійок, що підтверджується висновком судової інженерно-екологічної експертизи № СЕ-19-23/16788-ЕЛ від 05.06.2023.

За результатами проведених слідчих та негласних слідчих (розшукових) дій й з урахуванням отриманих доказів повідомлено про підозру:

- 25.07.2023 ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 240 КК України (28.08.2023 матеріали досудового розслідування відносно підозрюваного ОСОБА_4 виділено з матеріалів кримінального провадження № 42021000000002286 в окреме провадження за № 12023000000001563);

- 25.07.2023 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 240 КК України;

- 25.07.2023 ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 240 КК України;

- 25.07.2023 ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 240 КК України;

- 25.07.2023 ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 27, ч. 4 ст. 240 КК України (досудове розслідування відносно якого закінчено у виділеному кримінальному провадженні).

Прокурором у кримінальному провадженні 25.07.2023 пред`явлено до підозрюваних цивільний позов в інтересах держави з метою відшкодування шкоди, завданої державі внаслідок кримінального правопорушення.

Також, під час досудового розслідування встановлено, що у власності ОСОБА_4 , РНОКПП НОМЕР_1 , станом на 15.11.2022 перебувало наступне нерухоме майно:

- садовий будинок АДРЕСА_1 , що знаходиться на земельній ділянці з кадастровим номером: 3222485201:01:034:5015, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 2444395332224;

- земельна ділянка № 118 (сто вісімнадцять), площею 0.0564 гектарів, що розташована за адресою: АДРЕСА_1 , з кадастровим номером: 3222485201:01:034:5015, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 2444203132224;

- земельна ділянка з кадастровим номером: 3221455300:02:006:0009, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 2422356332224;

- земельна ділянка з кадастровим номером: 3220881300:04:001:1884, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 2219718332208;

- земельна ділянка з кадастровим номером: 3220881301:01:019:0006, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 1869258032208;

- земельна ділянка з кадастровим номером: 3222487000:03:001:5776, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 1311491632224;

- земельна ділянка з кадастровим номером: 3222487000:03:001:0160, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 1012988332224;

- земельна ділянка з кадастровим номером: 3222487000:03:001:0162, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 1012946832224.

Також, у власності ТОВ «Петрабуд» (код ЄДРПОУ 41782412), бенефіціарним власником якого станом на 15.11.2022 був ОСОБА_4 , перебувала земельна ділянка з кадастровим номером: 3222480400:05:005:0206, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 2204673832224.

Після проведення 15.11.2022 обшуків у кримінальному провадженні та виявлення стороною обвинувачення безпосередніх фактів й доказів вчиненого кримінального правопорушення ОСОБА_4 вжито заходів для недопущення накладення арешту на майно, що належало йому на праві приватної власності, шляхом проведення перереєстрації такого нерухомого майна відповідно до договорів дарування, укладених з близькими родичами - батьками, які з огляду на свій вік та призначення такого майна виступили лише його номінальними власниками й у подальшому діючи в інтересах ОСОБА_4 уклали з останнім спадкові договори, з забороною відчуження зазначеного у них майна, що гарантуватиме останньому подальше набуття у власність такого майна, за умови виконання умов відповідного спадкового договору, або як спадкоємцем першої черги за законом.

Так, 19.11.2022 між ОСОБА_4 та його батьком ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , укладено договори дарування, за якими ОСОБА_4 на користь свого батька ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , відчужено наступне нерухоме майно: