Ухвала

від 21.05.2024 по справі 752/9612/24

ГОЛОСІЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

справа № 752/9612/24

провадження №: 1-кс/752/4149/24

У Х В А Л А

про арешт майна

21.05.2024 року слідчий суддя Голосіївського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання прокурора відділу Київської міської прокуратури м. Києва ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №42023100000000624, відомості щодо якого внесені 12.12.2023 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, про арешт майна,-

В С Т А Н О В И В:

До слідчого судді звернувся прокурор із вказаним клопотанням, в якому просить накласти арешт на майно, яке вилучене 15.05.2024 під час проведення обшуку в нежитлових приміщеннях, які фактично використовуються КК «Київавтодор» (код ЄДРПОУ: 03359026) для ведення господарської діяльності та розташовані за адресою: м. Київ, вул. Петра Болбочана, 6 , а саме на: договір підряду № 17-11 від 23.05.2023 на 16 арк.; додаток № 1 до договору підряду № 17-11 від 23.05.2023 на 2 арк.; додаток № 2 до договору підряду № 17-11 від 23.05.2023 на 1 арк.; додаток № 3 до договору підряду № 17-11 від 23.05.2023 на 2 арк.; звіт про результати проведення процедури закупівлі з реконструкції транспортної розв`язки на перетині вулиць Богатирської та Полярної в Оболонському районі від 23.05.2023 на 2 арк.; копію розпорядження КМВА № 363 від 19.06.2023 на 1 арк.; зведений кошторис будівництва з реконструкції транспортної розв`язки на перетині вулиць Богатирської та Полярної 2023 на 4 арк.; копію експертного звіту щодо розгляду проектної документації з реконструкції транспортної розв`язки на перетині вулиць Богатирської та Полярної в Оболонському районі № 137-04-23/КП від 18.04.2023 на 2 арк.; додаткову угоду № 1 до договору підряду № 17-11 від 23.05.2023 на 2 арк.; додаток № 4 до договору підряду № 17-11 від 23.05.2023 на 1 арк.; повідомлення про внесення змін до договору № 17-11 про закупівлю на 1 арк.; додаткову угоду № 2 до договору підряду № 17-11 від 23.05.2023 на 2 арк.; лінійний графік виконання робіт по об`єкту реконструкція транспортної розв`язки на перетині вулиць Богатирської та Полярної в Оболонському районі на 1 арк.; повідомлення про внесення змін до договору № 17-11 на 1 арк.; титул об`єкту будівництва у 2023 році від 21.06.2023 на 1 арк.; додаткову угоду № 3 до договору підряду № 17-11 від 23.05.2023 на 1 арк.; план фінансування будівельних робіт по об`єкту реконструкція транспортної розв`язки на перетині вулиць Богатирської та Полярної в Оболонському районі на 1 арк.; повідомлення про внесення змін до договору № 17-11 про закупівлю на 1 арк.; копію наказу Департаменту транспортної інфраструктури № Н-138 від 11.07.2023 на 1 арк.; копію положення про здійснення попередньої оплати за договором підряду № 17-11 від 23.05.2023 № Н-138 від 11.07.2023 на 1 арк.; копію листа від ТОВ «Автомагістраль-Південь» № 0507 від 05.07.2023 на 1 арк.;додаткову угоду № 4 до договору підряду № 17-11 від 23.05.2023 на 2 арк.; повідомлення про внесення змін до договору № 17-11 на 1 арк.; додаткову угоду № 5 до договору підряду № 17-11 від 23.05.2023 на 2 арк.; календарний план виконання робіт на об`єкті реконструкція транспортної розв`язки на перетині вулиць Богатирської та Полярної в Оболонському районі на 1 арк.; план фінансування робіт по об`єкту реконструкція транспортної розв`язки на перетині вулиць Богатирської та Полярної в Оболонському районі на 1 арк.; лінійний графік виконання робіт по об`єкту реконструкція транспортної розв`язки на перетині вулиць Богатирської та Полярної в Оболонському районі на 1 арк.; повідомлення про внесення змін до договору № 17-11 на 1 арк.; титул об`єкту будівництва у 2023 році від 14.08.2023 на 1 арк.; копію наказу Департаменту транспортної інфраструктури № Н-169 від 31.08.2023 на 1 арк.; резолюцію директору Департаменту Р. КАНДИБОР від 31.08.2023 на 1 арк.; копію листа від ТОВ «Автомагістраль-Південь» № 3008 від 30.08.2023 на 2 арк.; додаткову угоду № 6 до договору підряду № 17-11 від 23.05.2023 на 2 арк.; план фінансування робіт по об`єкту реконструкція транспортної розв`язки на перетині вулиць Богатирської та Полярної в Оболонському районі на 1 арк.; календарний план виконання робіт на об`єкті реконструкція транспортної розв`язки на перетині вулиць Богатирської та Полярної в Оболонському районі на 1 арк.; лінійний графік виконання робіт по об`єкту реконструкція транспортної розв`язки на перетині вулиць Богатирської та Полярної в Оболонському районі на 1 арк.; повідомлення про внесення змін до договору № 17-11 про закупівлю на 1 арк.; титул об`єкту будівництва у 2023 році від 17.11.2023 на 1 арк.; копію наказу Департаменту транспортної інфраструктури № Н-290 від 19.12.2023 на 1 арк.; копію положення про здійснення