Ухвала
від 20.05.2024 по справі 490/8703/23
ЦЕНТРАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД М. МИКОЛАЄВА

н\п 1-кс/490/1876/2024

20.05.2024

Центральний районний суд м. Миколаєва

Справа № 490/8703/23

У Х В А Л А

про накладення арешту на майно

20 травня 2024 року слідчий суддя Центрального районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора відділу Миколаївської обласної прокуратури ОСОБА_3 , про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні №12022152030001313 від 13.09.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Прокурор звернувся до слідчого судді з клопотанням про накладення арешту на майно, яке 08.05.2024 вилучене в ході проведення обшуку у нежитловому приміщенні (гаражу), який знаходиться на земельній ділянці з кадастровим номером 4810136900:05:063:0030, за адресою: АДРЕСА_1 (гараж в кінці території з правої сторони, ворота червоного кольору з написом: «Гараж. Ответственный ОСОБА_4 », а саме:

1.Micro CD 16GB goodram з камери відеонагляду розташованої з правої сторони гаражу.

2.Micro CD 32GB mi brand з камери відеонагляду розташо ваної з лівої сторони гаражу.

3.Ватний тампон зі зразком речовини з кулькової ручки синього кольору.

4.Ватний тампон зі зразком речовини з вилки пально-перекачующогося насосу для рідини.

5.Ватний тампон зі зразком речовини з крану пально-перекачующогося насосу для рідини.

6.Ватний тампон зі зразком речовини з кришки баклажки ємкістю 6 л. з рідиною прозорого кольору з характерним запахом спирту, яка знаходилась з правої сторони гаражу.

7.Ватний тампон зі зразком речовини з кришки баклажки ємкістю 6 л. з рідиною прозорого кольору з характерним запахом спирту, яка знаходилась з правої сторони гаражу.

8.Ватний тампон зі зразком речовини з кришки баклажки ємкістю 6 л. з рідиною прозорого кольору з характерним запахом спирту, яка знаходилась прямо навпроти вхідних дверей до гаражу.

9.Ватний тампон зі зразком речовини з кришки баклажки ємкістю 6 л. з рідиною прозорого кольору з характерним запахом спирту, яка знаходилась з лівої сторони гаражу.

10.Ватний тампон зі зразком речовини з кришки баклажки ємкістю 6 л. з рідиною прозорого кольору з характерним запахом спирту, яка знаходилась з лівої сторони гаражу.

11.7 недопалків цигарок (5 Blue та 2 Kent).

12.Металеву банку з під Рево 330 мл.

13.Металеву банку з під Рево 330 мл.

14.Металеву банку з під Рево 330 мл.

15.Металеву банку з під NON-STOP 250 мл.

16.142 (сто сорок дві) баклажки ємкістю 6 л. з написом: «Просто вода питна, очищена негазована» заповнені рідиною прозорого кольору з характерним запахом спирту.

17.Експериментальний зразок баклажки ємкістю 6 л. з написом: «Просто вода питна, очищена негазована» заповнену рідиною прозорого кольору з характерним запахом спирту.

18.17 (сімнадцять) баклажок ємкістю 6 л. без бирок заповнені рідиною прозорого кольору з характерним запахом спирту.

19.Експериментальний зразок баклажки ємкістю 6 л. без бирки яка заповнена рідиною прозорого кольору з характерним запахом спирту.

20.60 (шістдесят) баклажок ємкістю 6 л. без бирок заповнені рідиною прозорого кольору з характерним запахом спирту.

21.Експериментальний зразок баклажки ємкістю 6 л. без бирки, яка заповнена рідиною прозорого кольору з характерним запахом спирту.

22.3 (три) каністри білого кольору об`ємом 50 л кожна з заповненою рідиною прозорого кольору з характерними запахом спирту.

23.3 баклажки ємкістю 6 л. з експериментальними зразками рідини прозорого кольору з характерним запахом спирту відібрані з 3 каністр ємкістю 50 л.

24.4 (чотири) бочки (3 сині, 1 біла) ємкістю по 250 л. кожна, заповнені рідиною прозорого кольору з характерним запахом спирту.

25.4 баклажки ємкістю 6 л. з експериментальними зразками рідини прозорого кольору з характерним запахом спирту відібрані з 4 бочок ємкістю 250 л.

26.1 пусту бочку синього кольору ємкістю 250 л. та 1 пусту каністру білого кольору ємкістю 50 л.

27.Одну баклажку з водою прозорого кольору ємкістю 6 л.

28.1 пластмасову кришку для баклажки ємкістю 6л., 1 баклажку ємкістю 6 л., 1 пластикову ручку для баклажок, лійку синього кольору, електронні ваги.

29.Баночку з ароматизатором вишневим добавка для приготування алкоголю, баночку з ароматизатором шоколад, баночку з з`їдобним концентратом коньяк класичний 500 л., баночку з з`їдобним концентратом вишня на коньяку.

30.Насоси для перекачки рідини у кількості 10 штук, 2 шланги білого кольору.

31.Зошит у клітинку на 18 арк. з чорновими записами заповненими на 1 арк.

32.Рахунок на оплату №246 від 01.11.2023 ФОП ОСОБА_5 , та ОСОБА_6 на 1 арк.

33.Рахунок на оплату №214 від 02.11.2023 ФОП ОСОБА_5 , та ОСОБА_6 на 1 арк.

34.Рахунок на оплату №245 від 01.11.2023 ФОП ОСОБА_5 , та ОСОБА_6 на 1 арк.

35.Рахунок на оплату №213 від 02.11.2023 ФОП ОСОБА_5 , та ОСОБА_6 на 1 арк.

36.Рахунок на оплату №244 від 01.11.2023 ФОП ОСОБА_5 , та ОСОБА_7 на 1 арк.

37.Рахунок на оплату №212 від 02.11.2023 ФОП ОСОБА_5 , та ОСОБА_7 на 1 арк.

38.ТТН №Р214 від 02.11.2023 на 1 арк. в 2 прим.

39.ТТН №Р214 від 02.11.2023 на 1 арк., з метою забезпечення збереження речового доказу.

Оскільки вказане майно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, та є речовими доказами, то прокурор вважає, що виникла необхідність у його арешті.

Вказує, що вилучене майно саме по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки вказані речі, можуть містити відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження внаслідок вчинення особою кримінального правопорушення, а також з метою забезпечення збереження вказаних речових доказів. У зв`язку із цим є необхідність у накладенні арешту на вказане майно з метою збереження речових доказів відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України.

А тому прокурор звернувся до суду з відповідним клопотанням, яке просить задовольнити.

Прокурор в судове засідання не з`явився, повідомлявся належним чином. Надав заяву про розгляд справи за його відсутності.

А тому суд, враховуючи закріплений ст.26 КПК України принцип диспозитивності, згідно якого сторони кримінального провадження є вільними у використанні свої прав у межах та у спосіб, передбачений цим Кодексом, вважає за можливе розглянути подане клопотання у її відсутність та на підставі наявних матеріалів.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, слідчий суддя встановив наступне.

Так, слідчим управлінням ГУНП в Миколаївській області проводиться досудове розслідування у кримінальному проваджені №12022152030001313 від 13.09.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України.

Судом встановлено, що мешканці Миколаєва та Миколаївської області, з метою власного збагачення, на території власних домоволодінь та складських приміщень зберігають незаконно виготовленні тютюнові та алкогольні вироби без марок акцизного податку та з марками акцизного податку з ознаками підробки, які в подальшому збувають фізичним особам. Зокрема встановлено, що на території м. Миколаєва, група осіб з метою власного незаконного збагачення налагодила схему, яка полягає у збуті тютюнових виробів маркованих марками акцизного податку з ознаками підробки та взагалі без таких, організатором вказаної незаконної діяльності є керівник ПП «Агат Ойл ВБ» (41225245) ОСОБА_8 , який з метою розширення обсягів збуту незаконного виготовленої продукції на території Миколаївської області, залучив у якості співвиконавця ОСОБА_9 . Вищезазначене підтверджується рапортом оперативного підрозділу у відповідь на виконання доручення, а також допитом свідка ОСОБА_10 . В ході досудового розслідування проведено сплановані процесуальні дії, в ході яких інформація щодо вчинення злочину підтвердилась.

Так, 08.05.2024 в ході проведення обшуку у нежитловому приміщенні (гаражу), який знаходиться на земельній ділянці з кадастровим номером 4810136900:05:063:0030, за адресою: АДРЕСА_1 (гараж в кінці території з правої сторони, ворота червоного кольору з написом: «Гараж. Ответственный ОСОБА_4 », було виявлено та вилучено вказане майно.

Постановою слідчоговказане майновизнано речовимидоказами у даному кримінальному провадженні.

Відповідно до ч.1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Крім цього, п.1 ч.2 ст.170 КПК України передбачено, що арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Відповідно до ч.3 ст.170КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98цього Кодексу (речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення).

Зважаючи на вищенаведене та з урахуванням того, що майно, на яке просять накласти арешт, само по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому суд вважає обґрунтованим покликання на виниклу необхідність у накладенні арешту на майно, та вважає, що таке клопотання слід задовольнити, однак частково, наклавши арешт на:

-Micro CD 16GB goodram з камери відеонагляду розташованої з правої сторони гаражу.

-Micro CD 32GB mi brand з камери відеонагляду розташо ваної з лівої сторони гаражу.

-Металеву банку з під Рево 330 мл.

-Металеву банку з під NON-STOP 250 мл.

-142 (сто сорок дві) баклажки ємкістю 6 л. з написом: «Просто вода питна, очищена негазована» заповнені рідиною прозорого кольору з характерним запахом спирту.

-Експериментальний зразок баклажки ємкістю 6 л. з написом: «Просто вода питна, очищена негазована» заповнену рідиною прозорого кольору з характерним запахом спирту.

-17 (сімнадцять) баклажок ємкістю 6 л. без бирок заповнені рідиною прозорого кольору з характерним запахом спирту.

-Експериментальний зразок баклажки ємкістю 6 л. без бирки яка заповнена рідиною прозорого кольору з характерним запахом спирту.

-60 (шістдесят) баклажок ємкістю 6 л. без бирок заповнені рідиною прозорого кольору з характерним запахом спирту.

-Експериментальний зразок баклажки ємкістю 6 л. без бирки, яка заповнена рідиною прозорого кольору з характерним запахом спирту.

-3 (три) каністри білого кольору об`ємом 50 л кожна з заповненою рідиною прозорого кольору з характерними запахом спирту.

-3 баклажки ємкістю 6 л. з експериментальними зразками рідини прозорого кольору з характерним запахом спирту відібрані з 3 каністр ємкістю 50 л.

-4 (чотири) бочки (3 сині, 1 біла) ємкістю по 250 л. кожна, заповнені рідиною прозорого кольору з характерним запахом спирту.

-4 баклажки ємкістю 6 л. з експериментальними зразками рідини прозорого кольору з характерним запахом спирту відібрані з 4 бочок ємкістю 250 л.

-1 пусту бочку синього кольору ємкістю 250 л. та 1 пусту каністру білого кольору ємкістю 50 л.

-Одну баклажку з водою прозорого кольору ємкістю 6 л.

-1 пластмасову кришку для баклажки ємкістю 6л., 1 баклажку ємкістю 6 л., 1 пластикову ручку для баклажок, лійку синього кольору, електронні ваги.

-Баночку з ароматизатором вишневим добавка для приготування алкоголю, баночку з ароматизатором шоколад, баночку з з`їдобним концентратом коньяк класичний 500 л., баночку з з`їдобним концентратом вишня на коньяку.

-Насоси для перекачки рідини у кількості 10 штук, 2 шланги білого кольору.

-Зошит у клітинку на 18 арк. з чорновими записами заповненими на 1 арк.

-Рахунок на оплату №246 від 01.11.2023 ФОП ОСОБА_5 , та ОСОБА_6 на 1 арк.

-Рахунок на оплату №214 від 02.11.2023 ФОП ОСОБА_5 , та ОСОБА_6 на 1 арк.

-Рахунок на оплату №245 від 01.11.2023 ФОП ОСОБА_5 , та ОСОБА_6 на 1 арк.

-Рахунок на оплату №213 від 02.11.2023 ФОП ОСОБА_5 , та ОСОБА_6 на 1 арк.

-Рахунок на оплату №244 від 01.11.2023 ФОП ОСОБА_5 , та ОСОБА_7 на 1 арк.

-Рахунок на оплату №212 від 02.11.2023 ФОП ОСОБА_5 , та ОСОБА_7 на 1 арк.

-ТТН №Р214 від 02.11.2023 на 1 арк. в 2 прим.

-ТТН №Р214 від 02.11.2023 на 1 арк.

Відмовляючи в накладенні арешту на:

-Ватний тампон зі зразком речовини з кулькової ручки синього кольору.

-Ватний тампон зі зразком речовини з вилки пально-перекачующогося насосу для рідини.

-Ватний тампон зі зразком речовини з крану пально-перекачующогося насосу для рідини.

-Ватний тампон зі зразком речовини з кришки баклажки ємкістю 6 л. з рідиною прозорого кольору з характерним запахом спирту, яка знаходилась з правої сторони гаражу.

-Ватний тампон зі зразком речовини з кришки баклажки ємкістю 6 л. з рідиною прозорого кольору з характерним запахом спирту, яка знаходилась прямо навпроти вхідних дверей до гаражу.

-Ватний тампон зі зразком речовини з кришки баклажки ємкістю 6 л. з рідиною прозорого кольору з характерним запахом спирту, яка знаходилась з лівої сторони гаражу.

-7 недопалків цигарок (5 Blue та 2 Kent), суд виходив з наступного.

Відповідно до ч.1, 2 ст.167 КПК України, тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення, або його спеціальну конфіскацію в порядку, встановленому законом.

Тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони:

1) підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди;

2) призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення;

3) є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом;

4) одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.

При цьому обшук, згідно зі ст.234 КПК України, проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

З наведених приписів кримінального процесуального закону випливає висновок, що вилучені під час огляду речі та предмети, мають статус тимчасово вилученогомайна тільки в тому випадку, якщо осіб (законних володільців) позбавлено можливості володіти, користуватися та розпоряджатися вказаним майном.

А тому зважаючи на вищенаведене в задоволенні клопотання в цій частині суд відмовляє.

Керуючись вимогами ст. ст.170-173,309,395 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Накласти арешт на майно, яке 08.05.2024 вилучене в ході проведення обшуку у нежитловому приміщенні (гаражу), який знаходиться на земельній ділянці з кадастровим номером 4810136900:05:063:0030, за адресою: АДРЕСА_1 (гараж в кінці території з правої сторони, ворота червоного кольору з написом: «Гараж. Ответственный ОСОБА_4 », а саме: