Ухвала
від 27.05.2024 по справі 757/23741/24-к
ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/23741/24-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

27 травня 2024 року м. Київ

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання адвоката ОСОБА_3 , яка діє в інтересах ТОВ «БАСАРІ», ДП «КОМПРОМІС», ТОВ «ЛАРГЄНТ», ТОВ «ІСТУС», ОСОБА_4 , про скасування арешту майна у кримінальному провадженні № 12021162510000384 від 31.03.2021, -

В С Т А Н О В И В :

24.05.2024 адвокат ОСОБА_3 , діючи в інтересах ТОВ «БАСАРІ», ДП «КОМПРОМІС», ТОВ «ЛАРГЄНТ», ТОВ «ІСТУС», ОСОБА_4 звернулась до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва із клопотанням про скасування арешту майна, накладеного ухвалами слідчих суддів Печерського районного суду м. Києва від 10.06.2022 справа № 757/13546/22-к, від 21.06.2022 справа № 757/14405/22-к, від 25.08.2022 справа №757/21736/22-к, на майно що належить ТОВ «БАСАРІ», ДП «КОМПРОМІС», ТОВ «ЛАРГЄНТ», ТОВ «ІСТУС», ОСОБА_4 ..

В клопотанні зазначає, що необхідність такого заходу забезпечення кримінального провадження як арешт -відпала, адже протягом великого проміжку часу здійснення досудового розслідування, а також дії такого заходу забезпечення як арешт майна, доказів того що вказане майно зберегло на собі сліди вчинення кримінального правопорушення або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час досудового розслідування, та те що таке майно набуте кримінально протиправним шляхом або отримані власниками внаслідок вчинення кримінальних правопорушень - не наведено. Окрім цього адвокат вказує, що ТОВ «БАСАРІ», ДП «КОМПРОМІС», ТОВ «ЛАРГЄНТ», ТОВ «ІСТУС», ОСОБА_4 та посадові особи Товариствне маютьвідношення до вчинення кримінального правопорушення, відповідно - відсутні підстави відповідальності товариства за незаконні дії іншихосіб.

Адвокат ОСОБА_5 , до початку судового засідання подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, його вимоги підтримав та просив задовольнити.

Прокурор в судове засідання не з`явився, про розгляд справи повідомлявся належним чином.

Вивчивши клопотання, дослідивши матеріали, якими воно обґрунтовується, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Судовим розглядом встановлено, що слідчими Головним слідчого управління Національної поліції України здійснюється досудове розслідування об`єднаного кримінального провадження № 12021162510000384 від 31.03.2021 за ч. 5 ст. 185, ч. 2 ст. 190, ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 206-2, ч. 2 ст. 357, ч. 3 ст. 358, ч. 3 ст. 365-2, ч. 2 ст. 383, ч. 2 ст. 384 КК України, за процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора.

Постановою прокурора першого відділу організації процесуального керівництва та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами центрального апарату Національної поліції України Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_6 від 20.01.2023 було об`єднано матеріали досудових розслідувань №12021162510000384 від 31.03.2021, № 12021162510001488 від 09.11.2021 та №42021170000000126 від 24.12.2021 в одне кримінальне провадження, якому присвоєно №12021162510000384 від 31.03.2021.

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 21.06.2022 справа № 757/14405/22-к, в рамках кримінального провадження № 42021170000000126 від 24.12.2021 (яке на теперішній час розслідується в рамках кримінального провадження №12021162510000384 від 31.03.2021), задоволено клопотання прокурора Офісу Генерального прокурора ОСОБА_6 та серед іншого накладено арешт на нерухоме майно, яке на праві приватної власності належить наступним підприємствам, а саме:

1. ТОВ «Басарі» (ЄРДПОУ 39279197):

- Вбудовані приміщення громадського призначення для торгівлі за адресою: АДРЕСА_1 , загальною площею 2739,5 кв. м., розмір частки: 9999/10000, РНОНМ 391266451101;

-Вбудовані приміщення громадського призначення для торгівлі за адресою АДРЕСА_2 , загальною площею 3236,05 кв. м., розмір частки: 9999/10000; РНОНМ 391224551101;

-Квартира за адресою: АДРЕСА_3 , загальною площею 224,9 кв. м., житловою площею 164,3 кв. м., розмір частки: 153/1000, РНОНМ 107161251101.

2. ДП «Компроміс» (ЄРДПОУ 32015107):

-Квартира за адресою: АДРЕСА_4 , загальною площею 179,5 кв. м., житловою площею 105 кв. м., розмір частки 397/1000, РНОНМ 515679651101;

-Вбудовані приміщення громадського призначення для торгівлі за адресою: АДРЕСА_1 , загальною площею 2739,5 кв. м., розмір частки 1/10000, РНОНМ 391266451101..

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 10.06.2022 справа № 757/13546/22-к, в рамках кримінального провадження №42021170000000126 від 24.12.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 365-2 КК України (яке на теперішній час розслідується рамках кримінального провадження №12021162510000384 від 31.03.2021), задоволено клопотання прокурора Офісу Генерального прокурора ОСОБА_6 та накладено арешт, на нерухоме майно, яке на праві приватної власності належить ТОВ «Ларгєнт» (ЄДРПОУ 44496312), а саме:

- Реєстраційний номер: 851401051101. нежитлове приміщення, Загальна площа (кв.м): 47.5, за адресою: АДРЕСА_5 ;

- Реєстраційний номер: 851385251101. квартира, Загальна площа (кв.м): 115.1, житлова площа (кв.м): 65.6, за адресою: АДРЕСА_5 ;

- Реєстраційний номер: 589866451101. квартира, Загальна площа (кв.м): 41.7, житлова площа (кв.м): 35, Опис: квартира складається з двох житлових кімнат, згідно технічного паспорту, за адресою: АДРЕСА_6 ;

- Реєстраційний номер: 589831551101. квартира, Загальна площа (кв.м): 41.3, житлова площа (кв.м): 20.7, Опис: квартира складається з однієї житлової кімнати, згідно технічного паспорту, за адресою: АДРЕСА_6 ;

- Реєстраційний номер: 589810951101. квартира, Загальна площа (кв.м): 27.9, житлова площа (кв.м): 19.2, за адресою: АДРЕСА_6 ;

- Реєстраційний номер: 496260251101. квартира, Загальна площа (кв.м): 63.5, житлова площа (кв.м): 31.2, Опис: квартира складається з двох житлових кімнат, за адресою: АДРЕСА_7 ;

- Реєстраційний номер: 496228951101. квартира, Загальна площа (кв.м): 71.1, житлова площа (кв.м): 38.8, Опис: квартира складається з двох житлових кімнат, за адресою: АДРЕСА_8 ;

- Реєстраційний номер: 496181951101. квартира, Загальна площа (кв.м): 220, житлова площа (кв.м): 144.5, Опис: квартира складається з семи житлових кімнат, за адресою: АДРЕСА_9 ;

- Реєстраційний номер: 496135251101. нежитлове приміщення першого поверху, Загальна площа (кв.м): 139.1, за адресою: АДРЕСА_10 ;

- Реєстраційний номер: 33193151101. нежитлова будівля, Загальна площа (кв.м): 3747.4, Опис: в цілому складається з приміщень підвального, І-го, ІІ-го, ІІІ-го поверхів, за адресою: АДРЕСА_11.

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 25.08.2022 справа №757/21736/22-к, в рамках кримінального провадження №12021162510001488 від 09.11.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 358 КК України (яке на теперішній час розслідується рамках кримінального провадження (№12021162510000384 від 31.03.2021), задоволено клопотання прокурора Офісу Генерального прокурора ОСОБА_6 та накладено арешт, із забороною відчуження, розпорядження майном (передача в іпотеку, заставу, як внесок до Статутного капіталу юридичної особи тощо), на корпоративні права та нерухоме майно наведених підприємств, а саме:

1. на 100% корпоративних прав ДП «Компроміс» (ЄДРПОУ 32015107), місцезнаходження: Одеська обл., м. Одеса, вул. Водопровідна, буд. 1А/1, що належать ТОВ «ІСТУС» ЄДРПОУ 44601203 місцезнаходження: Одеська обл., м. Одеса, пл. Грецька, буд. 1, офіс 202, у вигляді 100% (ста відсотків) статутного капіталу підприємства у розмірі 1 218 500 грн. та на нерухоме майно, яке на праві приватної власності належить ДП «Компроміс» (ЄДРПОУ 32015107), а саме:

-Квартира за адресою: АДРЕСА_4 , загальною площею 179,5 кв. м., житловою площею 105 кв. м., розмір частки 397/1000, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 515679651101;

-Вбудовані приміщення громадського призначення для торгівлі за адресою: АДРЕСА_1 , загальною площею 2739,5 кв. м., розмір частки 1/10000, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 391266451101.

2. на 100% корпоративних прав ТОВ «Басарі» (ЄРДПОУ 39279197), місцезнаходження: Одеська обл., м. Одеса, вул. Водопровідна, буд. 1А/1, що належать ОСОБА_4 , у вигляді 100% (ста відсотків) статутного капіталу підприємства у розмірі 129 670 749 грн. та на нерухоме майно, яке на праві приватної власності належить ТОВ «Басарі» (ЄРДПОУ 39279197), а саме:

- Вбудовані приміщення громадського призначення для торгівлі за адресою: АДРЕСА_1 , загальною площею 2739,5 кв. м., розмір частки: 9999/10000, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 391266451101;

-Вбудовані приміщення громадського призначення для торгівлі за адресою АДРЕСА_2 , загальною площею 3236,05 кв. м., розмір частки: 9999/10000; реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 391224551101;

-Квартира за адресою: АДРЕСА_3 , загальною площею 224,9 кв. м., житловою площею 164,3 кв. м., розмір частки: 153/1000, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 107161251101.

3. на нерухоме майно, яке на праві приватної власності належить ТОВ «Ларгєнт» (ЄДРПОУ 44496312), а саме:

- Реєстраційний номер: 851401051101. нежитлове приміщення, Загальна площа (кв.м): 47.5, за адресою: АДРЕСА_5;

- Реєстраційний номер: 851385251101. квартира, Загальна площа (кв.м): 115.1, житлова площа (кв.м): 65.6, за адресою: АДРЕСА_5;

- Реєстраційний номер: 589866451101. квартира, Загальна площа (кв.м): 41.7, житлова площа (кв.м): 35, Опис: квартира складається з двох житлових кімнат, згідно технічного паспорту, за адресою: АДРЕСА_6 ;

- Реєстраційний номер: 589831551101. квартира, Загальна площа (кв.м): 41.3, житлова площа (кв.м): 20.7, Опис: квартира складається з однієї житлової кімнати, згідно технічного паспорту, за адресою: АДРЕСА_6 ;

- Реєстраційний номер: 589810951101. квартира, Загальна площа (кв.м): 27.9, житлова площа (кв.м): 19.2, за адресою: АДРЕСА_6 ;

- Реєстраційний номер: 496260251101. квартира, Загальна площа (кв.м): 63.5, житлова площа (кв.м): 31.2, Опис: квартира складається з двох житлових кімнат, за адресою: АДРЕСА_7 ;

- Реєстраційний номер: 496228951101. квартира, Загальна площа (кв.м): 71.1, житлова площа (кв.м): 38.8, Опис: квартира складається з двох житлових кімнат, за адресою: АДРЕСА_8 ;

- Реєстраційний номер: 496181951101. квартира, Загальна площа (кв.м): 220, житлова площа (кв.м): 144.5, Опис: квартира складається з семи житлових кімнат, за адресою: АДРЕСА_9 ;

- Реєстраційний номер: 496135251101. нежитлове приміщення першого поверху, Загальна площа (кв.м): 139.1, за адресою: АДРЕСА_10 ;