попередньої оплати за рахунок бюджетних коштів за договором підряду № 17-11 від 23.05.2023 № Н-290 від 19.12.2023 на 1 арк.; копію листа від ТОВ «Автомагістраль-Південь» № 1312/1 від 13.12.2023 на 1 арк.; копію додатку до листа № 1312/1 від 13.12.2023 на 1 арк.; додаткову угоду № 7 до договору підряду № 17-11 від 23.05.2023 на 2 арк.;план фінансування робіт по об`єкту реконструкція транспортної розв`язки на перетині вулиць Богатирської та Полярної в Оболонському районі на 1 арк.; календарний план виконання робіт на об`єкті реконструкція транспортної розв`язки на перетині вулиць Богатирської та Полярної в Оболонському районі на 1 арк.; лінійний графік виконання робіт по об`єкту реконструкція транспортної розв`язки на перетині вулиць Богатирської та Полярної в Оболонському районі на 1 арк.; повідомлення про внесення змін до договору № 17-11 про закупівлю на 1 арк.; титул об`єкту будівництва у 2023 році від 28.02.2024 на 1 арк.; довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за грудень 2023 на 1 арк; акт приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2023 року на 16 арк.; підсумкову відомість ресурсів Об`єкт: Підготовлення території будівництва - автомобільна дорога (витрати - по факту) на 14 арк.; довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за грудень 2023 на 1 арк; реконструкцію транспортної розв`язки на перетині вулиць Богатирської та Полярної в Оболонському районі, м. Київ на 2 арк.; акт № 5/09/23 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2023 року на 11 арк.; підсумкову відомість ресурсів Об`єкт: Підготовлення території будівництва - автомобільна дорога (витрати - по факту) на 12 арк.; акт № 5/09/2023ЕК приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2023 року на 11 арк.; підсумкову відомість ресурсів Об`єкт: Підготовлення території будівництва - автомобільна дорога (витрати - по факту) на 11 арк.; акт № 1/09/2023 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2023 року на 6 арк.; підсумкову відомість ресурсів Об`єкт: Підготовлення території будівництва - автомобільна дорога (витрати - по факту) на 4 арк.; акт № 1/09/2023ЕК приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2023 року на 6 арк.; підсумкову відомість ресурсів Об`єкт: Підготовлення території будівництва - автомобільна дорога (витрати - по факту) на 4 арк.; акт № 2/09/2023 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2023 року на 5 арк.; підсумкову відомість ресурсів Об`єкт: Підготовлення території будівництва - автомобільна дорога (витрати - по факту) на 3 арк.; акт № 2/09/2023ЕК приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2023 року на 5 арк.; підсумкову відомість ресурсів Об`єкт: Підготовлення території будівництва - автомобільна дорога (витрати - по факту) на 3 арк.; акт № 3/09/2023 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2023 року на 9 арк.; підсумкову відомість ресурсів Об`єкт: Підготовлення території будівництва - автомобільна дорога (витрати - по факту) на 10 арк.; акт № 3/09/2023ЕК приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2023 року на 9 арк.; підсумкову відомість ресурсів Об`єкт: Підготовлення території будівництва - автомобільна дорога (витрати - по факту) на 10 арк.; акт № 1/09/2023ЕК приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2023 року на 6 арк.; підсумкову відомість ресурсів Об`єкт: Підготовлення території будівництва - автомобільна дорога (витрати - по факту) на 4 арк.; акт № 4/09/2023 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2023 року на 16 арк.; підсумкову відомість ресурсів Об`єкт: Підготовлення території будівництва - автомобільна дорога (витрати - по факту) на 11 арк.; акт № 4.1/09/2023ЕК приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2023 року на 12 арк.; підсумкову відомість ресурсів Об`єкт: Підготовлення території будівництва - автомобільна дорога (витрати - по факту) на 10 арк.; акт № 5/09/2023ЕК приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2023 року на 5 арк.; підсумкоу відомість ресурсів Об`єкт: Підготовлення території будівництва - автомобільна дорога (витрати - по факту) на 3 арк.; акт № 5/09/2023 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2023 року на 6 арк.; підсумкову відомість ресурсів Об`єкт: Підготовлення території будівництва - автомобільна дорога (витрати - по факту) на 3 арк.; акт № 6/09/2023 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2023 року на 3 арк.; підсумкову відомість ресурсів Об`єкт: Підготовлення території будівництва - автомобільна дорога (витрати - по факту) на 2 арк.; акт № 6/09/2023ЕК приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2023 року на 3 арк.; підсумкову відомість ресурсів Об`єкт: Підготовлення території будівництва - автомобільна дорога (витрати - по факту) на 2 арк.; довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за вересень 2023 р. на 1 арк.; реконструкцію транспортної розв?язки на перетині вул. Богатирської з вул. Полярною на 1 арк.; акт №7/09/2023 приймання виконаних будівельних робіт за вересень 2023 року на 7 арк.; підсумкову відомість ресурсів на 6 арк.; акт №6/09/2023 приймання виконаних будівельних робіт за вересень 2023 року на 3 арк.; підсумкову відомість ресурсів на 2 арк.; акт №5/09/2023 приймання виконаних будівельних робіт за вересень 2023 року на 6 арк.; підсумкову відомість ресурсів на 3 арк.; акт №4/09/2023 приймання виконаних будівельних робіт за вересень 2023 року на 16 арк.; підсумкова відомість ресурсів на 11 арк.; акт №3/09/2023 приймання виконаних будівельних робіт за вересень 2023 року на 9 арк.; підсумкову відомість ресурсів на 10 арк.; акт №2/09/2023 приймання виконаних будівельних робіт за вересень 2023 року на 5 арк.; підсумкову відомість ресурсів на 3 арк.; акт №1/09/2023 приймання виконаних будівельних робіт за вересень 2023 року на 6 арк.; підсумкову відомість ресурсів на 4 арк.; довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрати 1 за вересень 2023 р. на 1 арк.; акт №1/09/23 приймання виконаних будівельних робіт за вересень 2023 року на 11 арк.; підсумкову відомість ресурсів на 12 арк.; розрахунок загальновиробничих витрат до акту КБ-2в на 2 арк.; акт №1 від 07.12.2023 р здачі приймання наданих послуг за договором №23-11 від 31.05.2023 на 1 арк.; договір №23-11 на виконання авторського нагляду від 31 травня 2023 року на 4 арк.; протокол погодження договірної ціни на здійснення авторського нагляду за будівництвом об?єкту на 1 арк.; звіт про договір про закупівлю UA-2023-05-31-006651-a на 1 арк.; додаткову угоду №1 до договору на виконання авторського нагляду №23-11 від 31 травня 2023р. на 1 арк.; повідомлення про внесення змін до договору про закупівлю UA-2023-05-31-006651-a на 1 арк.; додаткову угоду №2 до договору на виконання авторського нагляду №23-11 від 31 травня 2023р. на 1 арк.; календарний план робіт на 1 арк.; повідомлення про внесення змін до договору про закупівлю UA-2023-05-31-006651-a на 1 арк.; додаткову угоду №3 до договору на виконання авторського нагляду №23-11 від 31 травня 2023р. на 1 арк.; повідомлення про внесення змін до договору про закупівлю UA-2023-05-31-006651-a на 1 арк.; додаткову угоду №4 до договору на виконання авторського нагляду №23-11 від 31 травня 2023р. на 1 арк.; календарний план робіт на 1 арк.; повідомлення про внесення змін до договору про закупівлю UA-2023-05-31-006651-a на 1 арк.; Акт №7/09/2023ЕК приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2023 року на 6 арк.; підсумкову відомість ресурсів на 5 арк.; акт №7/09/2023 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2023 року на 7 арк.; підсумкову відомість ресурсів на 6 арк.; акт №8/09/2023 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2023 року на 4 арк.; підсумкова відомість ресурсів на 3 арк.; акт №8/09/2023ЕК приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2023 року на 3 арк.; підсумкову відомість ресурсів на 3 арк.; акт №1/12/2023 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2023 року на 7 арк.; підсумкову відомість ресурсів на 7 арк.; довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрати 5 за грудень 2023р. на 1 арк.; акт №1/12 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2023 року на 7 арк.; підсумкову відомість ресурсів на 10 арк.; довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрати 4 за листопад 2023 р. на 1 арк.; акт №3/11/2023 приймання виконаних будівельних робіт за листопад 2023 року на 9 арк.; підсумкова відомість ресурсів на 10 арк.; довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрати 3 за листопад 2023 р. на 1 арк.; реконструкцію транспортної розв`язки на перетині вул. Богатирської з вул. - Полярною в Оболонському районі на 1 арк.; акт №1/11/2023 приймання виконаних будівельних робіт за листопад 2023 року на 15 арк.; підсумкову відомість ресурсів 13 арк.; акт №2/09/2023 приймання виконаних будівельних робіт за листопад 2023 року на 3 арк.; підсумкову відомість ресурсів на 3 арк.; акт №2/11/2023 приймання виконаних будівельних робіт за листопад 2023 року на 15 арк.; підсумкову відомість ресурсів на 12 арк.; копію ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_4 справа № 752/31193/23-к від 21.07.2023 на 4 арк.; копію протоколу обшуку від 28.07.2023 на 5 арк.; копію ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_5 справа № 752/38552/23-к від 31.08.2023 на 4 арк.; копію опису речей і документів, які були вилучені на підставі ухвали слідчого судді, суду від 20.09.2023 на 3 арк., копію протоколу тимчасового доступу не надано, із забороною розпорядження та користування вищевказаним майном.

