Ухвала

від 14.05.2024 по справі 757/3286/24-к

КИЇВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД

КИЇВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД

Справа №757/3286/24 Слідчий суддя в суді першої інстанції ОСОБА_1

Провадження № 11-сс/824/2509/2024 Суддя-доповідач у суді апеляційної інстанції ОСОБА_2

Категорія: ст. ст. 170-173 КПК України

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 травня 2024 року Колегія суддів судової палати з розгляду кримінальних справ Київського апеляційного суду у складі:

головуючого судді ОСОБА_2 ,

суддів ОСОБА_3 , ОСОБА_4 ,

при секретарі судового засідання ОСОБА_5 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні матеріали провадження за апеляційною скаргою представника ТОВ «ОДП ГРУП» адвоката ОСОБА_6 , на ухвалу слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 24 січня 2024 року, -

за участю:

прокурора ОСОБА_7 ,

представника ОСОБА_6 ,

в с т а н о в и л а:

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 24 січня 2024 року задоволено клопотання прокурора першого відділу першого управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтриманням публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів органами Державного бюро розслідувань Офісу Генерального прокурора ОСОБА_7 , та накладено арешт на грошові кошти, а саме усі види валют, які знаходяться на рахунках юридичних осіб ТОВ «ОДП ГРУП» (попередня назва ТОВ «ВО Техна», код ЄДРПОУ 33063942) та ТОВ «ЕДК «ОРЕПИ» (код ЄДРПОУ 44128100) в наступних банківських установах:

Акціонерне товариство «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК» (МФО 300614), юридична адреса: вул. Інститутська, 9, м. Київ, 01008:

- НОМЕР_1 (українська гривня, долар США, євро, російський рубль), який належить ТОВ «ОДП ГРУП» (попередня назва ТОВ «ВО Техна», код ЄДРПОУ 33063942);

Акціонерне товариство «ОТП БАНК» (МФО 300528), юридична адреса: м. Київ, вул. Жилянська, 43:

- НОМЕР_2 (українська гривня), який належить ТОВ «ОДП ГРУП» (попередня назва ТОВ «ВО Техна», код ЄДРПОУ 33063942);

- НОМЕР_3 (долар США), який належить ТОВ «ОДП ГРУП» (попередня назва ТОВ «ВО Техна», код ЄДРПОУ 33063942);

- НОМЕР_3 (євро), який належить ТОВ «ОДП ГРУП» (попередня назва ТОВ «ВО Техна», код ЄДРПОУ 33063942);

- НОМЕР_3 (російський рубль), який належить ТОВ «ОДП ГРУП» (попередня назва ТОВ «ВО Техна», код ЄДРПОУ 33063942);

- НОМЕР_3 (українська гривня), який належить ТОВ «ОДП ГРУП» (попередня назва ТОВ «ВО Техна», код ЄДРПОУ 33063942);

- НОМЕР_4 (українська гривня), який належить ТОВ «ЕДК «ОРЕПИ» (код ЄДРПОУ 44128100);

- НОМЕР_5 (українська гривня), який належить ТОВ «ЕДК «ОРЕПИ» (код ЄДРПОУ 44128100);

- НОМЕР_4 (долар США), який належить ТОВ «ЕДК «ОРЕПИ» (код ЄДРПОУ 44128100);

- НОМЕР_4 (євро), який належить ТОВ «ЕДК «ОРЕПИ» (код ЄДРПОУ 44128100);

Акціонерне товариство «РАЙФФАЙЗЕН БАНК» (МФО 380805), юридична адреса: м. Київ, вул. Генерала Алмазова 4А:

- НОМЕР_6 (українська гривня), який належить ТОВ «ОДП ГРУП» (попередня назва ТОВ «ВО Техна», код ЄДРПОУ 33063942);

- НОМЕР_7 (долар США), який належить ТОВ «ОДП ГРУП» (попередня назва ТОВ «ВО Техна», код ЄДРПОУ 33063942);

- НОМЕР_8 (євро), який належить ТОВ «ОДП ГРУП» (попередня назва ТОВ «ВО Техна», код ЄДРПОУ 33063942);

- НОМЕР_9 (російський рубль), який належить ТОВ «ОДП ГРУП» (попередня назва ТОВ «ВО Техна», код ЄДРПОУ 33063942);

- НОМЕР_10 (українська гривня), який належить ТОВ «ОДП ГРУП» (попередня назва ТОВ «ВО Техна», код ЄДРПОУ 33063942);

- НОМЕР_11 (юань ренмінбі), який належить ТОВ «ОДП ГРУП» (попередня назва ТОВ «ВО Техна», код ЄДРПОУ 33063942);

- НОМЕР_12 (українська гривня), який належить ТОВ «ОДП ГРУП» (попередня назва ТОВ «ВО Техна», код ЄДРПОУ 33063942);

- НОМЕР_13 (долар США), який належить ТОВ «ОДП ГРУП» (попередня назва ТОВ «ВО Техна», код ЄДРПОУ 33063942);

- НОМЕР_14 (євро), який належить ТОВ «ОДП ГРУП» (попередня назва ТОВ «ВО Техна», код ЄДРПОУ 33063942);

- НОМЕР_15 (російський рубль), який належить ТОВ «ОДП ГРУП» (попередня назва ТОВ «ВО Техна», код ЄДРПОУ 33063942);

- НОМЕР_16 (швейцарський франк), який належить ТОВ «ОДП ГРУП» (попередня назва ТОВ «ВО Техна», код ЄДРПОУ 33063942);

- НОМЕР_17 (українська гривня), який належить ТОВ «ОДП ГРУП» (попередня назва ТОВ «ВО Техна», код ЄДРПОУ 33063942);

Акціонерне товариство «ПРАВЕКС БАНК» (МФО 380838), юридична адреса: вул. Кловський узвіз, 9/2, м. Київ, 01021:

- НОМЕР_18 (українська гривня), який належить ТОВ «ОДП ГРУП» (попередня назва ТОВ «ВО Техна», код ЄДРПОУ 33063942);

- НОМЕР_19 (долар США), який належить ТОВ «ОДП ГРУП» (попередня назва ТОВ «ВО Техна», код ЄДРПОУ 33063942);

- НОМЕР_20 (російський рубль), який належить ТОВ «ОДП ГРУП» (попередня назва ТОВ «ВО Техна», код ЄДРПОУ 33063942).

Зупинено видаткові операції по вищевказаних рахунках за винятком видаткових операцій, пов`язаних з перерахуванням грошових коштів по сплаті податків, зборів (обов`язкових платежів) в бюджет або державні цільові фонди, по сплаті єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування, страхових внесків на загальнообов`язкове державне пенсійне страхування та видатків пов`язаних з виплатою заробітної плати.

Надати відповідними службовими особами банківських установ, письмову інформацію про залишок грошових коштів на вказаних рахунках на момент пред`явлення ухвали суду про накладення арешту.

Виконання ухвали щодо накладення арешту на банківські рахунки доручено слідчим групи слідчих, прокурору та групі прокурорів, що здійснюють нагляд у кримінальному провадженні у формі процесуального керівництва, чи (та) за їх дорученням іншим уповноваженим особам, відповідно до вимог КПК України.

Не погоджуючись з прийнятим рішенням слідчого судді, представник ТОВ «ОДП ГРУП» адвокат ОСОБА_6 , подав апеляційну скаргу, в якій просить скасувати оскаржувану ухвалу, якою накладено арешт на грошові кошти та заборонено проводити видаткові операції по перерахуванню і зняття грошових коштів, які знаходяться на розрахункових рахунках ТОВ «ОДП ГРУП» (код ЄДРПОУ 33063942);

На обґрунтування вимог апеляційної скарги апелянт зазначає, що вказані твердження прокурора на обґрунтування вимог клопотання про арешт майна, із якими погодився суд першої інстанції, відобразивши їх в ухвалі, не відповідають дійсним обставинам справи та містять необґрунтовані припущення прокурора щодо причетності до злочинної діяльності ТОВ «ОДП ГРУП».

В клопотанні про накладення арешту на майно прокурор безпідставно та необґрунтовано посилається на контракт № 10/03/22 TG від 10.02.2022 року укладений між ТОВ «ВО Техна» (в подальшому перейменоване на ТОВ «ОДП Груп»), підписантом якого була ОСОБА_8 , та «Texna Global FZCO», ОАЕ; та на контракт № 13/03/23 TG від 20.06.2023 року між ТОВ «ОДП Груп», Україна, підписантом якого був ОСОБА_9 , та «Texna Global FZCO», ОАЕ, як на докази того, що підозрювана ОСОБА_10 «складала відповідні юридичні документи, договори, додаткові договори, акти від підконтрольних ОСОБА_11 підприємств, таким чином здійснюючи маскування злочинної діяльності під виглядом законної господарської діяльності», проте ці твердження не узгоджуються із фактичними документами, відповідно до яких велась господарська діяльність підприємства по зовнішньо економічним контрактам.

Апелянт вказує на те, що ТОВ«ОДП ГРУП» (ідентифікаційний код 33063942) - українське підприємство машинобудівного профілю, спеціалізується на виконанні робіт з металообробки. Завод підприємства має ковальсько-пресове обладнання, фрезерно-токарний станковий парк, сучасні станки лазерної різки металів, зварювальне обладнання, спеціалізоване обладнання для виготовлення спірального бар`єру безпеки (тип - колючий дріт «єгоза») та ін. В надзвичайно складних умовах збройної агресії рф підприємству все ж вдалось зберегти кадровий склад високопрофесійних фахівців.

На даний час ТОВ «ОДП Груп» має зобов`язання, згідно з підписаними угодами з рядом українських підприємств на виконання їх замовлень, згідно з профілем підприємства.

Арештовані кошти на банківських рахунках наразі не можуть бути використані підприємством для здійснення оплати комунальних платежів, сплати податків, виплати заробітної плати працівникам, кількісний склад яких налічує 177 чоловік, закупівлі необхідної сировини для виготовлення продукції. Через арештовані рахунки, станом на 23.02.2023 року у підприємства обліковується не виплачена заробітна плата за січень 2024 року на суму 1 376 311,32 грн., що підтверджується довідкою.

Таким чином, у зв`язку із наявним непропорційним втручання у господарську діяльність, право власності законного власника майна внаслідок накладення арештів на рахунки підприємства, за відсутності достатніх та належних доказів наявності потреби в застосуванні цих заходів, оскаржувана ухвала підлягає скасуванню.

Заслухавши доповідь судді-доповідача, доводи представника ТОВ «ОДП ГРУП» адвоката ОСОБА_6 , який підтримав апеляційну скаргу та просив задовольнити її, прокурора, який заперечував проти задоволення апеляційної скарги, вважаючи ухвалу слідчого судді законною та обґрунтованою, вивчивши матеріали провадження та перевіривши доводи апеляційної скарги, колегія суддів вважає, що апеляційна скарга представника ТОВ «ОДП ГРУП» адвоката ОСОБА_6 , не підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Як вбачається з матеріалів клопотання, що Головним слідчим управлінням Державного бюро розслідувань за процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №42023000000000508 від 27.03.2023 за підозрою ОСОБА_10 , ОСОБА_9 , ОСОБА_8 , ОСОБА_12 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.28, ч. 1 ст. 1112 КК України, та ОСОБА_11 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 1112 КК України.

В ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження встановлено, що ОСОБА_11 , протягом 2004-2020 р.р., будучи громадянином України, створив на території України та за її межами ряд підприємств, а саме: ТОВ «ОДП ГРУП» (попередня назва ТОВ «ВО ТЕХНА») (Україна, ЄДРПОУ 33701276), TEXNA GLOBAL FZCO» (Об`єднані Арабські Емірати), ООО «ТЕХНА» (рф), TEXNA DEVELOPMENTS LIMITED (Республіка Кіпр), LEPORIS HOLDINGS CO. LTD (Республіка Кіпр), якими фактично керував одноосібно. При цьому TEXNA DEVELOPMENTS LIMITED (Республіка Кіпр), бенефіціарними власниками якої є ОСОБА_11 , його дружина ОСОБА_13 , його дочка ОСОБА_12 та його друг ОСОБА_14 в рівних долях, стає засновником ООО «ТЕХНА» (рф) та ТОВ «ЕДК «ОРЕПИ» (Україна, ЄДРПОУ 44128100), а LEPORIS HOLDINGS CO. LTD (Республіка Кіпр) стає засновником ТОВ «ОДП ГРУП» (Україна, попередня назва ТОВ «ВО «ТЕХНА». Засновником і бенефіціарним власником TEXNA GLOBAL FZCO» (Об`єднані Арабські Емірати) є дочка ОСОБА_11 ОСОБА_12 .

Таким чином, ОСОБА_11 повністю контролює діяльність всіх зазначених підприємств, акумулює фінансову діяльність та має беззаперечний вплив на співробітників вказаних підприємств.

Так, організатор злочинної організації ОСОБА_11 , у невстановлені досудовим розслідуванням дату та час, але не пізніше квітня 2022 року, перебуваючи в невстановленому місці, спільно з учасниками створеної ним злочинної організації: ОСОБА_12 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 та іншими невстановленими досудовим розслідування особами, діючи всупереч інтересам держави Україна, Указу Президента України від 24 лютого 2022 року № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні», постанови Кабінету Міністрів України від 03.03.2022 № 187 «Про забезпечення захисту національних інтересів за майбутніми позовами держави Україна, у зв`язку з військовою агресією Російської Федерації», підтримуючи збройну агресію рф проти України, з корисливих мотивів, шляхом добровільної організації виробництва, підготовки та передачі матеріальних ресурсів, виготовлених на потужностях ТОВ «ОДП ГРУП» (Україна, попередня назва ТОВ «ВО «ТЕХНА» державі-агресору рф, вчинили умисні дії спрямовані на допомогу державі-агресору (пособництві), з метою завдання шкоди Україні.

Також, у ході досудового розслідування встановлено, що кіпрська компанія «TEXNA DEVELOPMENTS LIMITED», директорами та власниками, якої є громадяни України - ОСОБА_11 , ОСОБА_13 , ОСОБА_12 та ОСОБА_14 , є засновником української компанії ТОВ «ЕДК «ОРЕПИ» (ЄДРПОУ 44128100), та з 2014 року є засновником російської компанії «ООО «ТЕХНА» (ІПН 4802024740, м. липецьк, рф). Також встановлено, що за період з 11.12.2020 по теперішній час, підозрювана ОСОБА_10 перебуває на посаді директора ТОВ «ЕДК «ОРЕПИ».

16.01.2024 ОСОБА_9 та ОСОБА_10 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 1112 КК України.

Ухвалами слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 17.01.2024 до підозрюваних ОСОБА_9 та ОСОБА_10 застосовано запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою без можливості внесення застави, строком до 14.03.2024.

17.01.2024 повідомлено про підозру ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та ОСОБА_8 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 1112 КК України, та вручено у спосіб, передбачений для вручення повідомлень.

Підозрювані у кримінальному провадженні ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та ОСОБА_8 , виїхали з території України та перебувають на території держави, визнаної Верховною Радою України державою-агресором.

Повідомлення про підозру ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та ОСОБА_8 опубліковані на офіційному вебсайті Офісу Генерального прокурора та в газеті «Урядовий кур`єр», випуск № 14 (7674) від 19 січня 2024 р.

23.01.2024 прокурор першого відділу першого управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтриманням публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів органами Державного бюро розслідувань Офісу Генерального прокурора ОСОБА_7 , звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням про накладення арешту на майно.