- Реєстраційний номер: 33193151101. нежитлова будівля, Загальна площа (кв.м): 3747.4, Опис: в цілому складається з приміщень підвального, І-го, ІІ-го, ІІІ-го поверхів, за адресою: АДРЕСА_11;

із забороною ДП «Компроміс» (ЄДРПОУ 32015107), ТОВ «Басарі» (ЄДРПОУ 39279197), ВТФ «Галатея» (ЄРДПОУ 30699516), ТОВ «Майнічі» (ЄРДПОУ 41707377) та ТОВ «Ларгєнт» (ЄДРПОУ 44496312), їх посадовим особам, довіреним особам та будь-яким іншим особам вчиняти дії, направлені на внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців та громадських формувань відомості про зміну керівника, місця знаходження, складу учасників, статутного фонду, в тому числі, але не виключно подавати до відповідного відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців та легалізації громадських формувань, будь-яким іншим державним реєстраторам відповідних реєстраційних органів, а також всім приватним та державним нотаріусам здійснювати реєстраційні дії по внесенню змін до відомостей про зміну керівника, місця знаходження, складу учасників, статутного фонду тощо, які містяться у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, відносно ДП «Компроміс» (ЄДРПОУ 32015107), ТОВ «Басарі» (ЄДРПОУ 39279197), ВТФ «Галатея» (ЄРДПОУ 30699516), ТОВ «Майнічі» (ЄРДПОУ 41707377) та ТОВ «Ларгєнт» (ЄДРПОУ 44496312), із забороною Міністерству юстиції України та його територіальним органам, всім районним державним адміністраціям у м. Києві, іншим суб`єктам державної реєстрації або нотаріусам, акредитованим суб`єктам та Державній реєстраційній службі України здійснювати державну реєстрацію будь-яких змін до установчих документів, а також внесення змін до відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, відносно ДП «Компроміс» (ЄДРПОУ 32015107), ТОВ «Басарі» (ЄДРПОУ 39279197), ВТФ «Галатея» (ЄРДПОУ 30699516), ТОВ «Майнічі» (ЄРДПОУ 41707377) та ТОВ «Ларгєнт» (ЄДРПОУ 44496312), зобов`язавши Міністерство юстиції України та його територіальні органи, всі районні державні адміністрації у м. Києві, інші суб`єкти державної реєстрації або нотаріусів, акредитовані суб`єкти та Державну реєстраційну службу України, в порядку виконання ухвали внести запис до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань про заборону здійснювати державну реєстрацію будь-яких змін до установчих документів, а також внесення змін до відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, відносно ДП «Компроміс» (ЄДРПОУ 32015107), ТОВ «Басарі» (ЄДРПОУ 39279197), ВТФ «Галатея» (ЄРДПОУ 30699516), ТОВ «Майнічі» (ЄРДПОУ 41707377) та ТОВ «Ларгєнт» (ЄДРПОУ 44496312).

Порядок скасування арешту майна визначений ст. 174 КПК України, якою передбачено, що підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Таким чином, слідчий суддя приходить до висновку про наявність у заявника права на звернення до суду з клопотанням про скасування арешту майна.

Згідно з ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи.

При цьому, у відповідності до п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів. Арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 цього Кодексу.

Під час розгляду клопотання встановлено, що постановами слідчого у даному кримінальному провадженні вказане майно визнане речовими доказами.

Відповідно до абз. 2 ч. 1 ст. 174 КПК України арешт майна може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Так, як вбачається з мотивувальної частини ухвал слідчих суддів Печерського районного суду м. Києва від 10.06.2022 справа № 757/13546/22-к, від 21.06.2022 справа № 757/14405/22-к, від 25.08.2022 справа №757/21736/22-к, задовольняючи клопотання прокурора про накладення арешту на майно, слідчі судді виходили з того, що арешт необхідний з метою збереження речових доказів, оскільки відповідають критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України.

