Ухвала

від 15.05.2024 по справі 757/21124/24-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/21124/24-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 травня 2024 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ ДБР ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,-

ВСТАНОВИВ:

до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ ДБР ОСОБА_3 , погоджене прокурором старшим групи прокурорів - прокурором першого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення першого управління Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні ТОВ « Криворізький турбовентиляторний завод » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридичною адресою якого є: АДРЕСА_1 .

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження слідчий вказав, що Слідчими Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 62022000000000783 від 30.09.2022, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 426-1, ч. 4 ст. 425, ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 114-1 КК України, зокрема за фактом перевищення влади військовими службовими особами під час укладення упродовж 2022 року контрактів, у т.ч. з іноземними постачальниками, на закупівлю озброєння та військової техніки, що спричинило тяжкі наслідки, вчиненого в умовах воєнного стану.

Досудовим розслідуванням, зокрема, встановлено, що 04.07.2022 за №403/1/22/236 між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ДК « Укрспецекспорт » укладено контракт на постачання 155 мм самохідних артилерійських установок. Контракт не був реалізований через те, що вказані САУ, а також запчастини до них на загальну суму 592 тисяч євро, були поставлені країною-партнером як міжнародна технічна допомога (найменування та кількість САУ, а також відомості про країну-партнера не розголошується в цілях національної безпеки).

12.09.2022 за № 21/2-15-КІ-22 між Державним підприємством Міністерства оборони України « ІНФОРМАЦІЯ_4 », приватною іноземною компанією (Виконавець) та державним підприємством іноземної країни-партнера (Підрядник) укладено зовнішньоекономічний контракт на надання Виконавцем послуг військового призначення з ремонту вказаних САУ, отриманих як міжнародна технічна допомога, та приведення їх у боєздатний стан (відомості про країну-партнера та компанію не розголошуються в цілях національної безпеки; відомості містяться у додатках до клопотання).

Місцем надання Послуг визначено виробничі потужності, які авторизовані країною знаходження Підрядника. Як встановлено, фактичні роботи з ремонту САУ виконувалися Субпідрядником - підприємством іншої іноземної країни-партнера.

07.10.2022 за №370/3/5/2/1/305 між Міністерством оборони України та ДП МОУ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (Виконавець) укладено державний контракт з надання послуг з ремонту і технічного обслуговування зброї та систем озброєння, а саме відновлювального ремонту вказаних САУ.

Під час неодноразового приймання представниками Збройних Сил України кожної із згаданих САУ, після їх ремонту іноземним підприємством, виявлені численні технічні несправності, що не дозволяли визнати САУ придатними для подальшого використання за призначенням та скерувати їх до підрозділів Збройних Сил України для виконання бойових завдань.

Окрім того, встановлено, що контрактами № б/н від 02.02.2023, № 06/03-23 від 06.03.2023 та № 18/05-23 від 18.05.2023, укладеними між згаданою іноземною компанією (Замовник, він же Виконавець за контрактом №21/2-15-КІ-22 від 12.09.2022) та ТОВ « Криворізький турбовентиляторний завод » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), передбачено виконання Підрядником ремонтних робіт для усунення виявлених дефектів вказаних САУ та проведення їх повного технічного обслуговування (найменування та кількість САУ, а також відомості про виконавця не розголошується в цілях національної безпеки).

Виписками АТ « Укрсиббанк » по рахунках підтверджено отримання ТОВ « Криворізький турбовентиляторний завод » коштів на виконання цих контрактів, а актами приймання наданих послуг з ремонту від 28.02.2023, від 28.03.2023 та від 19.06.2023 підтверджено виконання ремонтних робіт за контрактами.

Вказана інформація щодо ТОВ « Криворізький турбовентиляторний завод » підтверджується листом останнього від 03.08.2023 № б/н.

Окрім того, у ході досудового розслідування досліджуються обставини надання іноземною країною вищевказаних запасних частин до САУ, вартістю 592 тис. євро, та їх можливе використання під час ремонту згаданих САУ.

