Ухвала

від 20.05.2024 по справі 686/2128/24

ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа № 686/2128/24

Провадження № 1-кс/686/4395/24

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 травня 2024 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Хмельницькому клопотання старшого слідчого ВРЗЗС СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні № 12024243000000152 від 17.01.2024 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий ВРЗЗС СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області із клопотанням, погодженим прокурором Окружної прокуратури міста Хмельницького ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ).

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що в період часу з 23 год. 08 хв. 19.09.2023 по 05 год. 39 хв. 21.09.2023 невстановлена слідством особа перебуваючи в невстановленому місці, умисно, таємно, в умовах воєнного стану здійснила крадіжку грошових коштів з банківських рахунків АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » №№ НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , належної ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , шляхом списання з банківської картки, чим завдала майнової шкоди на загальну суму 25983 грн. 50 коп. суму.

Відомості про скоєння даного кримінального правопорушення було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12024243000000152 від 17.01.2024 року за правовою кваліфікацією передбаченою ч. 4 ст. 185 КК України.

В ході проведення оперативно-розшукових заходів мною встановлено, що до вчинення вказаного кримінального правопорушення причетні наступні особи:

ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_3 , уродженець м. Славута, Хмельницької області, зареєстрований та фактично проживаючий за адресою: АДРЕСА_2 , паспорт громадянина України НОМЕР_4 виданий 03.08.2018 року Хмельницьким МВ УДМС України в Хмельницькій області, паспорт громадянина України для виїзду за кордон № НОМЕР_5 , виданий 10.01.2018 року Хмельницьким МВ УДМС України в Хмельницькій області.

ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_6 , уродженець с. Бубнівка, Хмельницького району, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 , паспорт громадянина України № НОМЕР_7 виданий 26.04.2023 року Волочиським сектором УДМС у Хмельницькій області.

ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_8 , уродженець м. Хмельницький, зареєстрований та фактично проживаючий за адресою: АДРЕСА_4 , паспорт громадянина України НА862511 виданий 21.06.2000 року Хмельницьким МУ УМВС України в Хмельницькій області, паспорт громадянина України для виїзду за кордон НОМЕР_9 виданий 18.05.2018 року УДМС України в Хмельницькій області.

Так, ОСОБА_6 , здійснив декілька дзвінків на абонентський номер мобільного телефону потерпілої ОСОБА_9 НОМЕР_10 з спеціально заготовлених абонентських номерів телефонів, в подальшому направився до одного з відділень ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та продиктувавши останні номери телефонів, які здійснювали дзвінки до ОСОБА_9 відновив сім-карту оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », після чого з використанням вказаної сім-карти отримав доступ до мобільного банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - « ІНФОРМАЦІЯ_7 », який належить потерпілій, з використанням якого маючи доступ до банківських карток № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 за попередньою змовою з ОСОБА_8 та ОСОБА_7 викрали грошові кошти в загальній сумі 17525 грн., які було виведено на наступні банківські картки:

-в сумі 10 924 грн. на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_11 яка відкрита на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_8 .;

-в сумі 2070 грн. на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » № НОМЕР_12 , яка відкрита на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 РНОКПП НОМЕР_6 ;

-в сумі 2010 грн. на банківську картку ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » № НОМЕР_13 , яка відкрита на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 РНОКПП НОМЕР_6 ;

-в сумі 1005 грн. на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » № НОМЕР_14 , яка відкрита на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_8 .

Відповідно, до ст. 2 КПК України завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

В ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження виникла необхідність у отримання відомостей щодо вищевказаного абонентського номеру, який знаходяться у володінні операторів мобільного зв`язку, зокрема таких як про орієнтовне місцезнаходження абоненту з орієнтацією до найближчої базової станції, конкретне територіальне місце знаходження пристрою базової станції та зони її роботи, інформації про перевипуск (відновлення) сім-карти ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_10 , коли, в якому населеному пункті (якому відділенні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 ») та за яких обставин мав місце факт перевипуску вказаної сім-карти, інформації про особу, яка здійснювала її перевипуск (відновлення), копій документів які надавались під час перевипуску, а також інформації про з`єднання, які здійснювались з використанням зазначеного абонентського номеру за період часу з 01.09.2023 року по термін виконання ухвали суду.

Слідчий в судове засідання не з`явилася, проте у клопотанні слідчого міститься прохання про проведення розгляду даного клопотання без її участі. Також, слідчий просить розглянути клопотання за відсутності особи, у володінні якого знаходяться речі та документи.

Відповідно до ч.ч. 1, 4 ст. 107 КПК України рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування приймає особа, яка проводить відповідну процесуальну дію. За клопотанням учасників процесуальної дії застосування технічних засобів фіксування є обов`язковим. Фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Вивчивши надані матеріали, слідчий суддя дійшов висновку про те, що клопотання підлягає задоволенню частково з таких підстав.

За змістом ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

Статтею 160 КПК України встановлено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

У клопотанні зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

При цьому, обов`язок доведення обґрунтованості клопотання КПК покладає на слідчого, прокурора, який звертається із відповідним клопотанням.

Як передбачено ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно із ч. 5 ст.110 КПК України під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні надати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Слідчий навела підстави, передбачені ч. 2, 5 ст. 163 КПК України, зокрема, що речі та документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Водночас з урахуванням обставин кримінального провадження і відповідно до його кваліфікації слідчий суддя вважає за необхідне конкретизувати перелік документів до яких слід надати тимчасовий доступ за період, який має значення для кримінального провадження.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, в зв`язку з чим клопотання дізнавача підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого ВРЗЗС СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 задовольнити частково.

Надати дозвіл дозвіл старшому слідчому ВРЗЗС СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 ; слідчому ВРЗЗС СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_10 ; слідчому ВРЗСГСД СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_11 на тимчасовий доступ до документів, з можливістю отримання їх копій електронному чи друкованому вигляді, які перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) до інформаційної системи з даними про зв`язок кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг, у період часу з 01.09.2023 по 15.05.2024 за абонентським номером телефону НОМЕР_10 , що перебувають у володінні та містять інформацію про:

Ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг (абонентський номер, ІМЕІ), з яким відбувався сеанс зв`язку кінцевого обладнання споживача телекомунікаційних послуг з абонентськими номерами: НОМЕР_10 абоненти А (абоненти Б).

Тип з`єднання абонентів (вхідні, вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот), вихід в мережу Інтернет, переадресація, з`єднання нульової тривалості;

Дата, час, та тривалість з`єднань, у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйнятті виклики) абонента А.

Адреси розташування та ідентифікуючі ознаки базових станцій, які забезпечували зв`язок кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг абонентів А.

відомості про особу абонента А.

Фінансові операції з зарахування, поповнення, переведення та виведення грошових коштів з використанням абонентських номерів мобільних НОМЕР_10 , з зазначенням отримувача грошових коштів, суми транзакцій, дати та часу виконання.

- Інформацію про перевипуск (відновлення) сім-карти ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_10 , коли, в якому населеному пункті (якому відділенні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») та за яких обставин мав місце факт перевипуску вказаної сім-карти, інформації про особу, яка здійснювала її перевипуск (відновлення), копій документів які надавались під час перевипуску.

Службовим особам ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »( АДРЕСА_1 ) забезпечити тимчасовий доступ до документів та надати можливість отримати їх копії.

Ухвала діє по 15 липня 2024 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя