Ухвала

від 21.05.2024 по справі 751/4254/24

НОВОЗАВОДСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ЧЕРНІГОВА

Справа№751/4254/24

Провадження №1-кс/751/1105/24

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 травня 2024 року місто Чернігів

Слідчий суддяНовозаводського районногосуду містаЧернігова ОСОБА_1

секретар судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , погоджене старшим прокурором групи прокурорів у кримінальному провадженні начальником Спеціалізованої екологічної прокуратури (на правах відділу) обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів,

встановив:

До суду з даним клопотанням звернувся старший слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , погоджене старшим прокурором групи прокурорів у кримінальному провадженні начальником Спеціалізованої екологічної прокуратури (на правах відділу) обласної прокуратури ОСОБА_4 , вказавши, що в провадженні СУ ГУНП в Чернігівській області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесені до ЄРДР за №42021272010000042 від 29.04.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 254, ч. 4 ст. 358, ч. 4 ст. 185 ч. 3 ст. 209 ч. 3 ст. 191 КК України.

З метою повного, всебічного та неупередженого розслідування кримінального провадження, дослідження всіх обставин вчиненого кримінального правопорушення, виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні документів та інформації, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 , а саме: реєстраційної справи, актів перевірок, зареєстрованих податкових накладних, рішень про відмову у реєстрації податкових накладних, звернень, листів, які надсилались до ДПС, судові ухвали, IP-адреси, з яких відправлялась звітність, відомостей щодо відкритих та закритих рахунків за весь час діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_2 , у період часу з 01.01.2012 року по 10.05.2024 року, з можливістю вилучення копії документів та інформації в електронному та/або паперовому вигляді.

В судове засідання слідчий не з`явився, в поданому клопотанні просить розглянути справу без його участі.

Представник особи, у володінні якої знаходяться документи та інформація, в судове засідання не з`явився, про день та час слухання справи повідомлявся належним чином, про що свідчить телефонограма.

Фіксування судового розгляду клопотання за допомогою технічних засобів, згідно ст. 107 КПК України, не здійснювалось.

Так, в ході досудового розслідування, на підставі ухвали ІНФОРМАЦІЯ_3 , 03.05.2021 проведено огляд земельних ділянок з кадастровими номерами 7424485600:10:001:0036, 7424485600:10:001:0037, 7424485600:10:001:0038, 7424485600:10:001:0039, 7424485600:10:001:0040, 7424485600:10:001:0041, 7424485600:10:001:0042, 7424485600:10:001:0043, 7424485600:10:001:0044, 7424485600:10:001:0045, 7424485600:10:001:0046, 7424485600:10:001:0049, 7424485600:10:001:0052, 7424485600:10:001:0056, 7424485600:10:001:0062, 7424485600:10:001:0131, 7424485600:10:001:0224, 7424485600:10:001:0123, 7424485600:10:001:0136, 7424485600:10:001:0137, 7424485600:10:001:0138, 7424485600:10:001:0139, 7424485600:10:001:0140, 7424485600:10:001:0141, 7424485600:10:001:0169.

В ході огляду, органом досудового розслідування встановлено наявність на вказаних земельних ділянках піску річкового та встановлено факт завантаження та вивезення піску ТОВ ПКФ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ПП « ОСОБА_5 ».

На думку органу досудового розслідування, для підтвердження законності своїх дій, вказані підприємства використовують фіктивні документи про придбання піску на земельних ділянках, розташованих в урочищі « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ПП « ОСОБА_5 » - 693 851 тон та ТОВ ПКФ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » - 693 851 тон).

Допитаний в якості свідка ОСОБА_6 повідомив, що його дружина ОСОБА_7 є директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », яка стала учасником у 2018 році, у даного підприємства у власності є три земельні ділянки з номерами 7424485600:10:001:0036, 7424485600:10:001:0045, 7424485600:10:001:0046, на вказаних земельних ділянках зберігається пісок річковий в кількості 700 000 тон, який був придбаний згідно договору купівлі-продажу від 27.11.2018 № 32, між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та «ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Допитаний в якості свідка ОСОБА_8 повідомив, що є засновником директором ПП Орбіта СЛ, яка займається продажем непродовольчої групи товарів, в даний час безпосередньо піском річковим, в грудні 2018 року заступником директора ПП Орбіта СЛ укладено договір купівлі продажу № 32 піску річкового у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в кількості 700 000 тон за 1040 000 грн. Вказаний пісок знаходиться на земельних ділянках згідно договору,

Допитаний в якості свідка ОСОБА_9 повідомив, що працює на посаді заступника директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » він володіє земельними ділянками 7424485600:10:001:0043, 7424485600:10:001:0044, на праві приватної власності, власником став у 2017 році. При набутті права власності на них знаходився річковий пісок власником якого є ПП « ОСОБА_5 ». 10.07.2020 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та ПП « ОСОБА_5 » укладено договір про надання транспортних послуг № 43, відповідно до якого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » здійснює перевезення піску річкового з земельної ділянки 7424485600:10:001:0043. ПП « ОСОБА_5 » придбало пісок у ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 » у кількості приблизно 700 000 тон, деталі угоди він не пам`ятає.

Органом досудового розслідування встановлено фактичне походження піску, в урочищі « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Так, відповідно до протоколу засідання ІНФОРМАЦІЯ_8 від 28.11.1986 року, щодо розвідки Неданчицького родовища пісків, для будівництва міста енергетиків Чорнобильської АЕС Славутича затверджено балансові запаси Неданчицького родовища пісків в кількості 4.9 млн. куб. метрів, станом на 01.12.1986 року, яке розташоване на південній окраїні с. Неданчичі Чернігівського (колишнього Ріпкинського) району Чернігівської області, яке розвідане у 1986 році КГЕ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ». Відповідно до характеристик розвідане родовище пісків розташовано на лівобережжі річки Дніпро з одної сторони та протокою Вербка з іншої в Ріпкинському районі.

Відповідно до наказу Державного спеціалізованого підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , АДРЕСА_3 ) від 26.02.2008 №140 «Про оприбуткування ТМЦ», комісією у складі службових осіб державного підприємства проведено геодезичні заміри та здійснено підрахунок фактичного об`єму річкового піску на об`єкті вантажний порт «Якір», який знаходиться у гідравлічному відвалі, утвореному в результаті виконаних з січня по серпень 1990 року гідромеханізованих земляних робіт на замовлення ІНФОРМАЦІЯ_11 .

За результатами складеного комісією акту від 28.08.2008 щодо визначення кількості складового річкового піску на об`єкті вантажний порт «Якір», обсяг останнього у складі ґрунтів гідравлічного відвалу становить 650 тис. куб. м.

Відповідно до даних проведеної інвентаризації та на виконання п.п. 3, 4 наказу ДСП « ІНФОРМАЦІЯ_11 » від 26.02.2008 №140, комісією складено прибутковий ордер №454 від 28.02.2008, за яким матеріальні цінності пісок річковий (код 041.0508330) у кількості 650 тис. куб. м. відображено на позабалансовому обліку підприємства.

У подальшому, у листопаді 2019 року під час щорічної повної інвентаризації майна (активів та зобов`язань) ДСП « ІНФОРМАЦІЯ_11 » складено протокол за результатами інвентаризації матеріальних цінностей, які знаходяться на позабалансовому рахунку № НОМЕР_4 , та інвентаризаційні описи ТМЦ, які знаходяться у будівельній службі на відповідальному зберіганні, відповідно до яких виявлено факт несанкціонованого відбору річкового піску в районі вантажного порту « ОСОБА_10 ». Враховуючи результати проведеної інвентаризації та рекомендації комісії, рішенням інвентаризаційної комісії з розгляду результатів інвентаризації від 09.12.2019, списано пісок річковий з відображенням на позабалансовому обліку результатів інвентаризації.

25 липня 2023 року прокурором у кримінальному провадженні складено протокол огляду документів, відповідно до якого встановлено походження піску в тому числі в кількості 644 тис. 400 куб. та на яких саме земельних ділянках він розташований, відповідно до якого:

- на підтвердження законності набуття права власності на пісок в кількості 693 851 тони представниками ПП « ОСОБА_11 » надано договір купівлі-продажу товару № 32 від 03.12.2018, укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі директора ОСОБА_12 (продавець) та ПП « ОСОБА_11 » в особі комерційного директора ОСОБА_13 (покупець).

