Ухвала

від 22.05.2024 по справі 761/18542/24

ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Справа № 761/18542/24

Провадження № 1-кс/761/12183/2024

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 травня 2024 року м. Київ

Слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , підозрюваного ОСОБА_4 , його захисників ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , підозрюваного ОСОБА_9 , його захисника ОСОБА_10 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання старшого детектива Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_11 , яке погоджене з заступником Генерального прокурора ОСОБА_12 , про продовження строків досудового розслідування у кримінальному провадженні № 72023000410000034 від 11.08.2023 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209, ч. 2 ст. 200, ч. 1 ст. 263, ч. 3 ст. 212 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Старший детектив Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_11 , звернувся до слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим з заступником Генерального прокурора ОСОБА_12 , про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №72023000410000034 від 11.08.2023 за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27, ч.5 ст. 191, ч.3 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 200, ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 209 КК України, ОСОБА_9 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 27, ч. 5 ст. 191, ч. ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 200, ч. 2 ст. 27, ч. 3 ст. 209 КК України та за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 200 /чинна до 01.07.2020/, ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 209, ч. 1 ст. 263 КК України.

Клопотання обґрунтовано тим, що Головним підрозділом детективів Бюро економічної безпеки України за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №72023000410000034 від 11.08.2023 за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27, ч.5 ст. 191, ч.3 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 200, ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 209 КК України, ОСОБА_9 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 27, ч. 5 ст. 191, ч. ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 200, ч. 2 ст. 27, ч. 3 ст. 209 КК України та за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 200 /чинна до 01.07.2020/, ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 209, ч. 1 ст. 263 КК України.

З матеріалів клопотання вбачається, що ОСОБА_4 02.09.2023 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 209 КК України.

14.09.2023 ОСОБА_4 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри та про нову підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 200, ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 209 КК України.

21.09.2023 ОСОБА_9 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень ,передбачених ч. 2 ст. 27, ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 200, ч. 2 ст. 27, ч. 3 ст. 209 КК України.

04.10.2023 заступником Генерального прокурора ОСОБА_12 строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №72023000410000034 продовжено до трьох місяців, тобто до 02.12.2023.

Ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 23.11.2023 року, строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №72023000410000034 продовжено до шести місяців, тобто до 02.03.2024.

Ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 22.02.2024 року, строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №72023000410000034 продовжено до дев`яти місяців, тобто до 02.06.2024.

Посилаючись на встановлені в ході досудового розслідування обставини, з огляду на виняткову складність провадження, у зв`язку з необхідністю проведення великого обсягу процесуальних дій, детектив просив продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 72023000410000034 від 11.08.2023 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209, ч. 2 ст. 200, ч. 1 ст. 263, ч. 3 ст. 212 КК України, до 12 місяців, тобто до 02.09.2024.

У судовому засіданні прокурор підтримав клопотання в повному обсязі та просив його задовольнити за наведених у ньому підстав.

Захисники підозрюваного ОСОБА_4 - адвокати ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 у судовому засіданні проти задоволення клопотання заперечували.

Спільна позиція захисників у судовому засіданні гуртувалася на доводах, що підозра, пред`явлена ОСОБА_4 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27, ч.5 ст. 191, ч.3 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 200, ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 209 КК України, є необґрунтованою, а з урахуванням кількості детективів, які входять до групи слідчих у кримінальному провадженні, в органу досудового розслідування було достатньо часу для здійснення всіх необхідних слідчих розшукових дій. Окрім того, захисника зазначали про наявність доказів відсутності події кримінального правопорушення, яка дала підстави для повідомлення ОСОБА_4 про підозру.

Захисник ОСОБА_9 - адвокат ОСОБА_10 підтримав доводи колег, також вказав, що пред`явлена ОСОБА_9 підозра у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 27, ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 200, ч. 2 ст. 27, ч. 3 ст. 209 КК України, є необґрунтованою, детективами не в повному обсязі вживаються заходи щодо проведення досудового розслідування у розумні строки, вказане клопотання за змістом є аналогічним попередньому. В зв`язку з необґрунтованістю та безпідставністю клопотання, просив відмовити в його задоволенні.

Підозрювані ОСОБА_4 та ОСОБА_9 підтримали доводи своїх захисників.

Вислухавши думку учасників судового розгляду, вивчивши клопотання та дослідивши долучені до клопотання матеріали, додатково долучені документи та заперечення, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Судом встановлено, що Головним підрозділом детективів Бюро економічної безпеки України за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №72023000410000034 від 11.08.2023 за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27, ч.5 ст. 191, ч.3 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 200, ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 209 КК України, ОСОБА_9 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 27, ч. 5 ст. 191, ч. ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 200, ч. 2 ст. 27, ч. 3 ст. 209 КК України та за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 200 /чинна до 01.07.2020/, ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 209, ч. 1 ст. 263 КК України.

