Ухвала

від 04.06.2024 по справі 930/809/24

НЕМИРІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа № 930/809/24

Провадження №1-кс/930/303/24

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04.06.2024 року м. Немирів

Слідчий суддя Немирівського районного суду Вінницької області ОСОБА_1

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданнів м. Немирові клопотання слідчого СВВП №5Вінницького РУПГУНП уВінницькій областістаршого лейтенантаполіції ОСОБА_3 ,погоджене зпрокурором Немирівськоїокружної прокуратури ОСОБА_4 ,на підставіматеріалів кримінальногопровадження,внесеного доЄРДР за№ 12024020070000065від 15.03.2024року заознаками кримінальногоправопорушення,передбаченого ч.4ст.190КК Українипро тимчасовий доступ до речей та документів, які містить охоронювану законом таємницю,-

В С Т А Н О В И В:

До Немирівськогорайонного судузвернувся зклопотанням слідчийСВ ВП№5Вінницького РУПГУНП уВінницькій областістарший лейтинантполіції ОСОБА_3 ,погоджене зпрокурором Немирівськоїокружної прокуратури ОСОБА_4 ,на підставіматеріалів кримінальногопровадження,внесеного доЄРДР за№ 12024020070000065від 15.03.2024року заознаками кримінальногоправопорушення,передбаченого ч.4ст.190КК Українипро тимчасовий доступ до речей та документів, які містить охоронювану законом таємницю, мотивуючи його тим, що 15 березня 2024 року до ВП № 5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки АДРЕСА_1 , тел. НОМЕР_1 , з приводу того, що невідома особа, яка використовувала номер НОМЕР_2 , у невідомий спосіб шляхом здійснення переказів через « ІНФОРМАЦІЯ_2 », заволоділа належними їй грошовими коштами у загальній сумі 58 200 грн., які були перераховані 15.03.2024 з її банківської картки банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_3 трьома переказами (20000 грн. о 16:01 год., 20000 грн. о 16:01 год. та 18200 грн. о 16:02 год.) на невстановлений рахунок.

У ході проведення допиту ОСОБА_5 у якості потерпілої, остання вказала, що 15.03.2024 до останньої близько 15:30 год. зателефонували із мобільного номеру телефону НОМЕР_2 після чого , того ж дня в період з 16:01 год. по 16:02 год. у невідомий спосіб з її банківської картки банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за № НОМЕР_3 через « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було здійснено переказ грошових коштів на загальну суму 58 200 грн. на невідомий рахунок.

Проведеними слідчими діями встановлено, що грошові кошти потерпілої було перераховано на новостворену в її застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » віртуальну банківську картку із № НОМЕР_4 . В подальшому із даної банківської картки 15.03.2024 о 16:03 год здійснено переказ коштів в сумі 20 000 грн на невстановлений рахунок.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що отримати відомості про здійсненні фінансові операції по реквізитам банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » із № НОМЕР_4 неможливо в інший спосіб, з метою повного, всебічного та об`єктивного проведення досудового розслідування, необхідно вилучити вище вказану інформацію, яка має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, містять інформацію про обставини, що підлягають доказуванню, та події кримінального правопорушення, є важливою для встановлення винних осіб. При цьому не можливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, надав суду заяву, в якій клопотання підтримав, просив задовольнити та розглянути клопотання у його відсутність.

Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів на підставі ч. 4ст. 107 КПК Українине здійснювалась, оскільки сторони в судове засідання не з`явилися.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступних висновків.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Статтею 160 КПК України передбачено право сторони кримінального провадження звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Частина 5 статті 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Водночас, відповідно до ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать:

1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації;

2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю;

3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій;

4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю;

5) відомості, які можуть становити банківську таємницю;

6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру;

7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо;

8) персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних;

9) державна таємниця;

10) таємниця фінансового моніторингу;

11) відомості, що становлять професійну таємницю відповідно доЗакону України«Про ринки капіталу та організовані товарні ринки».

Відповідно до ч. 7 ст. 159 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи вищенаведене, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого ОСОБА_3 підлягає задоволенню, оскільки інформація, яка міститься у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР № 12024020070000065 від 15.03.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, та іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації.

Керуючись ст. ст. 40, 107, 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчогоСВ ВП№5Вінницького РУПГУНП уВінницькій областістаршого лейтенантаполіції ОСОБА_3 ,погоджене зпрокурором Немирівськоїокружної прокуратури ОСОБА_4 ,на підставіматеріалів кримінальногопровадження,внесеного доЄРДР за№ 12024020070000065від 15.03.2024року заознаками кримінальногоправопорушення,передбаченого ч.4ст.190КК Українипро тимчасовийдоступ доречей тадокументів,які міститьохоронювану закономтаємницю задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ слідчому СВ відділу поліції № 5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ ВП № 5 ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ відділу поліції № 5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ відділу поліції № 5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ ВП № 5 ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому СВ ВП № 5 ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_10 , заступнику начальника СВ ВП № 5 ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_11 , до інформації, що знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з можливістю здійснення виїмки у філії Вінницького обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , яку виготовити і надати на паперовому та/або електронному носії, а саме:

· виписку про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_4 в період часу з 00:00 год. 15.03.2024 по 00:00 год. 31.05.2024;

· інформації про зняття коштів та місця їх зняття із вказаного рахунку у з 00:00 год. 15.03.2024 по 00:00 год. 31.05.2024 та фотографії осіб, які здійснювали зняття коштів у вищевказаний період;

· інформації про здійснені фінансові операції по даному рахунку в період часу з 00:00 год. 15.03.2024 по 00:00 год. 31.05.2024 із зазначенням дати, часу, виду та місця здійснення фінансових операції та реквізитів особи контрагента.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Ухвала набирає законної сили після її підписання.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1