Ухвала

від 22.05.2024 по справі 607/11217/24

ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

22.05.2024 Справа №607/11217/24 Провадження №1-кс/607/3089/2024

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Тернополі клопотання прокурора Тернопільської окружноїпрокуратури ОСОБА_3 про арешт майна, -

ВСТАНОВИВ:

Прокурор Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_3 , шляхом подання 18.05.2024 у відділення АТ «Укрпошта», скерувала на адресу суду клопотання про арешт майна, яке надійшло до суду 21.05.2024, в рамках кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 12023210000000711 від 15 грудня 2023 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України, у якому просить накласти арешт на речі, предмети та документи, які були виявлені та вилучені 17.05.2024 та 18.05.2024 в ході проведення наступних обшуків та огляду:

1) у житловому будинку з господарськими будівлями та спорудами за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: мобільний телефон Iphone IMEI 1: НОМЕР_1 , IMEI 2: НОМЕР_2 із сім карткою оператора мобільного зв`язку з абонентським номером телефону НОМЕР_3 та грошові кошти в сумі 15941 доларів США, 1530 Євро, 20 злотих, 16100 гривень;

2) в автомобілі Mercedes-Benz GLE 350D, чорного кольору, 2017 року випуску, номерний знак НОМЕР_4 , VIN НОМЕР_5 , а саме: мобільний телефон Iphone 7, model НОМЕР_6 , білого кольору, грошові кошти в сумі 3 120 доларів США, 33194 гривень, банківські картки ПриватБанк № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , BNP PARIBAS № НОМЕР_9 , тимчасове посвідчення № НОМЕР_10 на ім`я ОСОБА_4 , № НОМЕР_11 на ім`я ОСОБА_5 , військовий квиток НОМЕР_12 на ім`я ОСОБА_6 , військовий квиток НОМЕР_13 на ім`я ОСОБА_7 , військовий квиток НОМЕР_14 на ім`я ОСОБА_8 , військовий квиток НОМЕР_15 на ім`я ОСОБА_9 , військовий квиток НОМЕР_16 на ім`я ОСОБА_10 , блокнот коричневого кольору з написом «Note book», свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу № НОМЕР_17 на автомобіль Mercedes-Benz GLE 350D, чорного кольору, 2017 року випуску, номерний знак НОМЕР_4 , VIN НОМЕР_5 , ключ запалювання до вищевказаного автомобіля та автомобіль Mercedes-Benz GLE 350D, чорного кольору, 2017 року випуску, номерний знак НОМЕР_4 , VIN НОМЕР_5 ;

3) у житловому будинку з надвірними будівлями та спорудами за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: 3 набої калібру 16 мм, мобільний телефон Iphone 14 Pro чорного кольору;

4) у житловому будинку з надвірними будівлями та спорудами за адресою: АДРЕСА_3 , а саме: мобільний телефон Nokia, синього кольору, ІМЕІ 1: НОМЕР_18 , ІМЕІ 2: НОМЕР_19 із сім карткою оператора мобільного зв`язку з абонентським номером телефону НОМЕР_20 , мобільний телефон Samsung, ІМЕІ: НОМЕР_21 , аркуш паперу із рукописними написами;

5) у майновому комплексі за адресою: АДРЕСА_4 , який на праві державної власності належить дочірньому підприємству «Тернопільський облавтодор» ВАТ «Державна акціонерна компанія «Автомобільні дороги України» (код ЄДРПОУ 31995099), та де знаходиться ТОВ «РОЯЛ-КОМПАНІ» (код ЄДРПОУ 42600648), а саме: копія військового квитка № НОМЕР_22 , копія посвідчення № НОМЕР_23 , копія військового квитка № НОМЕР_24 , копія військового квитка № НОМЕР_25 , копія військового квитка № НОМЕР_26 , копія військового квитка № НОМЕР_27 , картка ІПН ОСОБА_11 з додатками, копія паспорта МС НОМЕР_28 , картки ІПН НОМЕР_29 , медична довідка № НОМЕР_30 , копія посвідчення водія № НОМЕР_31 , копія паспорта НОМЕР_32 , копія картки ІПН НОМЕР_33 , оригінал військового квитка СО650096;

6) у транспортному засобі Ford Fusion, 2012 року випуску, сірого кольору, номерний знак НОМЕР_34 , номер шасі (кузова, рами) НОМЕР_35 , а саме: мобільні телефони Redmi IMEI 1: НОМЕР_36 , IMEI 2: НОМЕР_37 , із сім карткою оператора мобільного зв`язку з абонентським номером телефону НОМЕР_38 , Iphone IMEI 1: НОМЕР_39 , із сім карткою оператора мобільного зв`язку з абонентським номером телефону НОМЕР_40 , Iphone IMEI 1: НОМЕР_41 , IMEI 2: НОМЕР_42 , із сім карткою оператора мобільного зв`язку з абонентським номером телефону НОМЕР_43 , Самсунг IMEI 1: НОМЕР_44 , IMEI 2: НОМЕР_45 , із сім карткою оператора мобільного зв`язку з абонентським номером телефону НОМЕР_46 .