Разом з цим, прокурор обґрунтовує клопотання тим, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції у м. Києві за процесуального керівництва прокурорів відділу Київської міської прокуратури проводиться досудове розслідування кримінального провадження №42023100000000624, відомості щодо якого внесені 12.12.2023 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи комунальних підприємств КМДА, вступили у змову із посадовими особами ТОВ «АВТОМАГІСТРАЛЬ-ПІВДЕНЬ» (код ЄДРПОУ 34252469) та привласнили кошти в особливо великих розмірах під час виконання робіт по будівництву транспортної розв`язки в Оболонському районі міста Києва. У ході досудового розслідування установлено, що до основних організаторів злочинної схеми належать: Заступник генерального директора з питань будівництва КК «КИЇВАВТОДОР» ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який з метою реалізації обумовленого плану та відповідно до розподілу ролей 23.05.2023 року заключив договір № 17-11, предметом якого являється: «Реконструкція транспортної розв`язки на перетині вул. Богатирської з вул. Полярною в Оболонському районі», на загальну суму 1 297 900 000 грн., та таким чином залучив до злочинної діяльності керівників, підписантів та бенефіціарних власників суб`єктів підприємницької діяльності, завданням яких є використання реєстраційних відомостей підконтрольних суб`єктів господарювання для створення уяви проведення робіт, а саме: Директора ТОВ «АВТОМАГІСТРАЛЬ-ПІВДЕНЬ» код ЄДРПОУ 34252469 ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , заступника директора/підписант ТОВ «АВТОМАГІСТРАЛЬ-ПІВДЕНЬ» код ЄДРПОУ 34252469 ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , заступника директора з будівництва та ремонту автомобільних доріг ТОВ «АВТОМАГІСТРАЛЬ-ПІВДЕНЬ» код ЄДРПОУ 34252469 ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , засновника ТОВ «АВТОМАГІСТРАЛЬ-ПІВДЕНЬ» код ЄДРПОУ 34252469 ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , згідно розподілу ролей останні відповідають за дотримання алгоритму проведення робіт субпідрядними організаціями, які залучені до злочинної схеми, а також контролюють оформлення актів виконаних робіт, у які вносяться завідомо неправдиві відомості, спрямовані на завищення заявленої суми грошових коштів. Крім того, останні залучили до злочинної схеми: керівник проекту з будівництва транспортної розв`язки на перетині вул. Богатирської з вул. Полярною в Оболонському районі ТОВ «АВТОМАГІСТРАЛЬ-ПІВДЕНЬ» ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , залучений до злочинної схеми з метою використання реєстраційних документів товариства для створення уяви проведення робіт реального сектору економіки, підписує акти виконаних робіт у яких завищені обсяги наданих послуг та проведених робіт.

Крім того, ОСОБА_6 , користуючись службовим становищем, залучив до неправомірних дій підпорядкованих працівників КК «КИЇВАВТОДОР», а саме: начальника відділу контролю якості управління капітального будівництва КК «КИЇВАВТОДОР» ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , головного технолога відділу контролю якості управління капітального будівництва КК «КИЇВАВТОДОР» ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІПН НОМЕР_1 , задачею яких є здійснення технічного нагляду від замовника за будівництвом розв`язки, затвердження своїми підписами актів виконаних та прихованих робіт з завідомо неправдивими відомостями та умисно завищеними обсягами будівництва.

Відповідно до інформації, отриманої з пошуково-аналітичної системи «.007» встановлено, що КК «КИЇВАВТОДОР» здійснило платежі на банківський рахунок ТОВ «АВТОМАГІСТРАЛЬ-ПІВДЕНЬ» на загальну суму 758 969 685 грн.

25.04.2023 з метою встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення та розміру завданої шкоди у межах кримінального провадження призначено будівельно-технічну експертизу проведення якої доручено експерту (ам) ТОВ «Київський центр судових експертиз», код ЄДРПОУ: 45076719.У ході її виконання експертом направлено клопотання про надання додаткових матеріалів, підтверджуючих виконання робіт у оригіналах.

В ході досудового розслідування установлено, що запитувані судовим експертом ТОВ «Київський центр судових експертиз», код ЄДРПОУ: 45076719 додаткові матеріали (в читабельному вигляді, в копіях та оригіналах) перебувають у володінні КК «КИЇВАВТОДОР», ЄДРПОУ: 03359026, фактично здійснює свою діяльність за адресою: м. Київ, вул. Петра Болбочана, 6.

15.05.2024 на підставі ухвали слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва від 10.05.2024, проведено обшук в нежитлових приміщеннях, які фактично використовуються КК «Київавтодор» (код ЄДРПОУ: 03359026) для ведення господарської діяльності та розташовані за адресою: м. Київ, вул. Петра Болбочана, 6 , під час якого виявлено та вилучено вказані документи, про що зазначено у протоколі обшуку.

