Ухвала
від 25.04.2024 по справі 761/14191/24
ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Справа № 761/14191/24

Провадження № 1-кс/761/9528/2024

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 квітня 2024 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участі представників власників арештованого майна ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Шевченківського районного суду м. Києва клопотання адвоката ОСОБА_3 , в інтересах ТОВ «Фінансова компанія «Капітал джірінг», ПП «Інтерінвестсервіс-2009», ТОВ «Снетч», ТОВ «Ріо фін», ТОВ «Оргбук лід», ТОВ «ФК Кантієро», ТОВ «Срібний дім», ТОВ «ФК «Централ капітал», ТОВ «Фінансове інтегрування», ТОВ «ФК «Барселона» про скасування арешту майна, накладеного ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 21 грудня 2023 року у справі № 761/46999/23 (провадження №1-кс/761/30520/2023)в рамках кримінального провадження № 22023000000000889, що внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 04 вересня 2023 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111 КК України, -

в с т а н о в и в:

18.04.2024 року на розгляд слідчого судді надійшло клопотання адвоката ОСОБА_3 , в інтересах ТОВ «Фінансова компанія «Капітал джірінг», ПП «Інтерінвестсервіс-2009», ТОВ «Снетч», ТОВ «Ріо фін», ТОВ «Оргбук лід», ТОВ «ФК Кантієро», ТОВ «Срібний дім», ТОВ «ФК «Централ капітал», ТОВ «Фінансове інтегрування», ТОВ «ФК «Барселона» про скасування арешту майна, накладеного ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 21 грудня 2023 року у справі № 761/46999/23 (провадження №1-кс/761/30520/2023) в рамках кримінального провадження № 22023000000000889, що внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 04 вересня 2023 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111 КК України, в якому заявник просила суд скасувати арешт, накладений на об`єкти нерухомого майна із забороною відчуження та розпорядження власникам майна, що належать:

1. ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «КАПІТАЛ ДЖІРІНГ» (код ЄДРПОУ 40091114), адреса: Україна, 04060, місто Київ, вул. Ольжича, буд. 27/22, офіс 2 , засновник та бенефіціар - ОСОБА_5 , а саме:

квартиру за адресою: АДРЕСА_2 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 2247655551101;

овощесховище, об`єкт житлової нерухомості за адресою: АДРЕСА_3 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 2120314932208;

земельну ділянку з кадастровим номером: 3220888000:01:006:0014, за адресою: АДРЕСА_3 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 2120312332208;

будівлю стаціонарних автомобільних вагів, об`єкт житлової нерухомості за адресою: АДРЕСА_3 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 2120306132208;

нежитлові приміщення за адресою: АДРЕСА_4 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна:1768805780000;

нежилі приміщення за адресою: АДРЕСА_5 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 1564300280000;

нежилі приміщення за адресою: АДРЕСА_6 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 763155980000;

будівлю за адресою: АДРЕСА_7 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 468607080391;

нежитлове приміщення за адресою: АДРЕСА_8 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 236585823101;

торговельний центр за адресою: АДРЕСА_9 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 77860323101;

2. ПП «ІНТЕРІНВЕСТСЕРВІС-2009» (код ЄДРПОУ 36516716), адреса: м. Київ, вул. Митрополита Василя Липківського, буд. 16 , засновник та беніфіціар - ОСОБА_5 , а саме:

квартиру за адресою: АДРЕСА_11 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 1182984780391;

квартиру за адресою: АДРЕСА_11 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 1182983180391;

квартиру за адресою: АДРЕСА_12 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 1182981880391;

нежитлову будівлю за адресою: АДРЕСА_13 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 789970180000;

3. ТОВ «СНЕТЧ» (код ЄДРПОУ 45054585), адреса: м. Київ, вул. Сурикова, буд. 3, бенефіціар - ОСОБА_5 , а саме на:

громадський будинок за адресою: АДРЕСА_14 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 815591180000;

громадський будинок за адресою: АДРЕСА_15 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 815557680000;

громадський будинок за адресою: АДРЕСА_14 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 815494780000;

будівлю за адресою: АДРЕСА_7 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 468607080391;

4. ТОВ «РІО ФІН» (код ЄДРПОУ 42567894), адреса: м. Київ, вул. Олеся Гончара, буд. 59, бенефіціар - ОСОБА_5 , а саме на:

квартиру за адресою: АДРЕСА_16 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 2399245780000;

квартиру за адресою: АДРЕСА_17 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 1790115980000;

квартиру за адресою: АДРЕСА_18 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 815221080000;

квартиру за адресою: АДРЕСА_19 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 192023780000;

квартиру за адресою: АДРЕСА_20 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 191685180000;

квартиру за адресою: АДРЕСА_21 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 171219980000;

квартиру за адресою: АДРЕСА_22 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 113985980000;

квартиру за адресою: АДРЕСА_23 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 40729280000;

квартиру за адресою: АДРЕСА_24 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 40708980000;

квартиру за адресою: АДРЕСА_25 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 40599080000;

квартиру за адресою: АДРЕСА_26 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 39912380000;

квартиру за адресою: АДРЕСА_27 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 39796180000;

квартиру за адресою: АДРЕСА_16 ;

5. ТОВ «ОРГБУК ЛТД» (код ЄДРПОУ 41320432), адреса: м. Київ, вул. Деревлянська, буд. 17А, бенефіціар - ОСОБА_6 , а саме на:

будівлю кафе за адресою: АДРЕСА_28 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 625130312101;

6. ТОВ «ФК «КАНТІЄРО» (код ЄДРПОУ 43186135), адреса: м. Київ, вул. Костянтинівська, буд. 32, офіс 8 , співзасновник та бенефіціар - ОСОБА_6 , а саме на:

салатний корпус з вбудованим АПК ІІ-а черги за адресою: АДРЕСА_3 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 2121300632208;

земельну ділянку з кадастровим номером: 3220888001:01:006:0019, за адресою: АДРЕСА_3 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 2121249732208;

нежитловий будинок - Універмаг «Троєщина» (літера А) за адресою: АДРЕСА_30 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 1256605880000;

квартиру за адресою: АДРЕСА_31 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 271759580000;

земельну ділянку з кадастровим номером: 1210100000:01:126:0003, за адресою: АДРЕСА_32 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 53297112101;

об`єкт житлової нерухомості за адресою: АДРЕСА_33 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 53280312101;

квартиру за адресою: АДРЕСА_34 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 44303232115;

земельну ділянку з кадастровим номером: 2124888200:01:004:0002, за адресою: АДРЕСА_49;

земельну ділянку з кадастровим номером: 2124888200:01:004:0003, за адресою: АДРЕСА_50;

8. ТОВ «СРІБНИЙ ДІМ» (код ЄДРПОУ 36844529), адреса: м. Київ, вул. Болсуновська, буд. 8, бенефіціар - ОСОБА_6 , а саме на:

балтський молочно-консервний комбінат дитячих продуктів за адресою: АДРЕСА_35 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 1046754951206;

9. ТОВ «ФК «ЦЕНТРАЛ КАПІТАЛ» (код ЄДРПОУ 38123843), адреса: м. Київ, вул. Деревлянська, буд. 17А, бенефіціар - ОСОБА_6 , а саме на:

нежитловий будинок за адресою: АДРЕСА_36 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 1188431780000;

вантажний термінал за адресою: АДРЕСА_37 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 664237632109;

складську будівлю літ. А, А', за адресою: АДРЕСА_36 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 142750180000;

нерухомість за адресою: АДРЕСА_38 ;

10. ТОВ «ФІНАНСОВЕ ІНТЕГРУВАННЯ» (код ЄДРПОУ 31809814), адреса: м. Київ, вул. Миколи Голего, буд. 5, нежиле приміщення 134, бенефіціар - ОСОБА_6 , а саме на:

нежилі приміщення: №№88,89,ХХVІІ,ХVІІІ підвалу, №№40,41,42,43,44,46 І-го поверху, №№57,59,60,61,63 ІІ-го поверху, №67 ІІІ-го поверху, №68 ІV-го поверху, кімнати №№36,37 приміщення №69 V-го поверху (в літ.А) за адресою: АДРЕСА_39 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 34077141;

гараж за адресою: АДРЕСА_40 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 34114679;

гараж за адресою: АДРЕСА_41 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 34114725;

гараж за адресою: АДРЕСА_42 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 34114751;

гараж за адресою: АДРЕСА_43 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 34114782;

гараж за адресою: АДРЕСА_44 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 34114816;

гараж за адресою: АДРЕСА_45 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 34114847;

11. ТОВ «ФК «БАРСЕЛОНА» (код ЄДРПОУ 41842020), адреса: м. Київ, вул. Патріарха Мстислава Скрипника, буд. 45, співзасновник та бенефіціар - ОСОБА_6 , а саме на:

земельну ділянку з кадастровим номером: 8000000000:82:079:0039, за адресою: АДРЕСА_46 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 2688672880000;

земельну ділянку з кадастровим номером: 8000000000:82:079:0037, за адресою: АДРЕСА_46 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 2688668680000;

нежилі приміщення за адресою: АДРЕСА_5 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 1546165480000;

житловий будинок за адресою: АДРЕСА_47 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 738547780000;

житловий будинок за адресою: АДРЕСА_48 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 278199932231.

Як на підставу звернення до суду з клопотанням заявник посилається на положення ст. 174 КПК України та обґрунтовує його тим, що в рамках кримінального провадження № 22023000000000889, що внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 04 вересня 2023 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111 КК України, ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 21 грудня 2023 року у справі № 761/46999/23 (провадження №1-кс/761/30520/2023) було накладено арешт на нерухоме майно ТОВ «Фінансова компанія «Капітал джірінг», ПП «Інтерінвестсервіс-2009», ТОВ «Снетч», ТОВ «Ріо фін», ТОВ «Оргбук лід», ТОВ «ФК Кантієро», ТОВ «Срібний дім», ТОВ «ФК «Централ капітал», ТОВ «Фінансове інтегрування», ТОВ «ФК «Барселона». На думку заявника, вказаний арешт було накладено необґрунтовано та у його застосуванні відпала потреба. Так, заявник вказує, що вище перелічені товариства набули арештоване майно в законний спосіб. Ні їх посадовим особам, ні засновникам підозра у кримінальному провадженні не пред`явлена. Крім того, накладений арешт негативно впливає на законну господарську діяльність Товариств.

У судовому засіданні представники власників арештованого майна - адвокати ОСОБА_3 , ОСОБА_4 клопотання підтримали та просили його задовольнити з підстав у ньому наведених. Надали суду клопотання про долучення документів з додатками, зі змісту яких вбачається, що кримінальне провадження №22023000000000889 від 04.09.2023 року було передано для здійснення досудового розслідування до Шевченківського УП ГУНП у м. Києві та об`єднано із кримінальним провадженням №42023000000000931 від 07.06.2023 року, яке в свою чергу, було закрито постановою слідчого від 22.04.2024 року.

Уповноважений прокурор у кримінальному провадженні до суду не з`явився. Від прокурора у кримінальному провадженні - ОСОБА_7 на адресу суду надійшла заява про розгляд справи без його участі.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, заслухавши пояснення присутніх у судовому засіданні учасників кримінального провадження, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Так, відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Положенням ч. 2 ст. 170 КПК України встановлено, що арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Частиною 3 ст. 170 КПК України встановлено, що у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Згідно з ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна. Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

Положенням ч. 2 ст. 173 КПК України встановлено, що при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Згідно з ч. 1 ст. 174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Так, у судовому засіданні встановлено, що ГСУ СБ України здійснювалося досудове розслідування кримінального провадження № 22023000000000889, що внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 04 вересня 2023 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111 КК України.

Ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 21 грудня 2023 року у справі № 761/46999/23 (провадження №1-кс/761/30520/2023) клопотання про арешт майна у рамках кримінального провадження № 22023000000000889, що внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 04 вересня 2023 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111 КК України, було задоволено та накладено арешт на майно, перелічене заявником у клопотанні.

При цьому, як вбачається зі змісту вказаної ухвали, підставою для накладення арешту була наявність розумних підозр вважати, що арештоване майно відповідає критеріям ст. 98 КПК України, оскільки є речовим доказом у кримінальному правопорушенні.

В подальшому, досудове розслідування кримінального провадження № 22023000000000889 від 04.09.2023 року було доручено Шевченківському УП ГУНП у м. Києві.

Постановою прокурора Шевченківської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_7 від 19.04.2024 року кримінальне провадження № 22023000000000889 від 04.09.2023 року було об`єднано в одне провадження з кримінальним провадженням №42023000000000931 від 07.06.2023 року.

Разом з цим, 22.04.2024 постановою слідчого СВ Шевченківського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_8 кримінальне провадження №42023000000000931 від 07.06.2023 року було закрито на підставі п. 2 ч. 1 ст. 284 КПК України, при чому питання про скасування арешту майна зазначеною постановою вирішено не було.

Таким чином, враховуючи те, що досудове розслідування кримінального провадження, в рамках якого було накладено арешт, завершено, однак питання про скасування арешту майна не вирішено, слідчий суддя приходить до висновку, що в подальшому застосуванні такого заходу забезпечення кримінального провадження як накладення арешту на майно, перелічене у клопотанні, відпала потреба, у зв`язку з чим арешт, накладений ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 21 грудня 2023 року у справі № 761/46999/23 (провадження №1-кс/761/30520/2023) на зазначене майно, підлягає скасуванню, а клопотання адвоката ОСОБА_3 , в інтересах ТОВ «Фінансова компанія «Капітал джірінг», ПП «Інтерінвестсервіс-2009», ТОВ «Снетч», ТОВ «Ріо фін», ТОВ «Оргбук лід», ТОВ «ФК Кантієро», ТОВ «Срібний дім», ТОВ «ФК «Централ капітал», ТОВ «Фінансове інтегрування», ТОВ «ФК «Барселона» - задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 98, 170, 173, 174, 309, 376, 532 КПК України, слідчий суддя -

у х в а л и в:

Клопотання адвоката ОСОБА_3 , в інтересах ТОВ «Фінансова компанія «Капітал джірінг», ПП «Інтерінвестсервіс-2009», ТОВ «Снетч», ТОВ «Ріо фін», ТОВ «Оргбук лід», ТОВ «ФК Кантієро», ТОВ «Срібний дім», ТОВ «ФК «Централ капітал», ТОВ «Фінансове інтегрування», ТОВ «ФК «Барселона» про скасування арешту майна, накладеного ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 21 грудня 2023 року у справі № 761/46999/23 (провадження №1-кс/761/30520/2023) в рамках кримінального провадження № 22023000000000889, що внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 04 вересня 2023 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111 КК України, - задовольнити.

Скасувати арешт, накладений ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 21 грудня 2023 року у справі № 761/46999/23 (провадження №1-кс/761/30520/2023) у рамках кримінального провадження № 22023000000000889, що внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 04 вересня 2023 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111 КК України, на об`єкти нерухомого майна із забороною відчуження та розпорядження власникам майна, що належать: