Ухвала

від 14.05.2024 по справі 757/21695/24-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/21695/24-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 травня 2024 року

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва: ОСОБА_1 ,

при секретарі: ОСОБА_2 ,

за участю:

прокурора: не з`явився,

розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві провадження за клопотанням прокурора першого відділу управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12023000000001546 від 24.08.2023за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 15, ч. 5 ст. 190, ч. 3 ст. 15, ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 362, ч. 2 ст. 15, ч. 5 ст. 190 Кримінального кодексу України, -

В С Т А Н О В И В :

Прокурор першого відділу управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про накладення арешту на майно із забороною відчуження та розпорядження, а саме на земельну ділянку з кадастровим номером: 8000000000:62:069:0076,яку зареєстровано у Державному земельному кадастрі за ТОВ «Пітон» (код ЄДРПОУ 21502332).

В обґрунтування клопотання прокурор зазначає, щоГоловним слідчим управлінням Національної поліції України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12023000000001546 від 24.08.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 15, ч. 5 ст. 190, ч. 3 ст. 15, ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 362 Кримінального кодексу України.

Установлено, що на території міста Києва група осіб шахрайським шляхом, а саме шляхом надання уповноваженим державною особам не дійсних документів, заволоділи земельною ділянкою з кадастровим номером: 8000000000:90:182:0033 загальною площею 8,0200 гектарів, розташованій по АДРЕСА_1 . Разом з цим, земельна ділянка за вказаною адресою належить державі і ще у 2007 році увійшла до складу Національного природного парку «Голосіївський».

З метою заволодіння зазначеною земельною ділянкою, група осіб використала підроблений акт на право власності на земельну ділянку серії НОМЕР_1 виданий ТОВ «Аудиторська фірма «Комінформаудит» - колишній директор ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (наразі ТОВ «АВРОРА ОПТТРЕЙД» код ЄДРПОУ 22889014).

В той же час установлено, що на території міста Києва одними і тими ж особами вчиняється аналогічний за своїми ознаками злочин, зокрема, група осіб намагається заволодіти земельною ділянкою з кадастровим номером: 8000000000620690076, загальною площею 0,1689 га за адресою: АДРЕСА_2 , на підставі не дійсних документів.

В ході здійснення досудового розслідування органом досудового розслідування отримано інформацію, що відповідно до відомостей Державного земельного кадастру (ділі - ДЗК) земельну ділянку з кадастровим номером 8000000000:62:069:0076, розташовану за адресою: АДРЕСА_2 , зареєстровано 28.02.2023 на підставі заяви ТОВ «Пітон» та технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі, розробленою Київською обласною філією ДП «Центр державного земельного кадастру». До вказаної документації долучено копію державного акту на право власності на земельну ділянку серії НОМЕР_2 , виданого ТОВ «Пітон» код ЄДРПОУ 21502332 (засновник та директор - ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ).

За інформацією ГУ Держгеокадастру у м. Києві та Київській області за даними структурних підрозділів Головного управління не виявлено записи про реєстрацію та видачу державного акту на право власності/користування земельної ділянки серії НОМЕР_2 . В наявних архівах відділів, книгах записів реєстрації державних актів на право власності на землю та на право постійного користування землею, договорів оренди землі, другий (архівний) примірник даного державного акту, відсутній.

Викладені факти вказують на те, що група осіб надали до ГУ Держгеокадастру у м. Києві та Київській області підроблені документи, на підставі яких було внесено відомості про право власності на вказану земельну ділянку до Державного земельного кадастру.

На теперішній час у сторони обвинувачення є всі підстави вважати, що після того, як кінцеві бенефіціари, вигодонабувачі та інші афілійовані особи, які вчиняють дії направлені на заволодіння земельною ділянкою із кадастровим номером 8000000000:62:069:0076, дізнаються про існування кримінального провадження, розуміючи, що належне їм майно може бути арештовано, останні будуть вживати заходи щодо його приховування, відчуження, підміни документів.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, використання, перетворення, передачі, відчуження.

29 квітня 2024 року земельну ділянку з кадастровим номером 8000000000:62:069:0076 визнано речовим доказом у кримінальному провадженні.

Таким чином, на даний час у органу досудового розслідування, виникла необхідність у накладенні арешту на земельну ділянку з кадастровим номером 8000000000:62:069:0076, розташовану за адресою: АДРЕСА_2 .

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України, під час розгляду клопотання здійснювалось фіксування за допомогою технічних засобів.

В судове засідання прокурор не з`явився, до суду подав заяву про розгляд провадження у його відсутність, клопотання підтримує з викладених у ньому підстав та просить його задовольнити.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню, зважаючи на наступне.

Слідчим суддею встановлено, щоГоловним слідчим управлінням Національної поліції України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12023000000001546 від 24.08.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 15, ч. 5 ст. 190, ч. 3 ст. 15, ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 362 Кримінального кодексу України.

