Ухвала

від 18.01.2024 по справі 760/887/24

СОЛОМ'ЯНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Справа №760/887/24

1-кс/760/953/24

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 січня 2024 року м. Київ

Слідчий суддя Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря - ОСОБА_2 , прокурора - ОСОБА_3 , адвоката - ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора Солом`янської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадження, відомості про яке 23.02.2023 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42023102090000037 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва надійшло клопотання прокурора Солом`янської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадження, відомості про яке 23.02.2023 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42023102090000037 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, в якому просив суд:

-накласти арешт на майно вилучене 09.01.2024 в ході проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- мобільний телефон у чорному чохлі марки "Iphone", який належить ОСОБА_5 поміщено до спецпакету № PSP 1239109, - в подальшому перепаковано до спецпакету WAR 0034691.

- мобільний телефон чорного кольору НОМЕР_5 з картою оператора мобільного зв`язку "Київстар", який належить ОСОБА_5 поміщено до спецпакету № PSP 239110,

- мобільний телефон марки "Nomi" сірого кольору ІМЕІ1: НОМЕР_1 , ІМЕІ2: НОМЕР_2 поміщено до спецпакету PSP 1239107;

- флеш-накопичувач зеленого кольору з маркуванням "Укргазбанк" НОМЕР_3 ;

- флеш-накопичувач білого кольору з маркування SP Silicon Power 16Gb;

- флеш-накопичувач чорного кольору з металевою вставкою з маркуванням "Goodran" 32 Gb у кількості 2 шт, поміщені до спецпакету PSP 1239106.

В обґрунтування клопотання зазначено, що Солом`янською окружною прокуратурою міста Києва здійснюється процесуальне керівництво досудовим розслідуванням кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, відомості про яке 23.02.2023 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42023102090000037.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи АТ «Укрзалізниця» зловживаючи службовим становищем з метою привласнення, розтрати та/або заволодіння державним майном (грошовими коштами), одержаного злочинним шляхом за попередньою змовою з підконтрольними комерційними суб`єктами господарської діяльності, укладено ряд договорів на закупівлю товарів, а саме «частини залізничних або трамвайних локомотивів чи рейкового рухомого складу» за значно завищеними цінами, крім того, по деяким укладеним договорам, фактично, товари не були поставлені, були поставлені не в повному обсязі та/або не відповідали встановленій сертифікаційній якості, що стало наслідком розкрадання державного майна (грошових коштів) в особливо великих розмірах.

Моніторингом інтернет майданчика для проведення закупівель Прозоро встановлено, що Акціонерне товариство «Українська залізниця» (ЄДРПОУ 40075815)в особі філії «Центр забезпечення виробництва» АТ «Укрзалізниця» (ЄДРПОУ 40081347) юридична адреса: АДРЕСА_2 у період з 2022 року по 2023 рік оголошено ряд тендерних пропозицій на закупівлю товару, а саме частини залізничних або трамвайних локомотивів чи рейкового рухомого складу, обладнання для контролю залізничного руху переможцем яких неодноразово було ТОВ «МАНТІКОР» (ЄДРПОУ 38149217).

Відповідно до висновку аналітичного дослідження Державної податкової служби України від 24.11.2023 за результатами дослідження фінансово-господарської діяльності ТОВ «МАНТІКОР» (ЄДРПОУ 38149217) встановлено наявність ознак правопорушень, пов`язаних з легалізацією (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансування тероризму та/або інших правопорушень за період 01.01.2022 року по 31.10.2023 року. Вказаним висновком встановлено, що при аналізі інформації, що міститься в ІКС «Податковий блок», Єдиному реєстрі податкових накладних (далі - ЄРПН) за період з 01.01.2022 по 31.10.2023 встановлено що основним контрагентом-покупцем ТОВ «МАНТІКОР» (код ЄДРПОУ 38149217) (100% реалізації) є АТ «УКРАЇНСЬКА ЗАЛІЗНИЦЯ» (код ЄДРПОУ 40075815) та її регіональні філії і структурні підрозділи: Регіональна філія «Одеська залізниця», Філія «Пасажирська компанія» виробничий підрозділ пасажирське вагонне депо «Ковель», Філія «Центр з ремонту та експлуатації колійних машин» виробничий структурний підрозділ «Київський центр механізації колійних робіт», Регіональна філія «Південно-Західна залізниця», Регіональна філія «Придніпровська залізниця» (далі - АТ «УКРАЇНСЬКА ЗАЛІЗНИЦЯ» (код ЄДРПОУ 40075815) та її філії).

За результатами аналізу ЄРПН встановлено, що ТОВ «МАНТІКОР» за період з 01.01.2022 по 31.10.2023 здійснювало операції з реалізації обладнання, електротехнічного обладнання для машин та їх частин на адресу АТ «УКРАЇНСЬКА ЗАЛІЗНИЦЯ» (код ЄДРПОУ 40075815) та її філій на загальну суму 136 090 045,38 грн., в т.ч. ПДВ - 22 681 674,23 грн., що становить 100% від загального обсягу реалізації товарів підприємством.

За результатами аналізу інформації з ІКС «Податковий блок», ЄРПН встановлено, що ТОВ «МАНТІКОР» (код ЄДРПОУ 38149217) не є виробником чи імпортером товарів реалізованих на адресу АТ «УКРАЇНСЬКА ЗАЛІЗНИЦЯ» (код ЄДРПОУ 40075815) та її філій.

Згідно з даними ЄРПН проаналізовано ланцюг постачання товару та встановлено, що відповідні товари реалізуються за короткий проміжок часу через 1 ланку, що завищує ціну таких товарів.

Так, ТОВ «МАНТІКОР» (код ЄДРПОУ 38149217) реалізовано на адресу АТ «УКРАЇНСЬКА ЗАЛІЗНИЦЯ» (код ЄДРПОУ 40075815) та її філій:

- «Пластини-балони перехідних площадок вагонів 1К.00.51.00, 1К.00.52.00, 1К.00.53.00, ТУ У 6 00152135.071-99» у кількості 955 комплектів на суму 15 805 821,1 грн. (в т. ч. ПДВ - 2 634 303,5 грн.), придбання яких у кількості 1 025 комплектів було здійснено у виробника ТОВ «ПОЛІМЕР» (код ЄДРПОУ 32328478) на загальну суму 14 071 682,5 грн.(в т. ч. ПДВ - 2 345 280,4 грн.).

Також ТОВ «МАНТІКОР» (код ЄДРПОУ 38149217) протягом 01.01.2022-31.10.2023 придбало у ТОВ «ПОЛІМЕР» (код ЄДРПОУ 32328478) наступні товари, які були реалізовані в адресу АТ «УКРАЇНСЬКА ЗАЛІЗНИЦЯ» (код ЄДРПОУ 40075815) та її філій:

«Пакет повідка Б.34.31.027-01СБ, ТУ У 25.2-32039730-001:2005» придбано в кількості 8 824 шт., на загальну суму 5 544 909 грн. (в т. ч. ПДВ - 924 151,5 грн.), а реалізовано в кількості 5 750 шт., на загальну суму 7 186 789,8 грн. (в т.ч. ПДВ - 1 197 798,3 грн.),

«Пакет поводка 34.31.027-1П.СК, ТУ У 6 00152135.071-99» придбано в кількості 10 687 шт. на загальну суму 7 132 360 грн. (в т. ч. ПДВ - 1 188 726,7 грн.), а реалізовано 10 687 шт. на загальну суму 8 662 266,6 грн. (в т.ч. ПДВ - 1 443 711,1 грн.),

«Амортизатор 168-20-007 1К.00.126, ТУ У 6 00152135.071-99» придбано кількості 19 207 шт., на загальну суму 5 676 958 грн. (в т. ч. ПДВ - 946 159,7 грн.), реалізовано всі 19 207 шт. на загальну суму 6 420 163,8 грн. (в т.ч. ПДВ - 1 070 027,3 грн.),

«Прокладка для букси 11443-Н, ТУ У 6 00152135.071-99» придбано в кількості 152 587 шт. на загальну суму 2 772 721 грн. (в т.ч. ПДВ - 453 786,8 грн.), реалізовано всі 152 587 шт. на загальну суму - 2 988 974,5 грн. (в т.ч. ПДВ - 498 162,4 грн.).

Аналізуючи ЄРПН встановлено, що ТОВ «ПОЛІМЕР» в період з 01.01.2022 по 31.10.2023 мало взаємовідносини з АТ «УКРАЇНСЬКА ЗАЛІЗНИЦЯ» (код ЄДРПОУ 40075815) та її філій з постачання гумових виробів.

Тобто, аналогічні товари, що представлені в асортименті, були придбані АТ «УКРАЇНСЬКА ЗАЛІЗНИЦЯ» та її філіями без посередництва ТОВ «МАНТІКОР» у виробника ТОВ «ПОЛІМЕР».

Наступним за обсягом постачання ТОВ «МАНТІКОР» (код ЄДРПОУ 38149217) на адресу АТ «УКРАЇНСЬКА ЗАЛІЗНИЦЯ» (код ЄДРПОУ 40075815) та її філій є товар з номенклатурою «Авторежим вантажний 265А-1 265А.000-1 ТУ У 35.2-33486527-001:2009, ДСТУ ГОСТ 33223:2016 (ГОСТ 33223-2015, IDT)» у кількості 1 452 штук на суму 10 135 540,8 грн. (в т. ч. ПДВ - 1 689 256,8 грн.), придбання яких у кількості 1 452 штук було здійснено у виробника ТОВ «УКРТРАНСПНЕВМАТИКА» (код ЄДРПОУ 33486527) на загальну суму 6 166 353,6 грн. (в т.ч. ПДВ - 1 027 725,6 грн.).

Крім того, ТОВ «МАНТІКОР» (код ЄДРПОУ 38149217) на адресу АТ «УКРАЇНСЬКА ЗАЛІЗНИЦЯ» (код ЄДРПОУ 40075815) та її філій поставлено такі товари:

- «Рукав з`єднувальний Р17Б; Р17Б.000, ДСТУ ГОСТ 2593:2018 (ГОСТ 2593-2014, IDT)» у кількості 10 984 шт. на загальну суму 9 951 504 грн.(в .т.ч ПДВ - 1 658 584 грн.), придбання яких у кількості 9 734 шт. здійснено у виробника ТОВ ВКФ «БУДТРАНСПОСТАЧ» (код ЄДРПОУ 13439878) на загальну суму 8 022 373 грн. (в т.ч. ПДВ - 1 337 062,2 грн.).

Також ТОВ «МАНТІКОР» протягом 01.01.2022-31.10.2023 придбало у ТОВ ВКФ «БУДТРАНСПОСТАЧ» наступні товари, які були реалізовані в адресу АТ «УКРАЇНСЬКА ЗАЛІЗНИЦЯ» (код ЄДРПОУ 40075815) та її філій:

- «Кран кінцевий 190; СТС 190.00А, СОУ МПП 45.060-257:2008» придбано у кількості 7 544 шт. на загальну суму - 7 090 320 грн. (в т.ч. ПДВ - 1 181 720 грн.), а реалізовано 7 748 шт., на загальну суму 7 647 567грн. (в т.ч. ПДВ - 1 274 594,5 грн.),

- «Рукав 35 ТУ У 22.1-13439878-004:2019» придбано у кількості 10 558 шт. на загальну суму - 4 491 373,2 грн. (в т.ч. ПДВ - 748 562,2 грн.), і реалізовано всі 10 558 шт на загальну суму - 4 339 167 грн. (в т.ч. ПДВ - 723 194,5 грн.). ТОВ ВКФ «БУДТРАНСПОСТАЧ» (код ЄДРПОУ 13439878) - виробник гальмівного обладнання для залізничних вагонів, виробник гумових гальмівних рукавів і інших виробів.

Аналізуючи ЄРПН встановлено, що ТОВ ВКФ «БУДТРАНСПОСТАЧ» мало взаємовідносини з АТ «УКРАЇНСЬКА ЗАЛІЗНИЦЯ» (код ЄДРПОУ 40075815) та її філіями з постачання товарів з номенклатурою: «Рукав 35Д ТУ У 22.1-13439878-004:2019», «Кран кінцевий 190;СТС 190.00А,СОУ МПП 45.060-257:2008», «Трубки гумові 35х640Д (Рукав 35Д ТУ У 22.1-13439878-004:2019)».

Тобто, аналогічні товари, що представлені в асортименті, були придбані АТ «УКРАЇНСЬКА ЗАЛІЗНИЦЯ» та її філіями без посередництва ТОВ «МАНТІКОР» у виробника ТОВ ВКФ «БУДТРАНСПОСТАЧ».

ТОВ «МАНТІКОР» (код ЄДРПОУ 38149217) на адресу АТ «УКРАЇНСЬКА ЗАЛІЗНИЦЯ» (код ЄДРПОУ 40075815) та її філій реалізовано «Муфта еластична гумо-металева 32 кВт, Б.0356-27.15.19.000СБ, ТУ У 25.2-32039730-001:2005» у кількості 74 штуки на загальну вартість 4 339 167 грн. (в т.ч. ПДВ - 723 194,5 грн.), придбання яких у кількості 82 штуки здійснено у виробника ТОВ «БАСКОР-1» (код ЄДРПОУ 32039730) на загальну суму 3 424 357 грн. (в т.ч. ПДВ - 570 726,2 грн).

ТОВ «БАСКОР-1» (код ЄДРПОУ 32039730) є виробником гумових виробів. На сайті підприємства (baskor_1.all.biz) представлений асортимент товарів з відповідною номенклатурою.

Аналізуючи ЄРПН встановлено, що ТОВ «БАСКОР-1» мало взаємовідносини з АТ «УКРАЇНСЬКА ЗАЛІЗНИЦЯ» (код ЄДРПОУ 40075815) та її філіями з постачання товарів з номенклатурою: «Амортизатор опори крутного момента», «Гумова муфта розділена (Б5849-Н) (9.24.002-300:30)».

Тобто, аналогічні товари, що представлені в асортименті, були придбані АТ «УКРАЇНСЬКА ЗАЛІЗНИЦЯ» без посередництва ТОВ «МАНТІКОР» у виробника ТОВ «БАСКОР-1».

ТОВ «МАНТІКОР» (код ЄДРПОУ 38149217) на адресу АТ «УКРАЇНСЬКА ЗАЛІЗНИЦЯ» (код ЄДРПОУ 40075815) та її філій реалізовано «Щіткотримач EL-057.47, креслення ЕП.057.47.000, код 7602750» у кількості 57 штук на загальну суму 3 937 651 грн. (в т.ч. ПДВ - 656 275,2 грн.), придбання яких здійснено у ТОВ «ЕЛПО Україна» (код ЄДРПОУ 36301549) у кількості 57 штук на загальну суму 3 822 944,4 грн. (в т.ч. ПДВ - 637 157,4 грн.):

ТОВ «ЕЛПО Україна» (код ЄДРПОУ 36301549) є виробником і імпортером електророзподільчої та контрольної апаратури

Таким чином за результатами проведеного аналітичного дослідження фінансово-господарської діяльності ТОВ «МАНТІКОР» (код ЄДРПОУ 38149217) вбачається: посадові особи АТ «УКРАЇНСЬКА ЗАЛІЗНИЦЯ» (код ЄДРПОУ 40075815) та її філій, ТОВ «МАНТІКОР» (код ЄДРПОУ 38149217) можуть бути задіяні у розтраті (привласненні) бюджетних коштів на загальну суму 12 264 620 грн.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до вчинення злочину може бути причетний колишній начальник відділу запасних частин колійної техніки та рухомого складу ДП «Укрзалізничпостач», нині філія "Центр забезпечення виробництва" АТ «Укрзалізниця» ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_1 , останній будучи обізнаним в організації роботи відділу запасних частин колійної техніки та рухомого складу по забезпеченню структурних підрозділів матеріальними ресурсами згідно номенклатури та планів, взаємодіє з посадовими особами профільних відділів філій та профільних департаментів АТ «Укрзалізниця» з приводу розробки, погодження та затвердження технічної документації, яка в подальшому є підставою проведення тендерів, завчасно прописаних під ті товари та їх номенклатури, які в подальшому зможе поставити тільки ТОВ «Мантікор» код ЄДРПОУ 38149217. Також встановлено, що з рахунку ТОВ «Мантікор» 14.04.2023 було здійснено переказ грошових коштів у сумі 23243,76 грн. з призначенням вказаного платежу є «Аванс за 01.04.2023 - 14.04.2023, зг. дог. ЗКП № 2022/ZP/007-007, відомість 7 та добові за відрядження ОСОБА_6 від 14.04.2023 Без ПДВ», що свідчить про його особистий зв`язок з ТОВ «Мантікор», що свідчить про його особистий зв`язок з ТОВ «Мантікор», а також постійно контактує із працівником ТОВ «Мантікор» ОСОБА_7 надаючи усні вказівки, стосовно шляхів «вирішення питань» для безперешкодної поставки товарів ТОВ «Маніткор» до філія "Центр забезпечення виробництва" АТ «Укрзалізниця».

09.01.2024 року, слідчим СВ Солом`янського УП ГУНП у м. Києві на підставі ухвали слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва було проведено обшук за місцем проживання ОСОБА_6 за адресою: за адресою: АДРЕСА_3 було вилучено:

- мобільний телефон у чорному чохлі марки "Iphone", який належить ОСОБА_5 поміщено до спецпакету № PSP 1239109, - в подальшому перепаковано до спецпакету WAR 0034691/

- мобільний телефон чорного кольору НОМЕР_5 з картою оператора мобільного зв`язку "Київстар", який належить ОСОБА_5 поміщено до спецпакету № PSP 239110,

- мобільний телефон марки "Nomi" сірого кольору ІМЕІ1: НОМЕР_1 , ІМЕІ2: НОМЕР_2 поміщено до спецпакету PSP 1239107;

- флеш-накопичувач зеленого кольору з маркуванням "Укргазбанк" НОМЕР_3 ;

- флеш-накопичувач білого кольору з маркування SP Silicon Power 16Gb;

- флеш-накопичувач чорного кольору з металевою вставкою з маркуванням "Goodran" 32 Gb у кількості 2 шт, поміщені до спецпакету PSP 1239106.

В подальшому 10.01.2024 постановою слідчого вказані вище речі визнано речовим доказом.

Вищевказані речі та документи відповідають критеріям доказів, визначених ст.98 КПК України, оскільки вилучений мобільний телефон може містити у собі відомості щодо механізму вчинення кримінального правопорушення, відомості про осіб причетних до його вчинення та має значення у кримінальному провадженні для проведення експертних досліджень, з метою подальшого відновлення інформації, яка могла бути видалена з нього.

В свою чергу вилучені під час обшуку грошові кошти відповідають критеріям визначеним ст.98 КПК України, оскільки джерело їх похоження невідоме та можуть бути набуті кримінально протиправним шляхом та в подальшому можуть бути використані для відшкодування шкоди завданої державному бюджету України.

З метою збереження речових доказів а також проведення експертного досліждення, прокурор звернувся до слідчого судді із клопотанням про накладення арешту на речі, вилучені в ході обшуку за адресою: АДРЕСА_3 .

Від адвоката ОСОБА_4 , який діє в інтересах власника майна ОСОБА_5 , надійшли заперечення на клопотання про арешт майна, в яких зазначає, що прокурор у клопотанні вказує, що флеш-накопичувачі та мобільні телефони ОСОБА_5 відшукані та вилучені в результаті проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_4 , однак вказана адреса не має відношення до ОСОБА_5 , а її речі за вказаною адресою не вилучались.

Адвокат зазначає, що інтерес для органу досудового розслідування в розрізі кримінального провадження №42023102090000037 від 23.02.2023 може становити виключно інформація, яка зберігається на вилучених флеш-накопичувачах, не може бути скопійована без арешту. Натомість, з 09.01.2024 по 18.01.2024 сторона обвинувачення не надала жодного доказу, що інформація, яка знаходиться на вилучених флеш-накопичувачах, не може бути скопійована без арешту. Окрім цього, один із флеш-накопичувачів є індивідуальним ключем «інтернет-клієнт» АБ «Укргазбанк», про що надані зауваження адвокатом під час обшуку.

Разом з тим, адвокат вказує, що під час обшуку ОСОБА_5 готова була надати доступ до мобільних телефонів саме в обсязі, зазначеному в ухвалі, а не щодо всієї переписки, у тому числі, й особистої із членами сім`ї, друзями тощо. Саме тому вона намагалась з`ясувати хто саме із працівників поліції є спеціалістом, якому необхідно надати доступ. Однак, як виявилось, такого спеціаліста слідчий не залучив, оскільки збирався вилучити телефон, що підтверджується протоколом обшуку. Додана до клопотання постанова про визнання речовим доказом не містить встановленого факту того, що мобільні телефони містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, саме у зв`язку із чим його визнано речовим доказом.

В запереченнях вказано, що ухвалою про дозвіл на обшук від 19.12.2023 слідчий суддя визначив межі інформації, яку можливо оглянути у мобільному телефоні, тому й надано дозвіл лише на копіювання інформації, в тому числі, з мобільних терміналів на яких міститься інформація чи листування щодо фінансово-господарської діяльності Філія Центр забезпечення виробництва та ТОВ «Мантікор» за період 2022-2023 та їх посадових осіб із зазначенням відповідних фахівців і спеціалістів.

В судовому засіданні прокурор просив задовольнити клопотання у повному обсязі та накласти арешт на вказане майно. Щодо адреси проведення обшуку зазначив, що в клопотанні помилково вказано адресу: АДРЕСА_4 , просив вважати вірною адресою проведення обшуку: АДРЕСА_1 .

Адвокат в судовому засіданні надав ґрунтовні пояснення саме щодо суті справи. Проти задоволення клопотання заперечував, просив відмовити у накладенні арешту на майно.

Заслухавши думку прокурора та представника власника майна, перевіривши зміст клопотання, дослідивши матеріали додані до клопотання, проаналізувавши підстави, які мають значення для вирішення питання про арешт майна, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Положеннями ст. 7 КПК України визначено, що зміст та форма кримінального провадження повинні відповідати загальним засадам кримінального провадження, до яких, зокрема, відносяться: диспозитивність, змагальність сторін та свобода в поданні ними суду своїх доказів і у доведенні перед судом їх переконливості.

Відповідно до ч. 3 ст. 26 КПК України слідчий суддя у кримінальному провадження вирішує лише ті питання, які винесені на його розгляд сторонами та віднесені до його повноважень цим Кодексом.

Згідно з ч. 1 ст. 171 КПК України з клопотанням про арешт майна до слідчого судді, суду має право звернутися прокурор, слідчий за погодженням з прокурором, а з метою забезпечення цивільного позову - також цивільний позивач.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Згідно з ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

При застосуванні заходів забезпечення кримінального провадження слідчий суддя повинен діяти у відповідності до вимог КПК України та судовою процедурою гарантувати дотримання прав, свобод та законних інтересів осіб, а також умов, за яких жодна особа не була б піддана необґрунтованому процесуальному обмеженню.

За положеннями ч. 2 ст. 173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна, слідчий суддя, суд, повинен врахувати, зокрема, правову підставу для арешту майна.

З матеріалів клопотання убачається, що Солом`янською окружною прокуратурою міста Києва здійснюється процесуальне керівництво досудовим розслідуванням кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, відомості про яке 23.02.2023 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42023102090000037.

Відповідно до фабули, внесеної до Єдиного реєстру досудових розслідувань, до Солом`янської окружної прокуратури міста Києва 23.02.2023 з ДСР НП України надійшов рапорт про виявлення фактів зловживання службовими особами АТ «Укрзалізниця» службовим становищем, а саме директором Департаменту закупівель АТ «Укрзалізниця» ОСОБА_8 , директором філії «Центр забезпечення виробництва» ОСОБА_9 та директором філії «Центр ремонту та експлуатації колійних машин» АТ «Укрзалізниця» ОСОБА_10 з метою привласнення, розтрати та/або заволодіння державним майном (грошовими коштами) за попередньою змовою з ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_6 ,, які з корисливих мотивів, у власних інтересах та інтересах третіх осіб організували схему розкрадання та привласнення майна АТ «Укрзалізниця», залучивши підконтрольні комерційні суб`єкти господарської діяльності, зокрема, службових осіб ТОВ «Експофлай» (ЄДРПОУ 40679351) (керівником якої є ОСОБА_13 , головний бухгалтер ОСОБА_14 , засновником ОСОБА_15 ), ТОВ «Мантікор» (ЄДРПОУ 38149217) (керівником та засновником є ОСОБА_5 ), ТОВ «Брадос Україна» (ЄДРПОУ 41243966) (керівник ОСОБА_16 , головний бухгалтер ОСОБА_17 ), ТОВ «Максінвест» (код ЄДРПОУ 43991731) (засновник та керівник ОСОБА_18 , ТОВ «Держпромзабезпечення» (код ЄДРПОУ 44076629) (засновник та керівник ОСОБА_19 ), ФОП ОСОБА_20 (ІПН НОМЕР_4 ), ТОВ «Вайсен Інвест» (код ЄДРПОУ 44651977) (керівник та засновник ОСОБА_21 ). Так, останніми укладено ряд договорів на закупівлю товарів, а саме «частини залізничних або трамвайних локомотивів чи рейкового рухомого складу» за значно завищеними цінами, крім того, по деяким укладеним прямим договорам, фактично, товари не були поставлені, були поставлені не в повному обсязі та/або не відповідали встановленій сертифікаційній якості, що стало наслідком розкрадання державного майна (грошових коштів) в умовах воєнного стану.

Ухвалою слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва від 19.12.2023 у справі №760/29714/23 надано слідчим, які входять до складу слідчої групи у кримінальному провадженні № 42023102090000037 від 23.02.2023р. та прокурорам групи прокурорів, які здійснюють процесуальне керівництво у кримінальному провадженні № 42023102090000037 від 23.02.2023р., дозвіл на проведення обшуку за місцем фактичного проживання директора ТОВ «Мантікор» ОСОБА_5 , в квартирі АДРЕСА_5 , з метою відшукання:

- документів (в тому числі в електронному вигляді), зокрема, оригіналів договорів, укладених між філією «Центр забезпечення виробництва» АТ «Укрзалізниця» (ЄДРПОУ 40081347) та ТОВ «МАНТІКОР» (ЄДРПОУ 38149217) за період з 2022 по 2023 року, додаткових угод, специфікацій, актів прийому-передачі, накладних, сертифікатів якості, податкових накладних, видаткових накладних, рахунків-фактури, платіжних доручень, та інших документів, що підтверджують здійснення фінансових операцій, виписок по банківських рахунках, тендерної документації, комерційних запитів, комерційних пропозицій, інших товаросупровідних документів, оборотно-сальдових відомостей по рахунках, а також документів щодо подальшої реалізації імпортованого товару, документів про проведення вхідного контролю поставленого товару та інших документів, які були складені в ході виконання договорів.

Надано слідчим, які входять до складу слідчої групи у кримінальному провадженні № 42023102090000037 від 23.02.2023р. та прокурорам групи прокурорів, які здійснюють процесуальне керівництво у кримінальному провадженні № 42023102090000037 від 23.02.2023р., дозвіл на огляд та копіювання інформації з мобільних телефонів, комп`ютерної техніки, флеш-накопичувачів, інших засобів зберігання інформації, на яких може міститись інформація чи листування щодо фінансово-господарської діяльності філії «Центр забезпечення виробництва» АТ «Укрзалізниця» (ЄДРПОУ 40081347) та ТОВ «МАНТІКОР» (ЄДРПОУ 38149217), із залученням відповідних фахівців та спеціалістів, а у разі якщо доступ до вищевказаних електронних інформаційних систем або їх частин обмежується їх власником, володільцем або утримувачем чи пов`язаний з подоланням системи логічного захисту - на вилучення вищевказаної комп`ютерної техніки та носіїв інформації.

09.01.2024 проведено обшук за адресою: АДРЕСА_1 , що підтверджується протоколом обшуку та в ході якого було вилучено:

- мобільний телефон у чорному чохлі марки "Iphone", який належить ОСОБА_5 поміщено до спецпакету № PSP 1239109, - в подальшому перепаковано до спецпакету WAR 0034691;

- мобільний телефон чорного кольору НОМЕР_5 з картою оператора мобільного зв`язку "Київстар", який належить ОСОБА_5 поміщено до спецпакету № PSP 239110;

- мобільний телефон марки "Nomi" сірого кольору ІМЕІ1: НОМЕР_1 , ІМЕІ2: НОМЕР_2 поміщено до спецпакету PSP 1239107;

- флеш-накопичувач зеленого кольору з маркуванням "Укргазбанк" НОМЕР_3 ;

- флеш-накопичувач білого кольору з маркування SP Silicon Power 16Gb;

- флеш-накопичувач чорного кольору з металевою вставкою з маркуванням "Goodran" 32 Gb у кількості 2 шт, поміщені до спецпакету PSP 1239106.

Постановою старшого слідчого слідчого відділу Солом`янського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві капітана поліції ОСОБА_22 від 10.01.2024 визнано речовими доказами:

- мобільний телефон у чорному чохлі марки "Iphone", який належить ОСОБА_5 поміщено до спецпакету № PSP 1239109, - в подальшому перепаковано до спецпакету WAR 0034691;

- мобільний телефон чорного кольору НОМЕР_5 з картою оператора мобільного зв`язку "Київстар", який належить ОСОБА_5 поміщено до спецпакету № PSP 239110;

- мобільний телефон марки "Nomi" сірого кольору ІМЕІ1: НОМЕР_1 , ІМЕІ2: НОМЕР_2 поміщено до спецпакету PSP 1239107;

- флеш-накопичувач зеленого кольору з маркуванням "Укргазбанк" НОМЕР_3 ;

- флеш-накопичувач білого кольору з маркування SP Silicon Power 16Gb;

- флеш-накопичувач чорного кольору з металевою вставкою з маркуванням "Goodran" 32 Gb у кількості 2 шт, поміщені до спецпакету PSP 1239106.

Відповідно до ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

За викладених обставин, враховуючи правове обґрунтування клопотання, яке відповідає положенням ст.ст.170-173 КПК України, приходжу до переконання, що клопотання про накладення арешту на майно підлягає задоволенню з метою збереження речових доказів, задля забезпечення дієвості та об`єктивності розслідування у вказаному кримінальному провадженні, оскільки незастосування арешту може призвести до настання наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню.

Приходячи до такого висновку, слідчий суддя враховує й те, що в даному випадку накладення арешту на майно є розумним і співрозмірним завданням кримінального провадження та обставини кримінального провадження станом на час прийняття рішення вимагають вжиття такого методу державного регулювання як накладення арешту. При цьому, доказів негативних наслідків від застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження слідчим суддею не встановлено.

На підставі вищевикладеного, клопотання про накладення арешту на майно підлягає задоволенню.

Відповідно до ч. 1 ст. 175 КПК України ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Керуючись ст.ст. 7, 26, 98, 170-173, 175, 369, 372, 376 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора Солом`янської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадження, відомості про яке 23.02.2023 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42023102090000037 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України - задовольнити.

Накласти арешт на майно вилучене 09.01.2024 в ході проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- мобільний телефон у чорному чохлі марки "Iphone", який належить ОСОБА_5 поміщено до спецпакету № PSP 1239109, - в подальшому перепаковано до спецпакету WAR 0034691.

- мобільний телефон чорного кольору НОМЕР_5 з картою оператора мобільного зв`язку "Київстар", який належить ОСОБА_5 поміщено до спецпакету № PSP 239110,

- мобільний телефон марки "Nomi" сірого кольору ІМЕІ1: НОМЕР_1 , ІМЕІ2: НОМЕР_2 поміщено до спецпакету PSP 1239107;

- флеш-накопичувач зеленого кольору з маркуванням "Укргазбанк" НОМЕР_3 ;

- флеш-накопичувач білого кольору з маркування SP Silicon Power 16Gb;

- флеш-накопичувач чорного кольору з металевою вставкою з маркуванням "Goodran" 32 Gb у кількості 2 шт, поміщені до спецпакету PSP 1239106.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до Київського апеляційного суду. Якщо ухвалу слідчого судді було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання копії судового рішення.

Слідчий суддя - ОСОБА_1