Разом з цим, постановою слідчого СУ ГУНП у м. Києві ОСОБА_14 від 15.05.2024 вилучені документи визнані речовими доказами в рамках кримінального провадження №42023100000000624.

Враховуючи вищевикладене, вищезазначені документи мають значення речових доказів у вказаному кримінальному провадженні, з метою забезпечення їх збереження та запобігання можливості їх приховування, пошкодження, знищення, а також проведення оглядів, призначення та проведення ряду відповідних експертиз, у зв`язку з цим, прокурор просить задовольнити вказане клопотання.

В судове засідання прокурор не з`явився, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином. До початку розгляду вказаного клопотання слідчий групи слідчих подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності. При цьому, з метою недопущення приховування, пошкодження, зникнення, втрати, знищення вищевказаного майна, а також його незаконного відчуження, просив розглянути вказане клопотання без виклику власника майна або його представника.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Положеннями ч. 1 ст. 107 КПК України визначено, що рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування приймає особа, яка проводить відповідну процесуальну дію.

Враховуючи вищевказані положення КПК України, слідчий суддя вважає за можливо розглянути клопотання за відсутності прокурора, власника майна та його представника та без фіксування судового засідання за допомогою звуко- та відеозаписувальних технічних засобів.

Слідчий суддя, вивчивши вказане клопотання та додані до нього документи, вважає необхідним задовольнити клопотання, виходячи з наступного.

Статтею 170 КПК України передбачено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Ухвалою слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва від 10.05.2024 надано дозвіл на проведення обшуку в нежитлових приміщеннях, які фактично використовуються КК «Київавтодор» (код ЄДРПОУ: 03359026) для ведення господарської діяльності та розташовані за адресою: АДРЕСА_1 , з метою виявлення та фіксація відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте в результаті його вчинення.

Одночасно з цим, слід зазначити, що під час внесення клопотання про проведення обшуку та надання дозволу на проведення обшуку, як слідчим, так і слідчим суддею заздалегідь не може бути встановлено які саме речі та документи необхідно вилучити з метою встановлення обставин вчиненого кримінального правопорушення.

Під час проведення обшуку 15.05.2024 за вищевказаною адресою, у відповідності до ст.ст. 223, 235 КПК України, виявлено та вилучено вищевказані документи, про що зазначено у протоколі обшуку.

Відповідно до ч. 2 ст. 167 КПК України, тимчасово вилученим може майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди, а також одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.

Тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду, що передбачено ч. 2 ст. 168 КПК України.

Згідно ч. 5 ст. 171 КПК України у разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої ст.235 цього Кодексу, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.

Як вбачається із матеріалів клопотання, прокурор подав вказане клопотання про арешт майна 17.05.2024, що підтверджується конвертом та витягом із трекінгу поштових відправлень АТ «Укрпошта», а зареєстровано в суді- 20.05.2024, що підтверджується відміткою на поданому клопотанні.

Частиною 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення, зокрема: збереження речових доказів.

Постановою слідчого СУ ГУНП у м. Києві ОСОБА_14 від 15.05.2024 вилучені документи визнані речовими доказами в рамках кримінального провадження №42023100000000624.

Положеннями ч. 1 ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Отже, слідчий суддя приходить до висновку, що вилучені документи за вищевказаною адресою, відповідають вимогам ч. 1 ст. 98 КПК України і у встановленому закону порядку, визнані речовими доказами.

У відповідності до ч. 2 ст. 173 КПК України, слідчий суддя, при вирішенні питання про арешт майна враховує правові підстави для арешту майна, можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні, розумність та співрозмірність обмеження права власності завданнями кримінального провадження, а також наслідки арешту майна.

Слідчий суддя, у відповідності до ч. 2 ст. 173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна враховує правові підстави для арешту майна, а саме те, що вказане майно є об`єктом кримінального провадження та визнане речовим доказом, наявність суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність, а тому вважає необхідним накласти арешт на вищевказані документи.

Крім того, прокурором обґрунтовано клопотання про накладення певних заборон на вищевказані документи.

Відповідно до ч. 11 ст. 170 КК України, заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Слідчий суддя, враховуючи наявність достатніх даних, які вказують на наявність ознак кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, обставин вчинення кримінального правопорушення, наслідків, правових підстав для накладення арешту, вважає необхідним застосувати заборону будь-кому і будь-яким чином користуватись та розпоряджатись вказаним майном, оскільки невжиття вказаних заходів може призвести до непередбачених наслідків, у тому числі до приховування, пошкодження, зникнення, втрати, знищення вищевказаного майна.

З огляду на викладене та враховуючи наявність даних про достатність доказів, що вказують на наявність ознак кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, слідчий суддя приходить до висновку, що у ході досудового розслідування виникла обґрунтована необхідність у накладенні арешту на вищевказане майно, із застосуванням вказаних заборон, у зв`язку із цим, клопотання прокурора про арешт майна підлягає задоволенню, до скасування арешту у встановленому законом порядку.

