Ухвала

від 24.05.2024 по справі 369/7999/24

КИЄВО-СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа № 369/7999/24

Провадження №1-кс/369/1692/24

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24.05.2024 року м. Київ

Києво-Святошинський районний суд Київської області в складі слідчого судді ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СВБучанського РУПГУ НПв Київськійобласті капітанаполіції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42024112320000002 від 09.01.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 197-1 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

До Києво-Святошинськогорайонного судуКиївської областінадійшло клопотанняслідчого СВБучанського РУПГУ НПв Київськійобласті капітанаполіції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42024112320000002 від 09.01.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 197-1 КК України.

Свої вимоги мотивує тим, що слідчим відділом Бучанського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області розслідується кримінальне провадження № 42024112320000002 від 09.01.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 197-1 КК України.

Так, прокурорами Бучанської окружної прокуратури в порядку встановлення підстав для представництва інтересів держави в суді, відповідно до вимог ст. 23 Закону України «Про прокуратуру» з`ясовано, що на території с. Михайлівка-Рубежівка Бучанського району Київської області розташоване Бучанське водосховище загальною площею 80,4 га, користування яким для потреб рибогосподарської експлуатації здійснює ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

За інформацією ІНФОРМАЦІЯ_2 від 04.09.2023 № 01-12/1131, Бучанське водосховище - руслове водосховище на р. Буча, лівій притоці р. Ірпінь, басейну р. Дніпро, розташоване в межах Ірпінської міської територіальної громади Бучанського району Київської області, входить в склад державного водогосподapського комплексу - є oб`єктом iнжeнерної інфраструктури Державної осушувально-зволожувальної системи « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Водосховище відноситься до водних об`єктів загальнодержавного значення, утримується на балансі ІНФОРМАЦІЯ_2 на праві оперативного управління. Експлуатується водосховище в каскаді ставків і є водосховищем сезонного регулювання. Площа водосховища пpи HПP - 80,4 гa, зарегульований об`єм 2,43 млн.м3, довжина водосховища - 1,5 км, максимальна ширина - 0,64км, сepeдня ширина - 0,45км. Площа водозбірного басейну до створу гідровузла складає 181км2. Прибережні захисні смуги для водосховища з режимом обмеженої господарської діяльності мають бути встановлені відповідно до ст.ст. 88, 89 Водного кодексу України.

Також, із зазначеної інформації вбачається, що водосховище « ІНФОРМАЦІЯ_1 » є штучно створеним водним об`єктом, побудовано за проектом інституту « ІНФОРМАЦІЯ_4 », будівництво розпочато в 1975 році, а в 1980 році водосховище було наповнено до НIПР (нормальний підпертий рівень). Водосховище, будувалось з метою створення джерела водопостачання для зрошувальної системи «Рубежівська». На сьогоднішній день, насосна станція, яка здійснює подачу води на полив, в задовільному стані, має змогу обслуговувати 433 га зрошуваних земель. Склад гідровузла водосховища: земляна гребля, баштовий водоскид. Boдoгосподapський паспорт Бучанського водосховища розроблений в 1979 році інститутом « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Бучанське водосховище та його гідровузол, актом приймання в експлуатацію від 29.06.1978 року були передані в відокремлене користування ІНФОРМАЦІЯ_5 , яке після реорганізації є структурним підрозділом ІНФОРМАЦІЯ_6 , в тому числі і водосховище « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перейшли на баланс ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Згідно до даних Єдиного реєстру об`єктів державної власності водосховище «Бучанське» в с. Михайлівка-Рубежівка Бучанського району Київської області має інвентарний номер № 101350251 та площу 804200 м3, балансоутримувачем даного об`єкту державного майна є ІНФОРМАЦІЯ_2 , а органом управління державним майном ІНФОРМАЦІЯ_7 .

Згідно з інформацією ІНФОРМАЦІЯ_2 від 04.09.2023 № 01-12/1131, за своїм фактичним використанням Бучанське водосховище є водосховищем комплексного призначення - окрім використання для цілей зрошення, водосховище зaдiянe в системі регулювання водних ресурсів р. Бучанкa, використовується для зволоження заплавних мeліopoвaних земeль р. Бyчaнка (передбачeно проектом «Реконструкція і розширення осушувальної системи в заплаві р. Бучанка», що poзроблений інститутом « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в 1976 року). Водосховище задіяне на обводнення торфовищ в заплаві р. Буча (площа торфовищ - 740 га, часті випадки виникнення осередків пожеж). Крім того водосховище використовується в рекpеaційних цілях - навколо водосховища poзтaшoвaні caдoві товариства. В водогосподарському паспорті визначено, що водосховище в рибогосподарській діяльності не використовується. Режими роботи водосховища для потреб державного водогосподарського комплексу в басейні р. Буча встановлюються ІНФОРМАЦІЯ_8 .

