Ухвала

від 15.05.2024 по справі 14/1313

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

18005, м. Черкаси, бульвар Шевченка, 307, тел. канцелярії (0472) 31-21-49, inbox@ck.arbitr.gov.ua

УХВАЛА

15 травня 2024 року м. Черкаси справа № 14/1313

Вх.суду №5973/24 від 08.04.2024

Господарський суд Черкаської області у складі головуючого судді Хабазні Ю.А., із секретарем судового засідання Миколенко А.С.,

у судове засідання не з`явились: ліквідатор банкрута, представники від ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , Каліцінської Н.П.,

розглянувши у відкритому підсумковому судовому засіданні у м. Черкаси у приміщенні суду клопотання від 05.04.2024 №02-35/316

заявника, боржника у особі ліквідатора банкрута,

про затвердження звіту про здійснену ліквідаційну процедуру та ліквідаційного балансу банкрута,

у справі за заявою

ініціюючого кредитора, Кредитної спілки "Рантьє",

до боржника, Кредитної спілки "Федерація",

про банкрутство юридичної особи,

УСТАНОВИВ:

Постановою суду від 02.02.2021 Кредитну спілку "Федерація" визнано банкрутом, відкрито ліквідаційну процедуру, ліквідатором банкрута призначено арбітражну керуючу Носань Н.С.

Арбітражною керуючою Носань Н.С. подано до суду клопотання від 05.04.2024 № 02-35/315 про затвердження ліквідаційного звіту та ліквідаційного балансу боржника.

Ухвалою суду від 19.04.2024 клопотання призначено до розгляду у спрощеному провадженні по суті 15.05.2024.

Усі члени комітету кредиторів були належним чином повідомлені про дату та час судового засідання, однак особисто для участі в ньому не прибули, уповноважених представників не направили, про причини неявки до суду не повідомили.

Явка учасників справи обов`язковою не визнавалась.

Відповідно до ч.1 ст.202 ГПК України неявка у судове засідання будь-якого учасника справи, повідомленого належним чином про дату, час і місце судового засідання, не перешкоджає розгляду справи по суті, у зв`язку з чим суд розглянув справу за наявними в ній матеріалами без участі учасників справи, які не з`явились.

06.05.2024 на адресу суду надійшло клопотання ліквідатора № 02-35/413 від 06.05.2024 (вх.суду №7542/24 від 06.05.2024) про долучення доказів до матеріалів справи, відповідно до якого ліквідатором було долучено до поданого раніше клопотання про затвердження ліквідаційного звіту та ліквідаційного балансу додаткові документи.

15.05.2024 у судовому засіданні ліквідатор банкрута подане клопотання підтримала у повному обсязі.

Скарг на дії ліквідатора банкрута у зв`язку із поданим на затвердження суду звітом та ліквідаційним балансом до дня судового засідання не надійшло.

При вирішенні поданого на розгляд клопотання судом застосовуються положення Кодексу України з процедур банкрутства.

Відповідно до ст.233 ГПК України у судовому засіданні приєднано до матеріалів справи вступну та резолютивну частини судового рішення.

У ході заслуховування звіту ліквідатора у судовому засіданні установлено наступне.

Ухвалою суду від 28.05.2009 порушено провадження у справі про банкрутство КС "Федерація".

Розмір вимог кредиторів, загальна кількість яких складає 740 осіб, відповідно до затвердженого ухвалою суду від 05.05.2010 реєстру вимог кредиторів (з урахуванням кредиторських вимог, визнаних ухвалами суду від 04.03.2021 та 27.04.2021) і становить 23 784 175,85 грн.

Заборгованість перед кредиторами не погашена.

На час розгляду судом ліквідаційного звіту майнові активи у боржника згідно з ліквідаційним балансом відсутні.

Обставини проведення ліквідаційної процедури викладені у звіті ліквідатора банкрута від 05.04.2024. З поданих суду матеріалів вбачається, що ліквідатором банкрута вжито усі необхідні та можливі заходи для виявлення активів боржника та завершення ліквідаційної процедури, зокрема:

щодо інвентаризації майна боржника:

22.02.2021, на підставі наказу №2 від 22.02.2021, ліквідатором банкрута здійснено інвентаризацію майна та зобов`язань банкрута, у порядку, передбаченому Положенням про інвентаризацію активів та зобов`язань, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 02.09.2014 №879.

В ході інвентаризації встановлено, що за КС "Федерація" обліковуються нежитлові приміщення по бул.Шевченка, 268/2, м.Черкаси та 31 одиниця основних засобів.

щодо отримання інформації від органів реєстрації та інших державних органів про майно та майнові права боржника, про обтяження, про операції з активами, про зобов`язання дебіторів перед боржником:

Відповідно до відповідей, отриманих ліквідатором на направлені запити з метою отримання інформації про активи банкрута до органів та установ, які володіють такою інформацією (Управління забезпечення реалізації повноважень у Черкаській області Регіонального відділення Фонду державного майна України від 12.01.2021 № 50-04.02-1439; Державної служби з геології та надр України від 12.04.2021 № 5628/01/11-21; Державного космічного агентства від 08.04.2021 №1881/10-16Д03.03/21; Державної служби з безпеки на транспорті від 24.06.2022 № 2786/2.4/15-22; Департаменту дозвільних процедур ДАБІ України від 19.04.2021 № 40-304-591/21, Управління підтримання льотної придатності Державної авіаційної служби України від 07.04.2021 № 12/12.5-1371-21; Державної служби морського та річкового транспорту від 07.04.2021 № 2617/03/15-21; Філії "ГІОЦ" АТ "Укрзалізниця" від 09.04.2021 №59/689; Управління Держпраці у Черкаській області від 16.06.2022 № ЧК/3/3136-22; Головного управління ДСНС у Черкаській області від 13.04.2021 № 6804-1978/06; баз даних та інформаційно-довідкових систем Державної системи правової охорони інтелектуальної власності (ДП "Укрпатент"); Держмитслужби від 27.04.2021 № 08-4/19-02-03/14/4514; ГУ ДГК в Івано-Франківській області від 13.04.2021 № 33-9-0.2-2205; ГУ ДГК у Вінницькій області від 19.04.2021 № 0-2-0.2-3692/2-21; ГУ ДГК у Кіровоградській області від 15.04.2021 № 33-11-0.2-2659/2-21; ГУ ДГК у Хмельницькій області від 16.04.2021 № 21-22-0.2-1952/2-21; ГУ ДГК у Полтавській області від 16.04.2021 № 11-16-0.222-2977/2-21; ГУ ДГК у Тернопільській області від 13.04.2021 № 33-19-0.62-1543/2-21; ГУ ДГК у Черкаській області від 15.04.2021 № 21-23-0.2-2350/2-21; ГУ ДГК у Сумській області від 14.04.2021 № 33-18-0.2-2003/2-21; ГУ ДГК у Рівненській області від 14.04.2021 № 33-17-0.2-1744/2-21; ГУ ДГК у Чернівецькій області від 14.04.2021 № 33-24-0.221-1747/2-21; ГУ ДГК у Донецькій області від 14.04.2021 № 33-5-0.221-1747/2-21; ГУ ДГК у Житомирській області від 15.04.2021 № 33-6-0.2-2015/2-21; ГУ ДГК у Волинській області від 14.04.2021 № 33-3-0.2-2565/2-21; ГУ ДГК у Миколаївській області від 15.04.2021 № 33-14-0.31-2645/2-21; ГУ ДГК у Запорізькій області від 16.04.2021 № 33-23-0.2-1328/55-21; ГУ ДГК у Дніпропетровській області від 20.04.2021 № 33-4-0.221-3363/2-21; ГУ ДГК у Херсонській області від 27.04.2021 № 32-21-0.9-2392/2-21; ГУ ДГК у Київській області від 06.05.2021 № 8-10-0.222-4877/2-21; ГУ ДГК у Закарпатській області від 20.04.2021 № 33-7-0.202-3160/2-21; ГУ ДГК у Харківській області від 14.04.2021 № 33-20-9-2923/0/19-21; Держпродспоживслужби від 07.04.2021 № 17.3-10/8043) активів у боржника не виявлено, боржник на обліку у митних органах не перебуває, ліцензій та спеціальних дозволів не має, боржник не має філій та не є засновником (учасником) інших юридичних осіб.

Відповідно до відомостей з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, відносно боржника наявні записи про обтяження нерухомого майна кредитної спілки, та архівні записи про зареєстровані за боржником нежитлові приміщення за адресою бул.Шевченка, буд.268/2, м.Черкаси, які згідно ліквідаційного звіту були реалізовані на аукціоні. Іншого майна станом на дату розгляду судом звіту ліквідатора за КС "Федерація" не зареєстровано.

Листом ГСЦ МВС України від 09.04.2021 № 31/8988 та листом РСЦ ГСЦ МВС в Черкаській області від 13.04.2021 № 31/23-591 повідомлено, що за КС "Федерація" зареєстровані два транспортні засоби ВАЗ 21043, 2006 року випуску, реєстраційний номер НОМЕР_1 , номер шасі НОМЕР_2 , та CHEVROLET LACETTI, 2008 року випуску, реєстраційний номер НОМЕР_3 , номер шасі НОМЕР_4 .

Згідно ліквідаційного звіту, дані транспортні засоби були незаконно передані посадовим особам КС "Федерація" на користь третіх осіб, та на даний час відсутні, що розслідується у межах кримінального провадження №12013250050000233від 21.03.2013 за фактом вчинення ОСОБА_7 , ОСОБА_8 кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 388 КК України, в межах якого арбітражну керуючу Носань Н.С., яка була розпорядником майна боржника, визнано представником потерпілого КС "Федерація", та видано постанову про визнання потерпілим від 06.06.2020 б/н. Згідно з листом Черкаської окружної прокуратури від 20.02.2024 № 54/1-671-24 досудове розслідування вказаного кримінального провадження продовжується та наразі воно скероване до слідчого відділу Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області транспортні засоби не виявлені.

Станом на дату розгляду ліквідаційного звіту у боржника відсутнє будь-яке рухоме та нерухоме майно;

щодо списання з балансу відсутнього рухомого майна:

У зв`язку із відсутністю транспортних засобів ВАЗ 21043, 2006 року випуску, реєстраційний номер НОМЕР_1 , номер шасі НОМЕР_2 , та CHEVROLET LACETTI, 2008 року випуску, реєстраційний номер НОМЕР_3 , номер шасі НОМЕР_4 на засіданні комітету кредиторів прийнято рішення, оформлене протоколом засідання комітету кредиторів КС "Федерація" від 05.04.2024, про зобов`язання ліквідатора списати дане майно. Про списання вказаних транспортних засобів видано відповідний наказ та складено акт списання транспортних засобів;

щодо розшуку, витребування і прийняття до свого відання активів, установчих і реєстраційних документів банкрута, документів фінансово-господарської діяльності, печаток і штампів:

Ухвалою суду від 20.11.2009 припинено повноваження ОСОБА_7 , як керівника КС "Федерація", покладено виконання обов`язків керівника на розпорядника майна Білика О.А., зобов`язано ОСОБА_7 передати розпоряднику майна у 15-ти денний термін в установленому порядку документи, печатки і штампи та матеріальні цінності, отримані у зв`язку з виконанням цих повноважень.

Ухвалою суду від 19.11.2015 припинено повноваження розпорядника майна Білика О.С. та призначено розпорядником майна боржника арбітражного керуючого Артеменка О.О.

Ухвалою суду від 24.10.2019 припинено повноваження розпорядника майна Артеменка О.О. та призначено розпорядником майна арбітражну керуючу Носань Н.С.

30.10.2019 арбітражною керуючою Носань Н.С. прийнято від арбітражного керуючого Артеменка О.О. основні засоби, печатку та документи КС "Федерація".

Постановою суду від 02.02.2021 припинено повноваження арбітражної керуючої Носань Н.С. як розпорядника майна та призначено її ліквідатором банкрута.

З пояснень арбітражної керуючої Носань Н.С., отримані нею як розпорядником майна документи, печатки, матеріальні та інші цінності банкрута, збереглися у її віданні на момент призначення ліквідатором;

щодо дослідження руху, наявності коштів на рахунках боржника, закриття останніх:

Відповідно до листа Головного управління ДПС у Черкаській області від 02.02.2021 №1287/6/23-00-50-0123, у відповідь на запит ліквідатора, повідомлено про відкриті та закриті рахунки КС "Федерація", зокрема, станом на дату відкриття ліквідаційної процедури у банкрута було відкрито два банківські рахунки:

в філії Черкаське ОУ АТ "Ощадбанк" м.Черкаси, номер рахунку НОМЕР_5 , МФО банку 354507, валюта рахунку 980 українська гривня, який обраний ліквідаційним;

в АТ "Креді Агріколь банк", номер рахунку НОМЕР_6 , МФО банку 300614, валюта рахунку 980 українська гривня.

Згідно із звітом ліквідатора, останнім було досліджено рух коштів по вказаних рахунках боржника та використано дану інформацію у подальшому для проведення претензійно-позовної роботи та аналізу фінансово-господарської діяльності боржника.

Рахунок в "Креді Агріколь банк", номер рахунку НОМЕР_6 закрито ліквідатором банкрута 13.04.2021, що підтверджується довідкою про закриття рахунку

№ 124 від 13.04.2021.

Рахунок в філії Черкаське ОУ АТ "Ощадбанк" м.Черкаси, номер рахунку UA113545070000026504301978297 закрито ліквідатором 08.04.2024, що підтверджується довідкою про закриття рахунку № 121.40/043-14/ б/н від 08.04.2024.

Станом дату подання звіту кошти у касі та на ліквідаційному рахунку банкрута відсутні.

щодо стягнення та списання дебіторської заборгованості:

Згідно із звітом ліквідатора, за результатами проведеного аналізу фінансово-господарської документації КС "Федерація", у тому числі документів, які підтверджують дебіторську заборгованість, наявних даних бухгалтерського обліку, кредитних справ позичальників кредитної спілки, ліквідатором банкрута було виявлено 146 дебіторів із загальним розміром дебіторської заборгованості 57 416 526,46 грн, що відображено у переліку ліквідаційної маси банкрута доданого до ліквідаційного звіту.

Також ліквідатором встановлено, що вказана дебіторська заборгованість частково стягувалася кредитною спілкою до порушення провадження у справі про банкрутство та під час процедури розпорядження майном, у тому числі здійснювалася претензійно-позовна робота щодо стягнення заборгованостей за договорами кредиту із фізичних осіб-боржників, подавались позовні заяви до Придніпровського, Соснівського районних судів м.Черкаси та Черкаського районного суду Черкаської області, інших районних судів відповідних районних центрів Черкаської області, частина з яких були задоволені, рішення судів про стягнення коштів на користь кредитної спілки набрали законної сили, а виконавчі документи, видані для їх примусового виконання пред`явлені до відповідних органів примусового виконання рішень.

Після проведених заходів, для актуалізації інформації про хід та результати виконавчих проваджень, суми стягнутих у межах виконавчих проваджень коштів (зокрема направлення представником кредитної спілки адвокатських запитів на адресу відповідних органів примусового виконання рішень для отримання інформації про стягнуті у межах виконавчих проваджень коштів) ліквідатором банкрута здійснювалося пред`явлення до господарського суду позовних заяв про стягнення заборгованостей, які не були стягнуті в судовому порядку, нараховувалися 3 % річних та інфляційні втрати на підставі ч. 2 ст. 625 ЦК України з дебіторів кредитної спілки, зокрема:

1) позовну заяву від 29.08.2021 № 02-35/183 про стягнення 3 % річних та інфляційних втрат у розмірі 67443,83 грн. з ОСОБА_9 на користь КС "Федерація"; рішенням Господарського суду Черкаської області від 25.08.2021 по справі № 14/1313 (925/718/21) позовну заяву задоволено повністю; стягнуто з ОСОБА_9 на користь КС "Федерація" грошові кошти у розмірі 67443,83 грн., з яких 64287,52 грн. інфляційних втрат, 3156,31 грн. 3 % річних.

2) позовну заяву від 29.05.2021 № 02-35/182 про стягнення 3 % річних та інфляційних втрат у розмірі 722603,45 грн. з ОСОБА_10 ; рішенням Господарського суду Черкаської області від 25.08.2021 по справі № 14/1313 (925/719/21) позовну заяву задоволено повністю; стягнуто із ОСОБА_10 на користь КС "Федерація" грошові кошти у розмірі 722603,45 грн., з яких інфляційні втрати у розмірі 693164,70 грн., та 3 % річних у розмірі 29438,75 грн.

3) позовну заяву від 27.09.2021 № 02-35/446 про стягнення 3 % річних та інфляційних втрат у розмірі 28230,01 грн. із ОСОБА_11 , яка є солідарним боржником перед КС "Федерація" разом із ОСОБА_12 ; рішенням Господарського суду Черкаської області від 16.03.2022 по справі № 14/1313 (925/1339/21) позов задоволено повністю, стягнуто з ОСОБА_11 3 % річних, інфляційних втрат та судового збору на користь КС "Федерація" у загальному розмірі 30500,01 грн.

4) позовну заяву від 18.10.2021 № 02-35/504 про стягнення 3 % річних та інфляційних втрат у розмірі 80682,08 грн. солідарно з ОСОБА_13 та ОСОБА_14 ; рішенням Господарського суду Черкаської області від 18.01.2022 по справі № 14/1313 (925/1402/21) позовну заяву задоволено частково, у зв`язку із заявою відповідачів ОСОБА_14 та ОСОБА_13 про застосування позовної давності, викладеної у відзиві на позовну заяву; стягнуто солідарно з ОСОБА_14 та ОСОБА_13 на користь КС "Федерація" 11830,96 грн., з яких 6487,91 грн. інфляційних втрат та 3073,05 грн. 3 % річних;

5) позовну заяву від 06.12.2021 № 02-35/591 про стягнення 3 % річних та інфляційних втрат у загальному розмірі 41822,81 грн. солідарно з ОСОБА_15 та ОСОБА_16 ; рішенням Господарського суду Черкаської області від 06.06.2022 по справі № 14/1313 (925/216/22) позовну заяву задоволено повністю; стягнуто солідарно з ОСОБА_15 , ОСОБА_16 41822,81 грн. інфляційних втрат та 3 % річних; стягнуто з кожного із відповідачів по 1240,50 грн. судових витрат.

6) позовну заяву від 07.02.2022 № 02-35/69 про стягнення 3 % річних та інфляційних втрат у загальному розмірі 117001,09 грн. з ОСОБА_17 ; рішенням Господарського суду Черкаської області від 12.05.2022 по справі № 14/1313 (925/151/22) позовну заяву ліквідатора банкрута задоволено повністю; стягнуто з ОСОБА_17 на користь КС "Федерація" 3 % річних, інфляційні втрати та судові витрати у загальному розмірі 128732,09 грн.

7) позовну заяву від 07.02.2022 № 02-35/70 про стягнення 3 % річних та інфляційних втрат у загальному розмірі 131112,46 грн. з ОСОБА_18 та ОСОБА_19 ; рішенням Господарського суду Черкаської області від 03.10.2022 по справі № 14/1313 (925/152/22) у задоволенні позовної заяви відмовлено повністю;

8) позовну заяву від 11.02.2022 №02-35/81 про стягнення 3 % річних та інфляційних втрат у загальному розмірі 98451,75 грн. з ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 ; рішенням Господарського суду Черкаської області від 03.10.2022 по справі № 14/1313 (925/186/22) у задоволенні позовної заяви відмовлено повністю;

9) позовну заяву від 10.02.2022 №02-35/82 про стягнення 3 % річних та інфляційних втрат у загальному розмірі 58963,34 грн. з ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 ; рішенням Господарського суду Черкаської області від 10.05.2022 по справі № 14/1313 (925/187/22) позовну заяву задоволено частково; стягнуто солідарно з ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 3 % річних та інфляційних втрат у загальному розмірі 4509,99 грн., та з кожного відповідача окремо по 2493,66 грн. судових витрат;

10) позовну заяву від 11.02.2022№ 02-35/87 про стягнення 3 % річних та інфляційних втрат у загальному розмірі 83957,50 грн. з ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_13 ; рішенням Господарського суду Черкаської області від 11.08.2022 по справі № 14/1313 (925/188/22) позовну заяву КС "Федерація" задоволено частково; стягнуто солідарно з ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 3 % річних та інфляційні втрати у розмірі 18866,01 грн.; стягнуто солідарно з ОСОБА_27 , ОСОБА_13 3 % річних та інфляційні втрати у розмірі 874,88 грн.; стягнуто з ОСОБА_27 судові витрати у розмірі 1370,25 грн.; стягнуто з ОСОБА_28 судові витрати у розмірі 1370,25 грн.; стягнуто з ОСОБА_29 судові витрати у розмірі 1370,25 грн.; стягнуто з ОСОБА_13 судові витрати у розмірі 1370,25 грн.;

11) позовну заяву від 14.02.2022 №02-35/88 про стягнення 3 % річних та інфляційних втрат у загальному розмірі 243459,44 грн. з ОСОБА_30 , ОСОБА_31 ; рішенням Господарського суду Черкаської області від 30.09.2022 по справі № 14/1313 (925/189/22) позовну заяву задоволено частково; стягнуто солідарно з ОСОБА_32 , ОСОБА_33 3 % річних та інфляційних втрат 4137,73 грн.; стягнуто з ОСОБА_32 99,69 грн. судових витрат; стягнуто з ОСОБА_33 99,69 грн. судових витрат.

12) позовну заяву від 12.03.2022 №02-35/116 про стягнення 3 % річних та інфляційних втрат у загальному розмірі 51254,49 грн. з ОСОБА_28 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 ; рішенням Господарського суду Черкаської області від 14.07.2022 по справі № 14/1313 (925/248/22) позовну заяву задоволено повністю; стягнуто солідарно з ОСОБА_28 , ОСОБА_36 , ОСОБА_37 на користь КС "Федерація" 21358,20 грн. інфляційних втрат та 3 % річних; стягнуто з кожного із відповідачів по 3910,33 грн. судових витрат.

13) позовну заяву від 14.03.2022 №02-35/118 про стягнення 3 % річних та інфляційних втрат у загальному розмірі 14632,48 грн. з ОСОБА_38 , ОСОБА_22 ; рішенням Господарського суду Черкаської області від 12.05.2022 по справі № 14/1313 (925/244/22) позовну заяву задоволено повністю, стягнуто солідарно з ОСОБА_39 та ОСОБА_22 3 % річних та інфляційних втрат у розмірі 14632,48 грн., та по 5865,50 грн. судових витрат із кожного з відповідачів.

14) позовну заяву від 11.03.2022 № 02-35/119 про стягнення 3 % річних та інфляційних втрат у загальному розмірі 51254,49 грн. з ОСОБА_35 , ОСОБА_40 ; рішенням Господарського суду Черкаської області від 03.05.2022 по справі № 14/1313 (925/242/22) позовну заяву задоволено повністю, стягнуто солідарно з ОСОБА_37 , ОСОБА_41 3 % річних та інфляційні втрати у розмірі 51254,49 грн., та по 5865,50 грн. судових витрат із кожного відповідача.

Постановою Північного апеляційного господарського суду від 19.10.2022 у справі №14/1313 (925/242/22) апеляційну скаргу ОСОБА_42 залишено без задоволення, рішення Господарського суду Черкаської області від 03.05.2022 без змін;

15) позовну заяву від 11.03.2022 №02-35/120 про стягнення 3 % річних та інфляційних втрат у загальному розмірі 69342,75 грн. з ОСОБА_43 , ОСОБА_44 , ОСОБА_45 ; рішенням Господарського суду Черкаської області від 14.07.2022 по справі № 14/1313 (925/247/22) позовну заяву задоволено повністю; стягнуто солідарно з ОСОБА_46 , ОСОБА_47 , ОСОБА_48 на користь КС "Федерація" 69342,75 грн. інфляційних втрат та 3 % річних; стягнуто з кожного із відповідачів по 3910,33 грн. судових витрат;

16) позовну заяву від 14.03.2022 №02-35/121 про стягнення 3 % річних та інфляційних втрат у загальному розмірі 12261,93 грн. з ОСОБА_49 , ОСОБА_24 ; рішенням Господарського суду Черкаської області від 14.07.2022 по справі № 14/1313 (925/246/22) позовну заяву задоволено повністю; стягнуто солідарно з ОСОБА_50 , ОСОБА_24 12261,93 грн. інфляційних втрат та 3 % річних; з кожного із відповідачів по 5865,50 грн. судових витрат;

17) позовну заяву від 17.03.2022 №02-35/124 про стягнення 3 % річних та інфляційних втрат у загальному розмірі 65141,32 грн. з ОСОБА_45 , ОСОБА_51 ; рішенням Господарського суду Черкаської області від 19.07.2022 по справі № 14/1313 (925/256/22) позовну заяву задоволено повністю; стягнуто солідарно з ОСОБА_48 , ОСОБА_52 на користь КС "Федерація" 65141,32 грн. інфляційних втрат, 3 % річних; по 5865,50 грн. судових витрат з кожного відповідача;

18) позовну заяву від 15.03.2022 №02-35/126 про стягнення 3 % річних та інфляційних втрат у загальному розмірі 230785,13 грн. з ОСОБА_53 та ОСОБА_54 ; ухвалою Господарського суду Черкаської області від 13.04.2022 по справі № 14/1313 (925/256/22) відкрито провадження у справі, ухвалою суду № 1 від 10.05.2022 закрито провадження у справі в частині позовних вимог до ОСОБА_55 , у зв`язку із надходженням інформації про смерть відповідача; рішенням Господарського суду Черкаської області від 19.07.2022 по справі № 14/1313 (925/258/22) позовну заяву задоволено повністю; стягнуто з ОСОБА_56 на користь КС "Федерація" 243496,91 грн. інфляційних втрат, 3 % річних та судових витрат;

19) позовну заяву від 15.03.2022 №02-35/127 про стягнення 3 % річних та інфляційних втрат у загальному розмірі 104190,89 грн. з ОСОБА_57 , ОСОБА_58 , ОСОБА_59 ; ухвалою Господарського суду Черкаської області від 08.06.2022 по справі № 14/1313 (925/261/22) провадження у справі зупинене, у зв`язку із перебуванням одного із відповідачів на військовій службі в складі Збройних Сил України;

Право вимоги КС «Федерація» до солідарних боржників ОСОБА_57 , ОСОБА_58 , ОСОБА_59 , що виникло у зв`язку із неналежним виконанням ОСОБА_60 зобов`язань за кредитним договором № АЦ-105/00369 від 22.09.2007 було реалізоване на другому повторному аукціоні за ціною 29,89 грн., номінальний розмір заборгованості 2490,46 грн. на користь ТОВ «НІКО-ТАЙС». Ідентифікатор аукціону - BRD001-UA-20230106-05853, договір та акти підписані, право вимоги перейшло до ТОВ «НІКО-ТАЙС».

20) позовну заяву від 15.03.2022 №02-35/128 про стягнення 3 % річних та інфляційних втрат у загальному розмірі 60570,58 грн. з ОСОБА_61 ; Ухвалою Господарського суду Черкаської області від 12.08.2022 по справі № 14/1313 (925/260/22) закрито провадження у справі, в зв`язку із тим, що під час розгляду справи було встановлено, що відповідач помер.

21) позовну заяву від 15.03.2022 №02-35/130 про стягнення 3 % річних та інфляційних втрат у загальному розмірі 75019,14 грн. з ОСОБА_62 , ОСОБА_43 , ОСОБА_45 ; рішенням Господарського суду Черкаської області від 19.07.2022 по справі № 14/1313 (925/259/22) позовну заяву задоволено повністю; стягнуто солідарно з ОСОБА_63 , ОСОБА_46 , ОСОБА_48 інфляційні втрати та 3 % річних у розмірі 54153,82 грн.; стягнуто з кожного відповідача по 3910,33 грн. судових витрат;

22) позовну заяву від 17.03.2022 №02-35/131 про стягнення 3 % річних та інфляційних втрат у загальному розмірі 396551,22 грн. з ОСОБА_64 ; рішенням Господарського суду Черкаської області від 21.07.2022 по справі № 14/1313 (925/257/22) позовну заяву задоволено повністю; стягнуто з ОСОБА_65 на користь КС "Федерація" інфляційні втрати, 3 % річних та судових витрат у розмірі 411749,49 грн.;

23) позовну заяву від 01.04.2022 №02-35/134 про стягнення 3 % річних та інфляційних втрат у розмірі 234448,18 грн. з ОСОБА_66 ; рішенням Господарського суду Черкаської області від 12.05.2022 по справі № 14/1313 (925/277/22) позов задоволено повністю, стягнуто з ОСОБА_67 3 % річних, інфляційні втрати та судові витрати у загальному розмірі 247214,90 грн.;

24) позовну заяву від 01.04.2022 №02-35/135 про стягнення 3 % річних та інфляційних втрат у розмірі 46173,13 грн. з ОСОБА_68 ; ухвалою Господарського суду Черкаської області від 12.08.2022 по справі № 14/1313 (925/275/22) закрито провадження у справі за позовною заявою ліквідатора, у зв`язку із тим, що під час розгляду справи було встановлено, що відповідач помер;

25) позовну заяву від 02.04.2022№ 02-35/136 про стягнення 3 % річних та інфляційних втрат у розмірі 59299,68 грн. з ОСОБА_44 , ОСОБА_69 , ОСОБА_70 ; рішенням Господарського суду Черкаської області від 19.07.2022 по справі № 14/1313 (925/276/22) стягнуто солідарно з ОСОБА_47 , ОСОБА_71 , ОСОБА_72 59299,68 грн. інфляційних втрат та 3 % річних; стягнуто з кожного відповідача по 3910,33 грн. судових витрат;

26) позовну заяву від 02.04.2022 №02-35/137 про стягнення 3 % річних та інфляційних втрат у розмірі 30455,87 грн. з ОСОБА_73 , ОСОБА_74 ; рішенням Господарського суду Черкаської області від 12.05.2022 по справі № 14/1313 (925/282/22) позовну заяву задоволено повністю, стягнуто солідарно з ОСОБА_75 , ОСОБА_76 3 % річних та інфляційних втрат у розмірі 30455,87 грн., та судові витрати по 5865,50 грн. з кожного відповідача;

27) позовну заяву від 03.04.2022 №02-35/138 про стягнення 3 % річних та інфляційних втрат у розмірі 208622,03 грн. з ОСОБА_77 , ОСОБА_78 ; рішенням Господарського суду Черкаської області від 11.10.2022 по справі № 14/1313 (925/284/22) позовну заяву задоволено частково; стягнуто з ОСОБА_79 на користь КС "Федерація" 39794,94 грн. інфляційних втрат, 3 % річних та судових витрат.

Відповідно до пояснень ліквідатора, заборгованість ОСОБА_80 погашена в повному обсязі;

28) позовну заяву від 04.04.2022 №02-35/140 про стягнення 3 % річних та інфляційних втрат у розмірі 94060,69 грн. з ОСОБА_81 ; рішенням Господарського суду Черкаської області від 06.06.2022 по справі № 14/1313 (925/283/22) позовну заяву задоволено повністю; стягнуто з ОСОБА_82 3 % річних та інфляційні втрати у розмірі 42735,43 грн.;

29) позовну заяву від 04.04.2022 №02-35/142 про стягнення 3 % річних та інфляційних втрат у розмірі 74694,96 грн. з ОСОБА_83 ; рішенням Господарського суду Черкаської області від 12.05.2022 по справі № 14/1313 (925/289/22) позовну заяву задоволено повністю; стягнуто з ОСОБА_84 3 % річних, інфляційних втрат та судових витрат у загальному розмірі 86425,96 грн.;

30) позовну заяву від 05.04.2022 №02-35/141 про стягнення 3 % річних та інфляційних втрат у розмірі 234966,37 грн. з ОСОБА_85 ; рішенням Господарського суду Черкаської області від 12.05.2022 по справі № 14/1313 (925/288/22) позовну заяву задоволено повністю; стягнуто з ОСОБА_85 3 % річних, інфляційних втрат та судових витрат у загальному розмірі 244740,87 грн.;

31) позовну заяву від 14.04.2022 №02-35/172 про стягнення 3 % річних та інфляційних втрат у розмірі 63688,99 грн. з ОСОБА_86 , ОСОБА_87 ; рішенням Господарського суду Черкаської області від 02.08.2022 по справі № 14/1313 (925/324/22) позовну заяву задоволено повністю; стягнуто солідарно з ОСОБА_88 , ОСОБА_89 63688,99 грн. інфляційних втрат та 3 % річних; стягнуто з кожного відповідача по 5865,50 грн. судових витрат;

32) позовну заяву від 09.05.2022 № 02-35/218 про стягнення 3 % річних та інфляційних втрат у розмірі 117114,37 грн. з ОСОБА_90 , ОСОБА_91 ; рішенням Господарського суду Черкаської області від 24.10.2022 по справі № 14/1313 (925/421/22) позовну заяву задоволено частково; стягнуто солідарно з ОСОБА_92 , ОСОБА_93 13768,88 грн. 3 % річних та інфляційних втрат; стягнуто з кожного із відповідачів по 145,84 грн. судових витрат;

33) позовну заяву від 10.05.2022 № 02-35/219 про стягнення 3 % річних та інфляційних втрат у розмірі 65165,56 грн. з ОСОБА_94 ; рішенням Господарського суду Черкаської області від 03.10.2022 по справі № 14/1313 (925/420/22) позовну заяву задоволено частково; стягнуто з ОСОБА_95 на користь КС "Федерація" 76896,56 грн. 3 % річних, інфляційних втрат та судових витрат;

34) позовну заяву від 26.06.2023 № 02-35/400 про стягнення заборгованості у розмірі 178000,00 грн. (частина з 478207,00 грн. основного боргу) з ОСОБА_96 ; рішенням Господарського суду Черкаської області від 19.09.2023 по справі № 14/1313 (925/946/23) відмовлено у задоволенні позовної заяви КС "Федерація" на підставі відсутності первинних документів, які б підтверджували факт видачі грошових коштів ОСОБА_97 ;

35) позовну заяву від 27.06.2023 № 02-35/407 про стягнення 3 % річних та інфляційних втрат у розмірі 157183,03 грн. з ОСОБА_98 ; ухвалою Господарського суду Черкаської області від 22.08.2023 по справі № 14/1313 (925/947/23) було закрите провадження у даній справі на підставі п. 6 ч. 1 ст. 234 ГПК України, у зв`язку із встановленою обставиною смерті ОСОБА_99 .

У результаті вжитих ліквідатором дій було додатково стягнуто на підставі судових рішень заборгованість із дебіторів боржника на загальну суму 2937323,17 грн., з урахуванням 3 % річних та інфляційних втрат, і стягнутих судових витрат.

У сукупності, розмір дебіторської заборгованості КС "Федерація" (з урахуванням 3% річних та інфляційних втрат, нарахованих на суми заборгованостей), становив 60353849,63 грн.

У зв`язку із тим, що заходи, спрямовані на фактичне погашення дебіторської заборгованості на користь КС "Федерація" не дали позитивного результату через відсутність коштів чи майна у дебіторів, ліквідатором банкрута виставлено на продаж дану дебіторську заборгованості у формі прав вимоги до окремих дебіторів банкрута.

Ухвалами суду від 26.07.2022 (7 лотів), 22.09.2022 (155 лотів), 09.08.2023 (35 лотів) погоджено умови продажу майна банкрута, зокрема прав вимоги КС "Федерація" до дебіторів боржника.

Згідно з переліком опублікованих аукціонів щодо продажу дебіторської заборгованості КС "Федерація" та їх результатів, доданого ліквідатором до ліквідаційного звіту, із 197 лотів не реалізованими залишилися 33 лоти, а саме:

1) право вимоги до ОСОБА_100 , номінальний розмір заборгованості 1859531,20 грн.;

2) право вимоги до ОСОБА_101 , номінальний розмір заборгованості 500000,00 грн.;

3) право вимоги до ОСОБА_102 , номінальний розмір заборгованості 2763,07 грн.;

4) право вимоги до ОСОБА_103 , номінальний розмір заборгованості 3800,00 грн.;

5) право вимоги до ОСОБА_104 , номінальний розмір заборгованості 18822,47 грн.;

6) право вимоги до ОСОБА_105 , номінальний розмір заборгованості 5000,00 грн.;

7) право вимоги до солідарних боржників ОСОБА_106 , ОСОБА_107 , номінальний розмір заборгованості 10000,00 грн.;

8) право вимоги до солідарних боржників ОСОБА_108 , ОСОБА_100 , номінальний розмір заборгованості 1859531,20 грн.;

9) право вимоги до ОСОБА_109 , розмір заборгованості 7000,00 грн.;

10) право вимоги до ОСОБА_110 , розмір заборгованості 9398,10 грн.;

11) право вимоги до ОСОБА_111 , розмір заборгованості 24000,00 грн.;

12) право вимоги до ОСОБА_7 , розмір заборгованості 11755149,48 грн.;

13) право вимоги до ОСОБА_7 , розмір заборгованості 1742100,74 грн.;

14) право вимоги до ОСОБА_7 , розмір заборгованості 6454387,25 грн.;

15) право вимоги до ОСОБА_7 , розмір заборгованості 235307,60 грн.;

16) право вимоги до ОСОБА_7 , розмір заборгованості 5950056,65 грн.;

17) право вимоги до ОСОБА_112 , розмір заборгованості 22700,05 грн.;

18) право вимоги до ОСОБА_112 , розмір заборгованості 79768,94 грн.;

19) право вимоги до ОСОБА_113 , розмір заборгованості 14901,35 грн.;

20) право вимоги до ОСОБА_114 , розмір заборгованості 35136,16 грн.;

21) право вимоги до ОСОБА_115 , розмір заборгованості 10160,92 грн.;

22) право вимоги до ОСОБА_8 , розмір заборгованості 2485081,87 грн.;

23) право вимоги до ОСОБА_8 , розмір заборгованості 11621551,54 грн;

24) право вимоги до ОСОБА_8 , розмір заборгованості 6324860,66 грн.;

25) право вимоги до ОСОБА_8 , розмір заборгованості 590347,30 грн.;

26) право вимоги до ОСОБА_116 , розмір заборгованості 15462,42 грн.;

27) право вимоги до ОСОБА_117 , розмір заборгованості 3950,41 грн.;

28) право вимоги до ОСОБА_118 , розмір заборгованості 2083,31 грн.;

29) право вимоги до ОСОБА_118 , розмір заборгованості 4583,33 грн.

30) право вимоги до ОСОБА_98 , розмір заборгованості 47920,61 грн.;

31) право вимоги до солідарних боржників ОСОБА_119 , ОСОБА_120 , розмір заборгованості 30668,00 грн.;

32) право вимоги до солідарних боржників ОСОБА_121 , ОСОБА_122 , розмір заборгованості 29430,00 грн.;

33) право вимоги до ОСОБА_96 , номінальний розмір заборгованості 478207,00 грн.

Оскільки вказана дебіторська заборгованість реалізована на аукціонах не була, дебіторами не погашена та у примусовому порядку не стягувалася, ліквідатором запропоновано комітету кредиторів її списати.

Підставою для списання вищевказаної дебіторської заборгованості ліквідатор вважала відсутність первинної документації, яка б підтверджувала наявність заборгованості, не зважаючи на дані бухгалтерського обліку, згідно яких вона обліковувалася за КС "Федерація", відсутність первинних документів, які б свідчили про фактичне виконання укладених кредитних договорів та відсутність бажаючих придбати цю дебіторську заборгованість, виходячи із проведених аукціонів із її продажу.

Рішеннями комітету кредиторів КС "Федерація" (протоколи від 19.06.2023, від 05.04.2024) зобов`язано ліквідатора банкрута списати дані права вимоги у зв`язку із відсутністю достатніх первинних документів, які б підтверджували виникнення даної дебіторської заборгованості, та відсутністю бажаючих придбати дані права вимоги на аукціонах.

Наказ про списання дебіторської заборгованості додано ліквідатором до ліквідаційного звіту;

щодо продажу майна банкрута в установленому порядку на аукціонах:

1. На підставі рішення комітету кредиторів КС "Федерація" (протокол від 23.06.2021) ліквідатором здійснювався продаж рухомого та нерухомого майна банкрута, зокрема:

частини нежитлового приміщення по АДРЕСА_1 , загальною площею 107,7 кв.м., до складу якого входять нежитлові приміщення № 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 площею 90,0 кв.м., приміщення загального користування № 1, 25, 7, 8, 9, площею 17,7 кв.м;

меблі та оргтехніка, що належать КС "Федерація": блок живлення - 3 шт; детектор Деко-260 - 1 шт.; МФУ Canon 3228 - 1 шт.;принтер CanonLBP 2900 - 1 шт.;металеві двері - 1 шт.;фасадна вивіска - 1 шт.;шафа для документації (80х33х158 см) - 2 шт.;шафа для документації (100х33х232 см) - 1 шт.; полиця на 2 полки - 1 шт.;стіл двомісний - 1 шт.;тумба на 3 шухляди - 1 шт.;стіл кутовий - 1 шт.;сейф - 1 шт.;шафа Т12 - 1 шт.; дзеркало - 1 шт.;стіл однотумбовий - 1 шт.;крісло - 5 шт.;стільці - 4 шт.; монітор SamsungSyncMaster 740n - 2 шт.;монітор PhilipsBrilliance - 1 шт.

1.1.13.07.2021 опубліковано оголошення про продаж нерухомого майна нежитлових приміщень, загальною площею 107,7 кв.м., за адресою АДРЕСА_2 .

Згідно погоджених комітетом кредиторів умов продажу, перший аукціон проводиться без можливості зниження початкової ціни лоту, початкова ціна лоту 789300,00 грн., без ПДВ.

Крок аукціону: 1 (один) відсоток від початкової вартості лоту.

Ідентифікаційний номер аукціону - UA-PS-2021-07-13-000056-1, посилання для ознайомлення із текстом оголошення про проведення аукціону - https://prozorro.sale/auction/UA-PS-2021-07-13-000056-1.

Датою аукціону визначено 03.08.2021.

02.08.2021, у зв`язку із тим, що лише одним учасником подано пропозицію щодо участі в аукціоні, його було оголошено переможцем аукціону, ціна продажу лоту 790000,00 грн.

10.08.2021 13.08.2021 переможцем аукціону сплачено повну ціну лоту у розмірі 790000,00 грн.

13.08.2021 між КС "Федерація" та Покупцем складено акт про придбання майна на аукціоні, яким засвідчено факт повної оплати лоту, та який являється підставою для завершення аукціону.

Документи, що підтверджують здійснення продажу лоту додано до ліквідаційного звіту.

1.2.14.07.2021 опубліковано оголошення про продаж меблів та оргтехніки, що належали КС "Федерація" на праві власності, що перелічені вище.

Згідно погоджених комітетом кредиторів умов продажу, перший аукціон проводиться без можливості зниження початкової ціни лоту, початкова ціна лоту 4713,60 грн., без ПДВ.

Крок аукціону: 1 (один) відсоток від початкової вартості лоту.

Ідентифікаційний номер аукціону - UA-PS-2021-07-14-000006-1, посилання для ознайомлення із текстом оголошення про проведення аукціону - https://prozorro.sale/auction/UA-PS-2021-07-14-000006-1.

Датою аукціону визначено 27.07.2021.

26.07.2021, у зв`язку із тим, що лише один учасник подав пропозицію щодо придбання лоту, його було оголошено переможцем аукціону, ціна реалізації лоту 5000,00 грн.

06.08.2021 09.08.2021 переможцем аукціону сплачено повну ціну лоту у розмірі 5000,00 грн.

11.08.2021 між КС "Федерація" та Покупцем складено акт про придбання майна на аукціоні, відповідно до якого посвідчено факт повної оплати лоту переможцем аукціону, та який являється підставою для завершення аукціону.

11.08.2021 між КС "Федерація" та Покупцем складено договір купівлі-продажу майна б/н, відповідно до якого КС «Федерація» передало Покупцю, як переможцю аукціону № UA-PS-2021-07-14-000006-1 меблі та оргтехніку, що являлось предметом зазначеного аукціону.

В той же день між сторонами укладено акт приймання-передачі майна б/н, яким підтверджено передачу меблів та оргтехніки КС "Федерація" на користь Покупця.

Документи, що підтверджують здійснення продажу лоту додано до ліквідаційного звіту.

2. На підставі ухвали суду від 26.07.2022 про погодження умов продажу, ліквідатором банкрута здійснювався продаж дебіторської заборгованості КС "Федерація" у кількості 7 лотів:

лот № 1 право вимоги КС "Федерація" щодо погашення дебіторської заборгованості до ОСОБА_11 (РНОКПП НОМЕР_7 ) у розмірі 30500,01 грн.; ідентифікатор аукціону BRD001-UA-20221017-57184, початкова ціна лоту 18300,01 грн. дата аукціону 27.10.2022, дата підписання документів між продавцем та переможцем 04.11.2022, ціна продажу лоту 2000,00 грн.;

лот № 2 право вимоги КС "Федерація" щодо погашення дебіторської заборгованості до ОСОБА_10 (РНОКПП НОМЕР_8 ) у розмірі 722603,45 грн.; ідентифікатор аукціону BRD001-UA-20220929-78586, початкова ціна лоту 57808,28 грн., дата аукціону 11.10.2022, дата підписання документів між продавцем та переможцем 19.10.2022, ціна продажу лоту 1580,00 грн.;

лот № 3 право вимоги КС "Федерація" щодо погашення дебіторської заборгованості до ОСОБА_9 (РНОКПП НОМЕР_9 ) у розмірі 67443,83 грн.; ідентифікатор аукціону BRD001-UA-20221017-82301, початкова ціна лоту 40466,30 грн., дата аукціону 28.10.2022, дата підписання документів між продавцем та переможцем 10.11.2022, ціна продажу лоту 5304,66 грн.;

лот № 4 право вимоги КС "Федерація" щодо погашення дебіторської заборгованості до ОСОБА_101 (РНОКПП НОМЕР_10 ) у розмірі 1994065,99 грн.; ідентифікатор аукціону BRD001-UA-20221004-05864, початкова ціна лоту 79762,64 грн., дата аукціону 18.10.2022, дата підписання документів між продавцем та переможцем 04.11.2022, ціна продажу лоту 6500,00 грн.;

лот № 5 право вимоги КС "Федерація" щодо погашення дебіторської заборгованості до ОСОБА_13 (РНОКПП НОМЕР_11 ) у розмірі 43811,94 грн.; ідентифікатор аукціону - BRD001-UA-20220929-41279, початкова ціна лоту 28287,16 грн., дата аукціону 11.10.2022, дата підписання документів між продавцем та переможцем 19.10.2022, ціна продажу лоту 1265,00 грн.;

лот № 6 право вимоги КС "Федерація" щодо погашення дебіторської заборгованості до ОСОБА_100 (РНОКПП НОМЕР_12 ) у розмірі 34812629,21 грн.; ідентифікатор аукціону - BRD001-UA-20230320-48674, початкова ціна лоту 278501,03 грн., дата аукціону 30.03.2023, дата підписання документів між продавцем та переможцем 07.04.2023, ціна продажу лоту 8355,00 грн.;

лот № 7 право вимоги КС "Федерація" щодо погашення дебіторської заборгованості до ОСОБА_14 (РНОКПП НОМЕР_13 ) у розмірі 11830,96 грн.; ідентифікатор аукціону - BRD001-UA-20221017-44466, початкова ціна лоту 7098,58 грн., дата аукціону 27.10.2022, дата підписання документів між продавцем та переможцем 10.11.2022, ціна продажу лоту 1571,00 грн.

Загальна сума отриманих коштів від продажу дебіторської заборгованості КС "Федерація" у кількості 7 лотів становить 26575,66 грн.

3.29.07.2022 на адресу членів комітету кредиторів ліквідатором направлено заяву про погодження умов продажу майна КС "Федерація" №02-35/359 від 27.07.2022 у кількості 155 лотів, номінальною вартістю 57416526,46 грн.

Засідання комітету кредиторів, питанням порядку денного якого стояло питання про надання згоди на продаж майна та погодження умов продажу було призначене на 24.08.2022 об 12:00.

У зв`язку із тим, що на засідання комітету кредиторів члени комітету не прибули, не направили уповноважених представників, ліквідатором, у порядку, передбаченому ч.7 ст.75 Кодексу України з процедур банкрутства, подано до суду клопотання від 29.08.2022 №02-35/406 про визначення умов продажу майна КС "Федерація" у редакції, запропонованій ліквідатором.

Ухвалою суду від 22.09.2022 погоджено умови продажу майна КС "Федерація" у кількості 155 лотів на умовах, запропонованих ліквідатором.

На підставі ухвали суду від 22.09.2022 про погодження умов продажу ліквідатором банкрута здійснювався продаж дебіторської заборгованості КС "Федерація" у кількості 155 лотів.

Перелік опублікованих аукціонів щодо продажу дебіторської заборгованості КС "Федерація" та їх результати у формі таблиці із зазначенням найменування лоту, початкової ціни лоту, ціни продажу, дати продажу та ідентифікатора аукціону, разом із документами, які підтверджують завершення аукціону та передачу права вимоги покупцю, додані до ліквідаційного звіту.

Загальна сума отриманих коштів від продажу дебіторської заборгованості КС "Федерація" у кількості 155 лотів становить 95858,21 грн.

4.22.05.2023 на адресу членів комітету кредиторів ліквідатором направлено заяву про погодження умов продажу майна КС "Федерація" №02-35/286, відповідно до якої ліквідатор надала на погодження комітету кредиторів умови продажу дебіторської заборгованості боржника у загальній кількості 35 лотів, загальною номінальною вартістю 1164781,24 грн.

На засіданні комітету кредиторів 19.06.2023 рішення щодо погодження умов продажу лотів у кількості 35 позицій, які пропонувалися до продажу ліквідатором банкрута, не прийнято.

У зв`язку із цим, ліквідатором банкрута подано до суду заяву від 19.06.2023 №02-35/391 про визначення умов продажу майна КС "Федерація" у кількості 34 лотів, оскільки згідно з поясненнями, викладеними у ліквідаційному звіті, по одній з позицій дебіторської заборгованості, яка виставлялася на продаж, було повністю погашено боржником до звернення до суду із клопотанням.

На підставі ухвали суду від 09.08.2023 про погодження умов продажу ліквідатором банкрута здійснювався продаж дебіторської заборгованості КС "Федерація" у кількості 34 лоти.

Перелік опублікованих аукціонів щодо продажу дебіторської заборгованості КС "Федерація" та їх результати у формі таблиці із зазначенням найменування лоту, початкової ціни лоту, ціни продажу, дати продажу та ідентифікатора аукціону, разом із документами, які підтверджують завершення аукціону та передачу права вимоги покупцю додані до ліквідаційного звіту.

Загальна сума отриманих коштів від продажу дебіторської заборгованості КС "Федерація" у кількості 34 лотів становить 125702,21 грн.

Наявні в матеріалах справи документи свідчать про продаж ліквідатором банкрута всіх наявних у боржника активів, за рахунок чого отримано 1043136,08 грн.;

щодо вирішення питання застосування субсидіарної відповідальності за доведення до банкрутства:

Згідно з поясненнями ліквідатора, вжито заходів для ознайомлення із матеріалами кримінального провадження №12016250000000102 щодо незаконних дій попереднього керівництва КС "Федерація" ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , за фактом вчинення ними кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 Кримінального кодексу України, а саме привласнення чи розтрата чужого майна, яке було ввірене особі чи перебувало в її віданні, вчинене в особливо великих розмірах, що розслідується Слідчим управлінням ГУНП в Черкаській області, у кількості 68 томів протягом травня-червня 2022 року, відзнято відповідні фотокопії даних матеріалів задля подальшого їх аналізу на предмет наявності доказів вчинення посадовими особами КС "Федерація" дій, які можуть вказувати на доведення ними боржника до банкрутства.

09.06.2023 ліквідатором підготовлено та подано до суду заяву про покладення на голову правління КС "Федерація" ОСОБА_7 субсидіарної відповідальності за зобов`язаннями боржника №02-35/384.

Ліквідатором встановлено, що наявної ліквідаційної маси недостатньо для задоволення вимог кредиторів, що визначено шляхом визначення різниці між ліквідаційною масою та розміром кредиторських вимог. Окрім цього, ліквідатором проаналізовано дії ОСОБА_7 , вчинені нею під час виконання обов`язків голови правління КС "Федерація", та встановлено, що вони спричинили протиправне зменшення активів кредитної спілки.

24.10.2023 рішенням суду у справі №14/1313(925/794/23) задоволено позовну заяву ліквідатора банкрута та стягнуто з ОСОБА_123 грошові кошти у розмірі 22 663 401,22 грн., тим самим встановлено факт доведення КС "Федерація" до банкрутства через неправомірні дії ОСОБА_7 . Рішення набрало законної сили 18.12.2023, на його виконання судом видано наказ від 26.12.2023.

Даний наказ було пред`явлено для примусового виконання до приватного виконавця виконавчого округу Черкаської області Плесюка О.С., але від нього ліквідатором було отримано повідомлення від 29.12.2023 про повернення виконавчого документа стягувачу без прийняття його до виконання. Підставою для повернення виконавчого документа стягувачу без виконання приватним виконавцем вказано те, що стосовно ОСОБА_7 відкрито провадження у справі про банкрутство у Господарському суді Черкаської області, та постановою суду від 20.09.2011 по справі № 10/2456 її визнано банкрутом, що в силу положень п.3 ч.4. ст.4 Закону України "Про виконавче провадження", є підставою для повернення виконавчого документа без прийняття його до виконання.

Ліквідатором банкрута підготовлено та подано до суду скаргу №02-35/03 від 03.01.2024 про визнання дій приватного виконавця щодо повернення виконавчого документа без прийняття його до виконання неправомірними; скасування повідомлення про повернення виконавчого документа стягувачу без прийняття його до виконання та зобов`язання його прийняти до виконання даний наказ та відкрити виконавче провадження.

Ухвалою суду від 10.01.2024 по справі № 14/1313(925/794/23) відкрито провадження за скаргою ліквідатора банкрута, призначено її до розгляду на 25.01.2024.

Ухвалою суду від 25.01.2024 по справі № 14/1313 (925/794/23) у задоволенні скарги ліквідатора банкрута відмовлено повністю.

Разом із тим, оскільки стосовно ОСОБА_7 порушено провадження у справі про банкрутство (неплатоспроможність), відмовлено у відкритті виконавчого провадження щодо стягнення коштів, ліквідатором банкрута запропоновано комітету кредиторів погодити умови продажу даного права вимоги до ОСОБА_7 на аукціоні.

28.12.2023 на адресу членів комітету кредиторів КС "Федерація" направлено заяву про погодження умов продажу майна КС "Федерація" на аукціоні № 02-35/984, відповідно до якої ліквідатор банкрута запропонувала комітету кредиторів умови продажу права вимоги КС "Федерація" до ОСОБА_7 у розмірі 22 663 401,22 грн. на першому аукціоні, повторному та другому повторному.

26.01.2024 за засіданні комітету кредиторів КС "Федерація" комітетом кредиторів було погоджено умови продажу права вимоги КС "Федерація" до ОСОБА_7 у редакції, запропонованій ліквідатором банкрута.

На виконання рішення комітету кредиторів, ліквідатором було підготовлено та проведено три аукціони з продажу права вимоги у розмірі 22 663 401,22 грн. до ОСОБА_7 перший, повторний та другий повторний аукціони.

Перший та повторний аукціони не відбулися, у зв`язку із відсутністю бажаючих взяти у них участь.

На другому повторному аукціоні з продажу права вимоги до ОСОБА_124 у розмірі 22663401,22 грн., ідентифікаційний номер лоту - BRD001-UA-20240301-45939, було реалізовано лот, ціна продажу 50800,00 грн., дата підписання договору купівлі-продажу, акту придбання майна на аукціоні та акту приймання-передачі документів, що підтверджують виникнення права вимоги 20.03.2024.

На дату підготовки цього звіту аукціон з продажу права вимоги до ОСОБА_7 завершено, ціна лоту сплачена в повному обсязі, а кошти, отримані від продажу, розподілені відповідно до положень Кодексу України з процедур банкрутства.

Документи щодо продажу права вимоги до ОСОБА_125 , зокрема протокол аукціону, договір купівлі-продажу права вимоги, акт приймання-передачі документів та акт придбання майна на аукціоні додані до ліквідаційного звіту;

щодо передачі документів у архівні установи:

згідно з поясненнями ліквідатора банкрута, документи, які відповідно до закону підлягають довгостроковому та постійному зберіганню, останньому не передавались та під час ліквідаційної процедури боржника у період з 02.02.2021 до 05.04.2024 не створювались;

щодо розподілу грошових коштів у черговості, визначеній ст.64 Кодексу України з процедур банкрутства:

за рахунок отриманих коштів від продажу майна боржника було погашено грошову винагороду та витрати, пов`язані з провадженням у справі про банкрутство у господарському суді.

Зокрема, на ліквідаційний рахунок банкрута отримано 1043136,08 грн., з яких використано: витрати пов`язані з процедурою розпорядження майном та ліквідаційною процедурою 413832,90 (сума затверджена ухвалами суду, див. таблицю нижче); грошова винагорода розпорядника майна та ліквідатора 629303,18 грн. (ухвалами суду грошову винагороду затверджено в розмірі 956790,00 грн., борг по грошовій винагороді становить 327486,82 грн., клопотання про пропорційне стягнення з кредиторів не подавалось) Так, за відповідний період грошова винагорода та витрати затверджені такими ухвалами суду:

24.10.2019-31.01.2021 216390,00+45738,64, ухвала суду від 18.08.2021;

02.02.2021-31.03.2021 36000,00 + 3134,70, ухвала суду від 18.08.2021;

01.04.2021-31.05.2021 36000,00 + 4085,00. ухвала суду від 18.08.2021:

01.06.2021-31.07.2021 36000,00 + 21710,89. ухвала суду від 03.02.2022;

01.08.2021-30.09.2021 36000,00 + 23133,60. ухвала суду від 03.02.2022;

01.10.2021-31.12.2021 55500,00 + 33908,30,ухвала суду від 03.02.2022;

01.01.2022-28.02.2022 39000,00 + 58934,95. ухвала суду від 05.01.2023;

01.03.2022-30.04.2022 39000,00 + 99148,60, ухвала суду від 05.01.2023

01.05.2022-30.06.2022 39000,00 + 79148,60, ухвала суду від 05.01.2023;

01.07.2022-31.08.2022 39000,00 + 1113,58, ухвала суду від 05.01.2023;

01.09.2022-30.11.2022 59700,00 + 3275,00, ухвала суду від 05.01.2023;

01.12.2022-31.01.2023 40200,00 + 13594,84. ухвала суду від 09.08.2023;

01.02.2023-31.03.2023 40200,00 + 3753,48, ухвала суду від 09.08.2023;

01.04.2023-30.06.2023 60300,00 + 217,00, ухвала суду від 09.08.2023;

01.07.2023-31.08.2023 40200,00 + 10005,68, ухвала суду від 21.02.2024;

01.09.2023-31.10.2023 40200,00 + 3289,00, ухвала суду від 21.02.2024;

01.11.2023-31.12.2023 40200,00 + 161,00, ухвала суду від 21.02.2024;

01.01.2024-31.03.2024 63900,00 + 9480,00, ухвала суду від15.05.2024;

разом 956790,00 + 413832,90

Суд вважає, що ліквідатором виконані покладені на нього ст.61 Кодексу України з процедур банкрутства обов`язки, у зв`язку з чим звіт та ліквідаційний баланс підлягають затвердженню, а боржник, як юридична особа ліквідації.

Керуючись ст.30, 65, п.5 ч.1 ст.90 Кодексу України з процедур банкрутства, суд,

УХВАЛИВ:

1. Затвердити звіт ліквідатора банкрута від 05.04.2024 про проведення ліквідаційної процедури банкрута та доданий до нього ліквідаційний баланс.

2. Ліквідувати Кредитну спілку "Федерація" (18002, Черкаська область, м.Черкаси, бул.Шевченка, буд.268/2, ідентифікаційний код 33209572) як юридичну особу-банкрута.

3. Зобов`язати ліквідатора здати для знищення печатку банкрута та надати суду докази виконання цього пункту.

4. Провадження у справі закрити.

5. На виконання вимог ч.4 ст.90 Кодексу України з процедур банкрутства зазначити, що вимоги конкурсних кредиторів, які не були заявлені в установлений цим Кодексом строк або були відхилені господарським судом, вважаються погашеними, а виконавчі документи за відповідними вимогами визнаються такими, що не підлягають виконанню.

Ухвала суду набрала законної сили 27.02.2024. Ухвала суду може бути оскаржена до Північного апеляційного господарського суду в порядку та у строки, встановлені статтями 254-257 Господарського процесуального кодексу України.

Повне судове рішення складено і підписано 27.02.2024.

Направити цю ухвалу ліквідатору банкрута, членам комітету кредиторів (7).

Суддя Ю.А. Хабазня

Я-9