Установлено, що на території міста Києва група осіб шахрайським шляхом, а саме шляхом надання уповноваженим державною особам не дійсних документів, заволоділи земельною ділянкою з кадастровим номером: 8000000000:90:182:0033 загальною площею 8,0200 гектарів, розташованій по АДРЕСА_1 . Разом з цим, земельна ділянка за вказаною адресою належить державі і ще у 2007 році увійшла до складу Національного природного парку « Голосіївський ».

З метою заволодіння зазначеною земельною ділянкою, група осіб використала підроблений акт на право власності на земельну ділянку серії НОМЕР_1 виданий ТОВ «Аудиторська фірма «Комінформаудит» - колишній директор ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (наразі ТОВ «АВРОРА ОПТТРЕЙД» код ЄДРПОУ 22889014).

В той же час установлено, що на території міста Києва одними і тими ж особами вчиняється аналогічний за своїми ознаками злочин, зокрема, група осіб намагається заволодіти земельною ділянкою з кадастровим номером: 8000000000620690076, загальною площею 0,1689 га за адресою: АДРЕСА_2 , на підставі не дійсних документів.

В ході здійснення досудового розслідування органом досудового розслідування отримано інформацію, що відповідно до відомостей Державного земельного кадастру (ділі - ДЗК) земельну ділянку з кадастровим номером 8000000000:62:069:0076, розташовану за адресою: АДРЕСА_2 , зареєстровано 28.02.2023 на підставі заяви ТОВ «Пітон» та технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі, розробленою Київською обласною філією ДП «Центр державного земельного кадастру». До вказаної документації долучено копію державного акту на право власності на земельну ділянку серії НОМЕР_2 , виданого ТОВ «Пітон» код ЄДРПОУ 21502332 (засновник та директор - ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ).

За інформацією ГУ Держгеокадастру у м. Києві та Київській області за даними структурних підрозділів Головного управління не виявлено записи про реєстрацію та видачу державного акту на право власності/користування земельної ділянки серії НОМЕР_2 . В наявних архівах відділів, книгах записів реєстрації державних актів на право власності на землю та на право постійного користування землею, договорів оренди землі, другий (архівний) примірник даного державного акту, відсутній.

Викладені факти вказують на те, що група осіб надали до ГУ Держгеокадастру у м. Києві та Київській області підроблені документи, на підставі яких було внесено відомості про право власності на вказану земельну ділянку до Державного земельного кадастру.

На теперішній час у сторони обвинувачення є всі підстави вважати, що після того, як кінцеві бенефіціари, вигодонабувачі та інші афілійовані особи, які вчиняють дії направлені на заволодіння земельною ділянкою із кадастровим номером 8000000000:62:069:0076, дізнаються про існування кримінального провадження, розуміючи, що належне їм майно може бути арештовано, останні будуть вживати заходи щодо його приховування, відчуження, підміни документів.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, використання, перетворення, передачі, відчуження.

29 квітня 2024 року земельну ділянку з кадастровим номером 8000000000:62:069:0076 визнано речовим доказом у кримінальному провадженні.

Як визначено у ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Згідно п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення, зокрема, збереження речових доказів.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Як визначено у ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ч. 10 ст. 170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Оскільки, земельну ділянку з кадастровим номером 8000000000:90:182:0033 загальною площею 8,0200 гектарів, розташованій по АДРЕСА_1 , на яку просить накласти арешт прокурор, визнано речовим доказом у кримінальному провадженні та зважаючи на те, що незастосування накладення арешту може призвести до наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню та беручи до уваги наслідки арешту майна для інших осіб, розумність та співмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, доведеність необхідності такого заходу забезпечення кримінального провадження, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

При цьому, слідчий суддя роз`яснює, що згідно ст. 174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Враховуючи викладене, керуючись ст. 98, 107, 170, 172, 173, 174, 309, 372, 392, 532 Кримінального процесуального кодексу України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання прокурора першого відділу управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12023000000001546 від 24.08.2023за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 15, ч. 5 ст. 190, ч. 3 ст. 15, ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 362, ч. 2 ст. 15, ч. 5 ст. 190 Кримінального кодексу України, - задовольнити.

Накласти арешт на майно із забороною відчуження та розпорядження, а саме на земельну ділянку з кадастровим номером: 8000000000:62:069:0076,яку зареєстровано у Державному земельному кадастрі за ТОВ «Пітон» (код ЄДРПОУ 21502332).

Роз`яснити підозрюваному, обвинуваченому, їх захисникам, законним представникам, іншим власникам або володільцям майна, представнику юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва.

Ухвала підлягає негайному виконанню слідчим/прокурором у кримінальному провадженні № 12023000000001546 від 24.08.2023року.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції.

Слідчий суддя ОСОБА_1