З матеріалів клопотання вбачається, що ОСОБА_4 02.09.2023 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 209 КК України. 14.09.2023 ОСОБА_4 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри та про нову підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 200, ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 209 КК України.

21.09.2023 ОСОБА_9 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень ,передбачених ч. 2 ст. 27, ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 200, ч. 2 ст. 27, ч. 3 ст. 209 КК України.

Обґрунтованість повідомлення про підозру ОСОБА_4 та ОСОБА_9 у вчиненні інкримінованих кримінальних правопорушень підтверджується зібраними у кримінальному провадженні доказами, долученими слідчим до матеріалів клопотання, в тому числі: даними показань свідків ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 ; даними висновків аналітичних продуктів БЕБ від 14.09.2023 № 9.3/3.3.4/6140-23, від 18.10.2023 № 9.3/3.3.4/6856-23; даними висновку експерта Науково-дослідного центру судової експертизи у сфері інформаційних технологій та інтелектуальної власності від 10.01.2024 № 441/1-2/23, за результатами проведення комісійної судової економічної експертизи; даними рапорту співробітника СБУ щодо виявлення ознак вчинення кримінального правопорушення ОСОБА_4 ; даними рапорту співробітника СБУ щодо виявлення ознак вчинення кримінального правопорушення за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 200, ч. 3 ст. 209 КК України; даними заяви про залучення АТ КБ «ПРИВАТБАНК» до провадження як потерпілого (вхідний БЕБ від 06.10.2023 № 7665/0/6-23); даними заяв ПАТ «УКРНАФТА» про вчинення кримінального правопорушення (вхідний БЕБ від 18.09.2023 № 997-23); даними висновка експерта Українського науково-дослідного інституту спеціальної техніки та судових експертиз від 05.10.2023 №283/5 за результатами проведення комісійної судової економічної експертизи; даними показаннями Голови Правління ПАТ «КАРПАТСЬКЕ УПРАВЛІННЯ ГЕОФІЗИЧНИХ РОБІТ» ОСОБА_20 ; даним показань головного геолога ПАТ «КАРПАТСЬКЕ УПРАВЛІННЯ ГЕОФІЗИЧНИХ РОБІТ» ОСОБА_21 від 07.10.2023; даними показаннями головного інженера ПАТ «КАРПАТСЬКЕ УПРАВЛІННЯ ГЕОФІЗИЧНИХ РОБІТ» ОСОБА_22 ; даними показань директора ТОВ «ГАТІОРА» ОСОБА_23 від 15.11.2023; даними показаннями директора ТОВ «БК «ГЕФЕСТ АЛЬЯНС» ОСОБА_24 від 27.11.2023, який повідомив, що на прохання невідомого чоловіка за обіцяну грошову винагороду погодився підписати документи, пов`язані з фінансово-господарською діяльності ТОВ «БК «ГЕФЕСТ АЛЬЯНС»; даними показань інкасатора АТ КБ «ПРИВАТБАНК» ОСОБА_25 ; даними показань головного спеціаліста каси перерахунку, інкасації та роботи з зовнішніми органами АТ КБ «ПРИВАТБАНК» ОСОБА_26 ; даними показань інкасаторів ПАТ «РЕАЛ БАНК» ОСОБА_27 , ОСОБА_28 та іншими матеріалами у їх сукупності.

При цьому, слідчий суддя на даній стадії не вирішуючи питання про винуватість підозрюваних у вчиненні інкримінованих їм кримінальних правопорушень, правильність кваліфікації їх дій, допустимість доказів щодо встановлення винуватості підозрюваних, вважає, що зміст клопотання та долучених до нього документів можуть свідчити про існування фактів і інформації, які можуть переконати об`єктивного спостерігача, що ОСОБА_4 та ОСОБА_9 могли вчинити інкриміновані кримінальні правопорушення.

Отже, з урахуванням змісту долучених до клопотання матеріалів кримінального провадження у їх сукупності, слідчий суддя встановив, що зазначені у клопотанні обставини підозри підтверджуються на даному етапі розслідування достатньою сукупністю доказів.

04.10.2023 заступником Генерального прокурора ОСОБА_12 строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №72023000410000034 продовжено до трьох місяців, тобто до 02.12.2023.

Ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 23.11.2023 року, строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №72023000410000034 продовжено до шести місяців, тобто до 02.03.2024.

Ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 22.02.2024 року, строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №72023000410000034 продовжено до дев`яти місяців, тобто до 02.06.2024.