Керуючись ст.ст. 372, 376 КПК України, слідчий суддя -

ПОСТАНОВИВ

Клопотання прокурора відділу Київської міської прокуратури м. Києва ОСОБА_3 про арешт майна - задовольнити.

Накласти арешт у кримінальному провадженні №42023100000000624, відомості щодо якого внесені 12.12.2023 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України на майно, яке вилучене 15.05.2024 під час проведення обшуку в нежитлових приміщеннях, які фактично використовуються КК «Київавтодор» (код ЄДРПОУ: 03359026) для ведення господарської діяльності та розташовані за адресою: м. Київ, вул. Петра Болбочана, 6 , а саме на: договір підряду № 17-11 від 23.05.2023 на 16 арк.; додаток № 1 до договору підряду № 17-11 від 23.05.2023 на 2 арк.; додаток № 2 до договору підряду № 17-11 від 23.05.2023 на 1 арк.; додаток № 3 до договору підряду № 17-11 від 23.05.2023 на 2 арк.; звіт про результати проведення процедури закупівлі з реконструкції транспортної розв`язки на перетині вулиць Богатирської та Полярної в Оболонському районі від 23.05.2023 на 2 арк.; копію розпорядження КМВА № 363 від 19.06.2023 на 1 арк.; зведений кошторис будівництва з реконструкції транспортної розв`язки на перетині вулиць Богатирської та Полярної 2023 на 4 арк.; копію експертного звіту щодо розгляду проектної документації з реконструкції транспортної розв`язки на перетині вулиць Богатирської та Полярної в Оболонському районі № 137-04-23/КП від 18.04.2023 на 2 арк.; додаткову угоду № 1 до договору підряду № 17-11 від 23.05.2023 на 2 арк.; додаток № 4 до договору підряду № 17-11 від 23.05.2023 на 1 арк.; повідомлення про внесення змін до договору № 17-11 про закупівлю на 1 арк.; додаткову угоду № 2 до договору підряду № 17-11 від 23.05.2023 на 2 арк.; лінійний графік виконання робіт по об`єкту реконструкція транспортної розв`язки на перетині вулиць Богатирської та Полярної в Оболонському районі на 1 арк.; повідомлення про внесення змін до договору № 17-11 на 1 арк.; титул об`єкту будівництва у 2023 році від 21.06.2023 на 1 арк.; додаткову угоду № 3 до договору підряду № 17-11 від 23.05.2023 на 1 арк.; план фінансування будівельних робіт по об`єкту реконструкція транспортної розв`язки на перетині вулиць Богатирської та Полярної в Оболонському районі на 1 арк.; повідомлення про внесення змін до договору № 17-11 про закупівлю на 1 арк.; копію наказу Департаменту транспортної інфраструктури № Н-138 від 11.07.2023 на 1 арк.; копію положення про здійснення попередньої оплати за договором підряду № 17-11 від 23.05.2023 № Н-138 від 11.07.2023 на 1 арк.; копію листа від ТОВ «Автомагістраль-Південь» № 0507 від 05.07.2023 на 1 арк.;додаткову угоду № 4 до договору підряду № 17-11 від 23.05.2023 на 2 арк.; повідомлення про внесення змін до договору № 17-11 на 1 арк.; додаткову угоду № 5 до договору підряду № 17-11 від 23.05.2023 на 2 арк.; календарний план виконання робіт на об`єкті реконструкція транспортної розв`язки на перетині вулиць Богатирської та Полярної в Оболонському районі на 1 арк.; план фінансування робіт по об`єкту реконструкція транспортної розв`язки на перетині вулиць Богатирської та Полярної в Оболонському районі на 1 арк.; лінійний графік виконання робіт по об`єкту реконструкція транспортної розв`язки на перетині вулиць Богатирської та Полярної в Оболонському районі на 1 арк.; повідомлення про внесення змін до договору № 17-11 на 1 арк.; титул об`єкту будівництва у 2023 році від 14.08.2023 на 1 арк.; копію наказу Департаменту транспортної інфраструктури № Н-169 від 31.08.2023 на 1 арк.; резолюцію директору Департаменту Р. КАНДИБОР від 31.08.2023 на 1 арк.; копію листа від ТОВ «Автомагістраль-Південь» № 3008 від 30.08.2023 на 2 арк.; додаткову угоду № 6 до договору підряду № 17-11 від 23.05.2023 на 2 арк.; план фінансування робіт по об`єкту реконструкція транспортної розв`язки на перетині вулиць Богатирської та Полярної в Оболонському районі на 1 арк.; календарний план виконання робіт на об`єкті реконструкція транспортної розв`язки на перетині вулиць Богатирської та Полярної в Оболонському районі на 1 арк.; лінійний графік виконання робіт по об`єкту реконструкція транспортної розв`язки на перетині вулиць Богатирської та Полярної в Оболонському районі на 1 арк.; повідомлення про внесення змін до договору № 17-11 про закупівлю на 1 арк.; титул об`єкту будівництва у 2023 році від 17.11.2023 на 1 арк.; копію наказу Департаменту транспортної інфраструктури № Н-290 від 19.12.2023 на 1 арк.; копію положення про здійснення попередньої оплати за рахунок бюджетних коштів за договором підряду № 17-11 від 23.05.2023 № Н-290 від 19.12.2023 на 1 арк.; копію листа від ТОВ «Автомагістраль-Південь» № 1312/1 від 13.12.2023 на 1 арк.; копію додатку до листа № 1312/1 від 13.12.2023 на 1 арк.; додаткову угоду № 7 до договору підряду № 17-11 від 23.05.2023 на 2 арк.;план фінансування робіт по об`єкту реконструкція транспортної розв`язки на перетині вулиць Богатирської та Полярної в Оболонському районі на 1 арк.; календарний план виконання робіт на об`єкті реконструкція транспортної розв`язки на перетині вулиць Богатирської та Полярної в Оболонському районі на 1 арк.; лінійний графік виконання робіт по об`єкту реконструкція транспортної розв`язки на перетині вулиць Богатирської та Полярної в Оболонському районі на 1 арк.; повідомлення про внесення змін до договору № 17-11 про закупівлю на 1 арк.; титул об`єкту будівництва у 2023 році від 28.02.2024 на 1 арк.; довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за грудень 2023 на 1 арк; акт приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2023 року на 16 арк.; підсумкову відомість ресурсів Об`єкт: Підготовлення території будівництва - автомобільна дорога (витрати - по факту) на 14 арк.; довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за грудень 2023 на 1 арк; реконструкцію транспортної розв`язки на перетині вулиць Богатирської та Полярної в Оболонському районі, м. Київ на 2 арк.; акт № 5/09/23 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2023 року на 11 арк.; підсумкову відомість ресурсів Об`єкт: Підготовлення території будівництва - автомобільна дорога (витрати - по факту) на 12 арк.; акт № 5/09/2023ЕК приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2023 року на 11 арк.; підсумкову відомість ресурсів Об`єкт: Підготовлення території будівництва - автомобільна дорога (витрати - по факту) на 11 арк.; акт № 1/09/2023 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2023 року на 6 арк.; підсумкову відомість ресурсів Об`єкт: Підготовлення території будівництва - автомобільна дорога (витрати - по факту) на 4 арк.; акт № 1/09/2023ЕК приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2023 року на 6 арк.; підсумкову відомість ресурсів Об`єкт: Підготовлення території будівництва - автомобільна дорога (витрати - по факту) на 4 арк.; акт № 2/09/2023 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2023 року на 5 арк.; підсумкову відомість ресурсів Об`єкт: Підготовлення території будівництва - автомобільна дорога (витрати - по факту) на 3 арк.; акт № 2/09/2023ЕК приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2023 року на 5 арк.; підсумкову відомість ресурсів Об`єкт: Підготовлення території будівництва - автомобільна дорога (витрати - по факту) на 3 арк.; акт № 3/09/2023 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2023 року на 9 арк.; підсумкову відомість ресурсів Об`єкт: Підготовлення території будівництва - автомобільна дорога (витрати - по факту) на 10 арк.; акт № 3/09/2023ЕК приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2023 року на 9 арк.; підсумкову відомість ресурсів Об`єкт: Підготовлення території будівництва - автомобільна дорога (витрати - по факту) на 10 арк.; акт № 1/09/2023ЕК приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2023 року на 6 арк.; підсумкову відомість ресурсів Об`єкт: Підготовлення території будівництва - автомобільна дорога (витрати - по факту) на 4 арк.; акт № 4/09/2023 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2023 року на 16 арк.; підсумкову відомість ресурсів Об`єкт: Підготовлення території будівництва - автомобільна дорога (витрати - по факту) на 11 арк.; акт № 4.1/09/2023ЕК приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2023 року на 12 арк.; підсумкову відомість ресурсів Об`єкт: Підготовлення території будівництва - автомобільна дорога (витрати - по факту) на 10 арк.; акт № 5/09/2023ЕК приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2023 року на 5 арк.; підсумкоу відомість ресурсів Об`єкт: Підготовлення території будівництва - автомобільна дорога (витрати - по факту) на 3 арк.; акт № 5/09/2023 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2023 року на 6 арк.; підсумкову відомість ресурсів Об`єкт: Підготовлення території будівництва - автомобільна дорога (витрати - по факту) на 3 арк.; акт № 6/09/2023 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2023 року на 3 арк.; підсумкову відомість ресурсів Об`єкт: Підготовлення території будівництва - автомобільна дорога (витрати - по факту) на 2 арк.; акт № 6/09/2023ЕК приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2023 року на 3 арк.; підсумкову відомість ресурсів Об`єкт: Підготовлення території будівництва - автомобільна дорога (витрати - по факту) на 2 арк.; довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за вересень 2023 р. на 1 арк.; реконструкцію транспортної розв?язки на перетині вул. Богатирської з вул. Полярною на 1 арк.; акт №7/09/2023 приймання виконаних будівельних робіт за вересень 2023 року на 7 арк.; підсумкову відомість ресурсів на 6 арк.; акт №6/09/2023 приймання виконаних будівельних робіт за вересень 2023 року на 3 арк.; підсумкову відомість ресурсів на 2 арк.; акт №5/09/2023 приймання виконаних будівельних робіт за вересень 2023 року на 6 арк.; підсумкову відомість ресурсів на 3 арк.; акт №4/09/2023 приймання виконаних будівельних робіт за вересень 2023 року на 16 арк.; підсумкова відомість ресурсів на 11 арк.; акт №3/09/2023 приймання виконаних будівельних робіт за вересень 2023 року на 9 арк.; підсумкову відомість ресурсів на 10 арк.; акт №2/09/2023 приймання виконаних будівельних робіт за вересень 2023 року на 5 арк.; підсумкову відомість ресурсів на 3 арк.; акт №1/09/2023 приймання виконаних будівельних робіт за вересень 2023 року на 6 арк.; підсумкову відомість ресурсів на 4 арк.; довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрати 1 за вересень 2023 р. на 1 арк.; акт №1/09/23 приймання виконаних будівельних робіт за вересень 2023 року на 11 арк.; підсумкову відомість ресурсів на 12 арк.; розрахунок загальновиробничих витрат до акту КБ-2в на 2 арк.; акт №1 від 07.12.2023 р здачі приймання наданих послуг за договором №23-11 від 31.05.2023 на 1 арк.; договір №23-11 на виконання авторського нагляду від 31 травня 2023 року на 4 арк.; протокол погодження договірної ціни на здійснення авторського нагляду за будівництвом об?єкту на 1 арк.; звіт про договір про закупівлю UA-2023-05-31-006651-a на 1 арк.; додаткову угоду №1 до договору на виконання авторського нагляду №23-11 від 31 травня 2023р. на 1 арк.; повідомлення про внесення змін до договору про закупівлю UA-2023-05-31-006651-a на 1 арк.; додаткову угоду №2 до договору на виконання авторського нагляду №23-11 від 31 травня 2023р. на 1 арк.; календарний план робіт на 1 арк.; повідомлення про внесення змін до договору про закупівлю UA-2023-05-31-006651-a на 1 арк.; додаткову угоду №3 до договору на виконання авторського нагляду №23-11 від 31 травня 2023р. на 1 арк.; повідомлення про внесення змін до договору про закупівлю UA-2023-05-31-006651-a на 1 арк.; додаткову угоду №4 до договору на виконання авторського нагляду №23-11 від 31 травня 2023р. на 1 арк.; календарний план робіт на 1 арк.; повідомлення про внесення змін до договору про закупівлю UA-2023-05-31-006651-a на 1 арк.; Акт №7/09/2023ЕК приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2023 року на 6 арк.; підсумкову відомість ресурсів на 5 арк.; акт №7/09/2023 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2023 року на 7 арк.; підсумкову відомість ресурсів на 6 арк.; акт №8/09/2023 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2023 року на 4 арк.; підсумкова відомість ресурсів на 3 арк.; акт №8/09/2023ЕК приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2023 року на 3 арк.; підсумкову відомість ресурсів на 3 арк.; акт №1/12/2023 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2023 року на 7 арк.; підсумкову відомість ресурсів на 7 арк.; довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрати 5 за грудень 2023р. на 1 арк.; акт №1/12 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2023 року на 7 арк.; підсумкову відомість ресурсів на 10 арк.; довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрати 4 за листопад 2023 р. на 1 арк.; акт №3/11/2023 приймання виконаних будівельних робіт за листопад 2023 року на 9 арк.; підсумкова відомість ресурсів на 10 арк.; довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрати 3 за листопад 2023 р. на 1 арк.; реконструкцію транспортної розв`язки на перетині вул. Богатирської з вул. - Полярною в Оболонському районі на 1 арк.; акт №1/11/2023 приймання виконаних будівельних робіт за листопад 2023 року на 15 арк.; підсумкову відомість ресурсів 13 арк.; акт №2/09/2023 приймання виконаних будівельних робіт за листопад 2023 року на 3 арк.; підсумкову відомість ресурсів на 3 арк.; акт №2/11/2023 приймання виконаних будівельних робіт за листопад 2023 року на 15 арк.; підсумкову відомість ресурсів на 12 арк.; копію ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_4 справа № 752/31193/23-к від 21.07.2023 на 4 арк.; копію протоколу обшуку від 28.07.2023 на 5 арк.; копію ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_5 справа № 752/38552/23-к від 31.08.2023 на 4 арк.; копію опису речей і документів, які були вилучені на підставі ухвали слідчого судді, суду від 20.09.2023 на 3 арк., копію протоколу тимчасового доступу не надано, із забороною розпорядження та користування вищевказаним майном.

Ухвала виконується негайно слідчим та прокурором.

На ухвалу слідчого судді безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення може бути подана апеляційна скарга.

Слідчий суддя ОСОБА_1