Ухвала
від 27.05.2024 по справі 490/11224/23
ЦЕНТРАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД М. МИКОЛАЄВА

490/11224/23 27.05.2024

н\п 1-кп/490/531/2024

Центральний районний суд міста Миколаєва

Справа № 490/11224/23

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 травня 2024 року місто Миколаїв

Центральний районний суд міста Миколаєва у складі судді ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у підготовчому судовому засіданні в залі суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні №12023150000000157 від 14.04.2023 стосовно

ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця РФ, громадянина України, раніше не судимого, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 ; проживає за адресою: АДРЕСА_2 ,

який обвинувачується у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205-1 Кримінального кодексу України,

за участю: прокурора ОСОБА_4 , обвинуваченого ОСОБА_3 , захисника ОСОБА_5 ,

встановив:

У провадженні Центрального районного суду міста Миколаєва перебуває кримінальне провадження за обвинуваченням ОСОБА_3 у вчиненні кримінальних правопорушення, передбачених ч. 2 ст. 205-1 Кримінального кодексу України.

Захисник - адвокат ОСОБА_5 просив звільнити ОСОБА_3 від кримінальної відповідальності на підставі ч. 1 ст. 49 КК України у зв`язку із закінченням строків давності; скасувати арешт накладений слідчим суддею та відповідно до ст. 100 КПК України повернути майно обвинуваченому.

Обвинувачений просив звільнити його від кримінальної відповідальності у зв`язку із закінченням строків давності; проти закриття кримінального провадження не заперечує; зазначив, що цілком розуміє наслідки закриття кримінального провадження із зазначених підстав.

Прокурор не заперечував проти задоволення клопотання захисника; зазначив про наявність підстав для звільнення ОСОБА_3 від кримінальної відповідальності у зв`язку із закінченням строків давності та закриття кримінального провадження; просив скасувати арешт на майно та вирішити питання щодо речових доказів.

Заслухавши думку учасників судового провадження, дослідивши матеріали кримінального провадження в межах питання, що вирішується, суд дійшов до таких висновків.

Відповідно до обвинувального акта ОСОБА_3 обвинувачується у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205-1 КК України, за таких обставин.

ОСОБА_3 , починаючи з червня 2018 року по грудень 2019 року, більш точну дату та час слідством не встановлено, діючи умисно із корисливих спонукань, переслідуючи мету наживи, шляхом створення суб`єктів господарської діяльності, реквізитів, печаток та відкриттям банківських рахунків, для прикриття незаконної діяльності, пов`язаної з документуванням фінансово-господарських операцій, прийняв рішення створити злочинну схему з метою систематичного здійснення протиправної діяльності.

Для забезпечення реалізації зазначеної мети ОСОБА_3 розробив план злочинних дій, які включали у себе: підшукання особи, яка повинна була надавати свої документи (паспорт, індивідуальний податковий номер) для проведення державної реєстрації їх як засновника суб`єкту господарської діяльності, без здійснення ним у подальшому фактичного керування цим підприємством; державну реєстрацію підприємства на підставі виготовлених установчих та реєстраційних документів, до яких вносилися завідомо неправдиві відомості, що є засобом відкриття банківських рахунків, які використовуватимуться у продовж здійснення злочинної діяльності; підробки документів на переказ грошових коштів з вказаних банківських рахунків з метою подальшого отримання відсотку від обігу грошових коштів.

ОСОБА_3 , розуміючи що самостійно реалізувати вказаний злочинний план він не може, на початку червня 2018 року запропонував за грошову винагороду у розмірі 2000 грн., раніше знайомому Особа-1, матеріали стосовно якого виділено в окреме провадження, внести в документи, які подаються для державної реєстрації юридичної особи, завідомо неправдиві відомості.

На початку жовтня 2018 року точний день, час та місце досудовим розслідуванням не встановлено, Особа-1, матеріали стосовно якого виділено в окреме провадження, реалізуючи злочинний умисел, при зустрічі з ОСОБА_3 , точних обставин досудовим розслідуванням не встановлено, не маючи відповідної освіти та досвіду роботи, перебуваючи у скрутному матеріальному становищі, будучи позбавленим засобів для ведення господарської діяльності, усвідомлюючи протиправний характер запропонованих йому дій як майбутньому керівнику підприємства, погодився на пропозицію ОСОБА_3 за грошову винагороду у розмірі 2000 грн. внести в документи, які подаються для державної реєстрації юридичної особи, завідомо неправдиві відомості, тим самим вступивши у попередню змову з ОСОБА_3 .

Так, ОСОБА_3 реалізовуючи спільний із Особа-1, матеріали стосовно якого виділено в окреме провадження, злочинний план, спрямований на внесення завідомо неправдивих відомостей до документів, які згідно із законом подаються для проведення державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу, а також умисне подання для проведення такої реєстрації документів, які містять завідомо неправдиві відомості, отримав від останнього копію паспорта громадянина України та індивідуальний податковий номер, необхідні для складання документів, які згідно із законом подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи.

Отримавши ці документи, ОСОБА_3 , реалізуючи спільні з Особа-1, матеріали стосовно якого виділено в окреме провадження, злочинні наміри в невстановленому досудовим розслідуванням місці, за невстановлених обставин забезпечив виготовлення у встановленій законом формі проєктів документів, необхідних для проведення державної реєстрації змін до відомостей про ФГ « ОСОБА_6 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме установчих та реєстраційних документів: статуту ФГ " ОСОБА_6 ", рішення про зміну керівника, збільшення частки статутного капіталу та затвердження нового статуту, наказу про призначення на посаду директора, які містили завідомо неправдиві відомості про мету і предмет діяльності підприємства, його місцезнаходження, розмір майнового внеску до статутного капіталу тощо.

ОСОБА_3 з метою подальшої реалізації попередньо обумовленого з Особа-1, матеріали стосовно якого виділено в окреме провадження, спільного злочинного плану спрямованого на внесення завідомо неправдивих відомостей у документи, які згідно із законом подаються для проведення державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу, а також умисне подання для проведення такої реєстрації документів, які містять завідомо неправдиві відомості, прибули до офісного приміщення приватного нотаріуса ОСОБА_7 , розташованого за адресою: АДРЕСА_3 .

Перебуваючи 04.10.2018 у приміщенні приватного нотаріуса ОСОБА_7 розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , яка не була обізнана про злочинні наміри ОСОБА_3 та Особа-1, матеріали стосовно якого виділено в окреме провадження, надали паспорт громадянина України та індивідуальний податковий номер останнього.

Особа-1, матеріали стосовно якого виділено в окреме провадження, був встановлений приватним нотаріусом ОСОБА_7 , відповідно до вимог чинного законодавства згідно з даними, зазначеними у паспорті громадянина України, після чого ОСОБА_3 надав нотаріусу заздалегідь підготовлені за наведених вище обставин та отримані від Особа-1, матеріали стосовно якого виділено в окреме провадження, проєкти документів щодо ФГ " ОСОБА_6 " (код ЄДРПОУ 31917115), необхідні для проведення державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу, а саме:

- рішення №7 від 04.10.2018 засновника (голови господарства) фермерське господарство « ОСОБА_6 » про звільнення з посади голови фермерського господарства ОСОБА_6 , призначення на посаду голови фермерського господарства Особа-1, матеріали стосовно якого виділено в окреме провадження, збільшення розміру статутного капіталу господарства та розподіл часток, затвердження нового статуту та реєстрацію змін у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань;

- нову редакцію статуту ФГ « ОСОБА_6 », затверджену рішенням №7 від 04.10.2018.

Усвідомлюючи відсутність навичок і досвіду для виконання обов`язків службової особи підприємства, а також підприємницької діяльності загалом, не маючи наміру здійснювати таку діяльність від імені ФГ « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), достовірно розуміючи, що надані йому на підпис проєкти документів містять завідомо неправдиві відомості, Особа-1, матеріали стосовно якого виділено в окреме провадження, продовжуючи реалізацію спільних із ОСОБА_3 злочинних намірів, діючи з корисливих мотивів, власноручно поставивши підписи кульковою ручкою у графі, відведеній для підпису директора підприємства, засвідчив такі документи: рішення №7 від 04.10.2018 засновника (голови господарства) фермерське господарство « ОСОБА_6 » про звільнення з посади голови фермерського господарства ОСОБА_6 , призначення на посаду голови фермерського господарства Особа-1, матеріали стосовно якого виділено в окреме провадження, збільшення розміру статутного капіталу господарства та розподіл часток, затвердження нового статуту та реєстрацію змін у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, нову редакцію статуту ФГ « ОСОБА_6 », затверджену рішенням №7 від 04.10.2018, наділивши їх таким чином необхідними реквізитами офіційних документів, тобто вчинив їх підроблення.

Завершуючи реалізацію спільних з Особа-1, матеріали стосовно якого виділено в окреме провадження, злочинних намірів, ОСОБА_3 отримав від нього опис документів, що згідно із законом надаються юридичною особою ФГ « ОСОБА_6 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), державному реєстратору для проведення реєстраційної дії «Державна реєстрація змін до установчих документів юридичної особи», а саме: реєстраційну картку на проведення державної реєстрації змін до установчих документів юридичної особи; рішення про внесення змін до установчих документів; нову редакцію установчих документів; копію квитанції, виданої банком; документ, який посвідчує повноваження уповноваженої особи.

Надалі ОСОБА_3 , діючи за попередньою змовою із Особа-1, матеріали стосовно якого виділено в окреме провадження, організував подання підписаних останнім документів, які згідно із законом подаються для проведення державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу - ФГ « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що містять завідомо неправдиві відомості, державному реєстратору юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців на адресу департаменту з надання адміністративних послуг Миколаївської міської ради, за адресою: АДРЕСА_4 , на підставі яких 23.10.2018 проведено реєстраційні дії «Державна реєстрація змін до відомостей про юридичну особу», у зв`язку із чим, серед іншого, керівником ФГ « ОСОБА_6 » визначено Особа-1, матеріали стосовно якого виділено в окреме провадження, про що зроблено записи в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань за № 151100852362.

Незважаючи на те, що ФГ « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) зареєстроване в державних органах влади як суб`єкт підприємницької діяльності - юридична особа, Особа-1, матеріали стосовно якого виділено в окреме провадження, зареєстрував його на власне ім`я не з метою здійснення підприємницької діяльності, а для отримання грошової винагороди.

Вищевказані документи, підписані Особа-1, матеріали стосовно якого виділено в окреме провадження, містять завідомо неправдиві відомості, оскільки останній не мав жодного наміру здійснювати господарську діяльність та справляти податки, не мав необхідних навичок та досвіду для керівництва ФГ « ОСОБА_6 », фактично не виконував обов`язків директора, не мав доступу до банківських рахунків підприємства, до печатки та ніколи її не отримував, не отримував особисто та не використовував сертифікати ключів електронного цифрового підпису, сертифікати ключів у системі «Клієнт-Банк», а вказані відомості до реєстраційних документів внесені виключно з корисливих мотивів.

На підставі викладених фактичних обставин вчинення кримінального правопорушення ОСОБА_3 , обвинувачується у вчиненні кримінального правопорушення з правовою кваліфікацією за ч. 2 ст. 205-1 КК України, а саме: внесенні в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи або фізичної особи - підприємця, завідомо неправдивих відомостей, а також умисне подання для проведення такої реєстрації документів, які містять завідомо неправдиві відомості, вчинене за попередньою змовою групою осіб (в редакції ст. 205-1 КК України, що діяла у період часу з 26.11.2015 по 06.12.2019).

Крім того, у подальшому, ОСОБА_3 , діючи умисно із корисливих спонукань, переслідуючи мету наживи, розуміючи що створені ним суб`єкти господарської діяльності без мети здійснювати господарську діяльність, приноситимуть йому прибуток шляхом проведення «фіктивних фінансово-господарських операцій», «обготівкування коштів», отримання відсотку від обігу грошових коштів, які перераховуються від замовників за надання певного виду послуг, у тому числі без здійснення відповідної діяльності, прийняв рішення залучити з метою систематичного здійснення протиправної діяльності Особа-1, матеріали стосовно якого виділено в окреме провадження.

Для забезпечення реалізації зазначеної мети ОСОБА_3 розробив план злочинної діяльності, який включав у себе: підшукання осіб, які повинні були надавати свої документи (паспорт, індивідуальний податковий номер) для проведення державної реєстрації на них суб`єктів господарської діяльності, без здійснення ними у подальшому фактичного керування цим підприємством; державну реєстрацію підприємств на підставі виготовлених установчих та реєстраційних документів, до яких вносилися завідомо неправдиві відомості, що є засобом відкриття банківських рахунків, які використовувалися у продовж здійснення злочинної діяльності; підробки документів на переказ грошових коштів з вказаних банківських рахунків з метою подальшого отримання відсотку від обігу грошових коштів.

Відповідно до розробленого і узгодженого плану вчинення кримінальних правопорушень, були розподілені функції, відповідно до яких ОСОБА_3 виконував таке:

- розробив план злочинної діяльності, спрямований на незаконне отримання доходів;

- надавав вказівки та керував діями учасників злочинних дій, вимагав від останніх виконання його вказівок, з метою безперебійного процесу по підшукуванню підставних осіб та призначення останніх на посади засновників та директорів шляхом внесення завідомо неправдивих відомостей в документи, які відповідно до закону подаються для проведення реєстрації юридичних осіб;

- передавав підписані статутні документи юридичних осіб від імені підставних осіб, юристам, які на підставі довіреностей вносили завідомо неправдиві відомості в документи;

- безпосередньо створював суб`єкти господарської діяльності без подальшої участі їх директорів в діяльності ТОВ;

- доручав третім особам, які не були обізнані про злочинну діяльність, проведення їх державної реєстрації;

- виплачував учасниками злочинних дій грошові кошти за проведену ними роботу;

- виплачував грошові кошти підставним директорам та засновникам юридичних осіб.

У свою чергу Особа-1, матеріали стосовно якого виділено в окреме провадження, будучи обізнаним про злочинні дії ОСОБА_3 , в період з 2018 по 2019 роки виконував таке:

- здійснював пошук осіб, переважно з числа тих, які мають низький соціальний статус, не мають постійного місця роботи, стабільного доходу та не були обізнані у порядку створення та реєстрації суб`єктів господарювання - юридичних осіб, їх господарської діяльності та оподаткування та не мали усвідомлювати зміст та наслідки своїх дій при реєстрації та перереєстрації на їхні імена раніше створених підприємств;

- супроводжував підставних осіб до приватного нотаріуса, у якого підставні засновники та директори підписували статутні документи юридичних осіб, без подальшої мети здійснення господарської діяльності та прийняття участі в діяльності ТОВ в цілому;

- супроводжував осіб до відділень банків, де підставні (формальні) засновники та директори упродовж періоду з 2018 по 2019 роки відкривали банківські рахунки та в подальшому передавати ОСОБА_3 електронні засоби доступу до банківських рахунків, що надалі використовувались для підробки документів на переказ грошових коштів;

- отримував від ОСОБА_3 свою частину прибутку від злочинної діяльності.

У подальшому Особа-1, матеріали стосовно якого виділено в окреме провадження, діючи за попередньою змовою та за вказівкою ОСОБА_3 , реалізовуючи злочинний план підшукав з числа своїх малозабезпечених знайомих та запропонував Особа-2, Особа-3, Особа-4, Особа-5, Особа-6, Особа-7, Особа-8, матеріали стосовно яких виділено в окремі провадження, стати директорами та засновниками підприємств за грошову винагороду, без здійснення ними фінансово-господарської діяльності, а також відкрити банківські рахунки на підприємствах, з подальшою передачею електронних цифрових підписів, які надають право доступу до дистанційного управління рахунками.

Особа-2, Особа-3, Особа-4, Особа-5, Особа-6, Особа-7, Особа-8, матеріали стосовно яких виділено в окремі провадження, будучи обізнаними про наявність злочинного плану ОСОБА_3 та Особа-1, матеріали стосовно якого виділено в окреме провадження, погодились на пропозицію Особа-1, матеріали стосовно якого виділено в окреме провадження, та надали згоду на скоєння злочинів зі створення або придбання суб`єктів підприємницької діяльності та їх державної реєстрації, а також відкриття банківських рахунків на підприємствах, з подальшою передачею електронних цифрових підписів, які надають право доступу до дистанційного управління рахунками.

Особа-2, Особа-3, Особа-4, Особа-5, Особа-6, Особа-7, Особа-8, матеріали стосовно яких виділено в окремі провадження, виконували таке:

- надавали свої документи (паспорт та індивідуальний податковий номер) для реєстрації суб`єктів господарської діяльності;

- за викликом Особа-1, матеріали стосовно якого виділено в окреме провадження, та ОСОБА_3 прибували до приватного нотаріуса для підписання установчих та реєстраційних документів;

- відкривали в банківських установах рахунки та отримували електронні цифрові підписи, які у подальшому передавали ОСОБА_3 ;

- отримували від ОСОБА_3 грошові кошти за виконання пособницьких дій.

У подальшому, ОСОБА_3 використовуючи паспорти та індивідуальні податкові номери Особа-2, Особа-3, Особа-4, Особа-5, Особа-6, Особа-7, Особа-8, матеріали стосовно яких виділено в окремі провадження, підготував установчі документи підприємств ТОВ "КОРВЕТ Н", ТОВ "НТК ЮГ", ТОВ "КЕРМИТ", ТОВ «ВИЗАРД Н», ТОВ «ЮВЕНИЯ», ТОВ "ВАЙССЕ", ТОВ "МИЛАГРЕС", ТОВ «НЕДА 1», ТОВ "АРИМА", ТОВ "ЗЕНТА ТРЕЙД", ТОВ "ЮНИКО", ТОВ «КОРСА ЮГ», ТОВ «Никса С», ТОВ "НИКОТРАНС", ТОВ "ТЕСС ГРУПП", ТОВ "БАРТА КОМПАНІ", ТОВ "КАЙРОС ДІ".

ОСОБА_3 , за попередньою домовленістю, виплачував Особа-1, матеріали стосовно якого виділено в окреме провадження, грошову винагороду у розмірі 2000 грн. за підшукання підставних осіб та призначення їх засновниками та директорами, без подальшої участі в діяльності ТОВ останніми, допомогу у відкритті на імена підставних директорів та засновників банківських рахунків та передачі електронних засобів доступу, що забезпечують можливість дистанційного управління банківськими рахунками, які в подальшому використовувались у підробці документів на переказ грошових коштів від імені таких підприємств.

Так, Особа-1, матеріали стосовно якого виділено в окреме провадження, діючи за попередньою групою осіб з ОСОБА_3 , підшукав Особа-2, матеріали стосовно якої виділено в окреме провадження, для реєстрації на її ім`я суб`єкта підприємницької діяльності - юридичної особи.

Восени 2018 року, більш точну дату та час слідством не встановлено, Особа-2, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, діючи за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_3 та Особа-1, матеріали стосовно якого виділено в окреме провадження, надала згоду на реєстрацію на її ім`я підприємства розуміючи при цьому, що нею не буде здійснюватися фактичне керування підприємством ТОВ "КОРВЕТ Н" (код ЄДРПОУ 42451196). ОСОБА_3 , використовуючи копії документів (паспорту та індивідуального податкового номеру) Особа-2, матеріали стосовно якої виділено в окреме провадження, підготував у невстановленому в ході досудового розслідування місці, проєкти установчих документів, необхідних для проведення державної реєстрації в електронному вигляді, а Особа-2, матеріали стосовно якої виділено в окреме провадження, власноручно підписала документи, які у подальшому були надані для проведення державної реєстрації та відкриття банківських рахунків.

Так, ОСОБА_3 , з відома Особа-2, матеріали стосовно якої виділено в окреме провадження, були підготовлені та складені такі проєкти установчих документів ТОВ "КОРВЕТ Н" (код ЄДРПОУ 42451196):

- рішення № 1 учасника ТОВ "КОРВЕТ Н" (код ЄДРПОУ 42451196) від 05.09.2018 до якого внесені завідомо неправдиві відомості про створення підприємства з метою одержання прибутку шляхом здійснення господарської діяльності, формування статутного капіталу, визначення місцезнаходження юридичної особи та призначення Особа-2, матеріали стосовно якої виділено в окреме провадження, формальним директором.

- статут ТОВ "КОРВЕТ Н", затверджений рішенням учасника ТОВ "КОРВЕТ Н" №1 від 05.09.2018, до якого внесені завідомо неправдиві відомості щодо фактичного учасника підприємства Особа-2, матеріали стосовно якої виділено в окреме провадження, яка фактично не здійснювала керування підприємством, та коду ведення економічної діяльності - 46.36. оптова торгівля цукром, шоколадом і кондитерськими виробами;

У подальшому Особа-2, матеріали стосовно якої виділено в окреме провадження, перебуваючи 06.09.2018 у приміщенні приватного нотаріуса ОСОБА_8 , розташованого за адресою: АДРЕСА_5 , підписала рішення № 1 учасника, реєстраційну картку та статут ТОВ "КОРВЕТ Н" (код ЄДРПОУ 42451196).

Таким чином, шляхом внесення недостовірних даних в рішення № 1 учасника, статут ТОВ "КОРВЕТ Н" (код ЄДРПОУ 42451196) та реєстраційну картку на проведення державної реєстрації юридичної особи від 06.09.2018, до яких були внесені недостовірні дані про нібито формування Особа-2, матеріали стосовно якої виділено в окреме провадження, 100% частки у статутному капіталі, яка фактично не збиралась ставати власником підприємства та здійснювати фінансово-господарську діяльність, місцезнаходження підприємства, було створено на її ім`я нове підприємство ТОВ "КОРВЕТ Н" (код ЄДРПОУ 42451196).

Після чого ОСОБА_3 організував 07.09.2018 реєстрацію підприємства ТОВ "КОРВЕТ Н" (код ЄДРПОУ 42451196). Вказане підприємство було оформлено на Особа-2, матеріали стосовно якої виділено в окреме провадження, яка стала його засновником та формальним директором.

У подальшому Особа-2, матеріали стосовно якої виділено в окреме провадження, діючи за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_3 та Особа-1, матеріали стосовно якого виділено в окреме провадження, подала державному реєстратору пакет установчих та реєстраційних документів ТОВ "КОРВЕТ Н" (код ЄДРПОУ 42451196) для проведення державної реєстрації.

На підставі оформлених на ім`я Особа-2, матеріали стосовно якої виділено в окреме провадження, установчих та реєстраційних документів державним реєстратором 07.09.2018 проведено державну реєстрацію юридичної особи ТОВ "КОРВЕТ Н" (код ЄДРПОУ 42451196) за номером № НОМЕР_2 , адреса місцезнаходження: м. Миколаїв, пров. Лесі Українки, буд. 45.

У подальшому формальним директором ТОВ "КОРВЕТ Н" (код ЄДРПОУ 42451196) відкриті банківські рахунки № НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 в АТ "ПУМБ", № НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 в АТ "Сбербанк, № НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 в АТ «ПриватБанк, № НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 в Казначейство України (ел. адм. подат.) та отримані ключі ЕЦП, необхідні для дистанційного управління банківськими рахунками, які передані ОСОБА_3 .

Таким чином, ОСОБА_3 , діючи за попередньою змовою групою осіб з Особа-1, матеріали стосовно якого виділено в окреме провадження, та Особа-2, матеріали стосовно якої виділено в окреме провадження, повторно внесли завідомо неправдиві відомості до установчих та реєстраційних документів ТОВ "КОРВЕТ Н" (код ЄДРПОУ 42451196), чим фактично досягли злочинної мети шляхом державної реєстрації 07.09.2018 ТОВ "КОРВЕТ Н" (код ЄДРПОУ 42451196) за номером № НОМЕР_2 , адреса місцезнаходження: м. Миколаїв, пров. Лесі Українки, буд. 45.

За виконання вказаних дій, Особа-1, матеріали стосовно якого виділено в окреме провадження, та Особа-2, матеріали стосовно якої виділено в окреме провадження, отримали від ОСОБА_3 грошову винагороду в сумі 2 000 грн.

Крім того, Особа-1, матеріали стосовно якого виділено в окреме провадження, діючи за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_3 , підшукав Особа-2, матеріали стосовно якої виділено в окреме провадження, для реєстрації на її ім`я суб`єкта підприємницької діяльності - юридичної особи.

Восени 2018 року, більш точну дату та час слідством не встановлено, Особа-2, матеріали стосовно якої виділено в окреме провадження, діючи за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_3 та Особа-1, матеріали стосовно якого виділено в окреме провадження, надала згоду на реєстрацію на її ім`я підприємства розуміючи при цьому, що нею не буде здійснюватися фактичне керування підприємством ТОВ "НТК ЮГ" (код ЄДРПОУ 42451201). ОСОБА_3 , використовуючи копії документів (паспорту та індивідуального податкового номеру) Особа-2, матеріали стосовно якої виділено в окреме провадження, підготував у невстановленому в ході досудового розслідування місці, проєкти установчих документів, необхідних для проведення державної реєстрації в електронному вигляді, а Особа-2, матеріали стосовно якої виділено в окреме провадження, власноручно підписала документи, які у подальшому були надані для проведення державної реєстрації та відкриття банківських рахунків.

Так, ОСОБА_3 , з відома Особа-2, матеріали стосовно якої виділено в окреме провадження, були підготовлені та складені такі проєкти установчих документів ТОВ "НТК ЮГ" (код ЄДРПОУ 42451201):

- рішення № 1 учасника ТОВ "НТК ЮГ" (код ЄДРПОУ 42451201) від 05.09.2018 до якого внесені завідомо неправдиві відомості про створення підприємства з метою одержання прибутку шляхом здійснення господарської діяльності, формування статутного капіталу, визначення місцезнаходження юридичної особи та призначення Особа-2, матеріали стосовно якої виділено в окреме провадження, формальним директором.

- статут ТОВ "НТК ЮГ", затверджений рішенням учасника ТОВ "НТК ЮГ" №1 від 05.09.2018, до якого внесені завідомо неправдиві відомості щодо фактичного учасника підприємства Особа-2, матеріали стосовно якої виділено в окреме провадження, яка фактично не здійснювала керування підприємством, та коду ведення економічної діяльності - 46.36. оптова торгівля цукром, шоколадом і кондитерськими виробами;

Таким чином, шляхом внесення недостовірних даних в рішення № 1 учасника, статут ТОВ "НТК ЮГ" (код ЄДРПОУ 42451201) та реєстраційну картку на проведення державної реєстрації юридичної особи від 06.09.2018, до яких були внесені недостовірні дані про нібито формування Особа-2, матеріали стосовно якої виділено в окреме провадження, 100% частки у статутному капіталі, яка фактично не збиралась ставати власником підприємства та здійснювати фінансово-господарську діяльність, місцезнаходження підприємства, було створено на її ім`я нове підприємство ТОВ "НТК ЮГ" (код ЄДРПОУ 42451201).

Після чого ОСОБА_3 організував 07.09.2018 реєстрацію підприємства ТОВ "НТК ЮГ" (код ЄДРПОУ 42451201). Вказане підприємство було оформлено на Особа-2, матеріали стосовно якої виділено в окреме провадження, яка стала його засновником та формальним директором.

У подальшому Особа-2, матеріали стосовно якої виділено в окреме провадження, діючи за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_3 та Особа-1, матеріали стосовно якого виділено в окреме провадження, подала державному реєстратору пакет установчих та реєстраційних документів ТОВ "НТК ЮГ" (код ЄДРПОУ 42451201) для проведення державної реєстрації.

На підставі оформлених на ім`я Особа-2, матеріали стосовно якої виділено в окреме провадження, установчих та реєстраційних документів державним реєстратором 07.09.2018 проведено державну реєстрацію юридичної особи ТОВ "НТК ЮГ" (код ЄДРПОУ 42451201) за номером № НОМЕР_20 , адреса місцезнаходження: м. Миколаїв, пров. Лесі Українки, буд. 45.

У подальшому формальним директором ТОВ "НТК ЮГ" (код ЄДРПОУ 42451201) відкриті банківські рахунки № НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 в АТ "ПУМБ", № НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 в АТ "Сбербанк, № НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , НОМЕР_33 , НОМЕР_34 , НОМЕР_35 в АТ «ПриватБанк, № НОМЕР_36 , НОМЕР_37 , НОМЕР_38 в Казначейство України (ел. адм. подат.) та отримані ключі ЕЦП, необхідні для дистанційного управління банківськими рахунками, які передані ОСОБА_3 .

Крім того, в ході невстановленої досудовим розслідуванням дати та часу, але не пізніше 03.10.2018 ОСОБА_3 , з відома Особа-2, матеріали стосовно якої виділено в окреме провадження, були підготовлені та складені такі проєкти установчих документів ТОВ "НТК ЮГ" (код ЄДРПОУ 42451201):

- рішення № 2 учасника ТОВ "НТК ЮГ" (код ЄДРПОУ 42451201) від 03.10.2018 до якого внесені завідомо неправдиві відомості про внесення в державний реєстр додаткових видів діяльності, а саме: 46.31 - оптова торгівля фруктами й овочами.

У подальшому Особа-2, матеріали стосовно якої виділено в окреме провадження, перебуваючи 03.10.2018 у приміщенні приватного нотаріуса ОСОБА_9 , розташованого за адресою: АДРЕСА_5 , підписала рішення № 2 учасника, реєстраційну картку ТОВ "НТК ЮГ" (код ЄДРПОУ 42451201).

У подальшому, Особа-2, матеріали стосовно якої виділено в окреме провадження, діючи за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_3 та Особа-1, матеріали стосовно якої виділено в окреме провадження, як формальний директор підприємства ТОВ "НТК ЮГ" (код ЄДРПОУ 42451201), не маючи намір здійснювати господарську діяльність, склала договір доручення від 03.10.2018, що уповноважує Особа-9 бути представником, зокрема з усіх питань з проведенням будь-яких реєстраційних дій від імені довірителя.

На підставі оформлених на ім`я Особа-2, матеріали стосовно якої виділено в окреме провадження, установчих та реєстраційних документів державним реєстратором 03.10.2018 проведено державну реєстрацію нових видів діяльності ТОВ "НТК ЮГ" (код ЄДРПОУ 42451201).

Таким чином, ОСОБА_3 , діючи за попередньою змовою групою осіб з Особа-1, матеріали стосовно якої виділено в окреме провадження, та Особа-2, матеріали стосовно якої виділено в окреме провадження, повторно внесли завідомо неправдиві відомості до установчих та реєстраційних документів ТОВ "НТК ЮГ" (код ЄДРПОУ 42451201), чим фактично досягли злочинної мети шляхом державної реєстрації 07.09.2018 ТОВ "НТК ЮГ" (код ЄДРПОУ 42451201) за номером №15221020000039040, адреса місцезнаходження: м. Миколаїв, пров. Лесі Українки, буд. 45.

За виконання вказаних дій, Особа-1, матеріали стосовно якої виділено в окреме провадження, та Особа-2, матеріали стосовно якої виділено в окреме провадження, отримали від ОСОБА_3 грошову винагороду в сумі 2 000 грн.

Крім того, Особа-1, матеріали стосовно якого виділено в окреме провадження, діючи за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_3 , підшукав Особа-2, матеріали стосовно якого виділено в окреме провадження, для реєстрації на її ім`я суб`єкта підприємницької діяльності - юридичної особи.

Восени 2018 року, більш точну дату та час слідством не встановлено, Особа-2, матеріали стосовно якого виділено в окреме провадження, діючи за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_3 та Особа-1, матеріали стосовно якого виділено в окреме провадження, надала згоду на реєстрацію на її ім`я підприємства розуміючи при цьому, що нею не буде здійснюватися фактичне керування підприємством ТОВ "КЕРМИТ" (код ЄДРПОУ 42451243). ОСОБА_3 , використовуючи копії документів (паспорту та індивідуального податкового номеру) Особа-2, матеріали стосовно якого виділено в окреме провадження, підготував у невстановленому в ході досудового розслідування місці, проєкти установчих документів, необхідних для проведення державної реєстрації в електронному вигляді, а Особа-2, матеріали стосовно якого виділено в окреме провадження, власноручно підписала документи, які у подальшому були надані для проведення державної реєстрації та відкриття банківських рахунків.

Так, ОСОБА_3 , з відома Особа-2, матеріали стосовно якого виділено в окреме провадження, були підготовлені та складені такі проєкти установчих документів ТОВ "КЕРМИТ" (код ЄДРПОУ 42451243):

- рішення № 1 учасника ТОВ "КЕРМИТ" (код ЄДРПОУ 42451243) від 06.09.2018 до якого внесені завідомо неправдиві відомості про створення підприємства з метою одержання прибутку шляхом здійснення господарської діяльності, формування статутного капіталу, визначення місцезнаходження юридичної особи та призначення Особа-2, матеріали стосовно якого виділено в окреме провадження, формальним директором;

- статут ТОВ "КЕРМИТ", затверджений рішенням учасника ТОВ "КЕРМИТ" №1 від 06.09.2018, до якого внесені завідомо неправдиві відомості щодо фактичного учасника підприємства Особа-2, матеріали стосовно якого виділено в окреме провадження, яка фактично не здійснювала керування підприємством, та коду ведення економічної діяльності - 46.36. оптова торгівля цукром, шоколадом і кондитерськими виробами.

У подальшому Особа-2, матеріали стосовно якого виділено в окреме провадження, перебуваючи 06.09.2018 у приміщенні приватного нотаріуса ОСОБА_8 , розташованого за адресою: АДРЕСА_5 , підписала рішення № 1 учасника, реєстраційну картку та статут ТОВ "КЕРМИТ" (код ЄДРПОУ 42451243).

Таким чином, шляхом внесення недостовірних даних в рішення № 1 учасника, статут ТОВ "КЕРМИТ" (код ЄДРПОУ 42451243) та реєстраційну картку на проведення державної реєстрації юридичної особи від 06.09.2018, до яких були внесені недостовірні дані про нібито формування Особа-2, матеріали стосовно якого виділено в окреме провадження, 100% частки у статутному капіталі, яка фактично не збиралась ставати власником підприємства та здійснювати фінансово-господарську діяльність, місцезнаходження підприємства, було створено на її ім`я нове підприємство ТОВ "КЕРМИТ" (код ЄДРПОУ 42451243).

Після чого ОСОБА_3 організував 07.09.2018 реєстрацію підприємства ТОВ "КЕРМИТ" (код ЄДРПОУ 42451243). Вказане підприємство було оформлено на Особа-2, матеріали стосовно якого виділено в окреме провадження, яка стала його засновником та формальним директором.

У подальшому Особа-2, матеріали стосовно якого виділено в окреме провадження, діючи за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_3 та Особа-1, матеріали стосовно якого виділено в окреме провадження, подала державному реєстратору пакет установчих та реєстраційних документів ТОВ "КЕРМИТ" (код ЄДРПОУ 42451243) для проведення державної реєстрації.

На підставі оформлених на ім`я Особа-2, матеріали стосовно якого виділено в окреме провадження, установчих та реєстраційних документів державним реєстратором 07.09.2018 проведено державну реєстрацію юридичної особи ТОВ "КЕРМИТ" (код ЄДРПОУ 42451243) за номером № НОМЕР_39 , адреса місцезнаходження: м. Миколаїв, пров. Лесі Українки, буд. 45.

У подальшому формальним директором ТОВ "КЕРМИТ" (код ЄДРПОУ 42451243) відкриті банківські рахунки № НОМЕР_40 , НОМЕР_41 , НОМЕР_42 в АТ "ПУМБ", № НОМЕР_43 , НОМЕР_44 , НОМЕР_45 в АТ "Сбербанк, № НОМЕР_46 , НОМЕР_47 , НОМЕР_48 , НОМЕР_49 , НОМЕР_50 , НОМЕР_51 , НОМЕР_52 в АТ «ПриватБанк та отримані ключі ЕЦП, необхідні для дистанційного управління банківськими рахунками, які передані ОСОБА_3 .

Крім того, в ході невстановленої досудовим розслідуванням дати та часу, але не пізніше 29.03.2019 ОСОБА_3 , з відома Особа-2, матеріали стосовно якого виділено в окреме провадження, були підготовлені та складені такі проєкти установчих документів ТОВ "КЕРМИТ" (код ЄДРПОУ 42451243):

- рішення № 2 учасника ТОВ "КЕРМИТ" (код ЄДРПОУ 42451243) від 29.03.2019 до якого внесені завідомо неправдиві відомості про внесення в державний реєстр додаткових видів діяльності, а саме: 56.10 - діяльність ресторанів, надання послуг мобільного харчування; 56.21 - постачання готових страв для подій; 56.29 - постачання інших готових товарів; 47.99 - інші види роздрібної торгівлі поза магазинами.

У подальшому Особа-2, матеріали стосовно якого виділено в окреме провадження, перебуваючи 29.03.2019 у приміщенні приватного нотаріуса ОСОБА_8 , розташованого за адресою: АДРЕСА_5 , підписала рішення № 2 учасника, реєстраційну картку ТОВ "КЕРМИТ" (код ЄДРПОУ 42451243).

У подальшому, Особа-2, матеріали стосовно якого виділено в окреме провадження, діючи за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_3 та Особа-1, матеріали стосовно якого виділено в окреме провадження, як формальний директор підприємства ТОВ "НТК ЮГ" (код ЄДРПОУ 42451201), не маючи намір здійснювати господарську діяльність, склала договір доручення від 29.03.2019, що уповноважує Особа-9 бути представником, зокрема з усіх питань з проведенням будь-яких реєстраційних дій від імені довірителя.

На підставі оформлених на ім`я Особа-2, матеріали стосовно якого виділено в окреме провадження, установчих та реєстраційних документів державним реєстратором 29.02.2019 проведено державну реєстрацію нових видів діяльності ТОВ "КЕРМИТ" (код ЄДРПОУ 42451243).

Таким чином, ОСОБА_3 , діючи за попередньою змовою групою осіб з Особа-1, матеріали стосовно якого виділено в окреме провадження, та Особа-2, матеріали стосовно якого виділено в окреме провадження, повторно внесли завідомо неправдиві відомості до установчих та реєстраційних документів ТОВ "КЕРМИТ" (код ЄДРПОУ 42451243), чим фактично досягли злочинної мети шляхом державної реєстрації 07.09.2018 ТОВ "КЕРМИТ" (код ЄДРПОУ 42451243) за номером №15221020000039041, адреса місцезнаходження: м. Миколаїв, пров. Лесі Українки, буд. 45.

За виконання вказаних дій, Особа-1, матеріали стосовно якого виділено в окреме провадження, та Особа-2, матеріали стосовно якого виділено в окреме провадження, отримали від ОСОБА_3 грошову винагороду в сумі 2 000 грн.

Крім того, Особа-1, матеріали стосовно якого виділено в окреме провадження, діючи за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_3 , підшукав Особа-8, матеріали стосовно якого виділено в окреме провадження, для реєстрації на її ім`я суб`єкта підприємницької діяльності - юридичної особи.

Восени 2018 року, більш точну дату та час слідством не встановлено, Особа-8, матеріали стосовно якого виділено в окреме провадження, діючи за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_3 та Особа-1, матеріали стосовно якого виділено в окреме провадження, надала згоду на реєстрацію на її ім`я підприємства розуміючи при цьому, що нею не буде здійснюватися фактичне керування підприємством ТОВ "НЕДА 1" (код ЄДРПОУ 42454286). ОСОБА_3 , використовуючи копії документів (паспорту та індивідуального податкового номеру) Особа-8, матеріали стосовно якого виділено в окреме провадження, підготував у невстановленому в ході досудового розслідування місці, проєкти установчих документів, необхідних для проведення державної реєстрації в електронному вигляді, а Особа-8, матеріали стосовно якого виділено в окреме провадження, власноручно підписала документи, які у подальшому були надані для проведення державної реєстрації та відкриття банківських рахунків.

Так, ОСОБА_3 , з відома Особа-8, матеріали стосовно якого виділено в окреме провадження, були підготовлені та складені такі проєкти установчих документів ТОВ "НЕДА 1" (код ЄДРПОУ 42454286):

- рішення № 1 учасника ТОВ "НЕДА 1" (код ЄДРПОУ 42454286) від 05.09.2018 до якого внесені завідомо неправдиві відомості про створення підприємства з метою одержання прибутку шляхом здійснення господарської діяльності, формування статутного капіталу, визначення місцезнаходження юридичної особи та призначення Особа-8, матеріали стосовно якого виділено в окреме провадження) формальним директором;

- статут ТОВ "НЕДА 1", затверджений рішенням учасника ТОВ "НЕДА 1" №1 від 05.09.2018, до якого внесені завідомо неправдиві відомості щодо фактичного учасника підприємства Особа-8, матеріали стосовно якого виділено в окреме провадження, яка фактично не здійснювала керування підприємством, та коду ведення економічної діяльності - 46.90. неспеціалізована оптова торгівля.

У подальшому Особа-8, матеріали стосовно якого виділено в окреме провадження, перебуваючи 06.09.2018 у приміщенні приватного нотаріуса ОСОБА_8 , розташованого за адресою: АДРЕСА_5 , підписала рішення № 1 учасника, реєстраційну картку та статут ТОВ "НЕДА 1" (код ЄДРПОУ 42454286).

Таким чином, шляхом внесення недостовірних даних в рішення № 1 учасника, статут ТОВ "НЕДА 1" (код ЄДРПОУ 42454286) та реєстраційну картку на проведення державної реєстрації юридичної особи від 07.09.2018, до яких були внесені недостовірні дані про нібито формування Особа-8, матеріали стосовно якого виділено в окреме провадження, 100% частки у статутному капіталі, яка фактично не збиралась ставати власником підприємства та здійснювати фінансово-господарську діяльність, місцезнаходження підприємства, було створено на її ім`я нове підприємство ТОВ "НЕДА 1" (код ЄДРПОУ 42454286).

Після чого ОСОБА_3 організував 07.09.2018 реєстрацію підприємства ТОВ "НЕДА 1" (код ЄДРПОУ 42454286). Вказане підприємство було оформлено на Особа-8, яка стала його засновником та формальним директором.

У подальшому Особа-8, матеріали стосовно якого виділено в окреме провадження, діючи за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_3 та Особа-1, матеріали стосовно якого виділено в окреме провадження, подала державному реєстратору пакет установчих та реєстраційних документів ТОВ "НЕДА 1" (код ЄДРПОУ 42454286) для проведення державної реєстрації.

На підставі оформлених на ім`я Особа-8, матеріали стосовно якого виділено в окреме провадження, установчих та реєстраційних документів державним реєстратором 07.09.2018 проведено державну реєстрацію юридичної особи ТОВ "НЕДА 1" (код ЄДРПОУ 42454286) за номером № НОМЕР_53 , адреса місцезнаходження: м. Миколаїв, пров. Лесі Українки, буд. 45.

У подальшому формальним директором ТОВ "НЕДА 1" (код ЄДРПОУ 42454286) відкриті банківські рахунки № НОМЕР_54 , НОМЕР_55 , НОМЕР_56 , НОМЕР_57 , НОМЕР_58 в АТ «ПУМБ», № НОМЕР_59 , НОМЕР_60 , НОМЕР_61 в АТ «ПриватБанк», № НОМЕР_62 , НОМЕР_63 , НОМЕР_64 в Казначейство України (ел. адм. подат.) та отримані ключі ЕЦП, необхідні для дистанційного управління банківськими рахунками, які передані ОСОБА_3 .

Крім того, в ході невстановленої досудовим розслідуванням дати та часу, але не пізніше 27.06.2019 ОСОБА_3 , з відома Особа-8, матеріали стосовно якого виділено в окреме провадження, були підготовлені та складені такі проєкти установчих документів ТОВ "НЕДА 1" (код ЄДРПОУ 42454286):

- акт приймання-передачі частки у статутному капіталі ТОВ "НЕДА 1" (код ЄДРПОУ 42454286) від 27.06.2019 до якого внесені завідомо неправдиві відомості про передачу громадянину Особа-10 від Особа-8, матеріали стосовно якого виділено в окреме провадження, 100 % частки у статутному капіталі ТОВ.

У подальшому Особа-8, матеріали стосовно якого виділено в окреме провадження, перебуваючи 27.06.2019 у приміщенні приватного нотаріуса ОСОБА_10 , розташованого за адресою: АДРЕСА_6 , підписала акт приймання-передачі ТОВ "НЕДА 1" (код ЄДРПОУ 42454286).

На підставі оформленого акта приймання-передачі частки у статутному капіталі ТОВ "НЕДА 1" (код ЄДРПОУ 42454286) від 27.06.2019 державним реєстратором 01.07.2019 проведено державну реєстрацію зміни керівника та власника ТОВ "НЕДА 1" (код ЄДРПОУ 42454286) з Особа-8, матеріали стосовно якого виділено в окреме провадження, на Особа-10.

Таким чином, ОСОБА_3 , діючи за попередньою змовою групою осіб з Особа-1, матеріали стосовно якого виділено в окреме провадження, та Особа-8, матеріали стосовно якого виділено в окреме провадження, повторно внесли завідомо неправдиві відомості до установчих та реєстраційних документів ТОВ "НЕДА 1" (код ЄДРПОУ 42454286), чим фактично досягли злочинної мети шляхом державної реєстрації 07.09.2018 ТОВ "НЕДА 1" (код ЄДРПОУ 42454286) за номером № НОМЕР_53 , адреса місцезнаходження: м. Миколаїв, пров. Лесі Українки, буд. 45.

За виконання вказаних дій, Особа-1, матеріали стосовно якого виділено в окреме провадження, та Особа-8, матеріали стосовно якого виділено в окреме провадження, отримали від ОСОБА_3 грошову винагороду в сумі 2 000 грн.

Восени 2018 року, більш точну дату та час слідством не встановлено, Особа-8, матеріали стосовно якого виділено в окреме провадження, діючи за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_3 та Особа-1, матеріали стосовно якого виділено в окреме провадження, надала згоду на реєстрацію на її ім`я підприємства розуміючи при цьому, що нею не буде здійснюватися фактичне керування підприємством ТОВ "АРИМА" (код ЄДРПОУ 42451161). ОСОБА_3 , використовуючи копії документів (паспорту та індивідуального податкового номеру) Особа-8, матеріали стосовно якого виділено в окреме провадження, підготував у невстановленому в ході досудового розслідування місці, проєкти установчих документів, необхідних для проведення державної реєстрації в електронному вигляді, а Особа-8, матеріали стосовно якого виділено в окреме провадження, власноручно підписала документи, які у подальшому були надані для проведення державної реєстрації та відкриття банківських рахунків.

Так, ОСОБА_3 , з відома Особа-8, матеріали стосовно якого виділено в окреме провадження, були підготовлені та складені такі проєкти установчих документів ТОВ "АРИМА" (код ЄДРПОУ 42451161):

- рішення № 1 учасника ТОВ "АРИМА" (код ЄДРПОУ 42451161) від 05.09.2018 до якого внесені завідомо неправдиві відомості про створення підприємства з метою одержання прибутку шляхом здійснення господарської діяльності, формування статутного капіталу, визначення місцезнаходження юридичної особи та призначення Особа-8, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, формальним директором;

- статут ТОВ "АРИМА", затверджений рішенням учасника ТОВ "АРИМА" №1 від 05.09.2018, до якого внесені завідомо неправдиві відомості щодо фактичного учасника підприємства Особа-8, матеріали стосовно якого виділено в окреме провадження, яка фактично не здійснювала керування підприємством, та коду ведення економічної діяльності - 46.90. неспеціалізована оптова торгівля.

Таким чином, шляхом внесення недостовірних даних в рішення № 1 учасника, статут ТОВ "АРИМА" (код ЄДРПОУ 42451161) та реєстраційну картку на проведення державної реєстрації юридичної особи від 06.09.2018, до яких були внесені недостовірні дані про нібито формування Особа-8, матеріали стосовно якого виділено в окреме провадження, 100% частки у статутному капіталі, яка фактично не збиралась ставати власником підприємства та здійснювати фінансово-господарську діяльність, місцезнаходження підприємства, було створено на її ім`я нове підприємство ТОВ "АРИМА" (код ЄДРПОУ 42451161).

Після чого ОСОБА_3 організував 07.09.2018 реєстрацію підприємства ТОВ "АРИМА" (код ЄДРПОУ 42451161). Вказане підприємство було оформлено на Особа-8, матеріали стосовно якого виділено в окреме провадження, яка стала його засновником та формальним директором.

У подальшому Особа-8, матеріали стосовно якого виділено в окреме провадження, діючи за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_3 та Особа-1, матеріали стосовно якого виділено в окреме провадження, подала державному реєстратору пакет установчих та реєстраційних документів ТОВ "АРИМА" (код ЄДРПОУ 42451161) для проведення державної реєстрації.

На підставі оформлених на ім`я Особа-8, матеріали стосовно якого виділено в окреме провадження, установчих та реєстраційних документів державним реєстратором 07.09.2018 проведено державну реєстрацію юридичної особи ТОВ "АРИМА" (код ЄДРПОУ 42451161) за номером № НОМЕР_65 , адреса місцезнаходження: м. Миколаїв, пров. Лесі Українки, буд. 45.

У подальшому формальним директором ТОВ "АРИМА" (код ЄДРПОУ 42451161) відкриті банківські рахунки № НОМЕР_66 , НОМЕР_67 в АТ «ПриватБанк», № НОМЕР_68 , НОМЕР_69 , НОМЕР_70 в АТ «ПУМБ», № НОМЕР_71 , НОМЕР_72 , НОМЕР_73 , НОМЕР_74 , НОМЕР_75 в АТ "Сбербанк", № НОМЕР_76 , НОМЕР_77 , НОМЕР_78 в Казначейство України (ел. адм. подат.) та отримані ключі ЕЦП, необхідні для дистанційного управління банківськими рахунками, які передані ОСОБА_3 .

- акт приймання-передачі частки у статутному капіталі ТОВ "АРИМА" (код ЄДРПОУ 42451161) від 27.06.2019 до якого внесені завідомо неправдиві відомості про передачу громадянину Особа-10 від Особа-8, матеріали стосовно якого виділено в окреме провадження, 100 % частки у статутному капіталі ТОВ.

На підставі оформленого акта приймання-передачі частки у статутному капіталі ТОВ "АРИМА" (код ЄДРПОУ 42451161) від 27.06.2019 державним реєстратором 08.07.2019 проведено державну реєстрацію зміни керівника та власника ТОВ "АРИМА" (код ЄДРПОУ 42451161) з Особа-8, матеріали стосовно якого виділено в окреме провадження, на Особа-10.

Таким чином, ОСОБА_3 , діючи за попередньою змовою групою осіб з Особа-1, матеріали стосовно якого виділено в окреме провадження, та Особа-8, матеріали стосовно якого виділено в окреме провадження, повторно внесли завідомо неправдиві відомості до установчих та реєстраційних документів ТОВ "АРИМА" (код ЄДРПОУ 42451161), чим фактично досягли злочинної мети шляхом державної реєстрації 07.09.2018 ТОВ "АРИМА" (код ЄДРПОУ 42451161) за номером № НОМЕР_65 , адреса місцезнаходження: м. Миколаїв, пров. Лесі Українки, буд. 45.

Крім того, Особа-1, матеріали стосовно якого виділено в окреме провадження, діючи за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_3 , підшукав Особа-7, матеріали стосовно якого виділено в окреме провадження, для реєстрації на його ім`я суб`єкта підприємницької діяльності - юридичної особи.

Восени 2018 року, більш точну дату та час слідством не встановлено Особа-7, матеріали стосовно якого виділено в окреме провадження, діючи за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_3 та Особа-1, матеріали стосовно якого виділено в окреме провадження, надав згоду на реєстрацію на його ім`я підприємства розуміючи при цьому, що ним не буде здійснюватися фактичне керування підприємством ТОВ "ЗЕНТА ТРЕЙД" (код ЄДРПОУ 42463421). ОСОБА_3 , використовуючи копії документів (паспорту та індивідуального податкового номеру) Особа-7, матеріали стосовно якого виділено в окреме провадження, підготував у невстановленому в ході досудового розслідування місці, проєкти установчих документів, необхідних для проведення державної реєстрації в електронному вигляді, а Особа-7, матеріали стосовно якого виділено в окреме провадження, власноручно підписав документи, які у подальшому були надані для проведення державної реєстрації та відкриття банківських рахунків.

Так, ОСОБА_3 , з відома Особа-7, матеріали стосовно якого виділено в окреме провадження, були підготовлені та складені такі проєкти установчих документів ТОВ "ЗЕНТА ТРЕЙД" (код ЄДРПОУ 42463421):

- рішення № 1 учасника ТОВ "ЗЕНТА ТРЕЙД" (код ЄДРПОУ 42463421) від 07.09.2018 до якого внесені завідомо неправдиві відомості про створення підприємства з метою одержання прибутку шляхом здійснення господарської діяльності, формування статутного капіталу, визначення місцезнаходження юридичної особи та призначення Особа-7, матеріали стосовно якого виділено в окреме провадження, формальним директором.

- статут ТОВ "ЗЕНТА ТРЕЙД", затверджений рішенням учасника ТОВ "ЗЕНТА ТРЕЙД" №1 від 07.09.2018, до якого внесені завідомо неправдиві відомості щодо фактичного учасника підприємства Особа-7, матеріали стосовно якого виділено в окреме провадження, який фактично не здійснював керування підприємством, та коду ведення економічної діяльності - 46.90. неспецiалiзована оптова торгівля;

У подальшому Особа-7, матеріали стосовно якого виділено в окреме провадження, перебуваючи 10.09.2018 у приміщенні приватного нотаріуса ОСОБА_9 , розташованого за адресою: АДРЕСА_5 , підписав рішення № 1 учасника, реєстраційну картку та статут ТОВ "ЗЕНТА ТРЕЙД" (код ЄДРПОУ 42463421).

Таким чином, шляхом внесення недостовірних даних в рішення № 1 учасника, статут ТОВ "ЗЕНТА ТРЕЙД" (код ЄДРПОУ 42463421) та реєстраційну картку на проведення державної реєстрації юридичної особи від 10.09.2018, до яких були внесені недостовірні дані про нібито формування Особа-7, матеріали стосовно якого виділено в окреме провадження, 100% частки у статутному капіталі, який фактично не збирався ставати власником підприємства та здійснювати фінансово-господарську діяльність, місцезнаходження підприємства, було створено на його ім`я нове підприємство ТОВ "ЗЕНТА ТРЕЙД" (код ЄДРПОУ 42463421).

Після чого ОСОБА_3 організував 10.09.2018 реєстрацію підприємства ТОВ "ЗЕНТА ТРЕЙД" (код ЄДРПОУ 42463421). Вказане підприємство було оформлено на Особа-7, матеріали стосовно якого виділено в окреме провадження, який став його засновником та формальним директором.

У подальшому Особа-7, діючи за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_3 та Особа-1, матеріали стосовно якого виділено в окреме провадження, подав державному реєстратору пакет установчих та реєстраційних документів ТОВ "ЗЕНТА ТРЕЙД" (код ЄДРПОУ 42463421) для проведення державної реєстрації.

На підставі оформлених на ім`я Особа-7, матеріали стосовно якого виділено в окреме провадження, установчих та реєстраційних документів державним реєстратором 10.09.2018 проведено державну реєстрацію юридичної особи ТОВ "ЗЕНТА ТРЕЙД" (код ЄДРПОУ 42463421) за номером № НОМЕР_79 , адреса місцезнаходження: м. Миколаїв, пров. 4 Круговий, буд. 22/2.

У подальшому формальним директором ТОВ "ЗЕНТА ТРЕЙД" (код ЄДРПОУ 42463421) відкриті банківські рахунки № НОМЕР_80 , НОМЕР_81 , НОМЕР_82 , НОМЕР_83 , НОМЕР_84 в АТ "ПУМБ", № НОМЕР_85 , НОМЕР_86 , НОМЕР_87 , НОМЕР_88 , НОМЕР_89 , НОМЕР_90 , НОМЕР_91 в АТ «ПриватБанк, № НОМЕР_92 , НОМЕР_93 , НОМЕР_94 в Казначейство України(ел. адм. подат.) та отримані ключі ЕЦП, необхідні для дистанційного управління банківськими рахунками, які передані ОСОБА_3 .

Таким чином, ОСОБА_3 діючи за попередньою змовою групою осіб з Особа-1, матеріали стосовно якого виділено в окреме провадження, та Особа-7, матеріали стосовно якого виділено в окреме провадження, повторно внесли завідомо неправдиві відомості до установчих та реєстраційних документів ТОВ "ЗЕНТА ТРЕЙД" (код ЄДРПОУ 42463421), чим фактично досягли злочинної мети шляхом державної реєстрації 10.09.2018 ТОВ "ЗЕНТА ТРЕЙД" (код ЄДРПОУ 42463421) за номером № НОМЕР_79 , адреса місцезнаходження: м. Миколаїв, пров. 4 Круговий, буд. 22/2.

За виконання вказаних дій, Особа-1, матеріали стосовно якого виділено в окреме провадження, та Особа-7, матеріали стосовно якого виділено в окреме провадження, отримали від ОСОБА_3 грошову винагороду в сумі 2 000 грн.

Восени 2018 року, більш точну дату та час слідством не встановлено, Особа-7, матеріали стосовно якого виділено в окреме провадження, діючи за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_3 та Особа-1, матеріали стосовно якого виділено в окреме провадження, надав згоду на реєстрацію на його ім`я підприємства розуміючи при цьому, що ним не буде здійснюватися фактичне керування підприємством ТОВ "ЮНИКО" (код ЄДРПОУ 42464069). ОСОБА_3 , використовуючи копії документів (паспорту та індивідуального податкового номеру) Особа-7, матеріали стосовно якого виділено в окреме провадження, підготував у невстановленому в ході досудового розслідування місці, проєкти установчих документів, необхідних для проведення державної реєстрації в електронному вигляді, а Особа-7, матеріали стосовно якого виділено в окреме провадження, власноручно підписав документи, які у подальшому були надані для проведення державної реєстрації та відкриття банківських рахунків.

Так, ОСОБА_3 , з відома Особа-7, матеріали стосовно якого виділено в окреме провадження, були підготовлені та складені такі проєкти установчих документів ТОВ "ЮНИКО" (код ЄДРПОУ 42464069):

- рішення № 1 учасника ТОВ "ЮНИКО" (код ЄДРПОУ 42464069) від 07.09.2018 до якого внесені завідомо неправдиві відомості про створення підприємства з метою одержання прибутку шляхом здійснення господарської діяльності, формування статутного капіталу, визначення місцезнаходження юридичної особи та призначення Особа-7, матеріали стосовно якого виділено в окреме провадження, формальним директором;

- статут ТОВ "ЮНИКО", затверджений рішенням учасника ТОВ "ЮНИКО" №1 від 07.09.2018, до якого внесені завідомо неправдиві відомості щодо фактичного учасника підприємства Особа-7, матеріали стосовно якого виділено в окреме провадження, який фактично не здійснював керування підприємством, та коду ведення економічної діяльності - 46.90. неспецiалiзована оптова торгівля.

Таким чином, шляхом внесення недостовірних даних в рішення № 1 учасника, статут ТОВ "ЮНИКО" (код ЄДРПОУ 42464069) та реєстраційну картку на проведення державної реєстрації юридичної особи від 10.09.2018, до яких були внесені недостовірні дані про нібито формування Особа-7, матеріали стосовно якого виділено в окреме провадження, 100% частки у статутному капіталі, який фактично не збирався ставати власником підприємства та здійснювати фінансово-господарську діяльність, місцезнаходження підприємства, було створено на його ім`я нове підприємство ТОВ "ЮНИКО" (код ЄДРПОУ 42464069).

Після чого ОСОБА_3 організував 10.09.2018 реєстрацію підприємства ТОВ "ЮНИКО" (код ЄДРПОУ 42464069). Вказане підприємство було оформлено на Особа-7, матеріали стосовно якого виділено в окреме провадження, який став його засновником та формальним директором.

У подальшому Особа-7, матеріали стосовно якого виділено в окреме провадження, діючи за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_3 та Особа-7, матеріали стосовно якого виділено в окреме провадження, подав державному реєстратору пакет установчих та реєстраційних документів ТОВ "ЮНИКО" (код ЄДРПОУ 42464069) для проведення державної реєстрації.

На підставі оформлених на ім`я Особа-7, матеріали стосовно якого виділено в окреме провадження, установчих та реєстраційних документів державним реєстратором 10.09.2018 проведено державну реєстрацію юридичної особи ТОВ "ЮНИКО" (код ЄДРПОУ 42464069) за номером № НОМЕР_95 , адреса місцезнаходження: м. Миколаїв, пров. 4 Круговий, буд. 22/2.

У подальшому формальним директором ТОВ "ЮНИКО" (код ЄДРПОУ 42464069) відкриті банківські рахунки № НОМЕР_96 , НОМЕР_97 , НОМЕР_98 , НОМЕР_99 , НОМЕР_100 , НОМЕР_101 , НОМЕР_102 в АТ «ПриватБанк, № НОМЕР_103 , НОМЕР_104 , НОМЕР_105 в Казначейство України (ел. адм. подат.) та отримані ключі ЕЦП, необхідні для дистанційного управління банківськими рахунками, які передані ОСОБА_3 .

Крім того, в ході невстановленої досудовим розслідуванням дати та часу, але не пізніше 20.07.2019 ОСОБА_3 , з відома Особа-7, матеріали стосовно якого виділено в окреме провадження, були підготовлені та складені наступні проекти установчих документів ТОВ "ЮНИКО" (код ЄДРПОУ 42464069):

- акт приймання-передачі частки у статутному капіталі ТОВ "ЮНИКО" (код ЄДРПОУ 42464069) від 20.07.2019 до якого внесені завідомо неправдиві відомості про передачу Особа-7, матеріали стосовно якого виділено в окреме провадження, громадянину Особа-10 100 % частки у статутному капіталі ТОВ.

У подальшому Особа-7, матеріали стосовно якого виділено в окреме провадження, перебуваючи 20.07.2019 у приміщенні приватного нотаріуса ОСОБА_11 , розташованого за адресою: АДРЕСА_7 , підписав акт приймання-передачі ТОВ "ЮНИКО" (код ЄДРПОУ 42464069).

На підставі оформленого акта приймання-передачі частки у статутному капіталі ТОВ "ЮНИКО" (код ЄДРПОУ 42464069) від 20.07.2019 державним реєстратором 05.08.2019 проведено державну реєстрацію зміни керівника та власника ТОВ "ЮНИКО" (код ЄДРПОУ 42464069) з Особа-7, матеріали стосовно якого виділено в окреме провадження, на Особа-10.

Таким чином, ОСОБА_3 , діючи за попередньою змовою групою осіб з Особа-7, матеріали стосовно якого виділено в окреме провадження, та Особа-7, матеріали стосовно якого виділено в окреме провадження, повторно внесли завідомо неправдиві відомості до установчих та реєстраційних документів ТОВ "ЮНИКО" (код ЄДРПОУ 42464069), чим фактично досягли злочинної мети шляхом державної реєстрації 10.09.2018 ТОВ "ЮНИКО" (код ЄДРПОУ 42464069) за номером № НОМЕР_95 , адреса місцезнаходження: м. Миколаїв, пров. 4 Круговий, буд. 22/2.

Крім того, Особа-1, матеріали стосовно якого виділено в окреме провадження, діючи за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_3 , підшукав Особа-5, матеріали стосовно якого виділено в окреме провадження, для реєстрації на його ім`я суб`єкта підприємницької діяльності - юридичної особи.

Восени 2018 року, більш точну дату та час слідством не встановлено, Особа-5, матеріали стосовно якого виділено в окреме провадження, діючи за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_3 та Особа-1, матеріали стосовно якого виділено в окреме провадження, надав згоду на реєстрацію на його ім`я підприємства розуміючи при цьому, що ним не буде здійснюватися фактичне керування підприємством ТОВ «КОРСА ЮГ» (код ЄДРПОУ 42464252). ОСОБА_3 , використовуючи копії документів (паспорту та індивідуального податкового номеру) Особа-5, матеріали стосовно якого виділено в окреме провадження, підготував у невстановленому в ході досудового розслідування місці, проєкти установчих документів, необхідних для проведення державної реєстрації в електронному вигляді, а Особа-5, матеріали стосовно якого виділено в окреме провадження, власноручно підписав документи, які у подальшому були надані для проведення державної реєстрації та відкриття банківських рахунків.

Так, ОСОБА_3 , з відома Особа-5, матеріали стосовно якого виділено в окреме провадження, були підготовлені та складені такі проєкти установчих документів ТОВ «КОРСА ЮГ» (код ЄДРПОУ 42464252):

- рішення № 1 учасника ТОВ «КОРСА ЮГ»(код ЄДРПОУ 42464252) від 10.09.2018 до якого внесені завідомо неправдиві відомості про створення підприємства з метою одержання прибутку шляхом здійснення господарської діяльності, формування статутного капіталу, визначення місцезнаходження юридичної особи та призначення Особа-5, матеріали стосовно якого виділено в окреме провадження, формальним директором;

- статут ТОВ «КОРСА ЮГ», затверджений рішенням учасника ТОВ «КОРСА ЮГ» №1 від 10.09.2018, до якого внесені завідомо неправдиві відомості щодо фактичного учасника підприємства Особа-5, матеріали стосовно якого виділено в окреме провадження, який фактично не здійснював керування підприємством, та коду ведення економічної діяльності - 46.90. неспецiалiзована оптова торгівля.

У подальшому Особа-5, перебуваючи 10.09.2018 у приміщенні приватного нотаріуса ОСОБА_9 , розташованого за адресою: АДРЕСА_5 , підписав рішення № 1 учасника, реєстраційну картку та статут ТОВ «КОРСА ЮГ» (код ЄДРПОУ 42464252).

Таким чином, шляхом внесення недостовірних даних в рішення № 1 учасника, статут ТОВ «КОРСА ЮГ»(код ЄДРПОУ 42464252) та реєстраційну картку на проведення державної реєстрації юридичної особи від 10.09.2018, до яких були внесені недостовірні дані про нібито формування Особа-5, матеріали стосовно якого виділено в окреме провадження, 100% частки у статутному капіталі, який фактично не збирався ставати власником підприємства та здійснювати фінансово-господарську діяльність, місцезнаходження підприємства, було створено на його ім`я нове підприємство ТОВ «КОРСА ЮГ» (код ЄДРПОУ 42464252).

Після чого ОСОБА_3 організував 10.09.2018 реєстрацію підприємства ТОВ «КОРСА ЮГ»(код ЄДРПОУ 42464252). Вказане підприємство було оформлено на Особа-5, матеріали стосовно якого виділено в окреме провадження, який став його засновником та формальним директором.

У подальшому Особа-5, матеріали стосовно якого виділено в окреме провадження, діючи за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_3 та Особа-1, матеріали стосовно якого виділено в окреме провадження, подав державному реєстратору пакет установчих та реєстраційних документів ТОВ «КОРСА ЮГ»(код ЄДРПОУ 42464252) для проведення державної реєстрації.

На підставі оформлених на ім`я Особа-5, матеріали стосовно якого виділено в окреме провадження, установчих та реєстраційних документів державним реєстратором 10.09.2018 проведено державну реєстрацію юридичної особи ТОВ «КОРСА ЮГ» (код ЄДРПОУ 42464252) за номером № НОМЕР_106 , адреса місцезнаходження: м. Миколаїв, вул. Свободна, буд. 97.

У подальшому формальним директором ТОВ «КОРСА ЮГ» (код ЄДРПОУ 42464252) відкриті банківські рахунки № НОМЕР_107 , НОМЕР_108 , НОМЕР_109 , НОМЕР_110 , НОМЕР_111 , НОМЕР_112 , НОМЕР_113 в АТ «ПриватБанк», № НОМЕР_114 , НОМЕР_115 , НОМЕР_116 Казначейство України (ел. адм. подат.) та отримані ключі ЕЦП, необхідні для дистанційного управління банківськими рахунками, які передані ОСОБА_3 .

Таким чином, ОСОБА_3 , діючи за попередньою змовою групою осіб з Особа-1, матеріали стосовно якого виділено в окреме провадження, та Особа-5, матеріали стосовно якого виділено в окреме провадження, повторно внесли завідомо неправдиві відомості до установчих та реєстраційних документів ТОВ «КОРСА ЮГ» (код ЄДРПОУ 42464252), чим фактично досягли злочинної мети шляхом державної реєстрації 10.09.2018 ТОВ «КОРСА ЮГ»(код ЄДРПОУ 42464252) за номером № НОМЕР_106 , адреса місцезнаходження: м. Миколаїв, вул. Свободна, буд. 97.

За виконання вказаних дій, Особа-1, матеріали стосовно якого виділено в окреме провадження, та Особа-5, матеріали стосовно якого виділено в окреме провадження, отримали від ОСОБА_3 грошову винагороду в сумі 2 000 грн.

Восени 2018 року, більш точну дату та час слідством не встановлено, Особа-5, матеріали стосовно якого виділено в окреме провадження, діючи за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_3 та Особа-1, матеріали стосовно якого виділено в окреме провадження, надав згоду на реєстрацію на його ім`я підприємства розуміючи при цьому, що ним не буде здійснюватися фактичне керування підприємством ТОВ "НИКСА С" (код ЄДРПОУ 42463936). ОСОБА_3 , використовуючи копії документів (паспорту та індивідуального податкового номеру) Особа-5, матеріали стосовно якого виділено в окреме провадження, підготував у невстановленому в ході досудового розслідування місці, проекти установчих документів, необхідних для проведення державної реєстрації в електронному вигляді, а Особа-5, матеріали стосовно якого виділено в окреме провадження, власноручно підписав документи, які у подальшому були надані для проведення державної реєстрації та відкриття банківських рахунків.

Так, ОСОБА_3 , з відома Особа-5, матеріали стосовно якого виділено в окреме провадження, були підготовлені та складені такі проєкти установчих документів ТОВ "НИКСА С" (код ЄДРПОУ 42463936):

- рішення № 1 учасника ТОВ "НИКСА С" (код ЄДРПОУ 42463936) від 10.09.2018 до якого внесені завідомо неправдиві відомості про створення підприємства з метою одержання прибутку шляхом здійснення господарської діяльності, формування статутного капіталу, визначення місцезнаходження юридичної особи та призначення Особа-5, матеріали стосовно якого виділено в окреме провадження, формальним директором;

- статут ТОВ "НИКСА С", затверджений рішенням учасника ТОВ "НИКСА С" №1 від 10.09.2018, до якого внесені завідомо неправдиві відомості щодо фактичного учасника підприємства Особа-5, матеріали стосовно якого виділено в окреме провадження, який фактично не здійснював керування підприємством, та коду ведення економічної діяльності - 46.90. неспецiалiзована оптова торгівля.

У подальшому Особа-5, матеріали стосовно якого виділено в окреме провадження, перебуваючи 10.09.2018 у приміщенні приватного нотаріуса ОСОБА_9 , розташованого за адресою: АДРЕСА_5 , підписав рішення № 1 учасника, реєстраційну картку та статут ТОВ "НИКСА С" (код ЄДРПОУ 42463936).

Таким чином, шляхом внесення недостовірних даних в рішення № 1 учасника, статут ТОВ "НИКСА С" (код ЄДРПОУ 42463936) та реєстраційну картку на проведення державної реєстрації юридичної особи від 10.09.2018, до яких були внесені недостовірні дані про нібито формування Особа-5, матеріали стосовно якого виділено в окреме провадження, 100% частки у статутному капіталі, який фактично не збирався ставати власником підприємства та здійснювати фінансово-господарську діяльність, місцезнаходження підприємства, було створено на його ім`я нове підприємство ТОВ "НИКСА С" (код ЄДРПОУ 42463936).

Після чого ОСОБА_3 організував 10.09.2018 реєстрацію підприємства ТОВ "НИКСА С" (код ЄДРПОУ 42463936). Вказане підприємство було оформлено на Особа-5, матеріали стосовно якого виділено в окреме провадження, який став його засновником та формальним директором.

У подальшому Особа-5, матеріали стосовно якого виділено в окреме провадження, діючи за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_3 та Особа-1, матеріали стосовно якого виділено в окреме провадження, подав державному реєстратору пакет установчих та реєстраційних документів ТОВ "НИКСА С" (код ЄДРПОУ 42463936) для проведення державної реєстрації.

На підставі оформлених на ім`я Особа-5, матеріали стосовно якого виділено в окреме провадження, установчих та реєстраційних документів державним реєстратором 10.09.2018 проведено державну реєстрацію юридичної особи ТОВ "НИКСА С" (код ЄДРПОУ 42463936) за номером № НОМЕР_117 , адреса місцезнаходження: м. Миколаїв, вул. Свободна, буд. 97.

У подальшому формальним директором ТОВ "НИКСА С" (код ЄДРПОУ 42463936)відкриті банківські рахунки № НОМЕР_118 , НОМЕР_119 , НОМЕР_120 , НОМЕР_121 , НОМЕР_122 , НОМЕР_123 , НОМЕР_124 в АТ «ПриватБанк», № НОМЕР_125 , НОМЕР_126 , НОМЕР_127 в АТ «ПУМБ», № НОМЕР_128 , НОМЕР_129 , НОМЕР_130 в АТ «Сбербанк», № НОМЕР_131 , НОМЕР_132 в Казначейство України (ел. адм. подат.) та отримані ключі ЕЦП, необхідні для дистанційного управління банківськими рахунками, які передані ОСОБА_3 .

Крім того, в ході невстановленої досудовим розслідуванням дати та часу, але не пізніше 22.11.2018 ОСОБА_3 , з відома Особа-5, матеріали стосовно якого виділено в окреме провадження, були підготовлені та складені такі проєкти установчих документів ТОВ "НИКСА С" (код ЄДРПОУ 42463936):

- рішення № 2 учасника ТОВ "НИКСА С" (код ЄДРПОУ 42463936) від 22.11.2018 до якого внесені завідомо неправдиві відомості про внесення в державний реєстр додаткових видів діяльності, а саме: 28.22, 28.24, 28.29, 31.01., 31.02, 31.09, 32.30, 16.23, 25.11, 25.12, 25.29, 25.50, 25.61, 25.62, 25.73, 25.91, 42.99, 43.12, 43.29, 43.91, 45.20, 46.19, 46.49, 46.61, 46.63, 46.69, 46.71, 46.72, 46.73, 46.74, 46.75, 46.90, 52.29, 71.12, 71.20, 33.11, 33.12, 33.14, 33.17, 33.19, 33.20, 33.15.

У подальшому Особа-5, матеріали стосовно якого виділено в окреме провадження, перебуваючи 23.11.2018 у приміщенні приватного нотаріуса ОСОБА_9 , розташованого за адресою: АДРЕСА_5 , підписав рішення № 1 учасника, реєстраційну картку та статут ТОВ "НИКСА С" (код ЄДРПОУ 42463936).

У подальшому, Особа-5, матеріали стосовно якого виділено в окреме провадження, діючи за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_3 та Особа-1, матеріали стосовно якого виділено в окреме провадження, як формальний директор підприємства ТОВ "НИКСА С" (код ЄДРПОУ 42463936), не маючи намір здійснювати господарську діяльність, склав договір доручення від 22.11.2018, що уповноважує Особа-9 бути представником, зокрема з усіх питань з проведенням будь-яких реєстраційних дій від імені довірителя.

На підставі оформлених на ім`я Особа-5, матеріали стосовно якого виділено в окреме провадження, установчих та реєстраційних документів державним реєстратором 27.11.2018 проведено державну реєстрацію нових видів діяльності ТОВ "НИКСА С" (код ЄДРПОУ 42463936).

Таким чином, ОСОБА_3 , діючи за попередньою змовою групою осіб з Особа-1, матеріали стосовно якого виділено в окреме провадження, та Особа-5, матеріали стосовно якого виділено в окреме провадження, повторно внесли завідомо неправдиві відомості до установчих та реєстраційних документів ТОВ "НИКСА С" (код ЄДРПОУ 42463936), чим фактично досягли злочинної мети шляхом державної реєстрації 10.09.2018 ТОВ "НИКСА С" (код ЄДРПОУ 42463936) за номером №15221020000039147, адреса місцезнаходження: м. Миколаїв, вул. Свободна, буд. 97.

Крім того, Особа-1, матеріали стосовно якого виділено в окреме провадження, діючи за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_3 , підшукав Особа-6, матеріали стосовно якого виділено в окреме провадження) для реєстрації на її ім`я суб`єкта підприємницької діяльності - юридичної особи.

Восени 2018 року, більш точну дату та час слідством не встановлено, Особа-6, матеріали стосовно якого виділено в окреме провадження, діючи за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_3 та Особа-1, матеріали стосовно якого виділено в окреме провадження, надала згоду на реєстрацію на її ім`я підприємства розуміючи при цьому, що нею не буде здійснюватися фактичне керування підприємством ТОВ "НИКОТРАНС" (код ЄДРПОУ 42486889). ОСОБА_3 , використовуючи копії документів (паспорту та паспорту та індивідуального податкового номеру) Особа-6, матеріали стосовно якого виділено в окреме провадження, підготував у невстановленому в ході досудового розслідування місці, проекти установчих документів, необхідних для проведення державної реєстрації в електронному вигляді, а Особа-6, матеріали стосовно якого виділено в окреме провадження, власноручно підписала документи, які у подальшому були надані для проведення державної реєстрації та відкриття банківських рахунків.

Так, ОСОБА_3 , з відома Особа-6, матеріали стосовно якого виділено в окреме провадження, були підготовлені та складені такі проєкти установчих документів ТОВ "НИКОТРАНС" (код ЄДРПОУ 42486889):

- рішення № 1 учасника ТОВ "НИКОТРАНС" (код ЄДРПОУ 42486889) від 18.09.2018 до якого внесені завідомо неправдиві відомості про створення підприємства з метою одержання прибутку шляхом здійснення господарської діяльності, формування статутного капіталу, визначення місцезнаходження юридичної особи та призначення Особа-6, матеріали стосовно якого виділено в окреме провадження, формальним директором;

- статут ТОВ "НИКОТРАНС", затверджений рішенням учасника ТОВ "НИКОТРАНС" №1 від 18.09.2018, до якого внесені завідомо неправдиві відомості щодо фактичного учасника підприємства Особа-6, матеріали стосовно якого виділено в окреме провадження, яка фактично не здійснювала керування підприємством, та коду ведення економічної діяльності - 52.29. інша допоміжна діяльність у сфері транспорту.

У подальшому Особа-6, матеріали стосовно якого виділено в окреме провадження, перебуваючи 19.09.2018 у приміщенні приватного нотаріуса ОСОБА_9 , розташованого за адресою: АДРЕСА_5 , підписала рішення № 1 учасника, реєстраційну картку та статут ТОВ "НИКОТРАНС" (код ЄДРПОУ 42486889).

Таким чином, шляхом внесення недостовірних даних в рішення № 1 учасника, статут ТОВ "НИКОТРАНС" (код ЄДРПОУ 42486889) та реєстраційну картку на проведення державної реєстрації юридичної особи від 20.09.2018, до яких були внесені недостовірні дані про нібито формування Особа-6, матеріали стосовно якого виділено в окреме провадження, 100% частки у статутному капіталі, яка фактично не збиралась ставати власником підприємства та здійснювати фінансово-господарську діяльність, місцезнаходження підприємства, було створено на її ім`я нове підприємство ТОВ "НИКОТРАНС" (код ЄДРПОУ 42486889).

Після чого ОСОБА_3 організував 20.09.2018 реєстрацію підприємства ТОВ "НИКОТРАНС" (код ЄДРПОУ 42486889). Вказане підприємство було оформлено на Особа-6, матеріали стосовно якого виділено в окреме провадження, яка стала її засновником та формальним директором.

У подальшому Особа-6, матеріали стосовно якого виділено в окреме провадження, діючи за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_3 та Особа-1, матеріали стосовно якого виділено в окреме провадження, подала державному реєстратору пакет установчих та реєстраційних документів ТОВ "НИКОТРАНС" (код ЄДРПОУ 42486889) для проведення державної реєстрації.

На підставі оформлених на ім`я Особа-6, матеріали стосовно якого виділено в окреме провадження, установчих та реєстраційних документів державним реєстратором 20.09.2018 проведено державну реєстрацію юридичної особи ТОВ "НИКОТРАНС" (код ЄДРПОУ 42486889) за номером № НОМЕР_133 , адреса місцезнаходження: м. Миколаїв, вул. Рибна, буд. , кв. 174.

У подальшому формальним директором ТОВ "НИКОТРАНС" (код ЄДРПОУ 42486889) відкриті банківські рахунки № НОМЕР_134 , НОМЕР_135 , НОМЕР_136 , НОМЕР_137 , НОМЕР_138 , НОМЕР_139 в АТ "СБЕРБАНК", № НОМЕР_140 , НОМЕР_141 , НОМЕР_142 , НОМЕР_143 , НОМЕР_144 , НОМЕР_145 , НОМЕР_146 в АТ «ПриватБанк», № НОМЕР_147 , НОМЕР_148 , НОМЕР_149 Казначейство України (ел. адм. подат.) та отримані ключі ЕЦП, необхідні для дистанційного управління банківськими рахунками, які передані ОСОБА_3 .

Таким чином, ОСОБА_3 діючи за попередньою змовою групою осіб з Особа-1, матеріали стосовно якого виділено в окреме провадження, та Особа-6, матеріали стосовно якого виділено в окреме провадження, повторно внесли завідомо неправдиві відомості до установчих та реєстраційних документів ТОВ "НИКОТРАНС" (код ЄДРПОУ 42486889), чим фактично досягли злочинної мети шляхом державної реєстрації 20.09.2018 ТОВ "НИКОТРАНС" (код ЄДРПОУ 42486889) за номером № НОМЕР_133 , адреса місцезнаходження: м. Миколаїв, вул. Рибна, буд. , кв. 174.

За виконання вказаних дій, Особа-1, матеріали стосовно якого виділено в окреме провадження, та Особа-6, матеріали стосовно якого виділено в окреме провадження, отримали від ОСОБА_3 грошову винагороду в сумі 2 000 грн.

Крім того, Особа-1, матеріали стосовно якого виділено в окреме провадження, діючи за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_3 , підшукав Особа-6, матеріали стосовно якого виділено в окреме провадження, для реєстрації на її ім`я суб`єкта підприємницької діяльності - юридичної особи.

Восени 2018 року, більш точну дату та час слідством не встановлено, Особа-6, матеріали стосовно якого виділено в окреме провадження, діючи за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_3 та Особа-1, матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, надала згоду на реєстрацію на її ім`я підприємства розуміючи при цьому, що нею не буде здійснюватися фактичне керування підприємством ТОВ "ТЕСС ГРУПП" (код ЄДРПОУ 42486999). ОСОБА_3 , використовуючи копії документів (паспорту та індивідуального податкового номеру) Особа-6, матеріали стосовно якого виділено в окреме провадження, підготував у невстановленому в ході досудового розслідування місці, проєкти установчих документів, необхідних для проведення державної реєстрації в електронному вигляді, а Особа-6, матеріали стосовно якого виділено в окреме провадження, власноручно підписала документи, які у подальшому були надані для проведення державної реєстрації та відкриття банківських рахунків.