Чинним Кримінальним процесуальним кодексом України передбачено, що арешт на майно з метою збереження речових доказів можливий, коли існує сукупність розумних підстав і підозр вважати, що таке майно є доказом злочину.

Однак, дослідивши матеріали клопотання про скасування арешту майна, слідчий суддя погоджується з думкою адвоката, та приходить до висновку, що протягом великого проміжку часу здійснення досудового розслідування, а також дії такого заходу забезпечення як арешт майна, доказів того що вказане майно зберегло на собі сліди вчинення кримінального правопорушення або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час досудового розслідування, та те що вказане майно набуте кримінально протиправним шляхом або отримане внаслідок вчинення кримінальних правопорушень - не наведено.

Також, слідчим суддею встановлено, що на даний час підстави стверджувати, що ТОВ «БАСАРІ», ДП «КОМПРОМІС», ТОВ «ЛАРГЄНТ», ТОВ «ІСТУС», ОСОБА_4 та посадові особи Товариств мають відношення до вчинення кримінального правопорушення - відсутні.

Отже, необхідність такого заходу забезпечення кримінального провадження як арешт вказаного майна -відпала.

Водночас, накладений арешт унеможливлює право власників на мирне володіння майном.

Згідно положень ст. 1 Першого протоколу до Європейської конвенції про захист прав та основоположних свобод людини, кожна фізична або юридична особа має право мирно володіти своїм майном, ніхто не може бути позбавлений своєї власності інакше як в інтересах суспільства і на умовах, передбачених законом і загальними принципами міжнародного права.

У відповідності до усталеної практики Європейського Суду з прав людини в контексті вищевказаних положень, володіння майном повинно бути законним (рішення ЄСПЛ у справі «Іатрідіс проти Греції» від 25.03.1999). Вимога щодо законності у розумінні Конвенції вимагає дотримання відповідних положень національного законодавства та відповідності принципові верховенства права, що включає свободу від свавілля (рішення ЄСПЛ у справі «Антріш проти Франції» від 22.09.1994, «Кушоглу проти Болгарії» від 10.05.2007).

Будь-яке втручання державного органу у право на мирне володіння майном повинно забезпечити «справедливий баланс» між загальним інтересом суспільства та вимогами захисту основоположних прав конкретної особи. Необхідність досягнення такого балансу відображена в цілому в структурі ст. 1 Першого протоколу. Необхідного балансу не вдасться досягти, якщо на відповідну особу буде покладено індивідуальний та надмірний тягар (рішення ЄСПЛ у справі «Спорронг та Льонрот проти Швеції» від 23.09.1982). Таким чином, має існувати обґрунтоване пропорційне співвідношення між засобами, які застосовуються, та метою, яку прагнуть досягти (рішення у справі «Джеймс та інші проти Сполученого Королівства» від 21.02.1986).

Зважаючи на викладене, враховуючи те, що відношення ТОВ «БАСАРІ», ДП «КОМПРОМІС», ТОВ «ЛАРГЄНТ», ТОВ «ІСТУС», ОСОБА_4 та посадових осіб Товариств до розслідуваного кримінального провадження не встановлено, про підозру останнім не повідомлено, доказів того що вказане майно, на яке накладено арешт, зберегло на собі сліди вчинення кримінального правопорушення або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час досудового розслідування, та те що воно набуте кримінально протиправним шляхом або отримане внаслідок вчинення кримінальних правопорушень - не наведено, слідчий суддя вважає, що накладений арешт є надмірно обтяжливим та неспівмірним із завданнями кримінального провадження і порушує право заявника на мирне володіння своїм майном, встановлене ст. 1 Першого протоколу до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, а тому підлягає скасуванню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 2, 22, 26, 170-175, 309, 392, 532 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання - задовольнити.

Скасувати арешт, накладений ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 10.06.2022 справа № 757/13546/22-к, на нерухоме майно, яке на праві приватної власності належить ТОВ «Ларгєнт» (ЄДРПОУ 44496312), а саме: