Ухвала

від 09.05.2024 по справі 757/21012/24-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/21012/24-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 травня 2024 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання прокурора другого відділу управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про накладення арешту, -

ВСТАНОВИВ:

До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання прокурора другого відділу управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про накладення арешту на майно, в рамках кримінального провадження № 12023000000001471 від 10.08.2023.

Вказане клопотання обґрунтовує тим, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України розслідується кримінальне провадження №12023000000001471 від 10.08.2023 за підозрою ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 КК України, за

З матеріалів клопотання вбачається, що на початку 2019 року службові особи ТОВ «Терра ВВВ», із невстановленими на даний час особами, за попередньою змовою, будучи обізнаними щодо умов функціонування ринку електричної енергії, вступили в злочинну змову задля реалізації злочинного умислу, спрямованого на незаконне власне збагачення шляхом вчинення корисливих злочинів, що полягали у привласненні грошових коштів в особливо великих розмірах, які сплачувались кінцевими споживачами послуг постачання електричної енергії, на рахунок компанії постачальника для подальшого розрахунку з оператором передачі за відібрану з Об`єднаної електроенергетичної системи України електроенергію, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем.

Враховуючи, що відповідно до чинного законодавства, для здійснення діяльності із постачання електричної енергії промисловим, комерційним, бюджетним та комунальним споживачам юридичній особі (або фізичній особі-підприємцю) необхідно отримати ліцензію НКРЕКП на право провадження господарської діяльності з постачання електричної енергії споживачу, отримати статус учасника ринку, для чого необхідно стати стороною, відповідальною за баланс (СВБ), шляхом приєднання до договору про врегулювання небалансів електричної енергії, отримати доступ до системи управління ринком електроенергії, що адмініструється ПрАТ НЕК «Укренерго» (код ЄДРПОУ 00100227), посадовими особами ТОВ «Терра ВВВ» (ЄДРПОУ 38022555) були здійснені ряд заходів з метою дотримання вказаних умов, в тому числі:

- визначено нові види діяльності згідно класифікатору видів економічної діяльності (КВЕД) пов`язаних з торгівлею та розподіленням електроенергії ТОВ «Терра ВВВ» (ЄДРПОУ 38022555), зміни про внесення яких, подано до органів державної реєстрації;

- отримано ліцензію на право провадження господарської діяльності з постачання електричної енергії споживачу, згідно постанови НКРЕКП № 598 від 22.04.2019, що надало ТОВ «Терра ВВВ» можливість здійснювати продаж електричної енергії кінцевому споживачу;

- укладено Договір про надання послуг з передачі електричної енергії №1153-02024 від 04.06.2019, з ДП «НЕК «Укренерго», як з Оператором системи передачі, що здійснює централізоване диспетчерське (оперативно-технологічне) управління Об`єднаної електроенергетичної системи України;

- подано заяву про укладення Договору про врегулювання небалансів електричної енергії та письмову згоду на приєднання до Договору про врегулювання небалансів електричної енергії від «04» червня 2019 року № б/н (далі Договір), та отримано повідомлення про укладання Договору про врегулювання небалансів електричної енергії за вих. №01/21140 від 11.06.2019.

Відповідно до вимог чинного законодавства, сторона відповідальна за баланс що є електропостачальником, повинна відкрити в одному з уповноважених банків поточний рахунок із спеціальним режимом використання, однак у той же час, службові особи ТОВ «Терра ВВВ» (ЄДРПОУ 38022555), будучи обізнаними з даними вимогами, з метою уникнення розрахунків з ДП «НЕК «Укренерго», який є оператором передачі, за відібрану з Об`єднаної електроенергетичної системи України електроенергію, зазначила поточні рахунки ТОВ «Терра ВВВ» (ЄДРПОУ 38022555), відкриті в неуповноважених банках та без спеціального режиму використання.