Українським державним інститутом по проектуванню підприємств рибного господарства і промисловості «Укррибпроект» за замовленням ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розроблено науково-біологічне обґрунтування та Режим рибогосподарської експлуатації Бучанського водосховища, розташованого на р. Буча (басейн р. Ірпінь) біля с. Михайлівка-Рубежівка Бучанського району Київської області, який погоджено 27.01.2023 ІНФОРМАЦІЯ_9 та 09.02.2023 ІНФОРМАЦІЯ_10 , з терміном дії Режиму до 31.12.2032 року.

Відповідно до інформації з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснює господарську діяльність за кодом КВЕД 03.12 прісноводне рибальство (основний), 03.22 прісноводне рибництво (аквакультура), 10.20 перероблення та консервування риби, ракоподібних і молюсків, 46.38 оптова торгівля іншими продуктами харчування, у тому числі рибою, ракоподібними та молюсками.

Відповідно до акту про виконання робіт з відтворення водних біоресурсів від 26.10.2023 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відвантажено у ІНФОРМАЦІЯ_11 загальною кількістю екземплярів 22000, загальною вагою 2394 кг, а саме: товстолоб 17600 екз. вагою 1936 кг, короп 4100 екз. вагою 410 кг та білий амур 300 екз. вагою 48 кг.

Аналогічно, факт вселення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у ІНФОРМАЦІЯ_11 ( ІНФОРМАЦІЯ_12 дволітки, коропу дволітки та білого амурудволітки) у вказаній кількості підтверджується звітом про обсяги відтворення водних біоресурсів від 26.10.2023.

Зазначене свідчить, що відповідачем у водному об`єкті здійснюється рибогосподарська діяльність із штучного розведення, утримання та вирощування водних біоресурсів, зокрема прісноводних риб, для подальшого вилову згідно обсягів вилучення водних біоресурсів, визначених у вищевказаному Режимі.

При цьому, за інформацією ІНФОРМАЦІЯ_2 від 03.11.2023, управління не укладало з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » договорів користування на умовах оренди гідротехнічною спорудою водосховища « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для цілей аквакультури, договорів користування на умовах оренди гідротехнічною спорудою рибогосподарської технологічної водойми або інших цивільно-правових угод (договорів про співпрацю, тощо).

Більше того, згідно вказаної інформації БУВР середнього Дніпра, Бучанське водосховище не є рибогосподарською технологічною водоймою та не є водоймою, у розумінні ст. 1 Водного кодексу України, оскільки не може бути віднесене ні до безстічних, ні до водних об`єктів з сповільненим стоком, ні до водних об`єктів, які наповнюються штучно, або за допомогою гідротехнічних споруд. Водосховище « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташоване в руслі природного водотоку річка Буча (ліва притока річки Ірпінь, притоки р. Дніпро) та наповнюється за рахунок природного стоку річки, є водосховищем сезонного регулювання, яке будувалось не для цілей аквакультури та не призначене для створення умов існування і розвитку об`єктів аквакультури. Оцінка можливості комплексного використання водних ресурсів водосховища « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для інших водоспоживачів, в тому числі для потреб рибного господарства (по обсягах водокористування та режимах роботи) не проводилась. Для цілей державного водогосподарського комплексу, як основного джерела регулювання водних ресурсів р. Буча, зволоження заплавних меліорованих земель Державної осушувально-зволожувальної системи «Бучанка» та обводнення торфовищ в заплаві р. Буча площею 740 га (у зв`язку з частими випадками виникнення осередків пожеж), можливе спрацювання водосховища до рівня мертвого об`єму.

В той же час, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » використовує Бучанське водосховище під час здійснення рибогосподарської діяльності за відсутності укладеного договору оренди земельної ділянки водного фонду та водного об`єкта.