Відповідно до ч. 1 ст. 219 КПК України, строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань або винесення постанови про початок досудового розслідування у порядку, встановленому статтею 615 цього Кодексу, до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження. Частиною 3 ст.219 КПК України передбачено, що з дня повідомлення особі про підозру досудове розслідування повинно бути закінчене, зокрема: протягом двох місяців з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину.

Строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу.

При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати: 1) одного місяця з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку у випадках, передбачених пунктами 1 і 2 частини третьої цієї статті; 2) шести місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні нетяжкого злочину; 3) дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.

На обґрунтування обставин, які перешкоджають завершенню досудового розслідування у визначений строк, детективом у клопотанні зазначено про значний перелік процесуальних дій, які необхідно провести в ході досудового розслідування, зокрема:

- допитати свідків за клопотаннями сторони захисту в порядку ст. 220 КПК України, зокрема ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 , ОСОБА_37 , ОСОБА_38 , ОСОБА_39 , ОСОБА_40 , ОСОБА_41 , ОСОБА_42 , ОСОБА_43 , ОСОБА_44 , ОСОБА_45 , ОСОБА_46 , ОСОБА_47 , ОСОБА_48 , ОСОБА_49 , ОСОБА_50 , ОСОБА_51 , ОСОБА_52 , ОСОБА_53 , ОСОБА_54 , ОСОБА_55 , ОСОБА_56 , ОСОБА_57 , ОСОБА_58 , ОСОБА_59 , ОСОБА_60 , ОСОБА_61 , ОСОБА_62 , ОСОБА_63 , ОСОБА_64 , ОСОБА_65 , ОСОБА_66 , ОСОБА_67 , ОСОБА_68 , ОСОБА_69 , ОСОБА_70 , ОСОБА_71 , ОСОБА_72 , ОСОБА_73 , ОСОБА_74 , ОСОБА_75 , ОСОБА_76 , ОСОБА_77 , ОСОБА_78 , ОСОБА_79 , ОСОБА_80 , ОСОБА_81 , ОСОБА_82 , ОСОБА_83 , ОСОБА_84 , ОСОБА_85 , ОСОБА_86 , ОСОБА_87 , ОСОБА_88 , ОСОБА_89 , ОСОБА_90 , ОСОБА_91 , ОСОБА_92 , ОСОБА_93 , ОСОБА_94 , ОСОБА_95 , ОСОБА_96 , ОСОБА_97 , ОСОБА_98 , ОСОБА_99 , ОСОБА_100 , ОСОБА_101 , ОСОБА_102 , ОСОБА_103 , ОСОБА_104 , ОСОБА_105 , ОСОБА_106 , ОСОБА_107 , ОСОБА_108 , ОСОБА_109 , ОСОБА_110 , ОСОБА_111 , ОСОБА_112 , ОСОБА_113 , ОСОБА_114 , ОСОБА_115 , ОСОБА_116 , представника потерпілого АТ КБ «ПРИВАТБАНК» ОСОБА_117 ;

- отримати відомості та підтверджуючі документи від компетентних органів Сполучених Штатів Америки, Французької Республіки, Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії, Швейцарської Конфедерації, Республіки Кіпр та Держави Ізраїль у межах виконання відповідних запитів про міжнародну правову допомогу;

- здійснити тимчасовий доступ інформації та документів, що перебувають у володінні Національного банку України, а саме статистичної звітності, що подавалась ПАТ «РЕАЛ БАНК», АТ КБ «СОЮЗ», ПАТ «ФІНБАНК» до Національного банку України (територіальних органів Національного банку України) у період з 01.01.2013 по 31.12.2014, (01Х «Дані про залишки на рахунках» (щоденний), 02Х «Дані про обороти та залишки на рахунках» (місячний), 12Х «Дані про касові обороти банку» (декадний), 13Х «Дані про касові обороти та залишки готівки в касах банку»);

- встановити місцезнаходження колишнього головного бухгалтера ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» ОСОБА_118 та допитати з приводу відомих обставин поповнення карткового рахунку ОСОБА_4 через касу Головного офісу ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» та подальшого підкріплення вказаними готівковими коштами каси Столичної філії ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» упродовж 2013-2014 років;

- надати правову оцінку діям службових осіб АТ КБ «ПРИВАТБАНК», Національного банку України, Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, які в силу своїх посадових обов`язків були дотичні до вчинення окремих дій, які становлять зміст повідомленої ОСОБА_4 підозри;

- завершити проведення комплексної судової відео-запису та семантико-текстуальної (лінгвістичної) експертизи з метою встановлення чи присутній голос і усне мовлення ОСОБА_4 та ОСОБА_119 у фонограмах розміщених на відеохостингу «YouTube» та підтвердження об`єктивного змісту даних розмов;

- здійснити тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю та стосуються відкриття й обслуговування всіх банківських рахунків наступних суб`єктів господарювання: ТОВ «РIАЛIЗ ОЙЛ» (ЄДРПОУ 36440286); ТОВ «АЛЬКОН-ТРАНС» (код ЄДРПОУ 33422547); ТОВ «ПАФІС» (код ЄДРПОУ 33668302); ТОВ «РУСТЕЛЬ» (код ЄДРПОУ 36281659); ТОВ «ТЕРНОПІЛЬ-НАФТА ЛТД» (код ЄДРПОУ 21169424); ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ «КРЕМЕНЧУКНАФТОПРОДУКТСЕРВІС» (код ЄДРПОУ 36093194); ПРАТ «ДНІПРОНАФТОПРОДУКТ» (код ЄДРПОУ 03481879); ТОВ «ТОРГОВА ФІРМА «КРЕМЕНЧУКНАФТОПРОДУКТ» (код ЄДРПОУ 36093241); ТОВ «ФК «ФІНІЛОН» (код ЄДРПОУ 38920700); ТОВ ФК «ДНІПРО» (код ЄДРПОУ 32813827); ТОВ «ФК «КРИВБАС» (код ЄДРПОУ 33576285); ТОВ «ФК «АРСЕНАЛ.» (код ЄДРПОУ 35197962); ТОВ «ЮНАЙТЕД БАСКЕТБОЛ ІНВЕСТМЕНТС» (код ЄДРПОУ 38204981), ТОВ «УНІСТРОЙ» (ЄДРПОУ 32581996); ТОВ «ЮКОРА ОЙЛ» (код ЄДРПОУ 37070320); ТОВ «ЕКФIЛА» (код ЄДРПОУ 37052447); ТОВ «Феволе-Центр» (код ЄДРПОУ 37504874); ТОВ «ОКТАН ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 37106146); ПАТ «НАФТОХІМІК ПРИКАРПАТТЯ» (код ЄДРПОУ 00152230); ТОВ «ДIКТОН» (код ЄДРПОУ 34563078); ПАТ «АЛЧЕВСЬКИЦ МЕТАЛУРГІЙНИЙ КОМБІНАТ» (код ЄДРПОУ 05441447); ТОВ «РУМ ЛТД» (код ЄДРПОУ 37098319); ТОВ «СЕН-10» (код ЄДРПОУ 37258704); ТОВ «СЕГІНА» (код ЄДРПОУ 37258767); ТОВ «МДФ-УНІВЕРСАЛ» (код ЄДРПОУ 37319672); ТОВ «ТЕХ-ЦЕНТР-Н» (код ЄДРПОУ 37376526); ТОВ «ТРЕЙД СЕРВІС» (код ЄДРПОУ 39415645); ТОВ «ЕНЕРГО ТРЕЙДІНГ» (код ЄДРПОУ 36795189); ТОВ «КРЕМЕНЧУКНАФТОПРОДУКТ ГРУП» (код ЄДРПОУ 37074083); ТОВ «УХТА» (код ЄДРПОУ 37298930); ТОВ «ОПТІМА ТРАНС» (код ЄДРПОУ 41756822); ТОВ «МАРАЛ-ЛТД» (код ЄДРПОУ 37298910); ТОВ «МАВЕКС- ПЕТРОЛ» (код ЄДРПОУ 37083957); ТОВ «ЕЛЕФТЕРIЯ» (код ЄДРПОУ 37196093); ТОВ «ЗАПОРІЖНАФТОПРОДУКТГРУП» (код ЄДРПОУ 37221323); ТОВ «ТРЕЙД ТРАСТ» (код ЄДРПОУ 37058412); ТОВ «УЖ-ПЕТРОЛЬ» (код ЄДРПОУ 36908346); ТОВ «УЖНАФТА» (код ЄДРПОУ 36908372); ТОВ «ФК ФIНIЛОН» (код ЄДРПОУ 38920700); ТОВ «СОФА ЛТД» (код ЄДРПОУ 39711838); ТОВ «ОЙЛСТРIМ» (код ЄДРПОУ 39728419); ТОВ «IМПЕРIЯ ЛIТ» (код ЄДРПОУ 39727750); ТОВ «НАТЕЛЬ» (код ЄДРПОУ 39779840); ТОВ «ТРIУМФ 15» (код ЄДРПОУ 39818203); ТОВ «ЛАБІ ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 39781818); ТОВ «АРГО-УТН» (код ЄДРПОУ 37227503); ТОВ «ЛАБІ ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 39781818); ТОВ «МИГОРА» (код ЄДРПОУ 39755678); ТОВ «БРАЙТОН ЛТД» (код ЄДРПОУ 39641380); ТОВ «НК ПАРТНЕР» (код ЄДРПОУ 36160951); ТОВ ВТФ «АВІАС» (код ЄДРПОУ 32560942); ПАТ «УКРТАТНАФТА» (код ЄДРПОУ 00152307); ТОВ «ГАЗУКРАЇНА-2009» (код ЄДРПОУ 36308214); ТОВ «ДОНМАС» (код ЄДРПОУ 37086680); ТОВ «ВЛАДА ОЙЛ» (код ЄДРПОУ 37123376); ТОВ «АВАНГАРД 10» (код ЄДРПОУ 37093902); ТОВ «РУМ ЛТД» (код ЄДРПОУ 37098319); ТОВ «ВІНМАЛЬ» (код ЄДРПОУ 37065110); ТОВ «ТРІАДА-ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 37151644); ТОВ «ЕЛІТ НАФТА» (код ЄДРПОУ 37151670); ТОВ «ЛОРАНТО» (код ЄДРПОУ 37052410); ТОВ «РІЧ-ОЙЛ» (код ЄДРПОУ 37083187); ТОВ «МАРАНТА-М» (код ЄДРПОУ 37353082); ТОВ «ТД КАРПАТНАФТОТРЕЙД» (ЄДРПОУ 36480287); ТОВ «УНІВЕРСАЛ ТРАНЗИТ-ОІЛ» (код ЄДРПОУ 36953850); ТОВ «ТРЕЙД СЕРВИС» (код ЄДРПОУ 39415645); ТОВ «ЕНЕРГО ТРЕЙДІНГ» (код ЄДРПОУ 36795189); ТОВ «КАПІТАЛ-СТАНДАРТ» (код ЄДРПОУ 32510396); ТОВ «КАТРАН-В» (ЄДРПОУ 37276131); ТОВ «ТАЙС РІВЕР» (код ЄДРПОУ 39741890); ТОВ «ЕЛІТ НАФТА» (код ЄДРПОУ 37151670); ТОВ «НК СИНТЕЗ» (код ЄДРПОУ 37151707); ТОВ «ТРАКАЙ» (код ЄДРПОУ 39244955); ТОВ «ПАВЛІС» (код ЄДРПОУ 37282627); Учасники договору про Спільну інвестиційну діяльність № 999/97 від 24.12.1997 (Замовник: ПАТ «УКРНАФТА» та компанія «МОМЕНТУМ ЕНТЕРПРАЙЗИС (ІСТЕРН ЮРОП) ЛТД»); ПРАТ «КУГР» (ЄДРПОУ 00138827); ТОВ «ГК «ГАЗОВИЙ АЛЬЯНС» (код ЄДРПОУ 37147753); ТБ «ПЕРША НЕЗАЛЕЖНА БІРЖА» (код ЄДРПОУ 37354518); ТОВ «СВАРОГ ОЙЛ» (код ЄДРПОУ 37123341); АТ «НІКОПОЛЬСЬКИЙ ЗАВОД ФЕРОСПЛАВІВ» (код ЄДРПОУ 00186520); ТОВ ІК «БІЗНЕС-ІНВЕСТ» (код ЄДРПОУ 20301755); ТОВ «ОСТ-ТОРГ» (код ЄДРПОУ 37178624); ТОВ «ОПТІМА-ТРАНС» (код ЄДРПОУ 36953912); ТОВ «СКАЙБЕР» (код ЄДРПОУ 36162367); ТОВ «ПАРМА-ЛТД» (код ЄДРПОУ 37298925); ТОВ «ЛЕФИДА» (код ЄДРПОУ 37095103); ТОВ «МІКО-5» (код ЄДРПОУ 37018893); ТОВ «ГАРАНТ РЕСУРС» (код ЄДРПОУ 37307688); ТОВ «АТІС ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 37307625); ТОВ «САЙВЕНА» (код ЄДРПОУ 37297811); ТОВ «АЛЬФА-ПЕТРОЛ» (код ЄДРПОУ 36697357); ТОВ «ТЕРНОПІЛЬОПТТОРГ» (код ЄДРПОУ 37076604); ТОВ «АРСЛАЙН» (код ЄДРПОУ 37282685); ТОВ «РЕВІТАЛЬ» (код ЄДРПОУ 37065084); ТОВ «СВІПІТ» (код ЄДРПОУ 37282323); ТОВ «ТIМОР-Д» (код ЄДРПОУ 37172783); ТОВ «НК ФРАНКО» (код ЄДРПОУ 39788373); ТОВ «ПРЕМ`ЄР БІЗНЕС БРУК» (код ЄДРПОУ 39619230); ТОВ «ЛЕКС ГРАНТ» (код ЄДРПОУ 39738448) за період з 01.01.2012 по 31.12.2020, що знаходяться у володінні банківської установи АТ КБ «ПРИВАТБАНК»;

- здійснити тимчасовий доступ до документів, які стосуються фінансово-господарських взаємовідносин ПАТ «УКРНАФТА» (код ЄДРПОУ 00135390) із ПАТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» (код ЄДРПОУ 00131819), ПАТ «ДНІПРОАЗОТ» (код ЄДРПОУ 05761620), ТОВ БК «ГЕФЕСТАЛЬЯНС» (ЄДРПОУ 37312719), ТОВ ВТФ «АВІАС» (код ЄДРПОУ 32560942), ВАТ «НПК-ГАЛИЧИНА» (код ЄДРПОУ 00152388), ТОВ «УКРКОМЕРЦПОСТАЧ» (ЄДРПОУ 37227849), ПРАТ «КУГР» (ЄДРПОУ 00138827), ТОВ «РIАЛIЗ ОЙЛ» (ЄДРПОУ 36440286), ПАТ «УКРТАТНАФТА» (код ЄДРПОУ 00152307), ТБ «ПЕРША НЕЗАЛЕЖНА БІРЖА» (код ЄДРПОУ 37354518) за період з 01.01.2013 по 31.12.2014 та які знаходяться у володінні службових осіб ПАТ «УКРНАФТА»;

- здійснити тимчасовий доступ до документів, які стосуються фінансово-господарських взаємовідносин ПАТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» (код ЄДРПОУ 00131819) із ПАТ «УКРНАФТА» (код ЄДРПОУ 00135390) та ТОВ «КОМПАНІЯ «ЕНЕРГОАЛЬЯНС» (код ЄДРПОУ 30558017) за період з 01.01.2013 по 31.12.2014 та які знаходяться у володінні службових осіб ПАТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО»;

- здійснити тимчасовий доступ до документів, які стосуються фінансово-господарських взаємовідносин ТОВ «КОМПАНІЯ «ЕНЕРГОАЛЬЯНС» (код ЄДРПОУ 30558017) із ПАТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» (код ЄДРПОУ 00131819), ТОВ «УКРКОМЕРЦПОСТАЧ» (ЄДРПОУ 37227849) та Нафтогазовидобувне управління «ПОТАВАНАФТОГАЗ» (код ЄДРПОУ 22525915) за період з 01.01.2013 по 31.12.2014 та які знаходяться у володінні службових осіб ТОВ «КОМПАНІЯ «ЕНЕРГОАЛЬЯНС»;

- здійснити тимчасовий доступ до документів, які стосуються фінансово-господарських взаємовідносин ТОВ «УКРКОМЕРЦПОСТАЧ» (код ЄДРПОУ 37227849) із ТОВ «КОМПАНIЯ «ЕНЕРГОАЛЬЯНС» (код ЄДРПОУ 30558017), ПАТ «УКРНАФТА» (код ЄДРПОУ 00135390) та ПАТ «ДНIПРОАЗОТ» (код ЄДРПОУ 05761620) за період з 01.01.2013 по 31.12.2014 та які знаходяться у володінні службових осіб ТОВ «УКРКОМЕРЦПОСТАЧ»;

- здійснити тимчасовий доступ до документів, які стосуються фінансово-господарських взаємовідносин АТ «ДНІПРОАЗОТ» (код ЄДРПОУ 05761620) із ПАТ «УКРНАФТА» (код ЄДРПОУ 00135390) та ТОВ «УКРКОМЕРЦПОСТАЧ» (код ЄДРПОУ 37227849) за період з 01.01.2013 по 31.12.2014 та які знаходяться у володінні службових осіб АТ «ДНІПРОАЗОТ»;

- здійснити тимчасовий доступ до документів, які стосуються фінансово-господарських взаємовідносин ТОВ «БК «ГЕФЕСТАЛЬЯНС» (ЄДРПОУ 37312719) із ПАТ «УКРНАФТА» (код ЄДРПОУ 00135390), ПРАТ «Карпатське УГР» (код ЄДРПОУ 00138827), ТОВ «УНIСТРОЙ» (код ЄДРПОУ 32581996), учасниками договору про Спільну інвестиційну діяльність № 999/97 від 24.12.1997 (Замовник: ПАТ «УКРНАФТА» та компанія «МОМЕНТУМ ЕНТЕРПРАЙЗИС (ІСТЕРН ЮРОП) ЛТД»), ПРАТ «КУГР» (код ЄДРПОУ 00138827) за період з 01.01.2013 по 31.12.2014 та які знаходяться у володінні службових осіб ТОВ «БК «ГЕФЕСТАЛЬЯНС»;

- здійснити тимчасовий доступ до документів, які стосуються фінансово-господарських взаємовідносин ТОВ ФК «ДНІПРО» (код ЄДРПОУ 32813827) із ОСОБА_4 за період з 01.01.2013 по 31.12.2014, та які знаходяться у володінні службових осіб ТОВ ФК «ДНІПРО»;

- здійснити тимчасовий доступ до документів, які стосуються фінансово-господарських взаємовідносин ТОВ «ФК «КРИВБАС» (код ЄДРПОУ 33576285) із ОСОБА_4 за період з 01.01.2013 по 31.12.2014, та які знаходяться у володінні службових осіб ТОВ «ФК «КРИВБАС»;

- здійснити тимчасовий доступ до документів, які стосуються фінансово-господарських взаємовідносин ТОВ «ЮНАЙТЕД БАСКЕТБОЛ ІНВЕСТМЕНТС» (код ЄДРПОУ 38204981) із ОСОБА_4 за період з 01.01.2013 по 31.12.2014, та які знаходяться у володінні службових осіб ТОВ «ЮНАЙТЕД БАСКЕТБОЛ ІНВЕСТМЕНТС»;

- здійснити тимчасовий доступ до документів, які стосуються фінансово-господарських взаємовідносин ТОВ «ПРОТОН-21» (код ЄДРПОУ 31672893) із ОСОБА_4 за період з 01.01.2013 по 31.12.2014, та які знаходяться у володінні службових осіб ТОВ «ПРОТОН-21»;

- здійснити тимчасовий доступ до документів, які стосуються фінансово-господарських взаємовідносин ТОВ ВТФ «АВІАС» (код ЄДРПОУ 32560942) із ПАТ «УКРНАФТА» (код ЄДРПОУ 00135390) та ТОВ «ЕЛІТ НАФТА» (код ЄДРПОУ 37151670) за період з 01.01.2013 по 31.12.2014, та які знаходяться у володінні службових осіб ТОВ ВТФ «АВІАС»;

- здійснити тимчасовий доступ до документів, які стосуються фінансово-господарських взаємовідносин ПАТ «НПК-ГАЛИЧИНА» (код ЄДРПОУ 00152388) із ПАТ «УКРНАФТА» (код ЄДРПОУ 00135390), ПАТ «УКРТАТНАФТА» (код ЄДРПОУ 00152307) та ОСОБА_4 за період з 01.01.2013 по 31.12.2014, та які знаходяться у володінні службових осіб ПАТ «НПК-ГАЛИЧИНА»;

- здійснити тимчасовий доступ до документів, які стосуються фінансово-господарських взаємовідносин ТОВ «РІАЛІЗ ОЙЛ» (код ЄДРПОУ 36440286) із ПАТ «УКРНАФТА» (код ЄДРПОУ 00135390) за період з 01.01.2013 по 31.12.2014, та які знаходяться у володінні службових осіб ТОВ «РІАЛІЗ ОЙЛ»;

- здійснити тимчасовий доступ до документів, які стосуються фінансово-господарських взаємовідносин ТОВ «КАТРАН-В» (ЄДРПОУ 37276131) із ТОВ «ОЛТЕКС ТРЕЙД» (ЄДРПОУ 38487923), ТОВ «МДФ-УНIВЕРСАЛ» (код ЄДРПОУ 37319672), ТОВ «МАРАЛ-ЛТД» (код ЄДРПОУ 37298910) та іншими підприємствами за період з 01.01.2013 по 31.12.2014, де призначення платежів є «надання чи повернення поворотної фінансової допомоги», та які знаходяться у володінні службових осіб ТОВ «КАТРАН-В»;

- здійснити тимчасовий доступ до документів, які стосуються фінансово-господарських взаємовідносин ТОВ «ФК «АРСЕНАЛ.» (код ЄДРПОУ 35197962) із ОСОБА_4 за період з 01.01.2013 по 31.12.2014, та які знаходяться у володінні службових осіб ТОВ «ФК «АРСЕНАЛ.»;