Наразі у слідства відсутня будь-яка інформація щодо подальшої передачі вищезазначених запчастин до відповідних підрозділів МО України/ЗС України . Зокрема листами від 19.10.2023 №361/2/4871 ІНФОРМАЦІЯ_8 та від 24.10.2023 №717/9/15487 Центрального управління забезпечення наземними системами озброєння ІНФОРМАЦІЯ_9 повідомлено про відсутність інформації про згадані запасні частини та їх надходження до військових частин.

Таким чином, існують ознаки того, що бюджетні кошти, виділені на ремонт САУ та перераховані через ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » іноземній компанії, могли бути привласнені службовими особами вищезазначених суб`єктів господарювання у змові із службовими особами Міністерства оборони України та в подальшому легалізовані, шляхом проведення фінансових операцій із ними.

29.03.2024 постановою старшого слідчого у кримінальному провадженні №62022000000000783 призначено почеркознавчу експертизу.

Слідчий зазначив, що по даному кримінальному провадженні провадяться слідчі дії, в зв`язку з чим виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні ТОВ « Криворізький турбовентиляторний завод » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридичною адресою якого є: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення оригіналів документів у т.ч. електронних документів, або, у разі відсутності, копій (фотокопій).

В судове засідання слідчий, прокурор не з`явився, про причини неявки суд не повідомив. Слідчий подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність та зазначив, що клопотання підтримує в повному обсязі.

Представник особи, у володінні якої перебувають речі та документи в судове засідання не з`явився, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлявся налженим чином.

Статтею 22 КПК України передбачено, що кримінальне провадження здійснюється на основі змагальності, що передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення і стороною захисту їхніх правових позицій, прав, свобод і законних інтересів засобами, передбаченими цим Кодексом. Сторони кримінального провадження мають рівні права на збирання та подання до суду речей, документів, інших доказів, клопотань, скарг, а також на реалізацію інших процесуальних прав, передбачених цим Кодексом.

У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

Оскільки, згідно ч. 4 ст. 163 КПК України, відсутність слідчого чи прокурора не є перешкодою для розгляду клопотання, суд визнав можливим розглянути клопотання за відсутності слідчого, прокурора на підставі наявних доказів.

Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України не здійснювалась.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Згідно ч. 1 ст. 132 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 132 КПК України, тимчасовий доступ є одним із заходів забезпечення кримінального провадження.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Згідно до ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належать: 1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; 2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю; 3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; 4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; 5) відомості, які можуть становити банківську таємницю; 6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру; 7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; 8) персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних; 9) державна таємниця; 10) таємниця фінансового моніторингу; 11) відомості, що становлять професійну таємницю відповідно до Закону України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки".

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З огляду на викладене, є необхідність в отриманні тимчасового доступу до зазначених документів, що знаходяться у володінні ТОВ « Криворізький турбовентиляторний завод » для ознайомлення та їх вилучення. У ході проведення будь-яких інших слідчих дій (іншими способами), у тому числі шляхом допиту свідків та проведення інших слідчих (розшукових) дій, довести вказані обставини, без цих документів, неможливо.

Таким чином, дослідивши матеріали клопотання, враховуючи положення ст. 163 КПК України, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.

Разом з тим, слідчий суддя вважає клопотання слідчого в частині вилучення інших документів, що стоються вищевказаних документів та 155 мм самохідних артилерійських установок і запасних частин до них, які були поставлені країною-партнером як міжнародна технічна допомога, належним чином необґрунтованим та неконкретизованим, а тому в задоволенні клопотання в цій частині слід відмовити.

На підставі викладеного і керуючись ст. 108, ст.ст. 159, 160, 162-164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ ДБР ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати дозвіл у кримінальному провадженні № 62022000000000783 від 30.09.2022 слідчим Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 та ОСОБА_29 на тимчасовий доступ до оригіналів документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні ТОВ « Криворізький турбовентиляторний завод » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридичною адресою якого є: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення оригіналів документів у т.ч. електронних документів, або, у разі відсутності, копій (фотокопій), а саме:

1. всіх документів, що мають або можуть мати відношення до виконання ремонтних робіт (надання послуг з для усунення виявлених дефектів) 155 мм самохідних артилерійських установок, наданих як міжнародна технічна допомога, у т.ч. на виконання контрактів № б/н від 02.02.2023, № 06/03-23 від 06.03.2023, № 18/05-23 від 18.05.2023 та інших аналогічних контрактів, де предметом виступали аналогічні роботи (послуги) з обслуговування таких 155 мм САУ, а також додаткових угод до них;

2. контрактів № б/н від 02.02.2023, № 06/03-23 від 06.03.2023, № 18/05-23 від 18.05.2023 (з додатками) та інших контрактів (з додатками), де предметом виступали аналогічні роботи (послуги) з обслуговування 155 мм САУ, а також додаткових угод до них;

3. первинних та інших бухгалтерських документів, що стали підставою і підтверджують факт оплати Замовником (третіми особами) послуг з ремонту за згаданими та іншими контрактами і додатковими угодами, а також підтверджують перераховування коштів на рахунки ТОВ « Криворізький турбовентиляторний завод », зокрема на рахунки №№ НОМЕР_2 , НОМЕР_3 ;

4. усіх документів щодо приймання-здачі виконаних робіт (послуг) за вказаними контрактами та додатковими угодами, зокрема актів приймання наданих послуг з ремонту згаданих САУ від 28.02.2023, від 28.03.2023, від 19.06.2023 та інших аналогічного змісту актів, якими здавались роботи (послуги) з ремонту 155 мм САУ;

5. всіх документів, якими підтверджувалось приймання-передача 155 мм САУ і запасних частин (матеріалів) від Замовника (третіх осіб) та повернення Замовнику (третім особам) цих САУ і запасних частин (матеріалів), а також вузлів, агрегатів та запасних частин, що були демонтовані (замінені) під час ремонту САУ;

6. документів, що містять інформацію про найменування, номенклатуру, кількість, технічний стан, наявні дефекти, комплектність САУ та запасних частин, станом на момент прийняття САУ у ремонт від Замовника (третіх осіб) та на момент завершення цих ремонтних робіт та повернення Замовнику (третім особам); інших документів, що містять відомості про рух (переміщення, транспортування, оформлення тощо) САУ та запасних частин від Замовника (третіх осіб) до ТОВ « Криворізький турбовентиляторний завод » і назад;

7. всіх документів, що містять інформацію про найменування, номенклатуру, кількість, вартість, технічний стан та наявні дефекти і недоліки прийнятих та повернутих САУ і запасних частин (матеріалів) до них;

8. документів, що підтверджують та обґрунтовують найменування, обсяг та вартість робіт (послуг), виконаних (наданих) по кожній САУ або по кожному вузлу і агрегату з числа наданих окремо запчастин, а також їх вартість; розрахунок грошових витрат на виконання запланованих робіт та матеріали;

9. листування між ТОВ « Криворізький турбовентиляторний завод », Замовником та іншими третіми особами (підприємствами тощо), іншого листування щодо підготовки до укладення вказаних контрактів, їх укладення та виконання, щодо ремонту САУ, зокрема листування, яке передбачено вказаними контрактами; листів щодо готовності робіт до приймання та відповідей на них;

10. супровідних документів до вказаних САУ і запчастин, технічної документації, сертифікатів (паспортів) якості, формулярів; документації інших підприємств та установ, які виготовляли, зберігали, ремонтували, поставляли і транспортували вказані САУ;

Визначити строк дії ухвали тривалістю в два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Службовим особам ТОВ « Криворізький турбовентиляторний завод » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, особам, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні та/або оперативним підрозділам органів внутрішніх справ, які здійснюють слідчі (розшукові) дії в кримінальному провадженні за письмовим дорученням слідчого, прокурора та надати їм можливість вилучити зазначені в ухвалі документи.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Підготовлено в 2-х примірниках.

Прим. 1 - справа №757/21124/24-к.

Прим. 2 - слідчий ОСОБА_3

Копія - ТОВ « Криворізький турбовентиляторний завод » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 )

Виконавець: ОСОБА_1 , 15.05.2024