На обґрунтування вимог поданого клопотання прокурор вказав на те, що отримані на даному етапі досудового розслідування відомості вказують на те, що

ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 обґрунтовано підозрюються у вчиненні особливо тяжкого злочину за ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 1112 Кримінального кодексу України, за який передбачене покарання у вигляді позбавлення волі на строк від десяти до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від десяти до п`ятнадцяти років та з конфіскацією майна або без такої.

Під час досудового розслідування встановлено, що продукція, яка виготовлена на виробничих потужностях ТОВ «ОДП ГРУП» поставлялась на підприємство ООО «ТЕХНА», яке зареєстровано та діє на території держави-агресора, тобто нерухоме та рухоме майно ТОВ «ОДП ГРУП» використовувалось для забезпечення вчинення кримінального правопорушення.

В свою чергу один з членів організованої групи є ОСОБА_10 , яка є директором ТОВ «ЕДК «ОРЕПИ», засновником якої є «ТЕХНА ДЕВЕЛОПМЕНТС ЛІМІТЕД» (Республіка Кіпр), де одним з кінцевих бенефіціарних власників є інший підозрюваний організатор організованої групи ОСОБА_11 , і одночасно «ТЕХНА ДЕВЕЛОПМЕНТС ЛІМІТЕД» є засновником російського підприємства ООО «ТЕХНА», тому наявні достатні підстави вважати, що майно, яке належить ТОВ «ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНО-ДОСЛІДНИЙ КОМПЛЕКС «ОРЕПИ» могло бути використано для вчинення кримінального правопорушення.

Службові особи ТОВ «ОДП ГРУП» (колишній генеральний директор підозрювана ОСОБА_8 та чинний генеральний директор підозрюваний ОСОБА_9 ) та службова особа ТОВ «ЕДК «ОРЕПИ» (директор підозрювана ОСОБА_10 ), обґрунтовано підозрюються у вчиненні особливо тяжкого злочину за ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 1112 Кримінального кодексу України, за який передбачене покарання у вигляді позбавлення волі на строк від десяти до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від десяти до п`ятнадцяти років та з конфіскацією майна або без такої. Тобто наразі є достатні підстави вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна.

Санкція ч. 1 ст. 1112 КК України передбачає конфіскацію майна. Службові особи ТОВ «ОДП ГРУП» (код ЄДРПОУ 33063942) та ТОВ «ЕДК «ОРЕПИ» (ЄДРПОУ 44128100) можуть вчинити реєстраційні дії щодо передачі майна іншим особам, з метою уникнення відповідальності, конфіскації майна та унеможливлення стягнення збитків, спричинених внаслідок повномасштабної агресивної війни, яку російська федерація розв`язала і веде проти України.

Постановою старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_15 від 19.01.2024 вказане в клопотанні майно визнано речовим доказом у даному кримінальному провадженні.

Таким чином прокурор зазначає, що на даний час, з метою запобігання протиправним діям посадових осіб ТОВ «ОДП ГРУП» (код ЄДРПОУ 33063942) та ТОВ «ЕДК «ОРЕПИ» (ЄДРПОУ 44128100) в подальшому відшкодування спричинених державі збитків, забезпечення можливих у майбутньому цивільних позовів та конфіскації майна, запобігання можливості приховування, зникнення, втрати, використання, передачі, відчуження зазначеного в клопотанні майна, яке визнано речовими доказами у даному кримінальному провадженні, виникла необхідність у накладенні арешту на майно зазначених підприємств.

24.01.2024 ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва вказане клопотання задоволено та накладено арешт на майно згідно переліку зазначеному у клопотанні прокурора, з метою забезпечення збереження речового доказу.

Розглядаючи клопотання про накладення арешту на майно, в порядкустатей 170-173 КПК України, для прийняття законного та обґрунтованого рішення, слідчий суддя повинен з`ясувати всі обставини, які передбачають підстави для арешту майна або відмови у задоволенні клопотання про арешт майна.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Згідно з ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу

Приймаючи рішення, слідчий суддя місцевого суду зазначених вимог закону дотримався.

Так,всупереч твердженням апелянта, слідчий суддя встановив належні правові підстави, передбачені ч. 1 ст. 170, ч. 3 ст. 170 КПК України, для задоволення клопотання прокурора та накладення арешту на вищевказане майно, оскільки воно відповідає критеріям ст. 98 КПК України та постановою старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_15 від 19.01.2024 визнане речовими доказами / т. 1 а.с. 194-208/.

Крім того, матеріали провадження свідчать, що на цьому етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання у права та інтереси власника майна з метою забезпечення кримінального провадження та збереження речових доказів, а слідчий суддя на даній стадії не вправі вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд при розгляді кримінального провадження по суті, тобто не вправі оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для встановлення вини чи її відсутності у фізичної або юридичної особи за вчинення злочину, а лише зобов`язаний на підставі розумної оцінки сукупності отриманих доказів визначити, що причетність тієї чи іншої особи до вчинення кримінального правопорушення є вірогідною та достатньою для застосування щодо неї заходів забезпечення кримінального провадження, одним із яких і є накладення арешту на майно.

Таким чином, колегія суддів вважає, що слідчий суддя обґрунтовано, у відповідності до вимог ст.ст. 132, 170 173 КПК України, наклав арешт на вищезазначене майно, врахувавши і наслідки від вжиття такого заходу забезпечення кримінального провадження для інших осіб та забезпечивши своїм рішенням розумність і співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, всупереч доводам апеляційної скарги.

Також колегію суддів встановлено, що всупереч твердженням апелянта, слідчим суддею враховано вимоги ч. 4 ст. 173 КПК України, а саме, що у разі задоволення клопотання слідчий суддя, суд застосовує найменш обтяжливий спосіб арешту майна. Слідчий суддя, суд зобов`язаний застосувати такий спосіб арешту майна, який не призведе до зупинення або надмірного обмеження правомірної підприємницької діяльності особи, або інших наслідків, які суттєво позначаються на інтересах інших осіб.

Як вбачається з оскаржуваної ухвали нею зупинено видаткові операції по вищевказаних рахунках за винятком видаткових операцій, пов`язаних з перерахуванням грошових коштів по сплаті податків, зборів (обов`язкових платежів) в бюджет або державні цільові фонди, по сплаті єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування, страхових внесків на загальнообов`язкове державне пенсійне страхування та видатків пов`язаних з виплатою заробітної плати.

Зважаючи на вищевикладене, в сукупності з обставинами кримінального провадження, колегія суддів об`єктивно переконана, що слідчий суддя, накладаючи арешт на вищевказане майно, діяв у спосіб і у межах діючого законодавства, арешт застосував на засадах розумності та співмірності, а тому доводи автора апеляційної скарги стосовно незаконності ухвали слідчого судді слід визнати непереконливими.

Інші доводи, на які посилається в апеляційній скарзі представник також не можуть бути підставою для скасування оскаржуваної ухвали, оскільки вони спростовуються матеріалами провадження.

Істотних порушень норм КПК України, які могли б стати підставою для скасування ухвали слідчого судді не встановлено та не вбачаються такі і зі змісту апеляційної скарги.

Рішення слідчого судді є законним та обґрунтованим, яке ухвалено на підставі об`єктивно з`ясованих обставин, що підтверджені достатніми даними, дослідженими судом, а тому апеляційна скарга представника навіть з урахуванням усіх викладених в ній доводів, задоволенню не підлягає.

Керуючись ст.ст. 170-173, 307, 309, 376, 405, 407, 422 КПК України, колегія суддів судової палати з розгляду кримінальних справ Київського апеляційного суду,

п о с т а н о в и л а:

Ухвалу слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 24 січня 2024 року, - залишити без зміни, а апеляційну скаргу представника ТОВ «ОДП ГРУП» адвоката ОСОБА_6 , - залишити без задоволення.

Ухвала апеляційного суду відповідно до правил, визначених ч. 4 ст. 424 КПК України, є остаточною й оскарженню в касаційному порядку не підлягає.

Судді:

ОСОБА_2 ОСОБА_3 ОСОБА_4