- здійснити тимчасовий доступ до документів, які стосуються фінансово-господарських взаємовідносин ТОВ «МДФ-УНIВЕРСАЛ» (код ЄДРПОУ 37319672) із ТОВ «КАТРАН-В» (ЄДРПОУ 37276131) та з іншими підприємствами (контрагентами) за період з 01.01.2013 по 31.12.2014, де призначення платежів є «інкасована виручка АЗС, відшкодування підприємству за сліпом (розрахунки картками на АЗС), повернення депозитів тощо», та які знаходяться у володінні службових осіб ТОВ «МДФ-УНIВЕРСАЛ»;

- здійснити тимчасовий доступ до документів, які стосуються фінансово-господарських взаємовідносин ТОВ «МАРАЛ-ЛТД» (код ЄДРПОУ 37298910) із ТОВ «КАТРАН-В» (ЄДРПОУ 37276131) та з іншими підприємствами (контрагентами) за період з 01.01.2013 по 31.12.2014, де призначення платежів є «інкасована виручка АЗС, відшкодування підприємству за сліпом (розрахунки картками на АЗС), повернення депозитів та фінансової допомоги тощо», та які знаходяться у володінні службових осіб ТОВ «МАРАЛ-ЛТД»;

- здійснити тимчасовий доступ до документів, які стосуються фінансово-господарських взаємовідносин ТОВ «ЕЛІТ НАФТА» (код ЄДРПОУ 37151670) із ТОВ ВТФ «АВІАС» (код ЄДРПОУ 32560942) за період з 01.01.2013 по 31.12.2014, та які знаходяться у володінні службових осіб ТОВ «ЕЛІТ НАФТА»;

- здійснити інші заходи забезпечення кримінального провадження, слідчі (розшукові) та інші процесуальні дії, направлені на отримання відомостей, що мають значення для досудового розслідування, з урахуванням результатів додатково проведених слідчих та інших процесуальних дій.

Зокрема, вказані слідчі дії дадуть змогу органу досудового розслідування підтвердити чи спростувати збитки, завдані кримінальними правопорушеннями, встановити рух коштів, які на думку органу досудового розслідування, були виведені з рахунку ОСОБА_4 на рахунки компаній-нерезидентів та їх подальший рух, а також встановити інших співучасників вчинення кримінальних правопорушень, тим самим здійснити повне, об`єктивне та неупереджене досудове розслідування.

Окрім зазначеного, для забезпечення можливості закінчити досудове розслідування в порядку п. 3 ч. 2 ст. 283 КПК України, шляхом направлення обвинувального акту до суду, органу досудового росзлідвання необхідно виконати наступні процесуальні дії:

- відкрити в порядку ст. 290 КПК України матеріали досудового розслідування підозрюваному та його захиснику, а також потерпілому;

- відповідно до вимог ст. 291 КПК України скласти обвинувальний акт та реєстр матеріалів досудового розслідування;

- надати копії обвинувального акту та реєстру матеріалів досудового розслідування в порядку ст. 293 КПК України підозрюваним, їх захисникам.

Наведені обставини, на думку суду, заслуговують уваги, та можуть бути узяті судом як такі, що обґрунтовують неможливість закінчити у визначений законом строк досудове розслідування.

Беззаперечних доказів відсутності події кримінальних правопорушень, про вчинення яких ОСОБА_4 та ОСОБА_9 повідомлено про підозру, судом, за результатами розгляду клопотання та доданих сторонами до нього матеріалів, не встановлено.

Суд також пересвідчився у об`ємі процесуальних дій, які вже здійснені під час досудового розслідування у кримінальному провадженні № 72023000410000034 від 11.08.2023, який свідчить про те, що протягом часу досудового розслідування вчинялись дії щодо встановлення дійсних обставин, які стали предметом дослідження у кримінальному провадженні, та вчинено чимало процесуальних дій необхідних для їх встановлення.

Суд погоджується з тим, що в даному кримінальному провадження слід продовжити строк досудового розслідування, внаслідок особливої складності провадження.

Таким чином, враховуючи конкретні обставини кримінального провадження, необхідність проведення та завершення процесуальних дій, наведених у клопотанні, а також те, що строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №72023000410000034 від 11.08.2023 спливає 02.06.2024, а провести вищевказані процесуальні дії у передбачений законом строк не надається за можливе з об`єктивних причин, з метою забезпечення належного проведення усіх необхідних процесуальних дій, для забезпечення повного, всебічного, об`єктивного та неупередженого проведення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає, що є всі правові підстави для продовження строку досудового розслідування, а тому клопотання є достатньо обґрунтованим, доведеним і підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 219, 294, 295, 295-1 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого детектива Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_11 - задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №72023000410000034 від 11.08.2023 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209, ч. 2 ст. 200, ч. 1 ст. 263, ч. 3 ст. 212 КК України, до дванадцяти місяців, тобто до 02 вересня 2024 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1