Ухвала

від 14.05.2024 по справі 761/4737/24

КИЇВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД

КИЇВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД

Справа №761/4737/24 Слідчий суддя в суді першої інстанції ОСОБА_1

Провадження № 11-сс/824/2255/2024 Суддя-доповідач у суді апеляційної інстанції ОСОБА_2

Категорія: ст. ст. 170-173 КПК України

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 травня 2024 року Колегія суддів судової палати з розгляду кримінальних справ Київського апеляційного суду у складі:

головуючого судді ОСОБА_2 ,

суддів ОСОБА_3 , ОСОБА_4 ,

при секретарі судового засідання ОСОБА_5 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні матеріали провадження за апеляційною скаргою представника ПрАТ «Запорізький абразивний комбінат» адвоката ОСОБА_6 , на ухвалу слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 13 лютого 2024 року, -

за участю:

прокурора ОСОБА_7 ,

в с т а н о в и л а:

Ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 13 лютого 2024 року задоволено клопотання прокурора першого 3-го відділу управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів органами безпеки України Офісу Генерального прокурора ОСОБА_8 , про арешт майна у кримінальному провадженні № 22023000000000880, що внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 30 серпня 2023 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111-2 КК України та накладено арешт на майно, тимчасово вилучене 18 січня 2024 року, під час проведення обшуку офісного приміщення ПАТ «Запорізький абразивний комбінат» за адресою: м. Київ, вул. Олексія Поради, буд. 44, а саме на: копію договору поставки товару № ПП 1323/69-23047 від 25.08.2023 між ПрАТ «Запорізький абразивний комбінат» та ТОВ «Рінг Абразив» - на 7 арк; контракт № ПП 1323/69-20047 від 24.04.2020 між ПрАТ «Запорізький абразивний комбінат» та ТОВ «Рінг Абразив» - на 3 арк.; документ «лист согласования к договору ПП 1323/69-20047 от 24 апреля 2020 г» - на 1 арк.; документ «Дополнительное соглашение №1 к контракту ПП 1323/69-20047 от 24.04.2020» від 24.11.2020 - на 1 арк.; документ «Дополнительное соглашение №2 к контракту ПП 1323/69-20047 от 24.04.2020» від 12.11.2021 - на 1 арк.; документ «Дополнительное соглашение №2 к контракту ПП 1323/69-20047 от 24.04.2020» від 12.11.2021 - на 1 арк.; документ «Дополнительное соглашение №3 к контракту ПП 1323/69-20047 от 24.04.2020» від 10.01.2022 - на 1 арк.; документ «Дополнительное соглашение №4 к контракту ПП 1323/69-20047 от 24.04.2020» від 18.04.2022 - на 1 арк.; копія документу «Приложение № 46 к контракту ПП 1323/69- 19092 от 14.11.2019» від 11.01.2022 на 1 арк.; копія документу «Приложение № 47 к контракту ПП 1323/69- 19092 от 14.11.2019» від 24.01.2022 на 1 арк.; копія документу «Приложение № 48 к контракту ПП 1323/69- 19092 от 14.11.2019» від 02.02.2022 на 1 арк.; копія документу «Приложение № 49 к контракту ПП 1323/69- 19092 от 14.11.2019» від 08.02.2022 на 1 арк.; копія документу «Приложение № 50 к контракту ПП 1323/69- 19092 от 14.11.2019» від 17.02.2022 на 1 арк.; копія протоколу обшуку від 21.12.2023 з додатком на 14 арк.; копія додатку до протоколу обшуку №1 від 21.12.2023 на 13 арк.; документ «додаток/Annex №12 до контракту/to the contract № ПП 1323/69-22065 від 21.12.2022р.» від 28.07.2023 на 1 арк.; документ із таблицею із написами «Rar, Турция, грн/долл, 36,5686, 28.07.23г» із написом у лівому нижньому кутку 28.07.23 та підписом невстановленої особи на 1 арк.; документ «додаток/Annex №13 до контракту/to the contract № ПП 1323/69-22065 від 21.12.2022р.» від 25.08.2023 на 1 арк.; документ із таблицею із написами «Rar, Турция, грн/долл, 36,5686, 25.08.23г» із написом у лівому нижньому кутку 25.08.23 та підписом невстановленої особи на 1 арк.; документ «додаток/Annex №14 до контракту/to the contract № ПП 1323/69-22065 від 21.12.2022р.» від 25.08.2023 на 1 арк.; документ із таблицею із написами «Rar, Турция, грн/долл, 36,5686, 25.08.23г» із написом у лівому нижньому кутку 25.08.23 та підписом невстановленої особи на 1 арк.; документ «додаток/Annex №15 до контракту/to the contract № ПП 1323/69-22065 від 21.12.2022р.» від 28.08.2023 на 1 арк.; документ із таблицею із написами «Rar, Турция, грн/долл, 36,5686, 28.08.23г» із написом у лівому нижньому кутку 28.08.23 та підписом невстановленої особи на 1 арк.; документ «додаток/Annex №16 до контракту/to the contract № ПП 1323/69-22065 від 21.12.2022р.» від 28.08.2023 на 1 арк.; документ із таблицею із написами «Rar, Турция, грн/долл, 36,5686, 28.08.23г» із написом у лівому нижньому кутку 28.08.23 та підписом невстановленої особи на 1 арк.; документ «додаток/Annex №17 до контракту/to the contract № ПП 1323/69-22065 від 21.12.2022р.» від 28.08.2023 на 1 арк.; документ із таблицею із написами «Rar, Турция, грн/долл, 36,5686, 28.08.23г» із написом у лівому нижньому кутку 28.08.23 та підписом невстановленої особи на 1 арк.; документ «додаток/Annex №18 до контракту/to the contract № ПП 1323/69-22065 від 21.12.2022р.» від 14.09.2023 на 1 арк.; документ із таблицею із написами «Rar, Турция, грн/долл, 36,5686, 14.09.2023г» із написом у лівому нижньому кутку 14.09.2023 та підписом невстановленої особи на 1 арк.; документ «додаток/Annex №19 до контракту/to the contract № ПП 1323/69-22065 від 21.12.2022р.» від 15.09.2023 на 1 арк.; документ із таблицею із написами «Rar, Турция, грн/долл, 36,5686, 15.09.2023г» із написом у лівому нижньому кутку 15.09.2023 та підписом невстановленої особи на 1 арк.; документ «додаток/Annex №20 до контракту/to the contract № ПП 1323/69-22065 від 21.12.2022р.» від 29.09.2023 на 1 арк.; документ із таблицею із написами «Rar, Турция, грн/долл, 36,5686, 29.09.2023г» із написом у лівому нижньому кутку 29.09.2023 та підписом невстановленої особи на 1 арк.; документ «додаток/Annex №21 до контракту/to the contract № ПП 1323/69-22065 від 21.12.2022р.» від 27.10.2023 на 1 арк.; документ із таблицею із написами «Rar, Турция, грн/долл, 36,5686, 27.10.2023г» із написом у лівому нижньому кутку 27.10.2023 та підписом невстановленої особи на 1 арк.; документ «додаток/Annex №22 до контракту/to the contract № ПП 1323/69-22065 від 21.12.2022р.» від 27.10.2023 на 1 арк.; документ із таблицею із написами «Rar, Турция, грн/долл, 36,5686, 27.10.2023г» із написом у лівому нижньому кутку 27.10.2023 та підписом невстановленої особи на 1 арк.; документ «додаток/Annex №23 до контракту/to the contract № ПП 1323/69-22065 від 21.12.2022р.» від 03.11.2023 на 1 арк.; документ із таблицею із написами «Rar, Турция, грн/долл, 36,5686, 03.11.2023г» із написом у лівому нижньому кутку 03.11.2023 та підписом невстановленої особи на 1 арк.; документ «додаток/Annex №24 до контракту/to the contract № ПП 1323/69-22065 від 21.12.2022р.» від 06.11.2023 на 1 арк.; документ із таблицею із написами «Rar, Турция, грн/долл, 36,5686, 06.11.2023г» із написом у лівому нижньому кутку 06.11.2023 та підписом невстановленої особи на 1 арк.; документ «додаток/Annex №25 до контракту/to the contract № ПП 1323/69-22065 від 21.12.2022р.» від 06.11.2023 на 1 арк.; документ із таблицею із написами «Rar, Турция, грн/долл, 36,5686, 06.11.2023г» із написом у лівому нижньому кутку 06.11.2023 та підписом невстановленої особи на 1 арк.; документ «додаток/Annex №26 до контракту/to the contract № ПП 1323/69-22065 від 21.12.2022р.» від 06.11.2023 на 1 арк.; документ із таблицею із написами «Rar, Турция, грн/долл, 36,5686, 06.11.2023г» із написом у лівому нижньому кутку 06.11.2023 та підписом невстановленої особи на 1 арк.; документ «додаток/Annex №1 до контракту/to the contract № ПП 1323/69-22065 від 21.12.2022р.» від 18.01.2023 на 1 арк.; документ із таблицею та написом « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із написом 18.01.23 підписом ОСОБА_9 та іншим підписом невстановленої особи на 1 арк.; документ «додаток/Annex №2 до контракту/to the contract № ПП 1323/69-22065 від 21.12.2022р.» від 18.01.2023 на 1 арк.; документ із таблицею та написом « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із написом 18.01.23 підписом ОСОБА_9 та іншим підписом невстановленої особи на 1 арк.; документ «додаток/Annex №3 до контракту/to the contract № ПП 1323/69-22065 від 21.12.2022р.» від 15.03.2023 на 1 арк.; документ із таблицею та написом «Rar, Турция» із написом 23.03.23 підписом ОСОБА_9 та іншим підписом невстановленої особи на 1 арк.; документ «додаток/Annex №4 до контракту/to the contract № ПП 1323/69-22065 від 21.12.2022р.» від 06.04.2023 на 1 арк.; документ із таблицею та написом « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із написом 30.03.23 та підписом невстановленої особи на 1 арк.; документ із таблицею та написом «Rar, Турция», 07.04.23 із підписом невстановленої особи на 1 арк.; документ «додаток/Annex №5 до контракту/to the contract № ПП 1323/69-22065 від 21.12.2022р.» від 22.05.2023 на 1 арк.; документ із таблицею із написами «Rar, Турция, грн/долл, 36,5686, 22.05.23г» із написом у лівому нижньому кутку 22.05.2023 та підписом невстановленої особи на 1 арк.; документ «додаток/Annex №6 до контракту/to the contract № ПП 1323/69-22065 від 21.12.2022р.» від 26.05.2023 на 1 арк.; документ із таблицею із написами «Rar, Турция, грн/долл, 36,5686, 26.05.23г» із написом у лівому нижньому кутку 30.05.2023 та підписом невстановленої особи на 1 арк.; документ «додаток/Annex №7 до контракту/to the contract № ПП 1323/69-22065 від 21.12.2022р.» від 05.06.2023 на 1 арк.; документ із таблицею із написами «Rar, Турция, грн/долл, 36,5686, 05.06.23г» із написом у лівому нижньому кутку 05.06.2023 та підписом невстановленої особи на 1 арк.; документ «додаток/Annex №8 до контракту/to the contract № ПП 1323/69-22065 від 21.12.2022р.» від 28.06.2023 на 1 арк.; документ із таблицею із написами «Rar, Турция, грн/долл, 36,5686, 05.06.23г» із написом у лівому нижньому кутку 09.06.2023 та підписами невстановлених осіб та написів Носкова, ОСОБА_10 на 1 арк.; документ «додаток/Annex №9 до контракту/to the contract № ПП 1323/69-22065 від 21.12.2022р.» від 29.06.2023 на 1 арк.; документ із таблицею із написами «Rar, Турция, грн/долл, 36,5686, 29.06.23г» із написом у лівому нижньому кутку 29.06.2023 та підписом невстановленої особи та написом Носкова на 1 арк.; документ «додаток/Annex №10 до контракту/to the contract № ПП 1323/69-22065 від 21.12.2022р.» від 06.07.2023 на 1 арк.; документ із таблицею із написами «Rar, Турция, грн/долл, 36,5686, 26.06.23г» із написом у лівому нижньому кутку 12.06.2023 та підписом невстановленої особи на 1 арк.; документ «додаток/Annex №11 до контракту/to the contract № ПП 1323/69-22065 від 21.12.2022р.» від 10.07.2023 на 1 арк.; документ із таблицею із написами «Rar, Турция, грн/долл, 36,5686, 11.07.23г» із написом у лівому нижньому кутку 11.07.2023 та підписом невстановленої особи на 1 арк.; копія контракту № ПП 1323/69-22051 від 08.06.2022 на 6 арк.; документ «Дополнительное соглашение № 1 / Additional №1 к контракту № ПП 1323/69-22051 от 08.06.2022г. / to the contract № 1323/69-22051 от 08.06.2022г.» від 01.09.2022 р. на 1 арк.; документ «лист согласования к договору HH 1323169 22051, 08.06.22» - на 1 арк.; документи «Приложение/Annex ##1 19 к контракту № ПП 1323/69-22051 от 08.06.2022г. / to the contract № 1323/69-22051 от 08.06.2022» між ЧАО «Запорожабразив» та «RAR LOJISTIK DIS TICARET LIMITED SIRKETI, Турция» на 23 арк.; копія коракту № ПП 1323/69 22065 від 21.12.2022 р. між ПрАТ «Запорізький абразивний комбінат» та «RAR LOJISTIK DIS TICARET LIMITED SIRKETI, Турция» - на 7 арк.; додаткова згода №1 до контракту № ПП 1323/69 22065 від 21.12.2022 між ПрАТ «Запорізький абразивний комбінат» та «RAR LOJISTIK DIS TICARET LIMITED SIRKETI, Турция» від 10.07.2023 - на 1 арк.; додаткова угода №2 до контракту № ПП 1323/69 22065 від 21.12.2022 між ПрАТ «Запорізький абразивний комбінат» та «RAR LOJISTIK DIS TICARET LIMITED SIRKETI, Турция» від 04.09.2023 - на 4 арк.; аркуш паперу № 0087 dtd August 22, 2023 RAR LOJISTIK на 1 арк.; лист погодження до Договору № ПП 1323/69 22065 від 21.12.2022 на 1 арк.; аркуші у яких відбражена переписка засобами електронного зв`язку (електронна пошта) на 4 арк.; договір № 13042023/01/ПП1323/69-23014 від 19.04.2023 між ТОВ «Рінг Абразив» та ПрАТ «Запоріжабразив» із специфікаціями на 4 арк.; видаткові накладні, довіреності, перепустки до видаткових накладних між ПрАТ «Запоріжабразив» та ТОВ «Рінг абразив» (код ЄДРПОУ 41734641) за період з 01.01.2022 по 31.12.2023, прошиті, пронумеровані та скріплені печаткою «Для документів ПрАТ «Запоріжабразив» - на 112 арк.; видаткові накладні, рахунки фактури, перепустки з між ПрАТ «Запорізький абразивний комбінат» та ООО «Ринг абращив рус» за період з 01.01.2022 по 31.12.2023, прошиті, пронумеровані та скріплені печаткою «Для документів ПрАТ «Запоріжабразив» - на 143 арк.; оригінали та копії інвойсів, вантажно-митних декларацій, рахунків фактури, сертифікатів походження, міжнародних товарно-транспортних накладних, сертифікатів якості, декларацій, видаткових накладних між ПрАТ «Запоріжабразив» та «RAR LOJISTIK DIS TICARET LIMITED SIRKETI» за період з 01.01.2022 по 31.12.2023 - на 203 арк.; податкові накладні, рахунки фактури, рахунки фактури- перепустки між ПрАТ «Запоріжабразив» та «RAR LOJISTIK DIS TICARET LIMITED SIRKETI» за період з 01.01.2022 по 31.12.2023 - на 276 арк.; акт звірки взаєморозрахунків між ПрАТ «Запоріжабразив» та «RAR LOJISTIK DIS TICARET LIMITED SIRKETI» по договору № ПП 1323/69-22051 від 08.06.2022 на 1 арк.; копії банківських виписок за період 2022 року між ПрАТ «Запоріжабразив» та «RAR LOJISTIK DIS TICARET LIMITED SIRKETI» по договору № ПП 1323/69-22051 від 08.06.2022 - на 20 арк.; акт звірки взаєморозрахунків між ПрАТ «Запоріжабразив» та «RAR LOJISTIK DIS TICARET LIMITED SIRKETI» за період 2023 року на 1 арк.; копії банківських виписок за період 2023 року за договором № ПП 1323/69-22065 від 21.12.2022 на 29 арк.; акт звірки взаєморозрахунків між ПрАТ «Запоріжабразив» та ТОВ «Рінг абразив рус» за період 2022 року на 1 арк.; банківські виписки між ПрАТ «Запоріжабразив» та ТОВ «Рінг абразив рус» за період 2022 року за договором №ПП 1323/69-19092 від 14.11.2019 на 38 арк.; акт звірки взаєморозрахунків між ПрАТ «Запоріжабразив» та ТОВ «Рінг абразив» за період 2022-2023 років на 1 арк.; банківські виписки за період з 01.01.2022 по 31.12.2023 між ПрАТ «Запоріжабразив» та ТОВ «Рінг абразив» - на 46 арк.; копія контракту між ПрАТ «Запоріжабразив» та ООО «Ринг абразив рус», листа погодження, додатковими угодами на 23 арк.; копії документів щодо листування між ПрАТ «Запоріжабразив» та ООО «Ринг абразив рус» - на 25 арк.

Не погоджуючись з прийнятим рішенням слідчого судді, представник ПрАТ «Запорізький абразивний комбінат» адвокат ОСОБА_6 , подав апеляційну скаргу, в якій просить скасувати оскаржувану ухвалу слідчого судді та постановити нову ухвалу, якою відмовити повністю у задоволенні клопотання органу досудового розслідування про накладення арешту майно.

На обґрунтування вимог апеляційної скарги апелянт зазначає, що як вбачається з матеріалів справи, жодних доказів, що давали б можливість встановити наявність конкретних підстав для арешту майна, зазначеного у клопотанні, в ухвалі не наведено, а також не наведено даних про те, яку доказову базу має вилучене майно, щодо якого прокурор звернувся з клопотанням про арешт.

До клопотання прокурором не долучено матеріалів, які б містили дані про те, що тимчасово вилучене під час обшуку майно відповідає критеріям ст. 98 КПК України. Вказані обставини не були встановлені і під час судового розгляду.

У клопотанні прокурора та долучених до нього матеріалів не доведено обґрунтованість підозри та не наведено доказів, що вказують на обґрунтовану потребу в арешті мобільного телефону, що був вилучений під час обшуку. При цьому незрозуміло є те, яким чином можуть бути відчуженні стороннім особам угоди, контракти, акти звірки, банківські виписки та інші документи, що були вилучені під час обшуку.

Апелянт також, звертає увагу на те, що на момент звернення прокурора з клопотанням про накладення арешту жодній посадовій особі ПрАТ «Запорізький абразивний комбінат» підозра не вручена. Посадові особи ПрАТ «Запорізький абразивний комбінат» відповідно до інформації, яка міститься у витягу з ЄРДР від 30.08.2023 не є причетними до вчинення кримінального правопорушення.

Крім того апелянт зазначає, що у клопотанні прокурора зазначено, що обшук був проведений на підставі ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва саме 18.01.2023 року, однак до клопотання долучено протокол обшуку від 18.01.2024 року. Таким чином долучені прокурором до клопотання докази жодним чином не підтверджують викладенні у ньому обставини. Вказані обставини слідчим суддею не перевірялися, не досліджувалися та не знайшли відображення в ухвалі.

Застосування арешту є явно неспівмірним з обмеженням ПрАТ «Запорізький абразивний комбінат» права користування та розпорядження своїм майном. Вилучення речей та документів частково позбавляє ПрАТ «Запорізький абразивний комбінат» здійснювати свою господарську діяльність, оскільки значна частина документів стосується взаємодії з контрагентами підприємства.