Згідно п. 1.1. договору продавець свідчить, що товар річковий пісок в кількості 693 851 тони, належить йому на праві приватної власності, що підтверджується балансовою довідкою та знаходиться на земельних ділянках визначених п. 2.3 цього договору.

Загальна вартість (ціна) договору становить: 1 040 776,5 грн., у т.ч. ПДВ 173462,75 грн.

Вартість 1 тони товару становить 1,50 грн., у т.ч. ПДВ 0,25 грн.

Згідно п. 2.3 передача товару здійснюється за наступними ділянками з графічним зображенням:

- Придніпровська ділянка, що розташована на землях запасу ІНФОРМАЦІЯ_12 за наступними кадастровими номерами: 7424485600:10:001:0040, 7424485600:10:001:0042, 7424485600:10:001:0043, 7424485600:10:001:0044;

- Кривореченська ділянка, що розташована на землях запасу ІНФОРМАЦІЯ_12 за наступними кадастровими номерами: 7424485600:10:001:0086, 7424485600:10:001:0088, 7424485600:10:001:0075, 7424485600:10:001:0072, 7424485600:10:001:0065, 7424485600:10:001:0090, 7424485600:10:001:0106, 7424485600:10:001:0074, 7424485600:10:001:0070, 7424485600:10:001:0153, 7424485600:10:001:0155, 7424485600:10:001:0156, 7424485600:10:001:0154.

Відповідно до п. 2.4. право власності на товар переходить до покупця в момент підписання видаткової накладної та акту приймання-передачі у відповідності до умов договору.

Договір підписано від продавця ОСОБА_12 , а від покупця ОСОБА_13 .

До договору долучено акт приймання передачі товару від 19.12.2018 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ПП « ОСОБА_11 » щодо передачі піску річкового, зокрема у Придніпровській ділянці (7424485600:10:001:0040, 7424485600:10:001:0042, 7424485600:10:001:0043, 7424485600:10:001:0044 312352 тони, у Кривореченській ділянці (7424485600:10:001:0086, 7424485600:10:001:0088, 7424485600:10:001:0075, 7424485600:10:001:0072, 7424485600:10:001:0065, 7424485600:10:001:0090, 7424485600:10:001:0106, 7424485600:10:001:0074, 7424485600:10:001:0070, 7424485600:10:001:0153, 7424485600:10:001:0155, 7424485600:10:001:0156, 7424485600:10:001:0154) 381499 тони.

На підтвердження законності набуття права власності на пісок в кількості 693 851 тони представниками ТОВ ВКФ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » надано договір купівлі-продажу товару № 32 від 27.11.2018 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі директора ОСОБА_12 (продавець) та ТОВ ВКФ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в особі директора ОСОБА_6 (покупець).

Згідно п. 1.1. договору продавець свідчить, що товар річковий пісок в кількості 693 851 тони, належить йому на праві приватної власності, що підтверджується договором купівлі продажу 3/12 від 03.12.2012, який знаходиться на земельних ділянках, визначених п. 2.3 цього договору.

Загальна вартість (ціна) договору становить: 3538640,10 грн., у т.ч. ПДВ 589777,35 грн.

Вартість 1 тони товару становить 5,1 грн., у т.ч. ПДВ 0,85 грн.

Згідно п. 2.3 передача товару здійснюється за наступними ділянками з графічним зображенням:

- Придніпровська ділянка, що розташована на землях запасу ІНФОРМАЦІЯ_12 ;

- Кривореченська ділянка, що розташована на землях запасу ІНФОРМАЦІЯ_12 .

Відповідно до п. 2.4. право власності на товар переходить до покупця в момент підписання видаткової накладної та акту приймання-передачі у відповідності до умов договору.

Договір підписано від продавця ОСОБА_12 , а від покупця ОСОБА_6 .

До договору долучено видаткову накладну №1/12 від 28.12.2018 на пісок річковий в кількості 693 851 тони, без зазначення його місцезнаходження.

Також до договору долучено акт приймання передачі товару без дати між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ ВКФ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » щодо передачі піску річкового, зокрема у Придніпровській ділянці 312352 тони, у Кривореченській ділянці 381499 тони.

На підтвердження правомірності набуття права власності на пісок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до договору також долучено Акт №2 прийому-здачі від 07.05.2013 згідно якого директор ПП « ОСОБА_14 » ОСОБА_15 передає а директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_12 приймає згідно договору поставки № 3/12 від 03.12.2012 пісок у кількості 624704,68 тони (Придніпровська ділянка) та 762998,02 тонни (Кривореченська ділянка) загальною кількістю 1387702,7 тон по ціні 2,22 грн.

В ході досудового розслідування, органом досудового розслідування встановлено фактичне походження піску на Придніпровській та Кривореченській ділянках, на землях запасу ІНФОРМАЦІЯ_12 :

- рішенням ІНФОРМАЦІЯ_13 від 10.06.2008 визнано право власності на безгосподарський пісок, який знаходиться на території сільської ради та передано його на баланс КП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » з подальшою реалізацією зацікавленим особам, наступним рішенням ІНФОРМАЦІЯ_13 від 05.08.2008 встановлено ціну продажу 0,10 грн. за одну тону піску при умовах самовивозу з території урочищ «Турець» та «Крива річка», надано дозвіл директору КП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » украсти з ПП « ОСОБА_16 » договір купівлі продажу на встановлених сільською радою умовах продажу. На замовлення, проектно-вишукувальним інститутом « ІНФОРМАЦІЯ_14 » визначено кількість піску, розташованого на землях запасу ІНФОРМАЦІЯ_12 в урочищах «Турець» та «Крива річка». В урочищі «Крива річка» - 762998,02 тон піску, в урочищі «Турець» - 630055, 54 тон піску.

Згідно схеми з назвою « ІНФОРМАЦІЯ_15 » урочище « ІНФОРМАЦІЯ_16 » з піском знаходиться по іншу сторону залізниці від села Неданчичі та від урочища «Якір».

Відповідно до договору купівлі продажу № 1 від 06.08.2008 між КП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в особі директора ОСОБА_17 (продавець) та ПП « ОСОБА_16 » в особі директора ОСОБА_18 (покупець), продало 630055, 54 тон піску, що знаходиться в урочищі « ІНФОРМАЦІЯ_16 » ІНФОРМАЦІЯ_13 , по ціні 0,10 грн. за тону, на загальну суму 63005,55 грн.

Згідно договору купівлі продажу № 2 від 06.08.2008 між КП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в особі директора ОСОБА_17 (продавець) та ПП « ОСОБА_16 » в особі директора ОСОБА_18 (покупець), продало 762998,02 тон піску, що знаходиться в урочищі «Крива річка» Неданчицької сільської ради, по ціні 0,10 грн. за тону, на загальну суму 76299,80 грн.

Згідно договору купівлі продажу № 3 від 27.08.2008 між ПП « ОСОБА_16 » в особі директора ОСОБА_18 (продавець) та ПП « ОСОБА_14 » в особі директора ОСОБА_19 (покупець), реалізовано 630055, 54 тон піску, що знаходиться в урочищі « ІНФОРМАЦІЯ_16 » ІНФОРМАЦІЯ_13 , по ціні 0,104 грн. за тону, на загальну суму 65588,78 грн.

Згідно договору купівлі продажу № 4 від 27.08.2008 між ПП « ОСОБА_16 » в особі директора ОСОБА_18 (продавець) та ПП « ОСОБА_14 » в особі директора ОСОБА_19 (покупець), реалізовано 762998,02 тон піску, що знаходиться в урочищі « ІНФОРМАЦІЯ_16 » ІНФОРМАЦІЯ_13 , по ціні 0,1041 грн. за тону, на загальну суму 79428,09 грн.

Згідно видаткових накладних № 1 від 28.02.2013, № 2 від 30.04.2013, № 3 від 07.05.2013 ПП « ОСОБА_14 » реалізувало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » пісок річковий загальною кількістю 74810 тон.

Решта піску в урочищах «Турець» та «Крива річка», яка належала ПП « ОСОБА_14 » загальною кількістю 1318246,56 тон на підставі договору купівлі-продажу від 03.06.2013 реалізована ПП « ОСОБА_20 » по ціні 0,132 грн. з ПДВ.

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у ПП « ОСОБА_14 » придбало лише 74810 тони піску, який міг знаходитися в урочищах «Крива річка» або «Турець», які не мають жодного відношення до урочища « ОСОБА_10 » та знаходяться в інших місцях, ніж там де здійснювали видобуток ТОВ ВКФ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ПП « ОСОБА_21 » .

Вказані фактичні дані, на думку органу досудового розслідування, повністю виключають достовірність Акту №2 прийому-здачі від 07.05.2013, згідно якого директор ПП « ОСОБА_14 » ОСОБА_15 передає, а директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_12 , приймає згідно договору поставки № 3/12 від 03.12.2012 пісок у кількості 624704,68 тони (Придніпровська ділянка) та 762998,02 тони (Кривореченська ділянка) загальною кількістю 1387702,7 тон по ціні 2,22 грн.

Оглядом реєстрів податкових накладних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » органом досудового розслідування встановлено, що у період з 30.01.2013 по 26.04.2013 зареєстровано податкові накладні на придбання у ПП « ОСОБА_14 » піску річкового загальною кількістю 69 681,25 тон, що узгоджується з зазначеним рішенням ІНФОРМАЦІЯ_17 .

Також, у період з 28.11.2018 по 06.12.2018 зареєстровані податкові накладні на придбання у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » 59800 тон піску, у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » 59800 тон піску, у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » 59800 тон піску, у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » 59800 тон піску, у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » 59800 тон піску, а всього 299 000 тон.

Таким чином, на думку органу досудового розслідування, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » сформувало актив піску за рахунок суб`єктів господарювання з ознаками фіктивності (підприємства нещодавно зареєстровані, у всіх через незначний проміжок діяльності анульовано свідоцтва платників ПДВ, зареєстровані за адресами масових реєстрацій юридичних осіб (150 і більше), фігурували у кримінальних провадженнях з фінансовими операціями, тощо), які ніколи не володіли і не могли володіти піском в урочищі «Якір».

Оглядом наявних в матеріалах кримінального провадження документів, на думку органу досудового розслідування, встановлено фіктивність вказаних операцій з метою легалізації майна, здобутого злочинним шляхом.

Допитана в якості свідка 09.07.2021 року, громадянка ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_23 , повідомила, що приблизно з грудня 2012 року по червень 2013 року вона працювала на посаді директора Приватного підприємства « ОСОБА_14 », ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), юридична адреса якого була АДРЕСА_4 , засновником підприємства був ОСОБА_22 . Щодо продажу піску в адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), то за період її роботи в ПП Озерне-5, з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було здійснено одну фінансово-господарську операцію, в рамках якої проведено реалізацію піску в кількості 74810 тон. Все це відбувалось під керуванням ОСОБА_22 - засновника підприємства. Дана операція відбувалась у безготівковій формі із відповідним заповненням податкових декларацій та звітів, тобто в органах ДПС є відповідне відображення. Громадянці ОСОБА_15 , в ході допиту було пред`явлено акт № 2 від 07.05.2013 року прийому-здачі будівельного матеріалу (піску), підписаний сторонами ПП « ОСОБА_14 » (ПЕРЕДАВ), та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ОТРИМАВ), в якому зазначено будівельний матеріал (пісок), в загальній кількості 1 387 702, 70 тон на загальну суму 3 080 700, 00 грн. із розподілом на дві графи 624 704,68 тон (пісок ділянка Придніпровська), та 762 998,02 тон (пісок ділянка Кривореченська), яка повідомила що ПП « ОСОБА_14 » реалізувало в адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » піску в кількості 74810 тон, і це була одноразова операція, тому вказаний акт № 2 від 07.05.2013 року прийому-здачі будівельного матеріалу (піску), вона не підписувала і наданий їй на огляд підпис на її взагалі не схожий.

Допитаний в якості свідка ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_24 , повідомив, що у 2007 році ним, спільно з ОСОБА_19 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , та ОСОБА_25 , створене Приватне підприємство « ОСОБА_14 », ЄДРПОУ НОМЕР_5 ). 27 серпня 2008 року ПП Озерне-5» двома договорами придбало 762998,02 тони піску в урочищі «Крива Річка», та 630055,54 тони, в урочищі « ІНФОРМАЦІЯ_16 », на території Неданчицької сільської ради Чернігівського району Чернігівської області. Кількість і місцезнаходження піску визначалось на підставі матеріалів ДП « ІНФОРМАЦІЯ_14 », які були надані директором ПП « ОСОБА_26 ». Йому відомо, що вказане підприємство придбало вказаний пісок у КП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ІНФОРМАЦІЯ_13 .

12.01.2024 року в ІНФОРМАЦІЯ_25 органом досудового розслідування проведено тимчасовий доступ до копій реєстраційних справ, завірених копій актів перевірок, зареєстрованих податкових накладних, рішень про відмову у реєстрації податкових накладних, копії документів (звернень, листів), які надсилались до ДПС, судові ухвали, IP-адреси з яких відправлялась звітність, відомостей щодо відкритих та закритих рахунків за весь час діяльності наступних підприємств: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » ЄДРПОУ НОМЕР_6 ; ТОВ ПКФ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » ЄДРПОУ НОМЕР_7 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » ЄДРПОУ НОМЕР_8 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » ЄДРПОУ НОМЕР_9 ; ТОВ ТД « ІНФОРМАЦІЯ_22 » ЄДРПОУ НОМЕР_10 .

05.02.2024 року органом досудового розслідування проведено огляд вилученої інформації та встановлено ряд суб`єктів господарювання, які надавали послуги з реалізації піску річкового: «який розташований на землях запасу ІНФОРМАЦІЯ_12 » в адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 .

15.03.2024 на підставі ухвали слідчого судді Новозаводського районного суду міста Чернігова органом досудового розслідування проведено тимчасовий доступ до інформації в ІНФОРМАЦІЯ_25 . 25.03.2024 року проведено огляд вилученої інформації та встановлено 29 підприємств за рахунок яких, на думку органу досудового розслідування, було сформовано фіктивні відомості щодо придбання товару - пісок.

Органом досудового розслідування встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 , зареєстровано за адресою: АДРЕСА_2 .

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що викладені в клопотанні доводи про необхідність тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 , а саме: реєстраційної справи, актів перевірок, зареєстрованих податкових накладних, рішень про відмову у реєстрації податкових накладних, звернень, листів, які надсилались до ДПС, судові ухвали, IP-адреси, з яких відправлялась звітність, відомостей щодо відкритих та закритих рахунків за весь час діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_2 , у період часу з 01.01.2012 року по 10.05.2024 року, з можливістю вилучення копії документів та інформації в електронному та/або паперовому вигляді, є обґрунтованими та підлягають задоволенню, оскільки є підстави вважати, що інформація наявна в даних документах, в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, слідчий довів можливість використання як доказів відомостей, що міститься в цих документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а також коло осіб, які мають право здійснювати тимчасовий доступ до речей і документів.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159-164, 166, 309 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим у кримінальному провадженні - ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 , ОСОБА_3 , ОСОБА_37 , ОСОБА_38 , ОСОБА_39 , тимчасовий доступ до документів, а саме: реєстраційної справи, актів перевірок, зареєстрованих податкових накладних, рішень про відмову у реєстрації податкових накладних, звернень, листів, які надсилались до ДПС, судові ухвали, IP-адреси, з яких відправлялась звітність, відомостей щодо відкритих та закритих рахунків за весь час діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_2 , у період часу з 01.01.2012 року по 10.05.2024 року, - яка перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копії документів та інформації в електронному та/або паперовому вигляді.

На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно вимог ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала підлягає виконанню не пізніше одного місяця з дня постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий cуддя ОСОБА_1