Так, ОСОБА_3 , з відома Особа-6, матеріали стосовно якого виділено в окреме провадження, були підготовлені та складені такі проєкти установчих документів ТОВ "ТЕСС ГРУПП" (код ЄДРПОУ 42486999):

- рішення № 1 учасника ТОВ "ТЕСС ГРУПП" (код ЄДРПОУ 42486999) від 18.09.2018 до якого внесені завідомо неправдиві відомості про створення підприємства з метою одержання прибутку шляхом здійснення господарської діяльності, формування статутного капіталу, визначення місцезнаходження юридичної особи та призначення Особа-6, матеріали стосовно якого виділено в окреме провадження, формальним директором;

- статут ТОВ "ТЕСС ГРУПП", затверджений рішенням учасника ТОВ "ТЕСС ГРУПП" №1 від 18.09.2018, до якого внесені завідомо неправдиві відомості щодо фактичного учасника підприємства Особа-6, матеріали стосовно якого виділено в окреме провадження, яка фактично не здійснювала керування підприємством, та коду ведення економічної діяльності - 46.36. оптова торгівля цукром, шоколадом і кондитерськими виробами.

Таким чином, шляхом внесення недостовірних даних в рішення № 1 учасника, статут ТОВ "ТЕСС ГРУПП" (код ЄДРПОУ 42486999) та реєстраційну картку на проведення державної реєстрації юридичної особи від 20.09.2018, до яких були внесені недостовірні дані про нібито формування Особа-6, матеріали стосовно якого виділено в окреме провадження, 100% частки у статутному капіталі, яка фактично не збиралась ставати власником підприємства та здійснювати фінансово-господарську діяльність, місцезнаходження підприємства, було створено на її ім`я нове підприємство ТОВ "ТЕСС ГРУПП" (код ЄДРПОУ 42486999).

Після чого ОСОБА_3 організував 20.09.2018 реєстрацію підприємства ТОВ "ТЕСС ГРУПП" (код ЄДРПОУ 42486999). Вказане підприємство було оформлено на Особа-6, матеріали стосовно якого виділено в окреме провадження, яка стала її засновником та формальним директором.

У подальшому Особа-6, матеріали стосовно якого виділено в окреме провадження, діючи за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_3 та Особа-1, матеріали стосовно якого виділено в окреме провадження, подала державному реєстратору пакет установчих та реєстраційних документів ТОВ "ТЕСС ГРУПП" (код ЄДРПОУ 42486999) для проведення державної реєстрації.

На підставі оформлених на ім`я Особа-6, матеріали стосовно якого виділено в окреме провадження, установчих та реєстраційних документів державним реєстратором 20.09.2018 проведено державну реєстрацію юридичної особи ТОВ "ТЕСС ГРУПП" (код ЄДРПОУ 42486999) за номером № НОМЕР_150 , адреса місцезнаходження: м. Миколаїв, вул. Рибна, буд. , кв. 174.

У подальшому формальним директором ТОВ "ТЕСС ГРУПП" (код ЄДРПОУ 42486999) відкриті банківські рахунки № НОМЕР_151 , НОМЕР_152 , НОМЕР_153 , НОМЕР_154 в АТ "ПУМБ", № НОМЕР_155 , НОМЕР_156 , НОМЕР_157 , НОМЕР_158 , НОМЕР_159 , НОМЕР_160 , НОМЕР_161 в АТ «ПриватБанк та отримані ключі ЕЦП, необхідні для дистанційного управління банківськими рахунками, які передані ОСОБА_3 .

Крім того, в ході невстановленої досудовим розслідуванням дати та часу, але не пізніше 22.10.2018 ОСОБА_3 , з відома Особа-6, матеріали стосовно якого виділено в окреме провадження, були підготовлені та складені такі проєкти установчих документів ТОВ "ТЕСС ГРУПП" (код ЄДРПОУ 42486999):

- рішення № 2 учасника ТОВ "ТЕСС ГРУПП" (код ЄДРПОУ 42486999) від 22.10.2018 до якого внесені завідомо неправдиві відомості про внесення в державний реєстр додаткових видів діяльності, а саме: 69.20, 69.10, 70.22, 52.29, 73.20, 74.90, 77.11, 77.12. 82.99, 68.20.

У подальшому Особа-6, матеріали стосовно якого виділено в окреме провадження, перебуваючи 23.10.2018 у приміщенні приватного нотаріуса ОСОБА_9 , розташованого за адресою: м. Миколаїв, вул. Маріупольська, буд. 13-А, підписала рішення № 2 учасника ТОВ "ТЕСС ГРУПП" (код ЄДРПОУ 42486999).

У подальшому, Особа-6, матеріали стосовно якого виділено в окреме провадження, діючи за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_3 та Особа-1, матеріали стосовно якого виділено в окреме провадження, як формальний директор підприємства ТОВ "ТЕСС ГРУПП" (код ЄДРПОУ 42486999), не маючи намір здійснювати господарську діяльність, склала договір доручення від 22.10.2018, що уповноважує Особа-9 бути представником, зокрема з усіх питань з проведенням будь-яких реєстраційних дій від імені довірителя.

На підставі оформлених на ім`я Особа-6, матеріали стосовно якого виділено в окреме провадження, установчих та реєстраційних документів державним реєстратором 23.10.2018 проведено державну реєстрацію нових видів діяльності ТОВ "ТЕСС ГРУПП" (код ЄДРПОУ 42486999).

Таким чином, ОСОБА_3 , діючи за попередньою змовою групою осіб з Особа-1, матеріали стосовно якого виділено в окреме провадження, та Особа-6, повторно внесли завідомо неправдиві відомості до установчих та реєстраційних документів ТОВ "ТЕСС ГРУПП" (код ЄДРПОУ 42486999), чим фактично досягли злочинної мети шляхом державної реєстрації 20.09.2018 ТОВ "ТЕСС ГРУПП" (код ЄДРПОУ 42486999) за номером №15221020000039223, адреса місцезнаходження: м. Миколаїв, вул. Рибна, буд. , кв. 174.

За виконання вказаних дій, Особа-1, матеріали стосовно якого виділено в окреме провадження та Особа-6, матеріали стосовно якого виділено в окреме провадження, отримали від ОСОБА_3 грошову винагороду в сумі 2 000 грн.

Крім того, Особа-1, матеріали стосовно якого виділено в окреме провадження, діючи за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_3 , підшукав Особа-6, матеріали стосовно якого виділено в окреме провадження, для реєстрації на її ім`я суб`єкта підприємницької діяльності - юридичної особи.

Восени 2018 року, більш точну дату та час слідством не встановлено, Особа-6, матеріали стосовно якого виділено в окреме провадження, діючи за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_3 та Особа-1, матеріали стосовно якого виділено в окреме провадження, надала згоду на реєстрацію на її ім`я підприємства розуміючи при цьому, що нею не буде здійснюватися фактичне керування підприємством ТОВ "БАРТА КОМПАНІ" (код ЄДРПОУ 42570577). ОСОБА_3 , використовуючи копії документів (паспорту та індивідуального податкового номеру) Особа-6, матеріали стосовно якого виділено в окреме провадження, підготував у невстановленому в ході досудового розслідування місці, проєкти установчих документів, необхідних для проведення державної реєстрації в електронному вигляді, а Особа-6, матеріали стосовно якого виділено в окреме провадження, власноручно підписала документи, які у подальшому були надані для проведення державної реєстрації та відкриття банківських рахунків.

Так, ОСОБА_3 , з відома Особа-6, матеріали стосовно якого виділено в окреме провадження, були підготовлені та складені такі проєкти установчих документів ТОВ "БАРТА КОМПАНІ" (код ЄДРПОУ 42570577):

- рішення № 1 учасника ТОВ "БАРТА КОМПАНІ" (код ЄДРПОУ 42570577) від 22.10.2018 до якого внесені завідомо неправдиві відомості про створення підприємства з метою одержання прибутку шляхом здійснення господарської діяльності, формування статутного капіталу, визначення місцезнаходження юридичної особи та призначення Особа-6, матеріали стосовно якого виділено в окреме провадження, формальним директором.

- статут ТОВ "БАРТА КОМПАНІ", затверджений рішенням учасника ТОВ "БАРТА КОМПАНІ" №1 від 22.10.2018, до якого внесені завідомо неправдиві відомості щодо фактичного учасника підприємства Особа-6, матеріали стосовно якого виділено в окреме провадження, яка фактично не здійснювала керування підприємством, та коду ведення економічної діяльності - 69.20. діяльність у сфері бухгалтерського обліку й аудиту; консультування з питань оподаткування;

У подальшому Особа-6, матеріали стосовно якого виділено в окреме провадження, перебуваючи 23.10.2018 у приміщенні приватного нотаріуса ОСОБА_9 , розташованого за адресою: АДРЕСА_5 , підписала рішення № 1 учасника, реєстраційну картку та статут ТОВ "БАРТА КОМПАНІ" (код ЄДРПОУ 42570577).

Таким чином, шляхом внесення недостовірних даних в рішення № 1 учасника, статут ТОВ "БАРТА КОМПАНІ" (код ЄДРПОУ 42570577) та реєстраційну картку на проведення державної реєстрації юридичної особи від 24.10.2018, до яких були внесені недостовірні дані про нібито формування Особа-6, матеріали стосовно якого виділено в окреме провадження, 100% частки у статутному капіталі, яка фактично не збиралась ставати власником підприємства та здійснювати фінансово-господарську діяльність, місцезнаходження підприємства, було створено на її ім`я нове підприємство ТОВ "БАРТА КОМПАНІ" (код ЄДРПОУ 42570577).

Після чого ОСОБА_3 організував 24.10.2018 реєстрацію підприємства ТОВ "БАРТА КОМПАНІ" (код ЄДРПОУ 42570577). Вказане підприємство було оформлено на Особа-6, матеріали стосовно якого виділено в окреме провадження, яка стала її засновником та формальним директором.

У подальшому Особа-6, матеріали стосовно якого виділено в окреме провадження, діючи за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_3 та Особа-1, матеріали стосовно якого виділено в окреме провадження, подала державному реєстратору пакет установчих та реєстраційних документів ТОВ "БАРТА КОМПАНІ" (код ЄДРПОУ 42570577) для проведення державної реєстрації.

На підставі оформлених на ім`я Особа-6, матеріали стосовно якого виділено в окреме провадження, установчих та реєстраційних документів державним реєстратором 24.10.2018 проведено державну реєстрацію юридичної особи ТОВ "БАРТА КОМПАНІ" (код ЄДРПОУ 42570577) за номером № НОМЕР_162 , адреса місцезнаходження: м. Миколаїв, вул. Інженерна, буд. 19.

У подальшому формальним директором ТОВ "БАРТА КОМПАНІ" (код ЄДРПОУ 42570577) відкриті банківські рахунки № НОМЕР_163 , НОМЕР_164 , НОМЕР_165 , НОМЕР_166 в АТ "ПУМБ", № НОМЕР_167 , НОМЕР_168 , НОМЕР_169 , НОМЕР_170 , НОМЕР_171 , НОМЕР_172 в АТ "Сбербанк, № НОМЕР_173 , НОМЕР_174 , НОМЕР_175 , НОМЕР_176 , НОМЕР_177 , НОМЕР_178 в АТ «ПриватБанк, № НОМЕР_179 , НОМЕР_180 , НОМЕР_181 в Казначейство України(ел. адм. подат.) та отримані ключі ЕЦП, необхідні для дистанційного управління банківськими рахунками, які передані ОСОБА_3 .

Таким чином ОСОБА_3 , діючи за попередньою змовою групою осіб з Особа-1, матеріали стосовно якого виділено в окреме провадження, та Особа-6, матеріали стосовно якого виділено в окреме провадження, повторно внесли завідомо неправдиві відомості до установчих та реєстраційних документів ТОВ "БАРТА КОМПАНІ", чим фактично досягли злочинної мети шляхом державної реєстрації 24.10.2018 ТОВ "БАРТА КОМПАНІ" (код ЄДРПОУ 42570577) за номером № НОМЕР_162 , адреса місцезнаходження: м. Миколаїв, вул. Інженерна, буд. 19.

Крім того, Особа-1, матеріали стосовно якого виділено в окреме провадження, діючи за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_3 , підшукав Особа-6, матеріали стосовно якого виділено в окреме провадження, для реєстрації на її ім`я суб`єкта підприємницької діяльності - юридичної особи.

Восени 2018 року, більш точну дату та час слідством не встановлено, Особа-6, матеріали стосовно якого виділено в окреме провадження, діючи за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_3 та Особа-1, матеріали стосовно якого виділено в окреме провадження, надала згоду на реєстрацію на її ім`я підприємства розуміючи при цьому, що нею не буде здійснюватися фактичне керування підприємством "КАЙРОС ДІ" (код ЄДРПОУ 41369771). ОСОБА_3 , використовуючи копії документів (паспорту та ідентифікаційного коду) Особа-6, матеріали стосовно якого виділено в окреме провадження, підготував у невстановленому в ході досудового розслідування місці, проєкти установчих документів, необхідних для проведення державної реєстрації в електронному вигляді, а Особа-6, матеріали стосовно якого виділено в окреме провадження, власноручно підписала документи, які у подальшому були надані для проведення державної реєстрації та відкриття банківських рахунків.

Так, ОСОБА_3 , з відома Особа-6, матеріали стосовно якого виділено в окреме провадження, були підготовлені та складені такі проєкти установчих документів "КАЙРОС ДІ" (код ЄДРПОУ 41369771):

- Акт прийому-передачі частки у статутному капіталі ТОВ "КАЙРОС ДІ" (код ЄДРПОУ 41369771) від 22.02.2019 до якого внесені завідомо неправдиві відомості про купівлю Особа-6, матеріали стосовно якого виділено в окреме провадження, у Особа-11 корпоративних прав ТОВ "КАЙРОС ДІ" у розмірі 100% статутного капіталу.

У подальшому Особа-6, матеріали стосовно якого виділено в окреме провадження, перебуваючи 22.02.2019 у приміщенні приватного нотаріуса ОСОБА_12 , розташованого за адресою: АДРЕСА_8 , підписала акт прийому-передачі частки у статутному капіталі ТОВ "КАЙРОС ДІ" та реєстраційну картку.

Таким чином, шляхом внесення недостовірних даних в акт прийому-передачі частки у статутному капіталі ТОВ "КАЙРОС ДІ", до якого були внесені недостовірні дані про нібито формування Особа-6, матеріали стосовно якого виділено в окреме провадження, 100% частки у статутному капіталі, яка фактично не збиралась ставати власником підприємства та здійснювати фінансово-господарську діяльність, було переоформлено на її ім`я підприємство ТОВ "КАЙРОС ДІ" (код ЄДРПОУ 41369771).

Після чого ОСОБА_3 організував 22.02.2019 перереєстрацію підприємства ТОВ "КАЙРОС ДІ" (код ЄДРПОУ 41369771). Вказане підприємство було оформлено на Особа-6, матеріали стосовно якого виділено в окреме провадження, яка стала його формальним директором.

У подальшому Особа-6, матеріали стосовно якого виділено в окреме провадження, діючи за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_3 та Особа-1, матеріали стосовно якого виділено в окреме провадження, подала державному реєстратору пакет установчих та реєстраційних документів ТОВ "КАЙРОС ДІ" (код ЄДРПОУ 41369771) для проведення державної реєстрації.

На підставі оформлених на ім`я Особа-6, матеріали стосовно якого виділено в окреме провадження, установчих та реєстраційних документів державним реєстратором 22.02.2019 проведено державну реєстрацію юридичної особи ТОВ "КАЙРОС ДІ" (код ЄДРПОУ 41369771) за номером № НОМЕР_182 , адреса місцезнаходження: м. Миколаїв, пров. Екіпажний, буд. 16 за Особа-6, матеріали стосовно якого виділено в окреме провадження.

У подальшому формальним директором ТОВ "КАЙРОС ДІ" (код ЄДРПОУ 41369771) відкриті банківські рахунки № НОМЕР_183 , НОМЕР_184 , НОМЕР_185 в АТ «ПриватБанк», № НОМЕР_186 , НОМЕР_187 , НОМЕР_188 Казначейство України (ел. адм. подат.) та отримані ключі ЕЦП, необхідні для дистанційного управління банківськими рахунками, які передані ОСОБА_3 .

Крім того, ОСОБА_3 , з відома Особа-6, матеріали стосовно якого виділено в окреме провадження, були підготовлені та складені такі проєкти установчих документів "КАЙРОС ДІ" (код ЄДРПОУ 41369771):

- Рішення № НОМЕР_189 учасника ТОВ "КАЙРОС ДІ" (код ЄДРПОУ 41369771) від 26.02.2019 до якого внесені завідомо неправдиві відомості про зміну місцезнаходження ТОВ, за адресою: м. Миколаїв, вул. Янтарна, буд. 322;

- статут ТОВ "КАЙРОС ДІ", затверджений рішенням учасника ТОВ "КАЙРОС ДІ" №2 від 26.02.2019, до якого внесені завідомо неправдиві відомості щодо фактичного учасника підприємства Особа-6, матеріали стосовно якого виділено в окреме провадження, яка фактично не здійснювала керування підприємством, та коду ведення економічної діяльності - 46.41. вантажний автомобільний транспорт;

У подальшому Особа-6, матеріали стосовно якого виділено в окреме провадження, перебуваючи 26.02.2019 у приміщенні приватного нотаріуса ОСОБА_12 , розташованого за адресою: АДРЕСА_8 , підписала рішення №2 учасника ТОВ "КАЙРОС ДІ" (код ЄДРПОУ 41369771) та статут.

На підставі оформлених на ім`я Особа-6, матеріали стосовно якого виділено в окреме провадження, установчих та реєстраційних документів державним реєстратором 04.03.2019 проведено державну реєстрацію зміненого місцезнаходження ТОВ "КАЙРОС ДІ".

Таким чином, ОСОБА_3 , діючи за попередньою змовою групою осіб з Особа-1, матеріали стосовно якого виділено в окреме провадження, та Особа-6, матеріали стосовно якого виділено в окреме провадження, повторно внесли завідомо неправдиві відомості до установчих та реєстраційних документів ТОВ "КАЙРОС ДІ" (код ЄДРПОУ 41369771), чим фактично досягли злочинної мети шляхом державної реєстрації 22.02.2019 ТОВ "КАЙРОС ДІ" (код ЄДРПОУ 41369771) за номером №15221020000035264, адреса місцезнаходження: м. Миколаїв, пров. Екіпажний, буд. 16 за Особа-6, матеріали стосовно якого виділено в окреме провадження.

За виконання вказаних дій Особа-1, матеріали стосовно якого виділено в окреме провадження, та Особа-6, матеріали стосовно якого виділено в окреме провадження, отримали від ОСОБА_3 грошову винагороду в сумі 2 000 грн.

Крім того, Особа-1, матеріали стосовно якого виділено в окреме провадження, діючи за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_3 , підшукав Особа-3, матеріали стосовно якого виділено в окреме провадження, для реєстрації на його ім`я суб`єкта підприємницької діяльності - юридичної особи.

Восени 2018 року, більш точну дату та час слідством не встановлено, Особа-3, матеріали стосовно якого виділено в окреме провадження, діючи за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_3 та Особа-1, матеріали стосовно якого виділено в окреме провадження, надав згоду на реєстрацію на його ім`я підприємства розуміючи при цьому, що ним не буде здійснюватися фактичне керування підприємством ТОВ «ВИЗАРД Н» (код ЄДРПОУ 42851832). ОСОБА_3 , використовуючи копії документів (паспорту та індивідуального податкового номеру) Особа-3, матеріали стосовно якого виділено в окреме провадження, підготував у невстановленому в ході досудового розслідування місці, проєкти установчих документів, необхідних для проведення державної реєстрації в електронному вигляді, а Особа-3, матеріали стосовно якого виділено в окреме провадження, власноручно підписав документи, які у подальшому були надані для проведення державної реєстрації та відкриття банківських рахунків.

Так, ОСОБА_3 , з відома Особа-3, матеріали стосовно якого виділено в окреме провадження, були підготовлені та складені такі проєкти установчих документів ТОВ «ВИЗАРД Н» (код ЄДРПОУ 42851832):

- рішення № 1 учасника ТОВ «ВИЗАРД Н» (код ЄДРПОУ 42851832) від 28.02.2019 до якого внесені завідомо неправдиві відомості про створення підприємства з метою одержання прибутку шляхом здійснення господарської діяльності, формування статутного капіталу, визначення місцезнаходження юридичної особи та призначення Особа-3, матеріали стосовно якого виділено в окреме провадження, формальним директором.

- статут ТОВ «ВИЗАРД Н», затверджений рішенням учасника ТОВ «ВИЗАРД Н» №1 від 28.02.2019, до якого внесені завідомо неправдиві відомості щодо фактичного учасника підприємства Особа-3, матеріали стосовно якого виділено в окреме провадження, який фактично не здійснював керування підприємством, та коду ведення економічної діяльності - 46.90. неспецiалiзована оптова торгівля;

У подальшому Особа-3, матеріали стосовно якого виділено в окреме провадження, перебуваючи 28.02.2019 у приміщенні приватного нотаріуса ОСОБА_9 , розташованого за адресою: АДРЕСА_5 , підписав рішення № 1 учасника, реєстраційну картку та статут ТОВ «ВИЗАРД Н» (код ЄДРПОУ 42851832).

