Ухвала

від 23.05.2024 по справі 758/6215/24

ПОДІЛЬСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Справа № 758/6215/24

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 травня 2024 року м. Київ

Подільський районний суд м. Києва у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю:

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

прокурора ОСОБА_3 ,

розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого СВ ПодільськогоУП ГУНП ум.Києві ОСОБА_4 ,погодженого ізпрокурором Подільськоїокружної прокуратурим.Києва ОСОБА_3 укримінальному провадженні №12022100070000802,відомості щодо якого внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05.05.2022, про надання дозволу на затримання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , підозрюваної у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України,зметою йогоприводу дляучасті врозгляді клопотанняпро застосуваннязапобіжного заходуу виглядітримання підвартою,

В С Т А Н О В И В:

У провадження слідчого судді Подільського районного суду міста Києва надійшло клопотання слідчого СВ ПодільськогоУП ГУНП ум.Києві ОСОБА_4 ,погодженого ізпрокурором Подільськоїокружної прокуратурим.Києва ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №12022100070000802, відомості щодо якого внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05.05.2022, про надання дозволу на затримання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , підозрюваної у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, з метою його приводу для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою .

Клопотання мотивоване тим, що СВ ПодільськимУП ГУНПу м.Києвіздійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №12022100070000802, відомості щодо якого внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05.05.2022

28.07.2022 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженку міста Кривий Ріг Дніпропетровської області, українку, громадянку України, що проживає за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судиму повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, а саме у привласненні та розтраті чужого майна, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненого повторно, в умовах воєнного стану за наступних обставин.

Так, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 , відповідно до наказу ТОВ «ЕЙДЖДЖИ АГРО МЕНЕДЖМЕНТ» (ЄДРПОУ 37176244) №50-К від 13.11.2017 прийнята на роботу до ТОВ «ЕЙДЖДЖИ АГРО МЕНЕДЖМЕНТ» на посаду начальника контрольно-ревізійного відділу. 31.08.2018 відповідно до наказу №33-К ТОВ «ЕЙДЖДЖИ АГРО МЕНЕДЖМЕНТ» ОСОБА_5 переведено на посаду фінансового директора товариства.

08.10.2021 відповідно до наказу ТОВ «ЕЙДЖДЖИ АГРО МЕНЕДЖМЕНТ» (ЄДРПОУ 37176244) №22-К від 31.08.2021 ОСОБА_5 переведено на посаду заступника директора підприємства з бухгалтерського обліку та звітності.

Відповідно до Договору між ТОВ «ЕЙДЖДЖИ АГРО МЕНЕДЖЕМЕНТ» та АТ «Альфа-Банк» МФО 300346 банком відкрито та забезпечено обслуговування банківських рахунків ТОВ «ЕЙДЖДЖИ АГРО МЕНЕДЖЕМЕНТ» за № НОМЕР_1 та за № НОМЕР_2 .

Також, ТОВ «ЕЙДЖДЖИ АГРО МЕНЕДЖЕМЕНТ» належить частка 100% у статутному капіталі ТОВ «Корюківський елеватор» (ЄДРПОУ 40106942, шо зареєстроване за адресою: Україна, 15300, Чернігівська обл., Корюківський р-н, місто Корюківка, вул. Мічуріна, будинок 24).

Окрім того, встановлено, що починаючи з 03.09.2018 ОСОБА_5 отримала у постійне користування для виконання службових обов`язків логін та пароль для доступу до системи клієнт банку для здійснення платежів з розрахункових рахунків ТОВ «ЕЙДЖДЖИ АГРО МЕНЕДЖЕМЕНТ» у банківських установах, а з 24.02.2022 у зв`язку з необхідністю забезпечення стабільної роботи підприємства у воєнний стан логін та пароль необхідні для доступу до банківського рахунку ТОВ «Корюківський елеватор» за № НОМЕР_3 відкритого в АТ «ОТП БАНК» (МФО 300528), також було передано ОСОБА_5 .

