Ухвала

від 20.05.2024 по справі 953/4035/24

КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ХАРКОВА

Справа № 953/4035/24

н/п 1-кс/953/3475/24

УХВАЛА

"20" травня 2024 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді - ОСОБА_1 ,

за участю секретаря - ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні Київського районного суду м. Харкова скаргу ОСОБА_3 , на бездіяльність слідчого СУ ГУНП в Харківській області, що полягає у невнесенні відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань за заявою від 08.05.2024,-

встановив:

13.05.2024 до Київського районного суду м. Харкова надійшла скарга ОСОБА_3 , в якій заявник просить зобов`язати уповноважених осіб СУ ГУНП в Харківській області внести відомості до ЄРДР та почати досудове розслідування за заявою голови ГО «НОН-СТОП» ОСОБА_3 від 08.05.2024 про вчинення кримінального правопорушення.

На обґрунтування скарги заявник зазначає, що 08.05.2024 за вих.. 08/05/2024-1 ним, з використанням технологій електронної пошти, з накладенням ЕЦП (КЕП), з офіційної електронної пошти ГО « НОН-СТОП », а саме ІНФОРМАЦІЯ_2 , на офіційну електронну пошту СУ ГУ НП в Харківській області, а саме ІНФОРМАЦІЯ_3 , подано заяву про вчинення кримінального правопорушення. В поданій до суду скарзі заявник зазначає щодо обставин вчинення кримінального правопорушення. Однак, в порушення вимог ст. 214 КПК України, відомості до ЄРДР не внесені, досудове розслідування не розпочато.

В судове засіданні заявник не з`явився, повідомлявся належним чином про дату, час та місце розгляду справи, просив розглянути вказану скаргу без його участі.

Враховуючи положення ч. 3 ст. 306 КПК України щодо обов`язкової участі при розгляді скарги особи, яка подала скаргу, враховуючи скорочені строки розгляду скарги, вказане вище клопотання заявника щодо розгляду скарги без його участі, слідчий суддя вважає можливим розглянути скаргу на підставі наданих даних.

Представник СУ ГУНП в Харківській області в судове засідання не з`явився, повідомлявся належним чином.

Відповідно до ч.3 ст. 306 КПК України, відсутність слідчого або прокурора не є перешкодою для розгляду скарги, а слідчий суддя обмежений щодо строку розгляду скарги, слідчий суддя розглядає скаргу за його відсутності.

Слідчий суддя, дослідивши документи та оцінивши докази, якими заявник обґрунтовує скаргу, приходить до наступного.

Ч. 1 ст. 303 КПК України визначені рішення, дії чи бездіяльність слідчого, дізнавача або прокурора, які можуть бути оскаржені під час досудового розслідування, та право на оскарження, серед яких, відповідно до п. 1 ч. 1 ст. 303 КПК України передбачено право заявника оскаржити бездіяльність слідчого, дізнавача, прокурора, яка полягає у невнесенні відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань після отримання заяви чи повідомлення про кримінальне правопорушення.

Відповідно до ч. 1 ст. 214 КПК України, слідчий, дізнавач, прокурор невідкладно, але не пізніше 24 годин після подання заяви, повідомлення про вчинене кримінальне правопорушення або після самостійного виявлення ним з будь-якого джерела обставин, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення, зобов`язаний внести відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань, розпочати розслідування та через 24 години з моменту внесення таких відомостей надати заявнику витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань. Слідчий, який здійснюватиме досудове розслідування, визначається керівником органу досудового розслідування. Відповідно до ч. 4 цієї статті , слідчий, прокурор, інша службова особа, уповноважена на прийняття та реєстрацію заяв і повідомлень про кримінальні правопорушення, зобов`язані прийняти та зареєструвати таку заяву чи повідомлення. Відмова у прийнятті та реєстрації заяви чи повідомлення про кримінальне правопорушення не допускається.

