Ухвала

від 22.05.2024 по справі 552/3284/24

КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. ПОЛТАВИ

КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙСУД М.ПОЛТАВИ

Справа №552/3284/24

Провадження № 1-кс/552/1178/24

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22.05.2024 року Київський районний суд м.Полтави в складі:

Слідчого судді ОСОБА_1

При секретарі ОСОБА_2 ,

За участю детектива ОСОБА_3 ,

розглянувши всудовому засіданнів містіПолтаві клопотаннястаршого БолотоваР ОСОБА_4 про арешт майна, -

В С Т А Н О В И В :

Старший детектив відділудетективів Територіальногоуправління БЕБу Полтавській ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з кл опотанням про арешт майна. В клопотанні просив накласти арешт на майно, вилучене в ході огляду фортифікаційної споруди взводного опорного пункту № НОМЕР_1 проведеного вперіод часу з 12:03 год 17.05.2024 по 10:05 год 21.05.2024 , а саме номерні бирки якими маркована деревина, використана при будівництві вказаної споруди: UA ДАЛРУ 457962723, UA ДАЛРУ 457960584, UA ДАЛРУ 457962872, UA ДАЛРУ 457880848, НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 .

В судовому засіданні детектив ОСОБА_3 клопотання підтримав в повному обсязі.

Слідчий суддя, заслухавши детектива ОСОБА_3 дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного висновку.

Слідчим суддею встановлено, що підрозділом детективів Територіального управління БЕБ у Полтавській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за №72024171100000011 від 08.03.2024 року за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.212 КК України за фактом того, що невстановлена група осіб, використовуючи реквізити підконтрольних суб`єктів господарської діяльності ТОВ «ГЕРЦ ІНДУСТРІЯ» (код ЄДРПОУ 45067526), ТОВ «ТК М`ясна Традиція» (код ЄДРПОУ 44672913), ТОВ «ВАБКОР» (код ЄДРПОУ 44347279) та інших, в період 2023-2024 років, шляхом приховування об`єкту оподаткування (отриманих коштів за виконані роботи на замовлення Департаменту ЖКГ та ПЕК Харківської ОДА), умисно ухилилися від сплати податків у особливо великих розмірах.

Встановлено що між ТОВ «ГЕРЦ ІНДУСТРІЯ» та Департаментом житлово-комунального господарства та паливно-енергетичного комплексу Харківської обласної державної адміністрації укладені договори з постачання деревини.

Крім того, встановлено що деревина, яка надійшла на адресу Департаменту житлово-комунального господарства та паливно-енергетичного комплексу Харківської обласної державної адміністрації від ТОВ «ГЕРЦ ІНДУСТРІЯ» використовувалась при виконанні договорів з будівництва фортифікаційних споруд укладених з рядом Товариств, зокрема, ТОВ «ПРОЕКТНИЙ АЛЬЯНС» (код ЄДРПОУ 44327632).

Проведеним оглядом об`єктів встановлено неякісне їх виконання, у зв`язку з наявними пошкодженнями їх складових (засипані траншеї, підвалені конструкції, наявність тріщин та отворів, тощо). Територіальною громадою на баланс споруди прийняті не були у зв`язку з неякісним та неповним виконанням робіт, а також невідповідності технічній документації

В період часу з 12:03 год. 17.05.2024 року по 10:05 год. 21.05.2024 рік, в ході проведення огляду фортифікаційної споруди взводного опорного пункту № НОМЕР_1 , роботи на яких виконувались ТОВ «Проектний Альянс», виявлено та вилучено наступні номерні бирки, якими маркована деревина, використана при будівництві вказаної споруди, а саме: UA ДАЛРУ 457962723, НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 .

21.05.2024 року вищевказані речі та документи постановолю старшого детектива ОСОБА_3 визнані речовими доказами.

Зазначені предмети, речі та документи є речовими доказами та відповідають вимогам, передбаченим ст.167 КПК України, оскільки є засобами та знаряддям вчинення кримінального правопорушення, набуті в результаті вчинення кримінального правопорушення, а також зберегли на собі сліди вчинених кримінальних правопорушень, а тому можуть бути використані як докази фактів та обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

За нормами ст.170 КПК України завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження, арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів та відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов).

Також, згідно ч.2 ст.170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Крім цього, у відповідності ч.6 ст.170 КПК України, арешт майна може бути накладено на майно фізичної чи юридичної особи, яка в силу закону несе цивільну відповідальність за шкоду, завдану діями (бездіяльністю) підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, а також юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності обґрунтованого розміру цивільного позову у кримінальному провадженні, а так само обґрунтованого розміру неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, щодо якої здійснюється провадження.

У відповідності до ч.10 ст.170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

На підставі викладеного, а також з метою запобігання можливості приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, перетворення, передачі, відчуження речових доказів, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню в повному обсязі.

Керуючись ст. 170, 171 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на майно вилучене в ході огляду фортифікаційної споруди взводного опорного пункту № НОМЕР_1 , проведеного в період часу з 12:03 год. 17.05.2024 по 10:05 год. 21.05.2024 , а саме номерні бирки, якими маркована деревина, використана при будівництві вказаної споруди: UA ДАЛРУ 457962723, UA ДАЛРУ 457960584, UA ДАЛРУ 457962872, UA ДАЛРУ 457880848, UA ДАЛРУ 457962908, UA ДАЛРУ 457960573, НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 .

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Полтавського апеляційного суду на протязі 5 днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1