Так, перебуваючи на посаді заступника директора підприємства з бухгалтерського обліку та звітності ТОВ «ЕЙДЖДЖИ АГРО МЕНЕДЖМЕНТ» (ЄДРПОУ 37176244), тобто, будучи службовою особою, на яку покладено організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські функції, у невстановленому місці та часі, в порушення вимог законодавства, усвідомлюючи, що в Україні діє воєнний стан у ОСОБА_5 виник злочинний умисел на привласнення та розтрату чужого майна шляхом безпідставного перерахування коштів ТОВ «ЕЙДЖДЖИ АГРО МЕНЕДЖМЕНТ» та ТОВ «Корюківський елеватор» на розрахункові рахунки, що належать ОСОБА_5 та ОСОБА_6 .

Реалізуючи свій злочинний умисел, достеменно знаючи та усвідомлюючи функціональні обов`язки, що покладені на неї, а також те, що в Україні діє військовий стан, умисно, з метою привласнення та розтрати майна ТОВ «ЕЙДЖДЖИ АГРО МЕНЕДЖМЕНТ» та ТОВ «Корюківський елеватор», шляхом зловживання своїм службовим становищем в період часу з 08.03.2022 по 25.04.2022 безпідставно здійснювала перерахування грошових коштів.

Так, 08.03.2022 ОСОБА_5 достеменно знаючи та усвідомлюючи свої функціональні обов`язки, а також те, що в Україні діє військовий стан, діючи умисно, з корисливих мотивів, шляхом зловживання своїм службовим становищем, з метою розтрати майна товариства, безпідставно перерахувала з банківського рахунку ТОВ «ЕЙДЖДЖИ АГРО МЕНЕДЖЕМЕНТ» за № НОМЕР_1 грошові кошти у сумі29913,58 грн.на користь ОСОБА_6 за реквізитами його рахунку за № НОМЕР_4 відкритого у АТ «Альфа-Банк» (МФО 300346), чим завдала товариству матеріального збитку на вказану суму.

Окрім того, 18.04.2022 продовжуючи свої злочинні дії, всупереч змісту Наказу по підприємству від 25.03.2022 року «Про зміну істотних умов праці, зміну розмірів посадових окладів працівників ТОВ «ЕЙДЖДЖИ АГРО МЕНЕДЖЕМЕНТ» (істотні умови праці працівників ТОВ «ЕйджДжи Агро Менеджемент» були змінені відповідно до Закону України "Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану" №2136-IX від 15.03.2022 р., який набрав чинності 24.03.2022 р.), яким усім без виключення працівникам затверджено розмір посадових окладів у сумі 6500 грн., ОСОБА_5 достеменно знаючи та усвідомлюючи свої функціональні обов`язки, а також те, що в Україні діє військовий стан, діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою розтрати майна товариства, шляхом зловживання своїм службовим становищем, повторно здійснила безпідставну виплату з банківського рахунку ТОВ «ЕЙДЖДЖИ АГРО МЕНЕДЖЕМЕНТ» № НОМЕР_1 у сумі16616,25 грн.на користь ОСОБА_6 за реквізитами його рахунку за № НОМЕР_4 відкритого у АТ «Альфа-Банк», чим завдала товариству матеріального збитку на вказану суму.

Продовжуючи свої злочинні дії, 21.04.2022 року ОСОБА_5 достеменно знаючи та усвідомлюючи свої функціональні обов`язки, а також те, що в Україні діє військовий стан, діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою розтрати майна товариства, шляхом зловживання своїм службовим становищем, повторно, здійснила безпідставне перерахування з банківського рахунку ТОВ «ЕЙДЖДЖИ АГРО МЕНЕДЖЕМЕНТ» за № НОМЕР_1 грошових коштів у сумі18 000,00 грн.на користь ОСОБА_6 за реквізитами його рахунку за № НОМЕР_4 відкритого у АТ «Альфа-Банк», чим завдала товариству матеріального збитку на вказану суму.

Окрім того, продовжуючи свої злочинні дії, 25.04.2022 року ОСОБА_5 достеменно знаючи та усвідомлюючи свої функціональні обов`язки, а також те, що в Україні діє військовий стан, діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою розтрати майна товариства, шляхом зловживання своїм службовим становищем, повторно здійснила безпідставну виплату з банківського рахунку ТОВ «ЕЙДЖДЖИ АГРО МЕНЕДЖЕМЕНТ» № НОМЕР_2 грошових коштів у сумі135 000,00 грн.на користь ОСОБА_6 за реквізитами його карткового рахунку № НОМЕР_4 відкритого у АТ «Альфа-Банк», чим завдала товариству матеріального збитку на вказану суму.

Також, 08.03.2022 ОСОБА_5 достеменно знаючи та усвідомлюючи свої функціональні обов`язки, а також те, що в Україні діє військовий стан, діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою привласнення майна товариства, шляхом зловживання своїм службовим становищем, повторно здійснила безпідставне перерахування з рахунку ТОВ «Корюківський Елеватор» № НОМЕР_3 , відкритого в АТ «ОТП БАНК» (МФО 300528) на власний рахунок № НОМЕР_5 грошові кошти в сумі125 000,00 грн.,чим завдала товариству матеріального збитку на вказану суму.

Крім того, 08.03.2022 року, продовжуючи свої злочинні дії, ОСОБА_5 достеменно знаючи та усвідомлюючи свої функціональні обов`язки, а також те, що в Україні діє військовий стан, діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою привласнення майна товариства, шляхом зловживання своїм службовим становищем, повторно здійснила безпідставне перерахування з банківського рахунку ТОВ «ЕЙДЖДЖИ АГРО МЕНЕДЖЕМЕНТ» № НОМЕР_1 грошових коштів у сумі45293,3 грн.на свою користь за реквізитами свого рахунку за № НОМЕР_6 , чим завдала товариству матеріального збитку на вказану суму.

Окрім того, 18.04.2022 року, продовжуючи свої злочинні дії, всупереч змісту Наказу по підприємству від 25.03.2022 року «Про зміну істотних умов праці, зміну розмірів посадових окладів працівників ТОВ «ЕЙДЖДЖИ АГРО МЕНЕДЖЕМЕНТ» (істотні умови праці працівників ТОВ «ЕйджДжи Агро Менеджемент» були змінені відповідно до Закону України "Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану" №2136-IX від 15.03.2022 р., який набрав чинності 24.03.2022 р.), яким усім без виключення працівникам затверджено розмір посадових окладів у сумі 6500 грн., ОСОБА_5 достеменно знаючи та усвідомлюючи свої функціональні обов`язки, а також те, що в Україні діє військовий стан, діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою привласнення майна товариства, шляхом зловживання своїм службовим становищем, повторно здійснила безпідставну виплату з банківського рахунку ТОВ «ЕЙДЖДЖИ АГРО МЕНЕДЖЕМЕНТ» № НОМЕР_1 заробітної плати за березень 2022 року у сумі32616,25 грн.на свою користь за реквізитами свого рахунку № НОМЕР_6 відкритого у АТ «Альфа-Банк», чим завдала матеріального збитку товариству на вказану суму.

Окрім того, 25.04.2022 року, всупереч змісту Наказу по підприємству від 25.03.2022 року «Про зміну істотних умов праці, зміну розмірів посадових окладів працівників ТОВ «ЕЙДЖДЖИ АГРО МЕНЕДЖЕМЕНТ», яким усім без виключення працівникам затверджено розмір посадових окладів у сумі 6500 грн., ОСОБА_5 достеменно знаючи та усвідомлюючи свої функціональні обов`язки, а також те, що в Україні діє військовий стан, діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою привласнення майна товариства, шляхом зловживання своїм службовим становищем, повторно, здійснила безпідставну виплату з банківського рахунку ТОВ «ЕЙДЖДЖИ АГРО МЕНЕДЖЕМЕНТ» № НОМЕР_1 у сумі310 000,00 грн.на свою користь на рахунок за № НОМЕР_6 , чим завдала матеріального збитку на вказану суму.

За результатами реалізації ОСОБА_5 свого злочинного умислу, в період часу з 08.03.2022 по 25.04.2022 інтересам ТОВ «ЕЙДЖДЖИ АГРО МЕНЕДЖЕМЕНТ» та ТОВ «Корюківський Елеватор» завдано майнової шкоди у великих розмірах, на загальну суму 712 439,38 грн.

Таким чином, у органу досудового розслідування є підстави вважати, що підозрювана ОСОБА_5 вчинила кримінальне правопорушення, передбачене ч. 4 ст. 191 КК України, яке відповідно до ст. 12 КК України віднесено до тяжких злочинів, санкція якого передбачає покарання у вигляді позбавленням волі строком від 5-ти до 8-ми років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

На даний час місцезнаходження підозрюваної невідомо, остання переховується від органів досудового розслідування, що прямо свідчить про існування ризиків, передбачених ст. 177 КПК України.

На думку слідчого, підозрювана може незаконно впливати на свідків та потерпілих у цьому кримінальному провадженні, крім того, санкцією інкримінованого підозрюваній ОСОБА_5 кримінального правопорушення передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк від 5 до 8 років, та усвідомлюючи реальність відбування покарання, остання може переховуватись від органів досудового розслідування та/або суду з метою уникнення можливого покарання.

Враховуючи викладене, жодний інший запобіжний захід, окрім як тримання під вартою, не зможе забезпечити належну процесуальну поведінку підозрюваної та запобігти встановленим ризикам, у зв`язку із чим слідчим додатково подано клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

04.10.2023 слідчим суддею Подільського районного суду м. Києва надано дозвіл на затримання підозрюваної ОСОБА_5 з метою приводу для участі в розгляді клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, строк дії якого сплинув.

В судовому засіданні прокурор підтримав клопотання, з мотивів у ньому наведених та просив задовольнити.

Заслухавши доводи прокурора, дослідивши надані суду матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Слідчим суддею встановлено, що СВ ПодільськимУП ГУНПу м.Києвіздійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №12022100070000802, відомості щодо якого внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05.05.2022

28.07.2022 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженку міста Кривий Ріг Дніпропетровської області, українку, громадянку України, що проживає за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судиму повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, а саме у привласненні та розтраті чужого майна, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненого повторно, в умовах воєнного стану.

У клопотанні прокурором наведені достатні дані, які вказують на підозру у вчиненні ОСОБА_5 кримінального правопорушення та які не викликають розумних сумнівів у цьому.

З матеріалів провадження вбачається, що ОСОБА_5 обґрунтовано підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, яке інкримінується їй органом досудового розслідування, оскільки в розпорядженні слідчого є зібрані у встановленому законом порядку достатні фактичні дані, які свідчать про наявність ознак кримінального правопорушення, що інкримінується йому органом досудового розслідування.

Обґрунтована підозра підтверджується доданими до клопотання доказами: заявою про вчинення кримінальних правопорушень від 02.05.2022, протоколом допиту представника потерпілого від 12.05.2022, протоколом допиту свідка від 27.05.2022, протоколом допиту свідка від 02.06.2022 та іншими матеріалами у їх сукупності кримінального провадження.

Орган досудового слідства вважає, що з метою забезпечення належної процесуальної поведінки підозрюваної та виконання процесуальних рішень у справі, необхідно застосувати відносно ОСОБА_5 запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, оскільки більш м`які запобіжні заходи не зможуть забезпечити виконання підозрюваним покладені на нього процесуальні обов`язки.

ОСОБА_5 перебуває у не встановленому для слідства місці, фактично переховується, що підтверджується відомчими рапортами оперативних працівників, які отримали доручення слідчого у кримінальному провадженні відповідно до ст. 40 КПК України для встановлення місцезнаходження підозрюваного ОСОБА_5 , вручення повідомлення (повістки) про виклик до слідчого, однак, за місцем проживання останньої не виявлено, а тому існують обґрунтовані підстави вважати, що ОСОБА_5 переховується від органів досудового розслідування.

Згідно відомостей Державної прикордонної служби України ОСОБА_5 01.01.2022 року виїхала за межі України та на цей час не повернулася.

Згідно з ч. 1 ст.188 КПК України, прокурор, слідчий за погодженням з прокурором має право звернутися із клопотанням про дозвіл на затримання підозрюваного, обвинуваченого з метою його приводу для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Частиною 2 ст. 188 КПК України визначено, що клопотання про дозвіл на затримання з метою приводу може бути подане одночасно з поданням клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Відповідно до ст. 189 КПК України слідчий суддя, суд не має права відмовити в розгляді клопотання про дозвіл на затримання з метою приводу підозрюваного, обвинуваченого, навіть якщо існують підстави для затримання без ухвали суду про затримання з метою приводу.

Згідно зі ст. 191 КПК України затримана на підставі ухвали слідчого судді, суду особа не пізніше 36 (тридцяти шести) годин з моменту затримання повинна бути звільнена або доставлена до слідчого судді, суду, який постановив ухвалу про дозвіл на затримання з метою приводу. Службова особа, яка на підставі ухвали слідчого судді, суду про дозвіл на затримання затримала особу, зобов`язана негайно вручити їй копію зазначеної ухвали. Уповноважена службова особа (особа, якій законом надане право здійснювати затримання), яка затримала особу на підставі ухвали слідчого судді, суду про дозвіл на затримання або у якої під вартою тримається особа, щодо якої діє ухвала про дозвіл на затримання, негайно повідомляє про це слідчого, прокурора, зазначеного в ухвалі.

Ураховуючи вищевикладене, дослідивши матеріали кримінального провадження, суд дійшов висновку, що з метою забезпечення розслідування кримінального провадження, суд вважає за необхідне надати дозвіл на затримання ОСОБА_5 з метою приводу до суду для розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою та подальшого розгляду кримінального провадження.

Керуючись ст. ст. 177 - 178, 183, 193 194 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчоїСВ ПодільськогоУП ГУНП ум.Києві ОСОБА_7 ,погоджене ізпрокурором Подільськоїокружної прокуратурим.Києва ОСОБА_3 укримінальному провадженні №12022100070000802,відомості щодо якого внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05.05.2022, про надання дозволу на затримання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , підозрюваної у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України,з метою його приводу для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою задовольнити.

Надати дозвіл на затримання підозрюваної ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 з метою її приводу для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Строк дії ухвали про дозвіл на затримання встановити шість місяців, тобто, до 23.11.2024 року.

Роз`яснити, що ухвала про дозвіл на затримання з метою приводу втрачає законну силу з моменту: приводу підозрюваного, обвинуваченого до суду; закінчення строку дії ухвали, зазначеного в ній, або закінчення шести місяців із дати постановлення ухвали, у якій не зазначено строку її дії; добровільного з`явлення підозрюваного до слідчого судді, а обвинуваченого до суду, про що слідчий суддя, суд повідомляє прокурора; відкликання ухвали прокурором.

Затримана на підставі ухвали слідчого судді особа не пізніше тридцяти шести годин з моменту затримання повинна бути звільнена або доставлена до слідчого судді, який постановив ухвалу про дозвіл на затримання з метою приводу;

При затриманні підозрюваної негайно вручити їй копію цієї ухвали.

Ухвала підлягає негайному виконанню та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_8