В судове засідання представник ПрАТ «Запорізький абразивний комбінат» адвокат ОСОБА_6 не з`явився, про дату час та місце розгляду апеляційної скарги був повідомлений завчасно та належним чином, клопотань про відкладення судового розгляду не надсилав. З урахуванням вищевказаного, думки прокурора, який не заперечував щодо розгляду апеляційної скарги без участі представника, який належним чином був повідомлений про судове засідання, колегія суддів вирішила за можливе розглянути дану справу за відсутністю представника, що не суперечить положенням ч. 1 ст. 172 та ч. 4 ст. 405 КПК України.

Крім того, апеляційний суд приймає до уваги практику Європейського суду з прав людини, відповідно до якої сторона, яка задіяна в ході судового розгляду, зобов`язана з розумним інтервалом часу сама цікавитись провадженням у її справі, добросовісно виконувати процесуальні обов`язки.

Заслухавши доповідь судді, думку прокурора, який заперечував проти задоволення апеляційної скарги представника ПрАТ «Запорізький абразивний комбінат» адвоката ОСОБА_6 , вважаючи ухвалу слідчого судді законною та обґрунтованою, дослідивши матеріали, які надійшли з суду першої інстанції, перевіривши доводи апеляційної скарги, колегія суддів приходить до висновку, що апеляційна скарга представника ПрАТ «Запорізький абразивний комбінат» адвоката ОСОБА_6 не підлягає задоволенню, з наступних підстав.

Як вбачається з наданих апеляційному суду матеріалів справи та зі змісту оскаржуваної ухвали, що ГСУ СБ України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 22023000000000880, що внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 30 серпня 2023 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111-2 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що впродовж 2022-2023 років службові особи ПАТ «Запорізький абразивний комбінат» (м. Запоріжжя, Україна, код ЄДР 00222226), засновник ТОВ «Рінг абразив» (м. Дніпро, Україна, код ЄДР 41734641) та ООО «Ринг абразив рус» (м. Бєлгород, рф, код ЄДРЮО рф 2173123495884) ОСОБА_11 спільно з директором ТОВ «Рінг абразив» Джабраїловим Ровшаном Солтан, а також іншими співробітниками дніпровського підприємства, та інші невстановлені особи, умисно здійснили передачу матеріальних ресурсів, зокрема виробничого обладнання, наступним підприємствам військово-промислового комплексу російської федерації: АТ «НПО «Курганприбор», ПАТ «ОДК Уфимское мотостроительное производственное объединение», АТ «Балтийский завод», АТ «НИКИМТ-Атомстрой», АТ «Энергоспецмонтаж», АТ «Борисовский завод мостовых металлоконструкций имени В.А. Скляренко», тобто вчинили умисні дії, спрямовані на завдання шкоди Україні шляхом підготовки та передачі матеріальних ресурсів та інших активів представникам держави-агресора.

Зокрема, встановлено, що протягом 2022-2023 років службовими особами ПАТ «Запорізький абразивний комбінат» здійснено 48 поставок (абразивних кругів) на адресу підприємства-нерезидента «RAR LOJISTIK DIS TICARET LIMITED SIRKETI» (Туреччина). У подальшому «RAR LOJISTIK DIS TICARET LIMITED SIRKETI» здійснено постачання абразивних кругів виробництва ПАТ «Запорізький абразивний комбінат» на адресу ТОВ «Ринг абразив рус».

Крім того, ПАТ «Запорізький абразивний комбінат» до початку повномасштабного вторгнення рф на територію України здійснювало пряме постачання абразивних кругів на адресу ТОВ «Ринг абразив рус».

Згідно з отриманою інформацією, ТОВ «Ринг абразив рус» реалізує вищевказану продукцію на території рф у т.ч. підприємствам, які входять до військово-промислового комплексу рф, а саме: АТ «НПО «Курганприбор» (здійснює виробництво капсульних втулок для танкових снарядів, снарядів всіх видів артилерії, ЗРК та авіабомб), ПАТ «ОДК Уфимское моторостроительное производственное объединение» (здійснює виробництво авіадвигунів для літаків Су, вузлів та агрегатів для гвинтокрилів Мі та Ка), АТ «Балтійський завод» (здійснює будівництво сторожових кораблів та атомних ледоколів).

Крім того, ТОВ «Ринг абразив рус» здійснює постачання товарів на адресу підприємств, які входять до «Госкорпорации «Ростаом», до якої застосовано спеціальні економічні та інші обмежувальні заходи (санкції) за рішенням РНБО України: АТ «НИКИМТ-Атомстрой» (ИНН рф 7715719854), АТ «Энергоспецмонтаж» (ИНН рф 7718083574), а також на адресу АТ «Борисовский завод мостовых металлоконструкций имени В.А. Скляренко» (ИНН рф 3103004524), яке здійснювало постачання металоконструкцій для будівництва об`єкту «Строительство транспортного перехода через Керченский пролив».

Крім того, встановлено, що співзасновником ТОВ «Ринг абразив рус» є ОСОБА_11 , який, також, є засновником ТОВ «Рінг абразив» (код ЄДРПОУ 41734641).

Таким чином, службовими особами ПАТ «Запорізький абразивний комбінат», ОСОБА_11 , спільно з директором ТОВ «Рінг абразив» (м. Дніпро, Україна) Джабраїловим Ровшаном Солтан, а також іншими співробітниками дніпровського підприємства, та іншими невстановленими особами через підконтрольний їм суб`єкт господарської діяльності на території рф здійснено умисні дії, спрямовані на завдання шкоди Україні шляхом підготовки та передачі матеріальних ресурсів та інших активів представникам держави-агресора.

Під час проведенням досудового розслідування, 18.01.2024 громадянину України ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , повідомлено про підозру у вчиненні умисних дій, спрямованих на допомогу державі-агресору (пособництво), з метою завдання шкоди Україні шляхом: добровільного збору, підготовки та передачі матеріальних ресурсів представникам держави-агресора, за попередньою змовою групою осіб, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 111-2 КК України.

Крім того, у ході проведення досудового розслідування встановлено, що під час здійснення зазначеної вище протиправної діяльності, службовими особами ПАТ «Запорізький абразивний комбінат» фактично використовуються у своїй протиправній діяльності нежитлові приміщення (господарські будівлі, споруди, інших приміщеннях та об`єктах, прибудинкової території), транспортні засоби, які розміщені на земельних ділянках, що огороджено суцільним парканом і складають єдиний майновий комплекс, що знаходяться за адресою: АДРЕСА_1 , що підтверджується матеріалами кримінального провадження.

На підставі ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва у кримінальному провадженні 18.01.2023 проведено обшук офісного приміщення ПАТ «Запорізький абразивний комбінат» за адресою: м. Запоріжжя, вул. Олексія Поради, буд. 44. За результатами обшуку виявлено та вилучено, крім інших, наступні речі та предмети (майно):

копія договору поставки товару № ПП 1323/69-23047 від 25.08.2023 між ПрАТ «Запорізький абразивний комбінат» та ТОВ «Рінг Абразив» - на 7 арк;

контракт № ПП 1323/69-20047 від 24.04.2020 між ПрАТ «Запорізький абразивний комбінат» та ТОВ «Рінг Абразив» - на 3 арк.;

документ «лист согласования к договору ПП 1323/69-20047 от 24 апреля 2020 г» - на 1 арк.;

документ «Дополнительное соглашение №1 к контракту ПП 1323/69-20047 от 24.04.2020» від 24.11.2020 - на 1 арк.;

документ «Дополнительное соглашение №2 к контракту ПП 1323/69-20047 от 24.04.2020» від 12.11.2021 - на 1 арк.;

документ «Дополнительное соглашение №2 к контракту ПП 1323/69-20047 от 24.04.2020» від 12.11.2021 - на 1 арк.;

документ «Дополнительное соглашение №3 к контракту ПП 1323/69-20047 от 24.04.2020» від 10.01.2022 - на 1 арк.;

документ «Дополнительное соглашение №4 к контракту ПП 1323/69-20047 от 24.04.2020» від 18.04.2022 - на 1 арк.;

копія документу «Приложение № 46 к контракту ПП 1323/69- 19092 от 14.11.2019» від 11.01.2022 на 1 арк.;

копія документу «Приложение № 47 к контракту ПП 1323/69- 19092 от 14.11.2019» від 24.01.2022 на 1 арк.;

копія документу «Приложение № 48 к контракту ПП 1323/69- 19092 от 14.11.2019» від 02.02.2022 на 1 арк.;

копія документу «Приложение № 49 к контракту ПП 1323/69- 19092 от 14.11.2019» від 08.02.2022 на 1 арк.;

копія документу «Приложение № 50 к контракту ПП 1323/69- 19092 от 14.11.2019» від 17.02.2022 на 1 арк.;

копія протоколу обшуку від 21.12.2023 з додатком на 14 арк.;

копія додатку до протоколу обшуку №1 від 21.12.2023 на 13 арк.;

документ «додаток/Annex №12 до контракту/to the contract № ПП 1323/69-22065 від 21.12.2022р.» від 28.07.2023 на 1 арк.;

документ із таблицею із написами «Rar, Турция, грн/долл, 36,5686, 28.07.23г» із написом у лівому нижньому кутку 28.07.23 та підписом невстановленої особи на 1 арк.;

документ «додаток/Annex №13 до контракту/to the contract № ПП 1323/69-22065 від 21.12.2022р.» від 25.08.2023 на 1 арк.;

документ із таблицею із написами «Rar, Турция, грн/долл, 36,5686, 25.08.23г» із написом у лівому нижньому кутку 25.08.23 та підписом невстановленої особи на 1 арк.;

документ «додаток/Annex №14 до контракту/to the contract № ПП 1323/69-22065 від 21.12.2022р.» від 25.08.2023 на 1 арк.;

документ із таблицею із написами «Rar, Турция, грн/долл, 36,5686, 25.08.23г» із написом у лівому нижньому кутку 25.08.23 та підписом невстановленої особи на 1 арк.;

документ «додаток/Annex №15 до контракту/to the contract № ПП 1323/69-22065 від 21.12.2022р.» від 28.08.2023 на 1 арк.;

документ із таблицею із написами «Rar, Турция, грн/долл, 36,5686, 28.08.23г» із написом у лівому нижньому кутку 28.08.23 та підписом невстановленої особи на 1 арк.;

документ «додаток/Annex №16 до контракту/to the contract № ПП 1323/69-22065 від 21.12.2022р.» від 28.08.2023 на 1 арк.;

документ із таблицею із написами «Rar, Турция, грн/долл, 36,5686, 28.08.23г» із написом у лівому нижньому кутку 28.08.23 та підписом невстановленої особи на 1 арк.;

документ «додаток/Annex №17 до контракту/to the contract № ПП 1323/69-22065 від 21.12.2022р.» від 28.08.2023 на 1 арк.;

документ із таблицею із написами «Rar, Турция, грн/долл, 36,5686, 28.08.23г» із написом у лівому нижньому кутку 28.08.23 та підписом невстановленої особи на 1 арк.;

документ «додаток/Annex №18 до контракту/to the contract № ПП 1323/69-22065 від 21.12.2022р.» від 14.09.2023 на 1 арк.;

документ із таблицею із написами «Rar, Турция, грн/долл, 36,5686, 14.09.2023г» із написом у лівому нижньому кутку 14.09.2023 та підписом невстановленої особи на 1 арк.;

документ «додаток/Annex №19 до контракту/to the contract № ПП 1323/69-22065 від 21.12.2022р.» від 15.09.2023 на 1 арк.;

документ із таблицею із написами «Rar, Турция, грн/долл, 36,5686, 15.09.2023г» із написом у лівому нижньому кутку 15.09.2023 та підписом невстановленої особи на 1 арк.;

документ «додаток/Annex №20 до контракту/to the contract № ПП 1323/69-22065 від 21.12.2022р.» від 29.09.2023 на 1 арк.;

документ із таблицею із написами «Rar, Турция, грн/долл, 36,5686, 29.09.2023г» із написом у лівому нижньому кутку 29.09.2023 та підписом невстановленої особи на 1 арк.;

документ «додаток/Annex №21 до контракту/to the contract № ПП 1323/69-22065 від 21.12.2022р.» від 27.10.2023 на 1 арк.;

документ із таблицею із написами «Rar, Турция, грн/долл, 36,5686, 27.10.2023г» із написом у лівому нижньому кутку 27.10.2023 та підписом невстановленої особи на 1 арк.;

документ «додаток/Annex №22 до контракту/to the contract № ПП 1323/69-22065 від 21.12.2022р.» від 27.10.2023 на 1 арк.;

документ із таблицею із написами «Rar, Турция, грн/долл, 36,5686, 27.10.2023г» із написом у лівому нижньому кутку 27.10.2023 та підписом невстановленої особи на 1 арк.;

документ «додаток/Annex №23 до контракту/to the contract № ПП 1323/69-22065 від 21.12.2022р.» від 03.11.2023 на 1 арк.;

документ із таблицею із написами «Rar, Турция, грн/долл, 36,5686, 03.11.2023г» із написом у лівому нижньому кутку 03.11.2023 та підписом невстановленої особи на 1 арк.;

документ «додаток/Annex №24 до контракту/to the contract № ПП 1323/69-22065 від 21.12.2022р.» від 06.11.2023 на 1 арк.;

документ із таблицею із написами «Rar, Турция, грн/долл, 36,5686, 06.11.2023г» із написом у лівому нижньому кутку 06.11.2023 та підписом невстановленої особи на 1 арк.;

документ «додаток/Annex №25 до контракту/to the contract № ПП 1323/69-22065 від 21.12.2022р.» від 06.11.2023 на 1 арк.;

документ із таблицею із написами «Rar, Турция, грн/долл, 36,5686, 06.11.2023г» із написом у лівому нижньому кутку 06.11.2023 та підписом невстановленої особи на 1 арк.;

документ «додаток/Annex №26 до контракту/to the contract № ПП 1323/69-22065 від 21.12.2022р.» від 06.11.2023 на 1 арк.;

документ із таблицею із написами «Rar, Турция, грн/долл, 36,5686, 06.11.2023г» із написом у лівому нижньому кутку 06.11.2023 та підписом невстановленої особи на 1 арк.;

документ «додаток/Annex №1 до контракту/to the contract № ПП 1323/69-22065 від 21.12.2022р.» від 18.01.2023 на 1 арк.;

документ із таблицею та написом « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із написом 18.01.23 підписом ОСОБА_9 та іншим підписом невстановленої особи на 1 арк.;

документ «додаток/Annex №2 до контракту/to the contract № ПП 1323/69-22065 від 21.12.2022р.» від 18.01.2023 на 1 арк.;

документ із таблицею та написом « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із написом 18.01.23 підписом ОСОБА_9 та іншим підписом невстановленої особи на 1 арк.;

документ «додаток/Annex №3 до контракту/to the contract № ПП 1323/69-22065 від 21.12.2022р.» від 15.03.2023 на 1 арк.;

документ із таблицею та написом «Rar, Турция» із написом 23.03.23 підписом ОСОБА_9 та іншим підписом невстановленої особи на 1 арк.;

документ «додаток/Annex №4 до контракту/to the contract № ПП 1323/69-22065 від 21.12.2022р.» від 06.04.2023 на 1 арк.;

документ із таблицею та написом « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із написом 30.03.23 та підписом невстановленої особи на 1 арк.;

документ із таблицею та написом «Rar, Турция», 07.04.23 із підписом невстановленої особи на 1 арк.;

документ «додаток/Annex №5 до контракту/to the contract № ПП 1323/69-22065 від 21.12.2022р.» від 22.05.2023 на 1 арк.;

документ із таблицею із написами «Rar, Турция, грн/долл, 36,5686, 22.05.23г» із написом у лівому нижньому кутку 22.05.2023 та підписом невстановленої особи на 1 арк.;

документ «додаток/Annex №6 до контракту/to the contract № ПП 1323/69-22065 від 21.12.2022р.» від 26.05.2023 на 1 арк.;

документ із таблицею із написами «Rar, Турция, грн/долл, 36,5686, 26.05.23г» із написом у лівому нижньому кутку 30.05.2023 та підписом невстановленої особи на 1 арк.;

документ «додаток/Annex №7 до контракту/to the contract № ПП 1323/69-22065 від 21.12.2022р.» від 05.06.2023 на 1 арк.;

документ із таблицею із написами «Rar, Турция, грн/долл, 36,5686, 05.06.23г» із написом у лівому нижньому кутку 05.06.2023 та підписом невстановленої особи на 1 арк.;

документ «додаток/Annex №8 до контракту/to the contract № ПП 1323/69-22065 від 21.12.2022р.» від 28.06.2023 на 1 арк.;

документ із таблицею із написами «Rar, Турция, грн/долл, 36,5686, 05.06.23г» із написом у лівому нижньому кутку 09.06.2023 та підписами невстановлених осіб та написів Носкова, ОСОБА_10 на 1 арк.;

документ «додаток/Annex №9 до контракту/to the contract № ПП 1323/69-22065 від 21.12.2022р.» від 29.06.2023 на 1 арк.;

документ із таблицею із написами «Rar, Турция, грн/долл, 36,5686, 29.06.23г» із написом у лівому нижньому кутку 29.06.2023 та підписом невстановленої особи та написом Носкова на 1 арк.;

документ «додаток/Annex №10 до контракту/to the contract № ПП 1323/69-22065 від 21.12.2022р.» від 06.07.2023 на 1 арк.;

документ із таблицею із написами «Rar, Турция, грн/долл, 36,5686, 26.06.23г» із написом у лівому нижньому кутку 12.06.2023 та підписом невстановленої особи на 1 арк.;

документ «додаток/Annex №11 до контракту/to the contract № ПП 1323/69-22065 від 21.12.2022р.» від 10.07.2023 на 1 арк.;

документ із таблицею із написами «Rar, Турция, грн/долл, 36,5686, 11.07.23г» із написом у лівому нижньому кутку 11.07.2023 та підписом невстановленої особи на 1 арк.;

копія контракту № ПП 1323/69-22051 від 08.06.2022 на 6 арк.;

документ «Дополнительное соглашение № 1 / Additional №1 к контракту № ПП 1323/69-22051 от 08.06.2022г. / to the contract № 1323/69-22051 от 08.06.2022г.» від 01.09.2022 р. на 1 арк.;

документ «лист согласования к договору HH 1323169 22051, 08.06.22» - на 1 арк.;

документи «Приложение/Annex ##1 19 к контракту № ПП 1323/69-22051 от 08.06.2022г. / to the contract № 1323/69-22051 от 08.06.2022» між

ЧАО «Запорожабразив» та «RAR LOJISTIK DIS TICARET LIMITED SIRKETI, Турция» на 23 арк.;

копія коракту № ПП 1323/69 22065 від 21.12.2022 р. між ПрАТ «Запорізький абразивний комбінат» та «RAR LOJISTIK DIS TICARET LIMITED SIRKETI, Турция» - на 7 арк.;

додаткова згода №1 до контракту № ПП 1323/69 22065 від 21.12.2022 між ПрАТ «Запорізький абразивний комбінат» та «RAR LOJISTIK DIS TICARET LIMITED SIRKETI, Турция» від 10.07.2023 - на 1 арк.;

додаткова угода №2 до контракту № ПП 1323/69 22065 від 21.12.2022 між ПрАТ «Запорізький абразивний комбінат» та «RAR LOJISTIK DIS TICARET LIMITED SIRKETI, Турция» від 04.09.2023 - на 4 арк.;

аркуш паперу № 0087 dtd August 22, 2023 RAR LOJISTIK на 1 арк.;

лист погодження до Договору № ПП 1323/69 22065 від 21.12.2022 на 1 арк.;

аркуші у яких відбражена переписка засобами електронного зв`язку (електронна пошта) на 4 арк.;

договір № 13042023/01/ПП1323/69-23014 від 19.04.2023 між ТОВ «Рінг Абразив» та ПрАТ «Запоріжабразив» із специфікаціями на 4 арк.;

видаткові накладні, довіреності, перепустки до видаткових накладних між ПрАТ «Запоріжабразив» та ТОВ «Рінг абразив» (код ЄДРПОУ 41734641) за період з 01.01.2022 по 31.12.2023, прошиті, пронумеровані та скріплені печаткою «Для документів ПрАТ «Запоріжабразив» - на 112 арк.;

видаткові накладні, рахунки фактури, перепустки з між ПрАТ «Запорізький абразивний комбінат» та ООО «Ринг абращив рус» за період з 01.01.2022 по 31.12.2023, прошиті, пронумеровані та скріплені печаткою «Для документів ПрАТ «Запоріжабразив» - на 143 арк.;

оригінали та копії інвойсів, вантажно-митних декларацій, рахунків фактури, сертифікатів походження, міжнародних товарно-транспортних накладних, сертифікатів якості, декларацій, видаткових накладних між ПрАТ «Запоріжабразив» та «RAR LOJISTIK DIS TICARET LIMITED SIRKETI» за період з 01.01.2022 по 31.12.2023 - на 203 арк.;

податкові накладні, рахунки фактури, рахунки фактури- перепустки між ПрАТ «Запоріжабразив» та «RAR LOJISTIK DIS TICARET LIMITED SIRKETI» за період з 01.01.2022 по 31.12.2023 - на 276 арк.;

акт звірки взаєморозрахунків між ПрАТ «Запоріжабразив» та «RAR LOJISTIK DIS TICARET LIMITED SIRKETI» по договору № ПП 1323/69-22051 від 08.06.2022 на 1 арк.;

копії банківських виписок за період 2022 року між ПрАТ «Запоріжабразив» та «RAR LOJISTIK DIS TICARET LIMITED SIRKETI» по договору № ПП 1323/69-22051 від 08.06.2022 - на 20 арк.;

акт звірки взаєморозрахунків між ПрАТ «Запоріжабразив» та «RAR LOJISTIK DIS TICARET LIMITED SIRKETI» за період 2023 року на 1 арк.;

копії банківських виписок за період 2023 року за договором № ПП 1323/69-22065 від 21.12.2022 на 29 арк.;

акт звірки взаєморозрахунків між ПрАТ «Запоріжабразив» та ТОВ «Рінг абразив рус» за період 2022 року на 1 арк.;

банківські виписки між ПрАТ «Запоріжабразив» та ТОВ «Рінг абразив рус» за період 2022 року за договором №ПП 1323/69-19092 від 14.11.2019 на 38 арк.;

акт звірки взаєморозрахунків між ПрАТ «Запоріжабразив» та ТОВ «Рінг абразив» за період 2022-2023 років на 1 арк.;

банківські виписки за період з 01.01.2022 по 31.12.2023 між ПрАТ «Запоріжабразив» та ТОВ «Рінг абразив» - на 46 арк.;

копія контракту між ПрАТ «Запоріжабразив» та ООО «Ринг абразив рус», листа погодження, додатковими угодами на 23 арк.;

копії документів щодо листування між ПрАТ «Запоріжабразив» та ООО «Ринг абразив рус» - на 25 арк.

18.01.2024 постановою слідчого групи слідчих у кримінальному провадженні майно (техніка, грошові кошти, речі, предмети та документи), які виявлені та вилучені в ході обшуку проведеного у приміщеннях ПАТ «Запорізький абразивний комбінат» за адресою: м. Запоріжжя, вул. Олексія Поради, буд. 44, відповідно вищевказаного переліку визнано речовими доказами по кримінальному провадженню, оскільки вони є знаряддям вчинення кримінального правопорушення, а також містять сліди вчинення протиправної діяльності та відомості, що можуть бути використані як доказ факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

06.02.2024 прокурор третього відділу управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів органами безпеки України Офісу Генерального прокурора ОСОБА_8 , звернувся до слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва із клопотанням про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні № 22023000000000880, що внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 30 серпня 2023 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111-2 КК України.

На обґрунтування вимог поданого клопотання прокурор вказав, що метою арешту майна є збереження речових доказів.

13.02.2024 ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва вказане клопотання прокурора задоволено та накладено арешт на майно, тимчасово вилучене 18 січня 2024 року, під час проведення обшуку офісного приміщення ПАТ «Запорізький абразивний комбінат» за адресою: м. Київ, вул. Олексія Поради, буд. 44.

Приймаючи таке рішення слідчий суддя виходив з того, що беручи до уваги зміст винесеної 18 січня 2024 року постанови про визнання майна речовим доказом, зважаючи на наявність достатніх доказів того, що зазначене у клопотанні майно відповідає критеріям ст. 98 КПК України, а саме є майном, щодо якого є наявність розумних підозр вважати, що воно могло зберегти на собі сліди кримінального правопорушення, може містити інші відомості, важливі для досудового розслідування, а тому слідчий суддя з метою запобігання можливості приховування, пошкодження, знищення, передачі та відчуження такого майна, прийшов до висновку про наявність достатніх підстав для накладення арешту на майно

З таким висновком суду першої інстанції погоджується і колегія суддів, з огляду на наступне.

Розглядаючи клопотання про накладення арешту на майно, в порядку статей 170-173 КПК України, для прийняття законного та обґрунтованого рішення, слідчий суддя повинен з`ясувати всі обставини, які передбачають підстави для арешту майна або відмови у задоволенні клопотання про арешт майна.

З ухвали слідчого судді та журналу судового засідання вбачається, що наведені в клопотанні доводи про накладення арешту на майно перевірялись судом першої інстанції. При цьому була вислухана думка прокурора та представника власника майна, досліджені матеріали судового провадження, а також з`ясовані інші обставини, які мають значення при вирішенні питання щодо арешту майна.

При застосуванні заходів забезпечення кримінального провадження слідчий суддя повинен діяти у відповідності до вимог КПК Українита судовою процедурою гарантувати дотримання прав, свобод та законних інтересів осіб, а також умов, за яких жодна особа не була б піддана необґрунтованому процесуальному обмеженню.

Зокрема, при вирішенні питання про арешт майна для прийняття законного та справедливого рішення слідчий суддя, згідно ст. ст. 94, 132, 173 КПК України, повинен врахувати правову підставу для арешту майна, можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні або застосування щодо нього конфіскації, в тому числі і спеціальної, наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, а також наслідки арешту майна для підозрюваного, третіх осіб.

Відповідні дані мають міститися і у клопотанні слідчого чи прокурора, який звертається з проханням арештувати майно, оскільки відповідно до ст. 1 Першого протоколу Конвенції про захист прав та основоположних свобод, будь-яке обмеження права власності повинно здійснюватися відповідно до закону, а отже суб`єкт, який ініціює таке обмеження, повинен обґрунтувати свою ініціативу з посиланням на норми закону.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК Україниарештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Згідно ч. 2 ст. 170 КПК Україниарешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК Україниу випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Згідно ч. 1 ст. 173 КПК Українислідчий суддя відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 2 ст. 173 КПК Українипри вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати:

1) правову підставу для арешту майна;

2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу);

3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу);

3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу);

4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу);

5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження;

6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Як встановлено під час апеляційного розгляду, слідчий суддя, обґрунтовано, у відповідності до вимог ст. ст. 131-132, 170-173 КПК України, наклав арешт на майно, з тих підстав, що прокурором доведено відповідність майна, критеріям, визначеним ч. 1 ст. 98 КПК України.

На думку колегії суддів, слідчий суддя під час розгляду клопотання з`ясував всі обставини, з якими закон пов`язує можливість накладення арешту, перевірив співрозмірність втручання у права особи з потребами кримінального провадження.

Оскільки у даному кримінальному провадженні є всі підстави вважати, що вказане майно може мати безпосереднє відношення до кримінального провадження, і таким чином може бути використане як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, тобто є речовим доказом у вказаному кримінальному провадженні, а тому слідчим суддею накладено обґрунтовано, за наявності для цього достатніх правових підстав.

Щодо твердження апелянта, що на момент звернення прокурора з клопотанням про накладення арешту жодній посадовій особі ПрАТ «Запорізький абразивний комбінат» підозра не вручена, колегія суддів зазначає наступне.

Статтею 100 КПК Українивизначено, що на речові докази може бути накладено арешт в порядку ст.ст. 170-174 КПК України, та згідно ч.ч. 2, 3 ст. 170 КПК України слідчий суддя накладає арешт на майно, якщо є достатні підстави вважати, що воно відповідає критеріям, визначеним в ч. 1 ст. 98 КПК України.

Тому, з огляду на положення ч. ч. 2, 3 ст. 170 КПК України, майно, яке відповідає критеріям, визначеним у ст. 98 КПК України повинно арештовуватися незалежно від того, хто являється його власником, у кого і де воно знаходиться, незалежно від того чи належить воно підозрюваному чи іншій зацікавленій особі, оскільки в протилежному випадку не будуть досягнуті цілі застосування цього заходу запобігання можливості протиправного впливу (відчуження, знищення, приховання) на певне майно, що, як наслідок, перешкодить встановленню істини у кримінальному провадженні.

Відтак, арешт майна з підстав передбачених ч. ч. 2, 3 ст. 170 КПК Українипо суті являє собою форму забезпечення доказів і є самостійною правовою підставою для арешту майна поряд з забезпеченням цивільного позову та конфіскацією майна та, на відміну від двох останніх правових підстав, не вимагає оголошення підозри у кримінальному провадженні і не пов`язує особу підозрюваного з можливістю арешту такого майна.

Доводи апелянта, що у клопотанні прокурора зазначено, що обшук був проведений на підставі ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва саме 18.01.2023 року, однак до клопотання долучено протокол обшуку від 18.01.2024 року, є слушними однак дана обставина не є підставою для скасування оскаржуваної ухвали, виходячи з того, що прокурором допущено технічну описку, що підтверджується матеріалами справи, а саме до клопотання про арешт майна прокурором долучено копію ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 11.01.2024, якою й було надано дозвіл на проведення обшуку, що спростовує вищевказані висновки апелянта, а також протокол обшуку від 18.01.2024 року.

З урахуванням цього слідчий суддя встановив належні правові підстави, передбачені ч.ч. 1, 2, 3 ст. 170 КПК України, для задоволення клопотання прокурора та накладення арешту на вищевказане майно, що відповідає критеріям, передбаченим ст. 98 КПК України, всупереч доводам апелянта.

В свою чергу, у кожному конкретному кримінальному провадженні слідчий суддя, застосовуючи вид обтяження, в даному випадку арешт майна, має неухильно дотримуватись вимог закону. При накладенні арешту на майно слідчий суддя має обов`язково переконатися в наявності доказів на підтвердження вчинення кримінального правопорушення. При цьому закон не вимагає аби вони були повними та достатніми на даній стадії кримінального провадження, однак вони мають бути такими, щоб слідчий суддя був впевнений у тому, що дані докази можуть дати підстави для пред`явлення обґрунтованої підозри у вчиненні того чи іншого злочину. Крім того, наявність доказів у кримінальному провадженні має давати слідчому судді впевненість в тому, що в даному кримінальному провадженні необхідно накласти вид обмеження з метою уникнення негативних наслідків.

Таким чином, накладення арешту на майно у даному кримінальному провадженні, за наявності для цього підстав відповідає вимогам КПК України. Матеріали судового провадження свідчать, що застосування зазначеного заходу забезпечення кримінального провадження є виправданим та необхідним у кримінальному провадженні.

Доказів негативних наслідків від застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як арешт майна, апелянтом не надано та колегією суддів не встановлено.

Враховуючи всі обставини в їх сукупності, слідчий суддя дійшов вірного висновку, що в даному конкретному випадку, накладення арешту на майно у кримінальному провадженні, забезпечить справедливу рівновагу між суспільним інтересом та правомірною метою, оскільки існує обґрунтоване пропорційне співвідношення між засобами, які застосовують - арешт та метою, яку прагнуть досягти збереження речових доказів, оскільки існують обставини, які підтверджують, що їхнє незастосування може призвести до незворотних наслідків.

Зважаючи на вищевикладене, в сукупності з обставинами кримінального провадження, колегія суддів об`єктивно переконана, що слідчий суддя, накладаючи арешт на вказане майно, діяв у спосіб і у межах діючого законодавства, арешт застосував на засадах розумності та співмірності, а тому доводи апеляційної скарги стосовно незаконності ухвали слідчого судді слід визнати непереконливими.

Істотних порушень вимог КПК України, які б давали підстави для скасування ухвали слідчого судді, по справі не вбачається.

Крім того, колегія суддів звертає увагу на те, що арешт майна є тимчасовим заходом забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження, який в подальшому може бути скасований у визначеному законом порядку. У відповідності до вимог ст. 174 КПК Україниарешт майна може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

З урахуванням викладеного, колегія суддів вважає, що рішення суду прийнято у відповідності до вимог закону, слідчий суддя при розгляді клопотання з`ясував всі обставини, з якими закон пов`язує можливість накладення арешту на майно, а тому ухвалу слідчого судді необхідно залишити без змін, а апеляційну скаргу без задоволення.

Керуючись ст.ст. 170-173, 307, 309, 376, 405, 407, 422 КПК України, колегія суддів судової палати з розгляду кримінальних справ Київського апеляційного суду,

п о с т а н о в и л а:

Ухвалу слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 13 лютого 2024 року, - залишити без зміни, а апеляційну скаргу представника ПрАТ «Запорізький абразивний комбінат» адвоката ОСОБА_6 , - залишити без задоволення.

Ухвала апеляційного суду відповідно до правил, визначених ч. 4 ст. 424 КПК України, є остаточною й оскарженню в касаційному порядку не підлягає.

Судді:

ОСОБА_2 ОСОБА_3 ОСОБА_4