В обґрунтування клопотання зазначила, що вказані речі, предмети та документи, що вилучені 17.05.2024 та 18.05.2024 під час обшуків та огляду містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження та відповідно до постанови старшого слідчого СУ ГУНП у Тернопільській області ОСОБА_12 від 18.05.2024, визнані речовими доказами, а тому з метою їх збереження просить накласти арешт.

У судове засідання прокурор ОСОБА_3 не з`явилась, однак скерувала заяву про розгляд клопотання без її участі та просила його задовольнити у повному обсязі.

У відповідності до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалося.

Дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали, слідчий суддя дійшов таких висновків.

Слідчий суддя на підставі витягу з ЄРДР установив, що групою слідчих слідчого управління Головного управління Національної поліції в Тернопільській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12023210000000711, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 15 грудня 2023 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що група осіб з числа жителів Тернопільської області, а саме ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , житель АДРЕСА_1 , ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителька АДРЕСА_3 , та інші, на даний час не встановлені досудовим розслідуванням особи, вступивши у злочинну змову, з корисливих мотивів, організували та здійснюють незаконне переправлення осіб через державний кордон України, сприяють їх вчиненню порадами, вказівками, наданням засобів для усунення перешкод.

17.05.2024 на підставі заяви ОСОБА_15 було проведено огляд транспортного засобу Ford Fusion, 2012 року випуску, сірого кольору, номерний знак НОМЕР_34 , номер шасі (кузова, рами) НОМЕР_35 , який належить ОСОБА_16 та перебуває у користуванні ОСОБА_15 , який знаходився на перехресті доріг АДРЕСА_5 . В ході огляду було виявлено та вилучено мобільні телефони Redmi IMEI 1: НОМЕР_36 , IMEI 2: НОМЕР_37 , із сім карткою оператора мобільного зв`язку з абонентським номером телефону НОМЕР_38 , Iphone IMEI 1: НОМЕР_39 , із сім карткою оператора мобільного зв`язку з абонентським номером телефону НОМЕР_40 , Iphone IMEI 1: НОМЕР_41 , IMEI 2: НОМЕР_42 , із сім карткою оператора мобільного зв`язку з абонентським номером телефону НОМЕР_43 , Самсунг IMEI 1: НОМЕР_44 , IMEI 2: НОМЕР_45 , із сім карткою оператора мобільного зв`язку з абонентським номером телефону НОМЕР_46 .

Окрім того, 17.05.2024 на підставі ухвали слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_17 у справі № 607/10524/24, провадження №1-кс/607/2915/2024 від 10.05.2024, проведено обшук у житловому будинку з господарськими будівлями та спорудами за адресою: АДРЕСА_1 , які згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об?єкту нерухомого майна на праві спільної часткової власності частки належать ОСОБА_18 , в результаті якого виявлено та вилучено: мобільний телефон Iphone IMEI 1: НОМЕР_1 , IMEI 2: НОМЕР_2 із сім карткою оператора мобільного зв`язку з абонентським номером телефону НОМЕР_3 та грошові кошти в сумі 15941 доларів США, 1530 Євро, 20 злотих, 16100 гривень.

Також, 17.05.2024 на підставі ухвали слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_17 у справі № 607/10523/24, провадження №1-кс/607/2914/2024 від 10.05.2024, проведено обшук в автомобілі, яким користується ОСОБА_13 , а саме Mercedes-Benz GLE 350D, чорного кольору, 2017 року випуску, номерний знак НОМЕР_4 , VIN НОМЕР_5 , який належить ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , в ході якого виявлено та вилучено: мобільний телефон Iphone 7, model НОМЕР_6 , білого кольору, грошові кошти в сумі 3120 доларів США, 33194 гривень, банківські картки ПриватБанк № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , BNP PARIBAS № НОМЕР_9 , тимчасове посвідчення № НОМЕР_10 на ім`я ОСОБА_4 , № НОМЕР_11 на ім`я ОСОБА_5 , військовий квиток НОМЕР_12 на ім`я ОСОБА_6 , військовий квиток НОМЕР_13 на ім`я ОСОБА_7 , військовий квиток НОМЕР_14 на ім`я ОСОБА_8 , військовий квиток НОМЕР_15 на ім`я ОСОБА_9 , військовий квиток НОМЕР_16 на ім`я ОСОБА_10 , блокнот коричневого кольору з написом «Note book», свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу № НОМЕР_17 на автомобіль Mercedes-Benz GLE 350D, чорного кольору, 2017 року випуску, номерний знак НОМЕР_4 , VIN НОМЕР_5 , номерний знак НОМЕР_4 , ключ запалювання до вищевказаного автомобіля та автомобіль Mercedes-Benz GLE 350D, чорного кольору, 2017 року випуску, номерний знак НОМЕР_4 , VIN НОМЕР_5 .

Окрім того, 17.05.2024 на підставі ухвали слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_17 у справі № 607/10522/24, провадження №1-кс/607/2913/2024 від 10.05.2024, проведено обшук у житловому будинку з надвірними будівлями та спорудами за адресою: АДРЕСА_2 , в ході якого виявлено та вилучено: 3 набої калібру 16 мм, мобільний телефон Iphone 14 Pro чорного кольору.

Також,17.05.2024на підставіухвали слідчогосудді Тернопільськогоміськрайонного судуТернопільської області ОСОБА_20 у справі№ 607/10521/24, провадження№1-кс/607/2912/2024від 10.05.2024,проведено обшуку житловомубудинку знадвірними будівлямита спорудамиза адресою: АДРЕСА_3 ,в ходіякого виявленота вилучено: мобільний телефон Nokia, синього кольору, ІМЕІ 1: НОМЕР_18 , ІМЕІ 2: НОМЕР_19 із сім карткою оператора мобільного зв`язку з абонентським номером телефону НОМЕР_20 , мобільний телефон Samsung, ІМЕІ: НОМЕР_21 , аркуш паперу із рукописними написами.

Окрім того,18.05.2024на підставіухвали слідчогосудді Тернопільськогоміськрайонного судуТернопільської області ОСОБА_20 у справі№ 607/10535/24,провадження №1-кс/607/2923/2024від 10.05.2024, проведено обшук у майновому комплексі за адресою: АДРЕСА_4 , який на праві державної власності належить дочірньому підприємству «Тернопільський облавтодор» ВАТ «Державна акціонерна компанія «Автомобільні дороги України» (код ЄДРПОУ 31995099), та де знаходиться ТОВ «РОЯЛ-КОМПАНІ» (код ЄДРПОУ 42600648), керівником якого являється ОСОБА_13 , в ході якого виявлено та вилучено: копія військового квитка № НОМЕР_22 , копія посвідчення № НОМЕР_23 , копія військового квитка № НОМЕР_24 , копія військового квитка № НОМЕР_25 , копія військового квитка № НОМЕР_26 , копія військового квитка № НОМЕР_27 , картка ІПН ОСОБА_11 з додатками, копія паспорта МС НОМЕР_28 , картки ІПН НОМЕР_29 , медична довідка № НОМЕР_30 , копія посвідчення водія № НОМЕР_31 , копія паспорта НОМЕР_32 , копія ІПН НОМЕР_33 , оригінал військового квитка.

Вказане майно 18.05.2024 за постановою старшого слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_12 визнано речовими доказами у даному кримінальному провадженні.

Відповідно до п.1 ч.2 ст.167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди.

Згідно з ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Відповідно до вимог п. 1 ч. 2 та ч. 3 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів. У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Так, слідчий суддя погоджується з позицією прокурора, що майно, яке було вилучене 17.05.2024 та 18.05.2024 під час проведення обшуків та огляду, належить до речових доказів, відповідно до вимог ст. 98 КПК України, оскільки містить інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а тому є підстави для накладення на зазначене майно арешту з метою забезпечення збереження речових доказів.

Слідчий суддя також зазначає, що на даному етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання у права та інтереси власника майна з метою забезпечення кримінального провадження.

Крім того, накладення арешту на вказане майно забезпечить запобіганню можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Слідчий суддя вважає за доцільне окрім іншого, покласти обов`язок на прокурора у вказаному кримінальному провадженні сповістити власників майна про накладення арешту.

Одночасно слідчий суддя роз`яснює, що згідно ст.174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково, якщо буде доведено, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Керуючись ст.ст. 167, 170-173 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання прокурора Тернопільської окружноїпрокуратури ОСОБА_3 про арешт майна задовольнити.

Накласти арешт на майно, яке було вилучене 17.05.2024 та 18.05.2024 в ході проведення наступних обшуків та огляду:

1) у житловому будинку з господарськими будівлями та спорудами за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: мобільний телефон Iphone IMEI 1: НОМЕР_1 , IMEI 2: НОМЕР_2 із сім карткою оператора мобільного зв`язку з абонентським номером телефону НОМЕР_3 та грошові кошти в сумі 15941 доларів США, 1530 Євро, 20 злотих, 16100 гривень;

2) в автомобілі Mercedes-Benz GLE 350D, чорного кольору, 2017 року випуску, номерний знак НОМЕР_4 , VIN НОМЕР_5 , а саме: мобільний телефон Iphone 7, model НОМЕР_6 , білого кольору, грошові кошти в сумі 3 120 доларів США, 33194 гривень, банківські картки ПриватБанк № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , BNP PARIBAS № НОМЕР_9 , тимчасове посвідчення № НОМЕР_10 на ім`я ОСОБА_4 , № НОМЕР_11 на ім`я ОСОБА_5 , військовий квиток НОМЕР_12 на ім`я ОСОБА_6 , військовий квиток НОМЕР_13 на ім`я ОСОБА_7 , військовий квиток НОМЕР_14 на ім`я ОСОБА_8 , військовий квиток НОМЕР_15 на ім`я ОСОБА_9 , військовий квиток НОМЕР_16 на ім`я ОСОБА_10 , блокнот коричневого кольору з написом «Note book», свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу № НОМЕР_17 на автомобіль Mercedes-Benz GLE 350D, чорного кольору, 2017 року випуску, номерний знак НОМЕР_4 , VIN НОМЕР_5 , ключ запалювання до вищевказаного автомобіля та автомобіль Mercedes-Benz GLE 350D, чорного кольору, 2017 року випуску, номерний знак НОМЕР_4 , VIN НОМЕР_5 ;

3) у житловому будинку з надвірними будівлями та спорудами за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: 3 набої калібру 16 мм, мобільний телефон Iphone 14 Pro чорного кольору;

4) у житловому будинку з надвірними будівлями та спорудами за адресою: АДРЕСА_3 , а саме: мобільний телефон Nokia, синього кольору, ІМЕІ 1: НОМЕР_18 , ІМЕІ 2: НОМЕР_19 із сім карткою оператора мобільного зв`язку з абонентським номером телефону НОМЕР_20 , мобільний телефон Samsung, ІМЕІ: НОМЕР_21 , аркуш паперу із рукописними написами;

5) у майновому комплексі за адресою: АДРЕСА_4 , який на праві державної власності належить дочірньому підприємству «Тернопільський облавтодор» ВАТ «Державна акціонерна компанія «Автомобільні дороги України» (код ЄДРПОУ 31995099), та де знаходиться ТОВ «РОЯЛ-КОМПАНІ» (код ЄДРПОУ 42600648), а саме: копія військового квитка № НОМЕР_22 , копія посвідчення № НОМЕР_23 , копія військового квитка № НОМЕР_24 , копія військового квитка № НОМЕР_25 , копія військового квитка № НОМЕР_26 , копія військового квитка № НОМЕР_27 , картка ІПН ОСОБА_11 з додатками, копія паспорта МС НОМЕР_28 , картки ІПН НОМЕР_29 , медична довідка № НОМЕР_30 , копія посвідчення водія № НОМЕР_31 , копія паспорта НОМЕР_32 , копія картки ІПН НОМЕР_33 , оригінал військового квитка СО650096;

6) у транспортному засобі Ford Fusion, 2012 року випуску, сірого кольору, номерний знак НОМЕР_34 , номер шасі (кузова, рами) НОМЕР_35 , а саме: мобільні телефони Redmi IMEI 1: НОМЕР_36 , IMEI 2: НОМЕР_37 , із сім карткою оператора мобільного зв`язку з абонентським номером телефону НОМЕР_38 , Iphone IMEI 1: НОМЕР_39 , із сім карткою оператора мобільного зв`язку з абонентським номером телефону НОМЕР_40 , Iphone IMEI 1: НОМЕР_41 , IMEI 2: НОМЕР_42 , із сім карткою оператора мобільного зв`язку з абонентським номером телефону НОМЕР_43 , Самсунг IMEI 1: НОМЕР_44 , IMEI 2: НОМЕР_45 , із сім карткою оператора мобільного зв`язку з абонентським номером телефону НОМЕР_46 .

Копію ухвали надіслати прокурору Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_3 , із покладенням обов`язку сповістити власників майна про накладення арешту.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого та прокурора у вказаному кримінальному провадженні.

Апеляційна скарга на ухвалу слідчого судді може бути подана безпосередньо до Тернопільського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення, а особою, яка не була присутньою при оголошенні ухвали протягом п`яти днів з дня отримання копії ухвали.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської областіОСОБА_1