З матеріалів скарги вбачається, що голова ГО «НОН-СТОП» ОСОБА_3 звернувся до СУ ГУНП в Харківській області із заявою від 08.05.2024 вих. № 08/05/2024-1 про вчинення кримінального правопорушення, в якій просив: 1. В порядку ст.ст. 214, 216, 218 КПК України забезпечити розгляд вказаної заяви про вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 111-2, ч. 3 ст. 209, ч. 2 ст. 212, ч. 1 ст. 255, ч. 3 ст. 258-5, ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 365, ч. 3 ст. 368, ч. 1 ст. 368-5, ч. 3 ст. 369, ч. 2 ст. 369-2 КК України за вищевикладеними фактами, відомості про які протягом 24 годин внести до ЄРДР України та розпочати досудове розслідування. 2. Повідомити заявника про результати розгляду вказаної заяви, надавши витяг з ЄРДР. 3. В межах компетенції сприяти слідству і вжити заходів, направлених на усунення вказаних порушень, притягнення винних до відповідальності, відшкодування шкоди і недопущення аналогічних порушень в подальшому. 4. Провести перевірку щодо законності придбання ОСОБА_4 : 02.02.2023 житлового будинку у Іспанії загальною площею 137,46 м2 із вказаною вартістю у 5 872 500 грн.; 09.08.2022 року корпоративних прав АТ "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "ХІЛАЗОН ШОВАВ" (код ЄДРПОУ 44549835) у розмірі 100% статутного капіталу на загальну суму 108 200 000 грн.; 17.11.2022 року корпоративних прав ТОВ "САТЕК" (код ЄДРПОУ 44657429) у розмірі 40% статутного капіталу на загальну суму 120 000 грн.; 29.12.2022 року корпоративних прав ЛІМІТЕД ЛІАБІЛІТІ КОМПАНІ "ДОКТОРПРО ВРОЦЛАВ" (ідентифікаційний номер 0001010541; країна реєстрації головного офісу Польща) у розмірі 34% статутного капіталу на загальну суму 14 087 грн.; 24.08.2022 року корпоративних прав ЛІМІТЕД ЛІАБІЛІТІ КОМПАНІ "ДОКТОРПРО ПОЛЬЩА" (ідентифікаційний номер 0000988613; країна реєстрації головного офісу Польща) у розмірі 34% статутного капіталу на загальну суму 12 914 грн.; 14.03.2023 року корпоративних прав ТОВ «ТРИ ВІСІМ НУЛЬ» (код ЄДРПОУ 45020268) у розмірі 100% статутного капіталу на загальну суму 5000 грн.; 14.03.2023 року корпоративних прав ЛІМІТЕД ЛІАБІЛІТІ КОМПАНІ "ТРІ ЕЙТ ЗЕРО" (ідентифікаційний номер 0001030248; країна реєстрації головного офісу Польща) у розмірі 100% статутного капіталу на загальну суму 42 518 грн. 5. Провести перевірку щодо відповідності нявного рівня життя, майна, витрат до отриманих доходів, які мають ОСОБА_5 та ОСОБА_4 . 6. Провести перевірку щодо укриття злочинної діяльності, ухилення від сплати податків, участі у легалізації грошових коштів, отриманих злочинним шляхом, таких юридичних осіб, як: ТОВ "МЦ БРІЮТ" (код ЄДРПОУ 43589725), ТОВ "МЕДІКАЛ РЕЙ" (код ЄДРПОУ 43709968), ТОВ "МЦ ОН КЛІНІК ХАРКІВ ПС" (код ЄДРПОУ 42254633), ТОВ "МЕДІКАЛ АДВАНСТ" (код ЄДРПОУ 43703222), ТОВ «САТЕК» (код ЄДРПОУ 44657429), ТОВ «МЦ ОН КЛІНІК ЕДВАНСТ» (код ЄДРПОУ 43316538), АТ "ЗНВКІФ "ХІЛАЗОН ШОВАВ" (код ЄДРПОУ 44549835), ТОВ "ТРИ ВІСІМ НУЛЬ" (код ЄДРПОУ 45020268), ЛІМІТЕД ЛІАБІЛІТІ КОМПАНІ "ДОКТОРПРО ВРОЦЛАВ", ЛІМІТЕД ЛІАБІЛІТІ КОМПАНІ "ДОКТОРПРО ПОЛЬЩА", ЛІМІТЕД ЛІАБІЛІТІ КОМПАНІ "ТРІ ЕЙТ ЗЕРО". 7. Провести перевірку джерела доходів щодо легальності, законності таких юридичних осіб, як: ТОВ "МЦ БРІЮТ" (код ЄДРПОУ 43589725), ТОВ "МЕДІКАЛ РЕЙ" (код ЄДРПОУ 43709968), ТОВ "МЦ ОН КЛІНІК ХАРКІВ ПС" (код ЄДРПОУ 42254633), ТОВ "МЕДІКАЛ АДВАНСТ" (код ЄДРПОУ 43703222), ТОВ «САТЕК» (код ЄДРПОУ 44657429), ТОВ «МЦ ОН КЛІНІК ЕДВАНСТ» (код ЄДРПОУ 43316538), АТ "ЗНВКІФ "ХІЛАЗОН ШОВАВ" (код ЄДРПОУ 44549835), ТОВ "ТРИ ВІСІМ НУЛЬ" (код ЄДРПОУ 45020268), ЛІМІТЕД ЛІАБІЛІТІ КОМПАНІ "ДОКТОРПРО ВРОЦЛАВ", ЛІМІТЕД ЛІАБІЛІТІ КОМПАНІ "ДОКТОРПРО ПОЛЬЩА", ЛІМІТЕД ЛІАБІЛІТІ КОМПАНІ "ТРІ ЕЙТ ЗЕРО" на предмет легалізації грошових коштів, отриманих злочинним шляхом та виводу грошових коштів з України на територію країн Європи. 8. Провести податкову та фінансові перевірки таких юридичних осіб як: ТОВ "МЦ БРІЮТ" (код ЄДРПОУ 43589725), ТОВ "МЕДІКАЛ РЕЙ" (код ЄДРПОУ 43709968), ТОВ "МЦ ОН КЛІНІК ХАРКІВ ПС" (код ЄДРПОУ 42254633), ТОВ "МЕДІКАЛ АДВАНСТ" (код ЄДРПОУ 43703222), ТОВ «САТЕК» (код ЄДРПОУ 44657429), ТОВ «МЦ ОН КЛІНІК ЕДВАНСТ» (код ЄДРПОУ 43316538), АТ "ЗНВКІФ "ХІЛАЗОН ШОВАВ" (код ЄДРПОУ 44549835), ТОВ "ТРИ ВІСІМ НУЛЬ" (код ЄДРПОУ 45020268). 9. Провести перевірку посадових осіб правоохоронних органів, Державної податкової служби України, ГУ ДПС у м. Києві, ГУ ДПС у Київській області щодо отримання неправомірної вигоди, приховування та сприяння реалізації злочинних схем ОСОБА_5 та ОСОБА_4 . 10. Провести оціночно-будівельну судову експертизу житлового будинку, який був придбаний ОСОБА_4 02.02.2023 у Іспанії загальною площею 137,46 м 2 з метою встановлення реальної вартості даного житлового будинку. 11. Отримати експертну оцінку корпоративних прав підприємств придбаних ОСОБА_4 , котрі вказані у даній заяві, з метою встановлення реальної вартості даних корпоративних прав. 12. Провести перевірку банків щодо проведення фінансового моніторингу, законності проведення банківських і фінансових операцій за участі ОСОБА_5 та ОСОБА_4 , відкритих банківських рахунків, в тому числі: МФО НОМЕР_1 АТ "КРЕДОБАНК", номер рахунку НОМЕР_2 , (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ); МФО НОМЕР_3 АТ КБ"ПРИВАТБАНК", м. Харків, номер рахунку НОМЕР_4 , (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ); МФО НОМЕР_5 ПАТ "МЕГАБАНК", Харкiв, номер рахунку НОМЕР_6 , (ЄВРО); МФО НОМЕР_5 ПАТ "МЕГАБАНК", Харкiв, номер рахунку НОМЕР_7 , (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ); МФО НОМЕР_5 ПАТ "МЕГАБАНК", Харкiв, номер рахунку НОМЕР_8 , (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ); МФО НОМЕР_5 ПАТ "МЕГАБАНК", Харкiв, номер рахунку НОМЕР_9 , (ДОЛАР США; МФО НОМЕР_5 ПАТ "МЕГАБАНК", Харкiв, номер рахунку НОМЕР_10 , (ДОЛАР США). 13. Забезпечити проведення фінансового моніторингу ОСОБА_5 та ОСОБА_4 , а також таких банків, як: АТ "КРЕДОБАНК" (код ЄДРПОУ 09807862), АТ КБ"ПРИВАТБАНК" (код ЄДРПОУ 14360570), ПАТ "МЕГАБАНК" (код ЄДРПОУ 09804119) щодо причетності у доведенні до банкрутства, захоплення майна та грошових коштів, виведення готівки на підконтрольні юридичні і фізичні особи. 14. Накласти арешт та заблокувати до закінчення фінансового моніторингу і перевірки банківських рахунків ОСОБА_5 та ОСОБА_4 , в тому числі рахунків, зазначених у п. 12. 15. Запитати документацію, що підтверджує законність фінансових операцій та походження коштів, які перебувають на банківських рахунках, в тому числі котрі зазначені у п. 12 прохальної частини даної заяви, у ОСОБА_5 та ОСОБА_4 . 16. В межах компетенції сприяти слідству і вжити заходів, направлених на усунення вказаних правопорушень, притягнення винних до відповідальності. 17. Про результати розгляду повідомити електронним шляхом на електронну адресу ІНФОРМАЦІЯ_2

До суду 16.05.2024 надійшло повідомлення начальника відділу СУ ГУНП в Харківській області полковника поліції ОСОБА_6 , в якому зазначено, що заяву ОСОБА_3 від 08.05.2024 № 08/05/2024-1 щодо можливих протиправних дій депутата Харківської обласної ради 8 скликання ОСОБА_4 , пов`язаних з ухиленням від сплати податків, легалізацією грошових коштів, направлено для розгляду та прийняття рішення до Національного антикорупційного бюро України.

Таким чином, слідчий суддя вважає, що направлення заяви ОСОБА_3 до Національного антикорупційного бюро України, унеможливлює зобов`язання саме уповноваженої особи СУ ГУНП в Харківській області, внести відомості до ЄРДР за заявою скаржника.

А тому, на підставі вищевикладеного, скарга ОСОБА_3 на бездіяльність слідчого СУ ГУНП в Харківській області, що полягає у невнесенні відомостей до ЄРДР, не підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 303-307, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Відмовити в задоволенні скарги ОСОБА_3 , на бездіяльність слідчого СУ ГУНП в Харківській області, що полягає у невнесенні відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань за заявою від 08.05.2024.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Харківського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя - ОСОБА_1