Уклавши Договір про купівлю-продаж електричної енергії на ринку «на добу наперед» № 437/01РДН від 13.04.2020 з Державним підприємством «Оператор ринку» (далі ДП «Оператор ринку»), Договір про купівлю-продаж електричної енергії на внутрішньодобовому ринку № 437/01ВДР від 13.04.2020, договори про постачання електричної енергії кінцевому споживачу ТОВ «ОПЕРАТОР ГАЗОТРАНСПОРТОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ» (код ЄДРПОУ 42795490) № 2004000382 від 22 квітня 2020 року та № 2004000369 від 22 квітня 2020 року, ТОВ «Терра ВВВ» здійснювало реалізацію ТОВ «ОПЕРАТОР ГАЗОТРАНСПОРТОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ» електричної енергії, придбаної у ТОВ «Оператор ринку» та відібраної з Об`єднаної електроенергетичної системи України, і як наслідок отримало від вказаного товариства в якості оплати за електричну енергію, згідно договорів про постачання електричної енергії №2004000382 від 22 квітня 2020 року та №2004000369 від 22 квітня 2020 року грошові кошти на загальну суму 24 803 499,09 грн., які надійшли на спеціальний рахунок ТОВ «Терра ВВВ» (ЄДРПОУ 38022555).

Разом з тим, не маючи наміру на використання грошових коштів, отриманих від ТОВ «ОПЕРАТОР ГАЗОТРАНСПОРТОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ» для постачання електроенергії на його користь, у період з 13.04.2020 по 31.12.2020, ТОВ «Терра ВВВ» здійснила придбання у ДП «Оператор ринку» електроенергії лише в загальному обсязі 418,100 МВт*год. на загальну суму 442 388,16 грн., при цьому обсяги електроенергії, необхідної для виконання договірних зобов`язань з продажу електричної енергії за двосторонніми договорами та договорами постачання електричної енергії укладеними з ТОВ «ОПЕРАТОР ГАЗОТРАНСПОРТОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ» службові особи ТОВ «Терра ВВВ» будучи учасником ринку електроенергії відповідно до Договору про врегулювання небалансів електричної енергії № 1153-01024 від 10.06.2019 почала забезпечувати за рахунок негативного небалансу.

Зокрема, за період з травня 2020 року по січень 2021 року, ТОВ «Терра ВВВ», як стороні відповідальній за небаланс, було зафіксовано постачання електричної енергії для врегулювання небалансів у розмірі 19280,226 МВт*год. на загальну суму 39 207 283,82 грн.

31.05.2020 ТОВ «Терра ВВВ» через систему управління ринком отримало рахунки за небаланси електричної енергії, утворені у травні 2020 року.

Відповідно до пункту 7.7.3 Правил оплата платіжного документа з банківського рахунку учасника ринку на банківський рахунок НОМЕР_1 здійснюється протягом двох робочих днів з дати направлення платіжного документа.

Відповідно до пункту 7.7.3 Правил оплата платіжного документа з банківського рахунку учасника ринку на банківський рахунок НОМЕР_1 здійснюється протягом двох робочих днів з дати направлення платіжного документа. При цьому, підпунктом 1 пункту 1.7.1 Правил передбачено, що учасник ринку набуває статусу «Переддефолтний», якщо до 18:00 банківського дня, що є другим робочим днем після дати отримання на електронну адресу учасника ринку через систему управління ринком платіжного документа від АР, не здійснив відповідну оплату.

Відповідно до підпункту 1 пункту 1.7.4 Правил учасник ринку набуває статусу «Дефолтний» у разі, якщо тривалість статусу «Переддефолтний» для учасника ринку становить більше двох робочих днів.

Відповідно до пункту 1.7.5 Правил на період існування статусу «Дефолтний» АР вживає до такого учасника ринку такі заходи: зупиняє майбутні та скасовує діючі реєстрації двосторонніх договорів щодо продажу електричної енергії учасникам ринку; якщо учасник ринку також виступає в якості електропостачальника (або споживача), після набуття ним статусу «Дефолтний» постачання електричної енергії споживачам такого учасника ринку (або такому учаснику ринку) здійснюється постачальником "останньої надії" відповідно до Правил роздрібного ринку; якщо учасник ринку також виступає в якості електропостачальника, після набуття ним статусу «Дефолтний» кожного робочого дня о 10:30 направляє до уповноважених банків довідку, що містить інформацію щодо повного та скороченого найменування учасника ринку або П.І.Б. (якщо учасником ринку є фізична особа або фізична особа - підприємець), ЄДРПОУ або РНОКПП (якщо учасником ринку є фізична особа або фізична особа - підприємець) та кінцевий розмір простроченої електропостачальником оплати вартості його небалансів електричної енергії.

В той же час, ОСОБА_4 , скориставшись тим, що ТОВ «Терра ВВВ» не набуло статусу «Дефолтний» починаючи з 30.04.2020 почала вживати заходи спрямованні на заволодіння електричною енергією для врегулювання небалансів, а саме: значно знизила бсяги купівлі на Ринку на добу на перед (далі - РДН) та Внутрішньодобовому ринку» (далі - ВДР), а виконання договірних зобов`язань з продажу електричної енергії за двосторонніми договорами та договорами постачання електричної енергії споживачу почала забезпечувати за рахунок негативного небалансу, вартість якого перевищувала вартість електричної енергії, яка продавалася/постачалася іншим учасникам ринку, а грошові кошти отриманні від реалізації електричної енергії ТОВ «ОПЕРАТОР ГАЗОТРАНСПОРТОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ» перераховувала на рахунки раніше визначених суб`єктів господарської діяльності та підконтрольних ФОП ОСОБА_5 та ФОП ОСОБА_4 з метою подальшої легалізації.

Загалом, у період з 29.04.2020 по 20.05.2020, із рахунку ТОВ «Терра ВВВ» зі спеціальним режимом використання на інший поточний рахунок Товариства були переховані кошти в сумі 21.780.000,00 грн, що унеможливило використання даних коштів в рахунок оплати вартості небалансів ТОВ «Терра ВВВ».

Забезпечивши можливість вільного розпорядження грошовими коштами, службові особи ТОВ «Терра ВВВ» в період з 29.04.2020 по 20.05.2020 здійснила грошові перекази на поточні банківські рахунки суб`єктів господарської діяльності та фізичних осіб підприємців, яких вона особиста знала ФОП ОСОБА_5 та ФОП ОСОБА_4 , на загальну суму 20.219.829, 00 грн., на що останні надали свою згоду.

З метою приховання своєї протиправної діяльності та уникнення відповідальності за вчинений злочин, ТОВ «Терра ВВВ» (код ЄДРПОУ 41625085) за попередньої домовленістю було переєстровано за ОСОБА_6 , за грошову винагороду у розмірі 1000 грн., із номінальним призначенням у ньому на посаду директора, при цьому вказане Товариство й надалі використовувалась для привласнення та розпорядження грошовими коштами, які залишилися на банківських рахунках останньої, шляхом здійснення переказів залишку грошових коштів на рахунки раніше визначених суб`єктів господарської діяльності, ФОП ОСОБА_5 та ФОП ОСОБА_4 з метою їх подальшої легалізації.

Після вчинення всіх необхідних на думку причетних осіб дій, ТОВ «Терра ВВВ», шляхом укладення договору купівлі-продажу частки у статутному капіталі між ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , було перереєстровано за останнім який, не маючи наміру займатися фінансово-господарською діяльністю вказаного підприємства, призначив себе на посаду директора та змінив адресу реєстрації товариства на АДРЕСА_1 .

Таким чином у органу досудового розслідування є достатні підстави вважати, що службові особи ТОВ «Терра ВВВ», діючи групою осіб за попередньою змовою, шляхом зловживання своїм службовим становищем, умисно, незаконно заволоділи електричною енергією для врегулювання небалансів у розмірі 19280,226 МВт*год., яку уникаючи розрахунків з ДП «НЕК «Укренерго», постачала за договорами постачання електричної енергії ТОВ «ОПЕРАТОР ГАЗОТРАНСПОРТОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ», а грошові кошти отриманні від реалізації електричної енергії кінцевому споживачу особливо великих розмірах привласнила, спричинивши ПАТ «НЕК «УКРЕНЕРГО» відповідно до висновку судово економічної експертизи № 250/5 від 17.08.2023 матеріальну шкоду в розмірі 20 352 758,32 грн.

Вчинивши заволодіння чужим майном за вищеописаних обставин, ОСОБА_4 , продовжуючи свою злочинну діяльність, діючи за попередньою змовою з невстановленою на даний час групою осіб, для надання грошовим коштам, отриманим незаконним шляхом статусу легальних, з метою подальшого їх використання під виглядом таких, які отримані законно, здійснила ряд фінансових операцій для забезпечення можливості набуття, володіння, використання та подальшого розпорядження зазначеними грошовими коштами, одержаними злочинним шляхом.

Так, ОСОБА_4 та невстановлені досудовим розслідуванням особи, які діяли групою осіб за попередньою змовою усвідомлюючи, що в період з квітня 2020 по січень 2021 років ТОВ «Терра ВВВ» на рахунок із спеціальним режимом використання НОМЕР_2 відкритий в Філія Житомирське обласне управління АТ «Ощадбанк», отримало від ТОВ «ОПЕРАТОР ГАЗОТРАНСПОРТОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ» в якості оплати за електричну енергію, згідно договорів про постачання електричної енергії № 2004000382 від 2 квітня 2020 року та № 2004000369 від 22 квітня 2020 року грошові кошти на загальну суму 24 803 499,09 грн.

В подальшому, ОСОБА_4 , будучи директором ТОВ «Терра ВВВ», діючи групою осіб за попередньої змовою із невстановленими на даний час досудовим розслідуванням особами, відповідно до раніше узгодженого плану з метою забезпечення можливості вільного розпорядженнями грошовими коштами, з рахунку із спеціальним режимом використання НОМЕР_2 відкритого в Філія Житомирське обласне управління АТ «Ощадбанк» здійснила перерахування на інший поточний рахунок Товариства № НОМЕР_3 в АТ "КБ "ГЛОБУС" в якості переказу власних коштів на загальну суму 21 780 000, 00 грн., а саме:

- 29.04.2020 грошові кошти в сумі 6 000 000 грн., із зазначенням призначення платежу: «перерахунок власних коштів»;

- 15.05.2020 грошові кошти в сумі 11 300 000 грн., із зазначенням призначення платежу: «перерахунок власних коштів»;

- 20.05.2020 грошові кошти в сумі 4 480 000 грн., із зазначенням призначення платежу: «перерахунок власних коштів».

Забезпечивши таким чином можливість вільно розпоряджатися грошовими коштами, отриманими злочинним шляхом за вищеописаних обставин, ОСОБА_4 , будучи директором та бухгалтером ТОВ «Терра ВВВ», діючи групою осіб за попередньою змовою, на виконання раніше узгодженого злочинного плану, з метою надання зазначеним грошовим коштам статус легальних та подальшого їх використання під виглядом таких, які отримані законно, усвідомлюючи протиправність своїх дій, розуміючи наслідки та бажаючи їх настання, остання, зловживаючи своїм службовим становищем, вчинила наступні фінансові операції для забезпечення можливості набуття, володіння, використання та подальшого розпорядження зазначеними грошовими коштами, одержаними злочинним шляхом:

- 30.04.2020 ТОВ «Терра ВВВ» з власного рахунку № НОМЕР_3 відкритого в АТ "КБ "ГЛОБУС" № НОМЕР_4 здійснило перерахування на картковий рахунок НОМЕР_5 відкритий на ім`я ОСОБА_4 грошові кошти в сумі 590 000,00 грн., із зазначенням призначення платежу: «повернення фінансової допомоги згідно договору №1 від 14.02.2018р.»;

- в період із 04.05.2020 по 01.07.2020 ТОВ «Терра ВВВ» (ЄДРПОУ 38022555) з власного рахунку № НОМЕР_3 відкритого в АТ "КБ "ГЛОБУС" здійснило перерахування на рахунки суб`єкта підприємницької діяльності ОСОБА_5 № НОМЕР_6 відкритий в АТ «Приватбанк» та № НОМЕР_7 в АТ "КБ"ГЛОБУС" грошові кошти на загальну суму 2 712 000,00 грн. а саме:

- 04.05.2020 здійснено переказ грошових коштів на суму 150 000,00 грн. із призначенням платежу «перерахунок заборгованості за послуги підготовки рухомого складу за березень 2020»;

- 04.05.2020 здійснено переказ грошових коштів на суму 220 000,00 грн. із призначенням платежу «перерахунок заборгованості за послуги підготовки рухомого складу за квітень 2020»;