Так, відповідно до інформації ІНФОРМАЦІЯ_13 № 11330/08/09.02-N/2023 від 10.11.2023 за період з 2011 та до сьогодні Адміністрацією не видавались розпорядження щодо відведення земельної ділянки під водним об`єктом Бучанського водосховища, розташованого на р. Буча (басейн р. Ірпінь) біля с. Михайлівка-Рубежівка Бучанського району Київської області в приватну власність, оренду чи в постійне користування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Інформація щодо наявних договорів оренди земельної ділянки під Бучанським водосховищем, оренди водосховища або оренди землі в комплексі з Бучанським водосховищем з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також заяв фізичних або юридичних осіб про надання у власність чи користування вищевказаної земельної ділянки в Адміністрації відсутня.

Відповідно до Інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відсутні договори оренди водних об`єктів.

Листом ІНФОРМАЦІЯ_14 № 38359/5/26-15-12-07-03 від 30.11.2023 повідомлено про те, що станом на дату надання відповіді, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_1 ) перебуває на обліку в ІНФОРМАЦІЯ_15 , податкові декларації з плати за землю (земельний податок/орендна плата за земельні ділянки державної або комунальної власності) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не подавались.

Згідно інформації ІНФОРМАЦІЯ_16 від 28.11.2023 № 10-10-0.222-11285/2-23 відомості щодо реєстрації земельних ділянок в межах м. Києва та Київської області за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_1 ) відсутні, другі примірники державних актів чи договорів оренди землі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в архіві відсутні. Згідно з даними ДЗК, відсутні відомості щодо сформованої земельної ділянки водного фонду, розташовану між земельними ділянками з кадастровими номерами 3222480800:08:002:0027 та 3222485200:05:001:5224.

Крім того, за інформацією ІНФОРМАЦІЯ_2 від 04.09.2023 № 01-12/1131, пpaвo постійного користування земельними ділянками під водосховищем, станом на сьогодні, ІНФОРМАЦІЯ_2 не оформлене, інформація по земельним ділянкам в Державний земельний кадастр не занесена (з причин відсутності державного фінансування на розробку проекту землеустрою, технічна документація з землеустрою розроблена, але не погоджена). Водосховище « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в оренді не перебуває, так як відповідно до ст. 51 Водного кодексу України водосховища комплексного призначення в оренду не передаються. У БУBP cepeднього Дніпра відсутня інформація щодо погодження режиму рибогосподарської експлуатації водосховища Бучанське для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У даному випадку здійснюється самовільне зайняття земельної ділянки під водним об`єктом Бучанським водосховищем площею 80,42 га, розташованим на р. Буча (басейн р. Ірпінь права притока р. Дніпро) в с. Михайлівка-Рубежівка Бучанського району Київської області, а також самовільне використання вказаного водного об`єкту та його водоохоронної зони для рибогосподарських потреб, за відсутності відповідного рішення ІНФОРМАЦІЯ_13 (як розпорядника земель) та ІНФОРМАЦІЯ_17 (як органу управління та балансоутримувача об`єкту державного майна).

У зв`язку з чим, для з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, вилучення документів, які можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, під час досудового розслідування виникла необхідність в отриманні доступу до копій документів, які мають значення для встановлення цих обставин, та знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_18 , місцезнаходження: АДРЕСА_1 , а саме:

інформацію про ідентифікаційні ознаки (ІР-адреса, МАС-адреса, тощо) кінцевого обладнання телекомунікаційних мереж з яких

ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , в період з 01.01.2023 по 01.05.2024 подавалась заява про визнання електронних документів, а також інформацію про суб`єкти господарської діяльності, які подавали заяви або інші документи у вказаний період з тих же ІР-адрес;

електронна пошта, яка зазначена в заяві ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", про визнання електронних документів;

серійний номер та інші реквізити акредитованого центру сертифікації ключів, який видав ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", ЕЦП за допомогою якого було зчитано та підписано заяви вказаних товариств про приєднання до договору про визнання електронних документів;

електронний договір з ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", про визнання електронних документів;

подані ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , в період з 01.01.2023 по 01.05.2024;

податкову звітність, повідомлення, запити, заяви, звіти, квитанції, акти, довідки, розрахунки, декларації, та інші документи подані

ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , в період з 01.01.2023 по 01.05.2024;

інформацію про ідентифікаційні ознаки (ІР-адреса, МАС-адреса, тощо) кінцевого обладнання телекомунікаційних мереж з яких

ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , здійснювалась реєстрація податкових накладних та відправлення податкової звітності на сайт ІНФОРМАЦІЯ_19 ( ІНФОРМАЦІЯ_20 ) за період часу з 01.01.2023 по 01.05.2024, а також інформацію про суб`єкти господарської діяльності, які реєстрували податкові накладні та інші документи у вказаний період з тих же ІР-адрес.

інформацію про банківські рахунки ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , із зазначенням дат відкриття та закриття, найменувань банків, МФО, номерів рахунків та виду валюти за період з 01.01.2023 по 01.05.2024;

інформацію та копії документів, про те чи було/не було та чи реєструвалось ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , платником ПДВ в період з 01.01.2023 по 01.05.2024;

відомості щодо ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 : вид діяльності, стан, керівники та засновники (з історією змін);

звітність (декларації з ПДВ, податку на прибуток) з усіма додатками подані ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , з 01.01.2023 по 01.05.2024;

додатків Д5 до декларацій з податком на додану вартість, які подавались ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , з 01.01.2023 по 01.05.2024;

суми заявленого бюджетного відшкодування ПДВ за кожною заявою ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , з 01.01.2023 по 01.05.2024;

суми узгодженого та неузгодженого ІНФОРМАЦІЯ_21 бюджетного відшкодування ПДВ за кожною заявою;

податкові повідомлення-рішення, результати їх оскарження;

висновків про суми відшкодування ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , з 01.01.2023 по 01.05.2024;

квитанції про зупинення реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування;

матеріали судово-претензійної (претензійної) роботи з приводу реєстрації/відмови у реєстрації податкових накладних;

протоколи засідань комісій, якими прийнято рішення про: реєстрацію податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних (далі - Реєстр); відмову у реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в Реєстрі;

таблиці даних платника податку на додану вартість;

акти складені за результатами проведення планових, позапланових та фактичних перевірок за період з 01.01.2023 по 01.05.2024.

Значення зазначених вище документів полягає у тому, що відомості, які в них містяться нададуть можливість підтвердити або спростувати факт самовільного зайняття земельною ділянкою, встановити розмір матеріальної шкоди у кримінальному провадженні, встановити коло осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення, тому документи та відомості, що містяться в них самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Отримані внаслідок тимчасового доступу документи та відомості, що містяться в них, в подальшому будуть використані як докази обґрунтованості укладених селищною радою договорів виконання робіт з капітального ремонту, та виступатимуть на спростування чи підтвердження показань, осіб, відповідальних за технічний нагляд та інших свідків, що надасть стороні обвинувачення можливість встановити осіб, що вчинили кримінальне правопорушення, а також провести відповідні судові експертизи.

Вказані документи перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_18 , місцезнаходження: АДРЕСА_1 .

У зв`язку з цим виникла необхідність у зверненні з клопотанням до слідчого судді про надання тимчасового доступу до документів.

В судове засідання слідча не з`явилась, в клопотанні просить розгляд проводити у її відсутність. Клопотання підтримує в повному обсязі та просить його задовольнити.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом, без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалось, у зв`язку з неприбуттямв судове засіданнявсіх учасників, які беруть участь у судовому провадженні.

Суд, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного висновку.

Слідчим відділом ІНФОРМАЦІЯ_22 розслідується кримінальне провадження № 42024112320000002 від 09.01.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 197-1 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що здійснюється самовільне зайняття земельної ділянки під водним об`єктом Бучанським водосховищем площею 80,42 га, розташованим на р. Буча (басейн р. Ірпінь права притока р. Дніпро) в с. Михайлівка-Рубежівка Бучанського району Київської області, а також самовільне використання вказаного водного об`єкту та його водоохоронної зони для рибогосподарських потреб, за відсутності відповідного рішення ІНФОРМАЦІЯ_13 (як розпорядника земель) та ІНФОРМАЦІЯ_17 (як органу управління та балансоутримувача об`єкту державного майна).

У зв`язку з чим, для з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, вилучення документів, які можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, під час досудового розслідування виникла необхідність в отриманні доступу до копій документів, які мають значення для встановлення цих обставин, та знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_18 , місцезнаходження: АДРЕСА_1 .

Частиною 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у надані стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до положень ст. 131 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів є одним з заходів забезпечення кримінального провадження і не є ані слідчою ані розшуковою дією.

Статтею 132 КПК України визначені загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження та передбачені обставини, за яких не допускається застосування заходів кримінального провадження. Серед таких обставин у п.2 ч.3 ст.132 КПК України зазначена необхідність слідчого, прокурора довести, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Згідно ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Отже, надання тимчасового доступу до речей і документів здійснюється виключно у випадку доведення стороною кримінального провадження у своєму клопотанні обставин, передбачених ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до п. 1 ч. 1 ст. 164 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів надається ухвалою слідчого судді конкретній особі. Отримання речей та документів іншою особою, не уповноваженою на це ухвалою слідчого судді, порушує порядок санкціонування доказів та призводить до недопустимості отриманих доказів.

Враховуючи обставини, викладені слідчим у клопотанні та доведеність ним неможливості отримання інформації в інший спосіб, а також, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можливість використання зазначених відомостей, як доказів, слідчий суддя вбачає достатність підстав для часткового задоволення клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів із можливістю вилучення їх належним чином завірених копій, зважаючи на те, що в доданих до клопотання матеріалах відсутня постанова про призначення експертизи, задля якої необхідне вилучення саме оригіналів документів.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 131, 159-163, 166, 309 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл начальнику відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Бучанського РУП ГУ НП в Київській області капітану поліції ОСОБА_4 , слідчому слідчого відділу Бучанського РУП ГУНП в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 , слідчому СВ Бучанського РУП ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому слідчого відділу Бучанського РУП ГУ НП в Київській області капітану поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ Бучанського РУП ГУНП в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ Бучанського РУП ГУНП в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , на тимчасовий доступ до речей і документів (з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій), які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_18 , місцезнаходження: АДРЕСА_1 , а саме:

інформацію про ідентифікаційні ознаки (ІР-адреса, МАС-адреса, тощо) кінцевого обладнання телекомунікаційних мереж з яких ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , в період з 01.01.2023 по 01.05.2024 подавалась заява про визнання електронних документів, а також інформацію про суб`єкти господарської діяльності, які подавали заяви або інші документи у вказаний період з тих же ІР-адрес;

електронна пошта, яка зазначена в заяві ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", про визнання електронних документів;

серійний номер та інші реквізити акредитованого центру сертифікації ключів, який видав ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", ЕЦП за допомогою якого було зчитано та підписано заяви вказаних товариств про приєднання до договору про визнання електронних документів;

електронний договір з ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", про визнання електронних документів;

подані ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , в період з 01.01.2023 по 01.05.2024;

податкову звітність, повідомлення, запити, заяви, звіти, квитанції, акти, довідки, розрахунки, декларації, та інші документи подані

ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , в період з 01.01.2023 по 01.05.2024;

інформацію про ідентифікаційні ознаки (ІР-адреса, МАС-адреса, тощо) кінцевого обладнання телекомунікаційних мереж з яких

ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , здійснювалась реєстрація податкових накладних та відправлення податкової звітності на сайт ІНФОРМАЦІЯ_19 ( ІНФОРМАЦІЯ_20 ) за період часу з 01.01.2023 по 01.05.2024, а також інформацію про суб`єкти господарської діяльності, які реєстрували податкові накладні та інші документи у вказаний період з тих же ІР-адрес.

інформацію про банківські рахунки ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , із зазначенням дат відкриття та закриття, найменувань банків, МФО, номерів рахунків та виду валюти за період з 01.01.2023 по 01.05.2024;

інформацію та копії документів, про те чи було/не було та чи реєструвалось ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , платником ПДВ в період з 01.01.2023 по 01.05.2024;

відомості щодо ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 : вид діяльності, стан, керівники та засновники (з історією змін);

звітність (декларації з ПДВ, податку на прибуток) з усіма додатками подані ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , з 01.01.2023 по 01.05.2024;

додатків Д5 до декларацій з податком на додану вартість, які подавались ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , з 01.01.2023 по 01.05.2024;

суми заявленого бюджетного відшкодування ПДВ за кожною заявою ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , з 01.01.2023 по 01.05.2024;

суми узгодженого та неузгодженого ІНФОРМАЦІЯ_21 бюджетного відшкодування ПДВ за кожною заявою;

податкові повідомлення-рішення, результати їх оскарження;

висновків про суми відшкодування ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , з 01.01.2023 по 01.05.2024;

квитанції про зупинення реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування;

матеріали судово-претензійної (претензійної) роботи з приводу реєстрації/відмови у реєстрації податкових накладних;

протоколи засідань комісій, якими прийнято рішення про: реєстрацію податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних (далі - Реєстр); відмову у реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в Реєстрі;

таблиці даних платника податку на додану вартість;

акти складені за результатами проведення планових, позапланових та фактичних перевірок за період з 01.01.2023 по 01.05.2024.У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє протягом двох місяців.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_9