Таким чином, шляхом внесення недостовірних даних в рішення № 1 учасника, статут ТОВ «ВИЗАРД Н» (код ЄДРПОУ 42851832) та реєстраційну картку на проведення державної реєстрації юридичної особи від 28.02.2019, до яких були внесені недостовірні дані про нібито формування Особа-3, матеріали стосовно якого виділено в окреме провадження, 100% частки у статутному капіталі, який фактично не збирався ставати власником підприємства та здійснювати фінансово-господарську діяльність, місцезнаходження підприємства, було створено на його ім`я нове підприємство ТОВ «ВИЗАРД Н» (код ЄДРПОУ 42851832).

Після чого ОСОБА_3 організував 28.02.2019 реєстрацію підприємства ТОВ «ВИЗАРД Н» (код ЄДРПОУ 42851832). Вказане підприємство було оформлено на Особа-3, матеріали стосовно якого виділено в окреме провадження, який став його засновником та формальним директором.

У подальшому Особа-3, матеріали стосовно якого виділено в окреме провадження), діючи за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_3 та Особа-1, матеріали стосовно якого виділено в окреме провадження, подав державному реєстратору пакет установчих та реєстраційних документів ТОВ «ВИЗАРД Н» (код ЄДРПОУ 42851832) для проведення державної реєстрації.

На підставі оформлених на ім`я Особа-3, матеріали стосовно якого виділено в окреме провадження, установчих та реєстраційних документів державним реєстратором 28.02.2019 проведено державну реєстрацію юридичної особи ТОВ «ВИЗАРД Н» (код 42851832) за номером № НОМЕР_190 , адреса місцезнаходження: АДРЕСА_9 .

У подальшому формальним директором ТОВ «ВИЗАРД Н» (код 42851832) відкриті банківські рахунки № НОМЕР_191 , НОМЕР_192 , НОМЕР_193 , НОМЕР_194 , НОМЕР_195 в АТ «ПУМБ», № НОМЕР_196 , НОМЕР_197 в АТ «ПриватБанк», № НОМЕР_198 , НОМЕР_199 , НОМЕР_200 Казначейство України (ел. адм. подат.) та отримані ключі ЕЦП, необхідні для дистанційного управління банківськими рахунками, які передані ОСОБА_3 .

Таким чином, ОСОБА_3 , діючи за попередньою змовою групою осіб з Особа-1, матеріали стосовно якого виділено в окреме провадження, та Особа-3, матеріали стосовно якого виділено в окреме провадження, повторно внесли завідомо неправдиві відомості до установчих та реєстраційних документів ТОВ «ВИЗАРД Н» (код 42851832), чим фактично досягли злочинної мети шляхом державної реєстрації 28.02.2019 ТОВ «ВИЗАРД Н» (код 42851832) за номером № НОМЕР_190 , адреса місцезнаходження: м. Миколаїв, вул. Знаменська, буд. 43, кв. 35.

За виконання вказаних дій, Особа-1, матеріали стосовно якого виділено в окреме провадження, та Особа-3, матеріали стосовно якого виділено в окреме провадження, отримали від ОСОБА_3 грошову винагороду в сумі 2 000 грн.

Восени 2018 року, більш точну дату та час слідством не встановлено, Особа-3, матеріали стосовно якого виділено в окреме провадження, діючи за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_3 та Особа-1, матеріали стосовно якого виділено в окреме провадження, надав згоду на реєстрацію на його ім`я підприємства розуміючи при цьому, що ним не буде здійснюватися фактичне керування підприємством ТОВ «ЮВЕНИЯ» (код ЄДРПОУ 42851806). ОСОБА_3 , використовуючи копії документів (паспорту та індивідуального податкового номеру) Особа-3, матеріали стосовно якого виділено в окреме провадження, підготував у невстановленому в ході досудового розслідування місці, проекти установчих документів, необхідних для проведення державної реєстрації в електронному вигляді, а Особа-3, матеріали стосовно якого виділено в окреме провадження, власноручно підписав документи, які у подальшому були надані для проведення державної реєстрації та відкриття банківських рахунків.

Так, ОСОБА_3 , з відома Особа-3, матеріали стосовно якого виділено в окреме провадження, були підготовлені та складені такі проєкти установчих документів ТОВ «ЮВЕНИЯ» (код ЄДРПОУ 42851806):

- рішення № 1 учасника ТОВ «ЮВЕНИЯ» (код ЄДРПОУ 42851806) від 28.02.2019 до якого внесені завідомо неправдиві відомості про створення підприємства з метою одержання прибутку шляхом здійснення господарської діяльності, формування статутного капіталу, визначення місцезнаходження юридичної особи та призначення Особа-3, матеріали стосовно якого виділено в окреме провадження, формальним директором;

- статут ТОВ «ЮВЕНИЯ», затверджений рішенням учасника ТОВ «ЮВЕНИЯ» №1 від 28.02.2019, до якого внесені завідомо неправдиві відомості щодо фактичного учасника підприємства Особа-3, матеріали стосовно якого виділено в окреме провадження, який фактично не здійснював керування підприємством, та коду ведення економічної діяльності - 46.90. неспецiалiзована оптова торгівля.

Таким чином, шляхом внесення недостовірних даних в рішення № 1 учасника, статут ТОВ «ЮВЕНИЯ» (код ЄДРПОУ 42851806) та реєстраційну картку на проведення державної реєстрації юридичної особи від 28.02.2019, до яких були внесені недостовірні дані про нібито формування Особа-3, матеріали стосовно якого виділено в окреме провадження, 100% частки у статутному капіталі, який фактично не збирався ставати власником підприємства та здійснювати фінансово-господарську діяльність, місцезнаходження підприємства, було створено на його ім`я нове підприємство ТОВ «ЮВЕНИЯ» (код ЄДРПОУ 42851806).

Після чого ОСОБА_3 організував 28.02.2019 реєстрацію підприємства ТОВ «ЮВЕНИЯ» (код ЄДРПОУ 42851806). Вказане підприємство було оформлено на Особа-3, матеріали стосовно якого виділено в окреме провадження, який став його засновником та формальним директором.

У подальшому Особа-3, матеріали стосовно якого виділено в окреме провадження, діючи за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_3 та Особа-1, матеріали стосовно якого виділено в окреме провадження, подав державному реєстратору пакет установчих та реєстраційних документів ТОВ «ЮВЕНИЯ» (код ЄДРПОУ 42851806) для проведення державної реєстрації.

На підставі оформлених на ім`я Особа-3, матеріали стосовно якого виділено в окреме провадження, установчих та реєстраційних документів державним реєстратором 28.02.2019 проведено державну реєстрацію юридичної особи ТОВ «ЮВЕНИЯ» (код ЄДРПОУ 42851806) за номером № НОМЕР_201 , адреса місцезнаходження: АДРЕСА_9 .

У подальшому формальним директором ТОВ «ЮВЕНИЯ» (код ЄДРПОУ 42851806) відкриті банківські рахунки № НОМЕР_202 , НОМЕР_203 , НОМЕР_204 , НОМЕР_205 , НОМЕР_206 в АТ «ПУМБ», № НОМЕР_207 , НОМЕР_208 в АТ «ПриватБанк», № НОМЕР_209 , НОМЕР_210 , НОМЕР_211 Казначейство України (ел. адм. подат.) та отримані ключі ЕЦП, необхідні для дистанційного управління банківськими рахунками, які передані ОСОБА_3 .

Крім того, в ході невстановленої досудовим розслідуванням дати та часу, але не пізніше 24.12.2019 ОСОБА_3 , з відома Особа-3, матеріали стосовно якого виділено в окреме провадження, були підготовлені та складені такі проєкти установчих документів ТОВ «ЮВЕНИЯ» (код ЄДРПОУ 42851806):

- акт приймання-передачі частки у статутному капіталі ТОВ «ЮВЕНИЯ» (код ЄДРПОУ 42851806) від 24.12.2019 до якого внесені завідомо неправдиві відомості про передачу Особа-3, матеріали стосовно якого виділено в окреме провадження, громадянину Особа-12 100 % частки у статутному капіталі ТОВ.

У подальшому Особа-3, матеріали стосовно якого виділено в окреме провадження, перебуваючи 24.12.2019 у приміщенні приватного нотаріуса ОСОБА_10 , розташованого за адресою: АДРЕСА_6 , підписав акт приймання-передачі ТОВ «ЮВЕНИЯ» (код ЄДРПОУ 42851806).

На підставі оформленого акта приймання-передачі частки у статутному капіталі ТОВ «ЮВЕНИЯ» (код ЄДРПОУ 42851806) від 24.12.2019 державним реєстратором 28.12.2019 проведено державну реєстрацію зміни керівника та власника ТОВ «ЮВЕНИЯ» (код ЄДРПОУ 42851806) з Особа-3, матеріали стосовно якого виділено в окреме провадження, на Особа-12.

Таким чином, ОСОБА_3 , діючи за попередньою змовою групою осіб з Особа-1, матеріали стосовно якого виділено в окреме провадження, та Особа-3, матеріали стосовно якого виділено в окреме провадження, повторно внесли завідомо неправдиві відомості до установчих та реєстраційних документів ТОВ «ЮВЕНИЯ» (код ЄДРПОУ 42851806), чим фактично досягли злочинної мети шляхом державної реєстрації 28.02.2019 ТОВ «ЮВЕНИЯ» (код ЄДРПОУ 42851806) за номером №15221020000040407, адреса місцезнаходження: АДРЕСА_9 .

Крім того, Особа-1, матеріали стосовно якого виділено в окреме провадження, діючи за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_3 , підшукав Особа-4, матеріали стосовно якого виділено в окреме провадження, для реєстрації на її ім`я суб`єкта підприємницької діяльності - юридичної особи.

Восени 2018 року, більш точну дату та час слідством не встановлено, Особа-4, матеріали стосовно якого виділено в окреме провадження, діючи за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_3 та Особа-1, матеріали стосовно якого виділено в окреме провадження, надала згоду на реєстрацію на її ім`я підприємства розуміючи при цьому, що нею не буде здійснюватися фактичне керування підприємством ТОВ "ВАЙССЕ" (код ЄДРПОУ 42851771). ОСОБА_3 , використовуючи копії документів (паспорту та індивідуального податкового номеру) Особа-4, матеріали стосовно якого виділено в окреме провадження, підготував у невстановленому в ході досудового розслідування місці, проєкти установчих документів, необхідних для проведення державної реєстрації в електронному вигляді, а Особа-4, матеріали стосовно якого виділено в окреме провадження, власноручно підписала документи, які у подальшому були надані для проведення державної реєстрації та відкриття банківських рахунків.

Так, ОСОБА_3 , з відома Особа-4, матеріали стосовно якого виділено в окреме провадження, були підготовлені та складені такі проєкти установчих документів ТОВ "ВАЙССЕ" (код ЄДРПОУ 42851771):

- рішення № 1 учасника ТОВ "ВАЙССЕ" (код ЄДРПОУ 42851771) від 26.02.2019 до якого внесені завідомо неправдиві відомості про створення підприємства з метою одержання прибутку шляхом здійснення господарської діяльності, формування статутного капіталу, визначення місцезнаходження юридичної особи та призначення Особа-4, матеріали стосовно якого виділено в окреме провадження, формальним директором;

- статут ТОВ "ВАЙССЕ", затверджений рішенням учасника ТОВ "ВАЙССЕ" №1 від 26.02.2019, до якого внесені завідомо неправдиві відомості щодо фактичного учасника підприємства Особа-4, матеріали стосовно якого виділено в окреме провадження, яка фактично не здійснювала керування підприємством, та коду ведення економічної діяльності - 46.90. неспеціалізована оптова торгівля.

У подальшому Особа-4, матеріали стосовно якого виділено в окреме провадження, перебуваючи 28.02.2019 у приміщенні приватного нотаріуса ОСОБА_9 , розташованого за адресою: АДРЕСА_5 , підписала рішення № 1 учасника, реєстраційну картку та статут ТОВ "ВАЙССЕ" (код ЄДРПОУ 42851771).

Таким чином, шляхом внесення недостовірних даних в рішення № 1 учасника, статут ТОВ "ВАЙССЕ" (код ЄДРПОУ 42851771) та реєстраційну картку на проведення державної реєстрації юридичної особи від 28.02.2019, до яких були внесені недостовірні дані про нібито формування Особа-4, матеріали стосовно якого виділено в окреме провадження, 100% частки у статутному капіталі, яка фактично не збиралась ставати власником підприємства та здійснювати фінансово-господарську діяльність, місцезнаходження підприємства, було створено на її ім`я нове підприємство ТОВ "ВАЙССЕ" (код ЄДРПОУ 42851771).

Після чого ОСОБА_3 організував 28.02.2019 реєстрацію підприємства ТОВ "ВАЙССЕ" (код ЄДРПОУ 42851771). Вказане підприємство було оформлено на Особа-4, матеріали стосовно якого виділено в окреме провадження, яка стала його засновником та формальним директором.

У подальшому Особа-4, матеріали стосовно якого виділено в окреме провадження, діючи за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_3 та Особа-1, матеріали стосовно якого виділено в окреме провадження, подала державному реєстратору пакет установчих та реєстраційних документів ТОВ "ВАЙССЕ" (код ЄДРПОУ 42851771) для проведення державної реєстрації.

На підставі оформлених на ім`я Особа-4, матеріали стосовно якого виділено в окреме провадження, установчих та реєстраційних документів державним реєстратором 28.02.2019 проведено державну реєстрацію юридичної особи ТОВ "ВАЙССЕ" (код ЄДРПОУ 42851771) за номером № НОМЕР_212 , адреса місцезнаходження: АДРЕСА_10 .

У подальшому формальним директором ТОВ "ВАЙССЕ" (код ЄДРПОУ 42851771) відкриті банківські рахунки № НОМЕР_213 , НОМЕР_214 , НОМЕР_215 , НОМЕР_216 , НОМЕР_217 , НОМЕР_218 в АТ «Сбербанк», № НОМЕР_219 , НОМЕР_220 в АТ «ПриватБанк», № НОМЕР_221 , НОМЕР_222 , НОМЕР_223 в Казначейство України (ел. адм. подат.) та отримані ключі ЕЦП, необхідні для дистанційного управління банківськими рахунками, які передані ОСОБА_3 .

Крім того, в ході невстановленої досудовим розслідуванням дати та часу, але не пізніше 27.11.2019 ОСОБА_3 , з відома Особа-4, матеріали стосовно якого виділено в окреме провадження, були підготовлені та складені такі проєкти установчих документів ТОВ "ВАЙССЕ" (код ЄДРПОУ 42851771):

- рішення № 2 учасника ТОВ "ВАЙССЕ" (код ЄДРПОУ 42851771) від 27.11.2019 до якого внесені завідомо неправдиві відомості про звільнення з посади директора Особа-4, матеріали стосовно якого виділено в окреме провадження, призначення на посаду директора Особа-13 та зміну адреси місцезнаходження ТОВ "ВАЙССЕ" (код ЄДРПОУ 42851771).

У подальшому Особа-4, матеріали стосовно якого виділено в окреме провадження, перебуваючи 27.11.2019 у приміщенні приватного нотаріуса ОСОБА_8 , розташованого за адресою: м. Миколаїв, вул. Маріупольська, буд. 13-А, підписала рішення №2 ТОВ "ВАЙССЕ" (код ЄДРПОУ 42851771).

На підставі оформленого рішення №2 ТОВ "ВАЙССЕ" (код ЄДРПОУ 42851771) від 27.11.2019 державним реєстратором 03.12.2019 проведено державну реєстрацію зміни керівника ТОВ "ВАЙССЕ" (код ЄДРПОУ 42851771) з Особа-4, матеріали стосовно якого виділено в окреме провадження, на Особа-13 та місцезнаходження підприємства за адресою: АДРЕСА_11 .

Таким чином, ОСОБА_3 , діючи за попередньою змовою групою осіб з Особа-1, матеріали стосовно якого виділено в окреме провадження, та Особа-4, матеріали стосовно якого виділено в окреме провадження, повторно внесли завідомо неправдиві відомості до установчих та реєстраційних документів Особа-4, матеріали стосовно якого виділено в окреме провадження, чим фактично досягли злочинної мети шляхом державної реєстрації 28.02.2019 ТОВ "ВАЙССЕ" (код ЄДРПОУ 42851771) за номером №15221020000040405, адреса місцезнаходження: АДРЕСА_10 .

За виконання вказаних дій, Особа-1, матеріали стосовно якого виділено в окреме провадження, та Особа-4, матеріали стосовно якого виділено в окреме провадження, отримали від ОСОБА_3 грошову винагороду в сумі 2 000 грн.

Восени 2018 року, більш точну дату та час слідством не встановлено, Особа-4, матеріали стосовно якого виділено в окреме провадження, діючи за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_3 та Особа-1, матеріали стосовно якого виділено в окреме провадження, надала згоду на реєстрацію на її ім`я підприємства розуміючи при цьому, що нею не буде здійснюватися фактичне керування підприємством ТОВ "МИЛАГРЕС" (код ЄДРПОУ 42851790). ОСОБА_3 , використовуючи копії документів (паспорту та індивідуального податкового номеру) Особа-4, матеріали стосовно якого виділено в окреме провадження, підготував у невстановленому в ході досудового розслідування місці, проєкти установчих документів, необхідних для проведення державної реєстрації в електронному вигляді, а Особа-4, матеріали стосовно якого виділено в окреме провадження, власноручно підписала документи, які у подальшому були надані для проведення державної реєстрації та відкриття банківських рахунків. Так, ОСОБА_3 , з відома Особа-4, матеріали стосовно якого виділено в окреме провадження, були підготовлені та складені такі проєкти установчих документів ТОВ "МИЛАГРЕС" (код ЄДРПОУ 42851790):

- рішення № 1 учасника ТОВ "МИЛАГРЕС" (код ЄДРПОУ 42851790) від 28.02.2019 до якого внесені завідомо неправдиві відомості про створення підприємства з метою одержання прибутку шляхом здійснення господарської діяльності, формування статутного капіталу, визначення місцезнаходження юридичної особи та призначення Особа-4, матеріали стосовно якого виділено в окреме провадження, формальним директором;

- статут ТОВ "МИЛАГРЕС", затверджений рішенням учасника ТОВ "МИЛАГРЕС" №1 від 28.02.2019, до якого внесені завідомо неправдиві відомості щодо фактичного учасника підприємства Особа-4, матеріали стосовно якого виділено в окреме провадження, яка фактично не здійснювала керування підприємством, та коду ведення економічної діяльності - 46.90. неспеціалізована оптова торгівля.

Таким чином, шляхом внесення недостовірних даних в рішення № 1 учасника, статут ТОВ "МИЛАГРЕС" (код ЄДРПОУ 42851790) та реєстраційну картку на проведення державної реєстрації юридичної особи від 28.02.2019, до яких були внесені недостовірні дані про нібито формування Особа-4, матеріали стосовно якого виділено в окреме провадження, 100% частки у статутному капіталі, яка фактично не збиралась ставати власником підприємства та здійснювати фінансово-господарську діяльність, місцезнаходження підприємства, було створено на її ім`я нове підприємство ТОВ "МИЛАГРЕС" (код ЄДРПОУ 42851790).

Після чого ОСОБА_3 організував 28.02.2019 реєстрацію підприємства ТОВ "МИЛАГРЕС" (код ЄДРПОУ 42851790). Вказане підприємство було оформлено на Особа-4, матеріали стосовно якого виділено в окреме провадження, яка стала його засновником та формальним директором.

У подальшому Особа-4, матеріали стосовно якого виділено в окреме провадження, діючи за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_3 та Особа-1, матеріали стосовно якого виділено в окреме провадження, подала державному реєстратору пакет установчих та реєстраційних документів ТОВ "МИЛАГРЕС" (код ЄДРПОУ 42851790) для проведення державної реєстрації.

На підставі оформлених на ім`я Особа-4, матеріали стосовно якого виділено в окреме провадження, установчих та реєстраційних документів державним реєстратором 28.02.2019 проведено державну реєстрацію юридичної особи ТОВ "МИЛАГРЕС" (код ЄДРПОУ 42851790) за номером № НОМЕР_224 , адреса місцезнаходження: АДРЕСА_10 .

У подальшому формальним директором ТОВ "МИЛАГРЕС" (код ЄДРПОУ 42851790) відкриті банківські рахунки № НОМЕР_225 , НОМЕР_226 в АТ "ОТП Банк", № НОМЕР_227 , НОМЕР_228 , НОМЕР_229 , НОМЕР_230 , НОМЕР_231 , НОМЕР_232 в АТ «Сбербанк», № НОМЕР_233 , НОМЕР_234 в АТ «ПриватБанк», № НОМЕР_235 , НОМЕР_236 , НОМЕР_237 в Казначейство України (ел. адм. подат.) та отримані ключі ЕЦП, необхідні для дистанційного управління банківськими рахунками, які передані ОСОБА_3 .

- акт приймання-передачі частки у статутному капіталі ТОВ "МИЛАГРЕС" (код ЄДРПОУ 42851790) від 27.11.2019 до якого внесені завідомо неправдиві відомості про передачу Особа-4, матеріали стосовно якого виділено в окреме провадження, громадянину Особа-14 100 % частки у статутному капіталі ТОВ.

У подальшому Особа-4, матеріали стосовно якого виділено в окреме провадження, перебуваючи 27.11.2019 у приміщенні приватного нотаріуса ОСОБА_13 , розташованого за адресою: АДРЕСА_12 , підписала акт приймання-передачі ТОВ "МИЛАГРЕС" (код ЄДРПОУ 42851790).

На підставі оформленого акта приймання-передачі частки у статутному капіталі ТОВ "МИЛАГРЕС" (код ЄДРПОУ 42851790) від 27.11.2019 державним реєстратором 03.12.2019 проведено державну реєстрацію зміни керівника та власника ТОВ "МИЛАГРЕС" (код ЄДРПОУ 42851790) з Особа-4, матеріали стосовно якого виділено в окреме провадження, на Особа-14.

Таким чином, ОСОБА_3 діючи за попередньою змовою групою осіб з Особа-1, матеріали стосовно якого виділено в окреме провадження, та Особа-4, матеріали стосовно якого виділено в окреме провадження, повторно внесли завідомо неправдиві відомості до установчих та реєстраційних документів ТОВ "МИЛАГРЕС" (код ЄДРПОУ 42851790), чим фактично досягли злочинної мети шляхом державної реєстрації 28.02.2019 ТОВ "МИЛАГРЕС" (код ЄДРПОУ 42851790) за номером № НОМЕР_224 , адреса місцезнаходження: АДРЕСА_10 .

На підставі викладених фактичних обставин вчинення кримінальних правопорушень ОСОБА_3 , обвинувачується у вчиненні кримінальних правопорушень з правовою кваліфікацією за ч. 2 ст. 205-1 КК України, а саме: внесенні в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи або фізичної особи - підприємця, завідомо неправдивих відомостей, а також умисне подання для проведення такої реєстрації документів, які містять завідомо неправдиві відомості, вчинене повторно за попередньою змовою групою осіб (в редакції ст. 205-1 КК України, що діяла у період часу з 26.11.2015 по 06.12.2019).

Відповідно до п. 2 ч. 3 ст. 314 Кримінального процесуального кодексу України (далі - КПК), у підготовчому судовому засіданні суд має право закрити провадження у тому числі у випадку встановлення підстав, передбачених частиною другою статті 284 цього Кодексу.

Пунктом 1 ч. 2 ст. 284 КПК встановлено, що кримінальне провадження закривається судом у зв`язку зі звільненням особи від кримінальної відповідальності.

Крім того, відповідно до ч. 3 ст. 288 КПК, суд своєю ухвалою закриває кримінальне провадження та звільняє підозрюваного, обвинуваченого від кримінальної відповідальності у випадку встановлення підстав, передбачених законом України про кримінальну відповідальність.

Як вбачається з обвинувального акта ОСОБА_3 обвинувачується у вчиненні в період з червня 2018 року по грудень 2019 року кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205-1 КК України.

Згідно з санкцією ч. 2 ст. 205-1 КК України (в редакції на момент вчинення кримінальних правопорушень), внесення в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи або фізичної особи - підприємця, завідомо неправдивих відомостей, а також умисне подання для проведення такої реєстрації документів, які містять завідомо неправдиві відомості, вчинені повторно або за попередньою змовою групою осіб, або службовою особою з використанням свого службового становища - караються штрафом від тисячі до двох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеженням волі на строк від трьох до п`яти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років або без такого.

Відповідно до ч. 3 ст. 12 КК України (в редакції на момент вчинення кримінальних правопорушень - червень 2018 року та грудень 2019 року), злочином невеликої тяжкості є злочин, за який передбачене покарання у виді позбавлення волі на строк не більше двох років, або інше, більш м`яке покарання за винятком основного покарання у виді штрафу в розмірі понад три тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Згідно з п. 2 ч. 1 ст. 49 КК України (в редакції на момент вчинення кримінальних правопорушень - червень 2018 року та грудень 2019 року), особа звільняється від кримінальної відповідальності, якщо з дня вчинення злочину невеликої тяжкості, за який передбачене покарання у виді обмеження або позбавлення волі минуло три роки.

Разом з тим, Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення досудового розслідування окремих категорій кримінальних правопорушень» від 22.11.2018 (далі - ЗУ № 2617-VIII від 22.11.2018), внесені зміни до Кримінального кодексу України, зокрема, викладено у нових редакціях ст. 12 та частину першу ст. 49 КК України.

Відповідно до положення статті 12 КК України (в редакції ЗУ № 2617-VIII від 22.11.2018) кримінальні правопорушення поділяються на кримінальні проступки і злочини.

Згідно із санкцією ч. 2 ст. 205-1 КК України (в редакції на момент розгляду клопотання прокурора), внесення в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи або фізичної особи - підприємця, завідомо неправдивих відомостей, а також умисне подання для проведення такої реєстрації документів, які містять завідомо неправдиві відомості, вчинені повторно або за попередньою змовою групою осіб, або службовою особою з використанням свого службового становища - караються штрафом від восьми тисяч до десяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або позбавленням волі на строк від трьох до п`яти років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років або без такого.

Згідно з ч. 2 ст. 12 КК України (в редакції на момент розгляду обвинувального акта) нетяжким злочином є передбачене цим Кодексом діяння (дія чи бездіяльність), за вчинення якого передбачене основне покарання у виді штрафу в розмірі не більше десяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або позбавлення волі на строк не більше п`яти років.

Згідно з п. 2, 3 ч. 1 ст. 49 КК України особа звільняється від кримінальної відповідальності, якщо з дня вчинення нею кримінального правопорушення і до дня набрання вироком законної сили минули такі строки: три роки - у разі вчинення кримінального проступку, за який передбачено покарання у виді обмеження волі, чи у разі вчинення нетяжкого злочину, за який передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк не більше двох років; п`ять років - у разі вчинення нетяжкого злочину, крім випадку, передбаченого у пункті 2 цієї частини.

Частиною 2 статті 4 КК України передбачено, що кримінальна протиправність і караність, а також інші кримінально-правові наслідки діяння визначаються законом про кримінальну відповідальність, що діяв на час вчинення цього діяння.

Разом з тим, відповідно до ч. 1 ст. 5 КК України закон про кримінальну відповідальність, що скасовує кримінальну протиправність діяння, пом`якшує кримінальну відповідальність або іншим чином поліпшує становище особи, має зворотну дію у часі, тобто поширюється на осіб, які вчинили відповідні діяння до набрання таким законом чинності, у тому числі на осіб, які відбувають покарання або відбули покарання, але мають судимість.

За таких обставин, ураховуючи положення ст. 5 КК України, суд дійшов до переконання, що в зазначеному кримінальному провадженні підлягає застосуванню закон про кримінальну відповідальність, який діяв на час вчинення кримінальних правопорушень, оскільки такі норми поліпшують становище підозрюваного.

Положеннями ч. 1 ст. 44 КК України передбачено, що особа, яка вчинила кримінальне правопорушення, звільняється від кримінальної відповідальності у випадках, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до п. 3 ч. 1 ст. 49 КК України особа звільняється від кримінальної відповідальності, якщо з дня вчинення злочину невеликої тяжкості, за який передбачене покарання у виді обмеження або позбавлення волі минуло три роки.

Таким чином, згідно з приписами вказаної статті особа звільняється від кримінальної відповідальності, якщо з дня вчинення нею кримінального правопорушення і до дня набрання чинності вироком суду законної сили минули встановлені законом строки, обчислення яких зупиняється в разі ухилення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення від слідства та суду, та переривається у випадку скоєння зазначеною особою нового кримінального правопорушення.

Матеріально-правовими підставами звільнення від кримінальної відповідальності у зв`язку із закінченням строків давності є закінчення встановлених ч. 1 ст. 49 КК України строків і відсутність обставин, що порушують їх перебіг (ч. ч. 2-5 ст. 49 КК України).

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що кримінальні правопорушення в яких обвинувачується ОСОБА_3 вчинені у період з червня 2018 року по грудень 2019 року та з моменту вчинення кримінальних правопорушень минуло понад три роки.

Згідно з ч. 2 ст. 49 КК України перебіг давності зупиняється, якщо особа, що вчинила кримінальне правопорушення, ухилилася від досудового розслідування або суду. У цих випадках перебіг давності відновлюється з дня з`явлення особи із зізнанням або її затримання, а з часу вчинення кримінального проступку - п`ять років. У цьому разі особа звільняється від кримінальної відповідальності, якщо з часу вчинення кримінального правопорушення минуло п`ятнадцять років.

Відповідно до ч. 3 ст. 49 КК України перебіг давності переривається, якщо до закінчення зазначених у частинах першій та другій цієї статті строків особа вчинила новий злочин, за винятком нетяжкого злочину, за який передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк не більше двох років.

Судом встановлено, що також заявлено прокурором, перебіг давності не переривався і не зупинявся та строк давності за вчинені кримінальне правопорушення закінчився. Отже, на час розгляду клопотання строк, передбачений ч. 1 ст. 49 КК України, сплив.

Установивши наявність усіх передбачених законом обставин, суд зобов`язаний звільнити особу від кримінальної відповідальності за цією підставою, незалежно від того, на якій стадії перебуває кримінальне провадження.

У судовому засіданні встановлено, що ОСОБА_3 суть пред`явлено обвинувачення зрозумів, він розуміє свої права, визначені ч. ч. 2-3 ст. 285 КПК України, та підставу звільнення від кримінальної відповідальності. Судом роз`яснено обвинуваченому ОСОБА_3 що звільнення від кримінальної відповідальності у зв`язку з закінченням строків давності за статтею 49 КК України є нереабілітуючою підставою.

Судом також встановлено, що обвинувачений ОСОБА_3 розуміє наслідки закриття кримінального провадження з цієї підстави та бажає бути звільненим від кримінальної відповідальності на підставі ст. 49 КК України.

Ураховуючи те, що з моменту вчинення кримінальних правопорушень минуло понад три роки, суд приходить до висновку, що кримінальне провадження підлягає закриттю в зв`язку із закінченням строку давності, встановленого ст. 49 КК України.

Згідно з п. 1 ч. 2 ст.284 КПК України кримінальне провадження закривається судом у зв`язку зі звільненням особи від кримінальної відповідальності.

З огляду на викладене, суд приходить до висновку про необхідність звільнення обвинуваченого від кримінальної відповідальності та закриття кримінального провадження стосовно ОСОБА_3 на підставі ст.49 КК України у зв`язку з закінченням строків давності.

Цивільний позов у справі не заявлено.

Питання щодо речових доказів вирішити в порядку ст. 100 КПК України.

Щодо стягнення витрат на залучення експерта суд зазначає таке.

Якщо особа звільняється від кримінальної відповідальності на підставі ст.49 КК України у зв`язку із закінченням строків давності, процесуальні витрати, понесені органом досудового розслідування та пов`язані зі здійсненням кримінального провадження, в тому числі й витрати на проведення експертизи, не стягуються з особи, кримінальне провадження щодо якої закрито на цій підставі, а відносяться на рахунок держави, окрім витрат, пов`язаних, зокрема, із залученням експерта стороною захисту.

Зазначене узгоджується з висновком Об`єднаної палати Касаційного кримінального суду Верховного Суду у постанові від 12.09.2022 у провадженні № 51-4251кмо21 (справа № 203/241/17).

З огляду на зазначене, витрати на залучення експерта, а саме: 3 346,00 грн. (висновок експерта від 28.06.2023 № КСЕ-19/15-23/8401) слід віднести за рахунок коштів Державного бюджету України.

Відповідно до ст. 174 КПК України арешт накладений:

- ухвалою слідчого судді Центрального районного суду м. Миколаєва від 24.05.2023 (справа 490/3542/23, провадження 1-кс/490/4451/23), на майно вилучене в ході проведеного 16.05.2023 обшуку за місцем мешкання ОСОБА_3 за адресою: АДРЕСА_13 , а саме: ???зошит на пружині з обкладинкою де зображені метелики «Kraft» в якому наявно 50 аркушів з чорновими записами щодо сум грошових коштів, прізвищ, залишку грошових коштів; щоденних синього кольору, з чорновими записами на 13 арк. щодо сум грошових коштів, прізвищ, залишку грошових коштів; мобільний телефон у чорному чохлі ОСОБА_14 моделі «Pixel 6 Pro», імей 1: НОМЕР_238 з сім картою мобільного оператора НОМЕР_239 , який має логічний захист; мобільний телефон у чорному чохлі Веселова В.В. «Моторола» моделі XT2071-2 Type - MC353 з сім картою, який має логічний захист; мобільний телефон ОСОБА_3 «Моторола» моделі XT2000-2 Type - M3C53, який має логічний захист; ноутбук Elitbook моделі HSN-104C ID B38224-15-0076, який належить ОСОБА_3 та на якому наявне спілкування у мессенджерах щодо фінансово-господарської діяльності різноманітних підприємств; договір поставки товару №Н-09/08 від 09.08.2021 укладений між ТОВ «НАИМА» та ПОП «Надія» на 2 арк.; рахунок на оплату №109 від 98.08.2021 ТОВ «НАИМА» до ПОП «НАДІЯ» на 1 арк; видаткову накладну №95 від 13.08.2021 ТОВ «НАИМА» до ПОП «НАДІЯ» на 1 арк; договір поставки товару №Н-09/08 від 09.08.2021 укладений між ТОВ «НАИМА» та ПОП «Надія» на 2 арк.; видаткову накладну №95 від 13.08.2021 ТОВ «НАИМА» до ПОП «НАДІЯ» на 1 арк.; видаткову накладну Рнк/МУ-0021823 від 15.12.2022 ТОВ «Авторем Транс» на 1 арк.; рахунок №Счт/МУ-0001483 від 23.01.2023 на 1 арк. у 2 прим.; видаткову накладну Рнк/МУ-0021825 від 15.12.2022 ТОВ «Авторем Транс» на 1 арк.; видаткову накладну №556 від 19.12.2022 ТОВ «Одісемм» до ТОВ «Буд Стайл» на 1 арк.; ТТН №Р556 від 19.12.2022 на 1 арк.; видаткову накладну №418 від 26.12.2022 ТОВ «Адесем» до ТОВ «Буд Стайл» на 1 арк.; ТТН №Р418 від 26.12.2022 на 2 арк.; замовлення на услугу у Польщі - ТОВ «Трасн Авто Сервіс» ОСОБА_15 від 23.11.2022 всього на 10 арк.; договір №01122022 від 01.12.2022 укладений між ТОВ «Транс Авто Сервис» та ТОВ «Атлантік Логістік» на 10 арк.; плащане на коми стона АТ «Райфайзен банк» Володимиру Веселову від 06.07.2022 на 2 арк.; служебна бережка АТ «Райфайзен банк» Володимиру Веселову від 06.07.2022 на 3 арк.; документи щодо реєстрації ТОВ «Транс Авто Сервіс» у Польщі на 26 арк.; Faktura VAT №292546/V/H3714 ТОВ «Транс Авто Сервіс» на 1 арк.; Faktura VAT №FA/59/10/2022/D ТОВ «Транс Авто Сервіс» на 1 арк.; підписані Польські бланки документів щодо ТОВ «Транс Авто Сервіс» всього на 11 арк.; ключ до рахунку business інКУБатор № НОМЕР_240 ; ключ до рахунку business інКУБатор № НОМЕР_241 ; ключ до рахунку business інКУБатор № НОМЕР_242 ; мастичну печатку ТОВ «АВТОРЕМ ТРАНС 43048978».; пістолет Stalker 914- НОМЕР_243 з магазином у якому наявні 7 набоїв; копію витягу №201405450040 з реєстру платників податку на додану вартість ТОВ «ДАЙВСТРОЙСЕРВІС» на 1 арк.; копію довідки КІБ за вих.. №51-7400 щодо ТОВ «ДАЙВСТРОЙСЕРВІС» на 1 арк.; копію виписки з ЄДРЮО, ФОП та громадських формувань щодо ТОВ «ДАЙВСТРОЙСЕРВІС» на 3 арк.; копію опису документів, що подаються для проведення державної реєстрації в ЄДР ТОВ «ДАЙВСТРОЙСЕРВІС» на 1 арк.; копію відомостей з єдиного державного реєстру підприємств та організації ТОВ «ДАЙВСТРОЙСЕРВІС» №739/03.4-08 на 2 арк.; копію рішення учасника №1 ТОВ «ДАЙВСТРОЙСЕРВІС» від 10.11.2020 на 2 арк.; копію наказу №1 ТОВ «ДАЙВСТРОЙСЕРВІС» від 11.11.2020 на 1 арк.; копію виписки АТ КБ «ПриватБанк» за період часу з 01.01.2022 по 31.01.2022 банківського рахунку ТОВ «ХІМАГРОСБУТ» на 3 арк.; копію виписки АТ КБ «ПриватБанк» за період часу з 01.08.2022 по 27.08.2022 банківського рахунку ТОВ «ХІМАГРОСБУТ» на 1 арк.; копію виписки АТ КБ «ПриватБанк» за період часу з 01.06.2022 по 30.06.2022 банківського рахунку ТОВ «ХІМАГРОСБУТ» на 1 арк.; копію виписки АТ КБ «ПриватБанк» за період часу з 01.07.2022 по 31.07.2022 банківського рахунку ТОВ «ХІМАГРОСБУТ» на 3 арк.; копію виписки АТ КБ «ПриватБанк» за період часу з 01.03.2022 по 31.03.2022 банківського рахунку ТОВ «ХІМАГРОСБУТ» на 3 арк.; копію виписки АТ КБ «ПриватБанк» за період часу з 01.04.2022 по 30.04.2022 банківського рахунку ТОВ «ХІМАГРОСБУТ» на 3 арк.; копію виписки АТ КБ «ПриватБанк» за період часу з 01.05.2022 по 31.05.2022 банківського рахунку ТОВ «ХІМАГРОСБУТ» на 3 арк.; копію виписки АТ КБ «ПриватБанк» за період часу з 12.02.2022 по 28.02.2022 банківського рахунку ТОВ «ХІМАГРОСБУТ» на 3 арк.; чекову книжку ТОВ «ДАЙВСТРОЙСЕРВІС» для отримання готівки в АТ «КІБ» з чорновими записами на 4 арк.; копію заяви ОСОБА_16 до АТ «АЛЬФА-БАНК» за вх.. №42774 від 18.07.2022 про зняття грошових коштів на 1 арк.; копію заяви ОСОБА_16 до АТ «АЛЬФА-БАНК» за вх.. №42776 від 18.07.2022 про зняття грошових коштів на 1 арк.; квитанцію АТ «АЛЬФА-БАНК» №1039775312 від 06.04.2022 де платник ОСОБА_16 на 1 арк.; квитанцію АТ «АЛЬФА-БАНК» №1047329086 від 11.04.2022 де платник ОСОБА_16 на 1 арк.; квитанцію АТ «АЛЬФА-БАНК» №1039757920 від 06.04.2022 де платник ОСОБА_14 на 1 арк.; квитанцію АТ «АЛЬФА-БАНК» №1047327573 від 11.04.2022 де платник ОСОБА_14 на 1 арк.; 3 аркуша паперу формату А4 з роздруківкою клієнтів, боргу у сумах та залишку перегону і назвою банків; картку з реквізитами рахунків ТОВ «ДАЙВСТРОЙСЕРВІС» у АТ УКРСИББАНК від 22.09.2022 на 4 арк.; договір-анкету на відкриття та обслуговування банківських рахунків № НОМЕР_244 в АТ «УКРСИББАНК» на 1 арк.; договір №9111446001 від 22.09.2022 на відкриття рахунків на користь клієнта та обслуговування виплати заробітної плати на 1 арк.; незаповнений рахунок-фактура №5122 від 02.02.2022 ТОВ «ДАЙВСТРОЙСЕРВІС» та ФОП ОСОБА_17 на 1 арк.; незаповнений рахунок-фактура №00156 віл 11.01.2022 ФОП ОСОБА_18 та ТОВ «ДАЙВСТРОЙСЕРВІС» на 1 арк.; копію рахунку-фактури №SO-2015-003/81467 від 31.08.2021 ТОВ «СМАРТТЕНДЕР» та ТОВ «ДАЙВСТРОЙСЕРВІС» на 1 арк.; рахунок-фактуру №4411118616062021-9/1 від 16.06.2021 ТОВ «ДАЙВСТРОЙСЕРВІС» на 1 арк.; акт виконаних робіт без дати між ТОВ «ДАЙВСТРОЙСЕРВІС» та ФОП « ОСОБА_19 на 1 арк.; квитанцію №ПН1020 від 15.02.2021 АТ КІБ - ТОВ «ДАЙВСТРОЙСЕРВІС» на 1 арк.; квитанцію №ПН1016 від 15.02.2021 АТ КІБ - ТОВ «ДАЙВСТРОЙСЕРВІС» на 1 арк.; дополнительное соглашение №1 к договору (аренды) НЕДВИЖИМОСТИ №0101-1 від 01.04.2021 між ФОП ОСОБА_20 та ТОВ «ДАЙВСТРОЙСЕРВІС» на 1 арк.; рахунок на оплату №63 від 27.01.2021 між ФОП ОСОБА_20 та ТОВ «ДАЙВСТРОЙСЕРВІС» на 1 арк.; рахунок на оплату №28 від 27.01.2021 між ФОП ОСОБА_20 та ТОВ «ДАЙВСТРОЙСЕРВІС» на 1 арк.; акт здачі-приймання робіт (надання послуг) №25 від 31.01.2021 між ФОП ОСОБА_20 та ТОВ «ДАЙВСТРОЙСЕРВІС» на 1 арк.; акт здачі-приймання робіт (надання послуг) №26 від 31.01.2021 між ФОП ОСОБА_20 та ТОВ «ДАЙВСТРОЙСЕРВІС» на 1 арк.; акт здачі-приймання робіт (надання послуг) №57 від 31.01.2021 між ФОП ОСОБА_20 та ТОВ «ДАЙВСТРОЙСЕРВІС» на 1 арк.; рахунок на оплату №674 від 30.12.2020 між ФОП ОСОБА_20 та ТОВ «ДАЙВСТРОЙСЕРВІС» на 1 арк.; договір найму нерухомості №0101-1 від 01.01.2021 укладений між ФОП « ОСОБА_20 » та ТОВ «ДАЙВСТРОЙСЕРВІС» на 2 арк.; рахунок на оплату №3 від 17.03.2021 ТОВ «ДАЙВСТРОЙСЕРВІС» на 1 арк.; рахунок на оплату №2 від 01.02.2021 ТОВ «ДАЙВСТРОЙСЕРВІС» та ТОВ «Тягінське ХПП» на 1 арк.; рахунок на оплату №1 від 01.02.2021 ТОВ «ДАЙВСТРОЙСЕРВІС» та ТОВ «Тягінське ХПП» на 1 арк.; рекламне оголошення ТОВ «ДАЙВСТРОЙСЕРВІС» на 4 арк.; ключ до рахунку АТ «Ощадбанк» НОМЕР_245 ; ключ до рахунку АТ «Ощадбанк» НОМЕР_246 ; ключ до рахунку АТ «Ощадбанк» НОМЕР_247 ; ключ до рахунку АТ «Ощадбанк» НОМЕР_248 ; ключ до рахунку АТ «Ощадбанк» НОМЕР_249 ; ключ до рахунку АТ «Укргазбанк» НОМЕР_250 ; ключ до рахунку НОМЕР_251 з чорновими записами ТОВ «СЕВЕН ТОРГ»; ключ до рахунку інКУБатор №5169330520722080 з чорновими записами ТОВ «МИК АГРО ХИМ»; ключ до рахунку інКУБатор № НОМЕР_252 з чорновими записами ТОВ «БУД СТАЙЛ»; паперову коробку від Ключа до рахунку з чорновими записами ТОВ «АРИДА»; флеш карту в металевому корпусі з прозорими камінцями на якій виявлено банківській ключі різних підприємств, серед яких « ІНФОРМАЦІЯ_2 », «Кермит Приват», «Корвет Приват», « ОСОБА_21 », « ОСОБА_22 »; системний блок Леново S/N: MJ803Z2 який не підключений до монітору; системний блок Gamemax;

- ухвалою слідчого судді Центрального районного суду м. Миколаєва від 24.05.2023 (справа 490/3542/23, провадження 1-кс/490/4452/23), на майно вилучене в ході проведеного 16.05.2023 обшуку за місцем мешкання ОСОБА_14 , за адресою: АДРЕСА_14 , на жорсткий диск 1 ТБ s/n НОМЕР_253 ;

- ухвалою слідчого судді Центрального районного суду м. Миколаєва від 26.06.2023 (справа 490/3542/23, провадження 1-кс/490/5360/23), на майно вилучене 13.06.2023 в ході проведення обшуку за місцем мешкання ОСОБА_3 та ОСОБА_14 за адресою: АДРЕСА_13 , а саме: шорти ОСОБА_3 ; ??гребінець з волоссям ОСОБА_14 ; ??пару капців ОСОБА_3 ; ??зубну щітку ОСОБА_3 ; ??пару шкарпеток ОСОБА_14 ; ??зубну щітку ОСОБА_14 ; ??зубну щітку ОСОБА_23 - скасувати.

Керуючись ст. ст. 12, 44, 49, ч. 2 ст. 205-1 КК України, ст. ст. 100, 124, 174, 284, 285, 286, 288, 374 КПК України, суд

постановив:

- клопотання захисника - адвоката ОСОБА_5 про звільнення від кримінальної відповідальності у кримінальному проваджені №12023150000000157 від 14.04.2023 стосовно ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , - задовольнити;

- звільнити ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , від кримінальної відповідальності за ч. 2 ст. 205-1 КК України на підставі ч. 1 ст. 49 КК України у зв`язку із закінченням строків давності;

- кримінальне провадження №12023150000000157 від 14.04.2023 стосовно ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205-1 КК України, - закрити;

- витрати на залучення експерта в сумі 3 346,00 грн. (три тисячі триста сорок шість грн. 00 коп.) віднести за рахунок коштів Державного бюджету України;

- відповідно до ст. 174 КПК України арешт накладений: ухвалою слідчого судді Центрального районного суду м. Миколаєва від 24.05.2023 (справа 490/3542/23, провадження 1-кс/490/4451/23), ухвалою слідчого судді Центрального районного суду м. Миколаєва від 24.05.2023 (справа 490/3542/23, провадження 1-кс/490/4452/23), ухвалою слідчого судді Центрального районного суду м. Миколаєва від 26.06.2023 (справа 490/3542/23, провадження 1-кс/490/5360/23), скасувати;

- відповідно до ст. 100 КПК України, речові докази, а саме:

- ???зошит на пружині з обкладинкою де зображені метелики «Kraft» в якому наявно 50 аркушів з чорновими записами щодо сум грошових коштів, прізвищ, залишку грошових коштів; щоденних синього кольору, з чорновими записами на 13 арк. щодо сум грошових коштів, прізвищ, залишку грошових коштів; мобільний телефон у чорному чохлі ОСОБА_14 моделі «Pixel 6 Pro», імей 1: НОМЕР_238 з сім картою мобільного оператора НОМЕР_239 , який має логічний захист; мобільний телефон у чорному чохлі Веселова В.В. «Моторола» моделі XT2071-2 Type - MC353 з сім картою, який має логічний захист; мобільний телефон ОСОБА_3 «Моторола» моделі XT2000-2 Type - M3C53, який має логічний захист; ноутбук Elitbook моделі HSN-104C ID B38224-15-0076, який належить ОСОБА_3 та на якому наявне спілкування у мессенджерах щодо фінансово-господарської діяльності різноманітних підприємств; договір поставки товару №Н-09/08 від 09.08.2021 укладений між ТОВ «НАИМА» та ПОП «Надія» на 2 арк.; рахунок на оплату №109 від 98.08.2021 ТОВ «НАИМА» до ПОП «НАДІЯ» на 1 арк; видаткову накладну №95 від 13.08.2021 ТОВ «НАИМА» до ПОП «НАДІЯ» на 1 арк; договір поставки товару №Н-09/08 від 09.08.2021 укладений між ТОВ «НАИМА» та ПОП «Надія» на 2 арк.; видаткову накладну №95 від 13.08.2021 ТОВ «НАИМА» до ПОП «НАДІЯ» на 1 арк.; видаткову накладну Рнк/МУ-0021823 від 15.12.2022 ТОВ «Авторем Транс» на 1 арк.; рахунок №Счт/МУ-0001483 від 23.01.2023 на 1 арк. у 2 прим.; видаткову накладну Рнк/МУ-0021825 від 15.12.2022 ТОВ «Авторем Транс» на 1 арк.; видаткову накладну №556 від 19.12.2022 ТОВ «Одісемм» до ТОВ «Буд Стайл» на 1 арк.; ТТН №Р556 від 19.12.2022 на 1 арк.; видаткову накладну №418 від 26.12.2022 ТОВ «Адесем» до ТОВ «Буд Стайл» на 1 арк.; ТТН №Р418 від 26.12.2022 на 2 арк.; замовлення на услугу у Польщі - ТОВ «Трасн Авто Сервіс» ОСОБА_15 від 23.11.2022 всього на 10 арк.; договір №01122022 від 01.12.2022 укладений між ТОВ «Транс Авто Сервис» та ТОВ «Атлантік Логістік» на 10 арк.; плащане на коми стона АТ «Райфайзен банк» Володимиру Веселову від 06.07.2022 на 2 арк.; служебна бережка АТ «Райфайзен банк» Володимиру Веселову від 06.07.2022 на 3 арк.; документи щодо реєстрації ТОВ «Транс Авто Сервіс» у Польщі на 26 арк.; Faktura VAT №292546/V/H3714 ТОВ «Транс Авто Сервіс» на 1 арк.; Faktura VAT №FA/59/10/2022/D ТОВ «Транс Авто Сервіс» на 1 арк.; підписані Польські бланки документів щодо ТОВ «Транс Авто Сервіс» всього на 11 арк.; ключ до рахунку business інКУБатор № НОМЕР_240 ; ключ до рахунку business інКУБатор № НОМЕР_241 ; ключ до рахунку business інКУБатор № НОМЕР_242 ; мастичну печатку ТОВ «АВТОРЕМ ТРАНС 43048978».; пістолет Stalker 914- НОМЕР_243 з магазином у якому наявні 7 набоїв; копію витягу №201405450040 з реєстру платників податку на додану вартість ТОВ «ДАЙВСТРОЙСЕРВІС» на 1 арк.; копію довідки КІБ за вих.. №51-7400 щодо ТОВ «ДАЙВСТРОЙСЕРВІС» на 1 арк.; копію виписки з ЄДРЮО, ФОП та громадських формувань щодо ТОВ «ДАЙВСТРОЙСЕРВІС» на 3 арк.; копію опису документів, що подаються для проведення державної реєстрації в ЄДР ТОВ «ДАЙВСТРОЙСЕРВІС» на 1 арк.; копію відомостей з єдиного державного реєстру підприємств та організації ТОВ «ДАЙВСТРОЙСЕРВІС» №739/03.4-08 на 2 арк.; копію рішення учасника №1 ТОВ «ДАЙВСТРОЙСЕРВІС» від 10.11.2020 на 2 арк.; копію наказу №1 ТОВ «ДАЙВСТРОЙСЕРВІС» від 11.11.2020 на 1 арк.; копію виписки АТ КБ «ПриватБанк» за період часу з 01.01.2022 по 31.01.2022 банківського рахунку ТОВ «ХІМАГРОСБУТ» на 3 арк.; копію виписки АТ КБ «ПриватБанк» за період часу з 01.08.2022 по 27.08.2022 банківського рахунку ТОВ «ХІМАГРОСБУТ» на 1 арк.; копію виписки АТ КБ «ПриватБанк» за період часу з 01.06.2022 по 30.06.2022 банківського рахунку ТОВ «ХІМАГРОСБУТ» на 1 арк.; копію виписки АТ КБ «ПриватБанк» за період часу з 01.07.2022 по 31.07.2022 банківського рахунку ТОВ «ХІМАГРОСБУТ» на 3 арк.; копію виписки АТ КБ «ПриватБанк» за період часу з 01.03.2022 по 31.03.2022 банківського рахунку ТОВ «ХІМАГРОСБУТ» на 3 арк.; копію виписки АТ КБ «ПриватБанк» за період часу з 01.04.2022 по 30.04.2022 банківського рахунку ТОВ «ХІМАГРОСБУТ» на 3 арк.; копію виписки АТ КБ «ПриватБанк» за період часу з 01.05.2022 по 31.05.2022 банківського рахунку ТОВ «ХІМАГРОСБУТ» на 3 арк.; копію виписки АТ КБ «ПриватБанк» за період часу з 12.02.2022 по 28.02.2022 банківського рахунку ТОВ «ХІМАГРОСБУТ» на 3 арк.; чекову книжку ТОВ «ДАЙВСТРОЙСЕРВІС» для отримання готівки в АТ «КІБ» з чорновими записами на 4 арк.; копію заяви ОСОБА_16 до АТ «АЛЬФА-БАНК» за вх.. №42774 від 18.07.2022 про зняття грошових коштів на 1 арк.; копію заяви ОСОБА_16 до АТ «АЛЬФА-БАНК» за вх.. №42776 від 18.07.2022 про зняття грошових коштів на 1 арк.; квитанцію АТ «АЛЬФА-БАНК» №1039775312 від 06.04.2022 де платник ОСОБА_16 на 1 арк.; квитанцію АТ «АЛЬФА-БАНК» №1047329086 від 11.04.2022 де платник ОСОБА_16 на 1 арк.; квитанцію АТ «АЛЬФА-БАНК» №1039757920 від 06.04.2022 де платник ОСОБА_14 на 1 арк.; квитанцію АТ «АЛЬФА-БАНК» №1047327573 від 11.04.2022 де платник ОСОБА_14 на 1 арк.; 3 аркуша паперу формату А4 з роздруківкою клієнтів, боргу у сумах та залишку перегону і назвою банків; картку з реквізитами рахунків ТОВ «ДАЙВСТРОЙСЕРВІС» у АТ УКРСИББАНК від 22.09.2022 на 4 арк.; договір-анкету на відкриття та обслуговування банківських рахунків № НОМЕР_244 в АТ «УКРСИББАНК» на 1 арк.; договір №9111446001 від 22.09.2022 на відкриття рахунків на користь клієнта та обслуговування виплати заробітної плати на 1 арк.; незаповнений рахунок-фактура №5122 від 02.02.2022 ТОВ «ДАЙВСТРОЙСЕРВІС» та ФОП ОСОБА_17 на 1 арк.; незаповнений рахунок-фактура №00156 віл 11.01.2022 ФОП ОСОБА_18 та ТОВ «ДАЙВСТРОЙСЕРВІС» на 1 арк.; копію рахунку-фактури №SO-2015-003/81467 від 31.08.2021 ТОВ «СМАРТТЕНДЕР» та ТОВ «ДАЙВСТРОЙСЕРВІС» на 1 арк.; рахунок-фактуру №4411118616062021-9/1 від 16.06.2021 ТОВ «ДАЙВСТРОЙСЕРВІС» на 1 арк.; акт виконаних робіт без дати між ТОВ «ДАЙВСТРОЙСЕРВІС» та ФОП « ОСОБА_19 на 1 арк.; квитанцію №ПН1020 від 15.02.2021 АТ КІБ - ТОВ «ДАЙВСТРОЙСЕРВІС» на 1 арк.; квитанцію №ПН1016 від 15.02.2021 АТ КІБ - ТОВ «ДАЙВСТРОЙСЕРВІС» на 1 арк.; дополнительное соглашение №1 к договору (аренды) НЕДВИЖИМОСТИ №0101-1 від 01.04.2021 між ФОП ОСОБА_20 та ТОВ «ДАЙВСТРОЙСЕРВІС» на 1 арк.; рахунок на оплату №63 від 27.01.2021 між ФОП ОСОБА_20 та ТОВ «ДАЙВСТРОЙСЕРВІС» на 1 арк.; рахунок на оплату №28 від 27.01.2021 між ФОП ОСОБА_20 та ТОВ «ДАЙВСТРОЙСЕРВІС» на 1 арк.; акт здачі-приймання робіт (надання послуг) №25 від 31.01.2021 між ФОП ОСОБА_20 та ТОВ «ДАЙВСТРОЙСЕРВІС» на 1 арк.; акт здачі-приймання робіт (надання послуг) №26 від 31.01.2021 між ФОП ОСОБА_20 та ТОВ «ДАЙВСТРОЙСЕРВІС» на 1 арк.; акт здачі-приймання робіт (надання послуг) №57 від 31.01.2021 між ФОП ОСОБА_20 та ТОВ «ДАЙВСТРОЙСЕРВІС» на 1 арк.; рахунок на оплату №674 від 30.12.2020 між ФОП ОСОБА_20 та ТОВ «ДАЙВСТРОЙСЕРВІС» на 1 арк.; договір найму нерухомості №0101-1 від 01.01.2021 укладений між ФОП « ОСОБА_20 » та ТОВ «ДАЙВСТРОЙСЕРВІС» на 2 арк.; рахунок на оплату №3 від 17.03.2021 ТОВ «ДАЙВСТРОЙСЕРВІС» на 1 арк.; рахунок на оплату №2 від 01.02.2021 ТОВ «ДАЙВСТРОЙСЕРВІС» та ТОВ «Тягінське ХПП» на 1 арк.; рахунок на оплату №1 від 01.02.2021 ТОВ «ДАЙВСТРОЙСЕРВІС» та ТОВ «Тягінське ХПП» на 1 арк.; рекламне оголошення ТОВ «ДАЙВСТРОЙСЕРВІС» на 4 арк.; ключ до рахунку АТ «Ощадбанк» НОМЕР_245 ; ключ до рахунку АТ «Ощадбанк» НОМЕР_246 ; ключ до рахунку АТ «Ощадбанк» НОМЕР_247 ; ключ до рахунку АТ «Ощадбанк» НОМЕР_248 ; ключ до рахунку АТ «Ощадбанк» НОМЕР_249 ; ключ до рахунку АТ «Укргазбанк» НОМЕР_250 ; ключ до рахунку НОМЕР_251 з чорновими записами ТОВ «СЕВЕН ТОРГ»; ключ до рахунку інКУБатор №5169330520722080 з чорновими записами ТОВ «МИК АГРО ХИМ»; ключ до рахунку інКУБатор № НОМЕР_252 з чорновими записами ТОВ «БУД СТАЙЛ»; паперову коробку від Ключа до рахунку з чорновими записами ТОВ «АРИДА»; флеш карту в металевому корпусі з прозорими камінцями на якій виявлено банківській ключі різних підприємств, серед яких « ІНФОРМАЦІЯ_2 », «Кермит Приват», «Корвет Приват», « ОСОБА_21 », « ОСОБА_22 »; системний блок Леново S/N: MJ803Z2 який не підключений до монітору; системний блок Gamemax, вилучені в ході проведеного 16.05.2023 обшуку за місцем мешкання ОСОБА_3 за адресою: АДРЕСА_13 , - повернути ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ;

- шорти ОСОБА_3 ; ??гребінець з волоссям ОСОБА_14 ; ??пару капців ОСОБА_3 ; ??зубну щітку ОСОБА_3 ; ??пару шкарпеток ОСОБА_14 ; ??зубну щітку ОСОБА_14 ; ??зубну щітку ОСОБА_23 , вилучені 13.06.2023 в ході проведення обшуку за місцем мешкання ОСОБА_3 та ОСОБА_14 за адресою: АДРЕСА_13 , - повернути ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ;

- жорсткий диск 1 ТБ s/n WСС1S1122926, вилучений в ході проведеного 16.05.2023 обшуку за місцем мешкання ОСОБА_14 , за адресою: АДРЕСА_14 , - повернути ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_3 .

На ухвалу протягом семи днів з дня її оголошення може бути подана апеляційна скарга до Миколаївського апеляційного суду через Центральний районний суд міста Миколаєва.

Ухвала набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги ухвала, якщо її не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.

Суддя ОСОБА_1


Суд	Центральний районний суд м. Миколаєва
Дата ухвалення рішення	27.05.2024
Оприлюднено	28.05.2024
Номер документу	119287120
Судочинство	Кримінальне
Категорія	Злочини у сфері господарської діяльності Підроблення документів, які подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи та фізичних осіб - підприємців

Судовий реєстр по справі —490/11224/23

Ухвала від 07.06.2024

Кримінальне

Центральний районний суд м. Миколаєва

Фортуна Т. Ю.

Ухвала від 27.05.2024

Кримінальне

Центральний районний суд м. Миколаєва

Фортуна Т. Ю.

Ухвала від 17.11.2023

Кримінальне

Центральний районний суд м. Миколаєва

Фортуна Т. Ю.

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Додайте Опендатабот до улюбленого месенджеру

Телеграм Вайбер

Опендатабот для телефону

Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна, якщо інше не зазначено на відповідній сторінці

🇺🇦 Зроблено в Україні

Ухвалавід 27.05.2024 по справі 490/11224/23ЦЕНТРАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД М. МИКОЛАЄВА

Судовий реєстр по справі —490/11224/23

Ухвала від 07.06.2024

Ухвала від 27.05.2024

Ухвала від 17.11.2023

Ухвала
від 27.05.2024 по справі 490/11224/23
ЦЕНТРАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД М. МИКОЛАЄВА