Ухвала

від 03.05.2024 по справі 757/19935/24-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/19935/24-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 травня 2024 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , захисників ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , підозрюваних ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в режимі відеоконференціі у залі суду в м. Києві провадження за клопотанням старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42023260000000091 від 13.04.2023, за підозрою ОСОБА_7 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 3,4,5 ст. 190 КК України, ОСОБА_8 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 3,5 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим із прокурором, про продовження строку досудового розслідування.

В обґрунтування клопотання посилається на те, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №42023260000000091 від 13.04.2023 за підозрою ОСОБА_7 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 3, 4, 5 ст. 190 КК України, ОСОБА_8 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 3, 5 ст. 190 КК України, та за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 209 КК України.

09.02.2024 ОСОБА_7 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 3, 4, 5 ст. 190 КК України.

09.02.2024 ОСОБА_8 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 3,5 ст. 190 КК України.

Постановою заступника Генерального прокурора строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 42023260000000091 продовжено до трьох місяців, тобто до 09.05.2024 включно.

Строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №42023260000000091 відносно підозрюваних ОСОБА_7 та ОСОБА_8 закінчується 09.05.2024, однак, досудове розслідування у визначений період закінчене бути не може, оскільки внаслідок складності кримінального провадження необхідно провести слідчі (розшукові) та процесуальні дії, які потребують додаткового часу та мають значення для кримінального провадження в подальшому, а саме необхідно:

? отримати висновки судової почеркознавчої експертизи, призначеної постановою слідчого від 05.03.2024, щодо підписання розписки ОСОБА_8 , який останній передав потерпілому, у якості підтвердження факту отримання ним коштів;

? отримати висновки судової почеркознавчої експертизи, призначеної постановою слідчого від 08.02.2024, щодо підписання розписок ОСОБА_8 , який останній передав потерпілому, у якості підтвердження факту отримання ним коштів.

? Отримати висновки судової комп`ютерно-технічної експертизи щодо вилучення інформації (в т.ч. видаленої), яка міститься у мобільних додатках Telegram, WhatsApp, Viber, Signal, які міститься на мобільному телефоні ОСОБА_7

? Отримати висновки судової комп`ютерно-технічної експертизи щодо вилучення інформації (в т.ч. видаленої), яка міститься у мобільних додатках Telegram, WhatsApp, Viber, Signal, які міститься на мобільному телефоні ОСОБА_8

? Отримати висновки судової комп`ютерно-технічної експертизи щодо вилучення інформації (в т.ч. видаленої), яка міститься у мобільних додатках Telegram, WhatsApp, Viber, Signal, які міститься на мобільному телефоні ОСОБА_9

? отримати відповідь на доручення ДКП НП України від 10.03.2024 щодо встановлення відомостей про значну кількість криптовалютних гаманців, на котрі здійснювався вивід коштів з підконтрольних рахунків підозрюваних;

? провести тимчасовий доступ до відомостей, що зберігаються у володінні операторів стільникового зв?язку ПрАТ «ВФ Україна», ПрАТ «КИЇВСТАР» та ТОВ «Лайфселл».

? після отримання тимчасового доступу до речей і документів

ПрАТ «ВФ Україна», ПрАТ «КИЇВСТАР» та ТОВ «Лайфселл» здійснити аналіз отриманих відомостей;

? провести огляд відомостей, які вилучені у банківських установ АТ КБ «ПриватБанк» та АТ «Райффайзен Банк Аваль».

? провести обшуки за місцями проживання причетних осіб (дозвіл на проведення яких отримано вже), за результатом яких провести огляд вилучених речей і документів, а також провести інші слідчі (розшукові) дії, у необхідності яких виникне потреба після проведених слідчих дій.

? провести тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні української компанії з експрес доставки ТОВ «Нова Пошта».

? провести тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ТОВ «Вчасно Сервіс» ідентифікаційний код 41231992;

? додатково допитати свідків у кримінальному провадженні, із урахуванням вже допитаних свідків з 09.02.2024 (понад 26 свідків та 10 потерпілих);

? із урахуванням отриманого висновку аналітичного дослідження №99/99-00-08-02-01-20/3086222869 від 11.04.2024 встановити на допитати контрагентів ФОП « ОСОБА_10 » щодо обставин проведення безтоварних операцій, а також операцій із легалізації коштів; витребувати документи щодо фінансово-господарських операцій тощо.

? встановити та допитати інших осіб, яким було завдано шкоду у наслідок злочинної діяльності підозрюваних та інших осіб, причетних до вчинених злочинів;

? розсекретити документи щодо проведення негласних слідчих (розшукових) дій;

? провести інші слідчі (розшукові) та процесуальні дії направлені на всебічне повне та об`єктивне досудове розслідування;

? за результатами проведених вказаних вище слідчих та розшукових дій, а також заходів забезпечення кримінального провадження змінити повідомлення про підозру та повідомити про нову підозру ОСОБА_7 та ОСОБА_8 у вчиненні кримінальних правопорушень, пов`язаних із заволодінням чужим майном, а також із легалізації коштів.

У трьох місячний строк досудового розслідування вищевказані слідчі (розшукові) та інші процесуальні дії не могли бути проведенні з об`єктивних причин, а саме у зв?язку зі складністю кримінального провадження, зокрема: значним обсягом проведених слідчих дій; необхідністю їх проведення в різних регіонах України; проживання свідків у кримінальному провадженні

не за місцем знаходження органу досудового розслідування та на значній віддаленості від місця проведення досудового розслідування, невстановленим місцезнаходження окремих свідків у кримінальному провадженні, їх неявкою для допиту в окремих випадках; значним обсягом речей і документів, а також отриманої інформації, які необхідно оглянути та дослідити, введенням воєнного стану на території держави та ін.

Слідчий зазначає, що для проведення та завершення зазначених процесуальних дій необхідний додатковий строк тривалістю 6 (шість) місяців, тобто до 09 серпня 2024 включно.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити з наведених підстав.

Захисник ОСОБА_5 підтримав свої письмові заперечення, в обґрунтування своєї позиції зазначив, що органом досудового розслідування в клопотанні не наведено належних підстав для продовження досудового розслідування. Послався на те, що ЄРДР датовано 13.04.2023 тобто досудове розслідування триває вже рік, епізоди ОСОБА_8 не підтверджені доказами. Органом досудового розслідування вже проведено достатню кількість слідчих дій, в клопотанні не наведено підстав що перешкоджало провести слідчі дії які зазначені в клопотанні у встановлений попередній строк досудового розслідування. Доводи слідчого свідчать про формальне «автоматичне» продовження строків досудового розслідування. У задоволенні клопотання просив відмовити.

Захисник ОСОБА_6 підтримав позицію захисника ОСОБА_5 .

Захисник ОСОБА_4 послався на необгрунтованість клопотання, просив відмовити у його задоволенні. Підтримав позицію захисників ОСОБА_5 та ОСОБА_6 .

Підозрювані ОСОБА_7 та ОСОБА_8 підтримали позицію своїх захисників.

Вивчивши клопотання та докази, якими воно обґрунтовується, заслухавши пояснення учасників провадження, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Відповідно до п. 4 ч. 3 ст. 219 КПК України досудове розслідування повинно бути закінчено протягом двох місяців з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину.

Згідно з ч. 4 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 КПК України. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати шести місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні нетяжкого злочину, дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Відповідно до п.2 ч. 3 ст. 294 КПК України якщо з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину досудове розслідування (досудове слідство) неможливо закінчити у строк, зазначений у пункті 4 частини третьої статті 219 цього Кодексу, такий строк може бути продовжений у межах строків, встановлених пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу:

- до шести місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим з керівником обласної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступниками Генерального прокурора.

- до дванадцяти місяців слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим із Генеральним прокурором чи його заступниками.

Відповідно до ч.1 ст.295-1 КПК України у випадках, передбачених статтею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.

З матеріалів кримінального провадження за клопотанням вбачається, що станом на час завершення досудового розслідування, слідчим не здійсненні слідчі і процесуальні дії, які викладені у клопотанні, проведення та завершення яких потребує додаткового часу.

Прокурором в судовому засіданні доведено те, що вказані дії не могли бути виконанні в строк передбачений ст.219 КПК України. Вказані потреби досудового розслідування слідчим обґрунтовані та не могли бути здійснені та завершені з об`єктивних причин, у тому числі з причин, незалежних від слідчого, прокурора.

На переконання слідчого судді, для здійснення зазначених у клопотанні органу досудового розслідування слідчих та процесуальних дій, необхідний певний проміжок часу, тому приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання слідчого, у зв`язку з чим строк досудового розслідування необхідно продовжити до шести місяців, а саме до 09 серпня 2024 року включно.

Керуючись ст. ст. 219, 294, 295-1, 376 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42023260000000091 від 13.04.2023, за підозрою ОСОБА_7 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 3,4,5 ст. 190 КК України, ОСОБА_8 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 3,5 ст. 190 КК України, - до 6 (шести) місяців, а саме до 09 серпня 2024 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1