- 08.05.2020 здійснено переказ грошових коштів на суму 1 146 000,00 грн. із призначенням платежу «перерахунок заборгованості за послуги підготовки рухомого складу за 2018»;

- 12.05.2020 здійснено переказ грошових коштів на суму 1 046 000,00 грн. із призначенням платежу «перерахунок заборгованості за послуги підготовки рухомого складу за 2019»;

- 18.05.2020 здійснено переказ грошових коштів на суму 90 000,00 грн. із призначенням платежу «повернення помилково перерахованих коштів»;

- 01.07.2020 здійснено переказ грошових коштів на суму 60 000,00 грн. із призначенням платежу «оплата за підготовку рухомого складу за травень 2020».

- в період із 04.05.2020 по 18.05.2020 ТОВ «Терра ВВВ» з власного рахунку № НОМЕР_3 відкритого в АТ "КБ "ГЛОБУС" здійснило перерахування на рахунок суб`єкта підприємницької діяльності ОСОБА_8 № НОМЕР_8 відкритого в АТ "КБ"ГЛОБУС" грошові кошти на загальну сумі 1 340 000,00 грн. а саме:

- 04.05.2020 здійснено переказ грошових коштів на суму 290 000,00 грн. із з призначенням платежу «оплата за підготовку рухомого складу за лютий - березень 2019 року»;

- 04.05.2020 здійснено переказ грошових коштів на суму 310 000,00 грн. із призначенням платежу «оплата за підготовку рухомого складу за травень-квітень 2019 року»;

- 08.05.2020 здійснено переказ грошових коштів на суму 390 000,00 грн. із призначенням платежу «предоплата за підготовку рухомого складу за травень 2020»;

- 12.05.2020 здійснено переказ грошових коштів на суму 250 000,00 грн. із призначенням платежу «предоплата за підготовку рухомого складу 2020»;

- 18.05.2020 здійснено переказ грошових коштів на суму 100 000,00 грн. із призначенням платежу «предоплата за підготовку рухомого складу за травень 2020».

- в період із 12.05.2020 по 21.05.2020 ТОВ «Терра ВВВ» з власного рахунку № НОМЕР_3 відкритого в АТ "КБ "ГЛОБУС" здійснило перерахування на рахунок ТОВ «Проскай» (ЄДРПОУ 43406956) № НОМЕР_9 відкритий в АТ "КБ" Приватбанк" грошові кошти на загальну суму 5 500 000,00 грн. а саме:

- 18.05.2020 здійснено переказ грошових коштів на суму 2 500 000,00 грн. із призначенням платежу «предоплата за оренду вагонів по договору № 2020/5/18-03 від 18.05.2020»;

- 21.05.2020 здійснено переказ грошових коштів на суму 3 000 000,00 грн. із призначенням платежу «предоплата за оренду вагонів по договору № 2020/5/18-03 від 18.05.2020».

- 12.05.2020 ТОВ «Терра ВВВ» з власного рахунку № НОМЕР_3 відкритому в АТ "КБ "ГЛОБУС" здійснило перерахування на рахунок ТОВ «Рейл Лоджистік» (ЄДРПОУ 40637393)№ НОМЕР_10 відкритий в АТ "ОТП Банк" грошові кошти на загальну суму 474 300,00 грн. із призначенням платежу «предоплата за оренду вагонів за травень 2020 в т.ч. ПДВ 20% 79050.00 грн.»

- в період із 13.05.2020 по 21.05.2020 ТОВ «Терра ВВВ» з власного рахунку № НОМЕР_3 відкритого в АТ "КБ "ГЛОБУС" здійснило перерахування на рахунок ТОВ «Терра ВВВ» відкритий в Державній казначейській службі України (ЄДРПОУ 37567646) № НОМЕР_11 грошові кошти на загальну суму 3 603 529,00 грн. а саме:

- 13.05.2020 здійснено переказ грошових коштів на суму 800 000,00 грн. із призначенням платежу «перераховано з власного поточного рахунку на електронний рахунок НОМЕР_12 »;

- 14.05.2020 здійснено переказ грошових коштів на суму 120 000,00 грн. із призначенням платежу «перераховано з власного поточного рахунку на електронний рахунок НОМЕР_12 »;

- 18.05.2020 здійснено переказ грошових коштів на суму 1 935 529,00 грн. із призначенням платежу «перераховано з власного поточного рахунку на електронний рахунок НОМЕР_12 »;

- 21.05.2020 здійснено переказ грошових коштів на суму 748 000,00 грн. із призначенням платежу «перераховано з власного поточного рахунку на електронний рахунок НОМЕР_12 ».

- 18.05.2020 ТОВ «Терра ВВВ» з власного рахунку № НОМЕР_3 відкритого в АТ "КБ "ГЛОБУС" здійснило перерахування на власний рахунок № НОМЕР_13 відкритий в АТ "Банк інвестицій та заощаджень" згідно Договору про розміщення коштів №8161/20-ГВ від 21.04.2020 грошові кошти на загальну суму 6 000 000 грн. із призначенням платежу «перерахунок власних коштів».

Після чого 02.02.2021 ТОВ «ТЕРРА ВВВ» повернуто кошти грошового покриття з рахунку № НОМЕР_13 відкритого в АТ "Банк інвестицій та заощаджень" згідно Договору про розміщення коштів №8161/20-ГВ від 21.04.2020 та перераховано кошти на власний рахунок № НОМЕР_3 в АТ "КБ "ГЛОБУС".

- в період із 02.02.2021 по 09.02.2021 ТОВ «Терра ВВВ» з власного рахунку № НОМЕР_3 відкритого в АТ "КБ "ГЛОБУС" здійснило перерахування на рахунок ТОВ «Стреймаст» (ЄДРПОУ 43432347) № НОМЕР_14 відкритий в АТ КБ "ПриватБанк" грошові кошти на загальну суму 5 980 000,00 грн. а саме:

- 02.02.2021 здійснено переказ грошових коштів на суму 2 000 000,00 грн. із призначенням платежу «по Договору № 03/01/21 від 03.01.2021 за оренду вагонів за січень 2021»;

- 03.02.2021 здійснено переказ грошових коштів на суму 2 000 000,00 грн. із призначенням платежу «по Договору № 03/01/21 від 03.01.2021 за оренду вагонів за лютий 2021»;

- 09.02.2021 здійснено переказ грошових коштів на суму 2 000 000,00 грн. із призначенням платежу «по Договору № 03/01/21 від 03.01.2021 за оренду вагонів за лютий 2021», чим відповідно до п. 65 ч. 1 ст. 1 Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» вчинила фінансові операції з коштами в сумі 20 219 829,00 грн., одержаними внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, а саме їх привласнення, що передувало легалізації (відмиванню) доходів.

08 травня 2024 року ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в порядку і з підстав, передбачених ст.ст. 276, 277, 278 КПК України повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 КК України.

В судове засідання прокурор не з`явився, про причини своєї неявки не повідомили. Прокурор подала заяву про розгляд клопотання у її відсутність та зазначила, що клопотання підтримує в повному обсязі.

На підставі ч. 2 ст. 172 КПК України, слідчий суддя розглянув клопотання слідчого, прокурора, цивільного позивача про арешт майна, яке не було тимчасово вилучене без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, у зв`язку з наявною можливістю вчинення дій, спрямованих на відчуження та розтрату вказаного майна.

Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів на підставі ч. 1 ст. 107 КПК України не здійснювалась.

При застосуванні заходів забезпечення кримінального провадження слідчий суддя повинен діяти у відповідності до вимог КПК України та судовою процедурою гарантувати дотримання прав, свобод та законних інтересів осіб, а також умов, за яких жодна особа не була б піддана необґрунтованому процесуальному обмеженню.

Зокрема, при вирішенні питання про арешт майна для прийняття законного та справедливого рішення слідчий суддя, згідно ст. ст. 94, 132, 173 КПК України, повинен врахувати правову підставу для арешту майна, можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні або застосування щодо нього конфіскації, в тому числі і спеціальної, наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, а також наслідки арешту майна для підозрюваного, третіх осіб.

Згідно ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Згідно ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку передбаченому п. 1 ст. 170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної особи або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначених у ст. 98 КПК України.

Згідно ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Згідно ч. 5 ст. 170 КПК України, випадку, передбаченому пунктом 3 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна.

Частиною 10 ст. 170 КПК України, передбачено, що арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, віртуальні активи, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Згідно положень ч. 11 ст. 170 КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Відповідно до ч. 1 ст. 96-1 КК України встановлено, що спеціальна конфіскація полягає у примусовому безоплатному вилученні за рішенням суду у власність держави грошей, цінностей та іншого майна у випадках, визначених цим Кодексом, за умови вчинення умисного кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого Особливою частиною цього Кодексу, за які передбачено основне покарання у виді позбавлення волі або штрафу понад три тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, а так само передбаченого частиною першою статті 150, статтею 154, частинами другою і третьою статті 159-1, частиною першою статті 190, статтею 192, частиною першою статей 204, 209-1, 210, частинами першою і другою статей 212, 212-1, частиною першою статей 222, 229, 239-1, 239-2, частиною другою статті 244, частиною першою статей 248, 249, частинами першою і другою статті 300, частиною першою статей 301, 302, 310, 311, 313, 318, 319, 362, статтею 363, частиною першою статей 363-1, 364-1, 365-2 цього Кодексу.

Надані суду матеріали свідчать, що на цьому етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання у права та інтереси власника майна, з метою забезпечення кримінального провадження, а слідчий суддя на даній стадії не вправі вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд при розгляді кримінального провадження по суті, тобто не вправі оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для встановлення вини чи її відсутності у фізичної або юридичної особи за вчинення кримінального правопорушення, а лише зобов`язаний на підставі розумної оцінки сукупності отриманих даних визначити, що їх сукупність, відповідно до вимог ст. 170 КПК України, є достатньою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження, одним із яких і є накладення арешту на майно.

Дослідивши надані матеріали, враховуючи відповідно до вимог ст. 173 КПК України наявність даних про достатність доказів, що вказують на наявність ознак кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 КК України, наявність даних про належність майна, на яке прокурор просить накласти арешт, з метою забезпечення спеціальної конфіскації, конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи та відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, слідчий суддя вважає необхідним задовольнити клопотання, накласти арешт на майно, оскільки вважає наявні передбачені ст. 170 КПК України підстави для його накладення, та заборонити розпоряджатися та використовувати зазначене майно.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 170-173, 175, 309, 372, 392, 532 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора другого відділу управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про накладення арешту задовольнити.

Накласти арешт на матеріальні та нематеріальні об`єкти які належать та перебувають у власності, користуванні, розпорядженні підозрюваної ОСОБА_4 :

1. транспортний засіб марки: BMW, моделі: X3, д.н.з.: НОМЕР_15 , VIN: НОМЕР_16 , білого кольору, власником якого ОСОБА_4 ;

2. житловий будинок розташований за адресою: АДРЕСА_2 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 129307218203; опис об`єкта: загальна площа (кв.м.): 127, житлова площа (кв.м.): 49.8, житловий будинок двоповерховий; складова частина об`єкта нерухомого майна: сарай, Б-1; власник: ОСОБА_4 , РНОКПП: НОМЕР_17 ; розмір частки 1/1);

3. корпоративні права ТОВ «БІ ТІ ЕЛ ГРУП» код ЄДРПОУ: 36676599, засновником, власником та директором якого є ОСОБА_4 ;

4. корпоративні права ТОВ «Глобал Логістик» код ЄДРПОУ: 41643460, кінцевим бенефіціарним власником якого є ОСОБА_4 , прямий тип бенефіціарного володіння - 100%.

Заборонити Міністерству юстиції України та його територіальним органам, нотаріусам, акредитованим суб`єктам та Державній реєстраційній службі України здійснювати державну реєстрацію змін, пов`язаних зі зміною засновників, директорів та уповноважених осіб ТОВ «БІ ТІ ЕЛ ГРУП», код ЄДРПОУ: 36676599, ТОВ «Глобал Логістик» код ЄДРПОУ: 41643460.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Підозрюваний, його захисник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання подається слідчому судді.

Ухвала про накладення арешту може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1